Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2014 Behandling Følgende dokumenter er fordelt til kommunestyret: Uttalelser fra: o Eldrerådet, sak 14/7 o Funksjonshemmedes råd vedlagt utt. fra FFO, sak 14/2 o Ungdomsrådet, sak 14/2 o AMU, sak 14/2 o Driftsutvalget, sak 14/7 o Bygningsrådet, sak 14/59 Skriv fra: o Oppdal idrettsråd, dat 08.05.14 o Oppdal kulturråd, dat. 26.05.14 o Sigmund Fostad, dat. 06.06.14 o Nasjonalforeningen Oppdal demensforening av 20.05.14 o Vollan krets, dat. 12.06.14 o Drivdalen barnehage, dat. 09.06.14 o OASE Drivdalen o FAU v/drivdalen skole, dat. 11.06.14 o Utdanningsforbundet i Oppdal, dat. 13.06.14 o Demenssykepleier Åse Støvik Aspeland, dat. 16.06.14 o Rundskriv Udir-2-2012 Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. I. Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: Behandlinga av samlokalisering av helsetjenester utsettes til over sommeren, og legges fram som egen sak da. II. SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: 1)
Pri Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -14 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Kostnadsoverslag Næringsfondet Infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån 2015 2016 2017 2018 Anlegg Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 38 800 26 000 12 800 2 160 10 640 3 000 3 000 3 000 3 000 1 2 Oppgradering kommunale veger 15 729 10 529 5 200 4 264 936 1 300 1 300 1 300 1 300 3 Klargjøring av nye industritomter 4 000 3 000 1 000 1 000 250 250 250 250 4 Midtbygda skole 37 000 18 500 18 500 3 330 15 170 18 500 5 Drivdalen skole 21 300 10 650 10 650 1 917 8 733 10 650 6 Tiltak i forb. med E6-omlegging 20 000 20 000 10 000 6 400 3 600 8 000 12 000 7 IKT-infrastrukturinvesteringer 1 600 1 600 288 1 312 1 600 8 ENØK-tiltak 3 000 3 000 540 2 460 3 000 9 Bofellesskap for demente 47 000 4 000 43 000 20 772 7 740 14 488 43 000 10 Innløsning usolgte tomter Bjerkmoen 700 700 700 700 11 Flomsikring vestre vannveg, etappe 1 2 320 2 320 418 1 902 2 320 VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt 5 100 3 100 2 000 2 000 500 500 500 500 2 Diverse forsterkninger ledningsnett vann 4 680 2 680 2 000 2 000 500 500 500 500 3 Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 4 049 2 049 2 000 2 000 500 500 500 500 4 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 5 480 2 680 2 800 2 800 700 700 700 700 5 Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum 5 700 1 800 3 900 3 900 1 950 1 950 6 Sanering vann, Konvallvegen 1 380 1 380 1 380 1 380 7 Sanering avløp, Konvallvegen 2 160 2 160 2 160 2 160 8 Ny hjullaster m/utstyr Oppdal Miljøstasjon 1 600 1 600 1 600 1 600 9 Utarbeidelse hovedplan avløp 150 150 150 150 10 Sanering vann, Bakkeveien 850 850 850 850 11 Sanering avløp, Bakkeveien 1 280 1 280 1 280 1 280 12 Sanering vann, Nesleveien 620 620 620 620 13 Sanering avløp, Nesleveien 900 900 900 900 14 Sanering vann, Roseringen 1 350 1 350 1 350 1 350 15 Sanering avløp, Roseringen 2 030 2 030 2 030 2 030 16 Nyanlegg Stakksenget, vann 1 700 1 700 1 700 1 700 17 Nyanlegg Stakksenget, avløp 3 270 3 270 3 270 3 270 18 Sanering vann, Sildrevegen 1 360 1 360 1 360 1 360 19 Sanering avløp, Sildrevegen 2 040 2 040 2 040 2 040 20 Sanering vann, Valmuevegen 1 150 1 150 1 150 1 150 21 Sanering avløp, Valmuvegen 1 690 1 690 1 690 1 690 20 772 10 000 10 664 20 929 92 635 52 740 35 700 10 850 54 910
2015 2016 2017 2018 A Disponible driftsmidler til nye tiltak -7 287-4 294 908 9 828 Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån 421 922 896 1 132 Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån 1 204 1 255 1 255 Renter på nye interne lån av kapitalfondet 118 250 349 Avdrag på nye lån av kapitalfondet 1 307 2 561 3 580 B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene 421 3 551 4 961 6 315 Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 IKT-infrastrukturinvesteringer 145 145 145 2 Bofellesskap for demente C Sum driftskonsekvenser av investeringene 145 145 145 Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Nattevakt ressurskrevende brukere, økt kreftsykepleiestilling 285 285 285 285 2 Nye lokaler for voksenopplæringen 100 100 100 100 3 Dagtilbud for demente 700 700 700 700 4 Kompetansehevingstiltak i grunnskolen 100 100 100 D Sum nye driftstiltak 1 085 1 185 1 185 1 185 A-B-C-D Rest etter disponeringer -8 794-9 175-5 383 2 183 Tall i 1.000 kr 2015 2016 2017 2018 Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) -8 794-9 175-5 383 2 183 Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset 2 767 2 767 2 767 2 767 Sammenslåing av enheter 100 100 100 100 Nedlegging èn skole Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,34 promille fom 2015. Deretter inflasjonsjustering 1 780 1 816 1 852 1 889 Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet -6 939 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 4 147 4 492 664 Sum balanseringstiltak 8 794 9 175 5 383-2 183 Gjenstående ubalanse 0 0 0 0
Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): 2014 2015 2016 2017 2018 Sum driftsinntekter 493 121 483 732 484 349 487 416 490 747 Sum driftsutgifter -484 148-476 593-477 246-478 328-478 008 Brutto driftsresultat 8 973 7 140 7 104 9 088 12 739 Eksterne finansposter -31 810-32 702-32 772-31 925-29 347 Motpost avskrivinger 29 300 29 413 29 646 30 428 30 408 Netto driftsresultat 6 513 3 850 3 977 7 591 13 801 Balanseringsstørrelser (1.000 kr): 2014 2015 2016 2017 2018 Ekstern lånegjeld 31.12 355 133 359 063 346 547 322 625 314 945 Disponibel saldo i Kapitalfondet 31.12 3 695 6 472 9 491 13 140 14 019 Fondskapital i Kapitalfondet 31.12 36 230 37 401 38 579 39 763 41 042 Fondskapital i Infrastrukturfondet 31.12 7 036 2 588 4 540 6 492 8 444 Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet 31.12 7 919 3 772-720 -1 385 5 554 Ubalanse i driftsbudsjettet 0 0 0 0 Gj.snitt: Avvik i forhold til 1,5% netto driftsmargin - 884-3 406-3 288 280 6 439 6 Investeringer 78 310 52 740 35 700 10 850 54 910 Nøkkeltall: 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto driftsmargin 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,9 % 2,6 % Netto driftsmargin 1,3 % 0,8 % 0,8 % 1,6 % 2,8 % 1,50 % Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % 6,0 % Investeringer i % av driftsinntekter 15,9 % 10,9 % 7,4 % 2,2 % 11,2 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 72,0 % 74,2 % 71,5 % 66,2 % 64,2 % 2) Det vises til vedtak i sak 14/15 formannskapets forslag til handlingsprogram 2015 2018 om flytting av elever ved Drivdalen skole til Vollan skole i skoleåret 2014 til 2015. Vedtaket om flytting av elever er ikke forankret i forutgående planvedtak, konsekvensutredning og behandling gjennom kommunal forskrift i henhold til Forvaltningsloven 37, m.v ( se også r.skr. Udir-2 12 ). Flytting av elevene ved Drivdalen skole var begrunnet i renovering av Drivdalen skole i skoleåret 2014/15. Slik renovering er nå utsatt. Forutsetningen for flytting er derfor ikke lenger til stede. Elevene ved Drivdalen skole kan derfor ikke flyttes til Vollan skole i skoleåret 2014/15. 3) Ny anbudsrunde ved Drivdalen: Det må settes ned ei gruppe bestående av prosjektgruppa og en representant fra FAU på Drivdalen skole som skal redusere kostnader ved prosjektet. Gruppa starter arbeidet umiddelbart og sender anbudet ut på nytt med forslag til kostnadsreduksjon. 4) Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. 5) Det må i samarbeid med Fylkeskommunen på plass en strategi for utvikling av O.V.S, det må jobbes hardt for å få nye linjer på plass b.l.a grűnderlinje.
