SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/1490 PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - PLANPROGRAM 2/15 15/4916 REGNSKAPSRAPPORT 3.KVARTAL 2015 Orienteringer: Presentasjon av tjenesteområdet v/kommunalleder og Virksomhetslederne OU-prosessen ved prosjektleder/nestleder Helse og sosial Ingunn Torbergsen Alta kommune og Alta Nærsykehus ved prosjektansvarlig Ansvar og vedtaksmyndighet i skjenkesaker v/saksbehandler Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 8 Alta, Kristin Jensen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 1/15 PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - PLANPROGRAM Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 15/1490 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 4/15 Planutvalget /15 Hovedutvalg for helse- og sosial /15 Hovedutvalg for næring,drift og miljø /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: I henhold til plan- og bygningslovens 11-13, jfr 4-1, vedtar kommunestyret vedlagte planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, datert SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, forslag, datert Bakgrunn: Kommunestyret i Alta vedtok, i møte , kommunal planstrategi for Revidering av «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» er en del av planstrategien. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i kommunestyret Hele planen skal revideres hvert fjerde år. Handlingsdelen er rullert hvert år. Tittelen på planen er endret til «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv». Vi har valgt å ha friluftsliv med i tittelen på planen for å markere hvor viktig friluftsliv er for fysisk aktivitet og folkehelse. Høring/merknader: Side 3 av 8

4 Sak 1/15 Forslag til planprogram har vært på høring fra 1. juli til 1. september. Det har kommet tre innspill. Alta idrettsråd, epost Ingen merknader Alta kommune, helse og sosial, Det bør gis en oversikt over status per i dag. Beskrivelse av idrett-, nærmiljø-, og friluftsanlegg i Alta, samt beliggenhet. Det bør henvises til Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark , fra Finnmark fylkeskommune. Planen bør inneholde en beskrivelse av folkehelse. Det bør vurderes om anlegg som tilrettelegger for bedre folkehelse skal vektlegges. Vurdering: Merknadene vil bli tatt inn i planprogrammet. Prioriteringer av ulike typer anlegg vil bli gjort i selve planen. Alta IF, epost Mindre idrettsanlegg i Altagårdsskogen. Gangveg mellom Alta idrettspark og nye g/s til sentrum Fotballbane mm ved utbygging av Komsa skole. Bruk av Fjellhallen. Idrettsbarnehage på idrettsparken Tilskudd til utviklingsplan for Alta idrettspark, rideklubb, Aronnesrock m.fl. Behov for en behovsutredning for idrettshaller om 10/20/30 år Behov for idrettsanlegg på Alta sentrum. Utrede muligheter for idrettsanlegg på gamle sentrum ved ungdomsskolene, vid. skole og universitetet. Alta idrettspark som grendelekeplass/nærmiljøanlegg. Trafikksikkerhetstiltak på Alta idrettspark. Lysløype mellom idrettsparken og Sandfallet. Mindre hoppbakker ved skoler. Hall med håndballstørrelse ved Elvebakken eller Komsa skole. Vurdering: Veldig mange bra tiltak som vil bli vurdert senere i planprosessen, under de ulike temaene og i tiltaksdelen. Alta IF vil også senere i prosessen få anledning til å komme med konkrete forslag til handlingsdelen. Økonomiske konsekvenser: Godkjenning av planprogrammet vil ikke medføre økonomiske konsekvenser. Vurdering: Planprogrammet gir en god oversikt over viktige tema som vil bli drøftet i selve planen. Planen vil bli et politisk styringsredskap for utviklingen innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er viktig å gjøre klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil inneholde en prioriteringsliste over anlegg som kan søke om spillemidler. Det vil bli en del av planarbeidet å vurdere om enkelte typer anlegg skal prioriteres. Side 4 av 8

5 Sak 1/15 Medvirkning i planarbeidet er et viktig demokratisk prinsipp. Høy grad av involvering, med god struktur, er viktig for å få en vellykket planprosess. I tillegg til fysiske møter og skriftlige tilbakemeldinger vil vi bruke sosiale media for å nå ut til alle i målgruppene. Altasamfunnet har en bred kompetanse innenfor de aktuelle temaene med blant annet velfungerende lag/foreninger og et undervisning- og forskermiljø ved universitetet. Endelig plan er planlagt sluttbehandlet i kommunestyret mai Side 5 av 8

6 Sak 2/15 REGNSKAPSRAPPORT 3.KVARTAL 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/4916 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for helse- og sosial /15 Hovedutvalg for næring,drift og miljø /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/2015 til etterretning. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Regnskapsrapport 3.kvartal 2015 Side 6 av 8

7 Sak 2/15 Netto budsjett/regnskap pr. tjenesteområde: Økonomiske konsekvenser Rådmannens kommentarer Side 7 av 8

8 Sak 2/15 Regnskapsrapport 3/2015 viser fortsatt under noen forutsetninger at Alta kommune styrer mot et regnskapsmessig resultat i tilnærmet balanse for Tjenesteområdene bortsett fra helse/sosial rapporterer om et regnskap i tilnærmet balanse eller om et mindreforbruk. Forutsetningen om et regnskapsresultat i tilnærmet balanse forutsetter imidlertid at fondsavsettingen på 8 mill i sin helhet overføres til helse/sosial. Dette vil få innvirkning/konsekvens for netto driftsresultat. Helse/sosial melder om et betydelig større merforbruk enn etter 2. kvartal. Det fremgår av regnskapsrapporten hva som er årsakene til merforbruket. Noen av kostnadsøkningene har tjenesteområdet begrenset styring med, som for eksempel økte sosialutgifter, nye ressurskrevende brukere samt at vikarbudsjettet ble redusert for mye i budsjettet for Dette er noe som rådmannen har tatt høyde for i budsjettforslaget for På grunn av mindreforbruk på andre områder samt økte inntekter dekkes helse/sosial sitt merforbruk innenfor kommunens samlede budsjettmidler. Som det fremgår av regnskapsrapporten så balanserer vi helt på grensen, slik at det ikke er rom for noe frislepp eller nye tiltak på slutten av året. Dette medfører at økonomistyringen må ha stort fokus de to siste månedene av Fokuset må være på meget nøktern drift, og begrenset forbruk der dette er mulig og forsvarlig. For nærmere analyser og kommentarer vises det til regnskapsrapporten. INNSTILLING: Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/2015 til etterretning. Side 8 av 8