DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2014 Vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Innsparte lønnsmidler på 3,6 millioner kroner ved årets lærerstreik blir avsatt på programområdet 12 Grunnskole. Midlene foreslås benyttet til tiltak som foreslått i programområde 12 for å kompensere undervisningstapet i ungdomskolen. 5. Det disponeres 20 millioner kroner fra Drammen kommunale pensjonskasses premiefond til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2014. 6. Årsrapport 2013 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen tas til etterretning. 7. Forslaget til avtale for WC Skisprint for 2015 og 2016 oversendes formannskapet som etter politisk behandling gis fullmakt til å fatte vedtak i saken. Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2014 Side 1 av 5
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Side 2 av 5
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr. 31.08.14 Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2014: 26,809 Forslag Justert budsjett 2014 04 040615 Samarbeid med andre utbyggere 1,507 3,000 4,507 12 120900 Inventar og utstyr i skolene -0,735 1,021 0,286 13 130600 Inventar og utstyr - oppgradering Introduksjonssentr. -0,788 0,788 0,000 14 140200 Investeringsramme avløp 84,314 22,000 106,314 Finansiering: -26,809 19 Overføring fra driftsbudsjettet -39,104-1,809-40,913 19 Bruk av eksterne lån -288,295-25,000-313,295 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i 2014 313,295 Behandling: Gruppelederne ga sin kommentar til rapporten. Johan Baumann, H, fremmet forslag på vegne av H, Frp, V og Krf: Forslag til nytt pkt. 7 i innstillingen: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti slutter seg til rådmannens forslag pkt. 1 til og med pkt. 6. Nytt forslag pkt. 7: Forslaget til avtale for WC Skisprint for 2015 og 2016 oversendes formannskapet som etter politisk behandling gis fullmakt til å fatte vedtak i saken. Masud Gharahkhani, AP, fremmet forslag på vegne av AP og SV: Revidertbudsjett 2014 AP/SV Programområdene 01 Barnehage: 1. Barnehagenes vikarmidler økes med 0,5 millioner kroner i 2014. Rådmannen legger frem en sak om vikarbruk i barnehagene. Dekkes fra disposisjonsfondet. Programområde 02 Oppvekst: Programområde oppvekst omfatter tjenester for barn og unge samlet i "Senter for oppvekst". Målet for Senter for oppvekst er forebyggende arbeid, samt å iverksette gode og effektive tjenester til barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet trenger ekstra oppfølging og styrking i tiden fremover. Drammen kommune er blant de dårligste kommuner når det kommer til helsesøstertjenesten. At barn og unge blir nektet hjelp i en sårbar situasjon er helt uakseptabelt. I tiden fremover må Drammen tenker mer forebygging istedenfor reparering. Side 3 av 5
Derfor er styrking av Helsesøstertjenesten helt avgjørende for at man skal fange opp de mest sårbare barna i tidlig fase. Drammen kommune må styrke tjenesten utover statlig bidrag. Vedtak: 1. Helsesøstertjenesten styrkes med tilsvarende det man har motatt fra staten, dekkes fra disposisjonsfondet. Rådmannen legger opp til en opptrapningsplan i budsjett for 2015, der Drammen skal komme opp på samme nivå som den nasjonale normen. 2. Rådmannen legger frem en sak om Barnevernet, forebygging og tiltak. Samt hvordan reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. Det kommer bekymringsmedling om høyt sykefravær, og økt arbeidspress. Dette må tas på alvor, og rådmannen bes snarest fremme en sak som tar utgangspunkt i oxford rapporten og veien videre for Barnevernet. Programområde 5 Helse og omsorg: 1. Planer om fremtidig «Helsehus» i Drammen skal også inkluder byens behov for flere heldøgnsplasser og bofellesskap. Det utarbeides også en langsiktig handlingsplan frem mot 2036 for utbygging av sykehjemsplasser/heldøgnsomsorgsboliger og bofellesskap. 2. Omstillingsarbeidet med tilrettelagt tilbud til personer med atferdsavvik legges frem som egen sak til HSO komiteen. Programområde 04 Byutvikling 1. Rådmannen gis fullmakt til å forsere, og øke investeringer til sammenhengende sykkeltraser, og trygge skoleveier innenfor samme investeringsramme for programområde 4 og 11 for økonomiplan 2014-2017. Herunder økt bruk av kommunens andel av belønningsordninger til sykkelveier/trygge skoleveier. Programområde 06 Kultur: 1. Drammen kommune tar initiativ til at lag og foreninger kan ta over driften av Strømsfjerdingen skole. Kommunen inviterer lag og foreninger til fellesprosjektet «Lokalhistorisk senter» Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer 1. Rådmannen kommer tilbake til budsjett 2015, med utgangspunkt i temaplan for fysisk aktivitet og i tråd med idrettens prioriteringer med en detaljert fremdriftsplan for bygging av nye idrettsanlegg. Bygging av ny flerbrukshall ved Øren igangsettes snarest, og skal stå ferdig i 2015. Programområde 12 skole Side 4 av 5
1. Innsparing fra skolestreiken skal gå uavkortet til elevene/skolene som mistet undervisning, og til ekstraordinære tiltak som løfter disse elevene. Komiteen holdes løpende orientert. Votering Rådmannens innstilling med forslag fra AP og SV ble satt opp mot rådmannens innstilling med forslag fra H, FrP, V og Krf. Innstillingen med forslag fra AP og SV fikk 15 stemmer og falt. Innstillingen med forslag fra H, FrP, V og Krf ble vedtatt. Side 5 av 5