6) Det må søkes samarbeid med H.I.S.T for om mulig å få bachelorstudier i økonomi og administrasjon til Oppdal. III. AP v/odd Gorseth foreslo følgende: Drivdalen skole legges ned fra skoleåret 2015/16. Sparte driftskostnader bygger på analysen av skolestrukturen som kommunestyret behandlet i 2012: Frigjort driftskostnad er fratrukket merkostnader første nedleggelsesår 2016: Netto besparelse kr + 1,30 mill. Årlig besparelse fra 2017: kr + 2,60 mill. IV. Uavhengig v/sigmund Fostad foreslo følgende: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsplan for 2015-2018 med følgende presiseringer og tillegg: 1. Skolestrukturen beholdes i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 12/31. 2. Opprusting/nybygging av Drivdalen og Midtbygda skoler gjennomføres etter opprinnelig oppsatt prioritering (prioritert som nr. 4 og 5) og økonomiske rammer. Det forutsettes at det nyttes tilstrekkelig styringsaktiv metode for å maksimere kostnadene i samsvar med handlingsplanen ved bruk av nøkterne kravsspesifikasjoner. Dersom det blir nødvendig for å fastholde kostnadsgrensene, kan både kvalitet og omfang endres innenfor rammer som er akseptable. 3. Demensutbyggingen og driftsmidler til dagaktivitetstilbudet gjennomføres som foreslått av rådmannen. 4. Nødvendig inndekning skjer ved økt effektivisering til 0,8 %, ved at eiendomsskatten økes inntil 0,6 promille fra 2017, samt at effektiviseringskravet til enhetene i kommunen, kulturhuset og Oppdal Distriktsmedisinske senter økes med 0.85 % fra 2015. Samtidig pålegges styret i Oppdal Everk å sørge for et årlig utbytte av selskapet til kommunen på minimum 5 mill. kroner fra 2015. Verbalforslag: Rådmannen får i oppdrag å foreta en vurdering av kommunens eierskap til Oppdal Everk, både på kort og lang sikt. I betraktning av at driften og oppkjøpet av Oppdal Everk aldri har gitt nettoutbytte til Oppdal kommune, er det viktig å vurdere om kommunen fortsatt skal være
eier. Den lave inntjeningen og gjeldsbelastningen som følge av oppkjøpet blir særdeles problematisk når det samtidig legges opp til reduksjon av kommunens kjerneaktiviter ved bl. a. nedlegging av kretsskole. Det blir vesentlig å slå fast om kommunens ressurser bør prioriteres til forretningsdrift i stedet for å sørge for at kjerneaktivitetene blir ivaretatt. Rådmannen må i utredningen angi svar på hvordan kommunen kan sikres en mest mulig stabil og høy avkastning av selskapsverdiene, derunder også vurdere når det kan være gunstigst med en avhending og sikker plassering av salgsinnkomstene. Utredningen må fremlegges til budsjettbehandlingen for 2015. V Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende tillegg: Forventningene til utbytte fra Trønderenergi og Oppdal Everk oppjusteres til 4 mill årlig i perioden, noe som gir en driftsmargin på 1,9% med grunnlag i SPs forslag til handlingsplan. 250 000 av disse midlene øremerkes årlig til et nytt prosjekt, hvor Oppdal tilrettelegger og markedsfører seg ovafor gründere, etablerere og entreprenører, gjerne i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage. VI SP v/ Sivert Vindal foreslo følgende: 1) Oppdal kommune oppdaterer en av sine medarbeidere til å tilegne seg gode kunnskaper på området tilskuddsordninger av enhver art. Vedkommende får ansvar for å være behjelpelig med opplysninger og søknader fra lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Denne person skal til enhver tid være oppdatert og også komme med innspill til mulige tilskuddsmottagere. Rådmannen finner en egnet medarbeider som kan ta jobben i tillegg til sine nåværende oppgaver. Om nødvendig kan midler fra næringsfondet benyttes. 2) Ordningen med gratis frukt og grønt for elevene i ungdomsskolen fortsetter. Det er et middel for å høyne elevenes evne til å motta lærdom. Det er også en viktig faktor for å fokusere på sunnere kosthold for å forebygge overvekt og fedme, som er den største risiko for sykdom, både blant unge og voksne. Kostnad kr 135 000,- inndekkes med effektiviseringstiltak for samme beløp. VII. AP/KrF v/ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.)
På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Effekt driftskostnad innarbeides for en skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra 2017. Investering ved Drivdalen skole tas ut. En eventuell investering i skole sør innarbeides i handlingsplanen 2016-19. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan skole fra 2014/15. Det vises til rundskriv Udir-2-2012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne opplegget for saksbehandling fram mot endelig vedtak. Rådmannen legger fram sak om dette til formannskapet i slutten av august. Følgende vurderinger legges til grunn: Barns beste Investeringsbehovet ved Vollan skole Sikker skolevei VIII. Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: Samlokaliserte helsetjenester plasseres ved Helsesenteret. Samlokaliseringen gjennomføres når kommunens økonomi tillater det. Forslag nr. III v/ O. Gorseth ble trekt. Vedtak T. Sandes forslag nr. I falt med 9 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.) Forslag nr. VI v/ Sivert Vindal: 1) Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: H v/i.dalseg,krf, SP, SV,V,Frp,Uavh.) 2) Falt med 8 mot 17 stemmer. (Mindretall: V v/t.sande, SV,Uavh.,Frp,SP) Forslag nr. V v/trygve Sande: Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: V, SV,SP,Uavh.,H, Frp, Krf v/m.olsen) Forslag IV v/sigmund Fostad: Pkt. 1-4 falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H)
Verbalforslag: Falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) Forslag II v/bjørg Marit Sæteren: 1) Falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) 3) Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H, Krf v/m.olsen) 4) Vedtatt med 15 mot 10 stemmer. (Mindretall: Krf v/h.p.carlson, AP v/ordf.o.røtvei,a.gulaker,t.mesloe,o.gorseth,t.snøve,e.grande,a- R.Gorseth,K..S.Berg,A.Øvergård) 5) Enst. vedtatt. 6) Enst. vedtatt. Formannskapets innstilling: Pkt. 1) Vedtatt med 18 mot 7 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP) Pkt. 2) Ble ikke stemt over (jfr. forslag nr. VII) Pkt. 3) Vedtatt med 15 mot 10 stemmer. (Mindretall:V,SV,SP, Uavh.,Frp, H v/i.dalseg) Pkt. 4) Ved alternativ votering mellom T.Sandes forslag nr. VIII og formannskapets innstilling, ble formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 8 stemmer. (Mindretall: V,SP,Frp,Uavh.) Pkt. 5) Vedtatt med 24 mot 1 stemme. (Mindretall: SV) Pkt. 6) Enst. vedtatt. Kulepkt. 1,2 og 3: Enst. vedtatt. Forslag nr. II v/bjørg M. Sæteren: 2) Falt med 7 mot 18 stemmer. (Mindretall: SP, H v/o.selbæk,frp,uavh.) Kulepkt. 4 falt enst. Forslag VII v/ordf. Ola Røtvei: Vedtatt med 14 mot 11 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) Kulepkt. 5,6,7 og 8: Enst. vedtatt. Formannskapets innstilling til handlingsplanen for årene 2015-18 med vedtatte endringer ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. (Mindretall: Uavh.,SP,Frp,V,SV)
Vedtaket blir som følger: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Effekt driftskostnad innarbeides for en skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra 2017. Investering ved Drivdalen skole tas ut. En eventuell investering i skole sør innarbeides i handlingsplanen 2016-19. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan skole fra 2014/15. Det vises til rundskriv Udir-2-2012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne opplegget for saksbehandling fram mot endelig vedtak. Rådmannen legger fram sak om dette til formannskapet i slutten av august. Følgende vurderinger legges til grunn: Barns beste Investeringsbehovet ved Vollan skole Sikker skolevei 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra 2017. Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra 2015. 4) Samlokalisering helsetjenester plasseres ved ODMS. Samlokalisering gjennomføres etter 2018 på grunn av kommunens manglende økonomisk ramme 5) Stortinget skal politisk ta stilling til kommuneproposisjonen senere. Ved lavere reduksjon i frie inntekter enn det som er lagt inn, skal frigjorte midler benyttes til å balansere handlingsplanen og redusere økningen som er foreslått i eiendomsskatt/effektivisering
6) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016 Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen 2016-19 å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis. Formannskapet ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn. Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. Det må i samarbeid med Fylkeskommunen på plass en strategi for utvikling av O.V.S, det må jobbes hardt for å få nye linjer på plass b.l.a grűnderlinje. Det må søkes samarbeid med H.I.S.T for om mulig å få bachelorstudier i økonomi og administrasjon til Oppdal. Gerd-Mette Drabløs og Morten Olsen ba om permisjon fra møtet kl. 18.00, som ble imøtekommet.