Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1
Saksnr Innhold PS 46/13 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 14.05.13 PS 47/13 Tertialrapport 1-13 PS 48/13 PS 49/13 PS 50/13 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Anskaffelse av ny prestebolig - Risør Risør Trebåtfestival - Søknad om støtte PS 51/13 Tilskudd til drift - Risør Festuke 2013 PS 52/13 PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 Endring av Atferdsregler i skjærgården Mindre vesentlig endring av reguleringsplan - Høybåtangen gnr. 4 bnr. 220 Fritak fra politisk verv - Søknad fra Halvor Skåli, Høyre Trebåtbrygge i indre havn Side 2
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/14-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: 15.05.2013 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 14.05.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13 Formannskapet 06.06.2013 Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte 14.05.13 godkjennes. Side 3
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2012/1189-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 16.05.2013 Tertialrapport 1-13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/13 Formannskapet 06.06.2013 Bystyret Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til etterretning og nedenforstående budsjettreguleringer vedtas. Investeringer; Re-budsjettering av pågående og tidligere vedtatte investeringer på kr.52.245.000 finansieres som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond 150.000 Låneopptak 54.095.000 Totale investeringsutgifter 54.245.000 Lånefinansieringen tas opp ved behov og ihht finansreglementet fortrinnsvis med en 30 års nedbetalingstid. Drift: 1. Overføring av budsjett på kommuneplanarbeid fra fellesavsetninger til rådmannens stab. Konto Ansvar Tjeneste Beløp 11000 kontorutgifter 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 50.000 11151 bevertning 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 10.000 11400 annonser 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 30.000 12700 kjøp av konsulent 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 535.000 14700 tilskudd lag/foreninger 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 100.000 14702 andre overføringer 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan 110.000 19400 bruk av disp.fond 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan -835.000 14900 Adm.innsparing/avsetn 191 felles avsetninger 1207 div innsparinger -835.000 19400 bruk av disp.fond 181 felles innt.og utg. 8800 inndekning/disp 835.000 2. Overføring av kostnader til valg fra fellesavsetninger til rådmannen politisk aktivitet. Konto Ansvar Tjeneste Beløp 10504 Diverse godtgj. 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 28 000 10801 Møtegodtgjørelse 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 45 000 10802 Tapt 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 10 000 Side 4
arbeidsfortjeneste 10990 Arbeidsgiveravgift 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 12 000 11000 Kontorutgifter 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 3 000 11151 Bevertning 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 20 000 11209 Diverse materiell 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 35 000 11300 Porto 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 20 000 11400 Annonser 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 10 000 11501 Oppl., kurs, stipennd 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 10 000 11600 Kjøregodtgodtgj 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 6 000 11601 Kostgodtgodtgj 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 1 000 11900 Husleie 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 4 000 11951 Kontingenter 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 1 000 11953 Lisenser på software 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 45 000 14290 Mva komp drift-utg 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg 40 000 17290 Mva komp drift-innt 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg -40 000 14903 Utg.formannskap 191 felles avsetninger 1207 div innsparinger -250 000 3. Nye netto driftsrammer etter endringer blir som følger: Enhet Opprinnelig budsjett 2013 Budsjett 1.tertial Rådmannen 31 888 000 32 158 000 Støttefunksjoner 10 085 000 10 109 000 Habilitering 31 705 000 31 801 000 Omsorg 88 218 000 88 954 000 Kultur drift 12 049 000 12 058 000 Plan & byggesak 1 555 000 1 562 000 Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester 37 969 000 37 983 000 Barneskoler & barnehager 89 020 000 89 169 000 Ungdomskole og Voksenopplæring 28 255 000 28 416 000 Kvalifisering 30 916 000 30 938 000 Felles utgifter og inntekter -361 908 000-361 073 000 Avsetninger 248 000-2 075 000 Sum 0 0 Side 5
Vedlegg: 1 Tilbakerapportering på tekstvedtak 2 Notat vedr stilling barnevern 3 Notat vedr rehabilitering Hus 6 på Sandnes Ressurssenter 4 Notat vedr dagsenter psykisk helse Kort resymé Ved utgangen av hvert tertial fremlegges regnskapet til politisk orientering. Tertialrapporten skal gi formannskap og bystyret et oversiktsbilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av det tilbakelagte tertial. De enkelte enheter vil gi sine respektive hovedutvalg en egen orientering om den økonomiske situasjon for det enkelte tjeneste-/ rammeområde Saksopplysninger Tertialrapporten starter med å gi en oversikt over kommunens felles inntekter og utgifter da disse legger mye av grunnlaget for rammer, og endring av rammer for den enkelte enhet. Det vil innledningsvis også gis en overordnet vurdering av utviklingen av lønnskostnadene, i og med at dette er den største delen av kommunens utgifter. Videre gir tertialrapporten en oversikt over økonomisk status for de enkelte enheter i kommunen, samt kommentarer til eventuelle utfordringer. Enhetenes budsjetter ligger ihht vedtatt budsjettrammer. Forhold som anses å være under kontroll kommenteres ikke. Status i investeringsregnskapet vil bli behandlet kort i slutten av rapporten, sammen med en oversikt over finansforvaltningen. Avsnittet rundt vurderinger vil bli viet drøfting av kommunens behov for å tilpasse budsjettet ifht endringer som er skjedd i rammevilkår, etter at budsjettet ble vedtatt. Konklusjonen vil bli viet de vedtak som er nødvendig å fatte i forbindelse med denne rapporten. Side 6
Felles inntekter og utgifter Regnskapsskjema 1 a felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Regnskap pr.30.04-13 Rev. budsjett 2013 Prognose 2013 Avvik Opprinnelig Budsjett 2013 17280 Mva. komp investeringer -4 991 952-5 000 000-5 000 000 0 1) -5 000 000 17901 Motpost kalk.renter VAR området 0-2 318 000-2 318 000 0 7) -2 318 000 18000 Rammetilskudd fra staten -68 559 200-171 398 000-171 398 000 0 2) -171 398 000 18001 Inntektsutjevning -3 804 288-27 834 000-30 968 000-3 134 000 2) -27 834 000 18002 Skjønnsmidler -640 000-1 600 000-1 600 000 0-1 600 000 18004 Distriktstilskudd -1 706 400-4 266 000-4 266 000 0-4 266 000 18101 Reform 97-100 422-402 000-402 000 0-402 000 18102 Kompenasjon fra Husbanken 0-3 274 000-3 274 000 0-3 274 000 18700 Skatt på formue og inntekt -39 475 528-134 102 000-129 083 000 5 019 000 2) -134 102 000 18740 Eiendomsskatt verk & bruk -236 190-990 000-990 000 0-990 000 18750 Eiendomsskatt -3 654 794-14 500 000-14 500 000 0-14 500 000 19900 Motpost avskrivninger 0-21 038 000-21 038 000 0-21 038 000 Sum frie inntekter -123 168 774-386 722 000-384 837 000 1 885 000-386 722 000 Finansinntekter 19000 Renteinntekter -414 118-1 772 000-1 500 000 272 000 3) -1 700 000 19050 Utbytte Agder Energi AS 0-7 254 000-6 692 000 562 000 4) -7 254 000 19203 Mottatte avdrag Tjenna bh 0-10 000-10 000 0-10 000 19300 Disp. av tidl. overskudd 0 0 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-3 865 000-4 427 000-562 000 4) -4 700 000 Sum finansinntekter -414 118-12 901 000-12 629 000 272 000-13 664 000 Samlede inntekter -123 582 892-399 623 000-397 466 000 2 157 000-400 386 000 Finanskostnader Felles inntekter og utgifter pr.30/04-2013 11301 Bankgebyrer/ porto -142 107 200 000 100 000-100 000 8) 200 000 12700 Kjøp av konsulenttj 0 0 0 0 0 12902 Internkjøp- kun mot 7900 0 100 000 100 000 0 100 000 14707 Tap på fordringer og garantier 3 365 0 0 0 0 15000 Renteutgifter 4 182 384 16 706 000 17 000 000 294 000 5) 16 706 000 15005 Overkurs 2004 0 908 000 908 000 0 908 000 15100 Betalte avdrag 4 286 892 16 250 000 16 250 000 0 6) 16 250 000 15101 Avdrag båtplasser (innsk) 0 0 0 0 0 15400 Avsetning til disp.fond 0 0 0 0 0 15700 Overføring til investeringsregnskapet 0 4 000 000 4 000 000 0 1) 4 000 000 15900 Avskrivninger tilskudd vann 0 386 000 386 000 0 386 000 Sum finanskostnader 8 330 534 38 550 000 38 744 000 194 000 38 550 000 Til fordeling drift -115 252 358-361 073 000-358 722 000 2 351 000-361 836 000 Fordelt på enhetene 142 432 810 361 073 000 7) 361 836 000 Mer(+) -/Mindre-forbruk drift 27 180 452 0 2 351 000 0 Tabell 1: Status felles inntekter og utgifter, samt prognose. Kommentarer til felles inntekter og utgifter 1. Mva-kompensasjon I 2013 skal 80 % av all kompensasjon overføres tilbake til investeringsregnskapet ved årsslutt. De store investeringene påløper utover hele 2013 og generer kompensasjonsinntekter, og vi har ingen indikasjon avvik fra budsjett så langt i år. 2. Skatt og rammetilskudd Oppdaterte folketall medfører at skatteinntektene våre vil svikte ifht budsjett med ca 5 mill, men kompenseres delvis med ca 3,1 mill i økt inntektsutjevning. Totalt viser siste prognosemodell en netto svikt på ca 1,9 mill på skatteinntektene. Det er ikke varslet noe økt skatteanslag ifm RNB, og anses som usikkert som følge av nedjustert anslag på lønnsoppgjøret 2013. Side 7
3. Renteinntekter Som følge av lavere likviditet i 1.tertial ligger vi ca kr.800 etter på renteinntektene ifht samme periode i fjor. Rentenivået holder seg lavt ut året, men låneopptak tidligere i 2013 enn budsjettert vil kompensere for deler av svikten utover året. 4. Utbytte fra Agder Energi Det er varslet et utbyttegrunnlag på 620 mill som vil gi Risør kommune et utbytte på ca kr.6,69 mill som er noe under budsjettet på kr.7,25 mill. Endelig beregning foreligger ikke fra AE, men svikten i utbytteinntekten vil dekkes inn av økt bruk av disposisjonsfond ihht budsjettvedtaket, og således ikke gi effekt i drift. 5. Rentekostnader Som følge av at låneopptaket for 2012 ble strøket har likviditetsbehovet medført at vi har tatt på 65 mill i lån ultimo april. Tidligere låneopptak medfører høyere renteutgifter enn budsjettert, og foreløpig prognose tilsier ca kr.300 i merforbruk på rentekostnader i 2013. 6. Avdragskostnader Som følge av at vi har lavere gjeld inn i 2013 enn budsjettert, forventer vi en mulig innsparing på avdragskostnadene i 2013. Vi har ikke beløpsfestet innsparingen i prognosen, men vil komme tilbake på dette i 2 tertial. 7. Kalk.rente fra VAR-området Vedvarende lave renter på statsobligasjoner kan gi svikt i denne inntekten som kompenseres fra selvkostområdene. Etter 1.tertial ligger gjennomsnittlig rente på 3 årig statsobligasjon på ca 1,47 % med synkende trend, mens det er budsjettert med 1,50 %. 8. Bankgebyrer Forventet kostnad er nedjustert med kr.100 som følge av at vi har fått tilbakebetalt for mye betalt gebyrer i 2012 fra sparebanken Sør. Felles avsetninger lønn og pensjon Tekst Tjeneste Regnskap 30/4-13 Rev. budsjett Prognose Avvik Budsjett 2013 1004 Seniortiltak 0 235 000 770 000 359 000 411 000 3) 1005 Lærlinger 0 937 000 937 000 0 1 487 000 2) 1005 Avsetning lønnsoppgjør 0 6 500 000 6 500 000 0 6 500 000 1) Div. avsetninger - Rusarbeid 0 0 0 0 512 000 Div. avsetninger - Handlingsprogram 0 2 570 000 0 0 3 405 000 Div. avsetninger - Valg 0 0 0 0 250 000 1207 Div innsparinger/ avsetninger felles 0 2 570 000 0 0 4 167 000 4) 1700 Premieavvik pensjon 0-12 317 000-12 317 000 0-12 317 000 5) 2560 Akutthjelp Helse og omsorgstjenesten -850 884 0 0 0 0 191 Lønn og pensjonsavsetninger -850 884 495 000-4 110 000 359 000 4 415 000 Tabell 2: Felles avsetninger lønn og pensjon Kommentar til avsetningene 1. Lønnsoppgjør Foreløpige beregninger for mellomoppgjøret er beregnet til å koste i ca 2 mill, og er utbetalt med forbehold om endelig avgjørelse i mai. De lokale forhandlingene vil først skje etter sommeren og kanskje være avklart ifm rapportering på 2 tertial. Avsetningen på 6,5 mill vil trolig gi oss noe handlingsrom ifht forventet kostnad. 2. Lærlinger Utgifter til lærlinger er kompensert i aktuelle enheter for 1.tertial med totalt kr.550.000,-. Det er budsjettert med 10 lærlinger, og budsjettet vil trolig holde for 2013. Side 8
3. Seniortiltak Enhetene er kompensert for utgifter til seniortiltak for 1.tertial med kr.176.000,-. Det er budsjettert med kr.411.000,- i 2013 og vil ikke holde for 2013. Avhengig av avgjørelsen knyttet til disse seniortilleggene vil vi få en utfordring på denne kostnaden i størrelsesorden kr.350-400, som følge av det politiske vedtaket om å kutte denne avsetningen i budsjettet med kr.289.000 i budsjettbehandlingen. 4. Handlingsprogrammet Det ble avsatt kr.3.405.000 knyttet til handlingsprogrammet, som består av følgende poster; Skanning av byggesaksarkivet kr.1.600.000 Kommuneplanarbeidet kr.800.000 Kompetanse for Kvalitet kr.375.000 Bedring oppvekst og læringsmiljø (KE) kr.180.000 Mobildekning DDA kr.450.000 Estimert kostnad til kommuneplanarbeid på kr.835.000 er nå overført til rådmannens budsjett hvor kostnadene tas løpende. 5. Premieavvik pensjon Det er ingen endringer i prognosene på premieavviket pr 1 tertial. Vi vil komme tilbake til beregninger knyttet til pensjonskostnader og premieavvik i 2 tertial når foreløpige aktuarberegninger foreligger. Side 9
Økonomisk oversikt drift DRIFTSINNTEKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Revidert i år Budsjett Budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger -5 418 795-14 508 000-14 448 000-14 910 998 Andre salgs- og leieinntekter -16 740 294-51 011 000-51 011 000-54 634 222 Overføringer med krav til motytelser -16 605 625-82 009 000-81 691 000-113 675 319 Rammetilskudd fra staten -74 709 888-205 098 000-205 098 000-199 884 353 Andre statlige overføringer -5 688 500-19 558 000-19 558 000-20 741 091 Andre overføringer -423 683-700 000-700 000-823 112 Skatt på inntekt og formue -39 475 528-134 102 000-134 102 000-125 358 415 Eiendomsskatt -3 890 984-15 490 000-15 490 000-14 129 889 Sum driftsinntekter -162 953 297-522 476 000-522 098 000-544 157 399 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 99 504 678 259 502 000 258 779 000 266 774 324 Sosiale utgifter 29 834 455 86 347 000 86 118 000 85 934 176 Kjøp som inngår i kommunal prod. 18 858 251 54 902 000 54 807 000 58 589 916 Kjøp som erstatter egen prod. 20 170 277 59 511 000 59 511 000 55 800 145 Overføringer 13 328 848 38 864 000 39 433 000 38 501 688 Avskrivninger 0 21 038 000 21 038 000 20 887 536 Sum driftsutgifter 181 696 509 520 091 000 519 613 000 526 487 785 Brutto driftsresultat 18 743 212-2 385 000-2 485 000-17 669 614 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak -402 366-9 026 000-9 026 000-11 104 718 Mottatte avdrag på lån -46 564-110 000-110 000-76 821 Sum eksterne finansinntekter -448 930-9 136 000-9 136 000-11 181 539 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 4 209 742 17 617 000 17 617 000 17 230 673 Avdragsutgifter 4 286 892 16 250 000 16 250 000 15 359 063 Utlån 4 536 100 000 100 000 89 210 Sum eksterne finansutgifter 8 501 170 33 967 000 33 967 000 32 678 946 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 8 052 240 24 831 000 24 831 000 21 497 407 Motpost avskrivninger 0-21 038 000-21 038 000-20 887 536 Nettodriftsresultat 26 795 452 1 408 000 1 308 000-17 059 743 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindre forb 0 0 0-5 127 821 Bruk av disposisjonsfond 0-4 800 000-4 700 000-2 657 000 Bruk av bundne fond -15 000-10 416 000-10 416 000-11 067 129 Sum bruk av avsetninger -15 000-15 216 000-15 116 000-18 851 950 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 4 000 000 4 000 000 9 478 886 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Avsetninger disposisjonsfond 0 0 0 5 127 821 Avsetninger til bunde ford 400 000 9 808 000 9 808 000 15 176 778 Sum avsetninger 400 000 13 808 000 13 808 000 29 783 485 Udisponert mindreforbruk (overskudd) 0 0 0-6 128 207 Til inndekning senere år (underskudd) 27 180 451 0 0 0 Resultat etter finanstransaksjoner 27 180 452 0 0-6 128 207 Tabell 3: Økonomisk oversikt drift Side 10
Tabellen over viser hele den kommunale driften med enheter og fellesområder sammen etter 1.tertial mot budsjett og fjorår. Merforbruket på 27 mill ligger noe høyere enn på samme tid i fjor (6,5 mill), men bør ikke være urovekkende da det er variasjoner i periodiseringen av inntekter og kostnader fra år til år, og mange store poster som føres i 2 og 3 tertial. Avskrivningene er ikke bokført i 1.tertial, de fører vi normalt i juni. Oversikten viser at vi har mottatt ca 31,2 % av budsjetterte inntekter/refusjoner, og påløpt ca 34,9 % av budsjetterte driftskostnader når vi er 1/3-del ute i driftsåret, som tilsier at vi er omtrent der vi skal være etter 1.tertial. Netto lønnskostnader Enhet Regnskap 30/4 Rev. budsjett Budsjett 2013 Forbr % Rådmannen 3 720 911 9 334 000 9 219 000 39,86 % Støttefunksjoner 3 558 116 9 431 000 9 407 000 37,73 % Habilitering 19 796 968 56 794 000 56 698 000 34,86 % Omsorg 31 903 875 89 298 000 88 562 000 35,73 % Kultur drift 2 291 903 7 130 000 7 121 000 32,14 % Plan & byggesak 1 821 847 4 673 000 4 666 000 38,99 % Teknisk Drift - VAR 1 881 370 5 500 000 5 500 000 34,21 % Eiendom & tekniske tjenester 6 946 590 19 384 000 19 370 000 35,84 % Barneskoler & barnehager 24 936 561 66 181 000 65 972 000 37,68 % Ungdomskole og Voksenopplæring 11 609 873 30 802 000 30 641 000 37,69 % Kvalifisering 13 696 123 36 147 000 35 847 000 37,89 % Avsetninger - 1 172 000 1 898 000 0,00 % Totalt pr 30/4-2013 122 164 137 335 846 000 334 901 000 36,38 % Tabell 4: Netto lønnskostnader pr 30/4-13 Normalt skal forbruk av lønnsbudsjettet ligge på ca 36,88 % av årsbudsjett etter april lønn. Som vi ser ligger vi litt under denne etter første tertial (0,5 %), og har god kontroll på lønnskostnadene så langt ut i året. Noen enheter/avdelinger hadde et dyrere oppgjør i lokale forhandlinger på slutten av fjoråret, og drar dermed med seg høyere lønnskostnader enn budsjettert. Enheter som har turnusbemanning skal normalt ligge noe under denne normen før ferien, og henter seg inn igjen andre halvår. Enhet for skoler vil normalt ligge over normen første halvår, som følge av at nedbemanning som regel skjer fra høstsemesteret av, og hente seg inn igjen andre halvår. Håndtering av refusjoner fra NAV knyttet til fødselspenger og sykepenger skjer løpende etter hvert som kravene sendes inn. Disse inntektene er følgelig relativt a jour, men det kan i noen tilfeller bli etterslep på 1 mnd som følge av krav som kommer inn i etterkant. Side 11
Enhetene Enhet for Rådmannen Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 1 346 848 3 051 000 1 704 152 3 044 000 011 Rådmannsgruppen 1 346 848 3 051 000 1 704 152 3 044 000 1100 Revisjon og kontrollutvalg 720 280 921 000 200 720 921 000 1201 Økonomiavdelingen 234 987 343 000 108 013 343 000 1800 Div felles inntekt/kostnad 113 049 907 000 793 951 907 000 2550 Medfinansiering somatiske tjenester 3 605 000 7 900 000 4 295 000 7 900 000 3900 Tilskudd til fellesrådet 1 384 000 4 000 000 2 616 000 4 210 000 3920 Tilskudd til frimenighete 0 285 000 285 000 285 000 012 Rådmannsgruppen - felles 6 057 315 14 356 000 8 298 685 14 566 000 1200 Administrasjon 693 943 1 761 000 1 067 057 1 754 000 2333 Miljørettet helsevern 326 049 857 000 530 951 853 000 3010 Plansaksbehandling 480 056 826 000 345 944 824 000 3012 Kommuneplan 64 310 0-64 310 0 3254 Tilskudd og næringsarbeid 325 802 1 528 000 1 202 198 1 318 000 3259 Næringsprosjekter 262 214 0-262 214 0 013 Rådmanne ns stab 2 152 373 4 972 000 2 819 627 4 749 000 1000 Politisk aktivitet 1 182 554 2 714 000 1 531 446 2 714 000 1001 Utgifter til valg 6 502 250 000 243 498 0 1002 Politiske partier 90 004 90 000-4 90 000 1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10 000 5 000-5 000 5 000 1803 Eldrerådet 0 5 000 5 000 5 000 014 Rådmanne n politisk 1 289 060 3 064 000 1 774 940 2 814 000 1200 Administrasjon 556 863 2 623 000 2 066 137 2 623 000 1206 Felles IT tjenester 1 756 569 4 092 000 2 335 431 4 092 000 015 IKT - felles 2 313 432 6 715 000 4 401 568 6 715 000 01 Rådmannen 13 159 028 32 158 000 18 998 972 31 888 000 Tabell 5: Status Rådmannen Enheten ligger noe høyt på lønn, men ligger ellers greit an ifht budsjett. Kostnad til kommunal medfinansiering ifm samhandlingsreformen ligger høyrere enn budsjettert, og vi har ikke mottatt noen justering av akontobeløpet pr dd. Dersom kostnaden vedvarer vil enheten få en utfordring på ca kr.700 knyttet til dette. Enheten har en administrativ innsparing på kr.548 fra diverse endringer ifm budsjettbehandlingen, samt kr.210 i økt tilskudd til Kirkelig fellesråd, som ikke er funnet inndekning på i 1.tertial. Enhet for Støttefunksjoner Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 719 475 2 021 000 1 301 525 2 021 000 1209 Utgifter tillitsvalgte 370 835 921 000 550 165 914 000 1805 AMU 10 320 254 000 243 680 254 000 023 Støtte funksjoner - Persona l 1 100 630 3 196 000 2 095 370 3 189 000 1200 Administrasjon 1 781 422 3 549 000 1 767 578 3 546 000 024 Støtte funksjoner - Fellestjene sten 1 781 422 3 549 000 1 767 578 3 546 000 1200 Administrasjon 1 290 930 3 416 000 2 125 070 3 402 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) 0 0 0 0 025 Støtte funksjoner - Regnskap & lønn 1 290 930 3 416 000 2 125 070 3 402 000 2020 Grunnskoleundervisning 33 662 948 000 914 338 948 000 2139 Prosjekter - Voksenopplæring 423 742-1 000 000-1 423 742-1 000 000 027 Støtte funksjoner - Kompeta nsesente r 457 405-52 000-509 405-52 000 02 Støttefunksjoner 4 630 388 10 109 000 5 478 612 10 085 000 Tabell 6: Status Støttefunksjoner Enheten ligger bra an til å klare budsjett etter 1.tertial. Side 12
Enhet for Habilitering Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2343 Transporttjenester 112 300 377 000 264 700 377 000 2346 Tilskudd VTA bedrifter 461 331 215 000-246 331 215 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 465 101-17 939 000-18 404 101-17 939 000 2544 Personlige assistenter 162 694 300 000 137 306 300 000 2545 Omsorgslønn 13 662 98 000 84 338 98 000 041 HAB - Leder 1 215 087-16 949 000-18 164 087-16 949 000 2341 Arbeidstrening 2 155 431 6 052 000 3 896 569 6 052 000 042 HAB - Linken 2 155 431 6 052 000 3 896 569 6 052 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 4 533 998 13 925 000 9 391 002 13 922 000 2544 Personlige assistenter 34 900 210 000 175 100 210 000 043 HAB - Orre veien 4 568 898 14 135 000 9 566 102 14 132 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 258 846 3 629 000 2 370 154 3 542 000 2549 Avlastningsbolig - PU 67 997 228 000 160 003 228 000 044 HAB - Sandnes Ress.adm 1 326 843 3 857 000 2 530 157 3 770 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 19 933 0-19 933 0 2549 Avlastningsbolig - PU 2 251 367 2 560 000 308 633 2 560 000 045 HAB - Sandnes Ress.hus 1 & 2 2 271 300 2 560 000 288 700 2 560 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 804 211 2 559 000 1 754 789 2 555 000 046 HAB - Sandnes Ress.hus 3 804 211 2 559 000 1 754 789 2 555 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 3 934 013 12 054 000 8 119 987 12 052 000 047 HAB - Sandnes Ress.hus 4 3 934 013 12 054 000 8 119 987 12 052 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 2 307 525 6 853 000 4 545 475 6 853 000 048 HAB - Sandnes Ress.hus 5 2 307 525 6 853 000 4 545 475 6 853 000 2542 Heldøgntilbud f.hemmede 1 755 678 680 000-1 075 678 680 000 2549 Avlastningsbolig - PU 414 749 0-414 749 0 049 HAB - Sandnes Ress.hus 6 2 170 427 680 000-1 490 427 680 000 04 Habilitering 20 753 736 31 801 000 11 047 264 31 705 000 Tabell 7: Status Habilitering Enheten ligger godt an på netto lønnskostnad etter 1.tertial og ser ut til å klare budsjett. Foreløpige prognoser tilsier at enheten vil klare budsjettet for refusjon ressurskrevende tjenester på 20 mill, og salget av tjenester til andre kommuner på 7,5 mill. Side 13
Enhet for Omsorg Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2343 Transporttjenester 0 102 000 102 000 102 000 2537 Felles utg. Omsorgstjenester -564 667-1 133 000-568 333-1 317 000 2538 Legetjeneste Omsorgstjenester 241 032 792 000 550 968 791 000 2541 Hjemmetjenester 271 664-36 000-307 664-36 000 2547 Leiebiler 419 834 1 700 000 1 280 166 1 700 000 2548 Annen ref.kjøring 71 506 250 000 178 494 250 000 051 Omsorg - Leder 439 368 1 675 000 1 235 632 1 490 000 2532 Korttidsavdeling 757 237 3 163 000 2 405 763 3 163 000 2534 Dagsenter 267 045 880 000 612 955 880 000 2541 Hjemmetjenester 9 948 127 25 914 000 15 965 873 25 896 000 2544 Personlige assistenter 152 686 842 000 689 314 842 000 2545 Omsorgslønn 0 112 000 112 000 112 000 052 Omsorg - avd hjemmetjeneste r 11 125 094 30 911 000 19 785 906 30 893 000 2530 Institusjonspleie 4 611 235 13 146 000 8 534 765 13 144 000 2539 Nattetjeneste - inst. 2 756 313 6 302 000 3 545 687 6 298 000 2541 Hjemmetjenester 909 835 3 531 000 2 621 165 3 531 000 053 Omsorg - avd somatikk 8 277 382 22 979 000 14 701 618 22 973 000 2530 Institusjonspleie 5 558 900 16 898 000 11 339 100 16 894 000 2533 Vaskeri 292 833 1 048 000 755 167 1 048 000 2535 Kjøkkentjenester 1 654 962 4 462 000 2 807 038 4 457 000 054 Omsorg - avd demens 7 506 696 22 408 000 14 901 304 22 399 000 2341 Arbeidstrening 219 739 0-219 739 0 2414 Rehabiliteringsenhet 929 221 2 220 000 1 290 779 2 220 000 2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering 307 0-307 0 2430 Tilbud til rusmisbrukere 465 159 512 000 46 841 0 2543 Psykiatritjeneste 2 805 162 8 249 000 5 443 838 8 243 000 055 Omsorg - Psykisk helse og re ha bilitering 4 419 587 10 981 000 6 561 413 10 463 000 05 Omsorg 31 768 128 88 954 000 57 185 872 88 218 000 Tabell 8: Status Omsorg Enheten ligger greit an på netto lønn etter 1.tertial, og oppholdsbetalingen er nogen lunde i rute. Enheten ser foreløpig ut til å klare budsjett for 2013, men det ligger utfordringer knyttet til drift/bemanning i Psykisk helse og rehabilitering, både mht akuttberedskap og folkehelsearbeid. Enhet for Kultur Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 353 874 506 000 152 126 506 000 061 Kultur - leder 353 874 506 000 152 126 506 000 2023 Den kulturelle skolesekken 36 772 0-36 772 0 2315 Skolemusikk 0 60 000 60 000 60 000 3257 Designutvikling -54 857 175 000 229 857 175 000 3750 Tilskudd museum & akvarie 400 483 450 000 49 517 450 000 3770 Tilskudd kunstformidling -12 860 420 000 432 860 420 000 3801 Støtte til idrettslag m.m 0 150 000 150 000 150 000 3831 Int.kommunal kulturskole 943 777 1 933 000 989 223 1 933 000 3850 Kulturkontoret 32 722 1 055 000 1 022 278 1 055 000 3851 Kulturvern 0 25 000 25 000 25 000 3853 Div. kulturaktiviteter 623 826 1 614 000 990 174 1 614 000 062 Kultur - kultursjefe n 1 969 864 5 882 000 3 912 136 5 882 000 3700 Biblioteket 749 047 2 168 000 1 418 953 2 166 000 3730 Risør Kino 337 193 724 000 386 807 724 000 3852 Risørhuset kulturfagligdrift 173 505 374 000 200 495 367 000 063 Kultur - Risørhuset 1 259 745 3 266 000 2 006 255 3 257 000 3255 Turistinformasjon 262 812 875 000 612 188 875 000 064 Kultur - T uristkontor 262 812 875 000 612 188 875 000 2342 Risør Frivillighetssentral -41 984 346 000 387 984 346 000 065 Kultur - Frivillighetsentra len -41 984 346 000 387 984 346 000 2314 Oppvekst 454 916 1 183 000 728 084 1 183 000 066 Kultur - Ungdomstjene sten 454 916 1 183 000 728 084 1 183 000 06 Kultur drift 4 259 227 12 058 000 7 798 773 12 049 000 Tabell 9: Status Kultur Side 14
Enheten ligger godt an til å klare budsjett. Enheten har vakant stilling (kultursjefen) som følge av omrokkeringen hvor enhetsleder ble konstituert på bhg/bsk. Der er uklart når denne stillingen er på plass, og gir følelig enheten noe handlingsrom som kan komme godt med om inntektene på Risørhuset blir noe lavere enn budsjettert som følge av ombygningen. Enhet for Plan og byggesak Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 3010 Plansaksbehandling 479 874 862 000 382 126 862 000 3020 Byggesak 344 155 258 000-86 155 251 000 3030 Kart og Oppmåling 275 171-278 000-553 171-278 000 3200 Kommunale skoger 0 14 000 14 000 14 000 3290 Land og skogbrukskontoret 205 903 706 000 500 097 706 000 3355 Universell utforming 2 963 0-2 963 0 3602 Fallvilt - komm.fond -12 660 0 12 660 0 071 Plan & Byggesak 1 295 407 1 562 000 266 593 1 555 000 07 Plan & byggesak 1 295 407 1 562 000 266 593 1 555 000 Tabell 10: Status Plan og byggesak Enheten ligger greit an ifht budsjett etter 1.tertial. Mye av inntektene knyttet til kart og oppmåling påløper i 2.tertial, og vil gi en bedre prognose når sommeren er omme. Enheten påføres ekstra kostnader knyttet til skanning av byggesaksarkivet som blir kompensert ved bruk av midler fra disposisjonsfond som er avsatt på «fellesområdet 191». Enheten er også sterkt delaktig i kommuneplanarbeidet arealdelen og vil ha økte kostnader som følge av dette. Side 15
Enhet for Eiendom og tekniske tjenester Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1210 Eiendomsforvaltning 781 406 2 183 000 1 401 594 2 169 000 1300 Drift av adm bygg 350 362 1 646 000 1 295 638 1 646 000 2211 Drift av barnehagelokaler 73 425 1 154 000 1 080 575 1 154 000 2221 Drift av skolelokaler 605 710 3 965 000 3 359 290 4 051 000 2610 Drift av institusjoner -280 207 929 000 1 209 207 1 009 000 2650 Utleieboliger -483 874 222 000 705 874 222 000 2651 Kommunale festetomter -9 990-180 000-170 010-180 000 3253 Utleie næringsbygg/arel -1 358 251-1 112 000 246 251-1 112 000 3802 Idrettslokaler 101 596 000 595 899 596 000 3810 Idrettsbygget 262 838 583 000 320 162 583 000 3811 Idrettshallen 105 339 326 000 220 661 326 000 3860 Kommunale kulturbygg 2 186 62 000 59 814 62 000 3901 Presteboliger 5 862 57 000 51 138 57 000 091 Eiendom & teknisk drift - leder 54 907 10 431 000 10 376 093 10 583 000 1300 Drift av adm bygg 38 437 103 000 64 563 103 000 2211 Drift av barnehagelokaler 98 008 276 000 177 992 276 000 2221 Drift av skolelokaler 479 495 1 319 000 839 505 1 319 000 2610 Drift av institusjoner 400 139 1 063 000 662 861 1 063 000 2650 Utleieboliger 110 440 304 000 193 560 304 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 5 709 0-5 709 0 3810 Idrettsbygget 94 239 228 000 133 761 228 000 3811 Idrettshallen 54 567 156 000 101 433 156 000 3860 Kommunale kulturbygg 222 214 603 000 380 786 437 000 092 Eiendom - Vaktmeste rtjeneste 1 503 248 4 052 000 2 548 752 3 886 000 1204 Kantine kommunehuset 32 533 134 000 101 467 134 000 1300 Drift av adm bygg 431 384 1 169 000 737 616 1 169 000 2211 Drift av barnehagelokaler 53 147 568 000 514 853 568 000 2221 Drift av skolelokaler 1 184 090 3 511 000 2 326 910 3 511 000 2610 Drift av institusjoner 859 469 2 281 000 1 421 531 2 281 000 2650 Utleieboliger 67 688 100 000 32 312 100 000 3253 Utleie næringsbygg/arel 393 617 907 000 513 383 907 000 3810 Idrettsbygget 168 961 456 000 287 039 456 000 3811 Idrettshallen 132 057 290 000 157 943 290 000 3860 Kommunale kulturbygg 145 189 370 000 224 811 370 000 093 Eiendom - Renholdstjeneste 3 468 134 9 786 000 6 317 866 9 786 000 3256 Invest. i næringsareal 0 29 000 29 000 29 000 3300 Tilskudd til Øysangfergen 0 425 000 425 000 425 000 3320 Kommunale veier 1 651 067 5 300 000 3 648 933 5 300 000 3321 Parkering 263 093-501 000-764 093-501 000 3322 Miljø og trafikksikkerhetstiltak 127 228 983 000 855 772 983 000 3350 Parker og lekeplasser 158 824 846 000 687 176 846 000 3380 Forebyggende arbeid 634 340 000 339 366 340 000 3390 Brannvesen 89 974 7 626 000 7 536 026 7 626 000 3391 Oljevernberedskap 0 45 000 45 000 45 000 3600 Naturforvaltning 113 977 350 000 236 023 350 000 3607 Risør Havnevesen -2 470 372-2 119 000 351 372-2 119 000 3800 Drift av idrettsanlegg 37 415 347 000 309 585 347 000 3802 Idrettslokaler 26 40 000 39 974 40 000 3805 Inv. i idrettsanlegg 0 3 000 3 000 3 000 094 Eiendom - Tekniske tjenester -27 915 13 714 000 13 741 915 13 714 000 09 Eiendom & tekniske tjenester 4 998 374 37 983 000 32 984 626 37 969 000 Tabell 11: Status Eiendom og tekniske tjenester Enheten ligger greit an etter 1.tertial. Leieinntektene ligger noe under budsjett som følge av ledige boliger, og vil trolig svikte noe ifht budsjett. På teknisk drift er hele vedlikeholdsbudsjettet på kommunale veier bruk opp allerede som følge av den lange vinteren, og vil gi utfordringer dersom det påløper store kostnader til sommervedlikehold. Parkeringstjenesten har hatt innsparinger på lønn i vinter, men også meget lave inntekter (ca 14 %). Det er forbrukt ca 29 % av energibudsjettet så langt og bør holde ved fortsatt normal drift. Side 16
Enhet for Barnehager og barneskoler Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning 11 464 260 28 118 000 16 653 740 28 111 000 2150 SFO 669 414 2 755 000 2 085 586 2 755 000 2151 FFO (Fotball Fritids Ordningen) 16 757 0-16 757 0 111 Barne ha ge & Barneskole - Risør 12 150 431 30 873 000 18 722 569 30 866 000 2010 Kommunale barnehager 630 338 2 182 000 1 551 662 2 111 000 2020 Grunnskoleundervisning 1 261 857 3 537 000 2 275 143 3 537 000 2150 SFO 42 029 166 000 123 971 166 000 112 Barne ha ge & Barneskole - Hope 1 934 224 5 885 000 3 950 776 5 814 000 2020 Grunnskoleundervisning 3 400 842 9 202 000 5 801 158 9 202 000 2150 SFO 227 499 680 000 452 501 680 000 113 Barne ha ge & barne skole - Søndeled 3 628 341 9 882 000 6 253 659 9 882 000 2010 Kommunale barnehager 2 199 732 7 246 000 5 046 268 7 175 000 2020 Grunnskoleundervisning 4 846 0-4 846 0 114 Barne ha ge & barne skole - Fargeskrinet bhg 2 204 577 7 246 000 5 041 423 7 175 000 2010 Kommunale barnehager 1 220 762 3 332 000 2 111 238 3 332 000 115 Barne ha ge & barne skole - Randvik bhg 1 220 763 3 332 000 2 111 237 3 332 000 2010 Kommunale barnehager 980 173 2 396 000 1 415 827 2 396 000 116 Barne ha ge & barne skole - Maurtua 980 173 2 396 000 1 415 827 2 396 000 1200 Administrasjon 668 029 1 009 000 340 971 1 009 000 2010 Kommunale barnehager 0 35 000 35 000 35 000 2011 Private barnehager (tilskudd) 11 984 815 24 000 000 12 015 185 24 000 000 2020 Grunnskoleundervisning 2 208 0-2 208 0 2113 Førskoletiltak 1 260 845 2 611 000 1 350 155 2 611 000 2114 Førskoletiltak minoritetsbarn 36 831 0-36 831 0 2230 Skoleskyss 786 655 1 900 000 1 