Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

VESTNES KOMMUNE Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 29.05.2008 Kl.16:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post gunn.westnes@vestnes.kommune.no,tlf.: 71 18 40 12 eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: 71 18 40 05. Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf. 90 98 40 00. ordførar

Orienteringssaker: 1. Orientering v/magne Værholm om kommuneproposisjonen 2009 og revidert budsjett for 2008 2. Orientering v/randi Bergundhaugen om spørjeundersøkjing i regi av Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken 3. Statusrapport frå Sentrumsnemnda v/ordførar Øyvind Uren Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 44/2008 PS 45/2008 Godkjenning av innkalling PS 46/2008 Årsmelding 2007 Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 47/2008 Oppfølgjing av politiske vedtak 2007 PS 48/2008 PS 49/2008 PS 50/2008 PS 51/2008 PS 52/2008 PS 53/2008 PS 54/2008 PS 55/2008 PS 56/2008 Årsrekneskap 2007 - Vestnes Kommune Reguleringsplan Fiksdal Iverbakken - godkjenning Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Godkjenning Kulturhuset Idahall - søknad om forskottering av spelemidlar Val til Storting og Sameting 2009 - fastsetting av valdag Søknad om permisjon frå politiske verv - Ingrid Skjegstad Interkommunalt samarbeid om IKT innan Romsdalsregionen Interkommunalt samarbeid innan barnevernet i RORkommunane (Romsdal Regionråd) Vedtekter for dei kommunale skulefritidsordningane (SFO)

PS 44/2008 Godkjenning av innkalling

PS 45/2008 Godkjenning av protokoll frå siste møte

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2008/1000 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 05.04.2008 Årsmelding 2007 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 19.05.2008 44/2008 Kommunestyret 29.05.2008 46/2008 Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2007 til vitande. Saksprotokoll i Formannskapet - 19.05.2008 Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2007 til vitande.

SAKSUTGREIING: 2

3 Innhald Side Innleiing 2 Administrasjonssjefens kommentarar 2 Folketal 5 Økonomi/rekneskapskommentarar 8 Innleiing 8 Driftsresultat 207 9 Netto driftsresultat siste åra 10 Samanlikning budsjett og rekneskap 11 Driftsinntekter 12 Renter og avdrag 17 Netto driftsutgifter 20 Resultat på driftseiningsnivå 23 Investeringsbudsjett 24 Kommentarar til sektorane med KOSTRA tal Sentraladministrasjonen 26 Undervisning 30 Barnehage 34 Barnevern 37 Kommunehelse 38 Sosialtenesta 39 Pleie- og omsorg 40 Tekniske tenester 43 Årsmelding frå driftseiningane Barne- og ungdomstenestene 44 Tomrefjord skule 48 Tresfjord skule 50 Helland skule 52 Fiksdal oppvekstsenter 54 Vestnes kulturskule 56 Vestnes offentlege servicekontor 58 Vike barnehage 62 Tresfjord barnehage 64 Tomrefjord barnehage 66 Gardstunet barnehage 68 Helland barnehage 70 Heimetenestene 72 Vestnes sjukeheim/ Tresfjord trygdeheim 76 Myratunet 80 Hellandtunet 82 Vestnestunet 84 Skogstua 86 Karilia 88 Tekniske tenester 92

4 1. Innleiing I tillegg til rekneskap med noter og lovbestemt informasjonvert det lagt fram ei årsmelding frå administrasjonen. Årsmeldinga er m.a. ei utgreiing frå administrasjonen som presenterer og analyserer kommunens utvikling, spesielt faktorar som påverkar resulatat og finansiell stilling. Årsmeldinga er eit viktig informasjonsdokument. Det skal m.a. gje opplysningar om: Måloppnåing i forhold til sentralt og lokalt vedtekne handlingsplanar. Økonomiske nøkkeltal med informasjon om den økonomiske situasjonen i kommunen. Ressursbruk Ta opp kjende signal og utfordringar for tida framover. I årsmeldinga prøver vi å gje informasjon som vi meiner bør kome fram i eit slikt dokument, og som vi trur politikarane har interesse av. Det vert nok fokusert mykje på rekneskapskommentarar, men også andre forhold vert teke opp. I år har vi spesielt lagt vekt på informasjonen frå, og om, driftseiningane. Årsmeldingsrapport frå driftseiningane er standardisert i felles skjema. Det er prøvd lagt vekt på at informasjonen skal være kort og informativ. 2. Administrasjonssjefens kommentarar Vestnes kommune gjekk inn i året 2007 med eit positivt rekneskapsresultat. Det er alltid ei glede og ei lette når ein går inn i eit nytt år med drifta i balanse. Imidlertid såg både administrativ og politisk leiing mørke skyer i vente. Det er vanskeleg å formidle økonomisk nøkternheit etter eit år med overskot på ca 13 mill. kroner. Det er også krevande å køyre ei stram økonomisk linje i eit år med kommuneval. Ut frå dette er det svært gledeleg at drifta gjennom året 2007 gjekk nokolunde i balanse. Etter administrasjonssjefen si vurdering skuldast dette lojalitet og forståiing for dei økonomiske realitetane. Driftsleiarane tek sitt økonomiske ansvar svært alvorleg og prøver ut frå beste evne og vilje å kombinere dette med målsettingane om god personalomsorg og god og forsvarleg tenesteproduksjon. Dette er krevande. Organisatorisk var 2007 eit forholdsvis stabilt år. Av organisasjonsmessige utfordringar vil eg nemne arbeidet med å etablere NAV Vestnes og omorganisere vårt tidlegare sosialkontor, arbeidet med å sy saman den nye barne- og ungdomseininga (BUT), og utfordringane knytta til det å rekruttere rektor/driftsleiar ved vår største barne- og ungdomsskule. Elles har nok arbeidet med å etablere både midlertidige og faste barnehageplassar vore gjort unna i rekordfart, og vi er stolte av resultatet på dette området.

5 I 2007 vart det gjennomført èi felles vernerunde i heile organisasjonen. Arbeidsmiljøutvalet, der administrasjonssjefen var leiar i 2006/2007, stod for opplegget for vernerunden. Det vart utarbeidd felles spørjeskjema som gjekk både på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vernerunden vart gjennomført i eit samarbeid mellom driftsleiarane, 28 verneombod og vaktmesterane. Sett i forhold til at det er ca 800 arbeidstakarar i Vestnes kommune, så vart det eit svært stort arbeid å gå gjennom og systematisere funna. Administrasjonssjefen, tekniske tenester og hovudverneombod stod for arbeidet. Det gledelege var at det i arbeidsmiljøundersøkjinga hovudsakleg kom fram både trivsel og stoltheit over arbeidsplassen og arbeidsoppgåvene. Av negative faktorar kan eg nemne at svært mange arbeidstakarar opplever stress og tidspress i arbeidet sitt. Dette gjeld både i pleie- og omsorg og i skulen. I tenestene for utviklingshemma kom det meir fram at arbeidet medfører psykisk slitasje. I undersøkjinga av det fysiske arbeidsmiljøet vart det avdekt utfordringar som gjeld vedlikehald og ombyggingar. Dette danna grunnlaget for tekniske tenester si oppgradering av tiltaksplanar for kvart enkelt bygg. Administrasjonssjefen si tilråding til investeringsbudsjettet for 2008 hadde også i stor grad sitt utspring frå vernerunden. Oppfølgjinga av tiltaksplanane er avhengig av økonomiske ressursar til vedlikehald innan tekniske tenester. Det er også avhengig av at vi får arbeidsfolk til å utføre vedlikehaldsarbeid. Det vart i 2007 også gjennomført ei stor deltidsundersøkjing blant turnusarbeidande i Vestnes kommune. Knapt 300 tilsette svarte på eit spørjeskjema om uønska deltid, og i kva grad ein kunne vere positiv til alternative arbeidstidsordningar, det å ta meir utdanning og/eller det å vere villig til å skifte av arbeidsplass (eining) for å kunne få utvida stilling. Vi leigde inn hjelp frå Vestnes Næringsforum til å systematisere datamaterialet og legge det inn i eit dataprogram. Hovudfunna var at det er svært få i Vestnes kommune som berre har helgestillingar og som ønskjer heil stilling. Utfordringa ligg i at vi har mange tilsette i 40-60% stilling som ønskjer noko utviding. Funna har blitt presentert for driftsleiarar og organisasjonane, og vil bli lagt fram til politisk behandling denne våren. 2007 vart nok det første året der ein på dei fleste område fullt ut fekk erfare presset i arbeidsmarknaden og manglande tilgang på arbeidskraft. Dette ga seg utslag i mangel på vikarar i barnehagane, skulane og ikkje minst i pleie- og omsorg. Det var krevande å kunne skaffe nok vikarar til å kunne tilby fagleg forsvarlege tenester sommaren 2007. Den kommunale forvaltninga får også på ein annan måte erfare verknadene av at næringslivet går godt og at den private velstanden aukar. Vi har store utfordringar med å ta unna alle bygningssakene og plan- og delingssakene med så kort saksbehandlingstid som vi idèelt sett skulle ønskje. Saksmengda på desse områda har auka med meir enn 20% dei siste 3 åra utan at vi har auka saksbehandlingskapasiteten vesentleg. Vi har også fått erfare at det har vore vanskelegare å få inn anbod både i vedlikehalds- og investeringsprosjekta våre.

6 I 2007 vart det gjennomført eit kjempeløft for å legge til rette for nytt saksbehandlingssystem og ny portal ved årsskiftet 07/08. Dette vart gjort med positiv velvilje frå dei tilsette, og vi hadde opplæring puljevis heile hausten. Dette fullførte i stor grad elektronisk samhandling mellom rådhuset og dei ytre einingane. Alle driftseiningane vart no samanknytta ved økonomi- og rekneskapssystem, telefoni og saksbehandlingssystem. Dette vil bli langt meir effektivt og samlande. Det må likevel poengterast at èi av einingane, servicekontoret, har fått nye og fleire arbeidsoppgåver ved at all post til alle einingar no må scannast inn og kvalitetssikrast i postmottaket som ligg til servicekontoret. Tidlegare har berre post til rådhuset vore scanna inn. VI er stolte over alt vi fekk gjennomført i 2007. Samstundes ser vi at kommunane blir tillagt stadig nye oppgåver utan at midlane følgjer med. Vi ser også at vi innan alle tenesteområde får strengare krav frå sentrale styresmakter når det gjeld elektronisk rapportering og dokumentasjon. Det har vore ein auke i statlege tilsyn. Tilsyna går for ein stor del inn på kvalitetssikring og internkontrollsystem både på fagområde, tenesteyting og HMS. Oppbygging av internkontrollsystem er ei svært omfattande oppgåve i ein så kompleks organisasjon som ei kommune er. Det vil vere lite effektivt at dette skal byggast opp separat i den einskilde eining. Vi har nok ikkje sett av nok ressursar til å bygge opp dette frå sentraladministrasjonen si side. Stillinga som skulle arbeide med internkontroll og HMS vart teke vekk ved siste nedskjering i 2005. Administrasjonssjefen oppmodar kommunestyret til å lese årsmeldinga nøye. Det er eit svært viktig dokument der vi får informasjon både om rekneskap og tenesteyting. Svært mange har bidratt til å legge informasjon inn i årsmeldinga. Hovudarbeidet har likevel vore gjennomført på ein ypperleg måte av økonomirådgjevar Magne Værholm.Vi ønskjer at årsmeldinga skal brukast som eit oppslagsverk heile året. Ut frå dette vert årsmeldinga, som eitt av få dokument gjennom året, kopiert og mangfaldiggjort på papir. Administrasjonssjefen er svært takksam for tilbakemeldingar og spørsmål knytta til rekneskap og drift slik at administrasjon og kommunestyre får eit felles grunnlag for vidareutvikling av dei kommunale tenestene i Vestnes. For kommunestyret vil årsmeldinga danne grunnlaget for å fatte gode strategiske beslutningar for budsjettåret 2009. Lukke til!!

3. Folketal 7 Innbyggjartal pr 01.01.08 var 6.434. Det er 116 fleire menn enn kvinner. I den yngste aldersgruppene opp til 60 år er det fleire menn enn kvinner, seinare flest kvinner. For dei over 90 år er det 17 menn og 39 kvinner. Det er ein auke på 32 frå året før, og ein positiv trend som vi må håpe kan fortsette. Det har vore følgjande befolkningsutvikling i 2007: Fødte 61 Døde 57 Fødselsoverskott 4 Utflytting (innanlands) 190 Innflytting (innanlands) 160 Nto utflytting - 30 Innvandring (frå utlandet) 70 Utvandring 12 Nto innvandring 58 Det er stor innvandring frå utlandet som er årssak til auken i folketalet i kommunen. Utan den hadde det nok også i 2007 vore nedgang. Fram til år 2000 var det ein årleg liten vekst i folketalet. Det stoppa opp og på 2000 talet har det mest vore nedgang. Det er spesielt nedgangen i fødselstalet som er årsak til nedgang i samla innbyggjartal. 6550 Innbyggartal siste 18 år 6500 6450 6400 6350 6300 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Diagram nr 1: Innbyggjartal sidan 1990

8 Fødselstal Størrelsen på fødselstal i ein kommune har stor innverknad på utviklinga og det tilbodet ein må planlegge. Først og fremst har det betydning for barnehage, grunnskule og skulefritidsordning. Fødselstal siste åra er som følgjer 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 120 119 96 96 99 103 96 100 81 68 70 68 78 59 76 67 64 61 140 120 Fødselstal siste 17 år 100 80 60 40 20 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Diagram 2: Fødselstal siste 17 år Redusert fødselstal fører også til nedgang i antall barn som går i grunnskulen. Denne utviklinga har vi no sett nokre år og den vil fortsette i fleire år framover. Aldersgruppa 6 15 år er også den som gjev mykje i rammeoverføring, grunna forventa redusert antal barn vil inntektene til kommunen også gå ned i åra framover. Fødselstalet låg lenge på snitt 100 pr år. Frå 1998/1999 gjekk dette brått ned og har på 2000 talet ligge på under 70 fødslar pr. år. Dette er ei dramatisk endring når ein tenker på framtidig utvikling for kommunen.

Alderssamansetting 9 Alderssamansettinga siste åra har hatt følgjande utvikling: Endring 00-08 20022001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tal % 0-5 år 546 514 482 466 424 417 433 418 425-121 -22,2 6-15 år 934 947 965 999 1019 1002 980 934 901-33 -3,5 16-19 år 361 372 341 321 319 336 363 399 425 64 17,7 20-44 år 2151 2065 2029 2027 1992 1958 1947 1894 1873-278 -12,9 45-66 år 1604 1652 1702 1729 1738 1759 1800 1850 1888 284 17,7 67-79 år 585 584 571 569 568 577 574 568 579-6 -1,0 80 år og over 349 352 334 331 329 341 345 339 343-6 -1,7 6530 6486 6424 6442 6389 6390 6442 6402 6434-96 - 1,5 Endring av innbyggjartal 2002-2008 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og over Diagram 3: Endring i innbyggjartal 2002-2008 Det er spesielt i aldersgruppa 0 5 år det har vore stor reduksjon siste åra, grunna lågt fødselstal. Dette er no også begynt å føre til reduksjon i aldersgruppa 6 15 år. I denne gruppa vil nedgangen fortsette i kommande år. Like alvorleg som nedgang i fødselstalet er nedgangen i aldersgruppa 20 44 år. Her har det vore nedgang kvart år på 2000 talet. Det er denne gruppa som er ung og skal etablere seg og stifte kommunen i kommunen. Ei negativ utvikling. Det har ikkje vore endring i dei elste aldersgruppene, slik mange andre kommunar har hatt.

