STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

Transkript

1 STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 Saksansvarleg: Rådmann Ann Kristin Langeland Saksbehandlar: Ann Kristin Langeland Arkiv: K1-150 Arkivsaknr 11/1866 Budsjett 2012/Økonomiplan RÅDMANNEN SI TILRÅDING TIL FOR: 1. Budsjett 2012 og økonomiplan for Stranda kommune vert vedtatt med netto løyvingar for kvart ansvarsområde / kvar eining som vist i vedlegg 1a og 1b. 2. Investeringsbudsjettet 2012 og økonomiplan investeringar for perioden for Stranda kommune vert vedtatt som vist i vedlegg Stranda kommune tek opp lån på kr. til finansiering av investeringar Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 4. Godtgjersle til ordføraren vert sett til 8,2 G. Ein G er kr ,- 5. Stranda Hamnevesen KF: a. Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg b. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg c. Stranda Hamnevesen KF tek opp lån på kr xxxxx,- til finansiering av investeringar Dagleg 6. Strandafjellet KF: a. Budsjett 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg b. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg c. Strandafjellet KF tek opp lån på kr xxxxxx,- til finansiering av investeringar Dagleg 7. Stranda kommunestyre ber rådmann legge fram sak om innføring av eigedomsskatt frå Stranda kommunestyre søkjer kommunal- og regionaldepartementet om forlenging av inndekningsperiode for underskot.

2 FORMANNSKAPET FOR-120/11: Saka drøfta SAKSUTGREIING Bakgrunn for saka Saksopplysningar Vurdering Vedlegg i saka: Dok.dato Tittel Dok.ID U.off - Budsjett arbeidsdokument xls U.off - Samandrag klipp frå excel.doc Tekstdel - Framlegg frå rådmannen doc Vedlegg 1a og 1b- Investeringar pdf Budsjettkommentarar frå einingane.pdf Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA TIL FOR RÅDMANNEN SI TILRÅDING TIL FOR : 1. Budsjett 2012 og økonomiplan for Stranda kommune vert vedtatt med netto løyvingar for kvart ansvarsområde / kvar eining som vist i budsjettskjema 1b. 2. Investeringsbudsjettet 2012 og økonomiplan investeringar for perioden for Stranda kommune vert vedtatt som vist i budsjettskjema 2b. 3. Stranda kommune tek opp lån på kr ,- til finansiering av investeringar Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 4. Godtgjersle til ordføraren vert sett til 8,2 G. Ein G er kr ,- 5. Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg 1a og 1b. 6. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 8. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 9. Strandafjellet KF tek opp lån på kr xxxxxx,- til finansiering av investeringar Dagleg 10. Stranda kommunestyre ber rådmann legge fram sak om innføring av eigedomsskatt frå Stranda kommunestyre søkjer kommunal- og regionaldepartementet om forlenging av inndekningsperiode for underskot.

3 FORMANNSKAPET FOR-133/11 Tilråding til kommunestyret: Ingvild Nykrem ugild i sak 133/11 1. Budsjett 2012 og økonomiplan for Stranda kommune vert vedtatt med netto løyvingar for kvart ansvarsområde / kvar eining som vist i budsjettskjema 1b. 2. Investeringsbudsjettet 2012 og økonomiplan investeringar for perioden for Stranda kommune vert vedtatt som vist i budsjettskjema 2b. 3. Stranda kommune tek opp lån på kr ,- til finansiering av investeringar Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 4. Godtgjersle til ordføraren vert sett til 8,2 G. Ein G er kr ,- Pkt. 1 4 Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster 5. Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg 1a og 1b. 6. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 8. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 9. Strandafjellet KF tek opp lån på kr xxxxxx,- til finansiering av investeringar Dagleg Pkt. 5 9 vert utsett 10. Ramme for Liabygda skule vert kr i Skatt og rammeoverføringar vert justert til kr i 2013, kr i 2014 og kr i 2015 (budsjettskjema 1b er oppdatert med endringane) Pkt. 10 Tilråding til kommunestyret samrøystes (FRP med sine to røyster har implisitt stemt for punkt 10 gjennom sitt alternative budsjett). 11. Stranda kommunestyre ber rådmann utgreie sak om innføring av eigedomsskatt frå Stranda kommunestyre søkjer kommunal- og regionaldepartementet om forlenging av inndekningsperiode for underskot. Pkt Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster FRAMLEGG UNDER MØTET: Framlegg frå FRP v/fredmøy Wollen: 1. Budsjett 2012, og økonomiplan for Stranda kommune vert vedtatt med netto løyvingar for kvart ansvarsområde/kvar eining som vist i vedlegg 1a og 1b alternativ Frp. 2. Investeringsbudsjettet 2012 og økonomiplan investeringar for perioden for Stranda kommune, vert vedtatt som vist i vedlegg 2 alternativ Frp. 3. Stranda kommune tek opp lån på kr: ,- til finansiering av investeringar Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 4. Stranda kommune sel kommunale aksjar i selskapet Stranda Energiverk as. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med nødvendig kompetanse for å gjennomføre ein salsprosess, og

4 legge fram sak for formannskapet, til godkjenning av prosessen for eit salg av anten 49% elle 100%. Kommunestyret skal godkjenne eit endeleg sal. 5. Kommunestyret ber rådmannen leggje fram sak ang. mulig sal av andre kommunale eigendelar. Ei slik sak skal til behandling i kommunestyret før 1 april 2012 Framlegget fekk 2 røyster Framlegg frå SP, KRF, AP, V: Nytt pkt. 10: 10. Ramme for Liabygda skule vert kr i Skatt og rammeoverføringar vert justert til kr i 2013, i 2014 og kr i 2015 (budsjettskjema 1b er oppdatert med endringane) Framlegget fekk 5 røyster Saksutgreiing: Innan utgangen av året skal det utarbeidast budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden i samsvar med reglane i kommunelova Framlegg til budsjett og økonomiplan skal leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før behandling i kommunestyret. Rådmannen har levert framlegg til budsjett 2012 og økonomiplan Budsjettframlegget er vist i budsjettskjema 1b (Økonomiplan og Budsjett) og budsjettskjema 2b (Investeringar). I tillegg ligg budsjettskjema 1a for drift og 2a for investering ved saka. Rådmannen sine kommentarar til budsjettet ligg føre som eige dokument som vart presentert i møte i formannskapet Formannskapet drøfta saka og hadde arbeidsmøte den Budsjettframlegg frå rådmann er eit arbeidsdokument som skal danne grunnlag for formannskapet si innstilling til kommunestyret. Frå rådmannen la fram budsjettframlegg for formannskapet , har det vore gjort ulike endringar som følgje av debatten i formannskapet, samtalar med revisjon og presiseringar knytt til samhandlingsreforma. Det er lagt inn kroner ,- til samhandlingsreforma fekk Stranda kommune melding frå Helsedirektoratet der det vart stadfesta at det frå januar 2012 skal betalast inn månadlege akonto beløp til RHF på kr ,- som kommunal medfinansiering av spesialhelsetenesta. Årleg utgjer dette kr ,- for Stranda kommune. Dette er no lagt inn som eigen post i budsjettet, foreløpig under kommuneleiinga. Stranda distrikt er redusert med kr ,- som er flytta til samhandlingsreforma (trekket registrert på ). Helstad skule er redusert med kr i 2012 og yttarlege kr for åra 2013 til Dette betyr at Helstad skule vert lagt ned frå hausten Ringstad skule har fått styrka ramme som følgje av nedlegginga av Helstad skule. Det ligg inne dekning av tidlegare meirforbruk med kr i 2013, kr i 2014 og kr i Det betyr at kjent meirforbruk i 2009 og 2010 er dekka inn både for Stranda kommune og Strandafjellet kf. For å klare inndekning av dette, har ein følgjande plan for inndekning:

5 Næringsavdelinga tilskot til DGT er ute frå og med 2014 ( ). Det er lagt inn eigedomsskatt med kr 3 mill. i 2013, 6 mill. i 2014 og 9 mill. i Frå hausten 2013 føreslår ein at Liabygda skule vert lagt ned. Utbytte frå Stranda energiverk er auka til kr 5 million i 2012 og kr 6 million dei påfølgjande åra. Rammeoverføringar er nedjustert i åra 2013 til 2015 med tall som ligg inne i KS sin prognosemodell. Ein har også revidert investeringsnivået for å redusere finansutgifter. Følgjande endringar er lagt inn: Prosjekt 2022 Sunnylven skule Oppstart rehabilitering er utsett til Prosjekt 2062 Stranda ungdomsskule: For åra 2012 og 2013 er totalbeløpet uendra, men beløpet er endra til kr 50 million i 2012 og kr ,- i Psykiatribustadar Prosjektet er teke ut både i 2012 og 2013 Prosjekt 4100 kyrkjer Det vert ikkje avsett investeringar til kyrkjelege formål i 2012 Prosjekt 4102 kyrkjegardar Posten er redusere til kr ,- i 2012, dei andre åra uendra Prosjekt 5100 Kartverk Inga løyvinga i 2012, oppjuster til kr ,- i 2013, 2014 og Ut frå justeringar i investeringsnivået er momskompensasjonen berekna på nytt. 60% av momskompensasjonen er overført frå drift til investering i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i 2014 og Oversikt momskompensasjon korrigert tabell i forhold til den som ligg inne i tekstdelen til budsjettet frå rådmannen: Momskompensasjon Driftsinntekt Overført til investering Det er gjort nye berekningar av renter og avdrag er oppdatert med justeringar av investeringsnivået som no ligg inne i økonomiplan. Ved berekning av lånegjeld er det teke omsyn til finansiering av investeringar frå momskompensasjon. Kommentarar frå einingane er samla i eige dokument. Styra for Stranda Hamnevesen KF og Strandafjellet KF har ikkje handsama budsjettframlegga. Når det gjeld Stranda Hamnevesen KF byggjer det på dagleg leiar sitt budsjettframlegg. Ein tek atterhald om at styret godkjenner budsjettframlegget. Dagleg leiar i Stranda Hamnevesen KF legg opp til eit budsjett i balanse både for 2012 og for økonomiplanperioden. Det er heller ikkje lagt til grunn nye investeringar i perioden. Slik framlegget er presentert vil det ikkje få konsekvensar for drifta til Stranda kommune og det vil heller ikkje medføre auka lånegjeld for konsernet Stranda kommune.

6 Frå dagleg leiar i Strandafjellet KF, har ein ikkje motteke budsjettframlegg. Vurdering: Budsjett 2012 og økonomiplan er lagt fram i balanse. I tillegg til rådmann sitt budsjettframlegg, datert , vil rådmannen understreke at dette er eit krevjande budsjett med stramme rammer både i forhold til drift og investering. I framlegget som no vert presentert, er det lagt inn ein føresetnad om innføring av eigedomsskatt, og rådmann vil rå til at Stranda kommunestyre behandlar sak knytt til dette i løpet av Vidare syner budsjett og økonomiplan at sjølv med eigedomsskatt vil det måtte gjennomførast store kutt for å klare inndekning av tidlegare års underskot. Inndekninga som er lagt til grunn byggjer på kjende tal per november Det betyr at det kan kome ytterlegare underskot i 2011 som må innarbeidast i perioden. Då vil ein få store kutt i tenestetilbodet, noko som igjen vil føre til store samfunnsmessige konsekvensar for Stranda kommune. Med dette som bakgrunn vil rådmann rå til at det vert søkt om forlenga inndekningsperiode utover 4 år. Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Vedlegg til FOR pdf Notat frå rådmannen -Budsjett Økonomiplan pdf Innsparing ved nedlegging av Helstad skule august 2012.doc Samarbeidsutvalet v/stranda ungdomsskule - Kommentar til budsjett Stranda Hamnevesen KF - budsjett 2012 og økonomiplan STHA vedlegg - Budsjett.pdf NYE OPPLYSNINGAR I SAKA TIL FORMANNSKAPET : RÅDMANNEN SI TILRÅDING TIL FOR: 5. Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg 1a og 1b. 6. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i vedlegg Budsjettramme 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 8. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan investeringar for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i vedlegg 9. Strandafjellet KF tek opp lån på kr xxxxxx,- til finansiering av investeringar Dagleg

7 FORMANNSKAPET FOR-136/11 Tilråding til kommunestyret: Jan Ove Tryggestad og Fredmøy Wollen ugild i sak 136/11, pkt. 7, 8 og 9 5. Budsjettramme for 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 1b drift Stranda Hamnevesen KF. 6. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i budskjettskjema 2b investeringar Stranda Hamnevesen KF. Pkt. 5 og 6 Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster 7. Budsjettramme for 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 1b drift Strandafjellet KF. 8. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 2b investeringar Strandafjellet KF. 9. Strandafjellet KF tek opp lån på kr til finansiering av investeringar Dagleg Pkt. 7, 8 og 9 Tilråding til kommunestyret samrøystes Etter dette føreligg såleis følgjande samla framlegg frå formannskapet til kommunestyret den : 1. Budsjett 2012 og økonomiplan for Stranda kommune vert vedtatt med netto løyvingar for kvart ansvarsområde / kvar eining som vist i budsjettskjema 1b. 2. Investeringsbudsjettet 2012 og økonomiplan investeringar for perioden for Stranda kommune vert vedtatt som vist i budsjettskjema 2b. 3. Stranda kommune tek opp lån på kr ,- til finansiering av investeringar Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 4. Godtgjersle til ordføraren vert sett til 8,2 G. Ein G er kr ,- Pkt. 1 4 Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster 5. Budsjettramme for 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 1b drift Stranda Hamnevesen KF. 6. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF vert vedtatt som vist i budskjettskjema 2b investeringar Stranda Hamnevesen KF. Pkt. 5 og 6 Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster 7. Budsjettramme for 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 1b drift Strandafjellet KF. 8. Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Strandafjellet KF vert vedtatt som vist i budsjettskjema 2b investeringar Strandafjellet KF. 9. Strandafjellet KF tek opp lån på kr til finansiering av investeringar Dagleg Pkt. 7, 8 og 9 Tilråding til kommunestyret samrøystes 10. Ramme for Liabygda skule vert kr i Skatt og rammeoverføringar vert justert til kr i 2013, kr i 2014

8 og kr i 2015 (budsjettskjema 1b er oppdatert med endringane) Pkt. 10 Tilråding til kommunestyret samrøystes (FRP med sine to røyster har implisitt stemt for pkt. 10 gjennom sitt alternative budsjett). 11. Stranda kommunestyre ber rådmann utgreie sak om innføring av eigedomsskatt frå Stranda kommunestyre søkjer kommunal- og regionaldepartementet om forlenging av inndekningsperiode for underskot. Pkt Tilråding til kommunestyret med 5 mot 2 røyster Saksutgreiing: Med bakgrunn i at det ikkje var lagt fram budsjettframlegg frå dei to kommunale føretaka, fann formannskapet å ville kalle inn til nytt formannskapsmøte den for å behandle budsjett 2012 og økonomiplan for Stranda Hamnevesen KF og Strandafjellet KF. I styremøte den vedtok Strandafjellet KF tilrådinga som låg føre frå dagleg leiar. Som omtala til formannskapet tidlegare så er budsjettet og økonomiplan lagt fram i balanse. Det er heller ikkje varsla lånebehov. Stranda Hamnevesen KF sitt budsjett og økonomiplan vil såleis ikkje negativt påverke økonomien til konsernet Stranda kommune. Når det gjeld Strandafjellet KF har rådmann ikkje motteke framlegg til budsjett 2012 og økonomiplan Dette vert ettersendt så snart styret i foretaket har behandla sak. Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Tekstdel - Framlegg frå rådmannen doc Budsjettkommentarar frå einingane.pdf Stranda kommune - Budsjettskjema 1a-1b-2a-2b pdf Notat frå rådmannen -Budsjett Økonomiplan pdf Innsparing ved nedlegging av Helstad skule august 2012.doc Stranda Hamnevesen KF -Sakspapir- Budsjett 2012 og økonomiplan Stranda Hamnevesen KF - Budsjettskjema 1b og 2b pdf Strandafjellet KF - Sakspapir - Budsjett 2012/økonomiplan Strandafjellet KF - Budsjettskjema 1b og 2b pdf Strandafjellet KF - Kommentarar til budsjettframlegg doc Strandafjellet KF - Notat frå fråmannen i KOM sak /11.doc Strandafjellet KF - Notatsvar doc Budsjettframlegg frå Stranda FRP.pdf

9