STYRET Vår ref. 2010/5 STYREMØTE 1/2010 Møtetid Onsdag 27. januar 2010 kl. 1145-1550 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800-1145 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Lise Lund, Elise Kleppe, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth Anna Elisa Tryti, Atle Tidemann, Sjur Storaas, Jan-Robert Nienhuis. Jan-Robert Nienhuis møtte på arbeidsmiljødagen, medan korkje Elise Kleppe, Anne Sissel Faugstad eller Edel Eikeseth kunne møte der. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Wenche Sommervold, driftsdirektør Børt Helge Carlsen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, seniorrådgjevar Egil Ertresvaag, referent Guro Barkve Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 20.01.2010. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 01/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 07/2010 vart handsama til slutt. Sak 02/2010 Møtebok frå møte 9/2009 Sak 03/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 04/2010 Styret deltek på arbeidsmiljødagen (Ref 10/157) Sak 05/2010 Fullmakt til godkjenning av førebels årsrekneskap for 2009 (Ref 08/1933) Sak 06/2010 Årsplan 2010 (Ref 09/4325) Sak 07/2010 Rapport 2009 Styret si vurdering av eige arbeid (Ref 10/5) Sak 08/2010 Rapport om utvikling av program finansierte med strategiske midlar 2009 (Ref 08/3909) Sak 09/2010 Budsjettfordeling 2010 og strategisk avsetjing (Ref 09/4268) Sak 10/2010 Endra samansetjing av FoU-utvalet (Ref 10/248) Eventuelt 86458.DOC 1
Sak 02/2010 Møtebok frå møte 9/2009 Møtebok frå møte 9/2009 vart samrøystes godkjend. Sak 03/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Dokument på bordet Førebels orientering om økonomistatus per desember 2009 Studiekatalog 2010-2011 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - 12.01.10 møte med Kunnskapsdepartementet (KD) om mettingsdykkarutdanning, jf. melding pkt. 11-19.01.10 KDs kontaktkonferanse 2010-21.01.10 Styremøte i UH-nett Vest - 22.01.10 vart det inngått intensjonsavtale mellom Universitetet i Stavanger og HiB om samarbeid - 28.01.10 hovudstyremøte i Noregs forskingsråd - Årets studentrevy, ved HiB 22. 29.01.10 Med utsikt fra Løvstakken Høgskoledirektør orienterte om - 19.01.10 møtet med KD uttrykte føresetnad for omlegging av budsjettet for å bygge opp større avsetjingar og skape større handlingsrom i høve til strategiske føringar. Det er og viktig å redusere uvisse knytt til byggog flytteprosessar. - 26.01.10 Prosjektrådsmøte om nybygg med Statsbygg, KD og Fornyings- administrasjons- og kyrkjedepartementet (FAD) - 26.01.10 brev frå KD. Tillegg til Rapport og planer (2009-2010) - innhenting av opplysningar om potensiell vekstkapasitet blant universitet og høgskolar, saka vil bli lagt fram for styret - 05.01.10 fylkeskommunens nyårskonferanse 2. Brev 23.11.09 frå Fylkesmannen i Hordaland. Gnist. Den store lærarsatsinga. Invitasjon til møte om regionalt partnarskap i Hordaland (Ref 9/5321) 3. Referat frå avdelingsråd (AR) Avdeling for lærarutdanning 08.12.09 og ekstraordinært AR 12.01.10 (Ref 08/3955) 4. Notat etter møte 07.12.09. Initiativet knytt til etablering av Helseklynge i Bergen (Ref 09/3327) 5. Brev 09.12.09 frå IRIS (International Research Institute of Stavanger) Kontrakt mellom Høgskolen i Bergen og IRIS - samarbeid om aksjonsforsking innan VRI-Hordaland (Ref 6/336-31) 6. Brev 15.12.09 frå KD. Tilbakemelding etter gjennomgang av 2. tertialrekneskapa 2009 (Ref 09/2055) 7. Brev 17.12.09 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Invitasjon til kontaktkonferansen 2010 (Ref 09/2617) 8. Nyhende 17.12.09 Høgskolen Stord/Haugesund. Ønskjer ein slagkraftig Vestlandsallianse for utdanning og forsking 86458.DOC 2
9. Brev 18.12.09 til KD. Høyringsfråsegn til KDs drøfting av kriterium for akkreditering av doktorgradsutdanningar (Ref 09/3912) 10. Brev 14.01.10 til KD. Uttale til høyring - Forskrift om rammeplan for grunnskolelærarutdanning (Ref 09/4310) 11. Brev 14.01.10 til KD. Prosjekt mettingsdykkarutdanning ved HiB (Ref 06/2) 12. Brev 15.01.10 til statsråd Anne-Grete Strøm Erichsen. Invitasjon til HiB samhandlingsreformen og andre aktuelle saker (Ref 098/3327) 13. Brev 15.01.10 til fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg. Invitasjon til fylkesutvalet til møte med HiB (Ref 08/3330) 14. Brev 18.01.10 til Hordaland fylkeskommune. Høyringsuttale Regional forskingsstrategi Hordaland (Ref 09/4748) 15. Brev 19.01.2010 til Universitetet i Stavanger (UiS). Invitasjon til møte mellom UiS og HiB (Ref 09/4466) 16. Referat frå møte 25.01.10 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 04/2010 Styret deltek på arbeidsmiljødagen (Ref 10/157) Dokumenter i saken 1. Program for arbeidsmiljødagen Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret takker for planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljødagen og for invitasjonen til denne viktige dagen for å fremme et godt arbeidsmiljø. Sak 05/2010 Fullmakt til godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2009 (Ref 08/1933) Dokumenter i saken: 1. Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 brev fra KD av 18.12.09 2. Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2009 brev fra Riksrevisjonen av 11.12.09. 3. Sak 62/09 Fullmakt til godkjenning av regnskapet per 2. tertial 2009. Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig 1. Styret behandler høgskolens foreløpige årsregnskap for 2009 i eget ekstraordinært møte 15.02.10. Sak 06/2010 Årsplan 2010 (Ref 09/4325) Dokument i saken 1. Årsplan 2010, med risikovedlegg. 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2005-2010. 3. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen. 4. Kunnskapsdepartementets (KD) tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen 06.05.2009. Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 86458.DOC 3
Styret tar foreløpig Årsplan 2010, med vedlegg om risikostyring og risikovurdering, til etterretning. Styrets føringer innarbeides i det endelige forslag til Årsplan 2010. Fullstendig årsplan legges fram til sluttbehandling i styremøte i februar. Sak 07/2010 Rapport 2009 Styret si vurdering av eige arbeid (Ref 10/5) Dokument i saka 1. Tildelingsbrev frå KD Budsjett 2009 2. Brev frå KD om ny grunnskolelærarutdanning 3. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen. 4. Kunnskapsdepartementets (KD) tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen 06.05.2009. 5. Liste over saker der høgskolestyret har gjort vedtak 2009 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret ber om at styret si vurdering av eige arbeid vert innarbeidd i rapportdelen av Årsplan 2010 Rapport 2009 på bakgrunn av drøftingane i styret. Vurderinga blir lagt fram til godkjenning under sluttbehandlinga av saka i styremøte i februar. Sak 08/2010 Rapport om utvikling av program finansierte med strategiske midlar 2009 (Ref 08/3909) Dokument i saka 1. Styresak 45/2008 Handlingsplan for Forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1645) 2. Styresak 61/2008 Evaluering av søknader og bevilgning av midler til strategiske forskningsprogram for 2008 (Ref 08/1085) 3. Styresak 87/2008 - pkt 27: Notat 27.10.08. Status for utviking av strategiske forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3909) 4. Styresak 99/2008 Fordeling av stipendiatstillingar til strategiske forskingsprogram. (Ref 08/3909) 5. Styresak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og midler til omstilling (Ref 08/3998) 6. Styresak 67/2009 Strategiske forskingsprogram ved avdeling for lærarutdanning (Ref 08/2867) 7. Oversikt over stipendiatstillingar 8. Rapport frå forskingsprogram Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret tek rapporten til vitande og seier seg nøgd med utviklinga av strategiske forskingsprogram og posisjonering for utvikling av doktorgrader. Sak 09/2010 Budsjettfordeling 2010 og strategisk avsetting (Ref 09/4268) Dokumenter i saken 86458.DOC 4
1. Statsbudsjett for 2010 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen brev fra KD 2. Strategisk plan ved Høgskolen i Bergen 2005-2010 3. Sak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og midler til omstilling 4. Sak 93/2009 Budsjett 2010 foreløpig budsjettfordeling 5. Sak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling 6. Sak 79/2009 Budsjettforslag 2011 7. Sak 06/2010 Årsplan 2010 8. Sak 08/2010 Rapport om utvikling av program finansierte med strategiske midler 2009 9. Referater fra styringsdialogmøtene høsten 2009 10. Styringsmøte mellom KD og Høgskolen i Bergen 12.01.10 11. Oversikt over nye, videreførte studieplasser 2010 12. Søknader om investeringsmidler og strategiske midler fra enhetene 13. Oversikt over EFV -egenandeler 2010 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar fordelingen av midler avsatt til investeringer, til studieplassfinansiering og til strategiske tiltak. Styret forutsetter at avsetningene bygger opp under viktige føringer i strategisk plan. 2. Styret forutsetter at det også avsettes midler til investeringer og til strategiske formål innenfor enhetenes ordinær budsjettrammer. 3. Styret ber om at det gjøres en vurdering av hvor mye av tildelte ressurser som kan bindes opp i faste stillinger og forutsetter nøkternhet m.h.t. etablering av nye stillinger. 4. Styret ber om å få en oversikt over fordeling av strategisk avsetting, hvori skal inngå avsetning til etablering av det fjerde doktorgradsområde. Sak 10/2010 Endra samansetjing av FoU-utvalet (Ref 10/248) Dokument i saka 1. Styresak 94/2006 Faglig organisering. leiing på institusjonsnivå prorektor/viserektor (Ref 06/728 ) 2. Styresak 108/2007 pkt 5 Notat frå FoU-utvalet om mandat og samansetjing (Ref 07/2104) 3. Styreak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak i pkt. 1 som styret vedtok samrøystes Styret viser til premissane i saka og godkjenner fylgjande 1. FoU-utvalet vert utvida med eitt til to eksterne medlemer, som rektor og direktør får fullmakt til å utpeika. 86458.DOC 5
2. Styret godkjenner høgskoledirektørens forslag til endringar i FoUutvalets mandat. Eventuelt Ingen saker. Bergen, den 1. februar 2010. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 86458.DOC 6