4. Økonomi 10 4.1 Innleiing Rekneskapen for 2007 er ferdig avslutta og vert lagt fram for kommunestyre til godkjenning i eiga sak. Viser til denne for utfyllande informasjon. Administrasjonssjefen vil i årsmeldinga kommentere ein del forhold rundt drifta i 2007, og spesielt der det er avvik mellom vedteke budsjett og endeleg resultat. Netto driftsresultat Dette er resultat før bruk/avsetning til fond. Netto driftsresultat vart - Kr 4.617.396,88 Resultatet tilsvarer - 1,1 % av driftsinntektene. I 2006 var det eit positivt resultat på 13,8 mill. kr, eller 3,4 % av driftsinntektene. Resultatet i 2007 er klart dårlegare enn året før. Fylkesmannen har som retningsliner at resultatet bør vere minst 3 %. Underskott 2007 Dette er endeleg resultat etter bruk/avsetning til fond. I 2007 var det ei netto bruk av fond på kr 2.804.632,58. Rekneskapen viser etter bruk av fond eit rekneskapsmessig meiforbruk (underskott) på Kr 1.812.764,30 Det er første året sidan 2003 at vi har hatt driftsunderskott. Årsak til underskott Kort oppsummert kan vi sei at årsak til underskottet er: Mindre statlege overføringar enn budsjettert 3,1 mill. kr Mindre avkastning av kraftfondet enn budsjettert 2,2 mill. kr Innsparing på drifta 3,1 mill. kr Statlege overføringar vart mindre enn budsjettert, men dette greidde vi å dekke inn ved at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre enn budsjettert. Sjølve drifta gjekk såleis i balanse, noko administrasjonssjefen er særs godt nøgd med. Det er mindre avkastning av kraftfondet som vert hovudårsak til underskott i 2007.

11 Forslag til inndekking av underskott I rekneskapssaka rår administrasjonssjefen til at uinndekka meirforbruk på vel 1,8 mill. kr vert dekka ved bruk rentereguleringsfond/bufferfond. Dette er eit fond som vart oppretta i 2007. Då vart 6,8 mill. kr av overskott 2006 avsatt til eit reservefond (bufferfond) for å kunne møte framtidige svingningar i avkastninga frå kapitalfondet. Vi hadde sjølvsagt vona at ein slapp å bruke av fondet allereie første året etter opprettinga. Prisjustering av kraftfondet Når sal av Tafjord kraft aksjane skjedde i 2001, og summen vart sett på fond, føresette kommunestyret årleg prisjustering av fondet. Ein del år er dette gjort, men ikkje nok til at fondet har samme verdi no som i 2001. Grunna underskott i 2007 kan vi heller ikkje avsette midlar til prisjustering no. Det burde vore avsatt minst 5,0 mill. kr. 4.2 Driftsresultat 2007 Driftsrekneskapen for 2007 viser følgjande hovudtal samanlikna mot budsjett: Rekneskap Budsjett Avvik Driftsinntekter, eksterne 307 623 310 700 3 077 Driftsutgifter, nto 302 084 305 172 3 088 Driftsresultat 5 539 5 528-11 Finansinntekter 19 725 21 843 2 118 Finansutgifter 27 077 27 071-6 Totalresultat -1 813 300 2 113 Rekneskapen viser eit uinndekka underskott på 1,8 mill. kr. Det var budsjettert med eit overskott på 0,3 mill. kr, slik at resultatet er 2,1 mill. kr dårlegare enn budsjettert. Eksterne driftsinntekter (overføring frå staten) var 3,1 mill. kr mindre enn budsjettert. Det er då gledeleg at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre enn budsjettert. Drifta, som er den delen vi har mogelegheit til å ha kontroll på, gjekk i balanse. Det er mindre avkastning av kapitalfondet som er årsak til underskottet i 2007.

12 4.3 - Netto driftsresultat siste åra År Resultat 2000 10 700 000 2001 7 800 000 2002-6 500 000 2003-5 600 000 2004 5 700 000 2005 6 400 000 2006 13 800 000 2007-4 617 000 Netto driftsresultat 1995-2007 15 10 Mill. kr 5 0-5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-10 Diagram 4: Netto driftsresultat 1995 2007 Netto driftsresultat har svinga mykje frå år til år. Det er ein klar tendens til at ein etter nokre år med overskott og stram økonomisk drift får underskudd. Det er mange årsaker til dette, også årsaker som kommunen ikkje har kontroll på. Men det er helt klart at det er vanskelegare å få forståelse for sparetiltak i år etter at ein har hatt overskott både frå innbyggjarar, tilsette og politikarar. Ein legg også merke til at det har vore underskott i alle år det er kommuneval, det er nok år det ikkje er lett å vedta vanskelege sparetiltak/reduksjonar. År 2007 var eit år det nok var vanskelegare enn vanleg å gjere framlegg om sparetiltak. Vi hadde stort overskott i 2006 og det var kommuneval.

13 4.4 - Samanlikning budsjett og rekneskap Tabellen nedanfor viser i hovudtrekk kvar det var avvik mellom budsjett or rekneskap, og årsak til negativt rekneskapsresultat for kommunen. Driftsinntekter (Eksterne) Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett 2005 2006 2007 2007 Avvik Skatt 94 400 108 804 114 204 113 000 1 204 Rammeoverføring 113 400 124 335 121 373 125 000-3 627 Momskompensasjon 10 600 2 457 4 900 5 500-600 Tilskott ressurskr. brukarar 5 800 4 861 4 233 4 200 33 Vertskommunetilskott 57 100 57 352 54 869 54 900-31 Tilskott nye barnehagepl. 1 000 2 289 4 102 4 500-398 Komp eldreutbygging m.m. 3 100 3 340 3 942 3 600 342 Driftsinntekter 285 400 303 438 307 623 310 700-3 077 Driftsutgifter 277 900 285 856 302 084 305 172-3 088 Driftsresultat 7 500 17 582 5 539 5 528 11 Finansinntekter og utgifter Kalkulatoriske renter 5 200 4 402 4 693 4 843-150 Avkastning "kraftfondet" 9 300 7 747 7 256 9 500-2 244 Rente/utbytta VEAS 4 300 2 000 5 500 5 500 0 Renteinntekter 600 1 505 2 276 2 000 276 Inntekter 19 400 15 654 19 725 21 843-2 118 Renteutgifter 7 900 9 549 15 577 15 959-382 Avdrag 14 100 11 415 11 500 11 112 388 Nto. Finanskostnader -2 600-5 310-7 352-5 228-2 124 Resultat 4 900 12 272-1 813 300-2 113 Driftsinntekter, overføring frå staten, vart vel 3,0 mill. kr mindre enn budsjettert. Det vart dekka opp ved at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre. Drifta i 2007 gjekk i balanse. Renter og avdrag vart som budsjettert. Avkastning på kraftfondet vart 2,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette er årsak til underskott i 2007.

4.5 - Driftsinntekter 14 Hovudoversikt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Skatteinntekter 69,8 78,2 85,3 89,8 95,9 94,4 108,8 114,2 Rammetilskott 73,2 80 80,1 75,4 68,2 113,4 124,3 121,4 Vertskommunetilskott 90,5 87,5 90,5 94,3 97,2 57,1 57,4 54,9 Komm avg/refusjonar 91,2 103,3 85,2 69 80 89,4 100,5 116,1 Renter/utbytte 9,9 15,9 17,6 16,9 8,5 13,7 9,7 12,7 Tilsk ressurskr brukarar 7,7 5,8 4,9 4,2 Momskompensasjon 3,8 0,9 1 4,1 10,3 10,6 2,5 4,9 Kalk renter og avdrag 5,7 5,8 8,3 10,5 5,1 5,2 4,4 4,7 Inveseterings komp. 1,3 1,4 1,5 4,2 3,4 4,1 3,3 3,9 345,4 373 369,5 364,2 376,3 393,7 415,8 437 Frå 2005 vart det ei omlegging av vertskommunetilskottet. Delar av tilskottet vart lagt inn i rammeoverføringane. Det utgjer ca. 40,0 mill. kr for Vestnes. Dette er grunnen til den store auken i rammeoverføringa og tilsvarande reduksjon i vertskommunetilskottet. Sum statlege overføringar Ser vi på dei generelle statlege overføringane i lag får vi følgjande utvikling 2003 2004 2005 2006 2007 Skatteinntekter 89 800 95 857 94 417 108 804 114 204 Rammeoverføring 75 400 68 227 113 417 124 335 121 373 Vertskommunetilskott 94 300 97 160 57 039 57 352 54 869 Samla 259 500 261 244 264 873 290 491 290 446 Skatt og rammeoverføring auka mykje i 2006 grunna høg skatteinngang, som kommunane fekk beholde, og ei generell auke i overføringane til kommunane. Dette gav eit godt driftsår i 2006, og også stort overskudd for kommunen. I 2007 er det ikkje auke i dei statlege overføringane, når vi tek omsyn til løns- og prisauke er det ein reell reduksjon. Årsak er generelt mindre statleg overføring enn i 2006. For vår kommune er det nok først og fremst nedgang i barnetal og reduksjon i psykisk utviklingshemma som er årsaka. Dette er ei utvikling som vi har vore klar over i fleire år.

Skatteinntekter 15 Skatteinntektene er samansett av følgjande: Skatteinntekt, (kommunens andel av ordinær skatteinngang) kr 114.204.000,- Selskapsskatt (utbet. I lag med rammeoverføring) kr 3.515.000,- Inntektsutjevning, ein del av rammeoverføringa kr 12.503.000,- Skatteinntektene, inkl. selskapsskatt, utgjer kr 18.388,- pr. innbyggar, det tilsvarar 84,5 % av landsgjennomsnittet. Grunna at vi har så låg skatteinngang vert vi rekna som minsteinntektskommune. For å dekke inn ein del av dette får vi ekstra inntektsutjevning i rammeoverføringa. Samla vert skatt og inntekstutjevning kr 20.341,- pr innbyggar, det utgjer 93,5 % av landsgjennomsnitt. Med nivå tilsvarande landsgjennomsnitt hadde vi fått knapt 7,0 mill. kr meir i inntekt. Med t.d. Haram kommune sitt nivå ville vi hatt 5,0 mill. meir i inntekt. Penger vi kunne brukt i drifta. Kapitalplassering Avkastning totalt Vestnes solgte i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS. Salssum etter skatt 142,3 mill. kr. Summen var første åra plassert i bank, seinare i fondsmarkedet, delvis aksjar, obligasjonar og pengemarkedsfond. Vi har engasjert 3 forvaltare som gjer arbeidet for kommunen. Føresetnaden var at kraftfondet skulle prisjusterast kvart år. Det har vi ikkje greidd. Markedsverdien av fondet var 31.12.07 kr 146.419.000,- (etter uttak av utbytte 2007). Samla fekk vi ei avkastning på 7,3 mill. kr. Det tilsvarar ei avkastning på knapt 5,0 %. Ved plassering av kapitalen i bank ville vi nok i snitt fått ca. 4,5 %. Det var imidlertid budsjettert med 9,5 mill. kr i avkastning, slik at det vart ei mindreinntekt på vel 2,2 mill. kr, og er hovudårsak til underskott i 2007. Avkastninga i 2007 var 7,7 mill. kr. Siste 3 åra har vi hatt ei avkastning på 24,4 mill. kr på kraftfondet. Hadde midlane vore plassert i bank vill vi fått ca 10,0 mill. kr mindre. Årsaka til dette positive resultatet er at det var svært låg rente i 2005 og 2006, og rimeleg god avkastning på fondsplasseringa. I 2008 kan resultatet bli helt anna, utviklinga 1. kvartal er negativ og vi har tapt delar av kapitalen.

16 Avkastning gjennom året Avkastninga varierer mykje frå månad til månad, det er også månader med negativ avkastning slik at tidlegare opptent avkastning vert redusert. Det er markedsverdi pr. 31.12 som er avgjerande for kor mykje som vert bokført som avkastning. 3 500 Avkastning pr. månad 2007 3 000 2 500 1000 kroner 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Diagram 5: Avkastning pr. månad 2007 Avkastning kraftfond 2007 Avkastning Budsjett 1000 kroner 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Diagram 6: Avkastning gjennom året 2007 Forvaltarane har følgjande resultat Sum plassert Sum 01.01.07 avkastning i % Sparebanken Møre 33.000.000 1.527.000 5,14 Storebrand 59.000.000 2.658.000 4,72 Dnb 60.000.000 3.071.000 5,34

Utbytte frå kraftfond og energiverk m.m. 17 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tafjord kraft AS, utbytte 3 745 1 643 3 600 Vestnes energi utbytte 3 500 3 500 3 500 3 500 3 000 3 500 2 100 3 100 2 000 5 500 Rente kraftfond 9 235 11 394 10 200 3 785 9 382 7 747 7 256 7 245 5 143 7 100 12 735 14 394 13 700 5 885 12 482 9 747 12 756 Utbytte kraftfond og energiverk 1998-2007 12 000 10 000 Rente TK/kraftfond VEAS, utbytte 1000 kroner 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Diagram 7: Utbytte kraftfond og energiverk siste 10 år Avkastningen frå kraftfondet svingar mykje frå år til år, det har direkte samanheng med verdien på aksjefond og rentenivå. Etter at kommunestyet har vedtatt at ein større del av kapitalen skal plasserast i aksjar kan svingningane verte enno større. Vi må rekne med at det kan bli år med tap. Sett over nokre år bør avkastninga likevel bli større enn plassering i bank. Utbytte frå VEAS har vore rimeleg stabilt, men med ekstra stort utbytte i 2007. Vi har gjort oss heilt avhengig av desse inntektene i drifta av kommunen for å kunne gje det tenestenivået vi har i dag.

18 Eigeninntekter 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Statstilskott kommunale barnehagar 4,8 6 8,6 15,8 Trygderefusjon ved sjukefråvær 12,3 12,4 13,8 10,9 16,4 14,7 Refusjon fødselspenger 3,5 3,3 3,8 3,1 2,5 2,9 Leigeinntekter bustadar 9,3 8,7 9,1 8,9 9,1 9,3 Betaling pasienter på institusjon 6,8 7 7,9 8,5 8,8 9,8 Årsavgift kloakk 3,3 3,5 3,6 4 4,2 4,4 Renovasjonsavgift 3,5 3,9 3,9 3,9 3,6 4,2 Betaling frå foreldre 8barnehage, SFO) 4,3 4,2 5,3 5,5 5,4 7,6 Statstilskott til drift av barnehagar har auka svært mykje siste åra. Det har sjølvsagt samanheng med at vi har bygdt ut mange nye barnehageplassar og dermed meir i overføring frå staten. Auka kostnader med barnehagereforma skulle staten dekke. Auken i desse inntektene må ein sjå opp mot auken i utgiftene til drift av barnehagar. Barnehagereforma er etter administrasjonssjefens vurdering ei av dei få reformene stortinget har vedtatt og der det er overført midlar til kommunane som langt på veg dekker kostnadane.

19 Renter og avdrag 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Netto renteutg. 8 984 9 336 11 337 14 958 7 438 7 324 8 044 13 301 Avdrag 11 551 11 559 13 043 10 570 14 530 14 150 11 415 11 500 Sum 20 535 20 895 24 380 25 528 21 968 21 474 19 459 24 801 I tillegg til dei ordinære avdraga vart det i 2005 innfridd (innbetalt) lån på til saman 40,8 mill. kr ekstra i samband med at Vestnes energi AS innbetalte eit lån på 40,0 mill. kr til kommunen. Nedgangen i avdrag i 2006 har samanheng med ovannemnde ekstrainnbetaling av lån, det førte til 2,9 mill. kr mindre i årlege avdrag. Renter og avdrag 1997-2007 Netto renteutg. Avdrag 30 000 Sum 25 000 1000 kroner 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Diagram 8: Utvikling i renter og avdrag siste 10 år Sum renter og avdrag auka mykje fram til 2003. Åra 2004 2006 gjekk renter og avdrag ned, og tok ein mindre del av kommunen sitt budsjett. Først og fremst grunna lågare rente. I slutten av 2005 vart låna nedbetalt ekstra med vel 40,0 mill. kr då VEAS tilbakebetalte eit lån dei hadde i kommunen. Det førte til at avdraga vart mindre i 2006. I 2007 auka renta kraftig. Renteutgiftene er 5,3 mill. kr høgre i 2007 enn i 2006. Ekstrakostnad som vi elles kunne brukt til drifta av kommunen.

20 Utvikling i kommunens lånegjeld 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Opptak av lån 11,1 49,5 59,5 116,7 9,6-28,3 24,3 30,4 Avdrag 13,5 13 14,2 10,6 14,3 14,1 11,4 11,5 Endring -2,4 36,5 45,3 106,1-4,7-42,4 12,9 18,9 Lånegjeld 190,1 226,6 271,9 377,9 373,2 330,8 343,8 362,7 Mill. kr 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 Diagram 9: Lånegjeld 1995 2007 Lånegjeld 1995-2007 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Samla lånegjeld pr 31.12.07 var 362,7 mill. kr. Dette er ein auke på 18,9 mill. kr, eller 5,5 % frå 2006. Lånegjeld pr. innbyggar er kr 56.370,-. Lånegjeld I offisiell stattestikk, der lån til vidareutlån er fråtrekt, har vi ei lånegjeld på kr 54.407,-. Lånegjelda vår ligg over gjennomsnitt i fylket, kr 39.177,-, og på landsbasis kr 27.876,-.

21 Fordeling av kommunen sine lån Låna til kommunen er fordelt som følgjer: Lånesum ant. Mill. kr lån Rentebetingelser pr. mai 2008 Norges Kommunalbank 140,4 5 6,4 % Flytande Kommunekreditt AS 192,0 6 6,7 % Flytande Husbanken 30,3 12 1 lån på 21,0 mill. kr fast rente 2,7 % til 01.08.09, resten flytande rente I hovudsak er alle låna til kommunen knytt til flytande rente. Avdragstida er så lang som vi kan ha i.h.t. forskriftene, den er i snitt 32 år. Norges bank si styringsrente var 3,5 % i byrjinga av 2007 og 5,25 ved utgangen. Ein kraftig auke, som er årsak til auka rentekostnad for kommunen. Lån der renter/avdrag vert dekka av statstilskott/andre inntekter Ein del av låneopptaka gjeld prosjekt der vi får kompensert rente og delvis avdrag på låna frå staten eller at dei vert dekka ved kommunale avgifter og husleigeinntekter. Vi får dekka renter og delvis avdrag for 114,0 mill. kr av lånegjelda vår. I tillegg har vi 145,0 mill.kr plassert på fond. Her må vi kunne rekne med at avkastninga, sett over nokre år, vil følgje nokolunde svingningane i rentene. Det er då omlag 260,0 mill. kr (114,2 mill. kr + 145,0 mill. kr) som er sikra mot rentesvingning, og vel 100,0 mill. kr som ikkje er rentesikra. Vi tek såleis ikkje så store risikoar om renta er flytande.

Netto driftsutgifter 22 Kvar brukar vi pengane i % av (mill.kr) Rekneskap totalforbruket Sentraladm/fellesutg 24 235 8,0 Grunnskule/PPT 63 682 21,1 Barnehagedrift 7 924 2,6 Kulturskulen 4 361 1,4 Barne- og ungdomstenestene 18 985 6,3 Kultur 2 249 0,7 Helse 6 323 2,1 Sosial 4 413 1,5 Pleie- og omsorg 157 415 52,1 Bustad/teknisk/veg 6 050 2,0 Kyrkje 2 248 0,7 Kjøp tenester Tremek 4 200 1,4 302 085 100 Mill. kr 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sentraladm/fellesutg Barnehagedrift Grunnskule/PPT Kulturskulen Barne- og ungdoms... Diagram 9: Netto driftsutgifter sektorvis Netto driftsutgifter Kultur Helse Sosial Pleie- og omsorg Bustad/teknisk/veg Kyrkje Pleie- og omsorg er den klart største sektoren i kommunen med over halvparten av kommunen sitt nettoforbruk. Ansvarsreforma er medverkande årsak til dette. Grunnskuledrift er den andre store sektoren med vel 21 % av utgiftene. Pleie-/ omsorg og grunnskuledrift bruker aleine over 73 % av netto driftsutgifter.

23 Utvikling siste 4 år Auke 2004 2005 2006 2007 04-07 Sentraladm/fellesutg 23 524 23 100 22 392 24 235 3,0 Grunnskule/PPT 59 602 60 337 62 043 63 682 6,8 Barnehagedrift 2 712 4 554 6 068 7 924 192,2 Kulturskulen 3 883 3 956 4 010 4 361 12,3 Barne- og ungdomstenestene 11 514 14 813 17 020 18 985 64,9 Kultur 2 575 1 673 1 648 2 249-12,7 Helse 4 982 5 729 6 462 6 323 26,9 Sosial, NAV kommune 4 739 3 533 3 838 4 413-6,9 Pleie- og omsorg 142 525 148 959 150 213 157 415 10,4 Bustad/teknisk/veg 5 150 4 053 5 192 6 050 17,5 Kyrkje 2 959 3 263 3 511 3 598 21,6 Kjøp tenester Tremek 4 200 4 200 4 200 4 200 0,0 268 365 278 170 286 597 303 435 13,1 Endring i nto driftsutg. 2004-2007 Endring i % 250 200 150 100 50 0-50 Sentraladm/fellesutg Grunnskule/PPT Barnehagedrift Kulturskulen Barne- og ungdomst. Diagram 10: Endring i nto. driftsutg sektorvis Kultur Helse Sosial, NAV kommune Pleie- og omsorg Bustad/teknisk/veg Kyrkje Samla er netto driftsutgifter auka med 13 % i perioden 2004 2007. Konsumprisen har auka med 8 % i perioden, men lønsauken har vore betydeleg høgre, truleg nærare 20 %. Lønsutgiftene er den klart største delen utgifta i kommunal sektor, vil difor anslå at det har vore ein kostnadsauke på over 15 %. Det har nok såleis ikkje vore noko reell auke i kommunens utgifter dei siste 4 år. Barnehagesektoren er den sektoren som utan samanlikning har auka mest, frå 2,7 mill. kr i 2004 til 7,9 mill. kr i 2007. Dette har sjølvsagt samanheng med barnehagereforma og utbygging til full barnehagedekning. Barne- og ungdomstenestene har også hatt ein kraftig auke med 7,5 mill. kr eller 65 %. Utgiftene til barnevern er årsak til dette, dei auke frå 2,2 mill. kr i 2004 til 8,1 mill. kr i 2007.

