KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Oppsummering/drøfting etter studieturen til Hydro industripark, Herøya v/rådmannen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 104/06 06/2178 BUDSJETTREGULERING I - 2006 105/06 03/211 TALERETT FOR ELDRERÅDET I KOMMUNESTYRET 106/06 06/943 REG. PLAN 591. STØLSMYR - RAGLAMYR SØR. SALG AV DEL AV GNR. 149, BNR. 138. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 107/06 06/69 REFERATLISTA 108/06 06/74 EVENTUELT Karmøy rådhus, 04.09.06 Kjell Arvid Svendsen ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær
Sak 104/06 BUDSJETTREGULERING I - 2006 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/2178 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 104/06 Formannskapet 11.09.06 / Kommunestyret 26.09.06 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar regulering av budsjett 2006 slik som vedlegget, Budsjettregulering I i 2006, til denne saken viser. Side 2 av 13
Sak 104/06 SAKSFRAMSTILLING BUDSJETTREGULERING I - 2006 Innledning Som tidligere annonsert legges det med dette fram forslag til budsjettregulering for 2006. Forslaget omfatter reguleringer innenfor helse og sosial og skole og kultur, samt en del mindre investeringer der vedtak må gjøres nå p.g.a. framdriften i prosjektene. I tillegg kommer pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som indirekte blir mer enn finansiert av Karmøy kommunes andel av overskuddet i KLP. Samtlige merutgifter foreslås dekket av forventede merinntekter fra skatt. Disse merinntektene har regjeringen lovet at kommunene skal få beholde. Kommentarer og begrunnelse for de enkelte merutgiftsforslag, og finansieringen av merutgiftene følger nedenfor. Kommentarer/begrunnelser: 1. Internt kjøp av ekstraplasser for å opprettholde samme nivå for resten av året. Er i samsvar med sak 26/06, hovedutvalget helse og sosial. 2.,3.,4 Gjelder merutgifter for faste tillegg (kvelds-/natt-/lørdags-/søndags-/helgedagstillegg) Foreslått beløp ligger kr. 700.000,- over de tall som ble presentert i sak 26/06. Dette skyldes lønnsoppgjøret, da lønnsøkningene fra 01.05.06 for de faste tilleggene ble langt høyere enn forventet. 5. Gjelder merutgifter til ekstravakter til hjemmetjenesten, og er i samsvar med sak 26/06 til hovedutvalg helse og sosial. 6. Dekning av ekstraordinær avlastning/korttidsopphold (Vea omsorgssenter). Er også i samsvar med sak 26/06. 7. Uforutsette merutgifter i forbindelse med lønnsoppgjøret grunnet et nytt beregningsgrunnlag for å beregne ressursene som skal gå til byrdefull undervisning. I tillegg kommer en utvidelse av ordningen for seniortiltak der lærere ned til 55 år (tidligere 58) har mulighet for redusert undervisningsplikt. Ytterligere i tillegg, kommer at lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene får redusert årsramme for undervisning. Merkostnadene til dette beløper seg til ca kr. 5 mill. på årsbasis. For høstsemesteret er merkostnad beregnet til kr. 2,1 mill. I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget ekstra midler til dekning av disse utgiftene (byrdefull undervisning), men disse midlene dekker på langt nær de reelle utgiftene. 8. Fra høsten 2006 er det innført ny læreplan for hele grunnskolen, dette krever utskifting av læremidler i alle fag på alle trinn. Erfaring fra tidligere overganger til nye læreplaner har vist at mange av de første nye lærebøkene ikke holder den nødvendige kvalitet. Det synes fornuftig å fordele innkjøpene over 3 år, men med hoveddelen knyttet mot Side 3 av 13
Sak 104/06 skoleåret 2006/2007. Skolene må selv bidra med deler av det ordinære driftsbudsjettet til denne utskiftingen og en antar at det på småskoletrinnet også nyttes noe engangsmateriell. Basert på tall fra Aschehoug forlag vil en total utskifting få en kostnad på kr. 15 mill. Skole- og kultursjefen mener at det totalt er nødvendig med kr. 10 mill. i friske midler. Resten bør kunne dekkes innenfor de ordinære budsjetter. Det foreslås avsatt kr. 5 mill. beregnet på skoleåret 2006/07, kr. 3 mill. i 2007/08 og kr. 2 mill. i 2008/09. Dersom det viser seg at nye læremidler ikke har den nødvendige kvalitet og skolene da eventuelt velger å utsette innkjøp, bes det om at bevilgede midler kan overføres til neste års budsjett. 9.,10.,11. Karmøy kommune har en netto venteliste på barnehageplass på ca 50. For raskest mulig å avhjelpe situasjonen foreslår skole og kultur å opprette 5 utegrupper knyttet til eksisterende barnehager. Netto driftsutgifter inkl. utstyr er beregnet til ca kr. 3.690.000,- for resten av 2006. For hele 2007 vil driftsmerutgiftene utgjøre ca kr. 3,3 mill. (Utstyret er da tatt i 2006). 12. Merinntekter fra skatt har hittil i år vært store. Om denne trenden fortsetter får vi en mer sikker indikasjon på når skatteoppgjøret for september er klart. Men foreløpig ser det lyst ut for Karmøy kommune og de aller fleste kommunene i landet, i og med at regjeringen har sagt at kommunene skal få beholde disse merinntektene. Men vi kan ikke regne med å få slike merinntekter i 2007, og skatteinntektene vil da komme ned på nivå med det som regjeringen har forutsatt i kommuneproposisjonen for 2007. Utfordringen for kommunene blir da å ikke bruke disse merinntektene i år til å øke driftsutgiftene til et uforsvarlig høyt nivå sett i forhold til de inntekter vi kan regne med å få i 2007. Kommunene ble gitt en del merinntekter i rammetilskuddet for 2006.(Revidert nasjonalbudsjett).vi har valgt å ikke regulere opp rammetilskuddet da størrelsen på dette tilskuddet også er avhengig av om økningen i skatteinntektene pr. innbygger i Karmøy avviker fra landsgjennomsnittet. Hvis for eksempel Karmøy kommune prosentvis får økt sine skatter pr. innbygger mer enn gjennomsnittet for landet, får vi en reduksjon i rammetilskuddet. Hvor mye er det umulig å si i dag. Rådmannen har derfor valgt bare å bruke økte skatteinntekter til å finansiering av de merutgifter som ligger i dette forslaget. 13.,14.,16. 18. og 20. Dette er en teknisk bokføringsmessig disposisjon for å føre over midler til å finansiere investeringene. 15. Rehabilitering av Kopervik bu- og behandlingsheim. Beløpet gjelder rehabilitering/tilrettelegging av ytterligere 20 bad/toalett. Øvrige toaletter (20 stk.) blir finansiert gjennom tidligere avsetninger i prosjektet. 17. Tilrettelegging av arbeidsplasser for rullestolbrukere Åkra ungdomsskole. Dette betyr en mindre forsering av arbeidet med foreslått rehabilitering, tilpassing og utbygging av skolen. 19. Prosjektering av kjøkken ved sykehjemmene. Ved Kopervik bu- og behandlingsheim pågår nå rehabiliteringsarbeider. Disse arbeidene krever også inngrep i institusjonens kjøkken. Karmøy kommunestyre behandlet den 9. mai 2006 følgende i sak 31/06: Gjennomgang av institusjonenes Side 4 av 13
Sak 104/06 kjøkkenvirksomhet. Her fremgår at 4 kjøkken ved sykehjemmene i Skudenes, Åkra, Kopervik og Storesund skal oppgraderes/moderniseres. Den totale kostnadsrammen er budsjettert til 10,2 mill. Herunder er også medtatt prosjekteringskostnader. Investeringsbehov vil bli fremmet i behandlingen av budsjettet for 2007. For å få en best mulig effektiv drift av ombyggingsprosessen er det hensiktsmessig å samordne alle ombyggingsarbeider ved KBB. Det anbefales at det nå settes av kr. 800.000,- til kjøkken, slik at planarbeidet kan igangsettes denne høsten. Dette vil gi nye muligheter for å samordne rehabiliteringsarbeidene ved KBB, under forutsetning av at kommunestyret tar høyde for investeringskostnader ved behandling av budsjettet for 2007. Bevilgning av prosjekteringsmidler nå vil innebære at investeringskostnadene i 2007 vil bli redusert fra kr. 10.200.000,- til kr. 9.400.000,-. 21. Karmøy kommunes andel av KLP sitt overskudd for 2005 er beregnet til ca. kr. 9 mill. og er godskrevet kommunens premiefond i 2006. Disse midlene kan bare brukes til dekning av premiene, og midlene er i samsvar med dette brukt til delvis dekning til årets pensjonspremie. Samtidig med overføring av overskuddet blir det sendt krav om egenkapitalinnskudd for, som deleiere i KLP, å dekke pliktig økning av egenkapitalen. Dette egenkapitalinnskuddet utgjør samlet kr. 3.110.000,- for 2006 og regningen er allerede betalt p.g.a. betalingsfristen. Siden overskuddet bare kan brukes til å redusere pensjonsregningen fra KLP, burde dekningen av egenkapitalinnskuddet blitt tatt ved å redusere den budsjetterte pensjonspremie for 2006. Dette er imidlertid et omfattende arbeid som involverer en endring av svært mange konti. For enkelthet skyld foreslår derfor rådmannen at innskuddet blir finansiert på samme måte som de øvrige merutgifter d.v.s. ved økning av det budsjetterte skatteanslaget. Tiltak/prosjekter som er vurdert, men som rådmannen ikke har funnet grunn til å fremme: 1. Smeltehytta I søknad om rammetillatelse for prosjektet er kommunen oppført som tiltakshaver. Dette har ikke vært forutsetningen og konklusjonen fra rådmann er at prosjektets organisering, finansiering, senere driftsfase m.v. er noe uavklart. Den tidligere politiske behandling av deler av finansieringen, tilsier heller ikke noen ytterligere finansiell involvering fra kommunens side. 2. Isbanen på Åkra Det har vært undersøkt hva et overbygg over den etablerte isbanen vil koste. Det har også vært kontakt med departeementet om mulig tilskudd til prosjektet. Investeringskostnadene med et overbygg antas å beløpe seg til ca kr. 7 mill. Departementet har funnet å kunne godkjenne prosjektet for tilskudd tilsvarende 1/3 av de samlede kostnader for isbane og overbygg. Side 5 av 13
Sak 104/06 3. Naust og kai til båt Holmen skole Rådmannen forutsetter at kommunestyrevedtak i sak 27/06 pkt. 3 står ved lag: Rådmannen innarbeider dei budsjettmessige konsekvensane i framlegg til budsjett 2007. 4. NAV-reformen. Drift og investeringer. Forslag vil komme i rådmannens budsjettforslag for 2007. Rådmannens merknader/innstilling: Den samlede rammen for budsjettreguleringen er satt til kr. 22.150.000,-, hvorav kr. 3 mill. gjelder investeringer og kr. 3.110.000,- gjelder pliktig kapitalinnskudd i KLP. Resten gjelder merutgifter drift innen helse og sosial og skole og kultur. Kr. 5 mill. av merutgiftene innen skole og kultur, d.v.s. ekstrautgiftene til nye læremidler p.g.a. kunnskapsløftet, var planlagt tatt med i budsjettet for 2007, men foreslås finansiert allerede nå p.g.a. merinntekter fra skatt. Rådmannen vil derfor foreslå at budsjettreguleringen blir vedtatt slik som vedlegget til denne sak viser. Rådmannen i Karmøy, 04.09.06 Arnt Mogstad sign. Side 6 av 13
Sak 105/06 TALERETT FOR ELDRERÅDET I KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/211 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 105/06 Formannskapet 11.09.06 / Kommunestyret 26.09.06 Forslag til vedtak: Kommunestyret gir leder for eldrerådet, evt. et annet medlem utpekt av leder, talerett i kommunestyret i saker som angår de eldre. Side 7 av 13
