ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: Varighet: MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Grete Pedersen Ståle Myrvang Ronny Hansen Varamedlemmer Torbjørn Flakstad Reidun Flakstad Knut Larsen Fra utvalget møtte: Grete Pedersen Ståle Myrvang Ronny Hansen Fast medlem Fast medlem Fast medlem Fra politisk ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Revisor Bjørg-Karin Steinhaug, f.o.m. sak 21/2016 Revisor Beathe Karlsen Holtborg, f.o.m. sak 21/2016 Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

2 2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkallingen og saklisten. Behandlede saker: SAKLISTE Saknr Tittel 20/16 Godkjenning av protokollen fra møte /16 Budsjettramme 2017 kontroll og tilsyn 22/16 Manglende svar - Revisjonsbrev nr. 19 årsregnskap /16 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2016 Torsken kommune 24/16 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt Tilpasset opplæring og spesialundervisning 25/16 Plan for selskapskontroll overordnet analyse - utvelgelse 26/16 Revisjon av pasientregnskap for 2015 Sifjord sykehjem 27/16 Gjennomgang av formannskapssaker 28/16 Referatsaker 29/16 Møte i kontrollutvalget - møtedato U.off.

3 3 Sak 20/16 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE Protokollen fra møte godkjennes. Protokollen fra møte godkjennes. Sak 21/16 BUDSJETTRAMME 2017 KONTROLL OG TILSYN 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for

4 4 behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt elektronisk til: - Rådmannen i Torsken kommune Sak 22/16 MANGLENDE SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 19 ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Kontrollutvalget forventer at rådmannen etterlever vedtaket i kontrollutvalgsak 14/2016 uten ugrunnet opphold. Rådmannens brev av og revisjonens brev av s.å. delt ut i møtet. Sekretariatet trakk sin innstilling. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen opplyse hvilke tiltak som er eller vil bli satt i verk for å forhindre vesentlige budsjettavvik. Svarfrist 15. november d.å. Forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber rådmannen opplyse hvilke tiltak som er eller vil bli satt i verk for å forhindre vesentlige budsjettavvik. Svarfrist 15. november d.å. Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk til: - Torsken kommune v/rådmannen - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor

5 5 Sak 23/16 RAPPORTERING FRA REVISOR REVISJONSSTRATEGI 2016 TORSKEN KOMMUNE Vedtak om lukket møte Med henvisning til kommunelovens 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak: Saken behandles for lukkede dører. Vedtaket var enstemmig. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 24/16 STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT TILPASSET OPP- LÆRING OG SPESIALUNDERVISNING Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak 25/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERORDNET ANALYSE Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

6 6 1. Kommunestyret kan ikke se at det ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering - er hensiktsmessig å foreta selskapskontroll i perioden i de selskaper kommunen har eierandeler i og som kan være gjenstand for kontroll. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å eventuelt gjennomføre selskapskontroll dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret kan ikke se at det ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering - er hensiktsmessig å foreta selskapskontroll i perioden i de selskaper kommunen har eierandeler i og som kan være gjenstand for kontroll. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å eventuelt gjennomføre selskapskontroll dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. Utskrift av saksprotokoll og sak sendt elektronisk til: - Torsken kommune v/ordføreren Sak 26/16 REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2015 SIFJORD SYKEHJEM Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sifjjord sykehjem for 2015 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sifjjord sykehjem for 2015 til orientering.

7 7 Sak 27/16 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER Felles forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Gjennomgangen tas til orientering. Sak 28/16 REFERATSAKER Referert: A. KOMREV NORD IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET - protokoll fra møte 25. april 2016 B. OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON revisjonens brev av til rådmannen - rådmannens svarbrev av C. ÅRSREGNSKAP kommunestyrets vedtak i sak 15/16 D. KOMMUNENS VIRKEMIDLER FOR Å PÅSE ETTERLEVELSE AV KRAVENE I BARNEHAGELOVEN JF. BARNEHAGELOVEN 8 - Fylkesmannen i Troms tilsynsrapport 27. juni 2016 Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt.

8 8 Referatsakene tas til orientering. Sak 29/16 MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO Felles forslag til vedtak: Neste møte fastsettes til onsdag 30. november 2016 kl Forslaget enstemmig vedtatt. Neste møte fastsettes til onsdag 30. november 2016 kl