Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Fra saksnr: 95/15 Fra/til kl: Kl 17: Til saksnr: 106/15 Møtested: Formannskapssalen - orienteringer kl 16:00 - saker kl 17:00 Utvalgets medlemmer: H FrP KrF V Ap SV MDG SP Tore Opdal Hansen,Tove Paule, Jannike Thorsen Jon Engen-Helgheim, Hilde Hovengen Odd A. Gusrud Yousuf Gilani Masud Gharahkhani, Merete Andrea Risan, Arve Vannebo Lene Aure Hansen Ståle Sørensen Marianne Lundteigen Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Ståle Sørensen (MDG) Følgende varamedlemmer møtte: Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) Fra administrasjonen møtte: Merknad: Rådmann Osmund Kaldheim Kommunaldirektør Kari Høyer Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen Helse- og sosialdirektør Eva Milde Økonomisjef Roar Paulsen Møtesekretær Anette Korneliussen Tore Opdal Hansen Ordfører

2 Møtet starter med: Spørretime saker som ikke står på dagsorden. Side 2 av 21

3 95/15 15/1040 PROTOKOLL FRA MØTET I FORMANNSKAPET /15 14/11406 EIERMØTE LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS 97/15 13/14984 STIFTELSEN DRAMMENS TEATER OG KULTURHUS - KOMMUNENS STYREMEDLEMMER 98/15 14/9288 DETALJREGULERING FOR FV 319 SVELVIKVEIEN STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS GATE SLUTTBEHANDLING 99/15 14/9689 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN; DRAMMEN- KOBBERVIKDALEN, SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM 100/15 15/7539 REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUDBYPAKKE MED TILTAKSPLAN BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 101/15 15/8525 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler 102/15 15/8903 Arbeidet med kommunereform i Drammen kommune 103/15 15/4940 HØRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA 104/15 15/3650 DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 105/15 15/5490 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT /15 15/8704 LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT Side 3 av 21

4 95/15 PROTOKOLL FRA MØTET I FORMANNSKAPET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Vedlagte protokoll fra møtet i formannskapet godkjennes. Enstemmig vedtatt. Vedlagte protokoll fra møtet i formannskapet godkjennes. 96/15 EIERMØTE LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAP: Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Side 4 av 21

5 97/15 STIFTELSEN DRAMMENS TEATER OG KULTURHUS - KOMMUNENS STYREMEDLEMMER INNSTILLING TIL FORMANNSKAP: Rådmannens forslag til vedtak: For perioden oppnevnes Kari Høyer og Marit Pettersen som kommunens representanter i styret for Stiftelsen Drammens Teater og Kulturhus. Enstemmig vedtatt. For perioden oppnevnes Kari Høyer og Marit Pettersen som kommunens representanter i styret for Stiftelsen Drammens Teater og Kulturhus. 98/15 DETALJREGULERING FOR FV 319 SVELVIKVEIEN STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS GATE SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Side 5 av 21

6 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan for fv. 319 Svelvikveien, strekningen Oscar Kiærs vei Hans Tordsens gate (detaljregulering), samt forslag til bestemmelser, datert , vedtas i henhold til Plan og bygningslovens Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) fremmet følgende utsettelsesforslag: "Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende primære forslag til vedtak i sak 98/: Formannskapet sender planen tilbake og ber rådmannen endre planen i tråd med føringer gitt i sykkelstrategien og avtalen som Drammen kommune inngikk på FutureBuilt-konferansen i juni i år om prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk." Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) fremmet følgende forslag: "Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende subsidiære forslag til vedtak i sak 98/: Forslag til reguleringsplan for fv. 319 Svelvikveien, strekningen Oscar Kiærs vei Hans Tordsens gate (detaljregulering), samt forslag til bestemmelser, datert , vedtas i henhold til Plan og bygningslovens med følgende endringer: 1. Det reguleres inn gangfelt ved alle busstopper og over Oscar Kiærs vei og Svelvikveien der disse danner et kryss. I dette krysset må det settes opp trafikklys for fotgjengere over Svelvikveien. 2. Det reguleres inn fortau på sjøsiden av Svelvikveien mellom krysset ved Oscar Kiærs vei og avkjørselen til renseanlegget på Solumstrand for å lette befolkningens tilgang til strandsonen. 3. Fartsgrensen på strekningen settes til 40 km/t som er Statens vegvesens anbefaling for maksimal hastighet ved sykling i blandet trafikk. Det skal opparbeides fartsdumper eller andre tiltak for å begrense farten. 4. Alle bussholdeplasser skal utformes med kantstopp. 5. Som en oppfølging av bystyrets vedtakspunkt 2 i sak 44/15 DETALJREGULERING FOR FV31 HANS TORDSENS GATE - NORDBYVEIEN. SLUTTBEHANDLING og avtalen som Drammen kommune inngikk på FutureBuilt-konferansen i juni i år skal rådmannen innen mai 2016 presentere en plan for hvordan det kan etableres forbindelser mellom sentrum og Åskollen som oppleves som trygge for syklister." Tove Paule (H) ba om et gruppemøte. Utsettelsesforslaget fra MDG fikk 3 stemmer (MDG, SV og SP) og falt. Side 6 av 21

