Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan Ervik (2 st.), Jhan Antn Ervik, Ketil Espnes (2 st.), Bjørn Håkn Hansen, Sigbjørn Hellevik (m.1 fullm.), Arve Hauan, Arne Mauseth, Harald Mauseth, Rar Mauseth, Harald Støen, Stig Rune Svendsen = 23 (hvrav 3 med 2 båtplasser g 1 fullmakt). 1: Innkalling g saksliste 10.01.14: Innkalling med saksliste g frist fr innsending av nye saker utsendt via e- pst (g pst fr medlemmer uten e-pst) 07.02.14: Frist fr innsending av nye saker Innkalling med saksliste g saksdkument utsendt via e-pst g pst mer enn 14 dager før møtet. Innkalling g saksliste gdkjennes 3: Møteprtkll Valg av t medlemmer til å underskrive prtkllen. Styret sørger fr møteprtkll. Før prtkllen sendes ut til medlemmene, skal den være gdkjent av de valgte prtkllunderskriverne.. (Intet frslag) Innkalling g saksliste gdkjent Eskil Bekken g Rar Mauseth 2: Valg av møteleder Hvem sm helst kan velges. (Intet frslag) Marinaens leder 4: Årsberetning Årsmøte 2013 ble hldt 17.mars med 19 deltakere, hvrav 3 med dbbeltstemmer (pga. t båtplasser) g 2 fullmakter; til sammen 24 stemmer (=50%) Årsberetning g regnskap ble gdkjent Vedtektene ble prlngert (videreført uten endring) Verdifastsetting av båtplassene ble fastsatt til 22.500 kr (uendret) Kntingentsystem ble videreført uten endring. Årsavgiften ble videreført uendret. 1
Systemet fr månedsleie ble endret slik at prisen i tillegg til å være sesngbasert, nå gså avhenger av båtstørrelsen. Styret ble bedt m å legge fram frslag til videre utbygging av havna dersm dette kunne skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Styret ble bedt m å prøve ut gjestehavnsknseptet, g å kmme med en evaluering til årsmøtet i 2014. Det ble nevnt, men ikke vedtatt, at styret burde vurdere bølgebryter mt vind fra østlig kant, g å evt. kjøpe inn utrigger fr plassering vinkelrett på utsiden av gjestekaien. Det ble bestemt at båtpptrekket skulle kunne brukes kstnadsfritt av medlemmer, g at andre skulle betale 200 kr pr.gang pr. døgn fr bruk av anlegget. Det ble nevnt, men ikke vedtatt, at styret burde ta pp prblematikken knyttet til bilparkering g båtplassering på land med grunneierne. Det var til årsmøtet i 2013 ikke innmeldt saker fra medlemmene. Det ble nevnt på møtet at styret kanskje burde vurdere: m Dyrvik Marina skal få sitt regnskap revidert slik det er vanlig i mange lag- g rganisasjner. å ta pp parkeringsprblematikken på land med grunneierne. å kjøpe inn bølgebryter mt vind fra østlig kant g/eller utrigger plassert vinkelrett på nybrygga sm går øst-vest. å støpe inn festepunkt i pptrekket Arve Hauan ble gjenvalgt sm øknmisjef/kasserer, mens Olav Raanes ble valgt sm ny styremedlem etter Ketil Espnes sm ikke ønsket gjenvalg. Begge ble valgt fr 2 år. Båtpptrekk Årsmøtevedtaket m båtpptrekk er i hvedsak gjennmført. Det gjenstår å sette pp instruksjn fr bruk. Stativ er kmmet på plass.styret planlegger å gjøre dette til våren. Gjestehavn Gjestehavnsknseptet har vært utprøvd sm planlagt, men styret har så langt ikke villet trekke knklusjn m framtidig rdning pga at.tiltaket ikke er blitt annnsert sm frventet. «Båtmagasinet» sm kunngjør gjestehavner i Nrge, har innrømmet feil i datasystemet, men lver at dette vil være rdnet til sesngen 2014. Trafikken av gjestebåter har så langt vært beskjeden. Ordningen har vært kunngjrt med skilting på brygga. Når det gjelder talett fr båtgjester, mener styret at det kan vurderes et leiefrhld med Grendalaget knyttet til Kjeila. Frvaltning av båtplasser Styret frvalter marinaens båtplasser i samsvar med vedtektene. Dyrvik Marina har ingen ledige plasser, men 4 på venteliste. Ventelista er tilgjengelig på marinaens nettsted www.dyrvikkjeila.cm. Plassene er frdelt slik: Antall beregnede plasser: 48 Antall dispnerte plasser: 48 Antall medlemmer: 44 Antall båter 44 Styret har følgende medlemmer: Sigbjørn Hellevik (leder), Jhan Antn Ervik (nestleder), Bjørn Håkn Hansen (havnesjef), Olav Raanes (festsjef) g Arve Hauan (øknmisjef). Det har vært hldt 7 styremøter i 2013, g der det viktigste arbeidet har vært håndtering av følgende saker: Båtene er størrelsesmessig frdelt slik: Tm 18 ft 16 Tm 24 ft 8 Tm 30 ft 15 Tm 36 ft 4 Tm 42 ft 1 (Ingen båt) 4 2
Midlertidig utleie av båtplasser Styret har leid ut plass på utsida av nybrygga g ledige plasser i havna fr krt eller lengre tid. Større båter har så langt ikke fått tilgang til plass på utside i vintersesngen. Parkering på havna Styret har drøftet parkeringsprblematikken, g knkluderer med at det i frbindelse med utvidelse av havna bør tas initiativ fr tilrettelegging av bilparkering g plassering av båter på land. Vedlikehldsarbeid Styret sørger fr jevnlig vedlikehld av anlegget. I 2013 kan spesielt nevnes. Hengsler g festerdninger i gammelhavna Feste av nybrygga Blinkeren på bølgebryteren Grusing Medlemsavgifter Styret har ihht til vedtekter g årsmøtets prisfastsetting stått fr innkreving av medlemskntingent g evt. strømfrbruk. Dat fr betaling har vært 15.mai, med grunnlagsdata fr strømfrbruket 1.april. Bølgebryteren Aqualine har sendt Dyrvik Marina regning fr leie av bølgebryteren på 50.000 kr. Styret har avvist kravet siden det ikke på ne tidspunkt har vært inngått avtale m et leiefrhld. Styret mener at det kan være aktuelt å kjøpe bølgebryteren g har tilbudt en pris på 10.000 kr (inkl.mva.) Aqualine har ikke tatt stilling til dette. Medlemsinfrmasjn Styret infrmerer medlemmene i marinaen gjennm e-pst g via hjemmesiden www.dyrvikkjeila.cm Krabbefest Årets krabbefest ble arrangert 12.ktber i Havgløtt, med gd deltakelse, super mat g musikk av bandet Mixmasters. Årsmelding fr 2013 gdkjennes : Årsmelding fr 2013 gdkjent. 3
5: Regnskap 2013 Regnskap 2013 sammenlignet med fregående år: Resultatregnskap 2012 2013 Årsavgift 116 267 116 959 El. Avgift 5 561 6 711 Andre inntekter 19 094 30 419 Driftsinntekter 140 922 154 089 Adm. & andre kstn. 21 480 21 831 El.kraft 14 330 14 138 Vedlikehld g drift 4 087 22 956 Avskrivninger 123 919 127 475 Driftskstnader 163 816 186 400 Bankinntekter 4 703 3 574 Bankmkstninger -31 128-28 776 Finanskstnader -26 425-25 202 Resultat -49 319-57 513 Balanseregnskap 2012 2013 Bank 260 721 106 166 Marina 1 516 774 1 424 862 Opptrekksrampe 0 111 585 Prsjekt under utførelse 0 0 Frdringer -9 577-3 899 Sum Aktiva 1 767 918 1 638 714 Lån 668 329 596 639 Andelskapital 1 080 000 1 080 000 Annen Ek 19 590-37 925 Sum Passiva 1 767 919 1 638 714 Kntantstrøm 2012 2013 Innbetalinger fra drift 140 922 154 089 Utbetalinger fra drift 30 820 58 926 Innbetaling bank 4 703 3 574 Utbetaling bank 31 128 28 776 Nett fra drift 83 677 69 961 Nedbetaling frdringer 18 957 5 678 Utbet.prsjektkstn. 