Tirsdag kl ihht. sakliste

Transkript

1 /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2011 Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Tirsdag kl ihht. sakliste Royal Garden Hotel Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl I hht saksliste Styrets medlemmer, rektoratet og direktører Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling HS-V-047/11 Revisjon av valgreglement for HiST (permisjonsregler) HS-V-048/11 Permisjonssøknad fra avdelingsstyreverv ved ALT HS-V-049/11 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-015/11 Rektor orienterer HS-O-016/11 EVU informasjon fra prosjektet HS-O-017/11 Campus AHS midlertidig løsning Tilstede fra høgskolestyret: Ragnhild Setsaas, styreleder Morten Ellefsen, ekstern representant Karianne OldernesTung, eksterne representant Tor Ulleberg, ekstern representant Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Torkel Haugan Hansen, representant for faglig tilsatte Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Wenche Karin Malmedal, representant for faglig tilsatte Harald Bruland, representant for teknisk/administrativ tilsatte Rolf Erling Tverelv Angelsen, representant for studentene Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-V-045/11, O-015,O

2 /KK Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-045/11 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-045/11 Kommunikasjonssjef Morten Thoresen, orienterte i sak HS-O-015/11 Økonomidirektør Geir Ove Frostad, orienterte i sak HS-V-045/11 Organisasjonsdirektør Martha Torvik, orienterte i sak HS-V-045/11, V-047/11 Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Seniorrådgiver Kjell Hansen Seniorrådgiver Kristen Ballo Seniorrådgiver Ragnhild Nisja Seniorrådgiver Børre Melsom Økonomikonsulent May Lisbeth Lande Prosjektleder EVU, Lasse S. Isaksen Tone S. Sollien, SAGA Corporate Advisors Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker: HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling Revidert forslag til vedtak, utdelt i møtet: (endelig forlag til vedtak gjengitt i kursiv etter endringsforslaget) 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2012: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene Endring AFT AHS AITeL ALT ASP TØH Sum direkte til disposisjon avdelingene Fordeling til HA Sum HiST Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Tabell 1, Forslag til vedtak 2

3 /KK 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. gir rektor fullmakt til å benytte 5,78 mill. av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i vedtar årsplan for 2012 og langtidsplan for Rektor gis fullmakt til å tilpasse planen redaksjonelt i forhold til utformingen av årsrapport 2011, og til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 5. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for vedtar følgende tiltaksprioritering: Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt Flytting av TØH til Hesthagen 6. vedtar å opprette følgende budsjettfinansierte utdanninger: a. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med flerkulturelt perspektiv (60 sp) b. Bachelor i ingeniørfag fornybar energi (180 sp) c. Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) d. forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolen mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. Studieplasser allokeres på grunnlag av avdelingsvis omdisponering og/eller meropptak innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. 3

4 /KK 7. ber rektor om å søke Kunnskapsdepartementet om anledning til å omdisponere studieplasser fra sykepleierutdanning til videreutdanninger relevant for samhandlingsreformen. 8. stadfester framskrivingen av fordeling av studieplasser slik denne ble beskrevet i sak V-043/10. Det gjøres likevel en tidsavgrenset omdisponering for ett år av 20 SPE fra master grunnskolelærer til aldring og eldres helse. Styret ber om at rektor legger fram fordeling av ledige plasser i 2014 sammen med budsjett og planer for Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: a. Opptaksrammer Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Audiografutdanning (180 sp) Barnevernspedagogutdanning (180 sp) Ergoterapeututdanning (180 sp) Fysioterapeututdanning (180 sp) Sosionomutdanning (180 sp) Vernepleierutdanning (180 sp) Master i Barnevern (120 sp) Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) SUM AVD. FOR HELSE- OG SOSIALFAG Sykepleier (inkl. evt. desentrale opptak) (180 sp) Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) Helsesøsterutdanning (60 sp) Jordmorutdanning (120 sp) Psykisk helsearbeid (60 sp) Master i psykisk helsearbeid 2 år (120 sp) Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) Anestesisykepleie (90 sp) Barnesykepleie (90 sp) Intensivsykepleie (90 sp) Operasjonssykepleie (90 sp) Pedagogiske veil. (10 stp.) SUM AVD. FOR SYKEPLEIERUTDANNING