Sak 105/06 SAKSFRAMSTILLING I formannskapets møte 29.05.06 sak nr 67/06 Oversendelsesforslag fra kommunestyret ble følgende oversendelsesforslag til formannskapet oversendt rådmannen: Administrasjonen bes fremme en sak om eldrerådets talerett i kommunestyret til neste kommunestyremøte. Det burde ikke være noe problem at eldrerådet, i likhet med ungdomsrådet, har talerett i kommunestyret. Det er et krav i ungdomsrådet at sakene har vært behandlet i rådet først. Normalt vil dette også være tilfelle i eldrerådet, men det kan tenkes at saker av betydning kommer opp så raskt, at ikke eldrerådet har rukket å behandle saken. Derfor uttrykket i saker som angår de eldre. Side 8 av 13
Sak 106/06 REG. PLAN 591. STØLSMYR - RAGLAMYR SØR. SALG AV DEL AV GNR. 149, BNR. 138. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 &55 Arkivsaksnr.: 06/943 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 106/06 Formannskapet 11.09.06 / Kommunestyret 26.09.06 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt datert 15.08.06 mellom Karmøy kommune og COOP Haugaland BA. Kjøpesummen på ca. kr. 3.759.000,- inntektsføres konto nr. 3670 44000 32530 P38800. Næringsområdet Stølsmyr Raglamyr sør. Side 9 av 13
Sak 106/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Saken gjelder salg av et mindre delareal på ca. 12530 m2 innen næringsområdet Stølsmyr Raglamyr sør ved planlagt ny rundkjøring for T-forbindelsen i grensen mot Haugesund, jfr. vedlagt kartutsnitt i M 1:2500, datert 08.06.06. Hele det omkringliggende området på til sammen ca. 170 daa er nå under regulering. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn ved 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker i møte den 15.06.06 i sak 137/06. Merknadsfristen er satt til 12.09.06. Salgsarealet er i forslaget til regulering utlagt til kombinerte næringsformål. Fakta/saksopplysninger med rådmannens kommentarer: I vår kom det forespørsel fra Coop Haugaland om å få kjøpe et mindre areal innen dette nærings-området. Årsaken til denne henvendelse var at Coop hadde kjøpt et større areal i Haugesund i forlengelsen av dagens Amandasenter langs planlagt trase for T-forbindelsen fram til grensen til Karmøy kommune, jfr. også vedlagt skisse ikke i målestokk, datert 31.08.06. Som følge av dette og planlagt utbygging på tomten, hadde de behov for å knytte dette arealkjøpet opp mot et mindre arealkjøp i Karmøy kommune, jfr. både denne skisse og det vedlagte kartutsnittet. Med dette utgangspunkt har kommunen forhandlet seg fram til vedlagte kjøpekontrakt, datert 15.08.06 for kjøp av dette arealet. Kontaktforslaget trenger politisk godkjenning både i formannskap og kommunestyre. Årsaken er at området ikke er byggemodnet, og det er dermed ikke fastsatt noen pris for salg av dette arealet. Det vanlige har vært at kommunen har byggemodnet nærings- og boligområder, og siden solgt disse arealene videre utfra et såkalt selvkostprinsipp. Dette prinsipp baserer seg på at kommunen skal få tilbake alle kostnadene med innkjøp og byggemodning av hver enkelt delområde som blir byggemodnet. Et viktig moment i forhold til en slik prisfastsettingen på næringsområdene, har vært at kommunen har ønsket seg en variert næringssammensetning, der også nyetablerere skal ha mulighet til kjøpe tomt i nye næringsområder. I dette tilfelle vet vi ikke tomteprisen da området ikke er byggemodnet enda. Innkjøp av areal er gjort i 2 omganger, tidlig i 1970-årene og 1998. Det siste ervervene i 1998 ble gjort for en gjennomsnittspris på ca. kr. 60,- pr. m2. Med utgangspunkt i saken og området, og særdeles dette arealet sin attraktivitet, er rådmannen av den oppfatning at kommunen må legge en form for salgsverdivurdering av arealet som