MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen, plan 5 Møtedato: Varighet: Møteleder: Sekretær: John Karlsen Inger Johansen Faste medlemmer Personlige varamedlemmer John Karlsen (leder) Frp Mai Britt Lindstrøm FrP Tor Zachariassen (nestleder) Ap Elsa Floer Ap Britt Skinstad Nordlund H Per-Inge Søreng KrF Kristin Stang Meløe SV Gunn Hansen Kp Jan Fjellstad V Rita Roaldsen Sp Fra utvalget møtte: John Karlsen Britt Skinstad Nordlund Jan Fjellstad Tor Zachariassen Kristin Stang Meløe Fra administrasjonen møtte: Fra politisk ledelse møtte: Fylkesordfører Knut Werner Hansen Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Seniorrådgiver Inger Johansen Rådgiver Lill Martinsen Rådgiver Audun Haugan (tilstede innledningsvis)

2 2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Innledningsvis orienterte rådgiver Audun Haugen om en henvendelse angående selskapskontroll. Kontrollutvalget fattet vedtak om å lukke møtet ved denne orienteringen, jf. offentlighetslovens 24, 1. ledd. Til neste møte forelegges kontrollutvalget sak med forslag til videre saksgang og som drøftet i møtet. Videre ble det også orientert fra sekretariatet angående kontrollutvalgets tidligere vedtak om besøk fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er foreslått dato for besøket 4. mars kl Sekretariatet kommer tilbake med mer informasjon. Behandlede saker: Saknr Tittel U.off. 01/15 Godkjenning av protokollen fra møtet /15 Fylkeskommunens regler for bierverv 03/15 Kontrollutvalgets årsrapport for /15 Kontrollutvalgets årsplan for /15 Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk 06/15 Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter 07/15 Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker 08/15 Referatsaker

3 3 Sak 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. Sak 02/15 FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR BIERVERV Sekretariatet opplyste at det ikke er mottatt svar i saken. Fylkesrådsleder har til sekretariatet opplyst at saken skal behandles i fylkesrådets møte Saken utsettes til neste møte. Saken utsettes til neste møte. Sak 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k: Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt.

4 4 Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k: Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering. Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt xx til: - Fylkestinget v/fylkesordføreren Sak 04/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2015 Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2015, med de tilføyelser som framkom i møtet. Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2015, med de tilføyelser som framkom i møtet. Sak 05/15 FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Kulturetaten, Musikk i Troms (Harstad) våren Følgende dato ble foreslått som aktuell: 13. april. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten. Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Kulturetaten, Musikk i Troms (Harstad) våren Følgende dato ble foreslått som aktuell: 13. april. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten.

5 5 Sak 06/15 SELSKAPSKONTROLL KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER Kontrollutvalget deltar i 2015 på følgende generalforsamlinger/ bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes): 1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund) 2. Bredbåndsfylket Troms AS (John Karslen) 3. Film Camp AS (Jan Fjellstad) 4. Hålogaland Teater AS (Kristin Stang Meløe) 5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund) 6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen) 7. Nordtro AS (John Karlsen) 8. Nordnorsk Filmsenter AS (Jan Fjellstad) 9. Troms Kraft AS (John Karlsen) 10. Tromsø Veg AS (Kristin Stang Meløe) 11. Ymber AS (John Karlsen) 12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen) 13. Halti Kvenkultursenter IKS (Kristin Stang Meløe) 14. VIGO IKS (Tor Zachariassen) 15. Troms Bompengeselskap AS (Jan Fjellstad) Forslag til brev sendes selskapene. Kontrollutvalget deltar i 2015 på følgende generalforsamlinger/ bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes): 1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund) 2. Bredbåndsfylket Troms AS (John Karslen) 3. Film Camp AS (Jan Fjellstad) 4. Hålogaland Teater AS (Kristin Stang Meløe) 5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund) 6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen) 7. Nordtro AS (John Karlsen) 8. Nordnorsk Filmsenter AS (Jan Fjellstad) 9. Troms Kraft AS (John Karlsen)

6 6 10. Tromsø Veg AS (Kristin Stang Meløe) 11. Ymber AS (John Karlsen) 12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen) 13. Halti Kvenkultursenter IKS (Kristin Stang Meløe) 14. VIGO IKS (Tor Zachariassen) 15. Troms Bompengeselskap AS (Jan Fjellstad) Forslag til brev sendes selskapene. Sak 07/15 OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte: Fylkesrådssakene 197/14 og 200/ For øvrig tas saken til orientering. 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte: Fylkesrådssakene 197/14 og 200/ For øvrig tas saken til orientering. Sak 08/15 REFERATSAKER Referater: A. SAKSPROTOKOLL SAK 78/14 DELEGASJONER FRA FYLKESRÅDET TIL FYLKESRÅDENE B. SAKSPROTOKOLL SAK 92/14 KONTROLLUTVALGSSAK 61/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KOLLEKTIVTRANSPORT OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER

7 7 C. SAKSFRAMLEGG FYLKESTINGSAK 88/14 TROMS FYLKESTRAFIKK EVALUERING D. REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. FEBRUAR - BARENTSSEKRETARIATET a) Kopi av e-post av Referatsakene A D tas til orientering. Referatsakene A D tas til orientering.