5 /KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Ba.Ing - Bygg (180 sp) Ba.Ing - Elektro (180 sp) Ba.Ing - Fornybar energi (180 sp) Ba.Ing - Kjemi (180 sp) Ba.Ing. - Maskin (180 sp) Ba.Ing. - Materialt. (180 sp) Ba.Ing - Logistikk (180 sp) Matteknolog (180 sp) Bioingeniør (180 sp) Radiograf (180 sp) Yrkesfaglærer - Restaurant og matfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) Teknisk bygningsvern og restaurering (180 sp) Molekylær medisin Videreutdanning i MR (60 sp) Videreutdanning i ultralyd (60 sp) SUM AVD. FOR TEKNOLOGI Ba. Ing. - Datateknikk (180 sp) Drift og vedlikehold (180 sp) Informasjonsbehandling (180 sp) Bedriftsutvikling med IT (180 sp) SUM AVD. FOR INFORMATIKK OG elæring Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) Bachelor i tegnspråk og tolking (180 sp) Tegnspråk (60 sp) Master i norsk som skolefag (120 sp) Master i matematikk som skolefag (120 sp) Master i tegnsprsåk (120 sp) Spesialpedagogikk (60 sp) Praktisk pedagogisk utd. - PPU (60 sp) Entreprenørskap i skolen (30 sp) Videreutdanninger (60 sp) SUM AVD. FOR LÆRER OG TOLKEUTDANNING Økonomisk-adminstrativ utd. (180 sp) Master i øk-adm - Siviløkonom (120 sp) Master of public Administration (90 sp norsk del) Master i Teknologiledelse (120 sp) Master i kunnskapsledelse (60 sp norsk del) SUM AVD. TRONDHEIM ØK. HØGSKOLE SUM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tabell 2, Opptaksramme 5

6 /KK b. I tillegg til oversikten i tabellen gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Det planlegges også med et opptak på 4 ph.d.-studenter i økonomistyring. 10.Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 11.Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. Under behandling av saken la styreleder fram følgende forslag til endring i vedtakspunkt 5: «gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for understreker at bevilgning for Teknologibygget innenfor rammen 2013 og snarest mulig oppstart av permanent lokalisering av AHS i Elgsetergate er HiST sine campusprioriteter. Utover disse prioritetene vedtar følgende tiltaksprioritering utenfor rammen 2013: Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt Flytting av TØH til Hesthagen» Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 6

7 /KK Vedtak: (HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling ) 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2012: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene Endring AFT AHS AITeL ALT ASP TØH Sum direkte til disposisjon avdelingene Fordeling til HA Sum HiST Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Tabell 3, Forslag til vedtak 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. gir rektor fullmakt til å benytte 5,78 mill. av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i vedtar årsplan for 2012 og langtidsplan for Rektor gis fullmakt til å tilpasse planen redaksjonelt i forhold til utformingen av årsrapport 2011, og til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 5. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for understreker at bevilgning for Teknologibygget innenfor rammen 2013 og snarest mulig oppstart av permanent lokalisering av AHS i Elgsetergate er HiST sine campusprioriteter. Utover disse prioritetene vedtar følgende tiltaksprioritering utenfor rammen 2013: 7

8 /KK Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt Flytting av TØH til Hesthagen 6. vedtar å opprette følgende budsjettfinansierte utdanninger: a. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med flerkulturellt perspektiv (60 sp) b. Bachelor i ingeniørfag fornybar energi (180 sp) c. Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) d. forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolen mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. Studieplasser allokeres på grunnlag av avdelingsvis omdisponering og/eller meropptak innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. 7. ber rektor om å søke Kunnskapsdepartementet om anledning til å omdisponere studieplasser fra sykepleierutdanning til videreutdanninger relevant for samhandlingsreformen. 8. stadfester framskrivingen av fordeling av studieplasser slik denne ble beskrevet i sak V-043/10. Det gjøres likevel en tidsavgrenset omdisponering for ett år av 20 SPE fra master grunnskolelærer til aldring og eldres helse. Styret ber om at rektor legger fram fordeling av ledige plasser i 2014 sammen med budsjett og planer for Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: a. Opptaksrammer