7 Endringsforslaget fra MDG: 1. Fikk 6 stemmer (AP, MDG, SV og SP) og falt. 2. Fikk 6 stemmer (AP, MDG, SV og SP) og falt. 3. Fikk 6 stemmer (AP, MDG, SV og SP) og falt. 4. Fikk 6 stemmer (AP, MDG, SV og SP) og falt. 5. Fikk 6 stemmer (AP, MDG, SV og SP) og falt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslag til reguleringsplan for fv. 319 Svelvikveien, strekningen Oscar Kiærs vei Hans Tordsens gate (detaljregulering), samt forslag til bestemmelser, datert , vedtas i henhold til Plan og bygningslovens /15 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN; DRAMMEN- KOBBERVIKDALEN, SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til planprogram for Kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercitystrekningen av Vestfoldbanen; Drammen - Kobbervikdalen, datert , vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens Side 7 av 21

8 Enstemmig vedtatt. Forslag til planprogram for Kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercitystrekningen av Vestfoldbanen; Drammen - Kobbervikdalen, datert , vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens /15 REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUDBYPAKKE MED TILTAKSPLAN BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Buskerudbypakke 1 Handlingsplan med foreslåtte forslag til endringer tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Buskerudbypakke 1 Handlingsplan med foreslåtte forslag til endringer tas til orientering. Side 8 av 21

9 101/15 OVERGANG TIL KOMMUNALE LAV - OG NULLUTSLIPPSBILER INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Det iverksettes en bilpolicy som sikrer at kommunens tjenestebiler avgir så lave utslipp av miljø- og klimaskadelige stoffer som mulig. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) fremmet følgende forslag: Alle person- og varebiler som skal skiftes ut skal ha nullutslipps-teknologi. Innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer (H, FrP, KrF og V). Det iverksettes en bilpolicy som sikrer at kommunens tjenestebiler avgir så lave utslipp av miljø- og klimaskadelige stoffer som mulig. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial /15 ARBEIDET MED KOMMUNEREFORM I DRAMMEN KOMMUNE Side 9 av 21

10 INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering Enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering 103/15 HØRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i Inndelingsloven og Kommuneloven. Det forutsettes at eierskifte av kommunale selskaper ved en kommunesammenslåing ikke fører til ekstrakostnader for kommunene. Enstemmig vedtatt. Side 10 av 21

11 Drammen kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i Inndelingsloven og Kommuneloven. Det forutsettes at eierskifte av kommunale selskaper ved en kommunesammenslåing ikke fører til ekstrakostnader for kommunene. 104/15 DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten. 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i. Side 11 av 21

12 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett Mill. -kroner Revidert 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert Justering i hht. salderingsskisse Revidert 2. tertial Rammer pr. programområde 1-14: 3 173,9 27, ,0 8, ,2 01 Barnehage 488,7 3,0 491,7 491,7 02 Oppvekst 238,9 2,3 241,2 0,7 241,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 19,0 05 Helse og omsorg 1004,1 9,6 1013,7 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 1,1 188,4 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 0,0 21,7 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 5,0 750,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 1,4 261,1 14 Vann og avløp -93,4 0,4-93,1-93,1 Sentrale inntekter ,3 0, ,3-9, ,6 Skatt ,2 0, , ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,5 0, ,5-1, ,8 Integreringstilskudd -106,9 0,0-106,9-8,0-114,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9-4,0 89,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3 7,7-23,6 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-11,7-42,5 Overføring til/fra komm. bedrifter -119,0 0,0-119,0-7,5-126,5 Lindum AS - utbytte -11,6 0,0-11,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-7,5-47,5 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -2,2 0,0-2,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 139,6-27,0 112,5-7,0 105,5 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 7,1 0,0 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,1 0,0 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 36,4-27,0 9,4-7,0 2,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 180,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-180,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Side 12 av 21

13 Mill. -kroner Revidert 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert Justering i hht. salderingsskisse Revidert 2. tertial Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Årsoppgjørsdisposisjoner -9,1 0,0-9,1 19,6 10,5 Tidligere års regnskapsresultat -79,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 87,8 0,0 87,8 19,6 107,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -42,7 0,0-42,7-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -28,1 0,0-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 13 av 21

14 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering mv.: -22,000 Forslag justert budsjett Bybrua Rehabilitering og gatevarme 3,058-2,000 1, Drammen Park - oppgradering 7,000-3,000 4, Vannforsyning 59,722-17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer : 18, Samarbeid med andre utbyggere 2,064 1,500 3, Rådhuset som møteplass- inventar og utstyr 4,871 2,000 6, Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7,000 5,000 12, Avløp og rensing 68,709 10,000 78,709 Finansiering: 3, Eksterne låneopptak investeringer *) -271,341 3, ,841 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme Drammen bykasse i 267,841 Side 14 av 21

