MØTEINNKALLING Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid/sted: Torsdag 28. september 2006 klokken 15.30 møterom på Senter for psykisk helse Nord-Troms Fredag 29. september 2006 klokken 09.00 Sonjatun konferanserom Forfall meldes direktørens forkontor, tlf. 77626010 Saksliste Sak nr. Tittel Sak 40/06 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 28. og 29. september 2006 Sak 41/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 31. august 2006 Sak 42/06 Referatsaker Sak 43/06 Økonomi og regnskapsrapportering pr august 2006 Sak 44/06 Møteplan 2007 Sak 45/06 Pingvinvask AS - salg av aksjer Unntatt offentlighet 6.2a Sak 46/06 Eventuelt Tromsø, 20. september 2006 Johan Petter Barlindhaug styreleder (s) direktør Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 2 av 11 Møtedag: Torsdag 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 40/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato 15.09.06 Sak 06/222 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET 28. SEPTEMBER 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 28. september 2006. Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 3 av 11 Møtedag: Torsdag 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 41/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato 15.09.06 Sak 06/223 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 31. AUGUST 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet 31. august 2006. Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 4 av 11 Møtedag: 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 42/06 J.nr. 4306/06 Arkivkode: 012 Dato 15.09.06 Sak: 06/203-7 REFERATSAKER DEL A Saker under arbeid 2 Brev datert 290806 fra Helse Nord vedr. Styresak 62-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer II 2006 8 Brev datert 120906 fra Direktøren til Helse Nord: Problemnotat vedr. å redusere aktiviteten til 2005 nivå på UNN HF 12 Brev datert 120906 fra helse Nord: Ansattes representasjon i helseforetaksstyrene Styresak 68-2006 16 Brev fra direktøren datert 180906 til avd.ledere kliniske avdelinger: Vedrørende krav fra Helse Nord om reduksjon i stillinger og aktivitet DEL B Informasjon fra direktøren om fattede beslutninger 1 Brev fra direktør til Helsetilsynet i Troms: Vedr. pasient med kreft i hjertet DEL C Til informasjon 1 Møtereferat fra Brukerutvalget for pasienter og pårørende 050906 3 Brev datert 060906 fra Helse Nord: Presseprotokoll styremøte 6. september 2006 18 Brev datert 070906 fra Helse Nord: Protokoll foretaksmøte- UNN HF 22 Brev datert 100906 fra Helse Nord: Nye foretaksgrenser i Helse Nord fra 1. sept.06 26 Brev datert 120906 fra Helse Nord: Styresak 59: møteplan 2007 27 Brev datert 140906 fra Helse Nord: Foretaksmøte den 18. sept. Innkalling Nyheter lagt ut på Intranett 1808: Diabeteskurs for helsepersonell: Emnekurs i diabetes 1808: Hvordan kan vi bruke legemiddelkomiteen til beste for riktig legemiddelbruk? 2108: Kronerulling til inntekt for protesesenter i Gaza 2108: Hjertekraft kognitive og andre følgevirkninger 2208: OCD (tvangslidelser), diagnostikk og behandling 2308: Abstracts til Regional forskningskonferanse 2408: noraforsk-konferanse. Læringsdrevne arbeidsplasser i nord 2408: Livsstilsykdommer forebygging og behandling 2508: Kvinneklinikken er ansvarlig for onsdagsmøte 300806 2508: Salgsstopp av Doxylin infusjonssubstans 20 mg/ml fra Alpharma 2508: Smitteverndag for helsearbeidere på UNN 2808: To PasOpp-undersøkelser i høst 2808: 1. september 2006: papirfri arbeidsflyt ved Radiologisk avdeling 2408: Oppgradering av Dips fredag 010906 kl 2300 2508: UNN besøker Hålogalandssykehuset HF 3008: Kurs i Classfronter Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 5 av 11 3008: Helse-, miljø- og sikkerhet. Oppstart grunnopplæring høsten 2006 3008: Søknader til Dagny Pedersens Minnefond 2. gangs utlysning 3008: Julemessa i Breivika 3008: Sykefravær 2. kvartal 2006 3108: Førstehjelp ved selvmordsfare 3108: Avd. for mikrobiologi og smittevern har ansvaret for onsdagmøte 060906 3108: Meldingstjeneste for drift- og systemmeldinger på UNN 0109: Hålogalandssykehuset avvikles En gravferd og to bryllup 0609: Påmelding Regional forskningskonferanse 1.-2. november 0109: Grunnkurs i brannvern 0509: Endringer i Dips 0509: Offisiell åpning av nybygg/samlokalisering 0509: Rundskriv Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke 0509: Ny tannlege på UNN 0609: Temanettverk i klinisk forskning, 28. september 2006 0609: Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade 0609: Invitasjon fra Tromsø Symfoniorkester 0609: Lær deg å mestre negativt stress gjennom oppmerksomhetstrening 0609: UNN-marsjen 2006 bli med å starte en ny tradisjon 0609: Problemer med Dips 0609: Smitteverndag for helsearbeidere på UNN 0609: Barn, sorg og skole. Hvem ser? Hvem tar ansvar? 0509: Avdeling for urologi og endokrin kirurgi har ansvaret for onsdagsmøte 130906 0709: ADHD-foreningen inviterer til åpent møte 0709: NAFKAM inviterer til gjesteforelesning 0709: Svartjeneste for personalspørsmål i forbindelse med avviklingen av Hålogalandssykehuset 0709: Informasjon om parkering på UNN i Breivika og på Åsgård 0809: Treghet i Dips på UNN 0809: Virus: Small molecules crucial questions Foredrag 22. sept. 0809: Helse Nords andel av forskningsproduksjonen innen klinisk forskning øker 0809: Farvel til plakatkaoset 0709: Stenging av parkeringsplassen v/bup 1109: Rådgiver/regional hygienesykepleier ved KORSN 1109: Innføringskurs i SPSS 1109: Til alle forskere ved UNN / DMF, UiTø: søknadsfrist 011006 der Forskningspostens hjelp er ønsket 11009: Invitasjon til seminar: Har du et barn/en elev som vegrer seg for å gå på skole? 1209: Kurs for voksne med atopisk eksem og pårørende 1209: Pingvinskolen høsten 2006 bli en flyvedyktig pingvin! 1309: Ansettelsestopp ved UNN 1309: Epilepsi mestringskurs for foreldre og nærpersoner 1409: Gjesteforelesninger på MH bygget i september og oktober 1509: Gratis røykeslutt 1509: ephorte elektronisk saksbehandling og arkivering 1509: Allmennpsykiatrisk avd. har ansvaret for onsdagsmøte 20. september 1509: Redusert åpningstid ved Personalservice Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 6 av 11 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 7 av 11 Møtedag: Torsdag-fredag 28.-29. september 2006. Saksbehandler: Grethe Andersen/Jorunn Lægland, Økonomi og analysesenteret Sak nr. 43/06 J.nr. Arkivkode: Tromsø 19. september 2008 Økonomi og aktivitetsrapportering pr august 2006 I henhold til retningslinjer fra Helse Nord, skal tertialrapportene for regnskap og aktivitet styrebehandles i helseforetakene før de oversendes Helse Nord. Vedlagt følger 2. tertial rapport som følger malen fra Helse Nord. Den inneholder 4 deler, kvalitet, personal, aktivitet og økonomi. Innenfor hver av disse delene er det ulike indikatorer som er og vurdert og kommentert. Tertialrapporten kan oppsummeres slik innenfor regnskapsdelen: Resultat etter overføring til strukturfond er på -13,3 millioner kroner for august måned. Pr august har UNN et regnskapsmessig resultat som er 76 millioner kroner dårligere en budsjett.. INNSTILLING TIL VEDTAK Styret godkjenner den forelagte 2. tertialrapporten 2006 for Universitetssykehuset Nord- Norge. Styret er bekymret for den økonomiske utvikling pr andre tertial og forutsetter at iversatte tiltak gjennomføres og at styret holdes orientert, konf. styresak 37/06. Direktør Jorunn Lægland Økonomisjef Vedlegg: resultatregnskap pr august og aktivitetsrapportering 2 tertialrapport pr 2006 Ulike parameter pr 2 tertial 2006 Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 8 av 11 Aktivitetstall 2006 Universitetssykehuset Nord Norge HF Pr. 31.august 2006 Sum Sum Sum Endring 05-06 Aktivitet 2006 2005 2004 Antall i % Innleggelser Somatikk 18 082 17 298 17 227 784 5 Dagbehandlinger Somatikk 9 844 8 859 8 143 985 11 Dagkirurgiske inngrep Somatikk 4 007 3 630 3 649 377 10 DRG poeng - korrigerte Somatikk 26 512 24 727 24 077 1 785 7 Liggedager i perioden Somatikk 103 250 99 890 95 362 3 360 3 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 95 219 93 045 96 251 2 174 2 Laboratorieanalyser** Somatikk 2 162 121 1 971 603 1 854 385 190 518 10 Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk 2 145 1 920 1 764 225 12 Behandlinger - PCI Somatikk 1 062 1 008 918 54 5 Hjerteoperasjoner Somatikk 420 387 381 33 9 Innleggelser i sykehusavdeling, voksne VOP 891 755 900 136 18 Innleggelser - Psykiatriske sentre, voksne VOP 721 643 743 78 12 Liggedager i perioden VOP 31 305 31 018 30 488 287 1 Polikliniske konsultasjoner - Voksenpsykiatri* VOP 16 361 15 163 15 468 1 198 8 Innleggelser BUP 95 127 138-32 -25 Polikliniske konsultasjoner BUP 9 535 8 315 5 482 1 220 15 Utskrivelser Rusomsorg 112 80 0 32 40 Liggedøgn Rusomsorg 9 941 9 452 0 489 5 Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 2 409 1 460 0 949 65 Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri 10 137 12 460-2 323-19 *Inkludert etterregistreringer fom januar tom juli 06 ** Røntgenundersøkelser for august er ikke med Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 9 av 11 UNN HF Resultatregnskap 2006 ok ok ok ok Aug 2006 Aug 2005 Hittil 2005 Hittil 2006 Budsj. hittil Årsbudsjett Driftsinntekter Basisramme 165 000 130 319 1 115 074 1 395 000 1 394 000 2 134 000 ISF 39 000 66 288 484 388 346 000 344 000 527 000 Polikliniske inntekter 12 000 15 832 137 033 99 000 103 000 159 000 Øremerkede statstilskudd 33 000 32 457 251 333 252 000 253 000 394 000 Gjestepasientinntekter 3 000 1 130 8 070 16 000 9 000 13 000 Andre driftsinntekter 17 000 10 013 103 537 116 000 106 000 160 000 Sum driftsinntekter 269 000 256 039 2 099 435 2 224 000 2 209 000 3 387 000 Driftskostnader Vareforbruk 37 000 31 750 269 333 305 000 301 000 459 000 Gjestepasientkostnader 11 000 13 747 91 339 98 000 92 000 136 000 Innleie av helsepersonell 7 000 11 332 32 411 38 000 1 000 1 000 Personalkostnader 186 000 160 252 1 333 812 1 451 000 1 417 000 2 182 000 Ordinære avskrivninger 16 000 17 096 138 077 126 000 127 000 190 000 Andre driftskostnader 36 000 27 931 278 185 330 000 319 000 534 000 Sum driftskostnader 293 000 262 108 2 143 157 2 348 000 2 257 000 3 502 000 Driftsresultat -24 000-6 069-43 722-124 000-48 000-115 000 Finansielle poster Renteinntekter 600 796 5 770 5 300 5 000 8 000 Rentekostnader 260 138 1 037 400 0 0 Sum finansielle poster 340 658 4 733 4 900 5 000 8 000 Ordinært resultat -22 205-5 411-38 989-119 321-43 000-107 000 Fra strukturfond (106900) 8 908 4 667 37 333 71 267 71 000 107 000 Resultat etter strukturfond -13 297-744 -1 656-48 054 28 000 0 Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 10 av 11 Møtedag: 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 44/06 J.nr. Arkivkode: Dato 19.09.06 MØTEPLAN 2007 Følgende møteplan foreslås for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007: Onsdag 31. januar Onsdag 21. mars Mandag 30. april Torsdag og fredag 14. og 15. juni (styreseminar) Torsdag 30. august Torsdag og fredag 27. og 28. september (styreseminar) Tirsdag 6. november Torsdag 13. desember Dersom ikke annet er avtalt, holdes styremøtene klokken 10.00 på Universitetssykehuset Nord- Norge, administrasjonens møterom D1-707. Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar følgende møteplan for 2007: Onsdag 31. januar Onsdag 21. mars Mandag 30. april Torsdag og fredag 14. og 15. juni (styreseminar) Torsdag 30. august Torsdag og fredag 27. og 28. september (styreseminar) Tirsdag 6. november Torsdag 13. desember Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 11 av 11 Møtedag: 28. og 29. september 2006 Saksbehandler: SAS Ernst Isaksen Sak nr. 45 /06 J.nr. Arkivkode: Dato Unntatt offentlighet 6.2a PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no