NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/16 MØTE 23. juni 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Cecilie Kappelslåen Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Heidi Sørensen Fredrik Sørhaug Kristiansen Henriette Øien Johnny Berre (vararepr.) Ikke til stede: Oddbjørn Alstad Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Nadine Schenker (referent)
Saksliste 23. juni 2016 Styremøte 23. juni 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 04/16 Drøftingssaker STY-SAK 30/16: STY-SAK 31/16: STY-SAK 32/16: STY-SAK 33/16: STY-SAK 34/16: STY-SAK 35/16: STY-SAK 36/16: STY-SAK 37/16: Revidert budsjett Prosess valgt vs ansatt rektorat Langtidslagring forskningsdata Dimensjonering og studieportefølje på lavere grad Endringer i universitets- og høyskoleloven styrets godtgjørelse Kvalitet i høyere utdanning Kreering doktor Kreering doktor Orienteringssaker STY-O-SAK 16/16: STY-O-SAK 17/16: STY-O-SAK 18/16: STY-O-SAK 19/16: STY-O-SAK 20/16 Studiebarometeret KFU referat ULM referater AMU referat Retningslinjer og rutiner for å håndtere konflikter, mobbing/trakassering og varsling ved Norges idrettshøgskole Diskusjon i styret- Struktur i sektoren- LUKKET
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 04/16 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 30/16: Revidert budsjett Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni 2016 med vedlegg. Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2016 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 31/16: Prosess valgt vs ansatt rektorat Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2016 med vedlegg. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle ansatte om ønsket styrings- og ledelsesform fremover. Styret ber videre administrerende direktør foreslå styrings- og ledelsesform basert på en samlet vurdering inklusive svar fra spørreundersøkelsen. 5. STY-SAK 32/16: Langtidslagring forskningsdata Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. juni 2016 med vedlegg. Styret vedtar at lagringstid for forskningsdata for etterprøvbarhet og kontroll endres fra 10 år til 5 år. 6. STY-SAK 33/16: Dimensjonering og studieportefølje på lavere grad Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. juni 2016 med vedlegg.
1. Administrerende direktør vil legge fram tidsplan og arbeidsform for arbeidet med studieporteføljen for styret høsten 2016. 2. Ingen endring fra høsten 2017. Vi venter med en endring av studentdimensjonering og velger å se dimensjonering og studieporteføljen i sammenheng med bakgrunn i kompleksiteten i arbeidet. 7. STY-SAK 34/16: Endringer i universitets- og høyskoleloven styrets godtgjørelse Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. juni 2016 med vedlegg. Norges idrettshøgskole gir følgende tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med departementets fastsettelse av styrets godtgjørelse: - Honorar fastsatt til 10 % av lønnstrinn 50 i hovedlønnstabellen foreslås videreført til styrets medlemmer. - Honorar til varamedlemmer foreslås videreført med kr. 4.500 for hvert styremøte de deltar på. - Det gjennomføres i gjennomsnitt 8 styremøter i året, samt et styreseminar hvert 4. år når de fleste av styrets medlemmer tiltrer. - Tid avsatt til forberedelser er anslagsvis 3-4 timer per møte avhengig av sakenes kompleksitet. 8. STY-SAK 35/16: Kvalitet i høyere utdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. juni 2016 med vedlegg. Styret vedtar NIHs innspill til St. melding om kvalitet i høyere utdanning som foreslått i vedlagte brev, med de endringene som kom frem i møte. 9. STY-SAK 36/16: Kreering doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 20. juni 2016 med vedlegg. Styret kreerer Prisca Bruno Massao til philosophiae doctor (ph.d.).
10. STY-SAK 37/16: Kreering doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 22. juni 2016 med vedlegg. VEDTAK Styret kreerer Erik Hofseth til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY-O-SAK 16/16: Studiebarometeret 2015 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 10. juni 2016 med vedlegg. 17. STY-O-SAK 17/16: KFU referat Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. juni 2016 med vedlegg. 18. STY-O-SAK 18/16: ULM referater Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. juni 2016 med vedlegg. 19. STY-O-SAK 19/16: AMU referat Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. juni 2016 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 20/16: Retningslinjer og rutiner for å håndtere konflikter, mobbing/trakassering og varsling ved Norges idrettshøgskole Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. juni 2016 med vedlegg.
Diskusjon i styret- struktur i sektoren: Styret gikk gjennom diskusjonsnotatet til adm.dir. og diskuterte de ulike punktene. Muntlig orienteringer: 1. Prorektor Lars Tore Ronglan og adm.dir. Lise Sofie Woie, oppdaterte styret vedrørende sak om uenighet i publiseringsplan. 2. Rektor Kari Bø informerte om styresak som vil bli sendt som skriftlig behandling i løpet av sommeren, vedr. søknad om opprykk til professor. Kari Bø Lise Sofie Woie