9 /KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Audiografutdanning (180 sp) Barnevernspedagogutdanning (180 sp) Ergoterapeututdanning (180 sp) Fysioterapeututdanning (180 sp) Sosionomutdanning (180 sp) Vernepleierutdanning (180 sp) Master i Barnevern (120 sp) Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) SUM AVD. FOR HELSE- OG SOSIALFAG Sykepleier (inkl. evt. desentrale opptak) (180 sp) Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) Helsesøsterutdanning (60 sp) Jordmorutdanning (120 sp) Psykisk helsearbeid (60 sp) Master i psykisk helsearbeid 2 år (120 sp) Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) Anestesisykepleie (90 sp) Barnesykepleie (90 sp) Intensivsykepleie (90 sp) Operasjonssykepleie (90 sp) Pedagogiske veil. (10 stp.) SUM AVD. FOR SYKEPLEIERUTDANNING

10 /KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Ba.Ing - Bygg (180 sp) Ba.Ing - Elektro (180 sp) Ba.Ing - Fornybar energi (180 sp) Ba.Ing - Kjemi (180 sp) Ba.Ing. - Maskin (180 sp) Ba.Ing. - Materialt. (180 sp) Ba.Ing - Logistikk (180 sp) Matteknolog (180 sp) Bioingeniør (180 sp) Radiograf (180 sp) Yrkesfaglærer - Restaurant og matfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) Teknisk bygningsvern og restaurering (180 sp) Molekylær medisin Videreutdanning i MR (60 sp) Videreutdanning i ultralyd (60 sp) SUM AVD. FOR TEKNOLOGI Ba. Ing. - Datateknikk (180 sp) Drift og vedlikehold (180 sp) Informasjonsbehandling (180 sp) Bedriftsutvikling med IT (180 sp) SUM AVD. FOR INFORMATIKK OG elæring Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) Bachelor i tegnspråk og tolking (180 sp) Tegnspråk (60 sp) Master i norsk som skolefag (120 sp) Master i matematikk som skolefag (120 sp) Master i tegnsprsåk (120 sp) Spesialpedagogikk (60 sp) Praktisk pedagogisk utd. - PPU (60 sp) Entreprenørskap i skolen (30 sp) Videreutdanninger (60 sp) SUM AVD. FOR LÆRER OG TOLKEUTDANNING Økonomisk-adminstrativ utd. (180 sp) Master i øk-adm - Siviløkonom (120 sp) Master of public Administration (90 sp norsk del) Master i Teknologiledelse (120 sp) Master i kunnskapsledelse (60 sp norsk del) SUM AVD. TRONDHEIM ØK. HØGSKOLE SUM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tabell 4, Opptaksramme 10

11 /KK a. I tillegg til oversikten i tabellen gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Det planlegges også med et opptak på 4 ph.d.-studenter i økonomistyring. 10.Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 11.Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. HS-V-047/11 Revisjon av valgreglement for HiST (permisjonsregler) Vedtak: vedtar vedlagte valgregler for høgskolen i Sør-Trøndelag datert Enstemmig vedtatt HS-V-048/11 Permisjonssøknad fra avdelingsstyreverv ved ALT Vedtak: innvilger Øyvind Bjerke permisjon fra sitt verv som faglig representant i avdelingsstyret ved ALT fram til Enstemmig vedtatt HS-V-049/11 Referatsaker Referat fra IDF-møtet ble fram i møtet Vedtak: tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt 11

12 /KK HS-O-015/11 Rektor orienterer Saken ble utvidet med muntlig informasjon om Grunnskolelærerutdanning og praksis v/camilla Trud Nereid, dekan ALT Tatt til orientering HS-O-016/11 EVU - informasjon fra prosjektet Informasjon om EVU-prosjektet v/tone H. Sollien, Saga Corporate Advisors og prosjektleder Lasse S. Isaksen, HiST Tatt til orientering HS-O-017/11 Campus AHS midlertidig løsning Tatt til orientering Eventuelt Eventueltsak fremmet av rektor Endringer i møtekalender vår 2012 Fastsatt styremøte april, 25. og flyttes til Fastsatt styremøte juni, 13. og utvides med for å gi mulighet til å kombinere møte og studietur. Ragnhild Setsaas Styreleder Trond Michael Andersen Rektor 12