24 Kva brukar vi pengane til (Artsgruppert hovudtal) Rundt 75 % av kommunen sine driftsutgifter er løn og sosiale utgifter. For mange av driftseiningane innan pleie- og omsorg og barnehage utgjer løn og sosiale utgifter over 90 % av kostnaden. For pleie- og omsorg samla utgjer det 86 % og for grunnskulen 85 %. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Løn faste stillingar 118,7 124,2 133,6 144,7 153,4 150,7 156,6 164,1 Arbeidsgjevaravgift 26,6 28,8 32,2 32,4 32,6 34,0 33,6 37,1 Pensjonspremie 12,2 18,2 24,4 21,7 25,3 29,5 26,6 26,3 Avtalefesta tillegg 13,6 13,6 15,6 16,0 18,0 19,2 20,9 22,4 Sjukevikarar 10,5 10,2 11,9 11,3 12,3 12,3 15,9 17,2 Ferievikarar 4,7 5,0 5,8 6,0 5,9 6,2 6,0 7,2 Ekstrahjelp 3,5 3,2 5,0 4,4 4,0 4,3 5,3 7,3 Løn vakante stillingar 4,8 5,3 3,9 3,7 3,7 4,1 4,8 Løn vikarar, perm. m/løn 3,4 3,6 5,2 4,9 2,6 2,5 2,1 2,6 Løn vikarar, perm u/løn 5,9 7,5 4,0 2,7 4,2 4,7 5,6 Overtid 1,8 2,1 2,9 2,1 1,9 1,6 2,1 2,1 Elektrisk energi 4,7 5,3 6,2 7,1 6,3 4,8 5,2 5,3 Matvarer 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 3,1 3,5 Inventar og utstyr 2,7 2,2 3,9 4,7 Leige- og leasing maskiner/utstyr 1,4 2,3 3,0 2,7 Løn til fast tilsette er utan samanlikning den største utgiftsposten. Legg også merke til at vi betaler over 37 mill. kr tilbake til staten i form av arbeidsgjevaravgift. Pensjonspremie har auka mykje frå år 2000. I 2000 utgjorde pensjonspremien 10,3 % av fast løn, i 2007 16 %. Sjukevikarutgiftene (eks. sosiale kostnader) er 17,2 mill. kr, medan refusjonane frå trygdekontoret er 14,7 mill. kr. Sjukefråvær kostar ikkje kommunen så mykje som mange trur. Årsak til dette er at ved sjukefråvær vert det ikkje alltid teke inn/eller redusert inntak av vikarar, samstundes som vikarane ofte har lågare løn. Mykje av sparetiltaka driftseiningane har gjort kjem frå redusert sjukevikarinntak. Men det er sjølvsagt mange andre uheldige følgjer ved sjukefråvær som ikkje kan målast i kroner, slik at det må ikkje oppfatttast som om vi bagateliserer sjukefråvær.

Resultat på driftseiningsnivå 25 Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik i Driftseining 2006 2007 2007 kroner og % Politisk styring 3 745 4 279 3 816 463 Sentraladministrasjonen 10 971 11 632 11 513 119 1,0 Servicekontor/bibliotek 2 391 2 703 2 750-47 -1,7 Fellesutgifter 5 285 5 621 6 277-656 -10,5 Sum sentraladm. m.m. 22 392 24 235 24 356-121 -0,5 Fiksdal oppvekstsenter 4 840 4 666 5 104-438 -8,6 Tomrefjord skule 20 224 20 649 20 673-24 -0,1 Helland skule 23 017 23 789 24 645-856 -3,5 Tresfjord skule 11 463 11 664 12 098-434 -3,6 Fellesutg undervisning 3 093 3 392 3 202 190 5,9 Sum grunnskule 62 637 64 160 65 722-1 562-2,4 Tomrefjord barnehage 657 729 910-181 -19,9 Tresfjord barnehage 740 948 975-27 -2,8 Helland barnehage 1 359 1 985 1 829 156 8,5 Vike barnehage 653 801 626 175 28,0 Gardstunet barnehage 0 990 851 139 16,3 Private barnehagar 2 065 1 991 1 810 181 10,0 Sum barnehagar 5 474 7 444 7 001 443 6,3 0 Heimetenestene 25 636 26 389 26 154 235 0,9 Vestnes sjukeheim 31 056 34 726 35 516-790 -2,2 Hellandtunet 18 622 19 666 19 749-83 -0,4 Vestnestunet 19 311 19 374 19 531-157 -0,8 Tresfjordtunet 16 818 17 802 17 953-151 -0,8 Skogstua 13 960 15 209 15 099 110 0,7 Bakketun 10 560 10 915 10 772 143 1,3 Karilia 13 517 13 119 13 904-785 -5,6 Fellesutg. Plei- og omsorg 732 214 1 000-786 -78,6 Sum pleie- og omsorg 150 212 157 414 159 678-2 264-1,4 Eigedomsdrift -2 916-2 445-2 924 479-16,4 Tekniske tenester 8 108 8 495 8 851-356 -4,0 Sum tekniske tenester 5 192 6 050 5 927 123 2,1 0 Vestnes kulturskule 4 010 4 361 4 071 290 7,1 Kultur 1 648 2 249 2 183 66 3,0 Helsevern 6 462 6 323 6 429-106 -1,6 NAV - sosial kommune 3 838 4 413 4 248 165 3,9 Barne- og ungdomst. 17 020 18 985 17 929 1 056 5,9 Kyrkjelege formål 2 770 2 248 3 425-1 177-34,4 Kjøp tenester Tremek 4 200 4 200 4 200 0 0,0 Sum netto driftsutgifter 285 855 302 082 305 169-3 087-1,0 - mindreforbruk (overskudd)

5. Investeringsbudsjett 26 I 2007 er det brukt 34,7 mill. kr på ordinære investeringar. Av investeringane er over 31,0 mill. kr finansiert ved låneopptak, resten ved tilskott og diverse sal av driftsmiddel og fast eigedom. Dei største prosjekta i 2007 har vore. Tomrefjord skule, arbeidsrom lærarar 4.305.000,- Helland barnehage, nye barnehagen 7.358.000,- NAV, opprusting/tilrettelegge lokaler 3.252.000,- Tomrefjord, kunstgrasbane 2.571.000,- IKT utbygging 2.818.000,- For dei største prosjekta vert det utarbeidd eigne byggjerekneskap når dei er ferdig, truleg hausten 2008. Investeringsbudsjettet i 2007 var 37,6 mill. kr. Som ein ser ovanfor har ein brukt noko mindre enn godkjent. Det har samanheng med at ei rekkje prosjekt ikkje vart ferdig i 2007, nokre knapt oppstarta. På den andre side var det også mange prosjekt som det er gjeve løyving til tidlegare år som først er utført/gjort ferdig i 2007. Prosjekt godkjent tidlegare år, fullført i 2007: Fiksdal barnehage 557 000 Helland barnehage, 1 111 000 Ny brannstasjon, planlegging 136 000 Pleie- og omsorg, dataprogram 87 000 Industrifelt 127 000 Tresfjord trygdeheim, dagsenter 155 000 Adm. bygg Hellandheimen, renovering 523 000 Mariebo/Oppigarden, uteområde 702 000 Utbygging Hellandhaugen 156 000 Gang og sykkelveg Krogsbakken 112 000 Gangveg Fiksdal 344 000 Brukt bil gartneri 138 000

