SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 27.11.2018 002/18 Arbeidsmiljøutvalet 20.11.2018 004/18 Formannskapet 27.11.2018 126/18 Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for 2019 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2019 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 57.385.592 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 281 000 overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 249.846.399. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 232.721.718. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 9.466.736. TEO (Teknisk, eigedom, plan og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom og ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme 26.447.641. Ansvar 6, VAR 1
Netto driftsramme kr. 17.576.999. 1. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 2. For år 2019 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 908.640 jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 3. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 4. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr 90.100.778,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr. 3 000 000. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 6. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr. 50 000 000,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. B. Økonomiplan for 2019 2022 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2019-2022 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Tittel Dok.ID Budsjett og økonomiplan 2019-2022 378142 Vedleggshefte 19 22 378143 Forslag til driftbudsjett 2019 for Sula sokn - og økonomiplan 378144 Økonomiplan Sula sokn 2019-2022 378145 Forslag til driftsbudsjett for Sula sokn 2019 378146 Forslag driftsbudsjett detaljer 2019 378147 20.11.2018 Arbeidsmiljøutvalet AMU-004/18 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet i Sula kommune har handsama budsjett og økonomiplan for 2019-2022. AMU ser det er lagt opp til stram drift i økonomiplanperioden. Det er ikkje gjort direkte kutt i stillingar, men utvalet merkar seg at det meste av fondet blir oppbrukt i perioden og at det blir behov for omstillingar. I ein slik situasjon er det positivt at rådmannen har funne rom for to nye stillingar, som kvar for seg og innanfor sine områder vil bidra til å effektivisere store delar av dei kommunale tenestene. Meir effektiv drift er etter AMU sitt syn heilt naudsynt for å møte behova i åra som kjem, når ein legg forventa befolkningsauke, og ikkje minst endringane i demografi til grunn. 2
27.11.2018 Administrasjonsutvalet Fellesuttale frå organisasjonane Utdanningsforbundet, Delta, Nsf og Fagforbundet var sendt ut i forkant av møtet. Rådmannen varsla om at han i formannskapsmøtet ville sette fram forslag om ei justering i eiga innstilling og forslaget vart delt ut (sjå behandling i formannskapet). Trude O. Grøtting sette fram slikt forslag til vedtak: "Administrasjonsutvalet viser til budsjettframlegget for 2019 og den vanskelege økonomiske situasjonen dei komande åra, og ber formannskapet og kommunestyret om å arbeide for å auke inntektene til Sula kommune." Jan M. Sandvik (SUL) sette fram forslag om å slutte seg til vedtaket frå arbeidsmiljøutvalet, i tillegg til forslaget frå Trude O. Grøtting; "Administrasjonsutvalet viser til vedtaket frå arbeidsmiljøutvalet (AMU) og sluttar seg til AMU sine vurderingar. Administrasjonsutvalet viser vidare til budsjettframlegget for 2019 og den vanskelege økonomiske situasjonen dei komande åra, og ber formannskapet og kommunestyret om å arbeide for å auke inntektene til Sula kommune." ADM-002/18 Vedtak: Administrasjonsutvalet viser til vedtaket frå arbeidsmiljøutvalet (AMU) og sluttar seg til AMU sine vurderingar. Administrasjonsutvalet viser vidare til budsjettframlegget for 2019 og den vanskelege økonomiske situasjonen dei komande åra, og ber formannskapet og kommunestyret om å arbeide for å auke inntektene til Sula kommune. 27.11.2018 Formannskapet Fagutvalsleiarane fekk innleiingsvis høve til å presentere vedtaka frå behandling i fagutvala. Rådmannen sette fram forslag om justering av innstillinga som følgjer; "I økonomiplanen for 2019 var det budsjettert med 3. mill. kroner til uteområde skular/bhg, 3
det var lenge usikkert om det var behov for denne løyvinga i 2019. Det viser seg no at det er bruk for 3 mill. kroner for å kunne ferdigstille arbeidet med utearealet, vi foreslår difor følgjande endring i budsjett og økonomiplanen: A. Årsbudsjett for 2019 B. Økonomiplan for 2019 2022 Jan Magnar Sandvik (SUL) sette fram slikt forslag til vedtak, nytt nummerert verbalpunkt 8 (korrigert for nummereringsfeil i rådmannen si innstilling); "8. Sula kommunestyre vedtek at kommunale avgifter frå 1.3.2019 skal innkrevast slik at det vert gitt høve til at den enkelte kan betale kvar månad. Rådmannen iverksetter ordninga. Ev kostnader ved ordninga vert å komme tilbake til i ei eiga sak." Øystein Båtnes (Frp) sette fram slikt forslag til vedtak; "Fjerne innkrevning av eiendomsskatt fra budsjettet i 2019 og justere økonomiplanen. Inndekning: økt bruk av disposisjonsfond." Rådmannen si korrigerte innstilling vart sett opp mot forslaget frå Øystein Båtnes (Frp). Rådmannen si korrigerte innstilling vart tilrådd mot to stemmer. Forslaget frå Jan Magnar Sandvik (SUL) vart samrøystes tilrådd. F-126/18 Vedtak: Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for 2019 1. Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2019 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: 4
Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr. 57.385.592 inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr. 4 281 000 overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr. 249.846.399. Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr. 232.721.718. Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr. 9.466.736. TEO (Teknisk, eigedom, plan og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom og ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme 26.447.641. Ansvar 6, VAR Netto driftsramme kr. 17.576.999. 1. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 2. For år 2019 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr. 908.640 jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 3. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/13. 4. Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr 92 500 778,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr. 3 000 000. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 6. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr. 50 000 000,-. 7. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. 8. kommunale avgifter skal frå 1.3.2019 innkrevast slik at det vert gitt høve til at den enkelte kan betale kvar månad. Rådmannen iverksetter ordninga. Ev kostnader ved ordninga vert å komme tilbake til i ei eiga sak. B. Økonomiplan for 2019 2022 1. Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden 2019-2022 slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Saksopplysningar: Merknadar og innspel frå organisasjonane m.fl., samt vedtaka frå fagutvala vert ettersendt 5
etter kvart som dei kjem inn/blir klare. 6