Eiermøte 9.september 2012

Transkript

1 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca m boliger

2 Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/ boligløftet Ferdigstilling av Skoger skole og flerbrukshall innenfor budsjett på 101 mill. Vinner av 2. pris i Nordisk Råds Kåring som Nordisk Energikommune Deltaker (etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk) som Norges representant i EU-prosjekt School of the future med oppgradering av Brandenga skole. Resultater i samsvar med budsjett

3 Regnskap 2011

4 Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift Kr. 46,6 mill. i 2012 Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2011 Vedlikehold 22,8 mill. i 2012 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Innkjøp renhold Kr. 33,2 mill. i 2012 Forsterket av oppfølgingsrutiner /Brukerundersøkelser Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen 60 GWH. Snittpris 34øre / kwh. i 2012

5 Brukerundersøkelser God utvikling Gir verdifull kunnskap /beslutningsunderlag Peker på forbedringspunkter som aktivt følges opp

6 Elevundersøkelsen 2011 Fysisk læringsmiljø

7 Elevundersøkelsen 2011

8 Brukerundersøkelser : Respondenter : Virksomheter Skala Lokalene 4,14 3,82 Service og kommunikasjon 4,75 4,37 Byggherrefunksjon 4,63 4,44 Rolle i drammen kommune 4,90 4,63

9 Kommunikasjon og service

10 Lokalene

11 Byggeprosjekter Rolle i kommunen

12 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeidertilfredshet Drammen Eiendom KF 2011 Drammen kommune 2011 Snitt land 2011 Snitt alle spørsmål 4,9 4,6 4,5

13 Prosjekter Omfattende prosjektportefølje Selskapet har bevisst valgt en liten prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjonen er styrket med 2 årsverk i 2012

14 Ferdigstilte større byggeprosjekter Prosjekt Budsjett Regnskap Skoger skole /flerbrukshall 100 mill 98,3 mill Hallermoen skole 10,5 mill. 10,8 mill. Marienlyst stadion.utvikling og flomlys 25,0 mill. 24,2

15 Aktuell Byggeprosjekter : Budsjett Ferdig Parkeringshus på Strømsø 117,5 mill. Januar 2013 Boliger for Demente i Schwartzgate 55,0 mill. Mars 2013 Svensedammen skole utbygging og oppgrad. 46,5 mill. Februar 2013 Fjellheim skole oppgradering 33,0 mill. Juni 2013 Bofellesskap - Ombygging Blentenborg 55,7 mill. Juni 2013 Brandenga Skole oppgradering 35,0 mill Nov Ny Frydenhaug skole 248,6mill. August 2014 Galterudhallen 63,0 mill August 2013 Kobbervik Gård Ombygging til barnehage 45,0 mill. August 2014 Åskollen skole - nybygg 100,0 mill. Nov. 2013

16 Utviklingsprosjekter Nytt kjøkken Helsehus Fjell 2020 Skoleutvikling og flerbrukshall Skoleutvikling elevtallsvekst Utvikling og regulering av Strømsø Skole Eierskap i P-Hus Utvikling av Teaterkvartaler / regionteater Delta i utviklingen av studentboliger Øvre sund Utvikling av boligområder

17 Boligmassen Økt vedlikeholdsfokus Boligsosial handlingsplan

18 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN deltar aktivt i realiseringene av boligsosial handlingsplan. Styret anser denne planen for å være av stor betydning mhp: selskapets fremtidige rolle som redskap for kommunen. å kunne få en tilfredsstillende gjennomstrømning i boligmassen. Problemstillingene i planen og behov for markedstilpasning av husleier har økt aktualitet pga. utviklingen i leiemarkedet i Drammen. Samhandling med ny boligtjeneste.

19 BOLIGMASSEN pr

20 Kjøp og Salg av BOLIG Kjøp og salg av boliger 2011 og 2012 (pr ) Antall Status i mill. Kr. Tot. budsj Antall nye boliger til kommunalt utleie 41 66,3 49,0 Antall omsorgsboliger som er kjøpt 4 2,6 6,0 Innløsning av boliger Smithestrømveien ,5 10,0 Erstatningsboliger rusomsorg 17,9 Sum kjøp 49 79,4 82,9 Salg av boliger fra LEIE til EIE 33 29,9 29,0

21 Drammen Eiendoms videre utvikling Rolle som utvikler Tiltak for å optimalisere drift

22 Strategier Styret ser at: selskapet gjør best nytte for eier gjennom tette relasjoner. selskapet har som følge av sin størrelse og punktet over ikke noe å hente på interkommunale løsninger. Det eneste som eventuelt kan synes relevant er rent salg av for eksempel driftsløsninger men dette er ikke en aktiv strategi fra styrets side. selskapet kan ha en mer aktiv rolle i å ta del i verdiskapningen på boligmarkedet i Drammen. Styret vil se på behov for å revidere strategiene når eiermelding og eierstrategier er klare.

23 Utfordringer på driftsiden Det overordnede mål er å sikre en optimal bruk av drifts og vedlikeholdsmidler. Særlig fokuseres behovet for å møte økte krav til kvalitet i anskaffelsesprosesser drift av nye tekniske anlegg oppfølging av entrepriser og byggeprosesser oppfølging av HMS krav utviklingskapasitet Viktigste tiltak: Sikre kompetanse og kapasitet i organisasjonen Kompetanseutvikling Rekruttering

24 Mål fremover Trygghet for helse miljø og sikkerhet fortsatt hovedfokus i eiendomsforvaltningen. Sikkerhet og beredskap for bygning og verdier Fortsatt effektivisere eiendomsforvaltningene ved å være foregangsbedrift i bruk av ny teknologi i eiendomsforvaltningen Levere byggeprosjekter med kvalitet og presisjon i Utviklingsprosesser Gjennomføring innenfor tidsrammer og budsjett Anskaffelsesprosesser Bidra til realisering av Boligsosial handlingsplan

25 Drammen eiendom som utviklingsaktør Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union Scene og P-plassen, ca m2. Leieinntekter i 2011 kr. 48,6 mill. Resultat kr. 12,4 mill. Bokførte verdier kr. 781,9 mill. egenkapital 128,1 mill. (16,2%) Papirbredden 2 Bygg 1, ca m2 ferdigstilt i august Videreutvikling av Papirbredden som arena for Kompetanse, helse og utdanning Totalt m2 inkl. parkeringskjeller. Bygget som forbildeprosjekt i Futurebuilt. Kreftingsgate 33 Strategisk kjøp av naboeiendom - utviklingsprosjekt

26 Drammen eiendom som utviklingsaktør Styret ser at selskapet kan ha en mer aktiv rolle i å ta del i verdiskapningen på boligmarkedet i Drammen. Dette kan gi gevinstmuligheter men også eksponere oss for en viss risiko. Eventuelle konkrete grep tas som følge av signaler i eiermelding og eierstrategi.

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN