KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 058/10 TJO Kommunestyret 17.06.2010 074/10 TJO Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 09/3137 Tertialrapport I - Budsjettregulering II 2010 Vedlegg: 1 tertial 2010 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2010 Saksopplysninger: Økonomirapport 1/2010 Driftsregnskapet viser et merforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett. Den store utfordringen ligger innenfor NAV/sosial med vesentlig økning i bidragsutbetalingene. Boms II-prosjektet innen helse går sin gang, og det er stor tillit til at omstillingen vil gi ønskede resultater. Noen enheter rapporterer en sluttprognose for 2010 som er bekymringssfull. Dette gjelder: NAV/sosial bidrag 3 500 NAV/sosial- inntektssvikt 2 250 Hjemmebasert omsorg 2 100 Mulig varslet merforbruk ved årets slutt ved de to enhetene utgjør samlet 7,9 mill. kroner. Årsmeldingen for 2009 viser at Kongsvinger på de fleste områder har en tjenesteproduksjon som samlet sett er fullt på høyde med sammelignbare kommuner. Det er imidlertid slik at Kongsvinger sliter med noen uheldige utviklingstrekk innen samfunnsutvikling. Antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levekår gir grunn til bekymring. I kjølevannet av finanskrise, mange nedlagte industriarbeidsplasser, samt vinterens høye strømpriser, har utbetalingene til sosialbidrag økt. Kvalifiseringsprogrammet innen NAV som ble igangsatt i 2009, har hittil ikke gitt effekt som forventet. Det er viktig å understreke at man fortsatt har store forventninger til effekten av programmet, og at denne effekten vil vise seg allerede i løpet av høsten 2010. Budsjettjustering 2/2010 Rådmannen ser alvorlig på situasjonen når det gjelder økningen både i antall sosialbidragsmottakere og økningen i totale utbetalinger. Det skal satses på å få flere ut i andre tiltak allerede i løpet av høsten. Utfordringen innen hjemmebaserte tjenester Kongsvinger må dekkes innenfor de midlene virksomhetsområde Helse har til rådighet. Det vises til egen sak vedrørende Boms IIprosjektet og omlegging av tjenestetilbudet. Følgende budsjettjusteringer foreslås:
Økte bidragsutbetalinger NAV/sosial bevilges et tillegg på 3,5 mill til dekning av merutgifter til bidrag. Tilleggsbevilgningen gjøres kun for 2010, med forventet effekt av Kvalifiseringsprogrammet allerede fra høsten 2010, med full effekt i 2011 Etableringsutgifter til IKT-selskap I forbindelse med etablering av IKT-selskap bevilges 1,23 mill til engangs etableringsutgifter Rusplan Det bevilges 1,0 mill til tiltak i henhold til rusplan. Budsjettmidlene overføres Psykisk Helse Ekstraressurser til Vennersberg skole Det bevilges 0,64 mill til oppstartklasse for fremmedspråklige elever ved Vennersberg skole. Bevilgningen dekkes ved redusert avsetning til integreringsfond. Tilleggsressurs til en lærerstillig ved samme skole bevilges med 0,6 mill Barnehagegaranti For å oppfylle barnehagegarantien er det opprettet to nye avdelinger i eksisterende barnehager. Til ny avdeling ved Vinger barnehage, avdeling Toppen, bevilges det 0,5 mill. Til ny avdeling ved Brandval barnehage, avdeling Klokkertunet, bevilges det 0,2 mill. Bevilgningen dekkes ved økning i skjønnstilskudd til barnehage med 0,7 mill Scene U Budsjett til biovarme på Scene U mangler. Budsjettmidler til renhold på Lunderbye Nor omdisponeres til dekning av energiutgifter på Scene U med 0,16 mill Langelandhjemmet Det bevilges midler til 20% vikarressurs ved Langelandhjemmet i forbindelse med merarbeid ved overtakelse av kjøkken- og kantinedrift med 0,1 mill. Bevilgningen er en engangsutgift i 2010. Aktivitet og bistand Det bevilges 0,17 mill til dekning av merutgifter til husleie fra Boligstiftelsen for fellesarealer i bofellesskapene Glåmdal Brann Iks Det bevilges 0,64 mill til dekning av underskudd i 2008 og 2009 Ungdomsrådet Det bevilges 0,01 mill til dekning av merutgifter som følge av endringen fra hjem for en 50-lapp til hjem for en 75-lapp Festningsavenyen Tilbakeholdte skjønnsmidler 0,4 mill øremerket Festningsavenyen overføres Samfunnsstaben Pensjon Pensjonssatsen i Storebrand reduseres fra 18,89% til 18,21%. Redusert pensjonsutgift med 2,3 mill omdisponeres til dekning av økte utgifter i denne revideringen Bygdebok II Brandval Utgifter til dekning av trykkekostnader 0,16 mill, K-sak 18/10
