Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Side Sak nr / Sakstittel 20/16 ORIENTERINGER 22/16 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2017-2020, BUDSJETT 2017 Lillehammer, 14.11.16 Arne Norborg Leder
Sak 20/16 Sak 20/16 ORIENTERINGER Saksbehandler: Hilde Larsen Arkiv: 16/8146-1 Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 20/16 Lillehammer seniorråd 21.11.2016 Orienteringer: Orientering om budsjett v/sektorsjef Audun Amdal og konstituert sektorsjef Ragnhild Bakken Innspill til planprogram av Kommunedelplan for helse og omsorgstjenester 2009 2021 Orientering om nye trygghetsalarmer v/vibeke Ekren Stenshagen, Velferdsteknologi Budsjett for Seniorrådet søknad om prosjektmidler til gjennomføring av Senioruka 2017 v/rådsleder Møtekalender for neste år v/rådsleder K O N K L U S J O N: Lillehammer, 14.11.16 Arne Norborg Leder Side 2
Sak 22/16 Sak 22/16 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2017-2020, BUDSJETT 2017 Saksbehandler: Anne Hvattum Arkiv: 151 16/5930-5 Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 49/16 Utvalg for plan og samfunnsutvikling 01.09.2016 13/16 Fagutvalg for helse og omsorg 07.09.2016 19/16 Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur 08.09.2016 84/16 Formannskapet 15.11.2016 22/16 Lillehammer seniorråd 21.11.2016 / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.11.2016 / Fagutvalg for helse og omsorg 30.11.2016 / Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur 01.12.2016 / Utvalg for plan og samfunnsutvikling 01.12.2016 / Formannskapet 06.12.2016 / Kommunestyret 15.12.2016 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2017-2020 rådmannens forslag Vedlegg 2: Obligatoriske budsjettskjema 2A og 2B Vedlegg 3: Ansvarsmatrise ansvar for å oppnå målene i Kommuneplanen Vedlegg 4a: Vann og avløp handlingsprogram 2016-2018, informasjon Vedlegg 4b: Vann og avløp handlingsprogram 2016-2018, grunnlag investeringsbudsjett Vedlegg 5a: Kontrollutvalgets budsjettforslag saksframlegg i Kontrollutvalget Vedlegg 5b: Kontrollutvalget budsjettforslag vedtak i Kontrollutvalget Vedlegg 6: Nøkkeltallshefte Lillehammer kommune 2016 Bakgrunn: Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 legges via denne sak fram til politisk behandling. Dokumentet tituleres Styringsdokument 2017-2020 Økonomi og handlingsplan 2017-2020 budsjett 2017. Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 og budsjett 2017 legges ut på alminnelig ettersyn jamfør Kommuneloven og Plan og bygningsloven. Hele planen vises i 2017-kroner for å kunne foreta reelle sammenlikninger mellom årene. Sammendrag: Kommuneplanens handlingsdel synliggjøres i særdeleshet gjennom styringsdokumentets kapittel 3, og gjennom prioriterte leveransemål i fireårsperioden via sektorbeskrivelsene i kapittel 6. Side 3
Sak 22/16 Økonomiplan har jf. budsjettdokumentet (budsjettskjema 1A og 1B) et samlet netto driftsnivå på 1.435,4 mill. kroner i 2017 som forventes økt til 1.466,3 mill. kroner i 2020. Forslaget til økonomiplan inneholder oppfølging av vedtak i Økonomi og handlingsplan 2015-2018 om å øke årlig budsjettert mindreforbruk med fem mill. kroner pr år. Således legger rådmann fram et forslag om årlig mindreforbruk i 2017 på 15 mill. kroner som økes til 30 mill. kroner i 2020. Ved slutten av planperioden vil man etter planen nærme seg målet om netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter. Det foreslås for 2017 et budsjett på ikke selvfinansierende investeringer på 322,9 mill. kroner eks mva med låneopptak på 255,4 mill. kroner, selvfinansierende investeringer på 241,6 mill. kroner eks mva med låneopptak på 171,8 mill. kroner. (Brutto investeringer inkl mva budsjetteres med 662,6 mill. kroner). I tillegg kommer startlån på 50 mill. kroner og mellomfinansiering av delinvestering i Fåberggata 152 på 67,0 mill. kroner. Sum låneopptak 613,9 mill. kroner. Det er avgjørende for totaløkonomien til Lillehammer kommune at det årlig effektueres økonomiske gevinster som følge av investeringene. Budsjett 2017 og økonomi og handlingsplan 2017-2020 bygger på budsjett 2016, regnskap 2015, vedtatt økonomi og handlingsplan 2016-2019, forslag til statsbudsjett 2017 og ellers kjente endringer og forutsetninger. Budsjettet viser de økonomiske rammene (1A) for året samt fordelt på netto driftsrammer innenfor de tjenestene kommunen tilbyr (1B). Vurderinger og konklusjoner: Driftsøkonomi Lillehammer kommune er preget av positiv utvikling, gode tjenester og gode resultater sammenliknet med andre kommuner. Imidlertid bruker kommunen mer for å oppnå dette enn det tilgangen på ressurser gir rom for. Tidligere har overforbruket i stor grad blitt finansiert ved å bruke frie fondsmidler. Enkelt sagt kan ikke dette fortsette og kommunen må nå begynne å bygge fondene opp igjen for bedre å stå rustet for fremtidens utfordringer. Rådmannen er av den oppfatning at 2016 har vært en god start på dette arbeidet. Det har vært gjennomført større struketurendringer inneværende år. Det er ingen grunn til å tro at behovet for strukturendringer blir mindre i årene som kommer. Utfordringen blir derfor å finne gode løsninger, skape forståelse for behovet og gjennomføre endringen raskt nok til at de gir reell effekt men sakte nok til at organisasjonen er med. Dette gjelder uavhengig av om strukturendringen er knyttet til bygg, til planlegging av driften, hvor tjenester er lokalisert, eller tankesett og kultur. Det vil kreve svært stram økonomistyring for å oppnå ønskede resultater i 2017 og i fireårsperioden. Investeringsbehov og lånegjeld. Lillehammer kommune har en lånegjeld omtrent på linje med tilsvarende kommuner i landet. De siste årene har investeringene i stor grad vært brukt til nybygg. Dette har medført at rehabilitering og mindre investeringer knyttet til bedre utnyttelse av eksisterende eiendeler har blitt skjøvet ut i tid. Side 4
Sak 22/16 Det synliggjøres derfor i denne planen investeringsbehov som vil gå ut over målsetting om netto lånegjeld på maksimalt 75% av brutto driftsinntekter, men som nå ansees helt nødvendige å ta. Dette vil påvirke fremtidig drift gjennom renter og avdrag, men det vil også rasjonalisere driften og faktisk bidra til at kommunen tar vare på de verdiene vi allerede har. Investeringsprosjektene i årene 2018-2020 er foreløpige anslag som både må vurderes endelig med tanke på total investeringsstørrelse og vedrørende om forventede driftsinnsparinger vil overstige forventede renter og avdrag. Dette må gjøres ved inngangen til det enkelte budsjettår. Det vil komme egne bevilgningssaker på vesentlige byggeprosjekter hvor det ikke allerede er fremmet egne bevilgningssaker. Rådmannen foreslår ikke-selvfinansierede investeringer på totalt 322,9 mill. kroner eks mva med 255,3 mill. kroner i låneopptak. Herav er er 40 mill. kroner avsatt til flomsikring. Anslått investeringsbehov i årene som kommer er i størrelsesorden 170-260 mill. kroner pr år i fireårsplanen. Selvfinansierende investeringer foreslås med en total investering i 2017 med 241,6 mill. kroner eks. mva hvor 241,6 er låneopptaket. 171,8 mill. kroner av dette er investeringer knyttet til Vann og avløp etter vedlagte Vann og avløps handingsplan. Totalt låneopptak foreslås 613,9 mill. kroner som i tillegg til ovenstående inneholder en midlertidig finansiering av 67 mill. kroner til utbygging Fåberggata 152, som ved ferdigstillelse erstattes av tilskudd fra Husbanken. I tillegg foreslås 50 mill. kroner til opptak av forvaltningslån i Husbanken. Dette for fortsatt å yte startlån til kommunens innbyggere. Rådmannens foreslåtte budsjett synliggjør et høyt investeringsbehov, og derav en økende lånegjeld. For å lykkes i neste økonomiplanperiode, er det avgjørende å ta ut økonomiske gevinster som følge av foreslåtte investeringer. Dette setter krav om en mer systematisk uthenting av gevinster i tillegg til å fortsette arbeide med generelt å jobbe smartere, herunder forventes fortsatt strukturelle endringer og digitalisering av tjenester. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til Side 5
Side 6 Sak 22/16