DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 27/18 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 18/4094 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 27/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Gjermund Riise Brekke daglig leder Rino Pettersen leder prosjektavdelingen Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax drammen.eiendom.kf@drmk.no Org. nr

2 Drammen Eiendom KF SAK: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Hensikten med saken: Gi styret en orientering om status på pågående prosjekter. Styret vil behandle prosjektene i minimum 3 faser: 1. Godkjenning av nye prosjekter (egen sak) 2. Status rapportering av pågående prosjekter (samlerapport på styremøtene) 3. Sluttrapport av prosjektet. (egen sak når prosjektet er avet) Denne saken omfatter en statusrapportering av pågående prosjekter, og omhandler saker som tidligere er godkjent som egen sak. Prosjektene som inngår i denne rapporten er under utvikling og/eller under utførelse. Rapporten omfatter alle investeringsprosjekter med vedtatt investeringsramme over kr. 50,0 mill. Følgende prosjekter omfattes: 1. Strømsø skole, oppgradering til kontorformål nye lokaler til Senter for Oppvekst. 2. Brandengen flerbrukshall 3. Brandengen skole, utvidelse 4. Fjell skole og flerbrukshall 5. Øren skole, utvidelse Saksutredning: Det vises til vedlagt rapport for detaljer. Daglig leder vil i spesielt informere om følgende i tillegg til vedlagte rapporter.: Brandengen skole, utvidelse: Det er i rapport 1. tertial (se egen sak) varslet om behov for økning av investeringsrammen i størrelsesorden kr mill, og at avklaring/behandling fremlegges i ØKP Strømsø skole: I Økonomiplan 21 er det avsatt en investeringsramme på kr. 114,9 mill. (inkl. mva) for gjennomføring av prosjektet. Investeringsrammen anbefales økt til 124,5 mill. kr. Dette begrunnes med prisnivå for entrepriseleveransen etter avet anbudskonkurranse og med økt sanerings behov ved hovedbyggets takkonstruksjon. Skadene ble avdekket i forbindelse med de forberedende saneringsarbeidene igangsatt høsten Daglig leders vurdering: Daglig leder anbefaler at rapporten tas til orientering. Vedlegg: Prosjektrapport. side 2 av 2

3 Prosjekt rapport Alle tall i 1000 Strømsø skole ombygning til kontorform Pro nr.: Strømsø skole, omygning til kontorformål_styrerapport_ Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Vedtatt investeringsramme: kr.114,9 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt : kr. 11,1 mill (inkl. mva) Ifm. tertialrapport er det fremmet forslag om å øke investeringsramme til 124,5 mkr. for å sikre tilstrekkelige reserver i p rosjektet jf. prognose. Anbudsperiode Kontrahering april Rammesøknad mars IG mars Opp entreprenør mai januar 2019 Anleggsperiode november 2017 januar 2019 Overtagelse mars 2019 januar 2019 HMS/SHA mai mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping mai januar 2019 Det søkes fortløpende om IG for jobbpakker iht. fremdriftsplan Kemneren har varslet at det vil bli kontroll i løpet av utførelsesfase Endringslog: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva Tertial rapport 1 Sum inkl mva Sum

4 Prosjekt rapport Beløp i 1000 Brandenga Flerbrukshall Pro nr.: Brandenga Flerbrukshall_Styrerapport_ Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll 583 Diverse 726 Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Vedtatt investeringsramme: kr.62,8 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utsyr Påløpt : kr. 13,8 mill (inkl. mva) Anbudsperiode Kontrahering Rammesøknad IG Opp entreprenør Anleggsperiode april mars 2019 Overtagelse mars 2019 april 2019 HMS/SHA pågår Oppfølging av arbeide mot sosial dumping pågår Økonomi bygge ultimo april Forventet ferdigstillelse mars/april 2019 Reserver er små. Tiltak iverksettes for stram styring. Endringslog økonomi: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva Sum inkl mva Sum inkl mva Sum

5 Prosjekt rapport Alle beløp i 1000 Brandengen skole, utvidelse Pro nr.: Brandengen skole utvidelse_styrerapport_ Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Tomtekjøp Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) 516 Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Vedtatt investeringsramme: kr. 192 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utstyr Påløpt : kr. 53,8 mill (inkl. mva) Varslet behov for økning av investeringsrammen med ca. kr. 60 mill i rapport 1. tertial. som avklares i ØKP Anbudsperiode oktober des Kontrahering jan 2019 Rammesøknad sep des IG feb 2019 Opp entreprenør februar 2019 juni 2020 Anleggsperiode februar 2019 juni 2020 Overtagelse juni 2020 juni 2020 HMS/SHA februar 2019 juni 2020 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping februar 2019 juni 2020 Økonomi Sanering av tomt etter bensinstasjon Utkjøp av leietakere Tas i ØK plan Multiconsult er leidd inn for utredning og forslag til tiltak. Kjøpekontrakt inneholder ikke fullverdi tilbakstilling av grunn. Ikke avklart, men tilbud er sendt via adv. sanering skoletomt og erstatning tomtekjøp: avklaringer og kostnadsvurderinger pågår. Endringslog: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva 19 Sum inkl mva Sum inkl mva Sum inkl mva. 19

6 Prosjekt rapport Alle beløp i 1000 Fjell 2020 Pro nr.: Fjell 2020_ Skole og flerbrukshall_ Styrerapport_ Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr Byggekostnad Godkjent øk. plan des Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse 464 Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Vedtatt investeringsramme: kr.385 mill (inkl. mva). Økt investeringsramme: kr. 392, 8 mill. (inkl. mva) med geotermos (+ 3,8 fra Enova + 4,0 solcelle ØKP) Opprinnelig reserve ved prosjektopp: 18,3 mill. ekskl. mva. Bruk av reserver: 1,0 mill avsatt for geotermos 2,3 mill (tilleggsisolering) bestilt 6,3 mill. (tidligere avsetning på 4,3 for økt automatikkleveranse og grunnarbeider anbefales økt med kr. 2 mill. pga. grunnforhold) Totalt 9,6 mill. kr. NB: Reservene er vesentlig redusert pga. avsetninger for varslete endringer ved grunnforhold. Presset økonomi i prosjektet fremover. Det jobbes allerede med besparelsestiltak for andre poster. Risiko vurdering Aktivitet Aktivitet juli 2015 juli 2015 Anbudsperiode Kontrahering august 2017 Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 mars 2019 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 mars 2019 HMS/SHA november 2017 mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping november 2017 mars 2019 Økonomi Presset økonomi i prosjektet fremover. Det jobbes allerede med besparelsestiltak for andre poster. Endringslogg økonomi: Økonomiplan 2022 Sum inkl mva Andel til barnehage (torg senere utførelse) Sum inkl mva Sum inkl mva

7 Prosjekt rapport Øren skole, utvidelse Pro nr.: Øren skole utvidelse_styrerappoalle beløp i 1000 Budsjett: Utgangspunkt Godkjent budsjett Prognose pr. Byggekostnad Godkjent øk. plan des Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Vedtatt investeringsramme: kr.97 mill (inkl. mva) (ØKP 2021), eks. inventar/utstyr Påløpt : kr. 29,5 mill (inkl. mva) Anbudsperiode Kontrahering Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 april 2019 HMS/SHA pågår Oppfølging av arbeide mot sosial dumping pågår Økonomi bygge november 2017 Forventet ferdigstillelse mars 2019 Krever stram oppfølging i byggeperioden Endringslogg: Økonomiplan Sum inkl mva Økonomiplan 2022 (prisstigning) Sum inkl mva Sum