MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 17.10.2018 kl. 10:00-16:00 Sted: Terningen Arena Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Jan Andersen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Mette Løhren, Yvonne Fritze, Kristin Aldridge, Arild Monkvik Johannessen Studentrepresentanter Julie Marie Næss og Erlend Rinden (ingen vara) SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart ssaker 47/18 17/00001-156 Innkalling og agenda 17.10.2018 4 48/18 18/04600-1 Budsjettforslag 2020 5 49/18 18/04665-1 50/18 18/02332-8 Ny instituttstruktur ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Kvalitetsrapport 2017-2018 - Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet 6 7 51/18 18/04707-1 Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Innlandet 8 52/18 53/18 54/18 17/00001-151 17/00001-154 17/00001-157 Møteplan for høgskolestyret våren 2019 9 Fratredelse fra styreverv 10 Valg og oppnevning til høgskolestyret 2019 11
Diskusjonssaker - Orienteringssaker 26/18 18/03672-2 27/18 18/02507-5 Årsrapport 2017 og Strategisk plan 2018-2020 - Centre for Excellence in Film and Interactive Media Arts, CEFIMA Delårsregnskap 2. tertial 2018 rapportert til Kunnskapsdepartementet 28/18 17/00011-23 Universitetsakkreditering Referatsaker 2/18 17/05141-15 Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av ph.d.-studiet i Life Sciences ved Høgskolen i Innlandet 3/18 17/05500-25 Overføring av personale og prosjekter fra Østlandsforskning AS til Høgskolen i Innlandet - Bifalt ved kongelig resolusjon av 14.9.2018 4/18 18/02553-2 5/18 18/04245-1 6/18 18/04364-1 Høringsuttalelse - Høgskolen i Innlandet - Forslag til endring i stillingsstrukturen i høyere utdanning Endring i forskrift om ansettelse og opprykk - pedagogisk kompetanse - gjeldende fra 1.9.2019 Samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Innlandet innenfor områdene bioteknologi og jordbruk 7/18 17/00001-148 Protokoll Høgskolestyret 18.9.2018 Kort oppdatering av emeetings ved leder for seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI), Atle Johansen Det er mulig å få tilgang til emeetings via pc. Instruksjon for installasjon vil bli sendt til styret. Ettersendelse eller oppdatering av dokumenter via emeetings overskriver styremedlemmenes notater. Eventuelle nye eller oppdaterte dokumenter sendes derfor ut via e-post. SDI kommer gjerne tilbake med en workshop på et senere tidspunkt hvis det er ønske om det. Side 2 av
Rektor orienterer: Forskningsdagene vel gjennomført med bl.a. arrangement på alle studiested med tema universitet. Styret ga gode tilbakemeldinger på arrangementet som helhet. Ledergruppa og studentlederne har vært samlet til Studentseminar. En vellykket møteform som er kommet for å bli. Universitetssatsingen og studiekvalitet var blant sakene som ble drøftet. Få positive punkter for sektoren i Statsbudsjett 2019. Kommer tilbake til dette ifm budsjettsaken i neste møte. Oppfølging av styreevalueringen fra forrige møte ble utsatt til november. Elverum, 17.10.2018 Elin Nesje Vestli Styres leder Side 3 av
47/18 Innkalling og agenda 17.10.2018 1 Høgskolestyret 17.10.2018 17/00001 Styret har fått ettersendt følgende dokumenter: Til sak 49/18: Protokoll fra forhandlingsmøte, sendt pr e-post 15/10 Til sak 28/18: Utkast til søknad (unntatt offentlighet jf Offentlighetsloven 14, første ledd), sendt pr e-post 11/10 Til sak 28/18: NOKUTs nye akkrediterings-veiledning, sendt per e-post 15/10 Ingen saker meldt til eventuelt Side 4 av
