Eiermøte 10.september 2013

Transkript

1 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca m boliger

2 Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling av en rekke nybygg innenfor investeringsrammene. Stort fokus på boligsosial Handlingsplan. Solgt 49 boliger gjennom - Leie til eie prosjektet Kostnadsdekkende husleie innført Etablering av Rød Utvikling AS sammen med Nedre Buskerud Boligbyggelag. Kjøp av private eierandeler i Thamsgaten og Grev Wedel P-HUS slik at vi nå eier 100%. Vinner av 3. pris i Årets Lokale Klimatiltak i Norge og kåret til Årets Varmepumpekommune Resultater i samsvar med budsjett.

3 Regnskap 2012

4 Byggeprosjekter Omfattende prosjektportefølje Selskapet har bevisst valgt en liten prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjonen er styrket med 2 årsverk i 2012 til 5

5 Ferdigstilte Byggeprosjekter : Budsjett Ferdig Parkeringshus på Strømsø 104,2 mill. Januar 2013 Boliger for Demente i Schwartzgate 55,0 mill. Mars 2013 Svensedammen skole utbygging og oppgrad. 46,5 mill. Februar 2013 Fjellheim skole oppgradering fase 1 33,0 mill. Juni 2013 Bofellesskap - Ombygging Blentenborg 55,7 mill. Juni 2013 Brandenga Skole oppgradering 35,0 mill Nov Kobbervik Gård Ombygging til barnehage 45,0 mill. August 2014 Galterudhallen 63,0 mill August 2013 Småhus i Holmestrandsveien 4,5 mill. August 2013

6

7 Svensedammen skole tilbygg og oppgradering

8 Galterudhallen

9 Blentenborg Bofelleskap

10 Kobbervik gård Barnehage

11 Oppgradering på Konnerud Skole

12 Schwartzgate Bofellesskap

13 4 Småhus i Holmestrandsveien

14 Byggeprosjekter under arbeid: Budsjett Planlagt ferdig Ny Frydenhaug skole 263,0mill. August 2014 Åskollen skole - nybygg 100,0 mill. Februar 2014 Konnerud skole - oppgradering og nybygg 40,0 mill Sept Fjellheim skole oppgradering 33,0 mill. Juni 2013

15 Andre Investeringer : Kjøp av andeler i P-Hus Kjøp av Harmonien (inkl. noe oppgrad.) Aksjekapital og lån Rød Utvikling AS Investering 34,9 mill. 20,0 mill. 5,9 mill.

16 Utviklingsprosjekter Nytt kjøkken Helsehus Fjell 2020 Skoleutvikling og flerbrukshall Skoleutvikling elevtallsvekst og flerbrukshaller Multifunksjonshall på Marienlyst Regulering og salg av Strømsø Skole Utvikling av boligområder

17 Eindomsmassen i Drammen Eiendomsoversikt bestilt av bystyret fremlegges i 2.tertial Ca m2 gulvareal Bokførte verdier 3,1 milliarder Reelle verdier anslås til 5-7 milliarder Hovedsaklig Formålsbygg og boliger Begrenset salgspotensiale

18 Eindomsmassen i Drammen Antall m2 Eiendom funksjonsfordelt Antall (BTA) Antall m2 innleie (BTA) Administrasjonslokaler Servicetjenester Psykisk helse Den norske kirke Diagnose, behandling, re-/habilitering Førskolelokaler og skyss Institusjonslokaler Kommunal næringsvirksomhet Kommunal næringsvirksomhet - leie Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Kommunalt disponerte boliger Naturforvaltning og friluftsliv Rekreasjon i tettsted Skolelokaler Tilbud til personer med rusproblemer TOTALT

19 Boligmassen Økt vedlikeholdsfokus Boligsosial handlingsplan

20 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN deltar aktivt i realiseringene av boligsosial handlingsplan. Styret anser denne planen for å være av stor betydning mhp: selskapets fremtidige rolle som redskap for kommunen. å kunne få en tilfredsstillende gjennomstrømning i boligmassen. Problemstillingene i planen og behov for markedstilpasning av husleier har økt aktualitet pga. utviklingen i leiemarkedet i Drammen. Samhandling med ny boligtjeneste.

21 Bolig - Kjøp og Salg 2012 Hittil 2013 Antall kjøpte kommunale utleieboliger hittil i år Total kostnad på kjøp av kommunale utleieboliger hittil i år ( i mill. kroner) 54,5 24 Antall innleide utleieboliger for kommunale utleie - siste måned 0 0 Antall solgte kommunale utleieboliger til leietaker hittil i år Total inntekt på salg av kommunal utleiebolig til leietaker hittil i år (i mill kroner) 36 8,1

22 Eiendomsforvaltning Eiendomsdrift Kr. 45,8 mill. i 2012 Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2011 Vedlikehold 27,0 mill. i 2012 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Innkjøp renhold Kr. 31,9 mill. i 2012 Forsterket av oppfølgingsrutiner /Brukerundersøkelser Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen 60 GWH. Snittpris 34øre / kwh. i 2012

23 Brukerundersøkelser God utvikling Gir verdifull kunnskap /beslutningsunderlag Peker på forbedringspunkter som aktivt følges opp

24 Elevundersøkelsen 2011 Barnetrinnet

25 Elevundersøkelsen 2011 Ungdomstrinnet

26 Leietakerundersøkelse : Respondenter : Virksomheter Skala 1-6

27 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Medarbeidertilfredshet Drammen Eiendom KF 2012 Drammen kommune 2011 Snitt land 2011 Snitt alle spørsmål 5,1 4,7 4,6

28 Drammen Eiendoms videre utvikling Rolle som utvikler Tiltak for å optimalisere drift

29 Strategier Styret ser at: selskapet gjør best nytte for eier gjennom tette relasjoner. selskapet har som følge av sin størrelse og punktet over ikke noe å hente på interkommunale løsninger. Det eneste som eventuelt kan synes relevant er rent salg av for eksempel driftsløsninger men dette er ikke en aktiv strategi fra styrets side. selskapet kan ha en mer aktiv rolle i å ta del i verdiskapningen på boligmarkedet i Drammen. Styret vil se på behov for å revidere strategiene når eiermelding og eierstrategier er klare.

30 Utfordringer på driftsiden Det overordnede mål er å sikre en optimal bruk av drifts og vedlikeholdsmidler. Særlig fokuseres behovet for å møte økte krav til kvalitet i anskaffelsesprosesser drift av nye tekniske anlegg oppfølging av entrepriser og byggeprosesser oppfølging av HMS krav utviklingskapasitet Viktigste tiltak: Sikre kompetanse og kapasitet i organisasjonen Kompetanseutvikling Rekruttering

31 Mål fremover Trygghet for helse miljø og sikkerhet fortsatt hovedfokus i eiendomsforvaltningen. Sikkerhet og beredskap for bygning og verdier Fortsatt effektivisere eiendomsforvaltningene ved å være foregangsbedrift i bruk av ny teknologi i eiendomsforvaltningen Levere byggeprosjekter med kvalitet og presisjon i Utviklingsprosesser Gjennomføring innenfor tidsrammer og budsjett Anskaffelsesprosesser Bidra til realisering av Boligsosial handlingsplan

32 Drammen eiendom som utviklingsaktør Styret ser at selskapet kan ha en mer aktiv rolle i å ta del i verdiskapningen på boligmarkedet i Drammen. Dette kan gi gevinstmuligheter men også eksponere oss for en viss risiko. Eventuelle konkrete grep tas som følge av signaler i eiermelding og eierstrategi.

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN