FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

Transkript

1 Arkivref: 2008/ /2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at det skal byggjast stor fleirbrukshall (23x44 meter) i Prestagardsskogen innanfor ei kostnadsramme på 24,7 mill kr slik det går fram av premissane i saka. Hallen skal stå ferdig innan Kommunal tilleggsløyving på 11,2 mill kr vert finansiert med låneopptak 3. 7,4 mill kr i spelemidlar vert forskottert av kommunen slik det går fram av premissane i saka 4. Organisering og drift av hallen skal leggjast fram for komité for næring, miljø og kultur (NMK) for godkjenning hausten Rådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar og gjennomføra utbygginga

2 Rådmannen, Vedlegg Forprosjektrapport mai 2009 Bakgrunn / faktiske opplysningar Kommunestyret vedtok i sak 56/06 å byggja ny ungdomsskule med volleyballhall i Nordbygdo. Etter dette vedtaket vart det administrativt oppretta eit prosjekt for å greia ut løysinga for fleirbrukshall i Nordbygda. I rådmannens sitt framlegg til budsjett for 2009 ligg Nordbygda ungdomsskule inne med volleyballhall i samsvar med kommunestyret sine vedtak. I budsjettkommentarane, avsnitt 5.3 Skular og barnehagar, står det følgjande: "Ny ungdomsskule i Nordbygda er med 64 mill kr den største investeringa (...). Det er ikkje teke høgde for fleirbrukshall med handballstørrelse i budsjettet, noko som vil gje ein auke i netto kommunal løyving på ca. 7,6 mill kr i høve til størrelse volleyballhall. Spørsmålet om storleiken på hallen som skal byggjast i tilknyting til skulen vert fremja i ei eiga sak". Kommunestyret gjorde i sak 09/09 slikt vedtak: 2.. Kommunestyret viser til brev frå Hordaland fylkeskommune av , der det går fram at fylkeskommunen kan koma til å ikkje prioritera mindre idrettshallar ved tildeling av spelemidlar i planperioden. Kommunestyret meiner brevet inneheld nye opplysningar som endrar grunnlaget for saka. Kommunestyret vil på bakgrunn av dei nye opplysningane som ligg føre vurdera å utvida fleirbrukshallen i Prestagardsskogen til størrelse handballhall. 2.. Det vert oppretta følgjande styringsgruppe for å prosjekt Prestagardsskogen fleirbrukshall : Kåre Løkhammer. (leiar) Fredrik U. Litleskare. (nestleiar) Thor Gunnar Bjelland 1 representant frå Trott med møte og talerett. Rådmannen skal nemna opp sekretær for styringsgruppa og ein representant som sikrar brukarmedverknad frå Nordbygda ungdomsskule, begge med møte-, tale og forslagsrett i gruppa. 3. Styringsgruppa får slikt mandat: - Å utarbeida eit revidert forprosjekt for fleirbrukshallen med kostnadsoverslag (handballhall) - Å utarbeida framlegg til organisasjons- og driftsmodell for Prestagardsskogen fleirbrukshall - Å kvalitetsikra investering- og driftskostnadar for ein hall med speleflate på 23 x 22m (506 m²) Forprosjekt med kostnadsoverslag skal godkjennast av kommunestyret, organisasjons- og driftsmodell skal godkjennast av komiteen for næring, miljø og kultur. Denne saka handlar difor om val av halltype, liten hall (23x22 m) eller storhall (23x44 m), og er oppfølging av ovannemde premiss. Den oppnevnte styringsgruppa har lagt fram revidert forprosjekt i tråd med kommunestyret sine premissar. Av rapporten går det fram at bygging av både stor hall og liten hall hall inneber ei auka kommunale løyvinga på om lag 6,26 mill kr for Stord kommune og bruk av 4,94 mill kr i momskompensasjon som delfinansiering, og det er dette formannskapet og kommunestyret må ta stode til. 2 av 5

