PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

Transkript

1 PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER Gjermund Riise Brekke

2 Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell vs tradisjonell forvaltningsorganisasjon 4. Hovedprosjekter i 2015/ Hovedutfordringer fremover 6. Hva må til for oppnå de ønskede resultater 7. Hva har vi oppnådd på de første 20 mnd.

3 1. Kort hvem er BFK Eiendom. Bakgrunn. Fylkestinget har vedtatt opprettelsen av foretaket, Buskerud Fylkeskommune Eiendom FKF Foretaket ble etablert pr , og var operativt pr med ansatte fra tidligere Eiendomsseksjonen samt daglig leder som var rekruttert eksternt. Personell som forestår bygningsdrift og renhold ble overflyttet pr

4 1. Kort hvem er BFK Eiendom. Omfang Pt ca 145 ansatte Eier ca m 2 Leier inn ca m 2 Har ansvaret for alle skolebygg, fylkeshuset, næringseiendommer for utleie samt tomter som ligger i BFK.

5 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom Formålet med foretaket fremgår av vedtektenes 2 Formål Foretaket skal være en profesjonell eier og forvalter av eiendom med et helhetlig og langsiktig ansvar for fylkeskommunale bygninger, både eide og langtidsleide, med tilhørende eiendommer utføre eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold på en måte som ivaretar brukernes behov ivareta fylkeskommunens byggherrefunksjon understøtte fylkeskommunens mål og strategi for virksomhetene Foretaket kan også tillegges andre oppgaver av Buskerud fylkeskommune.

6 3. Hva ligger i foretaksmodell vs tradisjonell forvaltningsorganisasjon Foretaksmodell Foretaket styres etter egne vedtekter og vedtak gjort i FT/FU Foretaket får årlig en bestilling fra FT/FU Foretaket rapporterer direkte til FT/FU Foretakets styre er administrasjonsutvalg. Vedtektene beskriver dialogmøter mellom fylkesordfører, fylkesrådmann, styreleder og daglig leder. Fylkesrådmannen har iht Lov om kommuner og fylkeskommuner 72, rett til å be om utsettelse av saker som skal behandles i foretakets styre, men ingen styringsrett eller plikt. Foretaket styres etter vedtatt Handlingsplan for foretaket. Foretakets styre er består i dag av leder og 3 medlemmer utpekt av FT, samt 1 ansattvalgt. Fra nyttår 2 ansattvalgte. Styremedlemmene har lang erfaring fra eiendomsbransjen.

7 3. Hva ligger i foretaksmodell vs tradisjonell forvaltningsorganisasjon Hvorfor ble foretaket etablert? Foretaksetableringen skal gi økt fokus på drift og vedlikehold av bygningsmassen. Prosjektledelsen skal profesjonaliseres ytterligere. Dette er en organisasjon som skal fokusere på å tilby de beste formålsbyggene og dette gir en stor mulighet for kompetanseoppbygging i hele organisasjonen, både med tanke på eiendomsforvaltning, drift og renhold. Gjennom bedre kompetanse finnes det muligheter for forbedringer av den daglige driften. Dette gir også mulighetene for at de ansatte kan få et større faglig fellesskap på tvers med påfølgende økt anseelse for det arbeidet som utføres.

8 4. Hovedprosjekter i 2015/2016 Vedlikeholdsnivåer og etterslep sak til FT juni 2015 Arealeffektivisering sak til FT juni 2015 Ferdigstilling av prosjekt Hønefoss vgs, Åssiden bygg A samt AI på Ringerike Oppstart av prosjektene: Kongsberg vgs flytting av undervisning fra Flåteløkka til Tinius Olsen bygget Åssiden bygg B og E Rosthaug vgs. Rehabilitering av Undervisningsbygg, adm bygg og bygg for AO AI i Midtfylke (Modum) Arbeide med å optimalisere renhold, drift og vedlikehold. Innført felles renholdsstandard NS INSTA 800

9 4. Hovedprosjekter i 2015/2016 Riktig pott for vedlikehold Det årlige vedlikeholdet har vært på et for lavt nivå og har medført forfall i bygningsmassen, verdiforringelse, HMS-problematikk m.m.. Etterslepet i vedlikeholdet er beregnet til MNOK 660 hva gjelder skolene totalt, og MNOK 750 dersom også annen bygningsmasse tas med.

10 4. Hovedprosjekter i 2015/2016 Effekt av arealeffektivisering Hvorfor foreslår BFK Eiendom dette?? Fordi: Sparer renholdsutgifter Sparer driftstjenesteutgifter Sparer utgifter til gammelt vedlikeholdsetterslep Sparer årlige vedlikeholdsutgifter Sparer forsyningskostnader (energi, vann etc) Forhindrer nye investeringer og dermed påfølgende - økte årlige kostnader (se over) - nye avdrags- og rentekostnader Får salgsinntekter av frigitt areal Dette vil gi frie midler til å ta vare på eiendomsmassen

11 5. Hovedutfordringer fremover Stille riktige lokaler tilgjengelig for basisorganisasjonen Fullføre prosjektene Lukke HMS/UU behov Arealeffektivitet Vedlikeholdsetterslep Fullføre arbeide med å ta ut synergier ved etableringen av sentralt styrt eiendomsvirksomhet Miljø krav Energi krav

12 6. Hva må til for oppnå de ønskede resultater Skal foretaket nå vedtatte målsettinger må virkemidlene på plass - Formelle prosedyrer, rutiner, gode arbeidsstrømmer, effektivisering - Riktig husleieordning - Riktig pott for å ta vedlikeholdsetterslep - Riktig investeringsnivå

13 6. Hva må til for oppnå de ønskede resultater Internhusleieavtale - hvordan finansieres foretaket Overordnede prinsipper for husleieavtale: Husleien deles i 4 hovedelementer: Kapitalkostnad Forvaltnings-, vedlikeholds- og driftskostnader Renholdskostnader Forsyningskostnader Avtalen beskriver også hvordan samhandlingen mellom BFKE og BFK skal være 13

14 7. Hva har vi oppnådd de første 20 mnd Startet 01. april 2014, var klare til full drift 01. sep 2014 Internhusleie avtale er på plass Startet arbeidet med arealeffektivisering Kartlagt vedlikeholdsetterslepet på eiendomsmassen til MNOK 750 Fullført igangsatte prosjekter og igangsatt nye iht investeringsplanen. Satset mye på kompetansebygging, bla er 22 renholder på vei til å ta fagbrev. Effektiviserer organisasjonen, mhp personalutnyttelse og innkjøp. De midler eiendomsforetaket frigjør gjennom endret organisering i egen virksomhet blir i sin fulle helhet overført til vedlikehold. Vedlikeholdsbudsjettet for 2015 er på MNOK 15,8. Gjennom egne tiltak mener foretaket at det er mulig å frigjøre omtrent MNOK 16 i handlingsprogramperioden, slik at vedlikeholdsbudsjett 2019 blir doblet fra 2015-nivå til MNOK 32.

15 2015 og fremover bør føre til: God eiendomsforvaltning = God fylkeskommunal økonomi Fordi: Forhindrer en del av verdi- og bruksforringelsen i eiendomsmassen Forhindrer dårlig arealutnyttelse Reduserer behovet for akutt tiltak og en del nyinvesteringer

16 Takk for oppmerksomheten!