113 345 1 900 000 119 Barne ha ge & barne skole - Leder 14 739 383 29 555 000 14 815 617 29 555 000 11 Barneskoler & barnehager 36 857 891 89 169 000 52 311 109 89 020 000 Tabell 12: Status barnehager og barneskoler Enheten ligger anstrengt an ifht budsjett og har flere utfordringer i driften utover året. - Enheten har en administrativ innsparing på kr.833 fra budsjettbehandlingen som er vanskelig å finne inndekning på i et utfordrende budsjett. Det jobbes videre med dette inn i 2 tertial. - Risør kommune har feiltolket forskriften om refusjon av søskenmoderasjon til de private barnehager, og må etterbetale disse i 2013. Foreløpige beregninger viser en etterbetaling for 2011 og 2012 på ca 367, samt ca 185 for 2013, som enheten ikke har dekning for. - Videre drift av Maurtua bhg utover høsten medfører en kostnadsøkning på ca kr.65 ifht budsjett. - FFO (fotballfritidsordningen) er ikke selvfinansierende slik driften er nå med ca 45 barn, og gir økonomiske konsekvenser for øvrig SFO drift. Ordningen bør evalueres om den skal fortsette utover høsten. - Lønnskostnader i grunnskolene skulle vært redusert med virkning fra høsten av, men vil bli utfordrende da skolene vil motta flere barn som krever ekstra oppfølging som ikke var planlagt. Dette vil trolig heller medføre en økning i lønnsutgiftene opp mot 1,3 mill. - Utgifter knyttet til spesialelever som er ikke tatt med i budsjettet beløp seg i 2012 på ca 1,1 mill. Det er grunn til å forvente kostnader på dette også i 2013, men beløpet er pr dd usikkert. - Bystyret vedtok ifm behovsplanen utvidede åpningstider i kommunale bhg, noe som er beregnet å koste ca kr.320, tilsvarende kr.135 for høsthalvåret. Dette har enheten ikke dekning for pr dd. Enheten har flere kompliserte og kostbare utfordringer som skal tas hensyn til i et allerede presset budsjett. Rådmannen har ingen umiddelbar løsning på utfordringene, men vil følge enheten utover sommeren og komme tilbake med forslag/alternativer i 2.tertial. Side 17
Enhet for Ungdomsskole og VIRK Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning 8 975 595 23 323 000 14 347 405 23 162 000 2026 Gr.skole - andre kommuner 0 2 350 000 2 350 000 2 350 000 121 Risør ungdomskole 8 975 595 25 673 000 16 697 405 25 512 000 2130 Voksenoppl./Fremmedspråkl 520 606 2 013 000 1 492 394 2 013 000 2131 Voksenopplæring utv.hemm. 289 859 730 000 440 141 730 000 122 Risør ungdomskole - VIRK 810 464 2 743 000 1 932 536 2 743 000 12 Ungdomskole og Voksenopplæring 9 786 059 28 416 000 18 629 941 28 255 000 Tabell 13: Status ungdomsskole og VIRK Enheten ligger greit an ifht budsjett. Ungdomskolen ligger godt an til å holde seg innenfor sine rammer i 2013, men det er utfordringer knyttet til merutgifter på lønnsområdet på VIRK som følge av bla. sykefravær. Det er usikkert om VIRK vil klare å holde seg innenfor rammene, og vi vil følge opp dette inn i 2.tertial. Enhet for Kvalifisering Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon 645 490 2 019 000 1 373 510 2 019 000 2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering 0 23 000 23 000 23 000 2420 Sosialkontortjenester 389 943 304 000-85 943 304 000 2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) 393 852 1 863 000 1 469 148 1 863 000 2440 Barnevernstjeneste 11 040 150 000 138 960 150 000 131 Kvalifisering - Leder 1 440 324 4 359 000 2 918 676 4 359 000 2021 PP-tjenesten 0 2 433 000 2 433 000 2 433 000 2900 PP-tjenesten int.komm.samarbeid 1 989 305 14 000-1 975 305 0 132 Kvalifisering - PPT 1 989 305 2 447 000 457 695 2 433 000 2420 Sosialkontortjenester 1 394 132 3 928 000 2 533 868 3 921 000 2423 Forebyggende edrusk.arb. 52 304-25 000-77 304-25 000 2760 Kvalifiseringsprogram 472 686 2 013 000 1 540 314 2 013 000 2810 Økonomisk sosialhjelp 1 634 968 4 605 000 2 970 032 4 605 000 2811 Tilskudd til Komm.avgifte 2 935 10 000 7 065 10 000 2830 Bolig tilskudd (husbank) -28 144-70 000-41 856-70 000 133 Kvalifisering - Sosial 3 528 881 10 461 000 6 932 119 10 454 000 2440 Barnevernstjeneste 261 142 2 456 000 2 194 858 2 456 000 2510 Støttekont,tilsynsfør.mm 216 001 220 000 3 999 220 000 2511 Besøks-og avlastn.hjem 513 617 721 000 207 383 721 000 2512 Barneverntiltak 309 289 600 000 290 711 600 000 2520 Fosterhjem 1 700 744 4 075 000 2 374 256 4 075 000 2522 Plassering på institusjon 108 572 30 000-78 572 30 000 134 Kvalifisering - Barnevern 3 109 365 8 102 000 4 992 635 8 102 000 2421 Flyktningekontoret 668 467 1 656 000 987 533 1 656 000 2750 Introduksjonsstønad 1 094 945 4 225 000 3 130 055 4 225 000 2815 Økonomisk hjelp til flykt 1 064 647 1 975 000 910 353 1 975 000 8500 Flytningettilskudd -1 648 450-9 143 000-7 494 550-9 143 000 135 Kvalifisering - Flyktning 1 179 608-1 287 000-2 466 608-1 287 000 2320 Helsestasjonstjenester 1 059 367 3 179 000 2 119 633 3 179 000 2322 Skolehelsetjeneste 88 434 241 000 152 566 240 000 2330 Helserådtjenester 0 180 000 180 000 180 000 2410 Turnuskandidat 403 988 432 000 28 012 432 000 2411 Driftstilskudd leger 818 300 2 715 000 1 896 700 2 715 000 2412 Driftstilskudd fysioterap 510 788 1 535 000 1 024 212 1 535 000 2413 Legevakt og legevaktsentr 7 515 1 499 000 1 491 485 1 499 000 136 Kvalifisering - Helse 2 888 392 9 781 000 6 892 608 9 780 000 2523 Enslige mindreårige Vestlandsstkket 4 163 460-3 365 000-7 528 460-3 365 000 2524 Enslige mindreårige Ringveien 95 400 440 000 344 600 440 000 137 Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige 4 258 860-2 925 000-7 183 860-2 925 000 13 Kvalifisering 18 394 736 30 938 000 12 543 264 30 916 000 Tabell 14: Status Kvalifisering Enhetens budsjett for 2013 ble i Virksomhetsplanen kommentert til å være optimistisk mht de siste årenes økte kostnader spesielt innen barnevern og flyktning. Vi kan etter 1.tertial stadfeste at vi har Side 18
vært for optimistisk. Store deler av enhetens kostnader er styrt av statlige ordninger og lovpålagte tjenester som ikke enkelt kan effektiviseres eller kuttes i. Enhetsleder har laget estimat knyttet til utfordringene innen Barnevern og Flyktning. - Flyktning prognose utfordringer ca kr.0,6 mill. o Introduksjonsprogrammet kan få en innsparing på ca kr.0,9 mill som følge av sen bosetting og inntreden i programmet. o Økonomisk sosialhjelp fortsetter å være høy, herunder også husleiedekning, og framskriving tilsier et merforbruk på ca kr.1,5 mill. o Flyktningetilskuddet forventes å bli som budsjettert. - Barnevern prognose utfordringer ca kr.2,5 mill. o Støttekontakt/tilsynsførere; kostnader til delvis bemannet bolig vedvarer ifm tilsyn til særskilt familie, og det forventes et merforbruk på ca kr.0,2 mill. o Besøks- og avlastningshjem; vedvarende ustabilitet og uavklarte situasjoner i flere hjem vil medføre en merkostnad på ca kr.0,8 mill. o Barneverntiltak; tiltakende kostnader i ekstraordinær sak som krever kjøp av statlige tjenester vil medføre merforbruk på ca kr.0,2 mill. o Fosterhjem; Økning i antall plasseringer både i private hjem, statlige ordninger og i bofellesskap medfører økte kostnader som vil medføre et merforbruk på ca kr.0,9 mill. o Plassering institusjon; langvarig plassering på institusjon medfører økt kostnad som vil gi et merforbruk på ca kr.0,4 mill. Oppsummert vil enheten få en utfordring på ca kr.3,1 mill innenfor disse to tjenesteområdene som vanskelig vil kunne dekkes innenfor egne rammer. Rådmannen vil jobbe videre med disse utfordringene utover i 2 og 3 tertial. Enheten ble i budsjettet «tilgodesett» med 1 ekstra stilling innen barnevern som skulle søkes finansiert gjennom fylkesmannens midler til økt satsning innen barnevern. Risør kommune fikk midler tilsvarende 0,5 stilling fra fylkesmannen i vinter og stillingen er besatt og tiltrådt. Ihht bystyrevedtaket skulle rådmannen sørge for «restfinansiering» dersom fylkesmannen ikke tildelte tilstrekkelig midler. Basert på notat fra enhetsleder, som er vedlagt tertialrapporten, ser ikke rådmannen grunn til å øke bemanningen i 2013 ytterligere på det nåværende tidspunkt. Side 19
Investeringsregnskapet Prosj. Prosjekt navn Regnskap 23/5-13 Rev. Budsjett Budsjett 2013 0510 Std.heving bygg 37 775 - - 0561 Tilfluktsrom 56 250 - - 0618 Utbedring veier - - 1 000 000 0701 Nye IKT løsninger - - 200 000 0703 Søndeled skole 12 161 106-20 300 000 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter 374 416 - - 0706 Ombygging Risørhuset 7 082 553-11 400 000 0710 Grunnerverv - - 500 000 0711 Kart og plan 76 588 - - 0712 Utstyr Teknisk drift 216 000-1 500 000 0713 Utstyr eiendomsforvaltning 1 094 493-1 300 000 0901 Medisinsk utstyr 126 125 - - 0916 Fortau Hope-Karolina 32 521 - - 1005 Rus boliger - - 2 000 000 1006 Toalett/brygge Stangholmen 52 022-1 600 000 1017 Fraværsreduserende investeringer 10 453 - - 1044 Utbedring vei - Prestegt/Kirkegt. 10 881 - - 1050 Moland Øst industriomr. -et.2 673 230 - - 1052 Strandgata - Mottaket til rundkjøingen 7 719 - - 1056 Weboverføring Rådhuset 7 625 - - 1072 Dagsenter psykiatri 302 423 - - 1073 Linkenbygget - rehabilitering 85 902-4 200 000 1074 Renseanlegg Røed - rehabilitering (VAR) - - 3 500 000 1076 Risør barneskole - renovering 2 619 763-21 500 000 1102 Infrastruktur Lindalsplatået 1 400 002 - - 1103 Infrastruktur Oterlia II 827 568 - - 1111 Vann og avløp til Gjernes (VAR) 42 295 - - 1306 Fargeskrinet barnehage - utvidelse 957 415-7 000 000 1307 Kjøp Hope Helselag Sandnes 2 579 870-2 500 000 1308 ENØK-investeringer Idresttbygget/svømmehall 1 026-5 000 000 1309 Parkanlegg Ørsmålen Søndeled - - 400 000 1310 Utbedring Kværnviksveien - - 1 000 000 1311 Oppgradering lekeplasser - - 1 500 000 1312 Arena Helseinovasjon - omsorgsteknologi 257 552 - - 1315 Oppgradering parkeringsplass Tjenna 26 696-2 000 000 Sum investeringskostnader 31 120 269-88 400 000 Tabell 15 a: investeringsregnskapet pr.23/5-13 Tabellen viser påløpte investeringsutgifter pr 23/5-2013. Vi kan se at vi etter 1.tertial har brukt ca kr.31,1 mill på investeringer, av totalt budsjettert kr.88,4 mill. Vi ser at det er prosjekter uten budsjett i oversikten, som er prosjekter som pågår fra tidligere år og sluttføres i 2013. Disse får budsjettdekning i revidert budsjett bla. gjennom listen nedenfor hvor vi rebudsjetterer pågående og planlagte prosjekter. Kommentarer til de største prosjektene; - 0703 Søndeled Skole: Prosjektet fremskrider som planlagt å forventes å holde budsjett. Ved utgangen av 2012 har vi brukt 40 mill på prosjektet som er forventet å koste ca 68 mill. Vi må re-budsjettere 7,3 mill for fullfinansiering av prosjektet i 2013. - 0705 Rehab.SR-Hus 6: Prosjektet forventes å få en kostnad på ca 6 mill. Se vedlagt eget notat fra enhetsleder for habilitering vedrørende driftsfordeler ved dette prosjektet. - 0706 Ombygning Risørhuset. Prosjektet er godt i gang, og forventes ferdigstilt ila året. Det er pr dd brukt ca 12 mill på prosjektet som var forventet å koste ca 27 mill. Som følge av Side 20
uklarheter knyttet til hvor stor andel mva-kompensasjon som tilbakeføres prosjektet, må vi rebudsjettere ca 15,7 mill for å bruttofinansiere prosjektet i 2013. - 0713 Utstyr Eiendomsforvaltning: Feiemaskin er anskaffet og ble noe rimeligere enn forventet. Enheten ønsker å bruke resterende midler til kjøp av 2 biler til driften. - 1076 Risør barneskole utbedring: Prosjektet er i gang og forventes å holde budsjettrammen i inneværende år på ca 21,5 mill. Det er pr dd forbrukt ca 5,5 mill på prosjektet. - 1102/1103 Infrastrukturprosjekter: Dette er etablering av infrastruktur (vei/vann/avløp) i boligfeltene Oterlia II og Lindalsplatået som utføres av private utbyggere gjennom kommunen. Det er ingen investeringskostnad for kommunen, og anleggene overføres vederlagsfritt til kommunen etter ferdigstillelse. - 1307 Kjøp Hope Helselag: Kjøpet er gjennomført og avsluttet. Kostnaden ble ca 80 høyere enn budsjettert. - 1073 Rehabilitering Linken: Prosjektet hadde et estimat på ca 11 mill opprinnelig, men dersom man kun utfører det mest nødvendige arbeidet knyttet til inneklima og kantine/kjøkken vil prosjektet kunne gjennomføres for ca 7,7 mill i 2013. Det må i så fall re-budsjetteres ca 3,5 mill for å finansiere dette prosjektet. - 1072 Dagsenter psykiatri/frydenborg: Prosjektet anslås til å koste ca 6,85 mill. Se vedlagt eget notat fra enhetsleder for omsorg vedrørende driftsfordeler ved dette prosjektet. Gjennomgang av tidligere års bevilgninger og arbeidslisten til eiendomssjefen viser at vi må rebudsjettere nedenforstående prosjekter som er sannsynlig at kan gjennomføres i 2013. Disse investeringene vil komme i tillegg til de allerede vedtatte investeringene i 2013 budsjettet, og øker dermed også finansieringsbehovet tilsvarende. Ved utgangen av 2012 hadde vi ca 31 mill igjen i ubrukte lånemidler som blir benyttet til disse investeringene, som vi vil justere årets låneopptak med. Side 21
Prosj. Prosjektnavn Kommentar Forventet kostna d Finansiering lån Fina nsiering fond 0015 Toalett/lysløype Urheia Montering treningsapp. 50 000 50 000-0510 Std.heving bygg SD anlegg på bygg 1 000 000 1 000 000-0510 Std.heving bygg Gulv kjøkken Frydenborg 40 000 40 000-0618 Utbedring veier Asfalt Sørbøveien 400 000 400 000-0703 Søndeled skole Ferdigstilles 2013 7 300 000 7 300 000-0705 Rehab. Sandnes Ress - HUS 6 Se eget notat 6 000 000 6 000 000-0706 Ombygging Risørhuset Ferdigstilles 2013 15 700 000 15 700 000 0711 Kart og plan Prosjektering Østebø 300 000 300 000-0825 Nytt NAV kontor Arbeid ventilasjon/datarom 200 000 200 000-0901 Medisinsk utstyr 200 000 200 000-0916 Fortau Hope- Karolina Grunnerstatning 40 000 40 000-1006 Toalett/brygge Stangholmen Serviceanlegg og renseanlegg 650 000 650 000-1017 Fraværsreduserende investeringer 535 000 535 000-1031 Asfalt/utbedring Fie- Åkvåg Grunnerstatning 100 000 100 000-1034 Hødnebø avløp Avventer vernemyndighet 2 000 000 2 000 000-1035 Hødnebø Vann Avventer vernemyndighet 2 000 000 2 000 000-1039 Ny kirkegård og minnelund Arbeid påstartes nå 300 000 300 000-1040 Båtplasser indre havn Brygger bestilt 1 500 000 1 500 000-1044 Utbedring vei - Prestegt/Kirkegt. Gjennstående lyspunkter 150 000 150 000-1065 Parkeringsplass Vormli Skjerming mot fotballbane 50 000-50 000 1069 Park NAV/tjenna 100 000-100 000 1072 Dagsenter Psykiatri Se eget notat 6 850 000 6 850 000-1073 Linkenbygget - rehab. Inneklima og kjøkken 3 500 000 3 500 000-1110 Brygge, gangvei & toalett Breibukt 900 000 900 000-1307 Kjøp Hope Helselag Kjøpet er gjennomført 80 000 80 000 1312 Arena Helseinovasjon - omsorgstekn. Pilotprosj. Omsorgsteknologi 750 000 750 000 - NY Lekeplass spirekleiv Opparbeidelse og utstyr 200 000 200 000 - NY Lekeplass Karlstadheia Opparbeidelse og utstyr 200 000 200 000 - NY Høytrykkspyler VAR 200 000 200 000-0811 Tangengata Vei/vann/avløp Prosjekteringskostnader 1 000 000 1 000 000 - NY Kjøp av ny bil på VAR 150 000 150 000 - NY Gjernes Vann og Avløp Prosjekteringskostnader 1 000 000 1 000 000 - NY Gjerder Hus 4 & 5 på Sandnes Ress Skjerming mot vei 200 000 200 000 - NY Busskur Krana/Sagjordet 100 000 100 000 - NY Festingsanlegg Urheia 500 000 500 000 - NY Prestebolig Risør - egen sak kommer Estimat 5 mill - - - NY Flyktningbolig - egen sak kommer Estimat 2 mill - - - SUM 54 245 000 54 095 000 150 000 Tabell 15 b: Investeringsprosjekter som må re budsjetteres inn i 2013. Vi har et budsjettert låneopptak på ca 86,3 mill i opprinnelig budsjett for 2013, og har i april lånt opp 65 mill av disse. Den opprinnelige bevilgningen søkes nå utvidet til også å gjelde de pågående og tidligere planlagte prosjektene fra tidligere år med totalt kr.54.245.000. Det resterende låneopptaket vil bli tatt opp ved behov etter hvert som utgiftene fremskrider utover 2 og 3 tertial. Side 22
Finansforvaltningen Gjeldsporteføljen Lånegiver Type lån Lån IB Lån 30/04 Lån 31/08 Est 31/12 Utløpstidspkt Nordea Sertifikat 100 000 100 000 0 100 000 nov. 13 Nordea Sertifikat 41 584 40 873 0 39 806 des. 18 Kommunalbanken Serielån - NBR 115 032 113 893 0 110 476 sep. 39 Kommunalbanken Serielån - Pt 182 865 181 156 0 176 029 feb. 38 KLP-Kommunekreditt Serielån - Pt 15 376 14 843 0 14 309 sep. 33 Husbanken Serielån - Pt 1 719 1 684 0 1 650 mai. 32 Husbanken Serielån - fastrente 3 252 3 104 0 2 956 aug. 23 Husbanken Serielån - fastrente 293 284 0 274 aug. 26 Husbanken Serielån - fastrente 14 12 0 10 feb. 16 Kommunalbanken Serielån -NBR 65 000 0 63 916 mar. 44 Sum langsiktig Gjeld 460 135 520 849 0 509 426 Rentebytteavtaler Avtalebetingelser Avtalebeløp Utløpstidspkt Nordea Swap Fast til flytende 4,16 100 000 nov.13 * forlenget til fra 2013-2018 DnB NOR SWAP Fast til flytende 4,10 100 000 mar.17 Nordea Swap Fast til flytende 3,26 40 873 des.18 Nordea Swap Fast til flytende 3,47 57 820 mar.21 Sum rentebytteavtaler 298 693 Vekting Flytende/fast inkl.rentebytteavtaler Fast kr 300 866 59,06 % Flytende kr 207 493 40,73 % Antall løpende enkeltlån 10 stk Største enkeltlån kr 176 029 35 % * som følge av sammenslåing av mange mindre lån Gjennomsnittsrente 3,51 % Rentesårbarhet +1% kr 1 383 * Dersom renten går opp 1% øker kostnaden Durasjon 3,35 * vektet resttid rentebinding Tabell 16: oversikt over gjeldsporteføljen Tabellen viser Risør kommunes gjeld ved inngangen av året, pr 30/4, og estimat ved årets slutt. Tabellen viser at vi ved utgangen av 1.tertial har ca kr.520,8 mill i gjeld etter at vi har lånt opp kr.65 mill til årets investeringer. Vi har i april lånt kr.65 mill av Kommunalbanken med 30 års løpetid og flytende rente basert på 3 mnd Nibor tillagt 0,25 % margin, tilsvarende 2,04 % for første termin. Låneopptaket har forrykket andelen av rentesikring i porteføljen, og vektingen pr 30/4 er nå 59 % fast og 41 % flytende. Dette gir en rentesårbarheten for inneværende år på ca kr.1,38 mill pr 30/4 dersom renten hadde gått opp med 1 % pr 1.mai. Gjennomsnittlig rente i porteføljen ligger på ca 3,51 % som er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for 2013 (3,40 %). Det ble i budsjettet heller ikke lagt opp til låneopptak før på slutten av året 2013, og følgelig heller ingen rente-effekt i driften. Låneopptaket i april gir oss en økt rentekostnad på ca 700 og gjør at vi ligger noe over på forventet rentekostnad for 2013. Analyser i markedet spår fortsatt lave renter fra Norges Bank ut 2013, og inn i 2014 for så å ta seg oppover med 0,75-1,25 %. Sikringene som Risør kommune har foretatt siste årene og gitt oss en høy andel rentesikring i porteføljen, medfører at vi ligger over markedet på rentenivået, men gir oss samtidig forutsigbarhet i kostnadene. Side 23
Likviditetsporteføljen Rapportering for likvide midler i Risør Kommune Alle tall i hele tusen kr IB 1/1 30.04.2013 31.08.2013 UB 31/12 Innskudd (1000) Kr. % Kr. % Kr. % Kr. % Hovedbank Spb.Sør 62 684 752 86 % 99 716 329 91 % - #DIV/0! - #DIV/0! Andre banker DnB 10 080 422 14 % 8 217 718 7 % - #DIV/0! - #DIV/0! Nordea 321 464 0 % 1 665 470 2 % - #DIV/0! - #DIV/0! Bank 4 Sum kr 73 086 638 100 % kr 109 599 517 100 % kr 0 #DIV/0! kr 0 #DIV/0! Gj.snitt likviditet ultimo periode ( 1000) kr 70 959 kr 0 kr 0 Påløpt/bokført avkastning ultimo periode kr 497 0,70 % #DIV/0! #DIV/0! Referanseavkastning NBR 3mnd 1,87 % 1,82 % 0,00 % 0 0,00 % NBR 3 mnd omregnet (360/dgr) 0,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bunde likvider Finansinst. Betingelser % Beløp bundet tkr. Avkastn.tkr./% Avtale nr.1 Spb.sør Nibor+0,8pkt 12 254 128 1,04 % Avtale nr.2 Sum 12 254 128 Tabell 17: Oversikt over bankinnskudd Tabellen viser kommunens innskudd i våre samarbeidsbanker ved utgangen av 1.tertial. Gjennomsnittslikviditeten i perioden er på ca kr.71 mill (115 mill ved T-1/12) og har gitt en avkastning på ca kr.497 (kr.1,25 mill ved T-1/12), tilsvarende 0,70 % som er over referanserenten (0,61 %) i finansreglementet. Årsaken til svakere avkastning enn på samme tid i 2012 skyldes lavere Nibor-rente (ca 0,46 % lavere) samt lavere gjennomsnittslikviditet (ca kr.44 mill lavere) i perioden. Risør kommune har ingen plasseringer som binder opp likviditeten utover pålagt avsatt skattetrekkmidler. Risør kommune har ingen plasseringer i langsiktige aktiva. Tabell 18: Likviditet grafisk fremstilt. Side 24
Grafen viser likviditetskurvene for de siste 3 årene, og hittil i år. Kurven for 2013 utover april er bare videreført med likviditeten pr 30/4 og angir ingen prognose. Låneopptak på 65 mill pr 30/4 løfter kurven opp til et høyt nivå, men vil avta gradvis utover i 2 og 3 tertial etter hvert som investeringsutgiftene på de store prosjektene våre forfaller. Den gjennomsnittlige likviditeten i 2013 avhenger av investeringsaktiviteten i året, men vi mener at vi vil komme ned på et mer «naturlig» nivå på mellom 40-60 mill ila året. Budsjettet for 2013 ble lagt på en gjennomsnittslikviditet på ca kr.50 mill og en gjennomsnittlig 3 mnd Nibor rente på 2,4 % tillagt 1 % margin. Renteutviklingen i 1.tertial viser at disse forutsetningene er optimistiske, både mht renten som til nå har et snitt på ca 1,85 %, og forventet margin fra banken som ligger på 0,8 %. Dette vil gi oss en svikt i forventet renteinntekt i 2013 på ca kr.2-400 dersom renten holder seg stabil videre og snittlikviditeten blir som forventet. Vurderinger Risør kommune har god oversikt over den økonomiske situasjonen etter 1.tertial. På fellesområdene gir oppdaterte prognoser fra KS indikasjon på svikt i skatteinntektene i 2013 med ca kr.1,9 mill, men rådmannen vil ikke gjøre noen reguleringer som følge av dette før evt i 2.tertial når vi har bedre oversikt over skatteinngangen på landsbasis. For øvrig ser de fleste postene på fellesområdet ut til å holde når vi hensyntar at svikten i utbytte fra Agder Energi dekkes ved bruk av disposisjonsfond Enhetene klarer seg stort sett bra så langt ut i året, men utfordringene som kommer innenfor enhet for barneskole og barnehager, og enhet for kvalifisering, skaper mørke skyer i horisonten. Disse utfordringene er av en størrelse som vil medføre at rådmannen må gjøre reguleringer i budsjettet gjennom året, men foreløpig må situasjonen avklares nærmere før forslag til inndekning kan komme. Finanspostene er en betydelig post på fellesområdene og følges nøye løpende gjennom året. Etter 1.tertial ser vi at renteutgiftene blir noe høyere enn budsjett, samtidig som vi forventer en reduksjon ifht budsjettert avdragskostnad. Renteinntektene ligger noe etter budsjett, men vi forventer at dette tar seg opp utover året når lånemidlene er på plass og likviditeten øker igjen. Investeringsregnskapet går stort sett som planlagt, og vi re-budsjetterer inn prosjekter som dras med over fra tidligere år med totalt ca kr.54,2 mill i 1.tertial. Denne re-budsjetteringen er basert på gjennomgang av «restanselistene» og en vurdering på hva vi kan klare å gjennomføre av prosjekter i inneværende år. Totalt sett vil vi da ha en budsjettert investeringskostnad på ca kr.142,6 mill i 2013, som må finansieres med låneopptak med ca kr.110 mill. Dette låneopptaket vil gi oss en forventet lånportefølje på ca kr.570 mill ved utgangen av 2013, fratrukket årets avdragskostand på mellom kr.15-16 mill. Rådmannens konklusjon Rådmannen følger enhetenes økonomiske situasjon løpende og konstaterer at det ligger utfordringer knyttet til enkelte enheter, men har pr 1.tertial ingen forslag til løsning på disse utfordringene. Det er ikke pr 1.tertial kommet signaler på ekstra inntekter eller besparelser som kan foreslås omdisponert til de aktuelle enhetene. Rådmannen følger utviklingen frem mot 2.tertialrapport og vil komme med forslag til løsninger og bedre prognoser i denne. Side 25
RISØR KOMMUNE Vedlegg til 1. tertialrapport 2013 til orientering 1 e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 5 %, (i stedet for formannskapets flertallsinnstilling på 15 %) samt engangsgebyr for venteliste kr.500,- (uendret). Inndekning: Dekkes inn ved sparte finanskostnader ved utsettelse av utvidelsen av Fargeskrinet barnehage. Det resterende tas fra seniormidler. Status pr. 30/4: Nye leiesatser innarbeidet i fakturering for båtplassleie i 2013. Vedrørende inndekning får utsettelse av Fargeskrinet barnehage ingen effekt i 2013. Inndekning fra seniormidler er vanskelig da det foreløpig ikke er besluttet hva som skjer med disse, se også omtale i saksforarbeidet om økonomien i seniortiltakene. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 1 f) Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på Sørlandet. Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200,00 31-40 fot 250,00 41-50 fot 300,00 51-60 fot 350,00 61 fot og større 400,00 Status pr. 30/4: Innarbeides i regulativ for gjestehavnen i sesongen 2013. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 2) Søndeled Vel gis et tilskudd på kr 25 000 til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. Status pr. 30/4: Tilskuddet foreløpig ikke utbetalt, men vil bli dekket med redusert vedlikehold for kommunale grøntanlegg. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 3) Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i 2013. Inndekning: Enhet for teknisk drift. Status pr. 30/4: Vaktmesterordningen videreført. Inndekket med redusert vedlikehold for skoler og institusjoner. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 1 Side 26
RISØR KOMMUNE 4) Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. Status pr. 30/4: Se eget vedlegg til tertialrapporten. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 5) For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør barneskole med kr 1 200 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Risør barneskole opprettholder sin drift våren 2013 tilsvarende høsten 2012. Behovet for reduksjoner i staben er noe redusert. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 6) For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør ungdomsskole med kr 400 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Ungdomsskolen tilsetter to nye lærere fra høsten 2013 for å opprettholde undervisningstimetallet på samme nivå som inneværende skoleår. Disse erstatter lærere som slutter. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 7) Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr 500 000 til i alt kr 1 000 000 i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over asfaltering av veier samt behov for trafikksikringstiltak, i prioritert rekkefølge innen sommeren 2013. Finansiering: Fond. Status pr. 30/4: Handlingsplan for veivedlikehold og asfalteringsbehov under arbeid. Trafikksikringstiltak følger senere. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 8) Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra 1.1.2013. Status pr. 30/4: Det gjennomføres løpende opptak så lenge det er kapasitet i barnehagene, både i private og kommunale barnehager. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 2 Side 27
RISØR KOMMUNE 9) Fellesrådet styrkes med kr 150 000,- + 60 000,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. Status pr. 30/4: Tilskudd til fellesrådet er økt ihht. vedtaket. Regnskapsmessig må imidlertid kostnaden for føring av fellesrådets regnskap belastes fellesrådet. Dette av hensyn til KOSTRA reglene. Kr. 60.000 vil derfor utgiftsføres i tillegg og inntektsføres i regnskapsavdelingen. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 10) Risør kommune bevilger kr 10 000,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. Status pr. 30/4: Midlene disponeres av Risør barneverksted sitt styre i henhold til vedtaket. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 11) Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut 2013. Det settes av kr 150 000 til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr 150 000. Status pr. 30/4: Tiltakskoordinator videreført i tråd med avtale. Får budsjettmessige konsekvenser fra 01.07.13 videreføres i ca. 45 % ut året, økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 150. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 12) Ordningen med en frisklivssentral må legges inn for oppstart og etablering i 2013. Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr 100 000 til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr 100 000. Status pr. 30/4: Arbeidet er godt i gang og det planlegges åpning av frisklivssentral før sommeren. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 3 Side 28
RISØR KOMMUNE 13) Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i 2013. Inndekning fra låneopptak. Status pr. 30/4: Kvernvikveien er en fylkesvei. Kommunen kan derfor ikke lånefinansiere investeringer i veien og vil være avhengig av en avtale med fylket for gjennomføring av tiltak. Foreløpig er Kvernvikvegen ikke prioritert fra Fylkeskommunen/Statens vegvesen, men vil bli vurdert i forbindelse med rullering av handlingsplanen for neste planperiode fra 2016. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 14) Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. Status pr. 30/4: Det er opprettet en ressursgruppe for planlegging av lekeplassene. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 15) Det avsettes 50 000 kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial 2013. Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Status pr. 30/4: Det planlegges kurs for assistenter i barnehagene høsten 2013. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 4 Side 29
RISØR KOMMUNE 16) Det avsettes 100 000 kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial 2013. Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Status pr. 30/4: Det arbeides nå med konkrete markedsføringstiltak i forhold til både næringsarealer og boligtomter i Risør kommune. Synliggjøring av attraktive næringsarealer og et mangfold av boligtomter er viktig for å fremme befolkningsvekst i kommunen. Risør Næringspark, Moland Øst, ligger med annonse på Finn.no og vil i løpet av juni måned få opp to store skilt som vender mot E18 i begge retninger, begge tiltak som vil synliggjøre et spennende næringsområde for produksjon og innovasjon til innbyggere utenfor kommunen. Nærings- og kulturkomiteen drøftet markedsføringstiltak høsten 2012 og det er stor enighet om at Risør kommunes hjemmeside må brukes som utgangspunkt for all markedsføring. Det er utarbeidet en digital brosjyre som markedsfører Risørs næringsarealer og Risør som sted. Denne skal legges på Risør kommunes hjemmeside og kan legges som link på alle mailer som går ut fra Risør kommune. Risørs frivilligsentral har gjennomgått og oppdatert listene for frivillige lag og foreninger i Risør slik at dette også kan brukes i markedsføringssammenheng. Den lenge etterlengtede velkomstpakken rettet mot nye innbyggere i kommune, er under utarbeidelse og målet er at høsten 2013 skal være en prøveperiode for den nye velkomstpakken. Dette blir en fysisk pakke som egner seg til å synliggjøre og markedsføre Risørs gode oppvekst, kultur og friluftstilbud. Bystyre vil få velkomstpakken til orientering i bystyre 20. juni. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 17) Stillingen innen psykisk arbeid for barn og unge fortsetter i 2013 slik det er vedtatt i handlingsplanen. Inkludert kontortid fysisk plassert ved Risør VGS. Rådmannen finner inndekning, innenfor enheten. Status pr. 30/4: Tilbudet er videreført. Det er ikke funnet dekning så langt innenfor enheten. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 18) Bystyret ønsker å støtte Risør sentrum som aktivt handelssted, og innfører derfor 2 timers gratis parkering i Risør sentrum i periodene januar-april og september-desember (1. og 3. tertial) fra og med 2013. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Parkeringsordningen gjennomført som forutsatt. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 5 Side 30
RISØR KOMMUNE 22) Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. Status pr. 30/4: Det vises til eget vedtak i sak til behandling i bystyret 30/5. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 23) Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. Status pr. 30/4: Ungdomstjenesten har lagt frem en rapport om sitt arbeid i Bystyret 25.april 2013. Bystyret tok rapporten til etterretning. Ungdomstjenesten fortsetter sitt arbeid i tråd med vedtaket. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant ungdommen høsten 2013. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 24) Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. Status pr. 30/4: Vedlikeholdsplanen for kommunale bygg er under revidering. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 25) Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune. Status pr. 30/4: Det har vært avholdt møter med de tillitsvalgte om seniortiltakene. Saken har vært diskutert på ledermøtet, og kommuneorganisasjonskomiteen har fått informasjon om status. Det antas at saken vil komme til behandling i august. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 26) Bystyret nedsetter et utvalg med politisk og administrativ representasjon som skal vurdere salg av bebygd og ubebygd kommunal eiendom til markedspris. Formålet er å styrke kommunens økonomi, gjennom direkte inntekter (fondsoppbygging) og eventuelt gjennom reduserte kostnader til vedlikehold. En målsetting ved tiltaket er også tilrettelegging for privat verdiskaping og offentlig verdiskaping gjennom alternativ anvendelse (investeringer) av midlene som bygges opp - nå og/eller senere. I de interesseavveininger utvalget må gjøre, skal det legges stor vekt på hensynet til allmennheten. Utvalgets innstilling skal legges frem for politisk behandling senest i juni 2013. Status pr. 30/4: Utvalg oppnevnes i bystyret 30/5. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 6 Side 31
RISØR KOMMUNE 27) For å styrke satsingen på skole ønsker bystyret en mer enhetlig skolefaglig ledelse, og ber rådmannen sette i gang nødvendige prosesser og ekstern rekruttering for å samle grunnskolene under én ledelse. Status pr. 30/4: Egen sak er behandlet i bystyret. Vedtaket er således under gjennomføring. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 28) Risør bystyre vil uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen som preger så mange av landets kommuner. Samtidig som forbruket i privat sektor stadig øker, sliter offentlig sektor med å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Dette går utover det daglige tilbudet til så vel barn og unge som til de eldre, og det rammer dessverre ofte de mest sårbare gruppene. Det innskrenker muligheten for nødvendig vedlikehold og fornying av for eksempel skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og infrastruktur. Risør bystyre ber om at regjerningen sørger for tiltak som kan snu denne negative utviklingen. Status pr. 30/4: Rådmannen tar vedtaket til etterretning. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 7 Side 32