Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet /093 Kommunestyret /022 Rådet for eldre og mennesker med nedsett

Transkript

1 Arkivkode: K1-150 Arkivsaknummer: 17/280 Sakshandsamar: Nesse, Bente Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet /093 Kommunestyret /022 Rådet for eldre og mennesker med nedsett funksjonsevne 17/008 Administrasjonsutvalet /021 Arbeidsmiljøutvalet Budsjett 2018 og økonomiplan Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: 1.Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabell på side 5 «Økonomisk oversikt drift 2018» og Rammefordeling side 4 med dei føresetnadane som ligg i rådmannen si vurdering i saksutgreiinga. 2.Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke i samsvar med tabell side 6 Økonomisk oversikt investeringer Det blir teke opp lån til investeringar med kr Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4.I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Vedlegg i saka: Budsjett og økonomiplan - rådmann Framlegg budsjett taldel.docx Framlegg til budsjett 2018 og ØP Helse og omsorg Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan Oppvekst Framlegg til budsjett 2018 og ØP Plan og utvikling Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan Sentraladministrasjonen Framlegg til budsjett 2018 og ØP økonomiavdelinga Framlegg til budsjett 2018 og ØP finans Framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan Hyllestad sokn Investeringsbudsjett SR F Hyllestad sokn Aarsbudsjett 2018 Driftstilskot fra kommunen SR F Hyllestad sokn Budsjett 2018 gk Budsjett SEKOM-sekretariat (L)(14265).pdf

2 _17 Budsjett for Hyllestad kontrollutval 2018 (L)(13972).pdf Arbeidsmiljøutvalet Handsaming: Det vart røysta over administrasjonen sitt framlegg til vedtak, som vart samrøystes vedteke. AMU-17/021 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tilrår kommunestyret å vedta framlagde budsjett 2018 og økonomiplan jamfør administrasjonen sitt framlegg Administrasjonsutvalet Handsaming: SP og H v/morten Askvik sette fram slikt endringsframlegg: "Endringsframlegg på vegne av H og SP Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: - Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med kr - Ramma til omsorgstenesta vert auka med kr - Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med kr kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil - Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000: Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. AP v/leif Eide sette fram slik tilleggsframlegg:

3 "Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å starte ein liknande prosess i oppvekstsektoren som den i omsorgssektoren, der ein ser spesielt på dei administrative kostnadane og kva innsparingspotensiale som kan ligge her". Det vart røysta alternativt over administrasjonen sitt framlegg, og fellesframlegg frå SP og H, samt tilleggsframlegg frå AP. 1 røysta for administrasjonen sitt framlegg og 4 røysta for fellesframlegget frå SP og H, samt tilleggsframlegget frå AP. ADM-17/008 Vedtak: Administrasjonsutvalet tilrår kommunestyret følgjande: Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: - Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med kr - Ramma til omsorgstenesta vert auka med kr - Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med kr kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil - Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000: Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. AP v/leif Eide sette fram slik tilleggsframlegg: "Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å starte ein liknande prosess i oppvekstsektoren som den i omsorgssektoren, der ein ser spesielt på dei administrative kostnadane og kva innsparingspotensiale som kan ligge her".

4 Formannskapet Handsaming: SP, H og AP sette fram følgjande framlegg til vedtak: "Endringsframlegg på vegne av Høyre, AP og SP Punkt 1. Som rådmannen sitt framlegg, men med følgjande endringar: Ramma til plan og utvikling, planavdelinga vert redusert med kr Ramma til omsorgstenesta vert auka med kr Ramma til Sentraladministrasjonen vert auka med kr kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg Punkt 2. Som rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til Breidband og Mobiltelefon. Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease mini lastebil Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: Tal i 1000 Punkt 3. Som administrasjonen sitt framlegg. Beløpet vert justert i samsvar med endringane i punkt 2. Punkt 4. Ingen endringsframlegg. Det vart røysta over administrasjonen sitt framlegg, inkludert felles endrings- og tilleggsframlegg frå SP, H og AP, dette vart samrøystes vedteke. FORM-17/103 Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgjande: 1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabell på side 5 «Økonomisk oversikt drift 2018» og Rammefordeling side 4 med dei føresetnadane som ligg i rådmannen si vurdering i saksutgreiinga, men med følgjande endringar:

5 - Ramma til plan og utvikling, planavdelinga, vert redusert med kr. - Ramma til omsorgstenesta vert auka med kr. - Ramma til sentraladministrasjonen vert auka med kr vert sett av til, i tillegg til administrasjonen sitt framlegg. 2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteke i samsvar med tabell side 6 Økonomisk oversikt investeringer 2018, men med følgjande endringar: - Ansvar 600 Breidband. Vert omdefinert til breidband og mobiltelefon. - Oppretting rein/skitten sone vert lagt inn med Ber om at administrasjonen legg fram vurdering om det er best med å investere i, eller lease, minilasebil. Følgjande vert tatt ut av investeringsplanen: 3. Det blir teke opp lån til investeringar med kr Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4. I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Protokollmerknad: Til punkt 1. Hyllestad formannskap har merka seg at det er eit nytt framlegg frå kulturskulen som fører til kutt på 2.7 % og ikkje 4,5 %. Til punkt 2 Hyllestad formannskap ber kyrkja om å prioritere mellom alle tiltaka som var med i administrasjonen sitt framlegg. Hyllestad formannskap ber om at prioriteringslista vert lagt fram for formannskap og kommunestyre. Hyllestad formannskap ønskjer meir orientering om behov og kostnadar for følgjande prosjekt: Takoverbygg, sand, traktor og bilar Omlegging kommunal veg Indrefjord Korleis er investeringsmidlane for rehabilitering kommunale bygg til planlagd brukt? Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med idrettslaget om minitraktor Hyllestad formannskap ber om at det vert lagt fram sak om utbetring av Eide kai.

