Vedlegg 1 Tertial-rapport 1 Pr. 30. april 2010
2
I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. MÅLSTYRING...4 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune 2010-2013...4 Virksomhetsområde: SAMFUNN...5 Virksomhetsområde: OPPVEKST...5 Virksomhetsområde: HELSE...6 2. NÆRVÆR...6 3. ØKONOMIRAPPORTERING...7 3. FINANSRAPPORTERING...8 Oversikt over plasseringer/avkastning...8 Oversikt over Kongsvinger kommunes låneportefølje...8 4. INVESTERINGER...9 5. STATUS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRE-...13 VEDTAK 2009...13 3
1. MÅLSTYRING Målstyringssystemet i kongsvinger kommune er lagt opp med et overordnet styringskort for kommunen totalt, styringskort pr. virksomhetsområde og enhetsvise styringskort. Alle styringskortene er planlagt i et årsperspektiv, uten ytterligere periodisering gjennom året. Rapportering i forhold til måloppnåelse av styringskortene vil derfor kun skje i forbindelse med presentasjon av årsmeldingen. I dette dokumentet vises derfor kun de vedtatte styringskort for Kongsvinger kommune i 2010. Overordnet styringskort Kongsvinger kommune 2010-2013 Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå 2010 2013 Befolkningsvekst Befolkning 31.12 17.400 18.000 Samfunn Regionalt perspektiv Arbeidspendling til Oslo Arbeidspendling inn fra nabokommunene 750 2000 850 2100 Regionsenter - byutvikling Omsetning i varehandelen pr. innbygger i kroner 75.000 90.000 Tjenester Tjenesteproduksjon Samla produksjonsindeks siste år 100 100 Organisasjon Medarbeiderskap Målt medarbeiderskap i organisajonen 3,7 4,2 Økonomi Økonomisk handlefrihet Netto driftsresultat 1 % 2 % 4
Virksomhetsområde: SAMFUNN Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå 2010 2013 Småby i Osloregionen Reisetid/-frekvens Kongsvinger-Oslo (antall/minutter) Tog 80 min 10 tog pr døgn Tog 75 min 26 tog pr døgn Samfunn Buss 95 min 27 busser år døgn Buss 90 min 27 busser pr døgn Høgskole- og forskningsmiljø Antall arbeidsplasser i akademiske yrker Antall studieplasser i Kongsvinger 970 490 1 020 640 Regionsenter Boligtilbud Sentrumsutvikling Miljø Kultur Antall arbeidsplasser i regionsenteret Antall boenheter igangsatt hvert år Antall m2 næringsareal igangsatt hvert år innenfor sentrumsområdet Energiforbruk i kommunale bygg GWH/m2 Samlet besøkstall ved kommunens kulturbygg rundt Rådhusplassen 9.000 9.300 70 130 3 000 m2 5 000 m2 12,4/76 339 11,2/76 339 150 000 250 000 Virksomhetsområde: OPPVEKST Mål Indikator Resultatmål Ambisjonsnivå 2010 2013 Samfunn Barnehageplass til alle Oppfylt barnehagegaranti 100 % 100 % Gode læringsresultater Grunnskolepoeng 37.5 39.5 Tjenester Hindre drop out. Alle elever som ikke har gyldig fravær, er på skolen Ugyldig fravær. 0 0 Tilpasset opplæring Enkeltvedtak 6,4 % 5 % 5
Virksomhetsområde: HELSE Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå 2010 2013 Samfunn Attraktive arbeidsplasser Antall rekrutterte utenfor Kongsvinger regionen 20% 30% Positiv bedring av folks helse ved økt grad av forebygging innenfor alle tjenesteområdene Levekårsindeksen Ingen økning 0,2% poengs forbedring Tjenester Maksimaltid for opphold på korttidsavdeling skal være 3 uker Tilrettelegge for at brukere kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig Liggetid 80% 100% Antall sykehjemsplasser Ingen økning i antall plasser Ingen økning i antall plasser 2. NÆRVÆR Nærværsrapport for 1. kvartal 2010 2007 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2010 96 94 92 90 88 86 84 82 80 Adm Oppvekst Samfunn Helse Hele KK Det er en positiv utvikling i nærværet for Kongsvinger kommune første kvartal 2010. Det er særlig grunn til å legge merke til den positive utviklingen innenfor Oppvekst og Helse, hvor nærværet har økt med henholdsvis 13,4 % for Helse og 15,3 % for Oppvekst 6
3. ØKONOMIRAPPORTERING Regnskap Per.budsj Avvik Budsjett Enhetens prognose 30.04.10 30.04.10 30.04.10 31.12.10 31.12.10 Rådmannsenheten 8 708 8 548 160 22 936 Service- og kommunikasjonsenheten 3 232 2 996 236 8 500 Organisasjonsenheten 8 813 8 447 366 24 092 Økonomienheten 3 218 3 288-70 7 736 Glåmdal PP-senter -3 645-3 953 308 0 Overføringer administrasjon 3 379 3 270 109 9 566 Sum ADM. OG STØTTEFUNKSJONER 23 705 22 596 1 109 72 830 0 Kultur- og fritidsenheten 12 695 12 392 303 28 601 NAV Sosialenheten 13 687 9 939 3 748 33 179 5 750 Teknisk forvaltningsenhet 4 840 4 454 386 12 123 Kongsvinger kommunale eiendomsenhet 1 015-567 1 582 8 747 Overføringer Samfunn 4 900 4 855 45 16 893 Sum SAMFUNN 37 137 31 073 6 064 99 543 5 750 Tråstad Ungdomsskole 11 383 11 250 133 27 608 Holt Ungsdomsskole 9 984 10 179-195 25 177 Roverud barne- og Ungdomsskole 8 889 8 803 86 21 480 Langeland skole 10 385 10 293 92 26 373 Vennersberg skole 11 434 11 326 108 27 949 Austmarka barne- og Ungdomsskole 5 329 5 056 273 13 268 Marikollen skole 11 578 11 617-39 28 453 Brandval skole 4 388 4 350 38 11 651 Marikollen barnehage 923 948-25 3 289 Sentrum barnehage 1 431 1 216 215 5 651 Vinger barnehage 1 034 840 194 4 890 Vangen barnehage 687 584 103 2 201 Brandval barnehage 123-44 167 935 Barn- og Ungeenheten 12 696 12 762-67 40 013 Overføringer oppvekst -10 009-10 211 202 2 131 Sum OPPVEKST 80 255 78 969 1 285 241 069 0 Helseenheten 16 118 12 276 3 842 30 400 Psykisk helse 104 3 127-3 023 13 050 Tjeneste og Velferd 1 249 1 125 124 1 159 Roverudhjemmet 16 503 16 038 465 38 632 Austmarka omsorg 5 091 4 858 233 14 182 Langelandhjemmet 18 777 20 367-1 591 49 893 Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger 22 548 22 205 343 60 278 2 100 Aktivitet- og Bistandsenheten 18 680 18 256 424 49 422 Overføringer Helse 10 812 11 649-838 23 022 Sum HELSE 109 882 109 901-21 280 038 2 100 Finans -238 621-238 890 269-693 480 Sum FINANS -238 621-238 890 269-693 480 0 T O T A L T 12 356 3 650 8 706 0 7 850 7
3. FINANSRAPPORTERING Oversikt over plasseringer/avkastning PLASSERINGER AVKASTNING NOK NORM Faktisk plassering Avvik Reell Indeks Avvik Kortsiktig likviditet Høyrentekonto 400 000 0 2,62 % -2,62 % Langsiktig likviditet Pengemarkedsfond 14 715 35 % 33,44 % -1,56 % 3,01 % 0,70 % 2,31 % Obligasjoner 14 395 35 % 32,72 % -2,28 % 3,54 % 2,85 % 0,69 % Aksjer 14 891 30 % 33,84 % 3,84 % 7,47 % 5,69 % 1,78 % Herav: Norske 7 363 15 % 16,73 % 1,73 % Internasjonale 7 528 15 % 17,11 % 2,11 % Totalt 44 001 Er det gjennomført vesentlige endringer i risikoeksponering i perioden Er det registrert vesentlige markedsendringer i perioden Nei Nei Oversikt over Kongsvinger kommunes låneportefølje Utlånstype Andel Saldo pr 01.01.10 Nye lån 2010 Saldo pr. 30.04.10 Formidlingslån 11,6 % 94 265 92 392 Formålslån 59,0 % 453 275 25 000 469 237 Forretningslån 29,4 % 236 329 233 871 Totalt 783 869 25 000 795 500 Prosentvis andel fastrentelån Er det foretatt refinansiering av lån i perioden 5,86 % Nei Er det foretatt vesentlig endring i risikoeksponering i perioden Nei Utlånstype Saldo pr 01.01.10 Saldo pr. 30.04.10 Sosiallån 2 916 2 797 Startlån 106 620 110 954 8
4. INVESTERINGER Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose BYGG Roverud barne- og ungdomsskole 485 233 485 Behov for utvendig rehabilitering. Prosjektet avsluttet i henhold til plan i 2010 Austmarka skole 1 528 1 325 1528 Prosjektet videreføres fra 2009 med bl.a skifte av utvendig panel og gangkonstruksjoner. Forventes ferdigstilt i 2010. Brandval skole 3 866 2 097 3866 Prosjektet videreføres fra 2009 med bl.a skifte av tak. Prosjektet vil pågå i 2010/2011. Langeland skole 815 463 815 Prosjekt vedrørende sammenkobling av brannanlegg mellom nytt og gammelt bygg. Forventes ferdigstilt i 2010. Tråstad ungdomsskole 2 950 2 521 2950 Prosjekt vedrørende totalrenovering av vinduer/vinduskarmer. Forventes ferdigstilt i 2010. Tråstadhallen 600 0 600 Prosjekt vedrørende totalrenovering av vinduer/dørkarmer og garderober. Forventes ferdigstilt i 2010. Holthallen 1 480 790 1480 Prosjekt vedrørende tetting av vinduer/ innvendig rehabilitering. Forventes ferdigstilt i 2010. Holt ungdomsskole 950 398 950 Ferdigstillelse av prosjekt fra 2009 vedrørende studiehall og ENØK-tiltak. Prosjektet vil pågå i 2010/2011. Ishallen 270 524 524 To prosjekter iverksatt: Ishall forstudie og forprosjekt. Merkostnad dekkes ved interne omdisponeringer. Vennersberg barnehage 185 0 185 Rehabilitering. 9
Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Sæter gård - internat 46 241 40 077 46 241 Sæter gård - adm.bygg 86 983 79 449 86 983 Sæter gård - nærvarme 11 776 9 513 11 776 Sæter gård - garasje 9 759 9 759 Sæter totalt 145 000 138 798 145 000 Ferdigstilles i 2010 innenfor inv.ramme Oppgradering bygg 192 0 192 Diverse prosjekter på formålsbygg. Holt sykehjem 15 200 15 084 15 084 Prosjektet ferdigstilles innenfor ramme i 2010 Sentralskolen 40 036 32 263 40 036 Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen. Prosjekt avsluttes etter utløpet av garantitid. Kulturfløy Sentralskolen/Scene U 13 100 13 595 13 595 Prosjektet ferdigstilles i 2010. Merkostnad dekkes inn ved interne omdisponeringer Bibliotek 57 938 53 503 57 938 Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen etter utløpet av garantiitd Oppgradering kino/rådhusteater 2 470 2 154 2 470 Avventer kulturkvartalsprosjekt KKE-senteret 100 0 100 Etablering av nytt toalett. Ferdigstilles i 2010 Langeland barnehage 100 0 100 Prosjekt ikke iverksatt. Midlene omdisponeres til andre prosjekter Vangen barnehage 500 6 6 Prosjekt ikke iverksatt. Midlene omdisponeres til dekning av merkostnader ved andre prosjekt PARKANLEGG Sentrumsutvikling 3 411 0 3 411 Prosjekter ikke fastlagt Parkanlegg - Byparken 14 292 14 802 14 292 Glommengata øvre del 19 875 14 474 19 875 Gjennomføres i 2010 som planlagt 10
Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Glommengata 2010 3 000 0 3 000 Planlegging igangsatt, utføres stort sett i 2011 Bæreiavangen badeplass 300 513 513 Prosjektet avsluttet Haakon Mallings plass 2 000 0 2 000 Planlegging igangsatt, utføres stort sett i 2011 VEG OG PARKERING Industrivegen, forlengelse 2 313 1 315 2 313 Noen arbeider utføres i 2010, sluttføres senere Parkvegen, endring adkomst 3 290 3 280 3 280 Avsluttet Jernbanegata, ombygging/opprusting 7 800 1 846 7 800 Alt i rute, sluttføres i 2010 Opprusting veg etter VA 2 900 880 2 900 Har foreløpig ikke oversikt, mangler data fra GIVAS Standardheving veg 5 910 410 4 850 Ramme redusert for finansiering av andre prosjekter Trafikksikkerhetstiltak 500 0 500 Utføres i 2010 som planlagt Marikollen, veg 1 402 1 882 1 902 Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Gullijordet/Nordlivn. 4 234 5 146 5 200 Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Adresseringsprosjektet / skilting 1 500 1 275 1 500 Avsluttes i 2010 Trafikksikkerhetstiltak 700 1 214 1 214 Avsluttet Trafikksikkerhet Langeland skole 900 877 877 Avsluttet 11
Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Strandpromenaden 1 000 183 1 000 Prosjektet vil ferdigstilles innenfor vedtatt ramme i løpet av 2010/2011 Strandpromenade Sæter 2 500 0 4 000 Ramme økt, jfr. sak 20/10. Forventet oppstart av anlegg høst 2010. Haugsvegen 1 956 1 956 Avsluttet Føsker/Klætta industriområde 4 600 3 762 4 600 Arbeider utføres etter hvert som tomter selges Lia barnehage - gangveg 300 444 444 Avsluttet Gatelys 1 000 377 377 Avsluttet Rådhusplassen/strandpromenade 815 878 1 087 Forventes avsluttet 2010 Tinghustomta, veg/parkering 1 495 1 432 1 495 Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Udisponert veg 500 0 500 Formål ikke bestemt ANDRE INVESTERINGER Inventar 2 000 864 2 000 Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen IKT 3 120 592 Prosjekt ferdigstilles innenfor rammen Kartgrunnlag geovekstprosj 1 160 250 1 160 Prosjektet vil ikke avsluttes i 2010 Sum kartgrunnlag digitalisering 168 0 168 Tegningsarkiv 668 368 668 Edderkoppen 1 500 991 1 500 Det arbeides med en prioriteringsplan for bruk av midlene WEB 2 2 957 2 631 2 957 Prosjekt ferdigstilles innenfor rammen Langeland storkjøkken 450 408 408 Prosjekt avsluttet. Midlene omdisponeres til dekning av merutgifter på andre prosjekter 12
Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Rehabilitering kremasjonsovn 9 000 8 375 9 000 Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen Desinfeksjonsmaskin renhold 248 187 248 Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen Lekeapparater oppvekst 1 000 0 1 000 Prosjektet er lagt ut på DOFFIN Sykkelby 1 500 0 1 500 Tiltak gjennomføres i 2010/2011/2012/ 2013 sammenhengende innenfor totalramme på 6 mill, hvorav 4 mill er tilskudd fra fylkeskommunen 5. STATUS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRE- VEDTAK 2009 Det er totalt behandlet 54 saker kommunestyret ved utløpet av 1. tertial. Status i saker som var åpne pr 30.04.10 er som følger: Saksnummer Status 006/09 Politikk på nett- gjennomføring 106/09 Søknad om ekstraordinært byggetilskudd Kongsvinger roklubb 141/09 Etablere mulighet for varsling Sak fremmes for KS 17.06.2010 147/09 Kongsvinger Ishall (Kongshallen) Avventer behandling av idrettsmelding høst 2010. 03/10 Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter framtidig deltakelse og selskapsform. Ny selskapsavtale legges frem for behandling i KS 17.06.2010 16/10 Utbygging av Kulturkvartalet valg av revidert skisseprosjekt. Rammer for videre arbeid. Avventer realisering av hotelldel. 20/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård-Sæter. Ny behandling. Saken er under arbeid 21/10 Uttak av steinmasser fra Siva-avtale Saken er under arbeid 22/10 Innkjøpsstrategi for Regionalt Innkjøp i Glåmdal 2010-2014 Rådmann skal redegjøre for erfaringene ved innføring av etisk handel på anskaffelsesområdet 1. kvartal 2011 23/10 Interkommunalt IKT-samarbeid godkjenning av samarbeidsavtale m.m. Saken er under arbeid 24/10 Planprogram for melding for fysisk aktivitet Saken er under arbeid 13
Saksnummer Status 37/10 Svømmehallen avvikling av driftsselskap oppgradering av anlegg Saken er under arbeid 38/10 Barnehagegarantien behov for økt barnehagekapasitet Saken vil bli fremlagt for KS 17.06.2010 42/10 Erverv av tomter for næringsetablering GNR. 31, BNR. 38 og 163 Saken er under arbeid 43/10 Rally VM Invest AS ettergivelse av lån Saken er under arbeid 14