STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Asle Holthe, Beate Lode, Kjersti Myhre, Henning Norheim, Rasmus Haugen Sandvik, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg Dessutan møtte Høgskoledirektør Audun Rivedal, referent Ranveig Heide Jørgensen Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 08.02.2012. Møtet vart lukka under handsaminga av punktene 2-4 i sak 3/12, og sakene 13/12-19/12. Eventuelt vart handsama før sak 13/12. Sakene utan offentleg innsyn vart handsama i denne rekkjefølgda: 14/12, 15/12, 16/12, 18/12, 17/12, 13/12 og 19/12. Orienteringssakene 2-4 vart handsama etter sak 19/12. Høgskoledirektøren orienterte om oppfølging av tidlegare saker til slutt. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Beate Lode etterlyste ei kartlegging av personalressursene. Høgskoledirektøren svarte at saka er forseinka fordi personalseksjonen har hatt vakansar og sjukdom. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt: - Spørsmål om endring av dato for styremøtet i juni Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 02/12 Møtebok frå møte 10/2011 Sak 03/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 04/12 Styret deltek på arbeidsmiljødagen 2012 (ref. 10/157) Sak 05/12 Godkjenning av førebels årsrekneskap for 2011 (ref. 11/1865) Sak 06/12 Rapport og plan 2011-2012 (ref. 11/5288) Sak 07/12 Endeleg budsjettfordeling 2012 (ref. 11/6710) Sak 08/12 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2011 (ref. 07/3116) Sak 09/12 Godtgjering til styret (ref. 12/67) 111965.DOC 1
Sak 10/12 Akkreditering av jordmorutdanninga som mastergrad (ref. 11/6607) Sak 11/12 Oppretting av stilling som professor i fysioterapi ved Avdeling for helseog sosialfag (ref. 12/442) Sak 12/12 Oppretting og utlysing av professorstilling i idrett ved Avdeling for lærarutdanning (ref. 12/557) Sak 13/12 Oppnemning av prodekan for utdanning ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikkje offentleg) (ref. 11/3463) Sak 14/12 Oppnemning av medlemmer i sakkunnig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikk (ikkje offentleg) (ref. 11/4982) Sak 15/12 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig komité for vurdering av søkarar til professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg) (ref. 11/3322) Sak 16/12 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig komité for vurdering av søkarar til professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg) (ref. 11/3320) Sak 17/12 Søknad om opprykk til professor i epidemiologi (ikkje offentleg) (ref. 11/4872) Sak 18/12 Tilsetjing i stilling som leiar for Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (ikkje offentleg) (ref. 11/991) Sak 19/12 Tilsetjing av professor i energiteknologi/fornybar energi (ikkje offentleg) (ref. 10/5845) Eventuelt Sak 02/12 Møtebok frå møte 10/11 Møtebok frå møte 10/11 vart samrøystes godkjend. Sak 03/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 13.02.2012 Brev til KD av 09.02.2012: Ad henvendelse om 2012 Årskurs i grunnskolelærerutdanning som selvstendig enhet 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Høgskoledirektøren orienterte om: - Prosess rundt søknadar om Strategiske høgskoleprosjekt. - Kort orientering om utdeling av ipads til styremedlemmene. - Oppfølging av tidlegare styresaker: o Oppnemning av Råd for samarbeid med arbeidslivet: ikkje alle medlemmer er klare enno. Første møte vert i slutten av mars. o Kort orientering om status for Mettingsdykkarprosjektet. Utsende referatsaker, orienteringssaker og fullmaktssaker 2. Styrets vurdering av eget arbeid i perioden 2007-2011 tilbakeblikk og råd til nytt styre (utsett offentleg innsyn) (vedlegg 1) 3. Evaluering av styresekretær/høgskoledirektør med utgangpunkt i stillingsomtalen (ikkje offentleg) (vedlegg 2) 4. Notat til styret 27.01.2011: Styret si vurdering av eige arbeid (vedlegg 3) 5. Samlokaliseringsprosjektet: Samlokaliseringsrådet. Medlemar (vedlegg 4) 111965.DOC 2
