Protokoll fra møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013 Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Peter Arbo Styremedlem Synnøve Brenden Styremedlem Jan Grund ikke tilstede 9. april Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Fredrik Lundestad Kom kl. 10.30 dag 2 Varamedlem Sara E. Inholm (for Celine Brovoll) Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Forfall: Styremedlem Celine Brovoll 9. april dialogmøter kl. 13.30-19.00 Dialogmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud Kort om samarbeidet, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven v/personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud. Notat utdelt. Kort presentasjon fra de enkelte organisasjonene: Forskerforbundet ved Sveinung Berild, NTL ved Gro Vasbotten, Akademikerne ved Geir Ove Thorsveen og PARAT ved Kine Strandsveen. Hovedverneombud Turid Thomassen var ikke tilstede pga sykdom, men hadde forberedt noen punkter skriftlig som var utsendt før møtet. Styret fikk anledning til å stille spørsmål. Dialogmøter med avdelingene Innledning ved prorektor Jens Uwe Korten som ga en kort presentasjon av hovedutfordringene på utdanningsområdet basert på utdanningsmeldingen. Det var satt av en halvtime totalt på hver avdeling/enhet for introduksjon og dialog. Utdanningsmeldingen (jf sak 27/13) og avdelingenes handlingsplaner for 2013 var grunnlaget for dialogen. Avd. for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) ved dekan Finn Olsen Avd. for pedagogikk og sosialfag (APS) ved dekan Kjell Ivar Iversen 1
Avd. for samfunnsvitenskap (ASV) ved seksjonsleder for rettsvitenskap, professor Geir Stenseth Avd. for TVF-fag (TVF) ved dekan Hege Michelsen Den norske filmskolen (DNF) ved dekan Thomas Stenderup Senter for livslang læring (SELL) ved leder Mette Villand Reichelt Ordinært styremøte 10. april kl. 09.00-14.30 Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte. Referatsak f, g og h, samt sak 30/13 ble delt ut den 9. april. Utdanningsmeldingen ble ettersendt per post den 4. april. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: Regjeringsadvokaten representerte HiL i Sør-Gudbrandsdal tingrett i forrige uke ifm en fuskesak. Dommen foreligger 17. april. Saken er offentlig og det kan gis innsyn i dokumentmappen om det er ønskelig. 4. april arrangerte HiL, HiG og HH avslutningskonferanse for SAK-prosjektene. Siden den første bevilgningen ble gitt i 2010 har til sammen 15 SAK-prosjekter generert mye faglig samarbeid. Arbeidet er nå er i ferd med å avsluttes. 20/13: Referatsaker 20/13 a Protokoll fra møte i høgskolestyret 7.3.13 b Protokoll fra møte i høgskolestyret 22.3.13 c Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) 19.2.13 d Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 28.2.13 e Protokoll fra avd.styremøte ØKORG 19.3.13 f Referat fra Studienemndsmøte 22.3.13 g Protokoll fra avd.styremøte ASV 2.4.13 h Protokoll fra avd.styremøte APS 3.4.13 i Saksprotokoll fra Fylkestinget og Fylkesutvalget vedr. etablering av et kompetanse-, universitets- og forskningsfond (KUF) for Oppland j Sammendrag fra Meld. St. 18 (2012-2013): Lange linjer kunnskap gir muligheter k Brev fra KD av 1.2.13 vedr. organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler l Brev fra KD av 28.2.13 vedr. forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning m Høring forslag til endring i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Høringsbrev fra KD av 08.02.13 og svarbrev fra HiL av 08.03.13. n Brev fra NOKUT av 14.3.13 vedr. avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn o På rektorfullmakt i perioden: 2
Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling innen klinisk psykologi og/eller utv.psykologi. Godkjent 6.3.13 Kommentar til sak n) Styret ga tilbakemelding om at det er uheldig at søknaden ble avvist og presiserer viktigheten av å kvalitetssikre søknader før oversendelse. Beslutningssaker: 21/13: Regnskap 2012 Direktøren gjennomgikk det endelige regnskapet. Økonomidirektøren ga en forklaring av omposteringen av 6,2 mill i inngående balanse. Signert årsberetning ligger som vedlegg til protokoll. Ansattrepresentantene ga uttrykk for at de ønsket ytterligere innføring i regnskap/budsjett for å kunne lese de økonomiske fremstillingene bedre. Styret tar regnskapet for 2012 til etterretning og godkjenner forslag til årsberetning. Forutsatt at revisjonsberetningen ikke inneholder merknader, anses regnskapet for 2012 for godkjent. Basert på denne forutsetningen gis rektor fullmakt til å oversende endelig regnskap til Kunnskapsdepartementet senest 14 dager etter at revisjonsberetningen er mottatt. 22/13: Handlingsplan for likeverd og likestilling 2013-2016 Direktøren orienterte om prosessen jf side 1 i saksframlegget. Forslaget er basert på innspill fra LLU supplert med forslag til ansvarlige for oppfølging. Førstelektorutvalget bør inn i styrevedtaket, jf. dosentopprykk. 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til den framlagte Handlingsplan for likeverd og likestilling 2013 2016 for Høgskolen i Lillehammer. 2. Styret ber om at planen følges opp med konkrete tiltak ifm. de ordinære budsjett- og planprosesser og at det rapporteres om oppfølgingen gjennom høgskolens årlige likestillingsredegjørelse. Direktøren gis fullmakt til å fastsette utlysning og nivå på kvalifiseringsstipend for kvinner for 2014-2015 i samråd med LLU, Forskningsutvalget og Førstelektorutvalget. 3. Styret vedtar mandat og sammensetning av høgskolens likeverd- og likestillingsutvalg (LLU) i tråd med det fremlagte forslag. 23/13: Utvidelse av Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen Lillehammer for ny hjemmel om fellesgrad. Saken legges fram for styret for å ivareta formelle hensyn vedrørende søknad om fellesgrad, jf. sak 24/13. Det ble presisert at det gjelder forskrift til endring i forskrift, ordlyden i vedtaket ble endret i tråd med dette. 3
Styret godkjenner endring i Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer som foreslått med ny 23 (Fellesgrader). 24/13: Søknad til NOKUT om akkreditering av fellesgrad med NTNU «De audiovisuelle medienes estetikk» Direktøren orienterte om saken som har blitt presentert tidligere i bl.a. Rapport og planer og begrunnet forslag til vedtak i to punkt. Styret ber adm være trygge på at søknaden oppfyller alle formelle krav til en søknad før den sendes, jf referatsak n. Styret slutter seg til at søknad om fellesgrad på ph.d.nivå mellom NTNU og HiL innen «De audiovisuelle medienes estetikk» sendes NOKUT innen fristen 1.mai 2013. Før eventuell igangsettelse av programmet ber styret om å få seg forelagt en nærmere vurdering av de økonomiske forutsetninger og konsekvenser av tiltaket. 25/13: Forslag til styremedlem i Østlandsforskning (ØF) AS Direktøren viste til saksframlegget. HiL har ved kjøp av aksjer fått rett på en styreplass. Styret anbefaler at viserektor Yvonne Fritze oppnevnes som styremedlem i Østlandsforskning AS. 26/13: Møteplan høsten 2013 Rektor gjennomgikk foreslått møteplan som bl.a. er lagt opp etter frister til departementet og HiGs møteplan. Det ble ytret ønske om å fremskynde foreslått dato 30. september pga høstferie. Følgende møtedatoer for høsten 2013 ble vedtatt: 17. september, 29. oktober og 13. desember. Styremedlem Marit Reitan og Kristin Solli, som har vært i permisjon siste år, er tilbake fra høsten 2013. Det ble også bestemt at det settes opp et ekstra møte 11. juni mht oppfølging forskningspark og rekrutteringsprosess direktør. Styret vedtar møteplan for høsten 2013. Drøftingssaker: 27/13: Utdanningsmeldingen Prorektor orienterte om prosess og innhold, også jf dialogmøter i går. Saken settes opp på ny som vedtakssak i mai. Styret berømmet prorektor for arbeidet som er gjort, men ønsker bl.a. at meldingen blir tydeligere på retning og veivalg. Prorektor tok med seg de innspill som kom fram i møtet i det videre arbeidet med meldingen. 4
28/13: Styreevaluering Direktøren orienterte om prosess. Alle styremedlemmene, utenom leder og nestleder, har besvart evalueringen som var anonymisert. Møtet ble lukket under gjennomgang av evalueringen. Rektor gjennomgikk tilbakemeldingene punkt for punkt og det ble åpnet for utdypninger. Styret ber om at det også gjennomføres evalueringer uten styreleder og sekretær tilstede. Styret slutter seg til hovedtrekkene i fremlagte forslag til oppsummering av styrets evaluering av eget arbeid og behov for forbedringer. Styreleder og administrasjon bes følge opp synspunktene i det videre arbeid. 29/13: Oppfølging etter styremøte 22. mars (sak 19/13) instruks for rektor og direktør Rektor orienterte og presiserte at godkjenning av instruks er en vedtakssak. Mandat til innstillingsutvalg ble delt ut. Utvalget vil gjennomføre et møte i andre halvdel av april. Høgskolestyret vedtar instruks for rektor og direktør med bakgrunn i administrasjonens forslag og de innspill som fremkom i styremøtet. Orienteringssaker: 30/13: Forskningsrapport 2012 Direktøren informerte om prosess, endringer i innhold fra i fjor og publiseringstallene. Forskningsrådgiver og viserektor var tilstede under gjennomgangen. 31/13: Status idrettsbygg og forskningspark Rektor og økonomi- og driftsdirektør gjennomgikk saken som må sees i sammenheng med sak 32/13. Fakkelgården og høgskolen er tenkt knyttet sammen i et nybygg som også gir plass for idrettshall og forskningspark. Det arbeides med forskjellige alternativer og saken legges fram igjen for styret i mai/juni. 32/13: Orientering om status arealplan og interne ombygginger Rektor viste til saksframlegget. 33/13: Senter for Sports Media Technology Rektor viste til saksframlegget. 34/13: Status Opplandsfond samarbeid med HiG (muntlig) Rektor orienterte om status opplandsfond, faglig samarbeid med HiG og pågående dialog med HiG. 35/13: Eventuelt Ingen saker meldt. 5