48/18 Budsjettforslag 2020 1 Høgskolestyret 17.10.2018 18/04600 Rektor gis fullmakt til å ferdigstille høgskolens budsjettforslag for 2020 med de innspill som framkom i styrets diskusjon. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk la fram budsjettforslag 2020, og tok med seg innspill fra styret i det videre arbeidet. Rektor la fram forslag om et tillegg i vedtaket: Styret ber rektor om å løfte saken om institusjonens lave basisbevilgning til politisk nivå. Rektors forslag til vedtak, med det nye tillegget, ble enstemmig vedtatt. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille høgskolens budsjettforslag for 2020 med de innspill som framkom i styrets diskusjon. Styret ber rektor om å løfte saken om institusjonens lave basisbevilgning til politisk nivå. Side 5 av
49/18 Ny instituttstruktur ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap 1 Høgskolestyret 17.10.2018 18/04665 Høgskolestyret vedtar rektors forslag til ny instituttstruktur for Fakultet for helse- og sosialvitenskap, som innebærer at fakultetets faglige virksomhet organiseres i tre institutter: - Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS) - Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap (IFI) - Institutt for sosialvitenskap og veiledning (ISV) Hvert av instituttene deles inn i tre seksjoner. Styret gir rektor fullmakt til å beslutte navn på seksjonene. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret vedtar rektors forslag til ny instituttstruktur for Fakultet for helse- og sosialvitenskap, som innebærer at fakultetets faglige virksomhet organiseres i tre institutter: - Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS) - Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap (IFI) - Institutt for sosialvitenskap og veiledning (ISV) Hvert av instituttene deles inn i tre seksjoner. Styret gir rektor fullmakt til å beslutte navn på seksjonene. Side 6 av
50/18 Kvalitetsrapport 2017-2018 - Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet 1 Høgskolestyret 17.10.2018 18/02332 Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2017-18, og støtter anbefalingene om videre arbeid med utdanningskvalitet. Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, presenterte Kvalitetsrapport 2017-2018 og tok med seg innspill fra styret i det videre arbeidet. Rektor fremmet et omformulert forslag til vedtak, med en ny tilleggssetning: Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2017-18 med de innspill som framkom i møtet. Styret støtter anbefalingene om videre arbeid med utdanningskvalitet og vil be om at neste rapport har mer fokus på de sentrale kvalitetsområdene og utviklingsarbeidet. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2017-18 med de innspill som framkom i møtet. Styret støtter anbefalingene om videre arbeid med utdanningskvalitet og vil be om at neste rapport har mer fokus på de sentrale kvalitetsområdene og utviklingsarbeidet. Side 7 av
51/18 Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret 17.10.2018 18/04707 1. Høgskolestyret vedtar vedlagte «Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Innlandet». 2. Styret forutsetter at reglementet gjøres kjent for alle ansatte og følges opp av høgskolens ledere og medarbeidere. Rektor la fram forslag om et tredje punkt i vedtaket; Høgskolens register for ansattes sidegjøremål skal være offentlig tilgjengelig. Rektors forslag til vedtak, men det nye punktet, ble enstemmig vedtatt. 1. Høgskolestyret vedtar vedlagte «Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Innlandet». 2. Styret forutsetter at reglementet gjøres kjent for alle ansatte og følges opp av høgskolens ledere og medarbeidere. 3. Høgskolens register for ansattes sidegjøremål skal være offentlig tilgjengelig. Side 8 av
52/18 Møteplan for høgskolestyret våren 2019 1 Høgskolestyret 17.10.2018 17/00001 Styret vedtar følgende datoer for styrets møter våren 2019: (styret bestemmer de endelige datoer i møtet) Administrasjonen bes følge opp møtested for møtene i mars, mai og juni. Styret vedtok følgende datoer for styrets møter våren 2019: Mandag 28. januar kl. 09:00-10:00 (skype). Ekstraordinært møte for behandling av kvalitetsrapport med frist 1. februar Onsdag. februar på Lillehammer Tirsdag 12. mars Tirsdag 7. mai Torsdag. juni Side 9 av