3 Vurdering Det var med bakgrunn i brev frå Hordaland fylkeskommune av med nye opplysninger, der det går fram at fylkeskommunen kan koma til å ikkje prioritera mindre idrettshallar ved tildeling av spelemidlar i planperioden, at kommunestyret vedtok å vurdera å utvida fleirbrukshallen i Prestagardsskogen til størrelse handballhall (stor hall 23x44 meter). Kostnader og finansiering Den oppnevnte styringsgruppa har henta inn tilbod på stor og liten hall etter reglane i Lov og forskrift for offentlege anskaffelser. Dei innkomne tilbod syner at kostnad stor hall ligg om lag 5,4 mill lågare enn det opprinnelege kostnadsoverslaget. Kostnad liten hall (23x22 meter) er vesentleg høgare enn tidlegare stipulert. Dette skuldast i hovudsak at storleiken på liten hall er vesentleg større enn opprinneleg planlagt. Ved bygging av stor hall kan kommunen få tildelt 7,4 mill kr i spelemidlar. Tilsvarande for liten hall er 4,4 mill kr. I vedteke budsjett og økonomiplan er det lagt inn 10,5 mill kr inkl. mva og spelemidlar i kostnadsramma til fleirbrukshall i Prestagardsskogen for prosjekt Nordbygdo ungdomsskule. Av forprosjektrapporten går det fram at kostnad stor hall vert 24,5 mill kr medrekna 25 % meirverdiavgift og inkl prisstigning, laust idrettsutstyr, påløpne kostnader, kunstnarisk utsmykking, kommunale gebyr, 1 stk lydvegg og inventar foajé og sosiale rom. Kostnader/finansiering stor hall: Totalkostnad Kr Tidlegare finansiert kr Auke spelemidlar kr Tilleggsfinansiering kr Tilsvarande kostnad liten hall vert 20,9 mill kr medrekna 25 % meirverdiavgift og inkludert prisstigning, laust idrettsutstyr, påløpne kostnader, kunstnarisk utsmykking, kommunale gebyr og inventar foajé og sosiale rom. Kostnader/finansiering liten hall: Totalkostnad Kr Tidlegare finansiert kr Tilleggsfinansiering kr Ut frå det som er nemnd ovanfor rår styringsgruppa til at det vert bygd ein stor hall i Prestagardsskogen, og at hallen vert fullfinansiert ved bruk av momskompensasjon på 4,94 mill kr og auka kommunalt låneopptak på 6,26 mill kr. Rådmannen sluttar seg til dette opplegget, men vil ikkje nytta momskompensasjon som finansiering. Dette skuldast dei kommunale rekneskapsreglane som krev at momskompensasjonen vert ført i driftsrekneskapen. Så lenge kommunen har underskot, kan ikkje momskompensasjonen overførast til investeringsrekneskapen og følgjeleg heller ikkje nyttast til å finansiere investeringar. Organisering og drift Stord kommune skal stå som eigar av fleirbrukshallen i Prestagardsskogen. Hallen er ein viktig del av ungdomsskulen i Nordbygdo sitt undervisningsopplegg, og drifta av hallen må tilpassast dette tilhøvet. I eiga sak til komité for næring miljø og kultur vil organisasjonsmodellen verta nærare drøfta og avklart. Korleis fleirbrukshallen skal driftast, og kven som skal ha ansvaret for drift av hallen vert lagt fram som eiga sak for komité for næring, miljø og kultur etter at kommunalt føretak (KF) for bygg og eigedom er etablert og komen i drift frå hausten Netto driftskostnader for ein stor hall med storleik nettoareal ca 1850 m² er, basert på erfaringstal, kr pr år. Det er då føresett at IL Trott bidreg med litt tilsyn med hallen på kveldstid. Frå skal Stord ungdomsskule betala kr pr år i hall-leige på Vikahaugane. Med halvering av elevtalet ved Stord ungdomsskule, er det føresett at ca kr overførast til drift av handballhallen i 3 av 5

4 Prestagardsskogen. Denne reduksjonen vert gjort uavhengig av kva type hall som vert bygd i Prestagardsskogen. Netto driftskostnader for ein liten hall med storleik nettoareal ca 1350 m² er, basert på erfaringstal, kr pr år. Det er då føresett at IL Trott bidreg med litt tilsyn med hallen på kveldstid. Frå skal Stord ungdomsskule betala kr pr år i hall-leige på Vikahaugane. Med halvering av elevtalet ved Stord ungdomsskule, er det føresett at ca kr overførast til drift av handballhallen i Prestagardsskogen. Denne reduksjonen vert gjort uavhengig av kva type hall som vert bygd i Prestagardsskogen. Meirkostnader drift stor hall kontra liten hall er kr pr år. Denne meirkostnaden kan kompenserast med meirinntekter for stor hall. Finansieringskostnader.stor hall: Avdrag 30 år årskostnad: kr /30 = Kr Renter 4 % - årskostnad : kr *4/100 = Kr Sum finansieringskostnader stor hall Kr Finansieringskostnader.liten hall: Avdrag 30 år årskostnad: kr /30 = Kr Renter 4 % - årskostnad : kr *4/100 = Kr Sum finansieringskostnader stor hall Kr Meirkostnad finansiering stor hall kontra liten hall: Finansieringskostnader stor hall Kr Finansieringskostnader liten hall Kr Meirekostnad finansiering stor hall Kr Meirkostnad finansiering og drift stor hall kontra liten hall Meirkostnad drift Kr Mindrekostnad finansiering -Kr Sum meirkostnad stor hall drift og finansiering Kr Meirkostnad kan kompenserast med meirinntekter stor hall. Framdrift Med utgangspunkt i utbyggingsvedtak i kommunestyret , kan følgjande leggjast til grunn for framdrift for fleirbrukshall i Prestagardsskogen: Utveljing av utførande totalentreprenør primo juni 2009 Oppstart grunn- og betongarbeid Ferdigstilling Innflytting Det er stipulert ei byggjetid på ca 9 10 månader. Dette betyr at fleirbrukshallen i Prestagardsskogen kan stå ferdig hausten 2010 og med innflytting skulestart medio august Dette er i tråd med kommunestyret sitt vedtak og føresetnader. Konklusjon Rådmannen meiner at framlagt dokumentasjon (forprosjektrapport) inneheld turvande opplysningar for å kunna vedta det vidare arbeidet med bygging av fleirbrukshall i Prestagardsskogen. I høve brukartrong og framtidsrette løysingar rår rådmannen til at det vert bygd ein stor hall (23x44 meter) i Prestagardsskogen, og at det vert lagt inn 11,2 mill kr ekstra lånemidlar i budsjettet for 2010 til finansiering av prosjektet. Rådmannen rår til forskottering av 7,4 mill kr i spelemidlar vert gjort ved bruk av kraftsalsfondet, og at forkotteringa vert attendebetalt fondet straks utbetaling av spelemidlar ligg føre. Basert på ei rente på 5 % vil forskotteringa lyda på kr pr år. Framlegg til vedtak 1. Kommunestyret vedtek at det skal byggjast stor fleirbrukshall (23x44 meter) i Prestagardsskogen innanfor ei kostnadsramme på 24,7 mill kr slik det går fram av premissane i saka. Hallen skal stå ferdig innan av 5

5 2. Kommunal tilleggsløyving på 11,2 mill kr vert finansiert med låneopptak 3. 7,4 mill kr i spelemidlar vert forskottert av kommunen slik det går fram av premissane i saka 4. Organisering og drift av hallen skal leggjast fram for komité for næring, miljø og kultur (NMK) for godkjenning hausten Rådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar og gjennomføra utbygginga 5 av 5