Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet /16. Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/ / Eli Marit Fuglesteg

Transkript

1 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet /16 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/ / Eli Marit Fuglesteg Budsjett Økonomiplan Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID Budsjett Økonomiplan Framlegg frå rådmannen AMU - Budsjett 2017 og økonomiplan Budsjett eldrerådet/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 I Nord-Aurdal kommune Økonomiplan IKT Valdres IKS 5 I Sør-Aurdal kommune Budsjett for 2017 for Innkjøp Valdres og Fokva 6 I Vang kommune Budsjettforslag_2017 VGIS 7 I Nord-Aurdal kommune Økonomiplan. Interkommunale samarbeid - Nord-Aurdal kommune 3 N Rådmannen Innspill fra enhetene til dialogseminaret Saksopplysninger:

2 Budsjettprosessen for 2017 starta med ein administrativ budsjettkonferanse den med bakgrunn i innspel frå alle einingar på behovet for nye tiltak for Alle administrative leiarar og mellomleiarar var inviterte til å gje innspel i budsjettprosessen. Oppgåva for deltakarane på konferansen var i tillegg å sjå på korleis deira eining kunne laga tiltak for å nå måla som kommunestyret har sett i Kommuneplanens samfunnsdel vedteke av kommunestyret Det er desse måla som har vore styrande for heile budsjettprosessen. Signala frå denne konferansen vart tekne med til det felles seminaret som politisk og administrativt nivå hadde på Danebu den 09. og (dialogseminaret). Administrasjonen tok med seg signala frå båe fora inn i budsjettprosessen vidare, og etter budsjettseminar på Gjøvik 10. og 11. oktober kunne rådmannen utarbeide eit endeleg budsjettframlegg til formannskapet. Formannskapet hadde drøftingsmøte om budsjett den Rådmannen legg fram budsjett for 2017 og økonomiplan der alle innspel i prosessen er vurdert. Vurdering: Det er eit stramt budsjett som no ligg føre. Likevel har kommunen marginane førebels på si side. Etnedal kommune har eit tilfredsstillande disposisjonsfond, einingsleiarar som har tradisjon for å halde seg innanfor budsjett og eit godt samarbeid mellom administrativt og politisk nivå. Rådmannen legg fram eit driftsbudsjett for 2017 med eit budsjettert mindreforbruk på Rådmannen legg fram eit investeringsbudsjett for 2017 med brutto investeringsramme på kr Budsjettert låneopptak for 2017 er kr I tillegg legg rådmannen fram ei økonomiplan drift for planperioden og ei økonomiplan investeringar for planperioden Det er gjort greie for alle føresetnader for desse dokumenta i vedlagte dokument «Budsjett 2017 Økonomiplan Forslag til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at utskriving av eigedomsskatt i 2017 på verk og bruk etter eigedomsskattelova 12 e) blir gjort med 7 o/oo. Ved utskriving av eigedomsskatt på andre skatteobjekt blir det nytta ein sats på 4 o/oo. 2. Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2017 med slike netto utgiftsrammer: 10 Politisk styring kr Administrativ leiing og fellesfunksjonar kr Skule kr

3 21 Barnehage kr Kultur kr Familie og helse kr Omsorg og rehabilitering kr Nav kr Plan & næring kr Kommunale bygg drift vedlikehald kr Kommunale bygg energi kr Kyrkjeleg fellesråd kr Finansiering kr Kommunestyret vedtek framlegg til investeringsbudsjett for 2017 med eit låneopptak på kr jfr budsjettskjema 2A (side 25 i vedlegg). 4. Kommunestyret fastset godtgjersla til ordføraren for 2017 til kr. 5. Kommunestyret vedtek framlegg til økonomiplan drift og investering for Formannskapet Behandling: Marie Bjørnødegård og Linda Mæhlum Robøle stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til behandling av overføring til Kyrkjeleg Fellesråd, utgiftsramme 50 under pkt. 2 i forslaget til vedtak. Marie Bjørnødegård og Linda Mæhlum Robøle stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til behandling av økonomiplan fra Kyrkjeleg Fellesråd. Formannskapet erklærte Marie Bjørnødegård INHABIL Formannskapet erklærte Linda Mæhlum HABIL. Forslag fra Arbeiderpartiet: 1. Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med hvert av årene Kr ekstra til Frivilligsentralen i Ferdigstillelse av lekeplass på Bruflat/oppsett av gjerde. (midler til gode fra 2016) 5. Tilskudd til leie av teltduk Etnedalsdagane. Innarbeides i økonomiplan drift med kr hvert av årene FORSLAGET FALT, MED TRE STEMMER MOT, TO STEMMER FOR

4 6. Ombygging av fysioterapiavdeling til omsorgsboliger med heldøgns pleie må synliggjøres i økonomiplanen. Dette for på en best mulig måte kunne posisjonere oss med tanke på tilskuddsordninger fra Husbanken. Formannskapet ber administrasjonen utrede mulighet for midlertidig lokalisering av fysioterapi/ergoterapi med tanke på å raskest mulig komme i gang med ombygging av fysioterapilokalene til omsorgsboliger med heldøgns pleie. Formannskapet ber om at administrasjonen legger dette fram i kommunestyremøtet Formannskapet ber om at administrasjonen, på alle nivå i organisasjonen, fortsetter arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser. Forslag fra SP: Kommunestyret vedtar midler til næringsutviklingstiltak knyttet opp mot nedsatte prosjektgrupper med kr Økonomiplanen for Kyrkjeleg Fellesråd ble presentert i møtet. Etter denne presentasjonen ble det formet følgende forslag i formannskapet; Kr til ekstraordinært vedlikehold av Bruflat kyrkje og Nord-Etnedal kyrkje legges inn i investeringsbudsjettet for Øvrige investeringer i fellesrådets økonomiplan for perioden innarbeides ikke i Etnedal kommunes økonomiplan. Fellesrådet bes om å konkretisere tiltakene og kostnadsberegninger til dialogseminaret Kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. FS-023/16 Vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at utskriving av eigedomsskatt i 2017 på verk og bruk etter eigedomsskattelova 12 e) blir gjort med 7 o/oo. Ved utskriving av eigedomsskatt på andre skatteobjekt blir det nytta ein sats på 4 o/oo. 2. Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til driftsbudsjett for 2017 med følgjande endringar: - Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra Utgiftsramme 12 økes med kr for Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med hvert av årene Utgiftsramme 12 økes med kr i Kr ekstra til Frivilligsentralen i 2017.

5 Utgiftsramme 12 økes med kr i Kommunestyret vedtar midler til næringsutviklingstiltak knyttet opp mot nedsatte prosjektgrupper med kr Utgiftsramme 12 økes med kr Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2017 med slike netto utgiftsrammer; 10 Politisk styring kr Administrativ leiing og fellesfunksjonar kr Skule kr Barnehage kr Kultur kr Familie og helse kr Omsorg og rehabilitering kr NAV kr Plan- og Næring kr Kommunale bygg drift vedlikehald kr Kommunale bygg energi kr Kyrkjeleg fellesråd kr Finansiering kr Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til investeringsbudsjett for 2017 med følgjande endringar: - Ferdigstillelse av lekeplass på Bruflat/oppsett av gjerde. (midler til gode fra 2016) Finansieres ved bruk av disposisjonsfond - Kr til ekstraordinært vedlikehold av Bruflat kyrkje og Nord-Etnedal kyrkje legges inn i investeringsbudsjettet for Øvrige investeringer i fellesrådets økonomiplan for perioden innarbeides ikke i Etnedal kommunes økonomiplan. Fellesrådet bes om å konkretisere tiltakene og kostnadsberegninger til dialogseminaret Kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak på kr for 2017,jfr budsjettskjema 2A (side 25 i vedlegg). 4. Kommunestyret fastset godtgjersla til ordføraren for 2017 til kr Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til økonomiplan drift og investering for med følgjande endringar: - Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra Kostnader innarbeides i økonomiplan drift med kr i 2018 og 2019 og kr i Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med hvert av årene Formannskapet ber om at administrasjonen, på alle nivå i organisasjonen, fortsetter arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser.

6 7. Ombygging av fysioterapiavdeling til omsorgsboliger med heldøgns pleie må synliggjøres i økonomiplanen. Dette for på en best mulig måte kunne posisjonere oss med tanke på tilskuddsordninger fra Husbanken. Formannskapet ber administrasjonen utrede mulighet for midlertidig lokalisering av fysioterapi/ergoterapi med tanke på å raskest mulig komme i gang med ombygging av fysioterapilokalene til omsorgsboliger med heldøgns pleie. Formannskapet ber om at administrasjonen legger dette fram i kommunestyremøtet