DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/14 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 11. juni kl 13:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 22/14 Protokoll fra styremøtet 12.05.2014 Sak 23/14 Arealmessig utvikling av Drammen havn Sak 24/14 Møtedatoer 2. halvår 2014 Sak 25/14 Eventuelt Drammen, den 3. juni 2014
Sak 22/14 Protokoll fra styremøtet 12.05.2014 Vedlagt er protokoll fra styremøtet 12.05.2014 En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 3. juni 2014
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/14 -/vs Protokoll Tid: Mandag 12. mai 2014 kl 0800 Sted: Drammen havn, Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Fra administrasjonen: Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 14/14 Protokoll fra styremøtet 14.03.2014 Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 14.03.2014. Sak 15/14 Regnskapet pr. 31.03.2014 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr. 1. kvartal 2014. På styrets spørsmål om inntekt- og kostnadsposten «Isbryting» så kunne administrasjonen opplyse om at det hadde vært lave kostnader så langt i år da vinteren har vært svært mild. Hvis vintermånedene i slutten av året også blir milde kan vi ligge an til inntjening på Thor III i år. Avtalen med Busker og Berging går ut på et fast årlig beløp og prosent av inntjening ved isbryting. Styret kommenterte at importen av Air1 har blitt noe lavere enn beregnet. Administrasjonen informerte om at avtalen som vi har med selskapet garanterer en minimumsinntekt. Dette faktureres i slutten av året. Styret tar saken til orientering.
Sak 16/14 Status Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Midlertidig etablering av jernbaneterminalen i Holmen - Velg Sjøveien 2014 kampanjen. Den 8. oktober har kampanjen kommet til Drammen. Det vil bli holdt et arrangement for vareeiere, speditører og rederier her på havna. - Subsea Valley / Offshoreskipninger. Drammen havn deltok på konferansen 2.-3. april. Den 6. mai ble 13 stk «Juletrær» på 50 tonn skipet ut over kaia. I fremtiden kan vektbegrensningen på Holmenbrua bli et problem ved levering av slik produkter til havna for utskipning. Administrasjonen tar initiativ til et brev mot Drammen kommune og vegvesenet for å påtale dette. - Det skipes ut mye tømmer over Tangenkaia og det er en hard belastning for kaianlegget vårt. Styret er bekymret for sikkerheten i denne forbindelse. - Vår driftsleder går over i pensjonistenes rekker i slutten av året 2014. Det vil bli startet opp en prosess for å finne hans etterfølger. - Det ble ingen streik for bryggearbeiderne da Norsk Transportarbeideforbund oppnådde enighet lørdag 10.05 kl 11:20. - «Lystbåten» som nå er ankret opp ved Njård er under opphugging hos Teigen. - Administrasjonen informerte styret om at det foreløpig ikke var blitt gjort noen beregning av Hurtigrutesakens innvirkning på anløpsavgift inn til Drammen havn. Havnestyret tar saken til orientering Sak 17/14 Drammen havn Lierterminalen AS Administrasjonen orienterte styret om at to selskaper har foretatt taksering av Lierterminalen, og at det er avvik mellom takstene. Styret anbefalte Drammen havn om å ta kontakt med Drammen næringsmegling da det er enighet i styret om å fortsette prosessen med å selge bygningsmassen. Administrasjonen orienterte styret om planene om å plassere selskapets likvide midler på Garantikonto II for å kunne oppnå høyere avkastning. Styret informerte om at avgjørelsen ligger innenfor administrasjonens fullmakt. Styret presiserte at ved pengeplasseringer er det viktig at plasseringen har en lav risikoprofil. Styret ber havnedirektøren jobbe videre med salg av bygningsmassen
Sak 18/14 Salg av Cruise-aksjer Administrasjonen orienterte om salg av cruise-aksjene i Drammen havn. "Styret ber om at aksjene i Cruise Norway legges ut for salg" Sak 19/14 Kjøp av Statoil-bygg Administrasjonen orienterte styret når det gjelder ønsket om å kjøpe Statoilbygget på Holmen. "Styret vedtar å kjøpe bygget og gjøre de oppgraderinger som er nødvendig innenfor en ramme på 4,7 MNOK. Dersom leiepriser kan forrente skifte av vinduer og ekstra isolering, kan dette også utføres" Sak 20/14 Kundeundersøkelse Geir Nielsen fra LogCon AS presenterte den gjennomførte kundeundersøkelsen for styret. Rapporten ble delt ut under styremøte. Styret ba administrasjonen tenke igjennom følgende spørsmål: «Hvordan bruke dette materiale til å komme videre?» "Styret tar saken til orientering" Sak 21/14 Eventuelt Konflikten mellom bryggearbeiderne og Holship Norge AS: Styret ba om å bli holdt orientert om konflikten mellom bryggearbeiderne og Holship Norge AS. Lovligheten rundt aksjonsform må avklares. Styret ba om at Drammen havn ikke ble en del av konflikten. Styreturen til Hamburg 21.-23. mai 2014: Administrasjonen informerte styret om agendaen for havnestyreturen. "Styret tar saken til orientering"
Møtet avsluttet kl 11:00 Drammen, den 16. mai 2014 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud
Sak 23/14 Arealmessig utvikling av Drammen havn Det vises til mottatt brev fra ordføreren i Drammen datert 26.05.2014 vedrørende arealmessig utvikling av Drammen havn. Havnestyret bes om å igangsette en prosess om transformasjon av havneaktiviteten på Tangen-kaiene, samt videre utfylling og havneutvikling på Holmen. Brevet med vedlegg er vedlagt styresaken. Forslag til vedtak: "Styret ber administrasjonen ta kontakt med Drammen kommune for å starte en formell prosess vedrørende arealmessig utvikling av Drammen havn» Drammen, den 3. juni 2014
Sak 24/14 Møtedatoer 2. halvår 2014 Havnestyret godkjenner enstemmig følgende møtetidspunkt for 2. halvår 2014: 8. september kl 08.00 20. oktober kl 08.00 17. november kl 08.00 Havnemiddag fredag 9. januar 2015 Styret vedtar møteplan for 2. halvår 2014" Drammen, den 3. juni 2014