27 Løyving 2007 Nedanfor følgjer ein oversikt over dei investeringsprosjekta som var godkjent i 2007. Oversikten viser løyving, brukt og kort statusrapport. Løyving Formål 2007 Brukt Tomrefjord skule, lærarrom 3 750 000 4 305 000 Ferdig haust 2007, byggjerekneskap seinare Vestnes sjukeheim, fleire tiltak 500 000 482 000 Startløyving, meir i 2008, arbeid pågår IKT, alle sektorar i kommunen 3 900 000 2 818 000 Ein del av planlagt inv. Kjem først i 2008 Barnehage, ny Helland 13 500 000 7 358 000 Arbeid haust 07 og vår 08, inflytting i juni 08 Midlertidig barnehage 1 500 000 1 039 000 I bruk frå aug 07 og heile barnehageåret Opprusting V. Ressurssenter 1 000 000 181 000 Starta planl, byggestart forventa haust 08 Veglys, skifte armatur og nyinvestering 800 000 510 000 Ferdig uskifting, rimelegare enn rekna med Undervisning, lærebøker ny reform 400 000 249 000 Restkjøp i 2008 Kjøpmannsgata, 1 000 000 225 000 Planl. arb starta i 07 og pågårfortsatt i 08 Barnehagane, div bygningsm tiltak 300 000 5 000 Vert gjort i 2008 Myra kulturhus, scene lyd/lys m.m 300 000 240 000 Det meste ferdig utført Mindre trafikktryggingstiltak 400 000 456 000 Skorgevik, renovering av veg 500 000 513 000 Ferdig Avløp, renovering/nyanlegg 1 000 000 929 000 Asfaltering 700 000 1 052 000 Til gode løyving frå 06, bruk innanf. Budsjett Tekniske t., utsk. Traktor m/utstyr 1 300 000 1 470 000 Noko overskr iht budsjett Brannvern, kjøp brukt brannbil 500 000 381 000 bil til Vike Kyrkjene, rep., måling og utbedring 350 000 359 000 Kyrkjegardane, utbetr. inkl. park plass 300 000 308 000 NAV, opprusting av lokaler 2 000 000 3 352 000 Sjå kommentar nedanfor Grunnkartoppdatering 200 000 83 000 Sikring og opparb. av friluftsområde 200 000 0 Tresfjord kyrkje, restløyving 1 000 000 1 053 000 I hovudsak ferdig Tresfjordbrua, planleggingstilskott 400 000 410 000 Årleg tilskott Tresfjord hestesenter, grunninv. 100 000 82 000 Tomrefjord, kunstgras restløyving 1 400 000 2 571 000 Sluttfin godkj KST 22/07, byggjerekneskap seinare Ballbinge Daugstad 585 000 421 000 Bygda med mer dekker mykje, kommunal andel 85.000, 37 885 000 30 852 000 Opprusting av lokaler til NAV vart dyrare enn rekna med. Det har m.a. si årsak i at arbeidet vart meir omfattande enn først rekna med, planane frå NAV vart også endra undervegs. Spesielle krav frå staten, m.a. til ventillasjon, krevde ekstrakostnader. Måtte ha nytt ventillasjonsaggregat, var planlagt brukt eksisterande. Ein del av meirkostnaden skuldast også at samtidig som ein først var i gang med arbeid vart det gjort ein del arbeid som seinare kjem kommunehuset elles til gode. Det må her også nemnast at ein del av kostnaden til opprusting av lokaler til NAV var lagt inn i rammeoverføringane frå staten. NAV betaler husleige som dekker resten av kostnaden. Husleiga vart reforhandla og auka etter at det kom nye krav frå NAV som krevde ekstrakostnader.

28 Kommentarar til sektorane med KOSTRA tal Administrasjonssjefen har bede alle driftsleiarane kome med innspel til årsmeldinga med opplysningar om si driftseining. For å gjere informasjonen lettare tilgjengeleg og oversiktleg for politikarane vert det brukt felles skjema for alle. Skjemaene ligg vedlagt og desse gjev: god og utfyllande informasjon om driftseiningane informasjon om korleis året 2007 har vore økonomisk resultat viktige hendingar i året utfordringar for 2008 Administrasjonssjefen håper at politikarar, og andre, bruker desse skjemaene for å få god informasjon om organisering og drifta av kommunen. Administrasjonssjefen finn ikkje rett å kommentere informasjonen frå driftsleiarane, men vil nedanfor kort gje ein del informasjon av meir felles karakter og om sentraladministrasjonen som det ikkje er eiga årsmelding for. I tillegg er det med ein del KOSTRA tal som også kan gje god og viktig informasjon om drifta vår. Personale Vestnes kommune har i 2007 hatt ein stabil arbeidsstokk. Det er merkbart vanskelegare å skaffe vikarar og helgevaktstillingar innan pleie-og omsorg. Av fagstillingar er det vernepleiar- og førskulelærarstillingar som det er vanskelegast å rekruttere til. Vi har gjennom AMU sett eit ekstra fokus på sjukefråvær og arbeider vidare med temaet. Vi har òg arbeidd med seniorpolitiske tiltak og gjennomført undersøkelse om ufrivillig deltid ( viser til administrasjonssjefen sin oppsummering) 12 personar har gått av med pensjon, derav 4 på AFP. 25 personar er blitt uføretrygda, derav 21 personar i heile stillinga si. Vi har 20 tilsette som avslutta hjelpepleiararutdanning i 2007. Dei tok utdanninga i regi av Folkeuniversitetet og Vestnes kommune, støtta av Møre og Romsdal Fylke. Dette var ei deltids utdanning over to år. Kommunen har satsa på lærlingar og hadde 15 lærlingar inne i 2007. Av desse avslutta 2 personar utdanninga med bestått fagprøve i 2007. Lærlingane fordeler seg med; 7 lærlingar i omsorgsarbeiderfag 5 lærlingar i Barne-og ungdomsarbeiderfag ( 1 avslutta med fagbrev) 1 i aktivitørfaget 1 i kokkefaget 1 i IKT driftsfage (avslutta med fagbrev)