6. Samlokaliseringsprosjektet: Prosjektgruppe organisasjonsprosjektet (vedlegg 5) 7. Samlokaliseringsprosjektet: Prosjektgruppe byggeprosjektet (vedlegg 6) 8. Referat avdelingsråd AHS 21.11.2011 (vedlegg 7) 9. Referat avdelingsråd AL 29.11.2011 (vedlegg 8) 10. Referat avdelingsråd AI 14.12.2011 (vedlegg 9) 11. Referat frå møte i Utdanningsutvalet 28.11.2011 (vedlegg 10) 12. Referat frå møte i Læringsmiljøutvalet 09.12.2011 (vedlegg 11) 13. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 20. januar 2011 (vedlegg 12) 14. Brev frå KD 07.12.2011: Tilbakemelding til region Vest etter dialogmøte 26. oktober 2011 (vedlegg 13) 15. Brev frå KD 21.12.2011: Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (vedlegg 14) 16. Brev frå KD 10.01.2012: Svar på søknad om skrivetolkutdanning (vedlegg 15) 17. Brev frå KD 23.01.2012: 2012 Årskurs i grunnskolelærerutdanning som selvstendig enhet (vedlegg 16) 18. Brev frå KD 01.02.2012: SAK i førskolelærerutdanningen (vedlegg 17) Fullmaktssaker 19. Etablering av studium Endringsledelse, innovasjons- og kunnskapsledelse 15 sp. (vedlegg 18) 20. Etablering av studiet Motiverende intervju (vedlegg 19) Utlagde referatsaker og orienteringssaker som vil vere tilgjengelege i møtet 21. Brev frå KD 06.12.2011: Innspill til hovedtariffoppgjøret 2012 22. Brev frå KD 07.12.2011: Innplassering av videreutdanningsemner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene 23. Rundskriv frå KD 09.12.2011: Rundskriv P-11/2011 Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten 24. Brev frå KD 14.12.2011: Retningsliner for det nasjonale karaktersystemet 25. Brev frå KD 16.12.2011: Regnskap for 2011 og delårsrapportering for 2012 26. Brev frå KD 16.12.2011: Oppfølging av strategi for bioteknologi 27. Brev frå KD 20.12.2011: Deltakelse i det europeiske klassifiseringssystemet U- MAP 28. Brev frå KD 31.01.2012: Nordisk tjenestemannsutveksling 2012 29. Brev frå Utdanningsdirektoratet 08.12.2012: Tildeling av vidareutdanningstilbod for Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere for perioden 2012-2015 30. Brev frå Utdanningsdirektoratet 19.12.2011: Utlysning av midler til arbeid med skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 31. Brev frå Riksrevisjonen 12.12.2011: Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2011 32. Brev frå UHR 15.12.2012: Utdanning + FoU De gode eksemplene 33. E-post frå UHR 05.01.2012: Fra papir til digitalt pensum status og konsekvenser 34. Brev frå UHR 26.01.2012: Testing av nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek 35. Brev frå Hordaland fylkeskommune 20.01.2012: Ny regional næringsplan: strategisamling 22.-23. mars 2012 36. Brev frå SO 23.01.2012: SOs utviklingsplaner 111965.DOC 3
Referatsaker og orienteringssaker på bordet 37. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 13. februar 2011 Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 04/12 Styret deltar på arbeidsmiljødagen 2012 (10/157) 1. Program for arbeidsmiljødagen (vedlegg) Beate Lode fremmet i møtet justert forslag til vedtak. Høgskoledirektøren innarbeidet dette i sitt opprinnelige forslag, og styret vedtok enstemmig følgende. Styret takker for god gjennomføring av arbeidsmiljødagen og ber om at det i de ulike prosessene tas tilstrekkelig hensyn til forhold som har betydning for både det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet frem mot innflytting på Kronstad. Fremdriftsplan for slik involvering vil bli fremlagt på neste styremøte. Sak 05/12 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2011 (11/1856) 1. St.prp. nr. 1 (2010-2011) 2. Høgskolens tildelingsbrev for 2011 brev fra KD av 17.12.10 3. Regnskap for 2010 og delårsrapportering i 2011 brev fra KD av 22.12.10 4. Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 brev fra KD AV 16.12.11 5. Sak 18/11 Godkjenning av foreløpig regnskap 2010 6. Sak 32/11 Gjennomgang av regnskapet for 2010 7. Sak 68/11 Regnskapsstatus 1. tertial 2011 8. Sak 82/11 Endelig årsregnskap 2010 9. Sak 105/11 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2011 10. Ledelseskommentarer 2011 (vedlegg 1) 11. Foreløpig årsregnskap 2011 med noter (vedlegg 2) 12. Foreløpig orientering om internregnskapet per 31.12.11 notat (vedlegg 3) 1. Styret godkjenner høgskolens foreløpige årsregnskap for 2011. 2. Styret ber om at det presenteres en mer detaljert fremstilling og analyse av 2011-regnskapet på neste styremøte. Sak 06/12 Rapport og plan 2011-2012 (11/5288) Dokument i saka: 1. Styresak 116/2011 Årsplan 2012. Verksemdsmål 2. Styresak 127/2011 Årsplan 2012 3. Statsbudsjettet 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 111965.DOC 4
