Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom :, studiested Rauland, møterom Det gamle bibliotek SAKLISTE S-sak 26/04 Godkjenning av innkalling S-sak 27/04 Godkjenning av saksliste S-sak 28/04 Godkjenning av møtebok fra møtet 26.02.04 S-sak 29/04 Informasjonsutveksling S-sak 30/04 Ordning med utdanningsstipend for høgskolelærere ved - Fastsetting av retningslinjer S-sak 31/04 Ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk ved (førstelektorprogram) - Fastsetting av retningslinjer B-sak S-sak 32/04 Stillinger som personaldirektør og økonomidirektør - Godkjenning av utlysingstekster S-sak 33/04 Godkjenning av årsregnskap 2003 - Årsoppgjørsdisposisjoner S-sak 34/04 Foreløpig årsberetning for 2003 S-sak 35/04 Revidert budsjett for 2004 S-sak 36/04 Omstillingsarbeidet i høgskolen - Årsverkrammer og lønnsbudsjett B-sak S-sak 37/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse S-sak 38/04 Professor i idrett og samfunn - Godkjenning av utlysingstekst og stillingsomtale S-sak 39/04 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret 2004-2005 S-sak 40/04 Eventuelt S-sak 41/04 Referatsaker
2 TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Per Wold Alfhild Skaardal Studentene: Stian Lilholt Thorsen Linda Rekkavik Lind Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Torbjørn Lindaas, personal- og økonomidirektør Forfall: Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sak 26/04-31/04, S-sak 33/04-36/04, S-sak 38/04, S-sak 39/04, S-sak 37/04, S-sak 40/04, S-sak 41/04, S-sak 32/04, S-sak 42/04 Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilleggssak (S-sak 42/04: Avdeling for teknologiske fag - Stilling som administrasjonssjef - Utlysing) VEDTAKSLISTE S-sak 26/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 27/04 Godkjenning av sakliste Prorektor stilte spørsmål om hvorfor S-sak 32/04 var unntatt offentlighet. Høgskoledirektøren sa grunnen er at en persons fremtidige pensjonsordning er omtalt i saken. Flere styremedlemmer ga uttrykk for at denne typen saker i fremtiden bør kunne omtales slik at unntak unngås. Høgskoledirektøren sa seg enig i det. Høgskoledirektøren bad styret godkjenne oppføring av en tilleggssak (S-sak 42/04: Avdeling for teknologiske fag - Stilling som administrasjonssjef - Utlysing). hadde ikke merknader til dette. Det ble ikke meldt saker under eventuelt. Med disse merknadene ble saklisten godkjent.
3 S-sak 28/04 Godkjenning av møtebok fra møtet 26.02.2004 Møtebok fra møtet 26.02.04 ble enstemmig godkjent. S-sak 29/04 Informasjonsutveksling Det ble utvekslet informasjon om følgende saker: Rektor refererte fra kontaktmøte i Oslo 15.04.04 mellom de statlige høgskolene og Norges forskningsråd. Rektor orienterte foreløpig om søkertall 2004. Høgskoledirektøren informerte om at det vil bli lagt fram en fullstendig sak for styret til møtet 24.06.04. Rektor refererte fra etatsstyringsmøtet i Utdannings- og forskningsdepartementet 04.05.04. Høgskoledirektøren sa at referat fra møtet vil bli lagt ved møteboka fra dette møtet. Rektor orienterte om møte i Oslo i møtelokalene til Nasjonalt institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) 04.05.04 med representanter for NIFU og ledelsen for høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Formålet med møtet var å få presentert en utredning bestilt av de aktuelle høgskolene. Han sa at det vil bli lagt fram en egen sak om dette på styremøtet 24.06.04. Per Wold orienterte om et prosjekt som gjelder oppfølging av Regjeringens innovasjonsinitiativ. Prosjektet omtales som Industritrianglet - Kongsberg, Grenland, Vestfold. Aktuelle samarbeidspartnere er næringslivet, offentlig forvaltning og høgre utdanning og forskning. S-sak 30/04 Ordning med utdanningsstipend for høgskolelærere ved Høgskolen i Telemark - Fastsetting av retningslinjer Journalnummer: 04/00327-214.4 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend for høgskolelærere ved - forslag av 22.04.04 2. Skjema for søknad om utdanningsstipend for høgskolelærere ved - forslag av 22.04.04 Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilråding: 1. vedtar retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend for høgskolelærere ved i samsvar med forslag av 22.04.04 2 Som en særskilt ordning for inneværende budsjettår vedtar styret at søknadsfristen skal være 1. juni.
4 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04, jf. D-sak 12/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag med unntak for Forskerforbundet, som av prinsipielle grunner ikke kunne støtte forslaget. Prorektor fremmet følgende endringsforslag: Det foreslås at det som står i parentes i pkt. 7, kriterium a, i høgskoledirektørens forslag til retningslinjer strykes og at kriterium c i samme pkt. utgår. Votering: Det ble votert alternativt over høgskoledirektørens forslag til retningslinjer pkt. 7, kriterium a, og prorektors endringsforslag. Prorektors endringsforslag ble vedtatt med 9 mot 0 stemmer. Det ble også votert alternativt over høgskoledirektørens forslag til retningslinjer pkt. 7, kriterium c, og prorektors endringsforslag. Prorektors endringsforslag ble vedtatt med 9 mot 0 stemmer. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding, med de endringer som følger av vedtakene over, vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. vedtar retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend for høgskolelærere ved i samsvar med forslag av 22.04.04 med de endringer som ble gjort i møtet. 2 Som en særskilt ordning for inneværende budsjettår vedtar styret at søknadsfristen skal være 1. juni. S-sak 31/04 Ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk ved Høgskolen i Telemark (førstelektorprogram) - Fastsetting av retningslinjer Journalnummer: 04/00328-223 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Retningslinjer for kvalifisering til førstelektor ved - Forslag av 22.04.04 2. Søknadsskjema for kvalifisering til førstelektoropprykk ved - Forslag av 22.04.04 Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilråding: vedtar retningslinjer for kvalifisering til førstelektoropprykk ved HiT i samsvar med forslag av 22.04.04. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04, jf. D-sak 13/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.
5 Linda Rekkavik Lind var fraværende under behandlingen av denne saken. Anne Høva Glenna fremmet følgende endringsforslag til retningslinjer pkt. 3: Fast tilsatte høgskolelektorer i hel stilling som kan vise til... Votering: Det ble votert alternativt over høgskoledirektørens forslag til retningslinjer pkt. 3 og Anne Høva Glennas endringsforslag. Anne Høva Glennas endringsforslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding, med den endring som følger av vedtaket over, vedtatt enstemmig. Vedtak: vedtar retningslinjer for kvalifisering til førstelektoropprykk ved HiT i samsvar med forslag av 22.04.04 med den endringen som ble gjort i møtet. S-sak 32/04 Stillinger som personaldirektør og økonomidirektør - Godkjenning av utlysingstekster Journalnummer: 03/00312-212.1 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Forslag 23.04.04 til utlysingstekst for ledig stilling som personaldirektør 2. Forslag 23.04.04 til utlysingstekst for ledig stilling som økonomidirektør Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilråding: 1. vedtar at det skal lyses ut stilling som personaldirektør og stilling som økonomidirektør i høgskolen, og reetableres én Seksjon for personalsaker og én Seksjon for økonomisaker. Nåværende, midlertidige organisering gjelder frem til det er tiltrådt i stillingene. Fra det tidspunkt bortfaller ordningen med ett kontor for personalsaker og ett kontor for økonomisaker med egne kontorsjefer for disse områdene. 2. godkjenner forslagene av 23.04.04 til utlysingstekster for stillingene. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04, jf. D-sak 14/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag:
6 1. Stillingsbetegnelsen endres fra personaldirektør til personal- og organisasjonsdirektør. 2. Første og andre setning i fjerde avsnitt i utlysingsteksten for personaldirektørstillingen endres til: For stillingen kreves det relevant høyere utdanning og praksis og ledererfaring. Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse... Votering: Trine Ellefsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding med Ellefsens endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar at det skal lyses ut stilling som personal- og organisasjonsdirektør og stilling som økonomidirektør i høgskolen, og reetableres én Seksjon for personalsaker og én Seksjon for økonomisaker. Nåværende, midlertidige organisering gjelder frem til det er tiltrådt i stillingene. Fra det tidspunkt bortfaller ordningen med ett kontor for personalsaker og ett kontor for økonomisaker med egne kontorsjefer for disse områdene. 2. godkjenner forslagene av 23.04.04 til utlysingstekster for stillingene med de endringer som ble gjort i møtet. S-sak 33/04 Godkjenning av årsregnskap 2003 - Årsoppgjørsdisposisjoner Journalnummer: 03/00991-123.1 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for 2003 Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tjenestemannsorganisasjonene ble informert om saken i møte 03.05.04, jf. I-sak 01/04. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar årsregnskap for 2003, og at resultatet på kr 487 640 tilføres egenkapital ved enhetene.
