PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hanne Moe Bjørnbet Hans Marius Eikseth Torkel Haugan Hansen Wenche Karin Malmedal, Harald Bruland Per Hveem, vara Ingvild Tajet Petter Aaker Meldt forfall: Greta Hjertø Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Helge Klungland, orienterte i sak HS-V-03/14, HS-V-04/14, HS-O-01/14 og HS-O-02/14 Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-02/14 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-07/14 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-3/14 Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-01/14, HS-V-05/14 og HS-O-02/14 Seniorrådgiver SPO, Kjell Hansen Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Seniorrådgiver Olve Hølaas (under sak HS-04/14) Seniorrådgiver Arild Smolan, orienterte i sak HS-O-07/14 Saksliste ssaker HS-V-01/14 Avlagt årsregnskap 2013 HS-V-02/14 Rapport 2013 og plan 2014 HS-V-03/14 Delegasjon og saker til etatsstyringsmøtet med KD 27.05.14 HS-V-04/14 Fordeling av nye studieplasser HS-V-05/14 Policy for risikostyring og internkontroll ved HiST HS-V-06/14 Supplering av medlem til s tilsettingsutvalg HS-V-07/14 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Studieforskriften) HS-V-08/14 Nestleder, HS-V-09/14 Supplering av representasjon i Råd for samarbeid med arbeidslivet HS-V-10/14 Møteplan høst 2014/vår 2015 HS-V-11/14 Referatsaker 1
Orienteringssaker HS-O-01/14 HS-O-02/14 HS-O-03/14 HS-O-04/14 HS-O-05/14 HS-O-06/14 HS-O-07/14 Rektor orienterer Campus, finansieringsplan Campus, status Årsrapport fra Høgskolens Klagenemd Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Årsrapport fra Skikkethetsnemda HiST2020, status ssaker HS-V-01/14 Avlagt årsregnskap 2013 godkjenner avlagt årsregnskap for 2013. HS-V-02/14 Rapport 2013 og plan 2014 1. godkjenner framlagte forslag til kap 1 Innledning. Styrets beretning i Rapport 2013 Planer 2014, «Blåboka». 2. godkjenner rapportering om utdanningskapasitet (som inngår i kapitlet «Annen rapportering» i Blåboka). 3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille rapportdelen av Blåboka. 4. vedtar plan for 2014, som utgjør plandelen i Blåboka. 2
HS-V-03/14 Delegasjon og saker til etatsstyringsmøtet med KD 27.05.14 Opprinnelig forslag til vedtak: 1. oppnevner følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 27.05.14: - Styreleder Kari Kjenndalen - Rektor Helge Klungland - Ekstern representant Morten Ellefsen - Intern representant Greta Hjertø - Intern representant Hans Marius Eikseth - Studentrepresentant Ingvild Tajet - Studentrepresentant Petter Aaker Vara: - gir rektor fullmakt til å oppnevne vara blant styrets medlemmer ved eventuelle forfall 2. melder inn følgende tema til agendaen: - Campus - FoU - Grunnskolelærerutdanning Under behandling av saken foreslo Per Hveem at intern representant Torkel Haugan Hansen går inn som delegasjonsrepresentant, isteden for studentrepresentant Petter Aaker, som er forhindret å møte på fastsatt dato grunnet eksamen. Forslaget ble enstemmig vedtatt 1. oppnevner følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 27.05.14: - Styreleder Kari Kjenndalen - Rektor Helge Klungland - Ekstern representant Morten Ellefsen - Intern representant Greta Hjertø - Intern representant Hans Marius Eikseth - Intern representant Torkel Haugan Hansen - Studentrepresentant Ingvild Tajet Vara: - gir rektor fullmakt til å oppnevne vara blant styrets medlemmer ved eventuelle forfall 2. melder inn følgende tema til agendaen: - Campus - FoU - Grunnskolelærerutdanning 3
HS-V-04/14 Fordeling av nye studieplasser 1. Nye studieplasser skal benyttes til styrking av utdanninger og utvikling av nye utdanninger som er strategisk viktig for HiST framover. 2. Rektor gis fullmakt til å fordele ledige studieplasser på kortsiktig basis, inntil tre år, i påvente av utvikling av nye utdanninger. orienteres om fordelingen 3. Det tildeles studieplasser til fast økning i opptaksrammen til følgende utdanninger: a. Master i økonomi-administrasjon: 8,5 studieplasser i 2 år, totalt 17. b. Bachelor i IKT-støttet bedriftsutvikling: 4 studieplasser i 3 år, totalt 12. HS-V-05/14 Policy for risikostyring og internkontroll ved HiST vedtar «Policy for risikostyring og internkontroll ved Høgskolen i Sør-Trøndelag». HS-V-06/14 Supplering av medlem til s tilsettingsutvalg oppnevner Hanne Moe Bjørnbet som ekstern varamedlem til s tilsettingsutvalg for dosent og professorstillinger. 4
HS-V-07/14 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Under behandling av saken kom det forslag til endringer av teksten i 5-6 (5) og 5-12 (4)". vedtar forslag til Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (studieforskriften), med de endringer som framkom i møtet. HS-V-08/14 Nestleder, 1. oppnevner eksternt styremedlem Tor Ulleberg som nestleder i styret med funksjon som møteleder når styreleder er fraværende i møtet eller inhabil i sak. Oppnevning gjelder for resten av inneværende styreperiode (inntil 31.07.2015) 2. Styrehonorar til nestleder settes til kr. 42.000, og reguleres i henhold til vedtak i HS-V-040-13. HS-V-09/14 Supplering av representasjon i Råd for samarbeid med arbeidslivet vedtar å supplere Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HiST (RSA HiST) med Forskningsrådets regionale representant i Trøndelag. 5
HS-V-10/14 Møteplan høst 2014/vår 2015 fastsetter følgende møteplan for høsten 2014 og våren 2015 Onsdag 24.09.14 Onsdag 22. og torsdag 23.10.14 Fredag 28.11.14 Onsdag 25.02.15 Onsdag 22.04.15 Onsdag 17.- og torsdag 18.06.15 Møterammen er til vanlig kl. 0900-1600 Det kan bli endringer i møteplanen HS-V-11/14 Referatsaker tar referatsakene til orientering Orienteringssaker HS-O-01/14 Rektor orienterer HS-O-02/14 Campus, finansieringsplan HS-O-03/14 Campus, status 6
HS-O-04/14 Årsrapport fra Høgskolens Klagenemd HS-O-05/14 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget HS-O-06/14 Årsrapport fra Skikkethetsnemda HS-O-07/14 HiST2020, status Muntlig orientering om status i prosjektet ved prosjektleder Arild Smolan. Kari Kjenndalen Styreleder Helge Klungland Rektor 7