53/18 Fratredelse fra styreverv 1 Høgskolestyret 17.10.2018 17/00001 Peter Arbo fratrer 31.12.18 som medlem av styret for Høgskolen i Innlandet. Camilla Jarlsby tiltrer fra samme tidspunkt høgskolestyret som fast medlem. Beathe Johansen fratrer fra dags dato som varamedlem til styret for Høgskolen i Innlandet. Øyvind Antonsen overtar fra 1.8.18 som 1. vararepresentant til høgskolestyret etter Sidsel Karlsen. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Peter Arbo fratrer 31.12.18 som medlem av styret for Høgskolen i Innlandet. Camilla Jarlsby tiltrer fra samme tidspunkt høgskolestyret som fast medlem. Beathe Johansen fratrer fra dags dato som varamedlem til styret for Høgskolen i Innlandet. Øyvind Antonsen overtar fra 1.8.18 som 1. vararepresentant til høgskolestyret etter Sidsel Karlsen. Side 10 av
54/18 Valg og oppnevning til høgskolestyret 2019 1 Høgskolestyret 17.10.2018 17/00001 Alternativ a) Høgskolestyret ber rektor oversende søknad til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet det sittende styrets funksjonsperiode til 31.12.2019. I søknaden skal det fremgå at det ved et eventuelt avslag søkes om forlengelse av funksjonsperioden for styremedlemmene valgt av studentene frem til 31.7.2019. Dersom en slik søknad godkjennes av Kunnskapsdepartementet gjennomføres det valg på styremedlemmer fra studentgruppen etter det midlertidige valgreglementet som ble vedtatt for perioden 1.1.2018 31.12.2018. Nytt valgreglement utformes med utgangspunkt i lovens normalordning for størrelse og sammensetning av styret. Alternativ b) Høgskolestyret ber rektor oversende søknad til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet funksjonsperioden for de sittende styremedlemmene valgt av studentene frem til 31.7.2019. Nytt valgreglement utformes med utgangspunkt i lovens normalordning for størrelse og sammensetning av styret. Funksjonsperioden for styremedlemmene valgt av studentene blir fra 1.8. 31.7. Seniorrådgiver Hans Petter Nyberg presenterte saken og tok med seg innspill fra styret i det videre arbeidet med valgreglementet. Alternativ A ble enstemmig vedtatt med en korrigering; Siste setning i første avsnitt ble strøket. Høgskolestyret ber rektor oversende søknad til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet det sittende styrets funksjonsperiode til 31.12.2019. Side 11 av
Dersom en slik søknad godkjennes av Kunnskapsdepartementet gjennomføres det valg på styremedlemmer fra studentgruppen etter det midlertidige valgreglementet som ble vedtatt for perioden 1.1.2018 31.12.2018. Nytt valgreglement utformes med utgangspunkt i lovens normalordning for størrelse og sammensetning av styret. Side 12 av
Saknr Arkivsak Tittel 26/18 18/03672-2 Årsrapport 2017 og Strategisk plan 2018-2020 - Centre for Excellence in Film and Interactive Media Arts, CEFIMA v/ senterleder Fredrik Graver 27/18 18/02507-5 Delårsregnskap 2. tertial 2018 rapportert til Kunnskapsdepartementet v/ økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk 28/18 17/00011-23 Universitetsakkreditering v/ prosjektleder Jørgen Klein Saknr Arkivsak Tittel 2/18 17/05141-15 Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av ph.d.-studiet i Life Sciences ved Høgskolen i Innlandet 3/18 17/05500-25 Overføring av personale og prosjekter fra Østlandsforskning AS til Høgskolen i Innlandet - Bifalt ved kongelig resolusjon av 14.9.2018 4/18 18/02553-2 Høringsuttalelse - Høgskolen i Innlandet - Forslag til endring i stillingsstrukturen i høyere utdanning 5/18 18/04245-1 Endring i forskrift om ansettelse og opprykk - pedagogisk kompetanse - gjeldende fra 1.9.2019 6/18 18/04364-1 Samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Innlandet innenfor områdene bioteknologi og jordbruk 7/18 17/00001-148 Protokoll Høgskolestyret 18.9.2018 Side av