15 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Nye tiltak/justeringer : 21, Tilpasning av bofellesskap 0,900 3,000 3, Kjøp av boliger for vanskeligstilte 40,700 18,000 58,700 Finansiering: -21,000 Salg av boliger ("Leie til eie") -18,750-18,000-36,750 Bruk av eksterne lån *) -351,960-3, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -354,960 Enstemmig vedtatt. 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten. Side 15 av 21

16 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i. Side 16 av 21

17 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett Mill. -kroner Revidert 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert Justering i hht. salderingsskisse Revidert 2. tertial Rammer pr. programområde 1-14: 3 173,9 27, ,0 8, ,2 01 Barnehage 488,7 3,0 491,7 491,7 02 Oppvekst 238,9 2,3 241,2 0,7 241,9 03 Samfunnssikkerhet 44,4 0,0 44,4 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 19,0 05 Helse og omsorg 1004,1 9,6 1013,7 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 1,1 188,4 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 0,0 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 0,0 21,7 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 5,0 750,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 1,4 261,1 14 Vann og avløp -93,4 0,4-93,1-93,1 Sentrale inntekter ,3 0, ,3-9, ,6 Skatt ,2 0, , ,2 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,5 0, ,5-1, ,8 Integreringstilskudd -106,9 0,0-106,9-8,0-114,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4 0,0-1,4-1,4 Kompensasjonstilskudd -22,3 0,0-22,3-22,3 Finansielle poster 93,9 0,0 93,9-4,0 89,9 Renteutgifter 87,2 0,0 87,2 87,2 Renteinntekter -31,3 0,0-31,3 7,7-23,6 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 0,0 68,7 68,7 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8 0,0-30,8-11,7-42,5 Overføring til/fra komm. bedrifter -119,0 0,0-119,0-7,5-126,5 Lindum AS - utbytte -11,6 0,0-11,6-11,6 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1 0,0-48,1-48,1 Energiselskapet Buskerud AS -40,0 0,0-40,0-7,5-47,5 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2 0,0-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0 0,0-15,0-15,0 Drammen Kino AS - utbytte -2,2 0,0-2,2-2,2 Fellesutgifter/ufordelte poster 139,6-27,0 112,5-7,0 105,5 Årets premieavvik (Å190) -71,2 0,0-71,2-71,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 0,0 70,4 70,4 Premieavsetning pensjon (Å192) 7,1 0,0 7,1 7,1 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,1 0,0 0,1 0,1 Reguleringskostnad pensjon 102,7 0,0 102,7 102,7 Avsetning lønnsreserve 36,4-27,0 9,4-7,0 2,4 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0 0,0-6,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 0,0 185,0 180,0 Motpost avskrivninger -185,0 0,0-185,0-180,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Side 17 av 21

18 Mill. -kroner Revidert 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert Justering i hht. salderingsskisse Revidert 2. tertial Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 9,1 0,0 9,1-19,6-10,5 Årsoppgjørsdisposisjoner -9,1 0,0-9,1 19,6 10,5 Tidligere års regnskapsresultat -79,0 0,0-79,0-79,0 + avsetning til disposisjonsfond 87,8 0,0 87,8 19,6 107,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0 54,0 - bruk av disposisjonsfond -42,7 0,0-42,7-42,7 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -28,1 0,0-28,1-28,1 - bruk/avsetning VA fond -1,0 0,0-1,0-1,0 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 18 av 21

19 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering mv.: -22,000 Forslag justert budsjett Bybrua Rehabilitering og gatevarme 3,058-2,000 1, Drammen Park - oppgradering 7,000-3,000 4, Vannforsyning 59,722-17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer : 18, Samarbeid med andre utbyggere 2,064 1,500 3, Rådhuset som møteplass- inventar og utstyr 4,871 2,000 6, Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7,000 5,000 12, Avløp og rensing 68,709 10,000 78,709 Finansiering: 3, Eksterne låneopptak investeringer *) -271,341 3, ,841 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme Drammen bykasse i 267,841 Side 19 av 21

20 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Nye tiltak/justeringer : 21, Tilpasning av bofellesskap 0,900 3,000 3, Kjøp av boliger for vanskeligstilte 40,700 18,000 58,700 Finansiering: -21,000 Salg av boliger ("Leie til eie") -18,750-18,000-36,750 Bruk av eksterne lån *) -351,960-3, ,960 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -354, /15 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2016 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2016 legges ut til alminnelig ettersyn i henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Frist for høringsuttalelser til forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2016 settes til onsdag 18. november. Enstemmig vedtatt. Side 20 av 21

21 Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2016 legges ut til alminnelig ettersyn i henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Frist for høringsuttalelser til forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2016 settes til onsdag 18. november. 106/15 LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT INNSTILLING TIL: Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: Høringsuttalelsen vedtas slik det fremgår av vedlegg 1. Enstemmig vedtatt. Høringsuttalelsen vedtas slik det fremgår av vedlegg 1. Side 21 av 21