Sentraladministrasjonen Viser og til administrasjonssjefen sine kommentarar tidlegre i årsmeldinga. Rekneskapsavdeling Rekneskapsavdelinga består av 3 årsverk. Rekneskapsavdelinga har ansvaret for rekneskapsføringa og avlegging av kommunerekneskapen for interne formål til kommunestyret. I tillegg til rapportering til rapportering til KOSTRA for eksterne formål. 29 Kommunerekneskapen (intern og ekstern del) skal avsluttast innan 15.februar. For 2007 vart det rapportert til KOSTRA innan fristen, medan utarbeiding av internrekneskapen m/vedlegg og notar først vart sluttført 27.mars. Årsaka er at avslutningsarbeidet med den interne delen er særs arbeidskrevjande med vedlegg og notar. I 2005 innførte ein eletronisk handsaming av inngåande fakturaer. Neste steg er å innføre elektronisk faktura frå leverandørane. Då slepp ein mottak av papirfaktura og ein sparer fleire manuelle arbeidsprosessar/operasjoner i driftseiningane. Dette er ytterlegare effektiviseringstiltak. Dette vil ein sette i verk sommaren 2008. Eit ytterlegare neste steg er å innføre elektronisk handel/innkjøp/bestilling. Då er heile kjeda av innkjøp, bokføring og betaling digitalisert. I 2007 innførte vi også e-fakutra for kundar/innbyggjarar i Vestnes Kommune. Alle som mottek ein faktura frå kommunen kan heretter velje å motta denne elektronisk i sin nettbank. Vi har sett vekk tenesta med innkrevjing av kommunale krav til privat inkassoselskap. Her ser ein at kommunen sparer tid og ressursar samstundes som ein ser at ein større del av krava vert innfridd enn tidlegare. Ein kan fastslå at Vestnes Kommune ligg langt framme blant kommunar i fylket og mot privat næringsliv når det gjeld å ta i bruk elektroniske løysingar i det merkantile arbeidet for å oppnå effektive arbeidsprosessar. Lønn Lønsavdelinga har i utgangspunkt 1,5 årsverk. Det er ca 1100 lønsutbetalingar kvar månad. I tillegg til arbeid med ut løn til alle er det mykje arbeid med sjuke- og fødselspenger. Det gjeld m.a. registrering av sjukmeldingar eigenmeldingar, fødselspermisjon og innkrevjing refusjon frå NAV. Ein reknar med at dette utgjer arbeid tilsvarande 0,5 årsv. Ressursbruken på lønsavdelinga er redusert siste åra, i hovudsak som ein effekt av nytt lønssystem som vart innført 01.01.04. Skatt Skatteavdelinga har 1,5 årsverk og har ansvar for skatteinnkrevjinga i kommunen. I 2007 gjekk ein over til heilt nytt dataprogram, bestemt frå sentrale myndigheiter. Mykje tid har gått til opplæring i dette systemet Beredskapstiltak, kultur m.m. Ei stilling i sentraladministrasjonen har ansvar for samfunnstryggleik, beredskap, kultursaker med spelemiddelordninga, valgjennomføring, sekretær for fleire råd med mer. Det er utruleg viktig for administrasjonen å ha ein saksbehandlar som kan brukast til mange ulike oppgåver. Administrasjonssjefen føler sterkt behov for å ha hatt ei saksbehandlarstilling til som kunne ta oppgåver som dukkar opp undervegs.

30 IKT IKT avdelinga har 2 årsverk, i tillegg har ein i periodar lærling. Desse yter hjelp og tenester til dei fleste driftseiningane og er særs viktig for å holde eit omfattande dataanlegg i drift. I 2007 har det vore mykje ekstra arbeid grunna overgang til nytt saksbehandlingssystem, og andre dataprogram. Planarbeid Av fullførte reguleringsplanar i 2007 kan nemnast: Rekdal, privat (Fisch & Schlafen) Solstrand, privat industriområde Tomrefjellet, hytteplan Vik Industriområde, endring Kollen Aust, nytt lite bustadområde Prestegardsjordet, endring bustadfelt Sylteråket, nytt lite bustadområde B12 Tresfjord sentrum, endring for utviding av næringsareal Gjermundnes Nord, industriområde Ikkje fullførte planar pr. 31.12.07: Skredsikring Tomrefjord (ferdig 2008) Lervågen (ferdig 2008) Bjerkaneset, camping m.v.(venta ferdig 2008, dersom avkjørsel vert avklart) Masseuttak Furneset (Venta ferdig 2008) Helland sentrum sør (venta ferdig 2008) Tettstadutvikling (vedtak nødvendig av omsyn til å sikre fylkeskommunalt tilskott) Tomt til ny brannstasjon (vedtak nødvendig av omsyn til varsel om dagmulkt DSB) Gangveg Helset (ferdig 2008) Masseuttak Gjermundnes (venta ferdig 2009) Øvrige kommentarar: Planane om masseuttaka på Furneset og Gjermundnes er omfattande og tidkrevande Nemnd for rullering av kommunedelplan Vestnes er ikkje kome i gang Strategi bør leggast for rullering av kommuneplanen, med mål om vedtak 2010 Byggjesaksarbeid I løpet av 2007 er det registrert 358 forskjellige tiltak, (auke på 10 % frå 2006), som er fordelt på følgjande sakstyper: 2005 2006 2007 Garasjer og uthus 43 41 28 Naust 11 11 14 Einebustadar + tomansb. 9 14 18 Næringsbygg 8 15 25 Meldingssaker, (t.d minde påbygg) 51 56 36 Div. søknader, (t.d. større påbygg) 33 46 47 Deling av grunneigedom 50 62 86 Div. uspes. Søknader 84 72 90 Hytter 7 14 30 saker er lagt fram for det faste planutvalet. Dei fleste av sakene er det behandlingsgebyr på. I 2007 tok vi inn kr 750.000,- i slikt gebyr. Gebyret dekker i heilheit utg. til saksbehandler på plan- og bygning. På meldingssaker og enkle tiltak er det lovpålagt 3 veker frister for behandling, desse vert prioriterte. Elles er behandlingstida frå 4 12 veker, noko avhengig av årstida. (Lengst behandlingstid fram mot sommaren). Stor saksmengde gir lengre behandlingstid for uprioriterte saker og store etterslep.

Landbruk Avdelinga består av 1,6 årsverk. Derav jordbruksansvarleg i 100 % stilling og ein konsulent landbruk i 60 % stilling. 31 Det har som tidligare vore stor aktivitet innafor landbruket i kommunen og fleire byggeprosjekt tilknytta husdyrproduksjon har søkt om finansiering frå Innovasjon Norge. Den lokale landbruksmynda fungerar i slike saker som veiledar for søkjarane. Totalkostnaden for desse prosjekta var om lag 2 millioner kroner. I høve til produksjonstilskot var det om lag 115 brukarar som i snitt søkte om midlar for dei 2 søknadsomgangane (jan og aug). Totalt vart det utbetalt 16.500.000 mill kr i produksjonstilskot og avløysar tilskot til gardbrukarane i kommunen. I tillegg vert det utbetalt 260 000 kr til lokale SMIL-tiltak og 50 gardbrukarar søkte om tilskot gjennom RMP, med ei total utbetaling på om lag 400 000 kr. Utmark, i høve til tidligare år var det i 2007ein liten nedgang i talet på scooterløyve. Totalt vart det gitt dispensasjon til 13 løyve I tillegg vart det innvilga 2 løyver for bruk av terrenggåande rullestol. Vilt, det vart i 2007 tildelt 459 fellingsløyve for hjort, og felt 366 dyr. Dette ein auke frå tidligare år. Fisk, kommunen er lite engasjert i fiskeforvaltningstiltak for vatn og vassdrag i kommunen. Skogforvaltning Etter mange år med liten aktivitet der hogsten har vore mindre enn tilveksten, har auka etterspørsel og betre prisar ført til meir hogst. I 2007 vart det hogd ca 3000 m3 med gran og furu for sal. Med auka hogst følgjer også auka aktivitet som til dømes bygging av vegar, nyplanting, gjødsling og skjøtsel av ungskog. I 2007 vart det løyvd tilskott til plantekjøp/planting av 14550 gran/furu, og til andre skjøtseltiltak med til saman kr. 41.563,-. Det vart gjeve løyve til bygging av skogsveg for traktor i Misfjordlia og det vart løyvd kr. 600.000,- i statstilskott til bygging av allereie godkjent skogsbilveg mellom Villa og Krogset. Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto utg adm/fellesutg i % av tot. utg 6,8 9,5 9 10,2 9,8 10,8 Løn adm/fellesutg. I % av tot.utg 4,8 8,8 8,4 10,4 7,5 9,4 Administrasjon og fellesutgifter tek mindre andel av totale utgifter enn i andre kommunar. Noko av dette skuldast nok ansvarsreforma, men sjølv korrigert for dette har vi nok liten administrasjon.