6 Aktuelle lover, føresegner, avtalar m.m.: Hyllestad kommune sitt finans og økonomireglement, Kommunelova 45, 46 og 47 og i Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, med særleg vekt på 3, 4, 5 og 6. Kva saka gjeld: Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden Ifølge Kommunelova 45 skal kommunestyret innan utgangen av året vedta budsjett for det komande kalendaråret. Innstillinga til årsbudsjettet, med framlegg til vedtak som ligg føre, skal ligge ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før ei handsaming i kommunestyret. Saksutgreiing: Budsjett og økonomiplan er den viktigaste kommunestyresaka i løpet av eit år. Det er i dette arbeidet kommunestyret tek viktige vurderingar og avgjerder om korleis kommunen sine ressursar skal forvaltast og fordelast. Det politiske handlingsrommet målt i kroner kan opplevast som svært avgrensa, og det er viktig å sjå den situasjonen i lys av at rådmannen sitt forslag i stor grad er eit resultat av tidlegere politiske avgjerder. Av 46 i Kommunelova går det fram at årsbudsjettet: 1. er ein bindande plan for kommunen sine mildlar og bruken av dei i budsjettåret. 2. skal omfatte heile kommunen sin verksemd 3. skal vere realistisk. 4. skal vere oppstilt på ein oversikteleg måte 5. skal vere inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel 6. skal budsjetterast med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg og dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar Behandlinga av budsjett og økonomiplan er politikarane sin arena for diskusjon og prioriteringar. Alle innbyggarane i kommunen kan delta i denne prosessen gjennom høyring av formannskapet sitt framlegg. Rådmannen legg budsjett og framlegg fram for kommunestyre og tillitsvalte den 16.november. Budsjettet vert handsama i AMU og administrasjonsutvalet. Formannskapet handsamar og legg ut på høyring budsjettframlegget den 1.desember og 14. desember skal kommunestyret vedta budsjett for 2018 og økonomiplan Leiargruppa har handsama budsjettet i fleire møter frå første utkast i august og til endeleg saldering den 13.november. Det er gjennomført møte mellom administrasjonen og kyrkja. Tillitsvalte har vore involvert i budsjettprosessen i ulike samanhengar. Vurdering: Hyllestad får også for 2018 ein negativ realvekst, slik situasjonen har vore dei siste åra. Dette gjer at det økonomiske handlingsrommet vert enda strammare. Ein registrerer at den økonomiske dreiinga frå distrikt til vekstområder skyt fart og gjer det meir utfordrande for små kommunar.. Budsjettet slik det no vert presentert er svært sårbart for nedgang i skatteinntekter og uføresette utgifter. Skatteinntektene er usikre og heng saman med situasjonen i næringslivet og den relativt store nedgangen i folketal som har prega Det er likevel positive signal om auka aktivitet i næringslivet og dermed kan ein sette lit til at folketalsnedgangen vil stabilisere seg. Det er knytt usikkerheit til budsjetterte inntekter som gjeld utbytte og konsesjonskraft,men desse er marginale i det totale inntektsgrunnlaget. Framlegg og endringar i budsjett for 2018: Omsorgstenestene: Det vert gjennomført kutt i omsorgstenestene ihht tabell under: Teneste/ansvar Kutt Kutt i % Kutt i kroner

7 Alle Følgje ferielova- ikkje ferie søndag ,- når ferien er under 6 dagar 25330/373 Kok/kjøl på kjøkken-fjerne ,- helgebemanning kjøkken 25320/373 Assistent vaskeri 12, , /371 Musikkterapi , /371 Aktivitørstilling , /375 Matombringing heimebuande , /375 og Leiar heimeteneste og leiar /371 sjukeheim SUM Budsjettet for omsorgstenestene : Det er lagt inn kr til leiarløn i omsorgstenestene for Det er starta ein prosess med målsetjing å få på plass ein organisasjon med anna leiarstruktur enn slik det har vore. Det har ikkje lukkast å få ny leiar til institusjonen tross 3 omfattande rekrutteringsrundar. Prosessen med ny struktur,rolle og ansvarsdeling er nyleg starta og vil ikkje bli ferdig til budsjetthandsaming i kommunestyret. Ein ber difor om at kommunestyret gir fullmakt til å jobbe vidare med prosessen. Arbeidet skal vere ferdig innan 31.januar 2018 Det vert lagt fram eigen saker som gjeld nedlegging av dagsenteret og innføring av kok/kjøl på kjøkkenet. Oppvekst: Det er framlegg om å kutte 2 årsverk i oppvekstområde i løpet året. Det er framlegg om kutt i Kulturskulen på 4,5 % Sentraladministrasjonen: Det er framlegg om å kutte 50% sekretærstilling i ekspedisjon. Dette er ei halvering av det vi har i dag (1,1 stilling/110 %). Sentralbordtenesta må digitaliserast og konsekvens av dette er at ein ikkje lenger har personale til å svare alle innkomande telefonar. Det er lagt inn godtgjersle til ordførar i 80 %. Ein reduksjon på 20 % vil gje ei innsparing på ca kr inkl. pensjon og arbeidsgjevaravgift. Alternativet er politiske kveldsmøter, delar av året for å spare tapt arbeidsforteneste og/eller kutte i møtegodtgjersle. Når det gjeld kommunale avgifter og takstar vert det lagt fram eiga sak. Framlegga er lagt til grunn i budsjettet for Investeringsbudsjett: Framlegg til nye investeringsprosjekt utgjer kr Samla investeringbehov i økonomiplanperioden utgjer kr , derav tilskot utgjer kr Basert på ovannemde vurderingar legg rådmann fram budsjett for 2018 og økonomiplan for