Svømmehallen Ekstraordinært driftstilskudd til Svømmehallen med 0,6 mill, K-sak 37/10 Avsetning til låneutgifter Svømmehallen Avsetning til låneutgifter for Svømmehallen, 2,8 mill omdisponeres til dekning av økte utgifter i denne revideringen Rally VM Invest Lån til Rally VM Invest ettergis med 0,064 mill, K-sak 43/10 Korrigering mellom Helseenheten og Psykisk Helse I revidert budsjett K-sak 17/10 manglet 0,708 mill i overføring fra Helseenheten til Psykisk helse Finans I henhold til kommuneproposisjonen pr mai 2010 blir det ingen endringer i skatt og rammetilskudd. Rentenivået er fortsatt lavt, og man anser det som sannsynlig at rentenivået holder seg på et gjennomsnitt på 2,5% i 2010. Rådmannen ser det som forsvarlig å bruke 2,974 mill av innsparte renteutgifter til dekning av engangsutgifter i 2010. Investeringer For detaljer vises det til tertialrapport, jfr. vedlegg 1. Investeringsplanene for 2010 er under god kontroll. Det er imidlertid noen prosjekter som må justeres: Strandpromenaden Sæter k-sak 20/10 1 500 Geovekst Kartdata 750 Scanning av arkiv Teknisk forvaltning 2 200 Tap på realisering av parkeringsanlegg Studentboliger K-sak 41/10 865 EK-innskudd KLP 175 Investeringer nye kontorer på Rasta 1 500 Redusert bruk av lån -1 000 tilskudd til Sykkelby fra fylket 0,175 mill dekkes av investeringsfond, 0,815 mill dekkes av ubrukte lånemidler og 5,0 mill dekkes av nytt låneopptak. Resultatvurdering pr. 30.04 Tallene for befolkningsvekst pr 1. kvartal er foreløpig usikre, og det vurderes å være for tidlig i året til at tallene kan brukes til en pålitelig prognose i for hele året. Rådmannen kommer tilbake med prognose i neste tertialrapport. Tjenestekvalitet, lederskap og medarbeiderskap vil bli rapportert ved årets slutt. Når det gjelder resultatoppnåelse for øvrig innenfor virksomhetsområdene administrasjon, samfunn, helse og oppvekst, vises det til tertialrapporten. Det er så langt ingen vesentlige avvik i forhold til planlagt resultatoppnåelse. Rådmannen vil imidlertid arbeide videre med utvikling av målstyringssystemt. Vurdering:
Kommuneorganisasjonen preges av høyt aktivitetsnivå. Kommuneplanen er en god strategisk plattform for utviklingen av Kongsvingersamfunnet videre framover, og kommunedelplanene for virksomhetsområdene følger opp innen sine områder. Tjenesteproduksjonen oppleves god og stabil, med flere spennende utviklingstiltak som sørger for fornyelse og effektivisering. På den organisatoriske siden arbeides med de to bærende prosjektene medarbeiderskap/lederskap og langtidsfrisk. Samtidig gjennomføres betydelig intern opplæring. Samlet har nå kommunen 11 lærlinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til reduksjon av ufrivillig deltid. Nærværet som skal fokuseres på framover var vesentlig bedre i 1. kvartal enn tilsvarende de tre foregående årene. Den største bekymringen er rettet mot varslet overforbruk på rundt 6 mill. kroner i NAV/sosial. Rådmannen følger opp enheten, og vil aktivt arbeide for å få best mulig effekt av Kvalifiseringsprogrammet både høsten 2010 og i 2011. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/10 1 230 Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/10 200 Bygdebok II Brandval, K-sak 18/10 160 Økt sosialbidrag i 2010 3 500 Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/10 600 Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og 2009 640 Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum 7 534 Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/10 500 Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen 1 000 Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum 2 766 Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400
Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18,21-2 300 Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% -3 300 Avsatt til dekning av lån svømmehallen -2 800 Sum -10 300 3.Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/10 1 500 Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning 2 200 Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta 1 500 Sum 6 990 Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" -1 000 Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak -5 000 Sum -6 990 01.06.2010 Formannskap Svein Engelstad, Ap foreslo: Tillegg pkt. 2: Det bevilges inntil kr 400.000,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i 2010. Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr 365.000 fra rentefond Bruk av kr 74.000 fra disposisjonsfond. Fellesforslag fra Ap, H og Sp fremmet v/margrethe Haarr: Tillegg pkt. 3: Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr 500.000,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. Turid E. Weberg, PP foreslo: Nytt punkt 4: Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten 2010. Pernille W. Egeberg, H foreslo: Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett 2011. FS-058/10 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning
2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/10 1 230 Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/10 200 Bygdebok II Brandval, K-sak 18/10 160 Økt sosialbidrag i 2010 3 500 Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/10 600 Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og 2009 640 Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum 7 534 Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/10 500 Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen 1 000 Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum 2 766 Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400 Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18,21-2 300 Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% -3 300 Avsatt til dekning av lån svømmehallen -2 800 Sum -10 300 Det bevilges inntil kr 400.000,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i 2010. Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr 365.000 fra rentefond Bruk av kr 74.000 fra disposisjonsfond. 3.Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/10 1 500 Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning 2 200 Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta 1 500 Sum 6 990
Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" -1 000 Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak -5 000 Sum -6 990 Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr 500.000,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. 4. Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten 2010. 5. Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett 2011. Punktene 1 3 uten tillegg ble innstilt med 8 (Ap 2, H 2, Sp 1, Frp 2 og Krf 1) mot 1 (PP) stemmer. Tilleggspunktene i punkt 2 og 3 og punkt 4 og 5 ble enstemmig innstilt. 17.06.2010 Kommunestyret Geir Tjugum, Frp foreslo: Tillegg pnkt. 1: og deler rådmannens bekymring for uheldig samfunnsutvikling og ber rådmannen fokusere spesielt på antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levevilkår i kommunen. Forslaget ble forkastet med 22 ( Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 3 og Krf 1) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Forslag fra PP fremmet v/helge Thomassen: Endring pkt. 2: Ekstratildeling til veivedlikehold på kr 400 000,- omfordeles til psykisk helse, rusplan. Endring pkt. 3: Økt investering til lekeapparater på kr 500.000 trekkes da behovet ikke er begrunnet, ei heller ikke behandlet i komiteen hvor det hører hjemme. Beslutningen om ekstratildelingen er heller ikke i ht. kommunens økonomireglement. Forslag fra Frp fremmet v/kjell Arne Hanssen: Nytt pkt.: Det bevilges inntil kr 40.000,- til forskjønning og opprenskning av Bjønnmyra for å renske opp mellom vannet og veien, og fjerning av den voksende siv-etableringen i vannkanten. Forslaget ble forkastet med 21(Ap 10, H 5, Sp 2, Krf 1, PP 3) mot 12 ( V 1, Sv 3, Frp 6, PP 2) stemmer.
Arve Bones, Ap foreslo: Kommunestyret ber om en tilbakerapportering i tertialrapporteringen på gjennomføringen av sommervedlikehold tiltaket. KS-074/10 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/10 1 230 Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/10 200 Bygdebok II Brandval, K-sak 18/10 160 Økt sosialbidrag i 2010 3 500 Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/10 600 Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og 2009 640 Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum 7 534 Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/10 500 Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen 1 000 Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum 2 766 Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400 Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18,21-2 300 Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% -3 300 Avsatt til dekning av lån svømmehallen -2 800 Sum -10 300 2.2 Det bevillges inntil kr 400.000,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i 2010. Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr 326.000 fra rentefond Bruk av kr 74.000 fra disposisjonsfond.
3.Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/10 1 500 Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning 2 200 Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta 1 500 Sum 6 990 Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" -1 000 Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak -5 000 Sum -6 990 3.3 Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr 500.000,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. 4. Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten 2010. 5. Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett 2011. 6 Kommunestyret ber om en tilbakerapportering i tertialrapporteringen på gjennomføringen av sommervedlikehold tiltaket. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2.2 ble vedtatt med 18 (Ap 10, H 5, Sp 2 og V 1) mot 15 (Frp 6, PP 5, SV 3 og Krf 1) stemmer. Mindretallet stemte for pkt. 1 forslag fra Helge Thomassen. Punkt3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 3.3 ble vedtatt med 24 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 2, Frp 3 og Krf 1) mot 9 ( Frp 3, SV 1 og PP 5) stemmer. Mindretallet stemte for punkt 2 i forslag fra Helge Thomassen. Punkt 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisjefen