Eiermøte 17. april 2018

Transkript

1 Kommunens eiendomsenhet Eier Forvalter Byggherre Innleier 37 ansatte Forvalter ca m2 Herunder 1115 boliger Åskollen skole

2 Hovedoverskrifter God drift uten alvorlige hendelser. Fokus på å tilby leietaker/bruker gode leieforhold med et nøkternt og tidsmessig godt innhold. Samtidig ivareta verdien av eiendomsmassen gjennom planmessig vedlikehold. Arbeid med revidering av handlingsplaner iht ny eierstrategi og foretaksstrategi. Herunder definere klare miljømål for eiendomsporteføljen. Stor investeringsaktivitet med prosjektutvikling og ferdigstilling av en rekke nybygg. Økonomiske resultater i samsvar med budsjett.

3 Resultatregnskap 2017 Drammen Eiendom KF 627,2 441,9 185,3 109,0 76,2 23,2 99,5 58,4

4 Byggeprosjekter i 2017: Totale investeringer på kr. 312,0 mill. i 2017 De største ferdigstilte Budsjett MNOK Øren Skole flerbrukshall 76,0 Øren Skole driftsbygg og infrastruktur 24,0

5 Marienlyst skole Store byggeprosjekter under arbeid og utvikling: Budsjett MNOK Foreløpig innspill i T1 innarbeides i øk plan Fjell Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus 350,0 Åskollen HOD helseknutepunkt (øk.plan ) 200,0 Åssiden HOD helseknutepunkt (øk.plan ) 107,0 Brandengen skole 144,0 Strømsø skole, oppgradering 114,9 Aronsløkka skole - paviljong og nybygg (øk.plan ) 112,0 Øren skole - skoleutvidelse 97,0 Åssiden fotballhall 61,0 Brandengen skole flerbrukshall 62,8 Drammensgården (Gilhus gård) 46,0 Fjellhagen, erstatningsbarnehage 35,0

6 Eiendom overført Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Følgende aksjer og eiendommer er overført i 2017: Eiendom Bokført verdi Markedsverdi Papirbredden Eiendom AS , ,- Skalstadskogen, Konnerud , ,- Torsbergskogen, Konnerud , ,- Kobbervikdalen pukkverk , ,- Rød øst/vest, Gulskogen 0, ,- Hollenderkollen, Tangen 0, ,- Sum , ,- Tangen kai og Gilhusbukta Disse skal føres over til DKEU, overføring av Tangenkaia kommer senere i dagens møte. Gilhusbukta, det jobbes med å overføre eiendommen inn i et AS, når dette er på plass skal eiendommen overføres DKEU.

7 Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift Fokus på HMS og oppfølging gjennom internkontroll. Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i Enebolig i Konggata ble totalskadet i brann i Kr. 58,8 mill. i 2017 Vedlikehold På bakgrunn av gjeldene vedlikeholdsstrategi utarbeides det årlige detaljerte vedlikeholdsplaner. For 2018 inneholder den ca 600 tiltak. Vedlikeholdsplanleggingen foregår i dialog med virksomhetsleder. 53,3 mill. i 2017 i tillegg kommer rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr. 33,7 mill. Renhold Drammen Eiendom KF kjøper inn renhold på vegne av kommunen Utføres via 4 rammeavtaler med varighet på 4 år. Forbedret og tilfredsstillende resultat på kundetilfredshet i Kr. 38,3 mill. i 2017 Rammevilkår Tilfredsstillende rammebetingelser for Drammen Eiendom KF sett opp mot eierstrategien.

8 Arbeidslivskriminalitet Fokus på arbeidslivskriminalitet både i entreprisekontrakter og rammeavtaler. Kontroll via ordning med Kemneren. I tillegg egen oppfølging fra DEKF.

9 Miljø og energi Drammen Eiendom KF har hatt stort fokus på energibruken til eiendommene i mange år. Energi forbruket er redusert i str orden 50% fra DEKFs oppstart i Det jobbes med solcelleprosjekter på Fjell 2020 og ved Øren skole. Det jobbes med et stort prosjekt ved Fjell 2020 for å lagre termisk energi (varme) i fjell. Prosjektet vil trolig bli støttet av ENOVA. Det er under arbeide en Miljøstandard med minimumskrav for nybygg og for drift av bestående bygg. Nybygg bygges, i all hovedsak, i dag med energi nivåer tilsvarende lavenergi/passiv hus.

10 Energi forbruk -Nøkkeltall ENOVA gir årlig ut en oversikt over gjennomsnittlig energi forbruk i formålsbygg, basert på innrapportering fra tilskuddsbaserte prosjekter. Type bygg DEKF (kwh/m 2 ) Enova Statistikk (kwh/m 2 ) Besparelse (kwh) Adm bygg Barnehager Skoler Bo og service senter Idrettshaller Vektet Sum energibruk Alle tall for 2016

11 Kundetilfredshet pr. januar 2017 Kommunikasjon og service Lokalene Byggeprosjekter Generelt om rolle i kommunen 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,

12 Drammen Eiendom KF Datterselskaper Selskap Omsetning MNOK (2017) Resultat MNOK (2017) Thamsgaten P-hus AS 9,2 5,5 Grev Wedel P-hus AS 3,2 1,1 Grønvold eiendomsselskap AS 0,5 0,2 Rød utvikling AS (under etablering) - - Tallene for 2017 foreløpige da regnskapene for 2017 ikke er ferdigstilt/revidert.

13 Utfordringer Det overordnede mål er å tilby leietaker/bruker gode leieforhold med et nøkternt og tidsmessig godt innhold. Samtidig ivareta verdien av eiendomsmassen gjennom planmessig vedlikehold, gjennom dettesikre en optimal bruk av investering-, drifts- og vedlikeholdsmidler. Særlig fokuseres behovet for å møte økte krav til Stille riktige miljøkrav og inneha nødvendig kompetanse innen miljø kvalitet i anskaffelsesprosesser drift av nye tekniske anlegg oppfølging av entrepriser og byggeprosesser oppfølging av HMS krav utviklingskapasitet Viktigste tiltak: Sikre kompetanse og kapasitet i organisasjonen Kompetanseutvikling Rekruttering Sikre god dialog med kommunens administrasjon

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Ny tribune på Gamle gress