MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

Transkript

1 Møtested: Møterom Senter for nordlige folk Møtedato: Onsdag Varighet: KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hermund Dalvik Hildur Storli Nils Petter Blomstereng Ove Hansen Emma Vik Varamedlemmer (Ikke personlige) Svein Pedersen Solveig Roseneng Øyvind Rundberg Tormod Jensen Einar Storslett Harald Pedersen Fra utvalget møtte: Hermund Dalvik Ove Hansen Nils Petter Blomstereng Emma Vik Hildur Storli Forfall: Fra politisk ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Einar Pedersen (unntatt under sakene 17 og 18/14) Kommunekasserer Hallgeir Rundberg (unntatt under sakene 17 og 18/14) Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr Regnskapsrevisor Lars Trygve Jensen Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Rådgiver Odd Kr. Solberg 1

2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen Behandlede saker: Saknr Tittel U.off. Lukket møte 17/14 18/14 19/14 20/14 21/14 22/14 23/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker Rapportering fra revisor Oppsummering av revisjonsarbeidet årsregnskapet for 2013 Revisjonsbrev nr. 17 (2013) Årsoppgjøret 2013 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker Drøftingssak 2

3 Sak 17/14 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET Protokollen fra møtet 30. april 2014 godkjennes. Protokollen referert. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet 30. april 2014 godkjennes. Sak 18/14 REFERATER A. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR Skriv av fra Kåfjord kommune - k-sak 15/14 B. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS - Skriv av fra Avfallsservice AS C. GENERALFORSAMLING I HALTI KVENKULTURSENTER IKS - Skriv av fra senteret D. ÅPNE DØRER I KONTROLLUTVALGENE - Kopi fra Kommunerevisoren nr Kopi av e-post fra Audun Haugan E. GENERALFORSAMLING I YMBER AS - Protokoll av fra Ymber AS (lagt fram i møtet) F. ENDRING AV PROSJEKTLEDER FVR INNEN HELSE OG OMSORG - E-post av fra KomRev NORD (lagt fram i møtet) G. REGNSKAPSUTDRAG KONTROLLUTVALGET PR Regnskapsoversikt (lagt fram i møtet) H. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I AVFALLSSERVICE AS - Protokoll av fra Avfallsservice AS (lagt fram i møtet) 3

4 Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. Sak 19/14 RAPPORTERING FRA REVISOR OPPSUMMERING AV REVISJONSARBEIDET FOR 2013 KÅFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. Sak 20/14 REVISJONSBREV NR 17 (2013) ÅRSOPPGJØRET Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 17 (2013) og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak man vil iverksette for å kunne avlegge årsoppgjøret i tråd med bestemmelsene. Svarfrist settes til 15. juli Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende endring av svarfrist: Svarfrist settes til 15. september

5 1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 17 (2013) og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak man vil iverksette for å kunne avlegge årsoppgjøret i tråd med bestemmelsene. Svarfrist settes til 15. september Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Utskrift sendt rådmannen og KomRev NORD IKS Sak 21/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kåfjord kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Rådmannen møtte og orienterte og svarte på spørsmål. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kåfjord kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren Sak 22/14 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER 5

6 Rådmannen møtte og orienterte om at f-sak PS 48/13 Omgjøring av vedtak SMIL-midler. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen og sakslistene til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen og sakslistene til orientering. Sak 23/14 DRØFTINGSSAK Tilsetting og praktisering av attestasjons- og anvisningsrutinene der ansatte med nære relasjoner jobber i samme avdeling. Innstilling til vedtak: Rådmannen orienterte i saken. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen og drøftingen til orientering. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen og drøftingene til orientering. Hovedutskrift sendt som e-post til medlemmene m.fl