Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport 1. Kvartal 2010
Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten... 4 1.3 Handlingsplan... 4 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen... 4 2. AKTIVITET... 5 2.1 Antall anløp... 5 2.2 Godsmengde... 6 2.3 Bruttotonnasje... 7 2.4 Passasjerer... 7 2.5 Utnyttelsesgrad utleie lokaler... 7 3. ØKONOMI... 8 3.1 Resultatregnskap... 8 3.2 Driftsinntekter... 9 3.3 Driftskostnader per avdeling... 12 3.4 Investeringer... 13 4. MEDARBEIDERE... 14 5. STATUS HANDLINGSPLAN... 14 2
1. Overordnet status 1.1 Driftsrapport Driftsrapport 1. kvartal Aktivitet Antall anløp offentlige havner Status Utvikling fra i fjor Antall anløp private kaier i havneområdet Godsmengde (tonn) - offentlig kai Antall Containere, offentlige havner Antall passasjerer Økonomi Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Overtid Som forventet eller bedre Litt under forventning Dårligere enn forventet 3
1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten 1.3 Handlingsplan Overordnet status handlingsplan - prioritet 1 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering Status 1. kv 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Miljøhavn 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.2 NTP 2010-19 og ny seilingsled 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.2 Effektive og gode interne prosesser 3.3 Effektive og gode systemer I henhold til plan Usikker på fremdrift Utfordringer 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen Handlingsplanen gir en oversikt over status for de ulike tiltakene som skal gjennomføres iht strategiplanen som er vedtatt av styret. Formålet er å gi en fortløpende oversikt over gjennomføringsfasen, slik at styret og administrasjonen er oppdatert med utviklingen. Undertegnede mener dette vil være et godt og oversiktlig verktøy i gjennomføringen som også gir grunnlag for nødvendige korreksjoner. Havnedirektøren vil spesielt trekke frem følgende områder som det er stort fokus på: Budsjett- og rapporteringsprosedyrer. Lederne for teknisk, maritim og merkantil er involvert i denne prosessen. Organisering Ny prisstruktur i henhold til havne-og farvannslov Realisering av Dokken Vest Ansettelse av økonomisjef og marked-logistikksjef Nytt helhetlig kvalitets- avikssystem Iverksettelse av FDV-system Avtale med Bergen Vann Arbeidet er godt i gang og styret vil bli holdt løpende orientert. 4
2. Aktivitet 2.1 Antall anløp Figur 4.1: Tabell som viser antall anløp Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet 2 487 2 793-306 -11 % BOH offentlige havner 1 841 2 118-277 -13 % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (10) 9 12-3 -25 % Tørrbulk (20) 22 23-1 -4 % Containerskip (31) 27 42-15 -36 % Spesialskip (32) 4 4 0 0 % Ro-ro Containerskip (33C) 90 106-16 -15 % Komb.stykkgods/passasjer (33E) 81 76 5 7 % Øvrige stykkgodsskip (33) 258 274-16 -6 % Cruiseskip (35A) 2 1 1 100 % Andre passasjerskip (35B) 726 750-24 -3 % Utenriks ferger (36A) 32 36-4 -11 % Fiskefartøyer (41) 80 83-3 -4 % Offshorevirksomhet (42) 133 217-84 -39 % Annet (34,36B,43,49) 377 494-117 -24 % Det har vært en reduksjon i antall anløp til private kaier på 11 % og en reduksjon i antall anløp til offentlige havner på 13 % fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal 2010. Generelt har det stort sett vært nedgang i antall anløp for alle fartøystyper. Antall containerskip over offentlige kaier har blitt redusert med 36 %, noe som tilsvarer 15 fartøyer. Det har også vært en reduksjon i antall ro-ro containerskip på 15 % og en reduksjon i antall øvrige stykkgodsskip med 6 %. Dette skyldes nedgang i last og derved antall skip som anløper Bergen, for flere av de store operatørene på havnen vår. Nedgang på utenriksferger, skyldes verkstedopphold for MS Bergensfjord i januar og div. driftsstopp som følge av problemer med hovedmaskiner for fremdrift. Antall andre passasjerskip har falt med 3 % som tilsvarer 24 fartøyer. Dette skylde at MS Bruvik har vært borte fra Vågen og kommer foreløpig ikke tilbake i 2010. Fartøy i offshorevirksomhet har falt med hele 39 %, noe som tilsvarer 84 fartøyer. Dette er en konsekvens av forurensing i bykjernen i vinter. Bergen kommune anmodet BOH til ikke å fortøye skip i Vågen og Statoil nektet alle skip på kontrakt å anløpe Bergen sentralt. Denne situasjonen ble hengende i 2-3 mnd. som følge av restriksjonene. Kategorien "Annet" har falt med 24 %. Dette skyldes betydelig mindre aktivitet ved fiskeindustrien på Bontelabo. 5
Figur 3.2: Graf som viser antall anløp Anløp per måned 2009/2010 - Offentlige og private kaier Antall anløp per måned 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Antall anløp per måned akkumulert Offentlige kaier 09 Offentlige kaier 10 Private kaier 09 Private kaier 10 Offentlige kaier akkumulert 09 Offentlige kaier akkumulert 10 Private kaier 09 akkumulert Private kaier 10 akkumulert Anløp per måned over offentlige kaier økte i januar 2010 sammenlignet med januar 2009. For februar og mars 2010 har antall anløp derimot falt noe hvis en sammenligner med 2009. Det har vært et fall i antall anløp over private kaier i de tre første månedene i 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2009. Det store utslaget i antall anløp på offentlige kaier i august 2009 kommer av en etterregistrering av lystfartøy som har betalt over automat. 2.2 Godsmengde Figur 4.2: Tabell som viser godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner (tonn) 144 623 145 425-802 -1 % Antall containere (TEU), off havner 5 911 7 551-1 640-22 % Godsmengden over offentlige havner var 1 % lavere i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal 2009. Det var 22 % reduksjon i antall containere (TEU) i samme periode. Figur 3.3: Graf som viser godsmengde Godsmengde (tonn) per mnd 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Godsmengde offentlige kaier 2009 / 2010 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Akkumulert godsmegde (tonn) 2009 2010 Akkumulert 2009 Akkumulert 2010 Godsmengden har økt i januar og februar 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2009. Ser en på mars 2010 derimot, ble det et fall i godsmengden sammenlignet med samme måned i 2009. 6
2.3 Bruttotonnasje Figur 4.3: Tabell som viser bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner 3 866 312 4 444 164-577 852-13 % Private kaier 15 103 887 19 462 453-4 358 566-22 % Tallene for bruttotonnasje for både offentlige havner og private kaier, viser en reduksjon fra 1.kvartal 2009 til 1.kvartal 2010. 2.4 Passasjerer Figur 4.4: Tabell som viser antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer 1 135 502 633 126 % Hurtigruten 27 978 19 944 8 034 40 % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals 13 914 13 596 318 2 % Andre ferger 0 0 0 Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane 40 121 37 980 2 141 6 % Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten 31 500 27 083 4 417 16 % BNR 68 019 63 044 4 975 8 % Sum passasjerer 182 667 162 149 20 518 13 % Totalt sett var økningen i antall passasjerer på 13 % fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Det har vært en økning i antall passasjerer for alle kategorier av passasjerfartøyer. Hurtigruten hadde en økning på 40 % i passasjertallet fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal 2010. 2.5 Utnyttelsesgrad utleie lokaler Figur 4.5: Tabell som viser utnyttelsesgrad utleie lokaler Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Utnyttels esgrad Kommentarer Skolten/Sandviken 6 244 5 324 920 85 % Skolten og Kristianholm Vågen 1 604 1 579 25 Dreggekaien, Bradbenken og 98 % Strandkaien Ytre Vågen 11 675 11 675 0 Holbergkaien, Munkebryggen, 100 % Nykirkekaiene og Tollboden Jekteviken/ Nøstet 12 159 11 448 711 Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, 94 % Jekteviken Dokken 12 589 11 810 898 94 % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris 7 315 6 150 1 165 84 % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad 51 586 47 986 3 719 93 % For øyeblikket er 3719 kvm ledig, en oppgang fra 3600 kvm forrige tertial. Prosentandel ledig ligger fortsatt på ca. 7 %. Gjennomsnittlig ledighetsprosent på næringseiendom i Bergen ligger på ca. 6 %. Det har vært nokså stille på leiemarkedet i 2010, men det jobbes imidlertid med konkrete leietakere på flere av lokalene. 7
3. Økonomi 3.1 Resultatregnskap Figura5.1:Resultatregnskap Tall i 1000-kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Anløpsavgift 3 332 3 468 3 248-136 -4 % 84 3 % 17 000 17 000 16 181 0 0 % 819 5 % Kaiavgift 2 219 2 812 2 576-593 -21 % -357-14 % 16 350 16 350 15 400 0 0 % 950 6 % Vareavgift 1 440 1 569 1 622-129 -8 % -182-11 % 6 750 6 750 6 539 0 0 % 211 3 % Passasjeravgift 49 66 95-17 -26 % -46-48 % 400 400 633 0 0 % -233-37 % Sum havneavgifter (I) 7 040 7 915 7 541-875 -11 % -501-7 % 40 500 40 500 38 753 0 0 % 1 747 5 % ISPS-gebyr og kort 1 139 906 789 233 26 % 350 44 % 9 000 9 000 8 758 0 0 % 242 3 % Salg av varer og tjenester 1 640 1 596 1 604 44 3 % 36 2 % 7 610 7 610 7 665 0 0 % -55-1 % Andre gebyrer og vederlag 353 298 645 55 18 % -292-45 % 2 390 2 390 1 823 0 0 % 567 31 % Sum gebyr og vederlag (II) 3 132 2 800 3 038 332 12 % 94 3 % 19 000 19 000 18 246 0 0 % 754 4 % Utleie lokaler 8 514 8 650 7 662-136 -2 % 852 11 % 34 600 34 600 33 379 0 0 % 1 221 4 % Utleie utearealer 1 977 2 092 1 990-115 -5 % -13-1 % 8 370 8 370 8 416 0 0 % -46-1 % Parkeringsleie 2 594 2 383 2 316 211 9 % 278 12 % 9 530 9 530 10 421 0 0 % -891-9 % Sum leieinntekter (III) 13 085 13 125 11 968-40 0 % 1 117 9 % 52 500 52 500 52 216 0 0 % 284 1 % Andre driftsinntekter (IV) 458 291 941 167 57 % -483-51 % 1 375 1 375 1 907 0 0 % -532-28 % SUM DRIFTSINNTEKTER (I+II+III+IV) 23 715 24 131 23 488-416 -2 % 227 1 % 113 375 113 375 111 122 0 0 % 2 253 2 % Lønn i faste stillinger 5 988 6 782 5 684-794 -12 % 304 5 % 24 080 24 815 21 470-735 -3 % 2 610 12 % Vikarer og ekstrahjelp 182 450 60-268 -60 % 122 203 % 1 838 2 088 922-250 -12 % 916 99 % Refusjon sykepenger -444-375 -312-69 18 % -132 42 % -1 500-1 500-1 739 0 0 % 239-14 % Overtid, beredskap og annen lønn 341 490 656-149 -30 % -315-48 % 2 036 1 961 2 508 75 4 % -472-19 % Honorar havnestyret/havnerådet 127 109 51 18 17 % 76 149 % 435 435 398 0 0 % 37 9 % Arbeidsgiveravgift 980 1 242 1 007-262 -21 % -27-3 % 4 279 4 638 3 719-359 -8 % 560 15 % Pensjon 770 1 276 1 072-506 -40 % -302-28 % 3 457 5 103 2 789-1 646-32 % 668 24 % Sum lønn og sosiale kostnader (V) 7 944 9 974 8 218-2 030-20 % -274-3 % 34 625 37 540 30 067-2 915-8 % 4 558 15 % Inventar og utstyr (VI) 298 468 508-170 -36 % -210-41 % 1 977 1 872 2 362 105 6 % -385-16 % Vedlikehold (VII) 1 299 2 057 1 631-758 -37 % -332-20 % 11 303 7 892 11 982 3 411 43 % -679-6 % Andre driftskostnader (VIII) 7 708 7 945 7 620-237 -3 % 88 1 % 32 811 32 113 31 260 698 2 % 1 551 5 % SUM DRIFTSKOSTNADER (V+VI+VII+VI 17 249 20 444 17 977-3 195-16 % -728-4 % 80 716 79 417 75 671 1 299 2 % 5 045 7 % BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 466 3 687 5 511 2 779 75 % 955 17 % 32 659 33 958 35 451-1 299-4 % -2 792-8 % Finansinntekter 360 188 430 172 91 % -70-16 % 500 271 914 229 85 % -414-45 % Finanskostnader 2 230 2 325 2 308-95 -4 % -78-3 % 17 100 17 100 13 375 0 0 % 3 725 28 % Avdrag på lån 1 000 1 000 1 000 0 0 % 0 0 % 12 100 12 100 12 028 0 0 % 72 1 % SUM FINANSIELLE POSTER -2 870-3 137-2 878 267-9 % 8 0 % -28 700-28 929-24 489 229-1 % -4 211 17 % NETTO DRIFTSRESULTAT 3 596 550 2 633 3 046 554 % 963 37 % 3 959 5 029 10 962-1 070-21 % -7 003-64 % 8
Driftsinntekter Driftsinntektene for føreste kvartal er 1 % høyere enn samme periode i fjor, men s det er 2 % lavere enn budsjettert. Havneavgiftene er 7 % lavere enn fjoråret og 11 % lavere enn budsjettert, mens leieinntektene er 9 % høyere enn fjoråret, men i tråd med budsjettet. Det er kaiavgiften og vareavgiften som er noe lavere enn budsjettert, henholdsvis 21 % og 8 %. Lavere inntekt fra kaiavgift skyldes særlig nedgangen i Supplyfartøy grunnet forbudet som ble innført i januar i forbindelse med forurensningssituasjonen i Bergen. Nedgangen i vareavgift var på 11 % i forhold til samme periode i fjor. Dette gjenspeiler nedgangen i TEU over offentlige kaier som var på 22 % i første kvartal. Driftskostnader Totalt sett er driftskostnadene 16 % lavere enn budsjettert, dette gjenspeiles i alle kostnadspostene. Lønnskostnadene er 20 % lavere enn budsjett. I budsjettet er det blant annet lagt inn lønn til ny leder for marked og logistikk som ennå ikke er ansatt, samt en person på teknisk avd. er uføretrygdet. Det er ikke benyttet så mye overtid som antatt, heller ikke vikarer og ekstrahjelp. Disse postene vil nok øke fremover når vi går innover i sommersesongen. I tillegg har vi mindre pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift enn budsjettert, hhv 40 % og 21 %. BKP gav i september -09 en anbefaling på ca. 18 % pensjonspremie for 2010. Bergen kommune har i ettertid vurdert å redusere satsen til 13,86%. Budsjettet for lønn og sosiale kostnader vil bli redusert i revidert budsjett. Kostnadene til inventar og utstyr er 36 % lavere enn budsjettert. Dette skyldes at vi ikke ha gjort alle de planlagte anskaffelsene, men disse vil komme på et senere tidspunkt. Mindreforbruker på vedlikehold (37 % lavere enn budsjett) skyldes at det er en del vedlikehold som ikke er foretatt. Teknisk avdeling har hatt en total gjennomgang av vedlikeholdsplanen den siste tiden. Dette arbeidet ligger til grunn for revidert budsjett og vil forenkle arbeidet med å se status på planlagt vedlikehold. Finansielle poster Mindreforbruket på finansielle poster på 9 % i forhold til budsjett skyldes en fortsatt lav rente. Prognoser Prognosene som er lagt inn tilsvarer de tallene som ligger inne i det foreslåtte reviderte budsjettet for 2010. Sammenligner vi disse tallene med fjoråret ser vi at vi totalt sett forventer en økning i driftskostnader på ca 4,7 MNOK. Dette innbefatter en økning i lønn og sosiale kostander med 4,5 MNOK, en lav nedgang i vedlikeholdskostnader og i mindre anskaffelser og en økning i andre driftskostnader som i all hovedsak skyldes økte kostnader til brøyting og noe til konsulenttjenester. Driftsinntektene forventes fortsatt å øke med ca 2,2 MNOK fra 2009. 3.2 Driftsinntekter 40-50 % av inntektene våre kommer fra leieinntekter, hvor mesteparten kommer fra utleie av lokaler. Se pkt 2.5 om utnyttelse av lokaler for å få ytterligere informasjon om leieinntektene våre. De resterende inntektene kommer i hovedsak fra havneavgifter og gebyr og vederlag. 9
Figur 5.2: Tabell som viser fordeling av havneavgifter og gebyrer tall i 1000- kr Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr SUM Våtbulk (10) 1 898 15 24 0 6 1 943 Tørrbulk (20) 99 60 35 0 10 204 Containerskip (31) 47 55 268 0 295 666 Spesialskip (32) 4 3 0 0 1 8 Ro-ro Containerskip (33C) 47 201 379 0 90 717 Komb.stykkgods/passasjer (33E) 52 214 79 0 97 442 Øvrige stykkgodsskip (33) 273 293 511 0 201 1 278 Cruiseskip (35A) 9 15 0 0 36 60 Andre passasjerskip (35B) 39 182 0 0 88 309 Utenriks ferger (36A) 30 132 101 49 157 469 Fiskefartøyer (41) 55 49 0 0 22 125 Offshorevirksomhet (42) 752 927 42 0 426 2 147 Annet (34,36B,43,49) 30 73 0 0 73 176 SUM 3 335 2 219 1 440 49 1 502 8 545 Figur 5.3: Fordeling av havneavgifter og gebyrer og vederlag relatert til aktivitet Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr Anløpsavgiften er vår største inntektskilde relatert til aktivitet. Deretter kommer kaiavgiften. Vareavgiften og gebyrene er ca like store, mens inntekten fra passasjeravgiften er liten. 10
Figur 5.4: Inntekter fordelt på fartøystype Våtbulk (10) Tørrbulk (20) Containerskip (31) Spesialskip (32) Ro-ro Containerskip (33C) Komb.stykkgods/passasjer (33E) Øvrige stykkgodsskip (33) Cruiseskip (35A) Andre passasjerskip (35B) Utenriks ferger (36A) Fiskefartøyer (41) Offshorevirksomhet (42) Annet (34,36B,43,49) Det er offshorevirksomheten, våtbulk og øvrige stykkgodsskip som står for største delen av våre inntekter, hhv 2,1, 1,9 og 1,3 MNOK. Inntekten fra offshorevirksomheten er fordelt på anløpsavgift, kaiavgift og gebyrer, mens våtbulken i all hovedsak anløper private kaier og gir derfor kun anløpsavgft. Øvrige stykkgodsskip gir inntekter i form av anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift og gebyrer. Figur 5.5: Anløpsavgift fordelt på kommunene 1. kvartal 2007 2008 2009 2010 Sund 0 0 5 2 Øygarden 439 290 564 666 Meland 0 0 1 1 Lindås 1 040 587 1 434 1 507 Fjell 166 85 320 358 Askøy 20 9 15 10 Bergen 833 503 910 789 SUM 2 497 1 474 3 249 3 334 Figur 5.6: Grafisk fremstilling av anløpsavgift fordelt på kommune Anløpsavgift per kommune 1 kvartal 1 600 1 400 1 200 tall i tusen kroner 1 000 800 600 400 2007 2008 2009 2010 200 0 Sund Øygarden Meland Lindås Fjell Askøy Bergen Størsteparten av anløpsavgiften kommer inn grunnet anløp på Mongstad i Lindås kommune. Deretter kommer Bergen, før Øygarden (Sture) og Fjell (CCB). 11
3.3 Driftskostnader per avdeling Figur 5.5: Tabell som viser driftskostnader per avdeling Tall i 1000- kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Maritim avdeling 4 725 6 124 5 506-1 399-23 % -1 399-25 % 17 794 23 859 23 868-6 065-25 % -6 074-25 % Teknisk avdeling 7 379 8 251 6 592-872 -11 % -872-13 % 34 896 32 132 30 486 2 764 9 % 4 410 14 % Merkantil avdeling 1 144 1 358 1 071-214 -16 % -214-20 % 4 760 5 079 4 542-319 -6 % 218 5 % Marked - Cruise 567 1 205 519-638 -53 % -638-123 % 3 833 4 761 2 499-928 -19 % 1 334 53 % Marked - Logistikk 362-362 -100 % -362 470 1 390-920 -66 % 470 Eiendom 918 852 1 773 66 8 % 66 4 % 3 310 3 354 8 669-44 -1 % -5 359-62 % Havnedirektør 613 567 496 46 8 % 46 9 % 2 465 2 165 1 525 300 14 % 940 62 % Havnestyret 249 134 88 115 86 % 115 131 % 870 531 1 129 339 64 % -259-23 % Havnerådet 47 28 72 19 68 % 19 26 % 110 110 104 0 0 % 6 6 % Felles 871 979 1 769-108 -11 % -108-6 % 2 431 3 916 2 158-1 485-38 % 273 13 % Sikkerhet 178 255-77 -30 % -77 5 508 947 4 561 482 % Rådgivning 961 704 352 257 37 % 257 73 % 4 269 2 675 1 821 1 594 60 % 2 448 134 % IUA 42 51 42 42 82 % 299 0-299 -100 % Refusjon sykepenger -444-375 -312-69 18 % -69 22 % -1 500-1 500-1 739 0 0 % 239-14 % Sum driftskostnader 17 250 20 444 17 977-3 194-16 % -3 194-18 % 79 216 79 419 75 361-203 0 % -1 653-2 % 12
Teknisk avdeling Teknisk avdeling hadde i første kvartal et mindreforbruk på 11 % i forhold til budsjett. Det er utført nokså lite vedlikehold i perioden og det gjenstår mye vedlikeholdsarbeider for 2010. Det har vist seg at prosessen rundt utarbeidelse av budsjettet for 2010 ble noe ufullstendig blant annet pga mye sykdom og kommunikasjonssvikt høsten 2009. Det er nå gjort et godt arbeid i utarbeidelse av en ny vedlikeholds- og investeringsplan for teknisk avdeling som ligger til grunn for revidert budsjett for 2010. Det vil derfor være et bedre grunnlag for å kommentere avvik og vedlikeholdsstatus i fremtiden. Maritim avdeling Maritim avdeling har hatt et mindreforbruk på 23 %. Største delen av dette er lønnskostnader hvor det jevnt over har blitt budsjettert litt høyt, samt at overtidsbruken har gått ned Dette vil bli justert i revidert budsjett. I tillegg har det blitt benyttet noe mindre til vakttjenester enn budsjettert så langt i år. Dette regner man imidlertid med at vil jevne seg ut utover sommeren. Øvrige avdelinger/resultatenheter Marked og Cruise har et mindreforbruk på 123 % ift. budsjett. Det er budsjettert med kr. 500 000 til å arrangere Havnedag samt 1 MNOK for Havnebok. Havnedagen blir utsatt til 2011 og tas ut i revidert budsjett. Kostnadene til havneboken kommer sannsynligvis senere i år. Merforbruket på rådgivning skyldes høyere kostnader til konsultentbistand fra Ernst & Young og enn det som lå inne i det opprinnelige budsjettet for 1. kvartal. Dette vil bli justert i revidert budsjett. Merforbruket på havnestyret skyldes økte reisekostnader i forhold til budsjett for første kvartal. Kostnadene til IUA vil bli refundert ved årsslutt og vil derfor ikke påvirke det endelige resultatet til BOH. 3.4 Investeringer Det har kun vært tre belastninger på investeringer i første kvartal 2010. Dokken Vest har hatt en kostnad på rør på kr 15 000,- Det er utbetalt kr 13 000,- i konsulenthonorar i forbindelse med ombygging av skur 1 og kr 82 000,- til nytt sikringsskap. Det vil komme en revidert investeringsplan for 2010 i forbindelse med revidert budsjett. 13
4. Medarbeidere Figur 6.1: Tabell styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 1 kvartal 10 1 kvartal 09 Hele 2009 Avvik i forhold til i Sykefravær Måned (forrige) 10,6 % 14,4 % 14,1 % -3,8 % Det er registrert lavere sykefravær (legemeldt og egenmeldinger) hittil i år enn på samme tidspunkt i fjor. Vi har fortsatt et forholdsvis høyt sykefravær. Dette skyldes bl.a. en del langtidsfravær. Sykefraværet vil være ett av temaene på neste møte i AMU. Figur 6.2: Tabell overtid per avdeling Stab Merkantil Marked Maritim Eiendom Teknisk Totalt 1. kvartal 2009 0 0 0 398 0 503 901 1. kvartal 2010 0 5 0 235 0 286 526 Avvik 0 5 0-163 0-217 -375 Avvik % -41 % -43 % -42 % Figur 6.3: Graf total overtid per måned Total overtid per måned 2008-2010 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2008 2009 2010 Overtiden i BOH har gått betydelig ned de tre første månedene sammenlignet med 2008 og også 2009. Begrunnelsen for nedgangen er at det er et større fokus og kontroll på overtidsbruken i BOH. Vi har i 2010 ikke brøytet og saltet selv, tjenesten er kjøpt inn eksternt. Dette har bidratt til redusert overtidsbruk for teknisk avdeling spesielt. Maritim avdeling har hatt en vikar i 6 mnd vikariat fra 1. januar 2010 for å dekke opp vaktplanen i forbindelse med sykefravær. 5. Status Handlingsplan På de følgende sidene ligger en detaljert oversikt over status på revidert handlingsplan. 14
Milepæl Kilde Handlingsplan Risiko Pri Slutt Ansvarlig Revidert budsjett 2010 Status Kommentar 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering M 1.1.0 STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godomslaget H 1 sep. 10 GOM M 1.1.1 STR Organisere markedsarbeidet i en gruppe på 2-3 personer H 1 jun. 10 GOM M 1.1.2 STR Utarbeide en helhetlig markedsplan H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M 1.1.3 STR Gjennomføre konkurrentanalyse H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M 1.1.4 STR Utarbeide forslag til ny profil der navn og logo skal vurderes M 2 Avvent GOM M 1.1.5 STR Etablere gode markedsprosesser og system for kundeoppfølging M 2 jun. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M 1.1.6 STR Aktivt markedsføre havnen overfor kunder og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt H 1 Løpende GOM/LML M 1.1.7 STR Aktivt bygge et godt omdømme om havnen H 1 Løpende GOM Havnedag flyttes til 2011 M 1.1.8 STR Aktivt gå i dialog med rederier, speditører og vareeiere for å få mer gods over havnen. Dette H 1 Løpende LML gjelder både for gods som kommer fra eller skal til regionen, samt for transittgods M 1.1.9 STR Fortsette det gode markedsarbeidet som gjennomføres på cruise H 1 Løpende HH Informasjon og kommunikasjon M 1.1.10 STR Utarbeide interessentanalyse og kommunikasjonsplan H 1 des. 10 GOM 250 000 M 1.1.11 STR Gjennomføre informasjonstiltak H 1 Løpende GOM M 1.1.12 STR Forbedre kommunikasjon med eierkommunene. Herunder gjennomføre årlige konferanser H 1 Løpende GOM Havnedag, eiermøte med alle eierkommunene. Gjennomføre møter med enkeltkommuner. Foreslå at kommunene kaller inn representantene sine i havneråd/havnestyre for orientering/inspill. M 1.1.13 STR Videreutvikle internettsidene til BOH M 2 jun. 10 HH M 1.1.14 STR Delta på relevante samhandlingsarenaer H 1 Løpende GOM 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk M 1.2.0 STR Kartlegge interessante havneareal innenfor havnedistriktet med mulighet for kjøp, leie eller H 2 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart samarbeid M 1.2.1 STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system H 1 des. 10 GOM 200 000 Ressurs for levering uavklart M 1.2.2 STR Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M 1.2.3 STR Utarbeide en prioritert og kostnadsberegnet investerings- og vedlikeholdsplan H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M 1.2.4 STR Samarbeide med terminalen på Nygårdstangen for å se om det er mulig å optimalisere L 3 Avvent GOM arealutnyttelsen for begge parter gjennom et tettere samarbeid M 1.2.5 STR Utarbeide finansieringsplan for utviklings- og vedlikeholdsplanen, herunder vurdere offentlig H 2 mai. 11 GOM Ressurs for levering uavklart privat samarbeid M 1.2.6 STR Gjennomføre vedlikehold, arealeffektiviseringstiltak, utbygginger, kjøp, leie, salg/bytte H 2 des. 11 GOM Ressurs for levering uavklart M 1.2.7 STR Kontinuerlig forbedre havnetjenestene, slik at de er kostnadseffektive og fremtidsrettede H 2 Løpende GOM Ressurs for levering uavklart M 1.2.8 STY Utarbeide fullstendig utbyggings- og finansieringsplan for Dokken Vest H 1 mai. 10 GOM 4 000 000 M 1.2.9 FKD Utarbeide arealplan ihht. krav som utpekt havn H 1 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart 1.3 Eiendomsforhold M 1.3.0 STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommunen innen 2010 H 1 des. 10 EKR/CLF Fremdrift avhenger av BK M 1.3.1 STR Verdsette eiendommene som inngår i blansen til BOH H 1 jun. 10 CLF 150 000 M 1.3.2 STR Kartlegge hva andre havner har gjort innenfor eiendom Ferdig M 1.3.3 STR Vurdere tiltak for ytterligere profesjonalisering av eiendomsforvaltningen H 2 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart 1.4 Miljøhavn M 1.4.0 STR Kartlegge og konsekvensutrede hva som kreves for å bli miljøsertifisert H 1 des. 10 JY/KRL M 1.4.1 STR Utarbeide konkrete handlingsplaner for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M 1.4.2 STR Gjennomføre tiltak for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M 1.4.3 STR Delta i vurdering og planlegging for rensing av bunnforhold i regi av Hordaland Ferdig Har stilt lokaler til rådighet for arbeidet Fylkeskommune og Bergen kommune M 1.4.4 STR Videreføre utredning om landstrøm M 2 Avvent M 1.4.5 STR Aktivt tilrettelegge for sjøtransport M 2 Løpende GOM M 1.4.6 STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping M 2 des. 13 GOM reisekostnader tas fra ordinært budsjett M 1.4.7 ADM Etablere ladestasjoner for el-biler M 1 jun. 10 CLF/FS tilskudd - samarb med BKK M 1.4.8 ADM Tilrettelegge for kobling av strøm for småbåter på Bryggen og Blomstertorget M 1 jun. 11 JY 350 000 Dette ligger inne i vedlikeholdsplanen med gjennomføring i 2011. 15
2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov M 2.1.0 STR Avklare ansvar og oppgavedeling med Kystverket Ferdig Avklart gjennom loven M 2.1.1 STR Avklare fordeling av anløpsavgiften med Kystverket Ferdig Kommer i egen forskrift M 2.1.2 STR Avklare myndighet, ansvar og oppgavefordeling med medlemskommunene. (For eksempel H 1 des.10 EKR ansvar for vedlikehold, merking, skilting etc. av farvannet, vedlikehold av offentlige kaier etc) M 2.1.3 STR Gjennomføre lønnsomhetsanalyser H 1 sep.10 GOM/EY M 2.1.4 STR Utarbeide prisstrategi og prisliste H 1 sep.10 GOM/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M 2.1.5 STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov H 1 okt.10 GOM M 2.1.6 STR Vurdere alternative selskapsformer H 1 des.10 CB M 2.1.7 STR Vurdere utvidelse av havnesamarbeidet med flere kommuner L 3 Avvent GOM M 2.1.8 ADM Oppdatere forskriftene etter havne- og farvannsloven H 1 des.10 EKR M 2.1.9 ADM Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt H 1 des.10 EKR 2.2 NTP 2010-19 og ny seilingsled Intermodal knutepunktshavn M 2.2.0 STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Løpende GB/GOM M 2.2.1 STR Aktiv dialog med staten for mulig finansiering av havneutbygging H 1 Løpende GB/GOM Fri seilingsled til Bergen M 2.2.2 STR Avholde dialogmøter med Meland kommune GB Ferdig M 2.2.3 STR Aktiv dialog med Kystverket for å få på plass en finansieringsplan H Avvent GB/GOM M 2.2.4 STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Avvent GB/GOM 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn M 2.3.0 STR Aktivt arbeide for BOH sine forslag til endringer i kommunedelplanen Ferdig M 2.3.1 STR I samarbeid med Bergen kommune, finne løsninger som er innenfor ISPS-koden H 1 jun. 10 RE 230 000 ISPS Bontelabo M 2.3.2 STR Vurdere om Fjord Line kan flytte til Jekteviken/Dokken med eksisterende kaier H 1 okt. 10 GOM 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn M 2.4.0 STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen H 1 des.10 GOM 16
3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring M 3.1.0 STR Implementere strategiplanen H 1 Løpende GOM 1 200 000 støtte fra EY M 3.1.1 STR Utarbeide et helhetlig styringssystem H 1 des.11 GOM støtte fra EY - se pkt 3.1 M 3.1.2 STR Utvikle styrende dokumenter til hensiktsmessige verktøy H 1 des.11 GOM M 3.1.3 STR Utvikle gode beslutningsprosesser H 1 aug.10 GOM M 3.1.4 STR Konkretise hvilke oppgaver som skal utføres av BOH H 1 aug.10 GOM M 3.1.5 STR Utarbeide ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene H 1 aug.10 GOM M 3.1.6 STR Utarbeide en simuleringsmodell for den økonomiske utviklingen i strategiperioden. Utarbeide M 3 Avvent GOM økonomiske analyser for alternative scenarier M 3.1.7 STR Beregne de økonomiske drifts- og investeringsrammene for havnen i strategiperioden H 2 Avvent GOM M 3.1.8 STR Konkretise strategiplan i handlingsplaner, som innarbeides i budsjettet H 1 jun.10 GOM M 3.1.9 STR Utarbeide realistiske budsjett og regnskapsrapportering, etter regnskapsloven H 1 des.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M 3.1.10 STR Fordele budsjettansvar ut på avdelinger, og utarbeide rutiner for månedlig oppfølging H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M 3.1.11 STY Beskrive økonomistyringsmodell for styret H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 3.2 Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse M 3.2.0 STR Fokusere på ledelse og lederutvikling H 1 Løpende GOM M 3.2.1 STR Kontinuerlig bygge relasjonene internt i organisasjonen H 1 Løpende GOM M 3.2.2 STR Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til tillitsvalgte H 1 Løpende GOM M 3.2.3 STR Utvikle god personalforvaltning H 1 Løpende GOM M 3.2.4 STR Utvikle gode rekrutteringsprosesser H 1 Løpende GOM M 3.2.5 STR Kontinuerlig utvikle god personalpolitikk og lønnspolitikk H 1 Løpende GOM M 3.2.6 STR Kontinuerlig utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet H 1 Løpende GOM Helse, miljø og sikkerhet M 3.2.7 STR Kartlegge hva som er beste praksis for HMS H 2 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.8 STR Utarbeide mål, plan, oppfølging og rapportering av HMS H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.9 STR Revidere og implementere HMS-håndbok H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.10 STR Etablere HMS-kompetanse på hver avdeling H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.11 STR Utarbeide overordnet risikoanalyse for BOH H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.12 STR Inndele virksomheten i verneområder H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M 3.2.13 STR Avklare og utvikle brannvernarbeidet sammen med BOH sine leietakere H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon Intern informasjon og kommunikasjon M 3.2.14 STR Gjennomføre kontinuerlige og gode interne informasjons- og kommunikasjonsprosesser og - tiltak H 1 Løpende GOM 3.3 Effektive og gode systemer M 3.3.0 STR Vurdere nytt havnedatasystem, med felles løsning som de øvrige store havnene i Norge H 2 Avvent GOM M 3.3.1 STR Gjennomføre en helhetlig vurdering av IKT-området for mulige forbedringer H 1 jun.11 GOM 17
Forklaringer: Risiko: GOM Geir Olav Mandt H Høy I henhold til plan HH Helen Hovland M Medium Usikker på fremdrift LML Leder Marked- og logistikk L Lav Utfordringer i fremdriftsplan (bla. som følge av usikkerhet rundt ressurser for å utføre oppgaven) HS Havnestyret Avvent JY Johannes Yndestad KE Kari Engebretsen Risiko er vurdert ut i fra risiko for manglende måloppnåelse innenfor: EKR Eli K. Reigstad Strategiske mål CLF Cathrine Larsson- Fedde Drifts mål FS Frode Sagmo Rapporteringsmål EY(AM Ernst & Young, Anita Meidell Etterlevelse av lover og regler EY(HS)Ernst & Young, Heidi Skuterud CB Christina Brunner Prioritet: RE Roald Eliassen 1 Høy prioritet BK Bente Klaveness 2 Medium prioritet KBO Kai B. Olsen 3 Lav prioritet STR Strategiplan STY Styrevedtak ADM Administrasjonens forslag FKD Fiskeri- og kystdepartementet 18