7 S-sak 34/04 Foreløpig årsberetning for 2003 Journalnummer: 03/00456-046.2 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Notat 09.05.03 om krav til årsberetning for 2003 - nøkkelinformasjon 2. Forslag av 20.04.04 til foreløpig årsberetning for 2003 for Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilråding: godkjenner foreløpig årsberetning for 2003 for i samsvar med forslag av 20.04.04. Tjenestemannsorganisasjonene ble informert om saken i møte 03.05.04, jf. I-sak 02/04. Høgskoledirektøren fremmet slik tilleggstilråding (pkt. 2): Rektor gis fullmakt til å godkjenne nødvendige justeringer. fattet slikt enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endredetilråding: 1. godkjenner foreløpig årsberetning for 2003 for i samsvar med forslag av 20.04.04. 2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne nødvendige justeringer. S-sak 35/04 Revidert budsjett for 2004 Journalnummer: 04/00245-117 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Oversikt over strategiske satsingstiltak og fellestiltak - 2003 2. Notat 20.04.04 fra Avdeling for helse- og sosialfag med søknad om tilleggstildeling til praksisveiledningsmidler til sykepleierutdanningen 3. Notat 21.04.04 fra Avdeling for teknologiske fag om kort beskrivelse av situasjon og kortsiktige behov ved avdelingen i 2004 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Tilråding: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2003: Merforbruk eller mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2004 slik:
8 Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF 2 158 000 EFL 612 000 HS - 38 000 TF 76 000 BiB 941 000 DR 2 475 000 FA 833 000 IT 1 400 000 Tiltak 3 643 000 Ufordelt 0 SUM 12 100 000 Kr 300 000 tildeles IT-tjenesten og kr 85 000 tildeles fellestiltaket Opptakskontoret i forbindelse med Administrasjonsordningen fase II. Kr 689 000 tildeles det strategiske tiltaket Omstilling til dekning av sluttpakker i 2004. Kr 408 000 tildeles det strategiske tiltaket Stipendordning for høgskolelærere til dekning av 3 stipend med halvårsvirkning. Kr 52 000 tildeles FA til dekning av utgifter i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv. Kr 95 000 tildeles fellestiltaket Jubileumsarrangement til dekning av utgifter i forbindelse med feiring av HiTs 10-års jubileum. Kr 62 000 tildeles AF til etablering av Senter for kultur- og idrettsstudier. Kr 250 000 tildeles tiltaket Studiested Telemark som restfinansiering i 2004. Kr 80 000 tildeles fellestiltaket Nettredaksjonen til dekning av utgifter til utvikling av HiTs nettsider. Kr 80 000 tildeles FA til dekning av utgifter i forbindelse med innføring av elektronisk fakturabehandling. 2. Avdeling for teknologiske fag tildeles kr 1 800 000 til dekning av kostnader skissert i notatet fra avdelingen. 3. Kr 3 500 000 avsettes som gjeldende reservepost for 2004. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige tiltak i 2004 som ikke er kjent på nåværende tidspunkt. 4. Kr 3 036 000 fordeles til avdelingene til viktige omstillings- og utviklingstiltak og til strategiske tiltak slik:
9 Driftsenhet Beløp AF 961 000 EFL 1 172 000 HS 457 000 TF 446 000 SUM 3 036 000 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04, jf. D-sak 15/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknader: Forskerforbundet: "Forskerforbundet støtter ikke tildeling av midler til det strategiske tiltaket "Stipendordning for høgskolelærere, jf. D-sak 12/04." Norsk sykepleierforbund: " Norsk sykepleierforbund ber spesielt vurdere om det ved fordeling av budsjettet for 2004 er tatt tilstrekkelig hensyn til de føringer som framgår av endelig tildelingsbrev om videreføring av praksisveiledningsmidler til sykepleierutdanningen." Rektor og prorektor fremmet i fellesskap følgende endringsforslag under pkt. 2: Avdeling for teknologiske fag tildeles kr 800 000 til dekning av kostnader skissert i notatet fra avdelingen. vil komme tilbake til en eventuell ytterligere tildeling etter at strategiprosessen i avdelingen er sluttført. Til grunn for en eventuell tildeling må foreligge konkrete forslag til omstillingstiltak med tydelige mål- og resultatformuleringer og kostnadsvurderinger for omstillingsperioden. 1 mill. kroner legges foreløpig til reserveposten. Trine Ellefsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 slik (med nedrykk av punktene 3 og 4 til punkt 4 og 5): Kr 380 000 tildeles Avdeling for helse- og sosialfag til praksisveiledning for 2004. Prinsippene for hva som skal vurderes som øremerkede midler gjennomgås i forbindelse med budsjettfordelingen for 2005. Beløp avsatt til reservepost reduseres tilsvarende. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding under pkt. 2. Votering: Høgskoledirektørens tilråding under pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Rektors/prorektors endringsforslag under pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Trine Ellefsens forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding under pkt. 3 (nedrykk til pkt. 4), med den endring som følger av vedtaket over, ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding under pkt. 4 (nedrykk til pkt. 5) ble enstemmig vedtatt.
10 Vedtak: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2003: Merforbruk eller mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2004 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF 2 158 000 EFL 612 000 HS - 38 000 TF 76 000 BiB 941 000 DR 2 475 000 FA 833 000 IT 1 400 000 Tiltak 3 643 000 Ufordelt 0 SUM 12 100 000 Kr 300 000 tildeles IT-tjenesten og kr 85 000 tildeles fellestiltaket Opptakskontoret i forbindelse med Administrasjonsordningen fase II. Kr 689 000 tildeles det strategiske tiltaket Omstilling til dekning av sluttpakker i 2004. Kr 408 000 tildeles det strategiske tiltaket Stipendordning for høgskolelærere til dekning av 3 stipend med halvårsvirkning. Kr 52 000 tildeles FA til dekning av utgifter i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv. Kr 95 000 tildeles fellestiltaket Jubileumsarrangement til dekning av utgifter i forbindelse med feiring av HiTs 10-års jubileum. Kr 62 000 tildeles AF til etablering av Senter for kultur- og idrettsstudier. Kr 250 000 tildeles tiltaket Studiested Telemark som restfinansiering i 2004. Kr 80 000 tildeles fellestiltaket Nettredaksjonen til dekning av utgifter til utvikling av HiTs nettsider. Kr 80 000 tildeles FA til dekning av utgifter i forbindelse med innføring av elektronisk fakturabehandling. 2. Avdeling for teknologiske fag tildeles kr 800 000 til dekning av kostnader skissert i notatet fra avdelingen. vil komme tilbake til en eventuell ytterligere tildeling etter at strategiprosessen i avdelingen er sluttført. Til grunn for en eventuell tildeling må foreligge konkrete forslag til omstillingstiltak med tydelige mål- og resultatformuleringer og kostnadsvurderinger for omstillingsperioden. 1 mill. kroner legges foreløpig til reserveposten.
11 3. Kr 380 000 tildeles Avdeling for helse- og sosialfag til praksisveiledning for 2004. Prinsippene for hva som skal vurderes som øremerkede midler gjennomgås i forbindelse med budsjettfordelingen for 2005. Beløp avsatt til reservepost reduseres tilsvarende. 4. Kr 4 120 000 avsettes som gjeldende reservepost for 2004. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige tiltak i 2004 som ikke er kjent på nåværende tidspunkt. 5. Kr 3 036 000 fordeles til avdelingene til viktige omstillings- og utviklingstiltak og til strategiske tiltak slik: Driftsenhet Beløp AF 961 000 EFL 1 172 000 HS 457 000 TF 446 000 SUM 3 036 000 S-sak 36/04 Omstillingsarbeidet i høgskolen - Årsverkrammer og lønnsbudsjett Journalnummer: 04/00268-200 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Oversikt over forbruk av årsverk i februar 2004 sammenlignet med årsverkramme for 2004 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 03.05.04, jf. D-sak 16/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. tar orienteringen om utviklingen i årsverkrammer og lønnsbudsjett til etterretning. 2. opprettholder sitt prinsipielle syn på årsverk som styringsparameter, og vedtar at ordningen med fastsetting av årsverkrammer i forbindelse med årlig sak om budsjettfordeling skal videreføres.
12 S-sak 37/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 02/00381-222.3 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1: Internt notat fra Avdeling for allmenne fag 11.03.04 2: Brev fra Universitetet i Bergen 12.02.04 m/kompetanseerklæring fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tildele Nils Ivar Agøy personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie. Opprykket gjøres gjeldende fra 1. mai 2002. S-sak 38/04 Professor i idrett og samfunn - Godkjenning av utlysingstekst og stillingsomtale Journalnummer: 04/00358-212.1 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat 15.04.04 u/vedlegg fra Avdeling for allmenne fag 2. Utkast til stillingsomtale fra avdelingen 3. Utkast til utlysingstekst fra avdelingen 4. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren 5. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som professor i idrett og samfunn godkjennes i samsvar med forslaget fra høgskoledirektøren. Stillingen lyses ut med forbehold om departementets godkjenning av etablering av det planlagte masterstudiet i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag. S-sak 39/04 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret 2004-2005 Journalnummer: 04/00001-011.2 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: Planleggingskalender for studieåret 2004-2005
13 Tilråding: fastsetter slik plan for styremøter og styreseminar i studieåret 2004-2005: Dato Tid Sted Tema Torsdag 23. og fredag 24. september Porsgrunn Styremøte m/seminar Torsdag 21. oktober 10.00-16.00 Bø Torsdag 18. november 10.00-16.00 Notodden Torsdag 16. desember 10.00-16.00 Porsgrunn Torsdag 24. februar 10.00-16.00 Bø Torsdag 31. mars og fredag 1. april Notodden Styremøte m/seminar Torsdag 12. mai 10.00-16.00 Rauland Torsdag 23. juni 10.00-16.00 Porsgrunn Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Det siste styremøtet i vårsemesteret 2005 flyttes fra torsdag 23. juni til onsdag 22. juni. fattet slikt enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: fastsetter slik plan for styremøter og styreseminar i studieåret 2004-2005: Dato Tid Sted Tema Torsdag 23. og fredag 24. september Porsgrunn Styremøte m/seminar Torsdag 21. oktober 10.00-16.00 Bø Torsdag 18. november 10.00-16.00 Notodden Torsdag 16. desember 10.00-16.00 Porsgrunn Torsdag 24. februar 10.00-16.00 Bø Torsdag 31. mars og fredag 1. april Notodden Styremøte m/seminar Torsdag 12. mai 10.00-16.00 Rauland Onsdag 22. juni 10.00-16.00 Porsgrunn S-sak 40/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 41/04 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen:
14 UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 41/01 "Søknad knyttet til godkjent forsøksordning for opptak til ingeniørutdanningen." Brev av 01.03.04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet godkjenner at forsøksordningen videreføres slik at HiT også for studieåret 2004-2005 kan ta opp søkere med fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag i sin ingeniørutdanning. Spørsmålet om forsøksordningen skal godkjennes som ordinær opptaksordning vil departementet ta stilling til når det foreligger en fyldig evalueringsrapport som omfatter hele studieløpet for første kull og deler av studieløpet for andre og tredje kull. 41/02 "Vedrørende rapportering av avlagte studiepoeng for 2003." Brev av 17.03.04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet. I statsbudsjettet for 2004 ble bevilgningene til universiteter og høgskoler styrket med nær 200 mill. kr som følge av økningen i avlagte studiepoeng og utvekslingsstudenter fra 2001 til 2002. Institusjonenes rapportering av studentdata for 2003 til Database for statistikk om høyere utdanning tilsier betydelig økning også i budsjettet for 2005. Departementet har valgt ut noen institusjoner som bes redegjort for hva som forklarer den sterke økningen. Dette gjelder også HiT. Det skal tallfestes hvordan de ulike forklaringsfaktorene påvirker den samlede endringen i tallet på avlagte studiepoeng fra 2002 til 2003. 41/03 "Vedrørende rapportering av avlagte studiepoeng for 2003." Brev av 18.03.04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet viser til brev av 17.03.04 (ref.sak 41/02), og ber om en spesiell redegjørelse fra HiT om økningen av avlagte studiepoeng ved sykepleierutdanningen samtidig som det er nedgang i antall studenter. FELLESADMINISTRASJONEN 41/04 Rekrutteringsstipend 2004." Rektor har tildelt følgende rekrutteringsstillinger i 2004: Biofilm - substratum interaction (fra 01.07.04) Optimal oppvarming av boliger (fra 01.01.05) Høypresisjonsmåling av gass/væske sluggstrømning (fra 01.07.04) Listeria monocytogenes, biofilm og matsmitte (fra 01.07.04) Utvikling av et idrettsfysiologisk testlaboratorium (fra 01.07.04) Internasjonal kulturpolitikk (fra 01.01.05) Norsk slåttemusikk samanlikna med den europeiske fellesmusikalske arven (fra 01.07.04) Rektor har fastsatt slik reserveliste: 1. Skapende praksis sett i et lærings- og dannelsesperspektiv 2. Levetid på kobberspole i induksjonsvarmeanlegg 3. Coaching som pedagogisk praksis
15 41/05 "Forsøk med opptak til bachelorutdanning i ingeniørfag på bakgrunn av eksamen fra yrkesfaglig studieretning (Y-VEIen) - reglement for rangering av søkere". Til opptaket i 2003 var det 128 søkere til 35 planlagte studieplasser. Avdeling for teknologiske fag (TF) utarbeidet da et eget rangeringsreglement som ble behandlet som hastesak på rektors fullmakt 26.05.03. På bakgrunn av erfaringene med opptaket i 2003 søker nåtf i Internt notat av 03.03.04 om godkjenning av et revidert rangeringsreglement. Fordi godkjenningen av et nytt forsøksår med opptak til Y-VEIen først kom i brev datert 01.03.04 har dette blitt en hastesak som rektor har tatt på fullmakt og gjort følgende vedtak: 1. Rektor opphever "Reglement for rangering av søkere ved opptak til bachelorutdanning i ingeniørfag ved på bakgrunn av yrkesfaglig studieretning fra videregående skole" fastsatt 26.05.03. 2. Rektor fastsetter nytt reglement for rangering av søkere ved opptak til bachelorutdanning i ingeniørfag ved på bakgrunn av yrkesfaglig studieretning fra videregående skole i samsvar med forslag av 16.03.04. 3. Nytt reglement gjøres gjeldende fra og med opptaket høsten 2004. 41/06 "Fremtidig organisering og bemanning av Studentsamskipnaden i Telemark - høringsuttalelse". Brev av 17.03.04 fra HiT til Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel). HiT har forståelse for at SiTels styre ønsker å effektivisere SiTels organisasjon og å gjennomføre kontinuerlige forbedringsprosesser. Høgskolen finner det vanskelig å vurdere hvor hensiktsmessige de ulike forslag til organisering og bemanning er, fordi forslagene ikke anses å være tilstrekkelig utredet i foreliggende dokumentasjon. Saken bør først realitetsbehandles i styret når relevante møter er gjennomført og tilstrekkelig dokumentasjon og nødvendige konsekvensanalyser foreligger. HiT beklager at SiTel la opp til en lukket omorganiseringsprosess, noe som har medvirket til å skape unødig uro både internt i SiTel og blant SiTels eksterne interessenter. 41/07 Rapportering av avlagte studiepoeng for 2003. Brev av 29.03.04 til Utdannings- og forskningsdepartementet, jf. ref.sak 41/02. har hatt en økning på 409 60-studiepoengsenheter fra 2002-2003. Ca halvparten skyldes en forskyvning av rapporterte studiepoeng for Avdeling for helse- og sosialfag. Den andre halvparten skyldes økt rekruttering, mindre frafall, økt gjennomsnittlig produksjon og flere tilbud innen fleksibel læring innenfor ordinær tildeling. 41/08 "Rapportering av avlagte studiepoeng for 2003 - sykepleierutdanning." Brev av 26.09.04 til Utdannings- og forskningsdepartementet, jf. ref.sak 41/03. Økning i rapportert studiepoengproduksjon fra 2002-2003 for sykepleierutdanningen skyldes i hovedsak en endring i måten rapporteringen skjer på. Det har ikke vært nedgang i antall studenter. For øvrig viser høgskolen til brev av 29.03.04 til departementet vedrørende rapportering av avlagte studiepoeng for 2003, 41/09 "Finansieringskategori for forfatterstudiet". Brev av 20.04.04 til Utdannings- og forskningsdepartementet. Høgskolen ber departementet fastholde tidligere kostnadsvurderinger, og plassere høgskolens forfatterstudium i kategori A.
16 41/10 "Kjøp av aksjer". Brev av 26.04.04 til Utdannings- og forskningsdepartementet. Telemark lærerhøgskole har i 1983 kjøpt 1 aksje pålydende kr 1 000 og i 1985 kjøpt 1 aksje pålydende kr 1 000 ved Attføringssenteret i Rauland. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning kjøpte i 2000 50 aksjer à kr 250 i Skoleskipet Notodden AS. Aksjekjøpet er gjort i strid med gjeldende regelverk. Etter samråd med Riksrevisjonen legger høgskolen saken fram til vurdering for departementet. ANDRE 41/11 "Avtale om oppdrag". HiT har inngått kontrakt med NIFU om utredning om samarbeid mellom høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningsprosjektet skal omhandle status, utfordringer og muligheter for disse høgskolene, og være avsluttet innen 01.05.04. 41/12 "Særavtale mellom og Studentsamskipnaden i Telemark om boliger for utenlandske studenter". HiT har inngått særavtale med SiTel om boliger for utenlandske studenter. 41/13 "Midler for rekruttering av jenter til ingeniørutdanning". Brev fra RENATE av 18.02.04. er tildelt kr 80 000 til tiltakene "prosjekt aktive realfag", "besøk fra videregående skoler", "besøke ungdomsskoler og videregående skoler" og "leksehjelp for elever". 41/14 "Statsbudsjettet 2004 Kap 551 Post 60 - Regional utvikling, Tilsagn til "Masterstudium i tradisjonskunst" tilsagn nr. 2004/15". Brev fra Telemark fylkeskommune av 12.03.04. Telemark fylkeskommune, Fylkesutvalget, har i møte 18.02.04 fattet følgende vedtak: "Telemark fylkeskommune, fylkesutvalget, gir tilsagn om tilskudd på inntil kr 600 000 med dekning fra kap 551 post 60 til delfinansiering av 2. studieåret av Masterstudium i tradisjonskunst ved institutt for folkekunst,, Rauland." 41/15 "Statsbudsjettet 2004 Kap 551 Post 60 - Regional utvikling, Støtte til næringsrettet høgskolesatsing - tilsagn 2004/09". Brev fra Telemark fylkeskommune av 12.03.04. Telemark fylkeskommune, Fylkesutvalget, har i møte 18.02.04 fattet følgende vedtak: "Telemark fylkeskommune, fylkesutvalget, gir et tilskudd på kr 500 000 til prosjektet Næringsrettet høgskolesatsing for 2004 med dekning over kap 551 post 60. Tilsagnet gjelder andre året av det toårige prosjektet." 41/16 "Rapport fra studentpresten ved HiT, 2003". Årsrapport fra studentpresttjenesten ved høgskolen i 2003.
17 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 41/17 Referat fra møte 17.02.04 med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kjetil Øfsdahl er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor fra 01.02.04 til 31.01.05. Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor/høgskolelærer i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Qian Chai er tilsatt som stipendiat innen fagområdet kybernetikk og industriell IT. 41/18 Referat fra møte 23.03.04 med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Peter Fjågesund er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis fra 01.08.04 til 31.07.05. Eivind Røssaak er innvilget permisjon fra 50 % av sin stilling som førsteamanuensis fra 16.08.04 til 15.08.07. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Jadwiga Podowska er innvilget permisjon fra 20 % av sin stilling som høgskolelektor fra 01.03.04 til 31.07.04. Avdeling for helse- og sosialfag Vegard Snartland er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor fra 01.05.04 til 30.04.05. Avdeling for teknologiske fag Vidar Mathiesen er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis fra 01.06.04 til 31.05.05. Kjetil Emhjellen er innvilget permisjon fra 50 % av sin stilling som førsteamanuensis fra 01.06.04 til 31.05.05. Gerhard Nygaard er innvilget permisjon fra 70 % av sin stilling som stipendiat fra 01.04.04 til 30.06.06. Stipendiatperioden er forlenget til 30.06.06.
18 41/19 Referat fra møte 16.04.04 med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Stilling i bedriftsøkonomisk analyse - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse- og sosialfag Line Joranger er tilsatt i midlertidig stilling som høgskolelektor i samfunnsfag fra 01.08.04 til 31.07.05. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 41/20 Referat fra møte 17.02.04 med følgende hovedsaker: Avdeling for teknologiske fag Thomas Lomsdal har fått forlenget midlertidig tilsetting i 60 % stilling som avdelingsingeniør fra 01.01.04 til 30.06.04. Øyvind Johansen er innvilget permisjon fra sin stilling som avdelingsingeniør fra 05.04.04. til 18.06.04. Bibliotektjenesten Ellen Hermanrud er innvilget redusert stilling tilsvarende 60 % fra 01.09.04 til 31.08.05. Kirsti Sundseth har fått forlenget tilsetting i vikariat i 20 % stilling som bibliotekfullmektig fra 23.03.04 til 10.07.04. Heidi Eidsvaag har fått forlenget tilsetting i vikariat i 40 % stilling som bibliotekfullmektig fra 17.02.04 til 16.02.05. Gerd Simones er tilsatt i vikariat som bibliotekar ved biblioteket på Notodden fra 26.02.04 til 25.02.05. Hun har fått innvilget permisjon i sin faste stilling som bibliotekleder i Bø fra 26.02.04 til 25.02.05. Eli Astad er tilsatt i vikariat som bibliotekleder ved biblioteket i Bø fra 26.02.04 til 25.02.05. Svanaug Bergan Midtbø har fått utvidet stilling som bibliotekfullmektig ved biblioteket i Bø fra 50 % stilling til 100 % stilling fra 26.02.04 til 25.02.05. Anne Marie Bråthen er tilsatt i vikariat som bibliotekar i 40 % stilling i biblioteket i Bø fra 26.02.04 til 25.02.05. Driftstjenesten Kurt Ove Larsen er tilsatt som førstefullmektig i vikariat tilsvarende 45 % stilling fra 01.01.04 til 30.06.04. Svein Tråserud er tilsatt i 50 % stilling som førstefullmektig ved sentralbordet fra dd.
19 41/21 Referat fra møte 23.03.04 med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Gunhild Haugen har fått innvilget permisjon i 10 % av sin stilling som førstekonsulent fra 01.04.04 til 31.03.05. Anne Ringstad har fått innvilget permisjon i 20 % av sin stilling som førstesekretær fra 01.12.04 til 30.11.05. Avdeling for teknologiske fag Unni S. Kaasin har fått forlenget permisjon i 20 % av sin stilling som førstekonsulent fra 01.04.04 til 31.03.05. ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 41/22 Referat fra møte 12.02.04 med følgende hovedsaker: IU-sak 15/04 Valg av nestleder IU-sak 16/04 Internasjonalt forskningssamarbeid IU-sak 17/04 Forretningsorden IU-sak 18/04 Disponering av driftsutgifter for utvalget, internasjonal koordinator og utvalgsleder IU-sak 19/04 Informasjon om internasjonalt arbeid tok referatsakene til orientering. S-sak 42/04 Avdeling for teknologiske fag - Stilling som administrasjonssjef - Utlysing Journalnr.: 04/00426-212.1 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst 2. Stillingsbeskrivelse for administrasjonssjef på avdelingene ved fastsatt i S-sak 67/03 Tilråding: godkjenner høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for teknologiske fag. Trine Ellefsen ga uttrykk for at hun var i tvil om sin habilitet. Hun gikk fra møtet under styrets behandling av habilitetsspørsmålet. konkluderte med at det ikke forelå inhabilitet.
20 Per Wold fremmet følgende endringsforslag til avsnitt 4 i utlysingsteksten: Uttrykkene "helst på hovedfagsnivå" og "solid" strykes. Votering: Per Wolds endringsforslag til avsnitt 4 i utlysingsteksten ble enstemmig vedtatt. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding med Wolds endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: godkjenner høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for teknologiske fag med de endringer som ble gjort i møtet. Styremøte: Torsdag 24. juni 2004 i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør