Drammen Eiendom KF. Drammen innbyggere Regionhovedstad for

Transkript

1 Drammen innbyggere Regionhovedstad for

2

3 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk porteføljestyring som premisser

4 Drammen Eiendom KF fra vedtektene : Foretaket skal Eier, forvalter og utvikler kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper Ivaretar kommunens byggherrefunksjon Er kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

5 Drammen Eiendom KF Etablert i ansatte Ca m boliger Inntekter i kr. 500 mill pr. år Investeringer mill. pr. år Bokført verdier kr. 3,7 mrd. Reelle verdi 6-8 mrd

6 Organisasjonsplan Januar 2014 Drammen Eiendom KF Styret Daglig leder Administrasjon 4 Controller/IT Drift-/ Vedlikehold 16 Prosjekt 5 Marked/bolig 12

7 Miljø og klimafokus i hverdagen Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Åpnet Norges mest energieffektive skole Marienlyst skole Norges første passivhusskole 2011 Fjell Barnehage Passivhus i Massivtre 2012

8 Miljø og klimafokus i hverdagen Drammen Eiendom KF Brandenga skole EU- Forskningsprosjekt 3. Pris Årets lokale klimatiltak i Norge

9 Formelt grunnlag og rolle i kommunen Drammen Eiendom KF er en del av kommunen som juridisk enhet Drammen Eiendom KF skal drives i samsvar med kommunens økonomiplan og bystyrets vedtak Drammen Eiendom KF skal følge opp kommunes benytte kommunens styringssystemer og innrette seg etter kommunes arbeidsgiverpolitikk Drammen Eiendom KF har en utførerolle etter bestillinger fra kommunen.

10 Ny Eierstrategi Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF skal fremskaffe og forvalte nødvendig formålseiendom til kommunens tjenesteproduksjon gjennom rollene som Eier Forvalter Utvikler Byggherre Formidler / innleier på vegne av kommune.

11 Styringsstruktur Styret i Foretaket oppnevnes av bystyret Eksterne styremedlemmer Eierstyring utøves av Formannskapet- bl.a. gjennom årlige eiermøter. Nært samarbeid med rådmannen som: Konsernsjef Premissgiver for eierstyring Foretakets største kunde Premissgiver for foretakets økonomi Egen samhandlingsrutine vedtatt av bystyret Eiermelding

12 Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Eiers forventninger Formuesforvaltning Verdibevaring og vedlikehold Kostnadseffektiv drift Kvalitet og kostnad Bruker og leietakere

13 Formuesforvaltning Drammen Eiendom KF skal ha fokus på synliggjøring av verdier slik at verdiene utnyttes best mulig og at riktige prioriteringer gjøres for å unngå at eiendommene mister verdi. Det skal benyttes markedsbasert husleie for de typer eiendom der dette er hensiktsmessig og naturlig slik at kommunen også får avkastning på sin egenkapital; samtidig videreføres dagens rutiner for utleie av formålsbygg. Foretaket skal regelmessig, og som minimum hvert 4-år beskrive sin eiendomsportefølje. Dette inkluderer blant annet verdiene til de respektive eiendommene, hvilke formål de er bundet opp til og hvordan verdisettingen av dem har blitt gjort.

14 Drammen Eiendom KF - Økonomiske mekanismer Drammen Eiendom KF 1. Forretningsmessige prinsipper og mekanismer 2. Regnskap etter regnskapslovens regler 3. Internhusleie som ivaretar langsiktighet i eiendom 4. Synliggjøring og håndtering av kapitalkostnader og verdislit (avskrivninger) 5. Finansiering via kommunes lånefond 6. Kjøp og salg av eiendom er tillagt foretaket

15 Husleieregime Alle eiendomskostnader kostnader skal dekkes av husleien Renhold ikke en del av husleien Energi ikke en del av husleien Husleie ved nyinvesteringer Renter pt. 3,5 % Avskrivninger 2,5% FDV 300 kr/m2 Finansiering ved låneopptak i kommunens lånefond

16 Nobelpris i økonomi 2004 Finn Erling Kydland (fra Gjesdal) binde seg til masten teori Handler om å tenke langsiktig Beskytte seg selv mot kortsiktige fristelser eksempelvis : Handlingsregler for bruk av oljefondet Overlate pengepolitikk og rentefastsettelsen til Norges Bank.

17 Interhusleie er en Lokal variant av å Binde seg til Masten. Eiendom er langsiktig Krever evne til å motstå kortsiktige fristelser (vedlikehold kan jo utsettes ett år til.) Intern husleie innebærer reservering av varige budsjettmidler til drift og vedlikehold Det viktigst av alt er at avskrivningsmidlene blir i eiendomsvirksomheten og til Eksisterende byggningmasse

18 Verdibevaring og vedlikehold Eier forventer at Drammen Eiendom KF har strategi for vedlikehold og verdibevaring Utarbeider årlige vedlikeholdsplaner Synliggjør prioriteringer

19 Kostnadseffektiv drift FOKUS Eierstrategi Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Tydelig fordeling av oppgaver, ansvar og kostnader mellom eier og leietaker Benchmarking av kostnader mot privat utleiemarked Benschmarking og samarbeid med sammenlignbare kommunale leieforhold. ASSS og andre samarbeidsarenaer Brukertilfredshet brukerundersøkelser.

20

21 Organisasjonsplan skoleprosjekter Drammen Eiendom KF Styringsgruppe Daglig leder DEKF og Utdanningsdirektør Prosjektgruppe Prosjekteringsgruppe alle aktuelle fagområder Prosjektleder BHR/SHA Prosjektansvarlig DEKF Rektor/ Virksomhetsleder Byggeleder KU/SHA Verneombud Brukergrupper Referansegrupper Totalentreprise Totalentreprenør Hovedbedrift /SHA Prosjekterende alle aktuelle fagområder Utførende alle fagområder

22 Kvalitet Fokus på Ambisjoner for anbefalt miljøstandard, kostnader Konsekvenser for leietakeres interesser. Utarbeidelse av standarder der kvalitet har en kostnad. Dette som grunnlag for prioritering som avviker fra normal standard.

23 Takk for oppmerksomheten mer info på