MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje Fallmyr Ellen Marie Sæthre-McGuirk Nina Ellingsen Høiskar Stina Hiis Bergh Birgitte Madsen Funksjon styreleder ekstern ekstern ekstern student student Forfall: Navn Funksjon Åsa Elvik ekstern Andre: Navn Funksjon Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Berit Skorstad prorektor Anita Eriksen økonomidirektør (til sak 69/11) Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør (til sak 74/11) Anna Berg personal- og organisasjonsdirektør (under sakene 74/11 78/11) Arne Brinchmann prorektor (under sakene 71/11 og 72/11) Eva Skaiaa rådgiver/referent
Innkalling ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Sak 65/11 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2011 Sak 66/11 Regnskap og generell status 1. tertial 2010 Sak 67/11 Revisjon av budsjettmodell for Universitetet i Nordland Sak 68/11 Foreløpig studieportefølje for 2012-2013 Sak 69/11 Sak 70/11 Sak 71/11 Sak 72/11 Sak 73/11 Sak 74/11 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland Ny strategiplan for Universitetet i Nordland FoU-ressurs ved UiN: Sentrale fokusområder Utvikling av PhD-policy Oppnevning av eksterne mer til fakultetsstyrene Etiske retningslinger for Universitetet i Nordland Sak 75/11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor - st. nr. 30035158, HHB Sak 76/11 Sak 77/11 Sak 78/11 Sak 79/11 Tilsetting av professor i nyere historie, st.nr. 30035699 - FSV Tilsetting av professor i eldre historie - st.nr. 30032747 - FSV Utlysning av stilling som professor i jounalistikk - st.nr. 30038614 - FSV Evaluering av styrearbeidet Sak 80/11 Langtidsdagsorden møte 7/2011 Sak 81/11 Referatsaker møte 7/2011 Sak 82/11 Orienteringssaker møte 7/2011 Sak 83/11 Eventuelt møte 7/2011 65/11 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2011.
66/11 Regnskap og generell status 1. tertial 2010 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2011 til orientering. 2. Styret for Universitetet i Nordland tar fremlagte fakultetsvise/ avdelingsvise økonomiske status og status for prioriterte risikoområder pr 1. tertial 2011 til orientering. 67/11 Revisjon av budsjettmodell for Universitetet i Nordland Styret for Universitetet i Nordland vedtar å videreføre hovedtrekkene i dagens budsjettmodell. Modellen legges til grunn for budsjettbehandlingen for 2012. Ny justert basisramme for de enkelte fakultetene uttrykt i kronestørrelser vil bli vedtatt som en del av budsjettvedtak i styremøte desember 2011. 68/11 Foreløpig studieportefølje for 2012-2013 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber om at fakultetene vurderer økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2012 og våren 2013. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2012 eller våren 2013, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i november 2011. 5. Styret ber om at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall for 2012-2013 basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget.
69/11 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar framlagte forslag til revidering av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland slik det framgår av saken for følgende bestemmelser: 29 punkt 6 24 punk 1 a) og c) samt at punkt 4 utgår 26 b) og at punkt 3 utgår 27 utgår 2. Endringene trer i kraft fra og med studiestart august 2011. 70/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: På bakgrunn av saksframlegget og diskusjonen i styret legges det til høsten fram utkast til ny overordnet strategiplan til behandling i det nye universitetsstyret. Behandling: Magnus Rindal fremmet følgende nye innstilling til vedtak: På bakgrunn av saksfremlegget og diskusjonen i styret, legges det fram et første utkast til ny overordnet strategiplan til behandling i det første møtet i det nye universitetsstyret. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. På bakgrunn av saksframlegget og diskusjonen i styret, legges det fram et første utkast til ny overordnet strategiplan til behandling i det første møtet i det nye universitetsstyret. 71/11 FoU-ressurs ved UiN: Sentrale fokusområder Innstilling til vedtak: Styret ber rektor om å følge opp forskningsaktiviteten ved Universitetet i Nordland i henhold til beskrivelsen i saken. Behandling: Magnus Rindal fremmet følgende tillegg til innstillingen...og diskusjonen i styremøtet. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Styret ber rektor om å følge opp forskningsaktiviteten ved Universitetet i Nordland i henhold til beskrivelsen i saken og diskusjonen i styremøtet. 