Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato:

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 11/22 ARBEIDSMØTE: Drøfting - Reglement for budsjett, rapportering, delegasjon og tilvisning for Midsund kommune 2011/88 Midsund, Helge Orten ordførar Ann Torill Vaksvik sekretær

2 Midsund kommune Økonomikontoret Arkivsak: 2011/88-1 Arkiv: 150 Saksbeh: Anne Oterhals Dato: Saksframlegg Drøfting - Reglement for budsjett, rapportering, delegasjon og tilvisning for Midsund kommune Utvalsak Utval Møtedato 11/21 Formannskapet /22 Formannskapet Behandling i Formannskapet Økonomisjef Anne Oterhals orienterte om arbeidet med utarbeiding av reglement for budsjett, rapportering, delegasjon og tilvisning. Formannskapet vil gå gjennom reglementa på eit arbeidsmøte. Arbeidsmøte blir 7. mars 2011 kl Vedtak i Formannskapet Saka blir tatt til orientering. Saksutgreiing: Som eit ledd i utarbeiding av økonomihandbok for Midsund kommune er vi no i gang med å få fram til politisk behandling forslag til følgjande nye reglement; Reglement for årsbudsjett og økonomiplan Reglement for budsjettoppfølging og rapportering Reglement for delegasjon av budsjettmynde

3 Reglement for tilvising Uavhengig av den økonomiske situasjonen i ein kommune bør ein til ei kvar tid ha på plass egna sentrale reglement for både budsjettarbeidet, rapporteringa og delegasjon av mynde. Når ein no skal legge fram forslag på nye reglement er det viktig for rådmannen å få signal frå den politiske leiinga på kva politikarane meiner ligg i deira bevilga ramme i dag og kva nivå ein vil ha årsbudsjett og økonomiplana på for åra som kjem. Budsjettramme: Korleis meiner politikarane at ei budsjettramme er å forstå i dag? Er det ei ramma per ansvar? Døme: Midsund skule, PPT, Tøndergård skule, Vaksenopplæring. Kan ein einingsleiar med fleire ansvar sjå på sine ansvar samla som ei ramme? Døme: Einingsleiar skule og einingsleiar teknisk Korleis skal ein legge opp budsjettreglane; I forhold til dagens organisering av einingane med deira einingsleiar, døme: teknisk og helse- og omsorg.. I grupper som seier noko om kva teneste /aktivitet som skjer der, døme: politikk, sjukeheim, buteneste, kommunal veg Det er slik at det er på det nivået kommunestyret vedtek budsjettramma i Budsjettskjema 1B at rapportering gjennom året og årsrekneskapen skal leggast fram. Skal ein halde seg på eit overordna nivå: Budsjettskjema 1 B (obligatorisk) Planområde 1 politikk og administrasjon ramme xxx mill kroner Planområde 2 oppvekst og kulter ramme xxx mill kroner Planområde 3 helse og omsorg ramme xxx mill kroner Planområde 4 teknisk ramme xxx mill kroner Planområde 5 vatn, kloakk, renovasjon ramme xxx mill kroner Planområde 8-9 ufordelt(motpost avskriving) ramme xxx mill kroner Sum fordelt og ufordelt Budsjettskjema 1 B ramme xxx mill kroner Eller ei inndeling etter type aktivitet/ teneste: Fordelt skjema 1 B Politikk ramme xxx mill kroner Administrasjon Midsund Sokn og andre trudomssamfunn Oppvekst og kultur (ufordelt f eks administrative stillingar)

4 Midsund skule Raknes skule Midsund barnehage Raknes barnehage Nord-Heggdal barnehage Helse og omsorg (ufordelt f eks administrative stillingar) Helsetenester Sjukeheim Heimebasert omsorg Butenesta Nav Økonomisk sosialhjelp Teknisk (ufordelt f eks administrasjon) Administrasjons og driftsbygg Bustadar til utleige Landbruk og viltforvaltning Kommunal veg og kaianlegg Byggesak og oppmåling Brannvern Vatn Kloakk Renovasjon og slam Ufordelt skjema 1 B: Motpost avskriving Kalkulatoriske renter sjølvkost Rentekompensjasjon Husbanken

5 Sum fordelt og ufordelt 1B ramme xxx mill kroner Korleis og kva for nivå kommunenstyret vil ha i sine budsjettskjema 1 B er opp til den einskilde kommune å avgjere. Detaljnivå i budsjett er lik detaljnivå i tertialrapportering og årsregnskap Modellane er mange og nivå på rammebevilging kan vere ulike mellom små kommunar og større kommunar. For å få tilbakemelding frå politikarane på korleis dei vil ha detaljeringsgraden i budsjetta sine framover, legg vi fram saka som ei drøftingsak for formannskapet. Ei slik drøfting vil og gi ein peikepinn på korleis vi skal jobbe med definisjon av ramme i reglement for årsbudsjett og økonomiplan med vidare. Ann Heidi P. Orvik Konstituert rådmann Anne Oterhals Økonomisjef