råtomt til grunn for salget. Rådmannen finner det likevel viktig å ikke være prisledene i en slik sammenheng. Årsaken er at kommunen er en vesentlig aktør både når det gjelder kjøp og salg av areal. Presser vi prisen for høyt opp, vil vi meget snart få merke det ved senere kjøp av nye arealer til kommunale utbyggingsprosjekter. Likevel kan ikke kommunen lukke øynene for den omsetning av råtomtarealer som har skjedd i Norheimsområdet den siste tiden. På Norheim er det den siste tiden omsatt råtomtareal fra ca. kr. 274 til over kr. 900,- pr. m2. Dette er priser som etter rådmannen sitt syn vil være ekskluderene for videre kommunal næringsutvikling og tilrettelegging slik det har vært fram til nå. Rådmannen kan bare konstatere at det vil være forholdsvis få lokale aktører som kan kjøpe seg nye næringstomter til over kr. 1300,- pr. m2 når området eventuelt en gang blir ferdig byggemodnet. Side 10 av 13
Sak 106/06 Coop kjøpte i 2005 råtomtarealet i forlengelsen av Amandasenteret i Haugesund kommune for over kr. 400,- pr. m2. Med utgangspunkt i disse forhold og avvegninger, har vi forhandlet oss fram til en pris på selve arealet på kr. 300,- pr. m2, jfr. kontraktforslaget pkt. 3. I tillegg må Coop enten betale sin andel av de faktiske byggemodningskostnadene for området når det blir byggemodnet eller nå med engang avgrenset til kr. 500.000,-, jfr. pkt. 3, side 2, 2. avsnitt. Dessuten må Coop opparbeidet foreslått regulert offentlig forbindelseveg med g/s-veg og alle nødvendige tekniske hovedanlegg med tillegg av eventuell strøm og gass, fra planlagt og regulert rundkjøring på T- forbindelsen fram til grense på 149/15, jfr. kontrakten pkt. 3, side 3. avsnitt. Denne veg med hovedanlegg på ca. 200 l.m., er i planforslaget tenkt som en ny hovedakse mot dagens Ørpetveitveg. Dette vegopparbeidelsekrav med tekniske hovedanlegg, vil med de standardmessige begrensinger som ligger i plan- og bygningslovens 67, delvis kunne pålegges ved utbygging av eiendommen. Utfra et foreløpig enkelt kostnadsoverslag vil kostnadene med utbygging av denne vegen med hovedanlegg samlet utgjøre ca. kr. 2,8 mill. Dette området som selges er særdeles attraktivt når T-forbindelsen og omkjøringsvegen blir realisert. Samlet sette er derfor ikke salgsprisen på kr. 300,- pr. m2 spesielt høy, men ved vurdering av denne verdien, må det også taes hensyn til hva kommunen oppnår samlet sette med å selge dette arealet. I den forbindelse må det taes hensyn til at Coop i tillegg må betale samlet sett ca. kr. 3,3 mill. for framtidig utbygging av infrastruktur i området. Rådmannen synest derfor at en er kommet fram til en fornuftig avvegning i saken knyttet til kommunen sin rolle som både kjøper og selger av areal. Rådmannen synest derfor at prisen på arealet utfra en helhetsvurdering er akseptabel. Økonomi. Arealsalget vil innbringe kommunen ca. kr. 3.759.000,-. I tillegg kan det komme kr. 500.000,- som følge av at Coop sannsynligvis vil betale seg utav et framtid krav om delfinansiering av byggemodning av hele næringsområdet. Salgssummen med eventuelle tillegg inntektsføres konto nr. 3670 44000 32530 P38800, næringsområdet Stølsmyr Raglamyr sør. Rådmannen i Karmøy, 01.09.2006 Arnt Mogstad sign. Side 11 av 13
Sak 108/06 REFERATLISTA Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/69 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 107/06 Formannskapet 11.09.06 1. 1/2 års oversikt Karmøy komm. kino AS 2. Skriv fra organisasjonen Voksne for Barn Side 12 av 13
Sak 108/06 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/74 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 108/06 Formannskapet 11.09.06 Side 13 av 13