72/11 Utvikling av PhD-policy Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland ber om at rektors oppfølging av PhD-programmene og arbeidet med å utvikle en PhD-policy iverksettes i henhold til beskrivelsen i saken. Behandling: Magnus Rindal fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingen: beskrivelsen i saken og diskusjonen i styremøtet. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Styret for Universitetet i Nordland ber om at rektors oppfølging av PhD-programmene og arbeidet med å utvikle en PhD-policy iverksettes i henhold til beskrivelsen i saken og diskusjonen i styremøtet. 73/11 Oppnevning av eksterne mer til fakultetsstyrene 1. Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende eksterne mer til fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015: Rita Lekang, distriktssekretær, LO Nordland (, styreleder) Arne Hjalmar Hansen, daglig leder, NAROM (, nestleder) Lisa Öberg, docent, Södertörns Högskola (vara) 2. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne mer til fakultetsstyret for Handelshøgskolen i Bodø for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015: Morten Støver, direktør, Nordlandsbanken (, styreleder) Sonja Djønne, prosjektanalytiker, ROI Invest AS (, nestleder) Trude Glad, regiondirektør Salten, Sparebanken Nord-Norge (vara) 3. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne mer til fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015:
Guri Hjeltnes, professor, Handelshøyskolen BI (, styreleder) Paul Martin Strand, direktør, Nordlandssykehuset HF (, nestleder) Wencke Rønning, seniorforsker, Nordlandsforskning (vara) 4. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne mer til fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap og akvakultur for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015: Frank Larsen, direktør, Kunnskapsparken i Hedemark (, styreleder) Edel Anne Norderhus, direktør produktutvikling, Pharmaq AS (, nestleder) Stig Falk Pettersen, seniorforsker, Norsk Polarinstitutt (vara 74/11 Etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret fremmet rektor følgende nye innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland tar til etterretning det framlagte grunnlagsdokumentet for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland. 2. Styret ber rektor og igangsette en prosess for å forankre rammeverket, og komme tilbake med et endelig forslag til etiske retningslinjer i et senere styremøte. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetet i Nordland tar til etterretning det framlagte grunnlagsdokumentet for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland. 2. Styret ber rektor igangsette en prosess for å forankre rammeverket, og komme tilbake med et endelig forslag til etiske retningslinjer i et senere styremøte. 75/11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor - st. nr. 30035158, HHB Styret for Universitetet i Nordland vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Larry D. Browning i 50 % stilling som professor, st.nr. 30035158, HHB, fra 1.8.2011 til 31.7.2012. 76/11 Tilsetting av professor i nyere historie, st.nr. 30035699 - FSV Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Nils Rune Langeland som professor i nyere historie. Dersom Langeland ikke tar i mot stillingen, gis Teemu Ryymin tilbudet om stilling.
77/11 Tilsetting av professor i eldre historie - st.nr. 30032747 - FSV Styret for Universitetet i Nordland vedtar å tilsette Ole Georg Moseng som professor i eldre historie. Dersom Moseng ikke tar i mot stillingen tilbys Per Gudbrand Norseng stillingen. 78/11 Utlysning av stilling som professor i jounalistikk - st.nr. 30038614 - FSV Styret for Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut hel fast stilling som professor i journalistikk - st. nr. 30038614 - FSV 79/11 Evaluering av styrearbeidet Styret for Universitetet i Nordland tar resultatet av evalueringen av styrearbeidet til etterretning. 80/11 Langtidsdagsorden møte 7/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 7. september Budsjettregulering Styrets møtekalender Strategi SIB AS Eierstrategi randsone 12. oktober Regnskap 2. tertial 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist 14. desember Budsjett 2012 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med de endringer som fremkom i møtet:
7. september Budsjettregulering Styrets møtekalender Strategi SIB AS Eierstrategi randsone Strategi for UiN Styrets rolle, funksjon og evaluering 12. oktober Regnskap 2. tertial 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer 83/11 Eventuelt møte 7/2011 Styret ber rektor etablere et varslingssystem, jfr AML 2-4, jfr 2-5 og 3-6 Magnus Rindal styreleder Pål A. Pedersen rektor