4. Statsbudsjettet 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 5. Brev frå KD 02.05.2011: Høgskolen i Bergen tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 6. Rapporteringskrav for statlige universiteter og høyskoler 2011 (vedlegg 1) 7. Rapport 2011 årsplan 2012, med vedlegg (vedlegg 2) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga. Styret viser til drøftingane under handsaminga av rapport 2011 og plan 2012. Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet med det samla dokumentet. Med omsyn til opptrapping av talet på studieplassar sluttar styret seg til høgskoledirektøren sine vurderingar slik dei framgår av saksførelegget. Sak 07/12 Endelig budsjettfordeling 2012 (11/6710) 1. Statsbudsjett for 2012 kap 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 2. Prop 1 S (2011-2012) 3. Orientering om forslag til statsbudsjett for 2012 fra KD 4. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 5. Sak 06/2011 Endelig budsjettfordeling 2011 6. Sak 118/2011 Budsjettforslag 2013 7. Sak 127/2011 Årsplan 2012 8. Sak 129/2011 Budsjett 2012 foreløpig budsjettfordeling 9. Sak 06/2012 Rapport og Plan 2011-2012 10. Referater fra styringsdialogmøtene høsten 2011 11. Søknader om investeringsmidler og strategiske midler 2012 (vedl.1) til styrets medlemmer 12. Samlet oversikt over søknader 2012 (vedl.2) til styrets medlemmer 13. Oversikt over samlet budsjettfordeling 2012 (vedl.3) til styrets medlemmer 14. Rapport om bruk av strategiske midler i forskningsprogram 2011 (vedl.4) til styrets medlemmer 1) Styret viser til saksfremlegget og vedtar fordelingen av midler avsatt til investeringer og til strategiske tiltak. Styret forutsetter at det også avsettes midler til investeringer og til strategiske formål innenfor enhetenes ordinære budsjettrammer. 2) Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for 2012. Styret forutsetter at sentrale føringer gitt i strategisk plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i budsjettenhetene. 111965.DOC 5
Sak 08/12 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen (7/3116) 1. Meldinger om personalsituasjonen 2011 (vedlegg) Styret tar orienteringen om personalsituasjonen i 2011 til etterretning og ber administrasjonen følge opp prioriteringer som framkom under drøftingene. Sak 09/12 Godtgjøring til styret (12/67) 1. Fullmaktsak Godtgjøring til styremedlemmer gjeldende fra 01.08.09 (vedlegg 1) 2. Statens personalhåndbok pkt. 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg (vedlegg 2) 3. Universitets- og høyskoleloven 9-3 Styrets sammensetning (vedlegg 3) 4. Justert oversikt fra HiSF over godtgjøring til styremedlemmer ved tilsvarende institusjoner (vedlegg 4) Høgskoledirektøren får i fullmakt å fastsette ordningen med styrehonorar og regulering av dette etter at saken er drøftet i styret. Sak 10/12 Akkreditering av jordmorutdanningen som mastergrad (11/6607) 1. Søknad fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg) 2. Lov om universiteter og høyskoler (univl) 3. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (NOKUT 2011) Styret godkjenner at høgskolen søker NOKUT om å få jordmorutdanningen akkreditert som mastergradsstudium 120 sp. Sak 11/12 Opprettelse av stilling som professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag (12/442) 1. Universitets og høyskolelovens 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Notat fra Avdeling for helse og sosialfag, datert 23.01.12 (vedlegg 1) 4. Utlysningstekst (vedlegg 2) 111965.DOC 6
1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i fysioterapi knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst. Sak 12/12 Opprettelse og utlysning av professorstilling i idrett ved Avdeling for lærerutdanning (12/557) 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert 26.01.12 (vedlegg 1) 5. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) 6. Brev fra Høgskolen i Bergen til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, datert 07.03.11 (vedlegg 3) 7. Brev fra Bergen kommune til Høgskolen i Bergen, datert 19.09.11 (vedlegg 4) 8. Brev fra Høgskolen i Bergen til Bergen kommune, datert 20.12.11 (vedlegg 5) 1. Styret godkjenner at det lyses ut stilling som professor i fagområdet idrett knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst. Rektor får fullmakt til å godkjenne stillingsomtale. Sak 13/12 Oppnevning av prodekan for utdanning ved Avdeling for ingeniørutdanning (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/3463) 1. Sak 97a/11 Oppnevning av prodekaner ved Avdeling for ingeniørutdanning 2. Notat av 3.2.2012 til høgskoledirektøren fra dekan Avdeling for ingeniørutdanning (vedlegg 1) Ove Jan Kvammen oppnevnes som prodekan for utdanning ved Avdeling for ingeniørutdanning fram til 31.7.2015. Tiltredelse snarest mulig og i samråd med dekan. Sak 14/12 Oppnevning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikk (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/4982) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til professor (vedlegg 1) 111965.DOC 7
3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til sakkyndig komité (vedlegg 2) 4. CV for de forespurte eksterne medlemmene i sakkyndig komité (vedlegg 3) Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad fra førsteamanuensis Maria Gamborg Helbekkmo om opprykk til professor i musikk oppnevnes: Professor Torkil Bye Professor Frede V. Nielsen Professor Thorolf Krüger Thorolf Krüger oppnevnes som leder av komiteen. Sak 15/12 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig komité for vurdering av søkjarar til professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg, Off.lov 25.1) (11/3322) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 98/2011 Utlysing av professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 4. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste (vedlegg 1) 5. Forslag til medlemmer i sakkunnig komité frå Avdeling for lærarutdanning, datert 27.01.12 (vedlegg 2) 6. Informasjon om medlemmane (vedlegg 3) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Svein Lorentzen, NTNU (leiar av utvalet) Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger Professor Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen Sak 16/12 Oppnemning av medlemmer i sakkunnig komité for vurdering av søkjarar til professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg, Off.lov 25.1) (11/3320) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 98/2011 Utlysing av professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning 4. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste (vedlegg 1) 5. Forslag til medlemmer i sakkunnig komité frå Avdeling for lærarutdanning, datert 02.02.12 (vedlegg 2) 111965.DOC 8
6. Informasjon om medlemmane (vedlegg 3) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i samfunnsfagdidaktikk: Professor Trond Nordby, Universitetet i Oslo (leiar av komiteen) Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder Professor emerita Ingrid Gunilla Svingby, Malmø Universitet Sak 17/12 Søknad om opprykk til professor i epideiologi (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/4982) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad fra førsteamanuensis Birgitte Espehaug om opprykk til professor 3. Styresak 109/2011 Oppnevning av sakkyndig komité 4. Sakkyndig vurdering av 30. januar 2012 (vedlegg 1) Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Birgitte Espehaug opprykk til professor i epidemiologi fra 15. september 2011. Sak 18/12 Tilsetting av senterleder ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Avdeling for lærerutdanning (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/991) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 10/2007: Utlysing av åremålsstillinger som instituttledere og programansvarlige 3. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisering 2011. Rapport fra arbeidsgruppen 4. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 5. Styresak 9/11: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 2) Ruth Woods får tilbud om åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Avdeling for lærerutdanning, frem til 31.07.15. Tiltredelse etter avtale. Dersom hun takker nei til stillingen gis det tilbud til Lise Karin Meling. Takker Meling nei til stillingen gis det tilbud til Jan-Kåre Breivik. 111965.DOC 9
Sak 19/12 Tilsetting i stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (10/5845) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 114/2003 Utlysing av to professorat, energiteknologi og concurrent engineering med fagområde konstruksjonsteknikk 4. Styresak 97/2005 Professorat i energiteknologi 5. Styresak 31/08 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 6. Styresak 26/11 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning 7. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 3) 8. Sakkyndig vurdering, datert 22.08.11 (vedlegg 2) 9. Innstilling fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert 01.02.12 (vedlegg 1) Matteo Chiesa tilsettes i stillling som professor i energiteknologi/ fornybar energi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltredelse etter avtale. Eventuelt Spørsmål frå Mona Røsvik Strømme: Er det mogleg å flytte styremøtet i juni frå 21. juni til 20. juni, da møte i Fylkesutvalet har vorte flytta til 21. juni? Andre styremedlemmer og styresekretæren ville oppleve møtekollisjonar ved ei slik endring, og møtet vert derfor ikkje flytta. Bergen, den 21. februar 2012. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, tlf. 55 58 75 72 111965.DOC 10