PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008
DISPOSISJON: Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon Rammebetingelser Utfordringer
Resultat - Økonomi Regnskap pr. 31.12.2007: Omsetning: 58.759.767 (61.828.997) Res. før ekstra pensj.tr. 773.785 Resultat: - 846.501 (-1.565.624) Eieruttak: 2.000.000 Resultat etter eieruttak -2.846.501 Omsetning Drammen kommune:74% (76%) Omsetning til andre virksomheter: 26% (24%) 2006 -tall i parentes
Omsetning / Årsverk Omsetning og lønnsutvikling pr årsverk 900 000 800 000 768 062 794 051 700 000 708 376 600 000 544 808 548 119 545 478 529 175 500 000 481 434 400 000 300 000 291 102 341 818 425 198 283 047 285 061 Lønn/ årsverk 323 920 318 695 307 780 343 066 385 921 461 377 200 000 192 712 202 807 219 694 Oms/ årsverk 100 000 0 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Resultatutvikling 97-07 Resultat 97-07 10 000 000 8 000 000 7 679 687 7 505 296 6 000 000 4 000 000 3 264 051 2 000 000 0-2 000 000 1 410 919 457 357 259 275 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007-846 501-1 620 260-1 565 624-4 000 000-3 877 597-3 291 452-6 000 000
Egenkapital (EK) EK 2007 2006 2005 2004 2003 EK pr 01.01. 5 959 317 11 024 941 12 765 666 7 260 371 16 907 959 Avsetn pensj -15 327 275 Årets resultat -846 501-1 565 624 259 275 7 505 295 7 679 687 Utbytte -2 000 000-3 500 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Sum EK pr 31.12 3 112 816 5 959 317 11 024 941 12 765 666 7 260 371
Soliditet 50 % Soliditet 1997-2007 43 % 40 % 34 % 39 % 37 % 30 % 29 % 29 % 20 % 22 % 18 % 10 % 9 % 10 % 0 % 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007-10 % -20 % -22 % -30 %
Aktivitet - hovedtrekk DD KF; fra omstilling til konsolidering! DDS AS er avviklet i 2007 Landmålingsoppgaver er overført fra kommunen til DD KF fra 01.01.2007 Bedriften driver virksomhet innen områdene Vei, Vann/Avløp- og Landmålingstjenester. DD KF utvikles mer og mer mot en rendyrket kommunalteknisk entreprenørvirksomhet.
Aktiviteter Anleggsoppgaver VA og Vei Drift Nettservice VA, vannlekkasjer, serviceoppdrag, funksjonskontrakt Bragernes, sentrumsfeiing (private), vårfeiing, brøyting (Mesta), rutinespyling/ vannpåslipp, fontenedrift, vannmålere (Drammen / Lier), reduksjonsventiler Beredskap VA Vannlekkasjer, kloakkbrudd, VA-vakt Landmåling Eiendomsmåling, anleggsmåling (private)
Aktivitet Gjennomførte prosjekter 2007 Antall prosj pr.31.12.07 Antall Fakt. Innt Antall prosjekt 0-25 000 1373 10 235 239 Antall prosjekt 25 000-50 000 146 5 090 158 Antall prosjekt 50 000-100 000 87 5 938 073 Antall prosjekt 100 000-500 000 78 15 237 448 Antall prosjekt 500 000-1 000 000 13 8 937 437 Antall prosjekt over 1 000 000 8 13 321 412 Totalt 1705 58 759 767
Organisering Styret: Svein L. Alfheim, leder 2007-2009 Ina Baumann, nestleder 2006-2008 Guro Hegna Svendsen 2007-2009 Arild Eek 2006-2008 Are Langmoen 2006-2008 Arne Olsen ansattvalgt 2007 Leif Roar Ovnanansattvalgt 2006 Administrasjon: Odd Thunes, daglig leder Trine Næss, økonomisjef Hanne Heiberg, personalsjef Halvor Thorbjørnsen, produksjonssjef Terje Mortensen, landmålingssjef
Bemanning 01.01.06: 01.01.07: 31.12.07: 90 ansatte (88 årsverk) 75 ansatte (74,8 årsverk inkl. landmåling) 73 ansatte (73 årsverk) Drammen Drift Service AS hadde ved avvikling 38 ansatte (tilsv. 34 årsverk). Alle ble overført til Toma AS den. 01.03.2007
Omstilling Betydelig omstilling; (organisering, ansatte, aktivitet)» Redusert omsetning med ca 50 mill kr (2005 2006) Etablering av DDS AS (2005). Avviklet i 2007. Avvikling av ulønnsomme tjenester» Grøntavdeling (2005)» Byggavdeling (2006)» Bygg integrert med Anlegg/drift Anlegg/Drift representerer kommunens kjernebehov (kan være markedskorrektiv og et redskap i beredskapen) Etterslep med personaltilpassing Konkurranse uten virksomhetsoverdragelse på grønt og bygg Kommunale tariff- og arbeidsvilkår Gevinsten ved konkurranseutsettingen er realisert hos bestiller
Selskapets rammebetingelser Tidligere vedtekter: Bedriften skal drives etter forretningsmessige prinsipper Dagens situasjon: Bedriften drives i hovedsak i et marked der det må konkurreres om oppdragene men har kommunale rammebetingelser.
Selskapets rammebetingelser Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen Årshjulsaktiviteter Arbeidsgiverpolitikk Omdømme og profilering Administrative støttefunksjoner Åpne styremøter Drammen Drift KF fremstår som en integrert del av Drammen kommune; en kommunal virksomhet
Selskapets rammebetingelser Skal bedriften være et markedskorrektiv? Trenger DK den omstillingskompetanse som DD KF har opparbeidet seg? Næringsvirksomhet vs kommunal drift? (AS eller kommunal bedrift/enhet) Beredskapsbehovet hos DK er uavklart Vår base: Ny stadion for SIF på Sundland er en liten men viktig utfordring
Videre utvikling Drammen Drift er ved et veiskille: Integreres i DK som en kommunal enhet Være et redskap for kommunen (omstilling, markedskorrektiv mv) Videreutvikles som bedrift
Videre utvikling Styret ønsker å videreutvikle bedriften og har startet utvikling av en strategi: Fokusere på lønnsom drift Sikre nødvendig faglig og profesjonell kompetanse Kommunalteknisk anlegg og drift som kjerneområde (inkl. landmåling)