147 148 Nedbetaling av lån 68 781 71 690 Nett fra investering -49 824-224 516 Innbet. av andelskapital 22 500 45 000 Utbet. av andelskapital 22 500 45 000 Nett fra investering 0 0 Nett kntantstrøm 33 853-154 555 Endring bankknti 33 853-154 555 Øknmisjef vil gjennmgå regnskapet på årsmøtet. Dyrvik Marina har ikke revisjnsplikt g har heller ikke valgt å ha revisr. Regnskap fr 2013 gdkjennes Regnskap fr 2014 gdkjent 6: Verdifastsetting Verdien av båtplassene skal innarbeides i vedtektene, g vurderes årlig. Verdien i 2013 er av årsmøtet satt til 22.500 kr. Båtplassenes verdi settes til 22.500 kr. Båtplassens verdi settes til 22.500 kr 7: Vedtekter Selskapets vedtekter er tilgjengelig fra marinaens egen side (under rganisasjn) på nettstedet www.dyrvikkjeila.cm Vedtekter fr Dyrvik Marina SA skal vurderesrutinemessig i årsmøtesammenheng. Styret ønsker følgende tillegg til vedtektene pkt. 9, andre linje, g begrunner dette øknmisk: I dag står det slik i vedtektene: Ved ppsigelse av båtplass tilbakebetales innskuddet etter styrets gdkjenning. Tillegg freslås slik: Oppsigelsestiden er 1 mnd fra skriftlig utmelding Punkt 9 (2 linje) i vedtektene gis et tillegg sm vist venfr. Fr øvrig prlngeres vedtektene. 4
Punkt 9 (2.linje) i vedtektene gis slikt tillegg: «Oppsigelsestiden er 1 måned fra skriftlig utmelding» 8: Årsavgift 2014 Båtene inndeles i dag i følgende 5 grupper: Båt tm 18 ft (S), tm 24 ft (M), tm 30 ft (L), tm 36 ft (XL), tm 42 ft (XXL) Medlemmer sm ønsker å båndlegge spesiell plass eller plasstørrelse fr eksempel i påvente av båtkjøp, betaler sm kjent årsavgift i henhld til båndlagt plass g/eller båtstørrelse. Medlemmer uten båt betaler ellers årsavgift etter billigste kriterium (tm 18 ft). Til sammen må årsavgiften innbringe minst 100.000 kr fr å betjene marinaens lån. Frslag til årsavgift gjeldende fra 01.01.14: S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 1500 2300 3100 4100 5100 Dette innbringer med dagens «flåte» ca 115 kr Årsavgiften fr 2014 blir sm fr 2013. Årsavgiften fr 2014 blir sm fr 2013. Innspill fra Kjartan Ervik til styret (uten vtering): Det vurderes på nytt m det skal betales etter båtbredde i stedet fr lengde, 9: Utleie av båtplasser I henhld til vedtektene frutsettes styret å leie ut båtplasser sm ikke er i bruk av «eieren». Styret kan gså leie ut plasser på utside av nybrygga (bl.a. gjesteplasser) Avgiftsnivået er i dag slik: Døgnleie er 100 kr inkl. strøm Månedsleie er sm i tabellene nedenfr (fastsatt av årsmøtet i 2013). Bruk av strøm kmmer i tillegg. Leienivået er sett i sammenheng med årskntingenten fr tilsvarende båtstørrelser. Dette innebærer at dersm kntingentnivået økes, frutsettes månedsleien økt tilsvarende. Månedsleie Vinter (kt-april) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 400 500 650 850 1000 Månedsleie Smmer (mai-sept) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 600 800 1000 1250 1500 Nye utleiefrmer fr vurdering Utleie til medlemmer Styret ønsker å prøve ut en rdning sm gir medlemmer mulighet fr å leie ledig plass ver en krtere peride til en rimelig pris, frmulert slik: Medlemmer av Dyrvik Marina sm har behv fr en ekstra båtplass ver en krtere peride betaler en døgnpris tilsvarende tilsvarende månedspris dividert med 30. Ordningen frutsetter at det er plass ledig g pririteres etter salg av plasser g langtidsleie. Ordningen gjelder ikke utside av nybrygga. Langtidsleie På grunn av frespørsler, ønsker styret å prøve ut en rdning med langtidsleie, slik: Gjester sm ønsker å inngå avtale m langsiktig leie av båtplass, får slik rabatt i frhld til månedspris: Ett år sammenhengende leiefrhld gir 20% rabatt på månedspris 5
Minst 6 mnd sammenhengende leiefrhld gir 10% rabatt på månedspris. Det settes «tak» fr leieperiden på 1 år. Døgnleie prlngeres med 100 kr inkl. strøm (gjelder gså gjestehavn) Avgiften fr månedsleie fr 2014 blir sm i 2013 med mindre kntingentnivået fr medlemmer endres. I så fall endres månedsleien tilsvarende prsentvis. Månedsleien reduseres med 20% fr sammenhengende leiefrhld på minst/max 1 år. Fr minst 6 mnd sammenhengende leie reduseres månedsprisen med 10%. Medlemmer kan leie ledig båtplass fr en døgnpris tilsvaremde månedspris dividert med 30. Døgnleie prlngeres med 100 kr inkl. strøm (gjelder gså gjestehavn) Avgiften fr månedsleie fr 2014 blir sm i 2013 med mindre kntingentnivået fr medlemmer endres. I så fall endres månedsleien tilsvarende prsentvis. Månedsleien reduseres med 20% fr sammenhengende leiefrhld på minst/max 1 år. Fr minst 6 mnd sammenhengende leie reduseres månedsprisen med 10%. Medlemmer kan leie ledig båtplass fr en døgnpris tilsvaremde månedspris dividert med 30. Innspill fra Kjartan Ervik til styret (uten vtering): Det vurderes m utsiden av nyanlegget kan leies ut til næringsfartøy. 10: Utbygging av havna Marinaen har kmmunal gdkjenning fr ytterligere 39 nye båtplasser. Marinaen har i dag 4 persner/båter på venteliste. Et kmmende byggetrinn vil sannsynligvis mfatte ca. 22 plasser, hvrav 18-19 bør kunne selges umiddelbart dersm eksisterende medlemmer ikke skal bli påført ekstra utgifter. Styret antar at det reelle behvet fr båtplasser i Dyrvika er større enn det ventelista skulle 6 tyde på. Det må være et mål at alle sm har sitt tilhldssted i Dyrvik, skal kunne få båtplass m ønskelig. Årsmøtet gir styret fullmakt til å igangsette arbeid med videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Årsmøtet gir styret fullmakt til å igangsette arbeid med videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Innspill fra Geir Antnsen til styret (uten vtering): Det vurderes m det skal annnseres utbygging av havna ved tilstrekkelig påmelding. 11: Gjestehavn Styret har i samsvar med årsmøtevedtak etablert gjestehavn i Dyrvika sm en prøverdning, slik: Gjestehavnen mfatter utside av nybrygga, evt. ledige plasser i havna etter spesiell avtale. Ytterside av nybrygga er skiltet «Gjestebrygge», g det er lagt til rette fr betaling. Døgnprisen er satt til 100 kr inkl. strøm. Ordningen er kunngjrt i Båtmagasinet. Evt. tilbud m talett fr båtflk frutsettes tatt pp med Grendalaget. Tilbudet m gjestehavn er så langt lite brukt. Styret mener at det bør kunne være aktuelt å drøfte leie/vertakelse/sambruk av det nye lille huset ved Dørrvikkjeila (Rabben barnehage) med rette vedkmmende, hvis aktuelt. Årsmøtet ber styret m å kmme med en endelig knklusjn m permanent gjestehavn til årsmøtet 2015.
Årsmøtet ber styret m å kmme med en endelig knklusjn m permanent gjestehavn til årsmøtet 2015. 12: Båtpptrekk Årsmøtet har bestemt at: Båtpptrekket kan benyttes av medlemmene uten kstnader Ikke-medlemmer skal betale 200 kr pr.gang (døgn) fr bruk av anlegget Bruken av anlegget skjer på eget ansvar Opptrekket er nå perativt. Styret vil sørge fr at retningslinjer fr bruk kmmer på plass i løpet av våren. (Intet frslag) Årsmøtet ber styret sørge fr at retningslinjer fr bruk av båtpptrekket kmmer på plass i løpet av våren. 13: Innmeldte saker Styret har ikke mttatt nen saker innen den ppgitte fristen (07.02.14) (Intet frslag) Årsmøtet tar til rientering at det ikke er meldt inn saker fra medlemmer. 14: Valg av styre Årsmøtet skal se til at styret er tilfredsstillende bemannet fr å kunne utføre de ppgaver sm nødvendig fr å ivareta medlemmenes interesser. Årsmøtet skal se til at styrekandidatene er valgbare g kvalifiserte. I år står følgende styremedlemmer på valg: Styreleder/daglig leder: Sigbjørn Hellevik Styremedlemmer: Jhan Antn Ervik g Bjørn Håkn Hansen Alle valg til styret er fr 2 år. Samvirkelven sier bl.a. dette m valg av styret i 66.1 Medlemmane av styret blir valde av årsmøtet, sm gså avgjer m det skal veljast varamedlemmar ( ) Årets valgkmite har følgende sammensetning: Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Valgkmiteen har meldt fra til styret m at Sigbjørn Hellevik g Bjørn Håkn Hansen ikke ønsker gjenvalg sm hhv. styreleder g styremedlem. Valgkmiteens frslag Frslag til styreleder/daglig leder: Valgnemnda har ingen frslag. Styrets kmmentarer: Årsmøtet skal etter vedtektene fr Dyrvik Marina ( 9) selv velge leder fr styret. Samvirkelven sier imidlertid i 64 at: «Styret skal velje styreleiaren m ikkje årsmøtet har gjrt det.» Regelverket (vedtekter g lv) må frstås slik at årsmøtet skal velge styreleder, men at dette valget kan verlates til styret dersm årsmøtet selv gjør vedtak m det. Hvis årsmøtet ber styret m å velge sin egen leder fr 2014, må det denne gang velges 3 styremedlemmer i stedet fr t fr at antall medlemmer i styret skal være i samsvar med vedtektene. Frslag til styremedlemmer: Jhan Antn Ervik Geir Antnsen (Intet frslag) Geir Antnsen velges sm ny leder fr Dyrvik Marina. Sm («nye») styremedlemmer velges Jhan Antn Ervik g Arne Olav Bjørnnes. 7
15: Valgkmite fr 2015 Styret ber årsmøtet m å ppnevne valgkmite fr 2015. Styret mener at det av t årsaker bør være et prinsipp at dette vervet går på rundgang blant medlemmene. Kmiteen må ver tid gjenspeile medlemmenes syn. Alle medlemmer må ver tid ha mulighet til å delta i marinaens styre g stell, g det er ikke tradisjn fr at valgnemndas medlemmer freslår seg selv. Styret mener at det etter dette bør velges nye medlemmer i valgkmiteen hvert år. (Intet frslag) Eskil Bekken g Rbin Dragsnes Dyrvik 10.03.14 Geir Antnsen Styreleder 8