MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

Transkript

1 Møtested: Møterom Rådhuset, kantina Møtedato: Onsdag Varighet: KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hermund Dalvik Hildur Storli Nils Petter Blomstereng Ove Hansen Emma Vik Varamedlemmer (Ikke personlige) Svein Pedersen Solveig Roseneng Øyvind Rundberg Tormod Jensen Einar Storslett Harald Pedersen Fra utvalget møtte: Hermund Dalvik Ove Hansen Nils Petter Blomstereng Svein Pedersen Forfall: Emma Vik Hildur Storli Varamedlem Fra politisk ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Rådgiver Odd Kr. Solberg Merknader til innkalling og sakliste: Ingen 1

2 Behandlede saker: Saknr Tittel U.off. Lukket møte 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/13 09/14 10/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2013 Revisors beretning om beboerregnskaper ved Kåfjord helsesenter for 2012 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Kontrollutvalgets møteplan for 2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Selskapskontroll - Deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet X 2

3 Sak 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET Protokollen fra møtet 6. desember 2013 godkjennes. Protokollen fra møtet 6. desember 2013 godkjennes. Sak 02/14 REFERATER A. TILSETTING AV NY DIREKTØR - Skriv datert fra KomRev NORD IKS B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL NORD NORSK FJELLOVERVÅKING IKS - E-post datert fra NNFO IKS C. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS - Skriv datert fra KomRev NORD IKS D. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD - Skriv av fra KomRev NORD E. ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR Skriv av fra Skatteoppkreveren i Kåfjord F. DATO GENERALFORSAMLING Ymber AS - E-post av fra Lill Torunn Hansen G. ÅRSOPPGJØR Kopi av skriv av fra KomRev NORD 3

4 H. REFERAT FRA KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2014 (lagt fram i møtet) - Leder refererte fra konferansen Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. Sak 03/14 RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2013 KÅFJORD KOMMUNE Vedtak om lukket møte Med henvisning til revisors taushetsplikt jf. kommunelovens 78 nr. 7 fattet kontrollutvalget slikt vedtak: Saken behandles for lukkede dører. Vedtaket var enstemmig. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Revisor orienterte om strategien og arbeidet så langt, og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 04/14 REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED KÅFJORD HELSESENTER FOR

5 Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Kåfjord Helsesenter for 2012 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Kåfjord Helsesenter for 2012 til orientering. Sak 05/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport med de endringene som framkom i møtet og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering. Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport med de endringene som framkom i møtet og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll sendt som e-post til: - Ordføreren med kopi til rådmannen Sak 06/13 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2014 Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer i 2014: 5

6 Onsdag 2. april Onsdag 4. juni Onsdag 17. september Onsdag 15. oktober Onsdag 10. desember Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer i 2014: Onsdag 2. april Onsdag 4. juni Onsdag 17. september Onsdag 15. oktober Onsdag 10. desember Sak 07/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan for 2014 med de endringer som framkom i møtet. Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan for 2014 med de endringer som framkom i møtet. Sak 08/14 SELSKAPSKONTROLL KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERAL- FORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER Saken utsettes til neste møte. 6

7 Enstemmig vedtatt, Saken utsettes til neste møte. Sak 09/14 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER Kontrollutvalget tar saklistene til orientering. Kontrollutvalget tar saklistene til orientering. Sak 10/14 VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR TONE STEFFENSEN Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Hovedutskrift sendt som e-post til medlemmene m.fl