Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TOSO Formannskap /11 TOSO Kommunestyret /11 TOSO Kommunestyret /11 TOSO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775 Perspektivnotat Vedlegg: Perspektivnotat doc Saksopplysninger: Rådmann legger hvert år frem et perspektivnotat for kommunestyret som skisserer: Forslag til mål for kommende planperiode Foreløpige økonomiske rammer for planperioden Satsninger i henhold til årlig kommuneproposisjon Rådmannens vurdering: Rådmannen legger til grunn de mål og strategier som er fastsatt i kommuneplan , kommunedelplanene for Oppvekst og Helse og Omsorg samt i politiske vedtak fattet i perioden. Rådmannen har også hensyntatt tilbakemeldinger i forbindelse med årets dialogkonferanse mellom politisk nivå, brukerrådsrepresentanter, administrasjon og hovedtillitsvalgte. De innkomne innspill er ivaretatt i de fremlagte styringskort. Styringskortene er nå godt innarbeidet i organisasjonen, og brukes aktivt i forhold til kommunens målstyringsarbeid. Rådmann ønsker primært at målene innenfor alle virksomhetsområder opprettholdes uendret, men det er funnet behov for å supplere dagens mål og indikatorer med noen nye jfr. dialogkonferansen. Endring av forutsetninger gjør at enkelte mål kan bli krevende å nå. Rådmannen er derfor opptatt av at Kongsvinger kommune jobber videre for å finne riktige strategier og tiltak slik at målene fortsatt blir mulig å nå. Det er i den fremlagte konsekvensjusterte økonomiplanen lagt opp til en gradvis økning av kommunens netto driftsresultat fra 1 % i 2012 opp mot 2 % i I 2015 blir netto driftsresultatet noe lavere igjen som følge av de planlagte investeringene. Det er lagt til grunn at kommunen i henhold til vedtak i forbindelse med økonomiplanen , må gjennomføre en kostnadsreduksjon på 2,4 mill. i 2012, som gradvis økes opp mot 12,3 mill. i Rådmannen ser derfor behov for å ha et sterkt fokus på å effektivisere gjennom å jobbe smartere, blant annet ved økt bruk av teknologiske løsninger. Konsekvenser av den planlagte kostnadsreduksjonen vil bli nærmere utredet i økonomiplanen Kommuneproposisjonen for 2012 som ble fremlagt i mai, varsler ingen vesentlige endringer i forhold til kommunens driftsoppgaver for 2012 med unntak av Samhandlingsreformen. Det er foreløpig ikke avklart hvilke meroppgaver dette vil

2 medføre for kommunesektoren, og hvordan en overføring av nye oppgaver skal finansieres.

3 Inntil en slik avklaring foreligger har rådmann valgt å legge til grunn at staten fullfinansierer den nye reformen, selv om det er stor usikkerhet rundt akkurat dette. Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen har tre hovedperspektiver; regionalt-, by- og velferdsperspektivet. Arealdelen ivaretar i utgangspunktet miljø og arealperspektivet. Kommunestyret har vedtatt befolkningsvekst som hovedmål for kommunen. For å nå dette målet er det i kommuneplanen tidligere fattet vedtak om at oppvekst, omdømmebygging og byutvikling er satsingsområder. Dette er fokusområder rådmannen mener vi som kommune selv har ansvar for å realisere og som må prioriteres i den kommende planperioden. Kongsvinger kommune har også definert samferdsel og næringsutvikling / arbeidsplassvekst som vesentlige satsingsområder. Dette er områder kommunen ikke realiserer på egenhånd. Rådmannen mener det imidlertid er vesentlig at det settes fokus på disse i forbindelse med relevante politiske og administrative prosesser i og utenfor kommunen. På denne bakgrunn har rådmannen ønske om å skille fokusområdene etter områder der kommunen har relativt stor påvikningsmulighet og områder der kommunen kun er en bidragsyter. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til styringskort som legges til grunn for økonomiplan for Kommunestyret vedtar at kommunen skal ha følgende satsningsområder for (Fokusområder der kommunen har relativt stor påvirkning) Befolkningsvekst Byutvikling Oppvekstkommune Arbeidsplass- og næringsvekst Samferdsel 3. Kommunestyret tar perspektivnotat til etterretning Formannskap FS-071/11 VEDTAK: Saken utsettes til møte Vedtaket var enstemmig Formannskap Arve Bones, Ap foreslo: Endring i styringskort samfunn: Antall arbeidsplasser i regionsenteret korrigeres til i 2012 og i Motorsenteret tas opp som egen sak.

4 FS-076/11 INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til styringskort som legges til grunn for økonomiplan for med følgende endringer: Endring i styringskort samfunn: Antall arbeidsplasser i regionsenteret korrigeres til i 2012 og i Kommunestyret vedtar at kommunen skal ha følgende satsningsområder for (Fokusområder der kommunen har relativt stor påvirkning) Befolkningsvekst Byutvikling Oppvekstkommune Arbeidsplass- og næringsvekst Samferdsel 3. Kommunestyret tar perspektivnotat til etterretning. 4. Motorsenteret tas opp som egen sak. Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Arve Bones, Ap foreslo: Saken utsettes og tas opp til ny behandling i møte KS-079/11 VEDTAK: Saken utsettes og tas opp til ny behandling i møte Vedtaket var enstemmig Kommunestyret Stig Holm fratrådte møtet før behandling av saken. Werner Lundgrenn, Frp foreslo: Saken utsettes for realitetsbehandling til det nye kommunestyret er konstituert, - etter at regnskapet for 2011 foreligger etter 15. februar Forslaget ble forkastet med 28 (Ap 10, H 4, PP 5, V 1, Sp 2, SV 3, Krf 1 og Frp 2) mot 4 (Frp) stemmer. Åse Wisløff Nilssen, Krf foreslo: Tillegg pkt 2: 1. Helse- og omsorgs-(samhandlingsreformen) tjenester 2. Kommunetyret ber administrasjonen i arbeidet med budsjett for 2012 foretaberegninger op hvor mange barn bortfallet av kontantstøtte for 2 åringene må forventes å gjelde i vår kommune. 3. Kostnader og muligheter for barnehageplass til disse, belyses og vurderes opp mot en ordning med kommunal kontantstøtte på kr 4 000,- i måneden som alternativ.

5 Punkt 2 og 3 ble forkastet med 19 ( Ap 8, V 1, Sp 2, SV 3 og PP 5) mot 12 ( Ap 1, H 4, Krf 1 og Frp 6) stemmer. Tore Nilsen, Ap foreslo: 2.2 Styringskort oppvekst. Læringsresultatene i skolen skal minst være lik gjennomsnittet. Brukerundersøkelse , ,7 Anne Rikvold Jess, V foreslo: Gjennomføringsgrad for elever med fagbrev/studiekompetanse % % Forslag fra Geir Tjugum og Knut Arne Halstensen, Frp: 1. Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til styringskort som legges til grunn for økonomiplan for med følgende endringer: 2. OVERORDNET STYRINGSKORT TILFØYES ; 2.1 SAMFUNN, Flere arbeidsplasser for egne innbyggere,økning i antall arbeidsplasser Ambisjonsnivå 2015 Brukertilfridshet og Medarbeiderskap økes til 4,8 2.3 ORGINISASJON;Kompetansevekst,Kompetanseutviklingsplan, 2012 alle enheter, 2015 alle ansatte. 3. STYRINGSKORT SAMFUNN; 3.1 Antall arbeidsplasser i regionsenteret korrigeres til 8450 i 2012 og 8675 i Samlet besøkstall ved kommunens kulturbygg rundt Kulturkvartalet, strykes og ambisjonsnivå 2015 reduseres til STYRINGSKORT OPPVEKST; 4.1 Ambisjonsnivå brukerundersøkelse 2015 økes til 4,8. Vider tilføyes; Orginisasjon.Årlig rullerende kompetanseutviklingsplan.mål,tiltak og ansvar på enhet og medarbeidernivå Alle enheter og personer Alle enheter og personer. 5. STYRINGSKORT HELSE OG OMSORG 5.1 Ambisjonsnivå 2015 økes til 27 % for Dekningsgrad heldøgnspleie og omsorgstilbud for aldersgruppe Under Tjeneste tilføyes; Overbelegg på sykehjem,ingen overbelegg Ambisjonsnivå og Kapasitet sykehjem, Enkeltrom til alle.ambisjonsnivå 2012 og % 5.4 Ambisjonsnivå; Brukerundersøkelser 2015 økes til 4,8 6. Kommunestyret vedtar at kommunen skal ha følgende satsingområder for (Fokusområder der kommunen har relativ stor påvirkning) -Helse og Omsorg -Oppvekstkommune-Befolkningsvekst-Byutvikling -Arbeidsplass og næringsvekst-samferdsel 7. Punkt 3 og 4 som i innstillingen. Punkt 2.1 ble forkastet med 25 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, SV 3, Krf 1 og PP 5) mot 6 (Frp) stemmer. Punkt 2.2 ble enstemmig forkastet. Punkt 2.3 ble forkastet med Punkt 3.1 ble forkastet med 20 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, Krf 1 og SV 3) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Punkt 3.2 Beskrivelsen kulturkvartalet strykes ble forkastet med 23 ( Ap 9, H 4, V 1, Sp

6 2, SV 3, Krf 1 og PP 3) mot 8 (Frp 6 og PP 2) stemmer. Resten av setningen ble forkastet med 25 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, Krf 1, SV 3 og PP 5) mot 6 (Frp) stemmer. Punkt 4.1 ble forkastet med 20 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, SV 3 og Krf 1) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Punktene 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ble forkastet med 20 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, Krf 1 og SV 3) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. KS-096/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til styringskort som legges til grunn for økonomiplan for med følgende endringer: Endring i styringskort samfunn: Antall arbeidsplasser i regionsenteret korrigeres til i 2012 og i Kommunestyret vedtar at kommunen skal ha følgende satsningsområder for (Fokusområder der kommunen har relativt stor påvirkning) Befolkningsvekst Byutvikling Oppvekstkommune Helse- og omsorgs-(samhandlingsreformen) tjenester Arbeidsplass- og næringsvekst Samferdsel 3. Kommunestyret tar perspektivnotat til etterretning. 4. Motorsenteret tas opp som egen sak Styringskort oppvekst. Læringsresultatene i skolen skal minst være lik gjennomsnittet. Brukerundersøkelse , ,7 6. Gjennomføringsgrad for elever med fagbrev/studiekompetanse % % 7. Kommunestyret vedtar at kommunen skal ha følgende satsingområder for (Fokusområder der kommunen har relativ stor påvirkning) -Helse og Omsorg -Oppvekstkommune-Befolkningsvekst-Byutvikling -Arbeidsplass og næringsvekst-samferdsel Punktene 1 4 ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 ble vedtatt med 20 (Ap 9, H 4, V 1, Sp 2, SV 3 og Krf 1) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Mindretallet stemte for første setning i punkt 4.1 fra Geir Tjugum og Knut Arne Halstensen. Punktene 6 og 7 er enstemmig vedtatt. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmannsstaben