DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 41/15 15/341 POLITISK ORGANISERING - VILTNEMND 42/15 09/831 UTBYGGING ÅSSLETTA OMSORGSBOLIGER - SLUTTSAK 43/15 15/323 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /15 11/1068 PPT YTRE HELGELAND - BUDSJETT /15 15/365 ÅRSMELDING GODKJENNING 46/15 14/312 REGNSKAP FOR GODKJENNING 47/15 11/1276 ANTAKELSE ANBUD OG GODKJENNING AV OPPSTART UTBEDRING MOLO - BJØRN 48/15 15/491 BRØYTEANBUD 49/15 15/492 OPPRETTELSE AV STILLING SOM DRIFTSOPERATØR VANNVERKET

2 50/15 15/301 UTVIDELSE AV FAST STILLING DØNNA OMSORGSSENTER 51/15 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER /15 15/433 EVENTUELT KJØP AV BOLIG. 53/15 15/516 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING - DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 54/15 15/513 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETT /15 15/401 INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTREGULERING 1. 56/15 11/1241 KOMMUNEREFORMEN - RESULTAT SPØRREUNDERSØKELSE M.M. 57/15 15/512 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2014 Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

3 Sak 41/15 POLITISK ORGANISERING - VILTNEMND Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: V00 Arkivsaksnr.: 15/341 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Utmarksnemnda /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Utmarksnemnda den sak 1/15 Behandling: I møtet ble det fremmet følgende forslag: Utmarksnemda innstilling Utmarksnemnda videreføres som i dag i egen nemnd med følgende begrunnelse: Kommuner som ikke har egen utmarksnemnd samarbeider med grunneierlag. Dønna kommune har for tiden ikke et grunneierlag. Utmarksnemnda vil aktivt være en pådriver for å etablere Dønna grunneierlag sammen med kommuneadministrasjonen. Vedtak: Utmarksnemda innstilling Utmarksnemnda videreføres som i dag i egen nemnd med følgende begrunnelse: Kommuner som ikke har egen utmarksnemnd samarbeider med grunneierlag. Dønna kommune har for tiden ikke et grunneierlag. Utmarksnemnda vil aktivt være en pådriver for å etablere Dønna grunneierlag sammen med kommuneadministrasjonen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 70/15 Behandling: Rett overskrift på saken skal være Politisk organisering Utmarksnemnd. AP v/anne Sofie S. Mathisen fremmet følgende forlag til vedtak: Saker som i dag er tillagt Utmarksnemnda overføres i fortsettelsen til Formannskapet, slik det fungerer i de fleste andre kommuner. SV v/yngve Skei fremmet forslag om innstillingen fra Utmarksnemnda: Utmarksnemnda videreføres som i dag i egen nemnd med følgende begrunnelse: Kommuner som ikke har egen utmarksnemnd samarbeider med grunneierlag. Dønna kommune har for tiden ikke et grunneierlag. Utmarksnemnda vil aktivt være en pådriver for å etablere Dønna grunneierlag sammen med kommuneadministrasjonen. Forslag fra SV v/yngve Skei ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme avgitt for forslaget fra AP v/anne Sofie S. Mathisen. Side 3 av 49

4 Sak 41/15 Vedtak: Utmarksnemnda videreføres som i dag i egen nemnd med følgende begrunnelse: Kommuner som ikke har egen utmarksnemnd samarbeider med grunneierlag. Dønna kommune har for tiden ikke et grunneierlag. Utmarksnemnda vil aktivt være en pådriver for å etablere Dønna grunneierlag sammen med kommuneadministrasjonen. Bakgrunn: Ordfører har bedt Rådmannen om følgende utredning: Ordfører ønsker en sak om Utmarksnemndas fremtidige politiske forankring. Det er slik i dag at nemnda ikke har mange møter, noe som for så vidt er greit. Nemnda består i dag av mange grunneiere som på sett og vis behandler saker som omhandler deres egne eiendommer. De setter opp og fordeler vald for jakt o.l. slik at habiliteten kanskje blir vanskelig å ivareta. Alminnelig oppfatning kan fort bli at nemnda behandler saker som omhandler deres eiendommer og forvaltning av disse. Ordfører ser det som naturlig at en vurderer en annen politisk tilknytning med mer politisk tyngde-nemlig formannskapet. Rådmannen har bedt Landbrukssjefen forberede saken. Viltloven med forskrifter og rundskriv danner grunnlaget for kommunens forvaltning i viltsaker. Saksutredning: De kommunale viltnemdene ble opprettet i 1993 og etterfulgte de Statlige nemndene. Da fikk kommunene overført mye av ansvaret i viltsaker som Staten før hadde. Kommunene i Norge valgt ulike løsninger: noen kommuner oppnevnte egne utvalg, men andre la oppgavene til Formannskap eller Planutvalg. Det er tidligere foretatt nedlegging av en rekke nemder i Dønna. Oppgavene som tidligere var tillagt fagnemnder som Jordstyret, Bygningsrådet, Skolestyret samt Driftsstyret og Planstyret er i dag tillagt Formannskapet. En evt. nedlegging av Utmarksnemnda kan begrunnes med rasjonalisering og likestilling av fagområder som er tillagt kommunen. Utmarksnemnda i kommunen utfører oppgavene som er tillagt viltnemnda. Disse to begrepene blandes i daglig tale, men er i realiteten samme organ. Utmarksnemda velges av Kommunestyret for fire år i forbindelse med kommunevalget. I henhold til Reglement for delegering av myndighet står følgende: Viltloven lov om viltet 29.mai nr Kommunestyrets myndighet: Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv legger til andre organer. Side 4 av 49

5 Sak 41/15 Delegasjon til utmarksnemnda: Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen lovens virkeområde til utmarksnenmda som er Dønna kommunes viltnemnd. Myndighet til å gi fellingstillatelse av hjortevilt som gjør skade delegeres ikke videre. Delegasjon til rådmannen Utmarksnemnda delegerer rådmannen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle saker innen lovens virkeområde. Det presiseres at myndighet til å gi fellingstillatelse av vilt (med unntak av hjortevilt) etter, 13 og 14 og "Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon" er delegert til rådmannen i ikkeprinsipielle saker. Rapportering: Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. I henhold til Administrativt reglement for delegering av myndighet, gjeldende fra står følgende: Viltloven- Rådmannen myndighet, i henhold til delegasjon fra Kommunestyret, videredelegeres til landbruks- og næringssjef. Kommunens ettersøksgruppe for ettersøk av skadet hjortevilt vil ikke berøres av evt. annen politisk organisering av viltsaker. Ettersøksgruppa oppnevnes per i dag av Utmarksnemda, men dersom viltsakene legges til Formannskapet vil dette organet også oppnevne ettersøksgruppa. Vurdering: Det trekkes fram at Utmarksnemnda ikke har mange møter. I tillegg kan det nevnes at det er få saker som behandles av nemnda. Ut fra saksmengden er det ikke grunn til å tro at evt. overføring av sakene som per i dag er tillagt Utmarksnemnda vil utgjøre stor ekstra belastning for Formannskapet. Det forventes liten økonomisk innsparing av tiltaket, siden det oftest er ett eller to møter i året. Herøy kommune har ikke egen utmarksnemnd. Sakene behandles av Formannskapet. Dette er en ordning som kommunen er fornøyd med. Flere kommuner som tidligere har hatt egne utmarksnemnder har lagt ned sine nemder og overført oppgavene til Formannskapet (eks Stokke i Vestfold, Røros, Os i Hordaland m.fl.) Tildeling av elg og rådyr er en av oppgavene som i per i dag behandles av Utmarksnemnda. Tildelinga skjer etter saksframlegg som er utarbeidet av administrasjonen. Administrasjonen forslag utarbeides etter vedtak som er fattet om hvordan dette skal gjøres. Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at kommunens viltfaglige oppgaver er av en slik karakter at det trengs et eget separat utvalg for å behandle disse. De viltfaglige oppgavene kan behandles i et annet utvalg som også har andre oppgaver f. eks. Formannskapet. I dag er en rekke av oppgavene delegert til sekretær for nemnda. Vedtakene refereres i utvalget. Dette kan videreføres i en evt. ny organisering. Side 5 av 49

6 Sak 41/15 Situasjonen i dag er at dersom det oppstår saker som må behandles av politisk organ, kalles viltnemda inn særskilt, mens Formannskapet har møter omtrent månedlig. Siden saken dreier seg om politisk organisering i Dønna kommune, har administrasjonen ikke utarbeidet innstilling i saken. Utmarksnemda sitt vedtak i saken vil være innstilling til vedtak til formannskapets behandling. Side 6 av 49

7 Sak 42/15 UTBYGGING ÅSSLETTA OMSORGSBOLIGER - SLUTTSAK Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar til etterretning at utbygging av Åssletta Omsorgsboliger avsluttes med en brutto utbyggingskostnad på kr ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 72/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar til etterretning at utbygging av Åssletta Omsorgsboliger avsluttes med en brutto utbyggingskostnad på kr ,-. Bakgrunn: Kommunestyret gjorde i sak 25/13 følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar kr som total kostnadsramme for bygging av Åssletta omsorgsboliger. 2. Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for dette utbyggingsprosjektet: Låneopptak kr Investeringstilskudd fra Husbanken kr Momskompensasjon kr Sum kr Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån samt nødvendig byggelån. 3. Kommunestyret vedtar å anta anbudet fra tilbyder nr. 3 Byggmester Jan Brattli AS og gir rådmannen v/teknisk sjef de nødvendige fullmakter til å inngå kontrakt. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen v/teknisk sjef nødvendige fullmakter til å engasjere ekstern byggeledelse. Saksutredning: Prosjektet har fra starten av hatt navnet Åssletta 1-9 med henblikk på fremtidig tildeling gateadresse og leilighetsnummer. Den offisielle adressen til boligkomplekset er fordelt på 9 leiligheter med adressene Åssletta 1, 3, 5, 7, 9A, 9B, 9C, 11A og 11B. Side 7 av 49

8 Sak 42/15 Arbeidene med Åssletta omsorgsboliger startet opp i 2013 med Byggmester Jan Brattli AS, Sandnessjøen som totalentreprenør. For tiltakshaver og utbygger Dønna kommune har følgende deltatt gjennom byggeprosessen: Innleid byggeombud fra Aker Solutions MMO, Sandnessjøen. Representant for hjemmesykepleien, enhetsleder Aino Eide. Prosjektleder Jan Erik Pedersen, teknisk drift. Utgiftene fordelt pr. år er som følger: Godkjent regnskap 2013: kr hvorav mva. kr Godkjent regnskap 2014: kr hvorav mva. kr Godkjent regnskap 2015: kr hvorav mva. kr Anviste faktura og mva: kr hvorav mva. kr Vurdering: Utbygging av Åssletta omsorgsboliger er fullført med en netto overskridelse på kr ,-, dvs. 3,1 % over budsjett. I forhold til inntektssiden/finansiering er det en merinntekt ifm. økt mva-refusjon på kr Side 8 av 49

9 Sak 43/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 15/323 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyret vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan Prioritert handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 73/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Dønna kommunestyret vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan Prioritert handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig Bakgrunn: Formannskapet vedtok i sak 48/15 at arbeidet med revidering av Dønna kommunes trafikksikkerhetsplan kunne igangsettes. Planen er utarbeidet etter konseptet «Trafikksikker kommune». Den er forankret hos rådmannen og alle kommunale instanser er involvert i gjennomføring av tiltak. Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltakene for planperioden er beskrevet i planens kapitel 9. Eventuelle fysiske tiltak skal inn i handlingsplanen for fysiske tiltak ved årlig rullering. Planen har i tillegg et økende fokus på forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen. Planforslaget ble sendt på to ukers høring til alle kommunale enheter, politiet og Statens vegvesen. Høringsfristen var satt til Saksutredning: Det er innkommet følgende tilbakemeldinger på høringsutkastet: Statens vegvesen Plan- og forvaltningsseksjonen Helgeland, Statens vegvesen har ingen merknader til høringsutkastet. Dønna kommune Teknisk etat v/teknisk sjef, Side 9 av 49

10 Sak 43/15 De tiltak som er satt opp med ansvarlig teknisk drift kan stå slik som foreslått. Planen er ellers oversiktlig og kortfattet med klare mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Dønna kommune og der tiltakene har satt opp ansvarlig for oppfølging. Vurdering: Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen i Dønna kommune er et politisk styringsdokument som skal sikre et målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Det vil være viktig å ha en vedutt trafikksikkerhetsplan for at Dønna kommune skal kunne søke på fylkeskommunale og statlige tilskuddsmidler for trafikksikkerhet. Vedlegg: Forslag_Trafikksikkerhetsplan Dønna kommune Vedlegg 2_Tiltak i trafikksikkerhetsplanen med ansvarlig for gjennomføring Vedlegg 3_ Trafikksikker kommune konseptet Vedlegg 4_Statistikk forsikringsskader Vedlegg 5_Tilstandsmål Side 10 av 49

11 Sak 44/15 PPT YTRE HELGELAND - BUDSJETT 2015 Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av PPT Ytre Helgeland for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor rammeområdet 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 63/15 Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag til et nytt punkt 2: Formannskapet ber om en betenkning fra Alstahaug kommune vedr. dagens drift, økonomi og organiseringen av PPT. I tillegg ber formannskapet administrasjonen om en betenkning knyttet til egen kommunal PPT-ressurs. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Dønna kommunestyret vedtar å bevilge kr til drift av PPT Ytre Helgeland for budsjettåret Beløpet dekkes innenfor rammeområdet 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Formannskapet ber om en betenkning fra Alstahaug kommune vedr. dagens drift, økonomi og organiseringen av PPT. I tillegg ber formannskapet administrasjonen om en betenkning knyttet til egen kommunal PPT-ressurs. Bakgrunn: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Helgeland er en interkommunal tjeneste, i et samarbeid mellom Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna og Alstahaug kommune. Fra ble tjenesten organisert etter vertskommunemodell etter kommunelovens 28b. Vertskommune er Alstahaug kommune og tjenesten har kontor i Sandnessjøen. Saksutredning: Beregnet fordeling for 2015 Faktorer Beløp Konsekvens Forbruk Fast Folketal Forbruk Fast Folketal SUM Andel Reduksjon Side 11 av 49

12 Sak 44/15 l Herøy 6,7 16,7 11, ,7 70 Alstahau g 53,8 16,7 48, ,3 335 Leirfjord 13,0 16,7 14, ,8 90 Dønna 13,9 16,7 9, ,9 57 Lurøy 9,9 16,7 12, ,3 79 Træna 2,7 16,7 3, ,0 13 l 5636 Høyt antall barn som er oppmeldt gjør at vi har forholdsmessig høye utgifter til PPT. Fordelingen er basert på en fast faktor, folketall og forbruk. Fordeling 2015 tar utgangspunkt i KOSTRA-tallene for PPT hadde i 2014 et negativt resultat på 0,32 millioner kroner i forhold til budsjett. Avviket er knyttet til lønn og i hovedsak KLP-utgifter som ble betydelig høyere enn budsjettert. Det negative avviket balanseres med avsatte midler fra overskudd i 2013 (overskudd på 1,31 millioner kroner). Overskuddet fra 2013 skyldes manglende vikarinnleie ved sykefravær, og noe høyere inntekter på tjenester som er gitt Fylkeskommunen. Det brukes i budsjett for 2015 kr fra disse fondsmidlene. Dette gjør at vår andel er redusert fra i 2014 til i Fylkeskommunen har gått ut av samarbeidet i PPT. Dette medfører en redusert inntekt på 1,2 millioner. PPT reduserer med 100 % stilling fra januar For å komme i balanse etter Fylkeskommunen har gått ut, må tjenesten ned med ytterligere en stilling. Dette planlegges gjennomført gjennom naturlig avgang gjennom året. Det er derfor forutsatt at tjenesten spiser av tidligere års overskudd til balansen for Det er lagt inn en ytterligere innsparing i PPT på en 50 % stilling fra Totalt vil dette bety en reduksjon fra 9 til 6,5 stillinger fra 2014 til Vår forholdsvis store andel inn i budsjettet for PPT vil fortsette så lenge vi har mange barn som er oppmeldt til PPT. Skoleåret 2014/15 har 16.5 % av elevene i Dønna kommune spesialundervisning. Landsgjennomsnittet i samme periode er 8 %. Vedlegg: Side 12 av 49

13 Sak 45/15 ÅRSMELDING GODKJENNING Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/365 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner den framlagte årsmelding for Dønna kommune for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 74/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret godkjenner den framlagte årsmelding for Dønna kommune for Bakgrunn: I henhold til kommunelovens 48 pkt.1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsberetning. Med bakgrunn i dette har rådmannen utarbeidet årsmelding for 2014 for Dønna kommune. Saksutredning: Det henvises til kommunelovens 48 pkt.5 og 6 når det gjelder årsberetning, disse er sålydende: 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskaps-føringen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kommunen innførte, med virkning fra 2005, rammebudsjettering med tilhørende målstyring. Kommunestyret behandlet spørsmålet om revisjon av hovedmål og resultatmål for sektorene og kommunens driftsenheter i møte den og fattet følgende vedtak i sak 67/10: Kommunestyret har ikke funnet sin form på målstyring som har gjort det til et redskap, og finner i denne omgang å avvikle resultatmål knyttet til budsjettet. Side 13 av 49

14 Sak 45/15 Kommunestyret behandlet spørsmålet om gjeninnføring av målstyring i møte den og fattet i sak 69/12 enstemmig vedtak om å gjeninnføre målstyring som ett verktøy for politisk styring av kommunens tjenesteproduksjon - og at det skal utvikles resultatmål for kommunens tjenester. Dette vedtak er så langt ikke fulgt opp av politisk nivå. Årsmeldingen for 2014 er således utarbeidet i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 67/10. Kommunestyret vedtok i møte den , sak 119/08, å innføre tonivåmodellen for administrativ organisering - med virkning f.o.m Dette gjenspeiles i den framlagte årsmelding ved rapportering fra hver enkelt driftsenhet - underskrevet av den enkelte enhetsleder. Årsmeldingen kan ses på som en oppsummering av den faste tertialrapporteringen som skjer under året. To tertialrapporter er tidligere lagt frem. Rapporten for tredje tertial faller sammen med årsmeldingen. Ytre Helgeland Kommunerevisjon er i den absolutte sluttfasen av revisjonsarbeidet for Årsmeldingen er utviklet i samarbeid med kommunerevisjonen. Revisjonsberetningen blir ettersendt formannskapet straks den er oversendt kommunen, og vil ligge ved saken når den sendes til kommunestyret. Vurdering: Rådmannen mener at årsmeldingen gir ett godt bilde av status og utfordringer for Dønna kommune. Årsregnskapet er preget av feilføringen fra 2013, men det er viktig å ta med seg at denne feilen er knyttet til midler som er anvendt i driften. Det er ikke midler som har blitt borte. Ved at merforbruket ikke ble avdekket før nå, så har de nødvendige endringer ikke blitt utredet og iverksatt. Følgene av feilen i 2013 er at forbruket har lagt for høyt i forhold til de reelle økonomiske rammene for Dønna kommune. Revisjonens kommentarer til årsmeldingen for 2013 er søkt rettet opp i årsmeldingen for Vedlegg: Årsmelding 2014 for Dønna kommune. Side 14 av 49

15 Sak 46/15 REGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 14/312 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskap for 2014 med ett regnskapsmessig økt forbruk på henholdsvis ,69 i driftsregnskapet og ,31 i investeringsregnskapet. 2. Kommunestyret vedtar at underskuddet i driftsregnskapet skal dekkes inn i driftsåret Kommunestyret vedtar at underskuddet i investeringsregnskapet dekkes inn gjennom regulering av investeringsbudsjettet for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 75/15 Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til en tilføyelse på punkt 2: Administrasjonen legger fram en oversikt over konsekvensene av dette for kommunestyret i oktober Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskap for 2014 med ett regnskapsmessig økt forbruk på henholdsvis ,69 i driftsregnskapet og ,31 i investeringsregnskapet. 2. Kommunestyret vedtar at underskuddet i driftsregnskapet skal dekkes inn i driftsåret Administrasjonen legger fram en oversikt over konsekvensene av dette for kommunestyret i oktober Kommunestyret vedtar at underskuddet i investeringsregnskapet dekkes inn gjennom regulering av investeringsbudsjettet for Bakgrunn: Kommunens regnskap for 2014 er ferdigstilt. Etter at regnskapet er revidert av kommunerevisjonen og behandlet i kommunens kontrollutvalg skal regnskapet forelegges formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret. Kommunestyret foretar endelig godkjenning av regnskapet. Side 15 av 49

16 Sak 46/15 Saksutredning: Kommunens regnskap for 2014 er ført av Alstahaug kommune (tredje år i rad), og er fremlagt med ett overforbruk (underskudd) på ,69 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap med ett overforbruk (underskudd) på ,31.. For mer detaljerte opplysninger henviser rådmannen til framlagt regnskap, jfr. saksvedlegg, og til fremlagt årsmelding for Årsmeldingen viser resultatene for hvert enkelte ansvarsområde - innenfor kommunens driftsenheter. Ytre Helgeland Kommunerevisjon er i sluttfasen med sitt revisjonsarbeid. Dette blir avsluttet før formannskapet trer sammen. Revisjonsberetningen blir ettersendt sakspapirene til formannskapet, og vil ligge ved utsendingen til kommunestyret.. Kontrollutvalget i Dønna kommune behandlet regnskapet i møte den Utvalgets vedtak, jfr. saksvedlegg 3, ettersendes sakspapirene til formannskapets behandling. Vurdering: I saksfremlegget for regnskap 2013 stod følgende; «Rådmannen vil gi uttrykk for tilfredshet med det arbeid som regnskapsavdelingen i Alstahaug kommune har utført med kommunens regnskap for 2013.» Formannskap og kommunestyre er tidligere i 2015 blitt informert om at det var en vesentlig feil i regnskapet for Denne feilen har konsekvenser for regnskapsresultatet i 2014, og vil gi betydelige negative ringvirkninger for kommunens økonomi de kommende år. Imidlertid vil det være feil å legge ansvaret for den økonomiske situasjonen ene og alene på en enkelt feilføring. Dønna kommune har over flere år hatt ett høyere forbruk enn inntektene tillater. Den regnskapsmessige balansen (overskudd) har vært ett resultat av bruk av fond og ekstraordinære inntekter. Underskuddet i 2014 er stort, sett i forhold til Dønna kommune sin økonomi. Det er ikke lenger fond å hente midler fra, slik at eneste mulighet for å vinne tilbake en økonomisk balanse er gjennom endringer i driften. En slik omlegging er ikke realistisk å gjennomføre i Målet for 2015 er å avslutte regnskapet i balanse, slik at Dønna kommune ikke blir ført opp på ROBEK-listen. Der havner kommuner som har levert underskudd på driftsregnskapet to påfølgende år. Med andre ord; Hvis Dønna kommune skal forsøke å dekke inn underskuddet fra 2014 i 2015, så er sannsynligheten for å mislykkes tilnærmet 100 %, og resultatet en plass på ROBEK fra Ved å bruke det resterende av 2015 til å forberede nødvendige innsparinger i 2016 reduseres denne risikoen. Det er søkt fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler til ett slikt arbeid. Underskuddet på investeringsbudsjettet må dekkes inn i Det vises her til «Investeringsbudsjett budsjettregulering 1», som står på sakslisten til samme møte som godkjenning av regnskapet. Her foreslår rådmannen at underskuddet dekkes slik; Avdrag tilbakebetalt fra Helgelandskraft ,- Udisponert andel av netto salgsinntekt Dønnes barnehage ,- Bruk av ubundet investeringsfond ( ) ,- Bruk av ubundet investeringsfond ( ) ,- Side 16 av 49

17 Sak 46/15 Sum ,- Vedlegg: 1. Regnskap for Revisors beretning for Kontrollutvalgets vedtak. Side 17 av 49

18 Sak 47/15 ANTAKELSE ANBUD OG GODKJENNING AV OPPSTART UTBEDRING MOLO - BJØRN Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: X53 Arkivsaksnr.: 11/1276 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner utbygging og ferdigstillelse av molo på Bjørn i henhold til utsendt anbud med tilhørende beskrivelse innenfor en kostnadsramme på kr mva. jfr. egen sak ifm. budsjettregulering av investeringsbudsjett Kommunestyret antar firma Johansen Transport AS for utførelse av utbedring og ferdigstilling av molo på Bjørn i henhold til innlevert anbud datert med anbudssum mva Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 69/15 Behandling: Nils Jenssen ba om å sin habilitet vurdert da han som underleverandør til aktuelle leverandører har vært med å regne på anbudet. Nils Jenssen ble enstemmig funnet inhabil. Dønna SV v/yngve Skei fremmet følgende forslag: Dønna SV ber om at Dønna kommunestyre med bakgrunn i de anbud som foreligger er over avsatte midler i økonomiplanen, og den økonomiske situasjonen som oppstod med regnskapsunderskudd, avlyses inngitte anbud og lyses ut på et seinere tidspunkt. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemme mot 1 stemme avgitt for forslaget fra SV v/yngve Skei. Vedtak: Kommunestyret godkjenner utbygging og ferdigstillelse av molo på Bjørn i henhold til utsendt anbud med tilhørende beskrivelse innenfor en kostnadsramme på kr mva. jfr. egen sak ifm. budsjettregulering av investeringsbudsjett Kommunestyret antar firma Johansen Transport AS for utførelse av utbedring og ferdigstilling av molo på Bjørn i henhold til innlevert anbud datert med anbudssum mva Bakgrunn: Kommunestyret gjorde i møte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar igangsetting av anlegget ferdigstillelse av molo på Bjørn jfr. vedtak i budsjettsak 85/14, møte Side 18 av 49

19 Sak 47/15 Rådmannen, ved teknisk sjef, gis fullmakt til å innhente anbudspriser, underskrive kontrakt og igangsette arbeidet med ferdigstillelse av molo på Bjørn - innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. For masseanskaffelse utlyses anbud ved uttak på industriområdet på Bjørnsøya nordre del og ved inntransport av gratis masser fra Horvnes. Anbudsprinsipp er laveste pris. Investeringen finansieres med bruk av lån kr ,- og mva-refusjon kr ,-. Før anleggsarbeidene igangsettes skal det foreligge tillatelse til tiltak for utfylling av steinmasser i sjø. Saksutredning: Det er utarbeidet anbudsbeskrivelse ved hjelp av konsulent Aker Solutions MMO. Anbudspapirer/beskrivelse er utlagt på DOFFIN med frist for å inngi pris. Innen fristen er innkommet 2 anbud. Anbudsprotokollen viser følgende: Olsen Maskin og Transport AS: Kr mva Ingen forbehold. Byggetid/ferdigstillelse Johansen Maskin AS: Kr mva. Samme pris for alt. 1 og alt. 2. Ingen forbehold. Byggetid/ferdigstillelse VEDTAK: Med bakgrunn i utsendt anbud og vekting av kriterier innstilles Johansen Maskin AS for utførelse av jobben med å ferdigstille moloanlegget på Bjørn i henhold til utsendte beskrivelse og anbudspapirer. Anbudssum kr mva. Det tas forbehold ifm. oppstart da tiltaket krever kommunestyrets godkjenning. Klagefrist: Vedtaket om tildeling av entreprise kan påklages innen 5. juni Vurdering: Anbudssummen fra entreprenør er kr mva over kostnadsoverslaget. Bakgrunnen for denne relativt store forskjellen mellom kostnadsoverslag og anbudssum er i hovedsak forårsaket av; - et noe høyere kostnadsnivå på utsprenging og maskinarbeid enn forutsatt - anbudet beskriver å gjøre noe grundigere arbeid ifm. plastring/sprutværn ytterside molo, mer bestandig toppdekke, noe mer trekkrør vann/tele/strøm samt kantstein innerside for tryggere kjøring på moloen - innlegging av fortøyningskjetting i molokroppen for trygg og sikker fortøyning av lekter, småbåthavn etc. Sakbehandler tilrår at anbudet godkjennes med Johansen Maskin AS som utførende entreprenør samt med de ekstra beskrevne tiltak. Side 19 av 49

20 Sak 47/15 Det forutsettes at prosjektkostnadene økes ved regulering av tidligere godkjent investeringsbudsjett Med bakgrunn i økt anbudssum samt kostnader for utarbeidelse anbud og noe uforutsette kostnader anbefales at prosjektsummen økes med kr mva til kr mva. Revidering av investeringsbudsjett er fremlagt som egen sak i forkant av denne saken. Saksmappevedlegg: Protokoll åpning anbud Ferdigstillelse molo Bjørn Side 20 av 49

21 Sak 48/15 BRØYTEANBUD Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: Q03 Arkivsaksnr.: 15/491 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1.Dønna kommunestyre forkaster de innkommende anbud med bakgrunn i manglende tilbud og konkurranse. 2.Dønna kommunestyre ber administrasjonen gjøre en total gjennomgang av brøyting, snørydding og strøing i kommunen og utarbeide nye kriterier for denne tjenesten. 3.Dønna kommunestyre delegerer til formannskapet å godkjenne nye kriterier og lyse ut anbud på nytt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 68/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1.Dønna kommunestyre forkaster de innkommende anbud med bakgrunn i manglende tilbud og konkurranse. 2.Dønna kommunestyre ber administrasjonen gjøre en total gjennomgang av brøyting, snørydding og strøing i kommunen og utarbeide nye kriterier for denne tjenesten. 3.Dønna kommunestyre delegerer til formannskapet å godkjenne nye kriterier og lyse ut anbud på nytt. Bakgrunn: Brøytekontrakter for brøyting av kommunale veger gikk etter vinteren 2014/2015 ut. Som følge av lov om offentlige anskaffelser og en forventet kostnad på over kr ,- for utførelse av tjenesten måtte brøytetjenesten ut på anbud. Vi har 10 brøyteroder i Dønna kommune, inkl Løkta og Vandve som begge er egne roder. Alle rodene er annonsert for prissetting på både brøyting og strøing. Anbudstekst og kvalitetsnormer for utførelse er i hovedsak tatt fra tilsvarende dokumenter utarbeidet av Statens vegvesen. Saksutredning: Side 21 av 49

22 Sak 48/15 Det ble avholdt anbudsåpning tirsdag 25. mai og det ble klart at kostnadene tilknyttet vintervedlikehold av de kommunale veiene vil bli større enn tidligere. Vedlagt ligger en oversikt over brøyting og strøing av alle kommunale veger, innlagt priser for de anbudene som kom best ut. Timetallet for brøyting/strøing er beregnet ut i fra en stipulert normalvinter. Det er svært vanskelig å si hva som er en normalvinter hos oss, men vi har merket oss at de seneste årene har vi hatt noe mindre brøyting og mer strøing enn tidligere år. Vintrene har også vært milde de siste årene, så timetallet er justert noe ned både på brøyting og strøing. Det vil si at vi forventer mindre enn tidligere år. Det er også vanskelig å beregne når vintersesongen starter/slutter. Her har vi lagt oss på det samme som siste, men en definert brøyteperiode på 5 måneder fra 1. november til 31. mars. Det har de seneste årene vært noe brøyting og strøing i oktober og april, men i så liten grad at dette ikke er medtatt som vintermåneder. Etter anbudsåpning er det kommet inn tilbud på kun 7 av 10 roder. På rodene Vandve, Løkta og Glein er det ingen tilbydere. På de rodene som det er kommet inn tilbud på er det kun en rode hvor det er kommet inn to tilbud, det vil si kun en rode med konkurranse. På de 7 rodene, hvor det er innkommet pristilbud, ser vi at det er en økning i pris siden siste anbud - på både beredskap og timepris. Beredskapen øker mellom 16 % og 56 %, mens timepris ligger mellom 13 % og 30 % økning. Bergende totalkostnader blir ca. 1.5 millioner linkl beredskap, brøyting og strøing. De tre rodene som det ikke er levert inn tilbud på kan det forventes en samlet kost på 0,5 millioner, slik at samlet ligger brøytekostnadene på vel 2 millioner. Dette er opp kr ,- fra budsjett 2015, og en økning på 0,5 millioner siden forrige anbudsperiode. Vurdering: Det totale antallet roder er i år som tidligere 10 stk. Det er gjort noen justeringer på rodene. I hovedsak er det snakk om at en rode er fjernet som egen rode, mens Solfjellsjøen er splittet i to. Her har vi så mye brøyteareal at dette må deles inn i to ulike roder. Brøytefrekvens og kvalitetskrav er det samme som tidligere år. Vi har sammenliknet totalprisen på anbudene med kostnadene Leirfjord kommune har på vintervedlikehold. De har litt mer kommunal vei enn oss, til sammen ca. 60 km. De er nå inne i en anbudsperiode som løpet ut 2016 med en årskostnad på kr ,-. Sett i sammenheng med dette virker det som de anbudene vi har mottatt ligger på et prisnivå som er noe høyere enn i Leirfjord - tatt i betrakting at de har en vesentlig del mer snø og brøyting i løpet av vinteren. Brøyting med eget utstyr og egne mannskaper er ikke vurdert i denne omgangen. Vi har i dag ikke mannskap eller utstyr til å kunne brøyte noe selv. Vi har nå fått en oversikt over hva kostnaden for innleie av brøytere vil ligge på den kommende perioden. Dette vil gi oss et utgangspunkt til å kunne vurdere om det er mulig å kunne gjennomføre deler av brøytingen - samtidig som dette kan gi en økonomisk besparelse. Vi vil ikke kunne ta all brøyting i egen regi, med de kvalitetskrav og kriterier vi har i dag, så det vil være snakk om en kombinasjon av innleie og egen brøyting. Side 22 av 49

23 Sak 48/15 Med bakgrunn i at det kun er kommet inn pristilbud på 7 av 10 roder foreslås det at alle anbud forkastes, og man tar en total gjennomgang av brøyting, snørydding og strøing i kommunen. Dette innebærer: Gjennomgang av alle rodene og vurdere større endringer av disse. Er det strekninger i dag som brøytes som vi ikke skal brøyte lenger osv. Vurdere nye retningslinjer for brøyting og åpningstid for når det skal brøytes. Dette innebærer å se på brøytesesongen og vurdere om vi skal endre kriterier for når det skal brøytes/strøs. Se på muligheten for at kommunen selv kan overta hele eller deler av brøytingen med kommunale mannskaper og utstyr. Dønna kommune har i dag en kvalitet på denne tjenesten som er god. Skal man få ned kostnader på en tjeneste har det en direkte sammenheng med kvalitet på tjenesten. Eksempelvis så kan man ha som kriterie at det kun skal brøytes i kommunens åpningstid, det vil si mellom kl og kl mandag - fredag, og at det skal utføres av kommunens egne mannskaper. Dette vil gjøre at kostnadene vil gå markant ned, men det vil også kvaliteten på tjenesten. En annen mulighet vil være å redusere antall veier som skal inngå i vintervedlikeholdet. Vi har i dag ingen veier som har vintervedlikehold som kan kuttes uten at dette får en direkte konsekvens for fastboende, som da må besørge denne tjenesten selv Det er også bekymringsfylt at vi i dag ikke har interesserte private aktører til å ta brøyting/strøing på Vandve og Løkta. Skal dette utføres med kommunale mannskaper vil åpningstid på fergesambandene styre åpningstiden på brøytingen. Saksvedlegg: 1. Oversikt over rimeligste anbud Side 23 av 49

24 Sak 49/15 OPPRETTELSE AV STILLING SOM DRIFTSOPERATØR VANNVERKET Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 15/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å opprette 100 % stilling som driftsoperatør ved Dønna vannverk. Stillingen legges til teknisk drift. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 10/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å opprette 100 % stilling som driftsoperatør ved Dønna vannverk. Stillingen legges til teknisk drift. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 67/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å opprette 100 % stilling som driftsoperatør ved Dønna vannverk. Stillingen legges til teknisk drift. Bakgrunn: Dønna vannverk har et godt utbygd vannverk med snart 1200 abonnenter. Den største andelen er boligeiendommer og fritidsbebyggelser. Ut over dette har vi noen få abonnenter som har et større forbruk av vann, i hovedsak et fiskebruk og en del landbrukseiendommer. Dønna kommunestyre vedtok i møte 23/ en 4-årig vedlikeholdsplan for Dønna vannverk for å ta tak i en større utfordring med etterslep på vedlikeholdet på vannverket. Det er også igangsatt et forprosjektarbeid med prosjektering av nytt renseanlegg i Dønna kommunestyre i møte 24/ Side 24 av 49

25 Sak 49/15 Arbeidet med vedlikeholdsplanen har vist at det er behov for økt stillingsressurs for å drifte vannverket og sikre at våre abonnenter har et sikkert og godt vann. Dette er ytterligere forsterket av at det nå har etablert seg en aktør på Bjørn for å drive landbasert oppdrett og som krever betydelige mengder renvann fra Dønna vannverk. Prøvedriften i høst/vinter/vår har vært positiv og bedriften skalerer opp driften fra høsten Saksutredning: Vi har i dag en driftsoperatør tilsatt i 100 % stilling på for å drifte vann, avløp og slam. Dette er langt fra tilstrekkelig til å få gjort et planmessig godt arbeid og vi jobber i dag for mye med problemer etter at de er blitt akutte i stedet for å jobbe mer i forkant. Mange av de arbeidsoppgavene som utføres på disse områdene krever to mann, og for å få til dette må vi bruke mannskap fra andre områder innenfor teknisk eller leie inn eksterne. De nedskjæringer som er gjort de seneste årene gjør at vi nå ikke lenger klarer å ta unna de oppgavene vi må, og en del oppgaver legges til side og blir ikke gjennomført som drift men må i stedet taes når vi får akutte hendelser. Dette er en måte å arbeide på som er ressurskrevende, tungt for personellet og får uønskede følger for våre abonnenter. Kostnadsmessig er inndekkingen av stillingen tatt med i den vedtatte økonomiplanen for selvkost på området vann. Det innebærer at vi allerede har tilpasset gebyrene denne kostnaden og vi vil ikke få noe hopp i vannavgiften med bakgrunn i denne saken. Drift av områdene vann, avløp og slam skal være til selvkost, det er vedtatt av kommunestyret tidligere og innebærer at vi skal finaniserer driften fullt ut med gebyrer. Gebyrnivået har de seneste årene kommet opp på et nivå som gjør at vi har et positivt selvkostfond og i et 3-5 års perspektiv vil vi ha et prisnivå som vil følge normal prisstigning. Stillingen er også spilt inn under arbeidet med budsjett og økonomiplan høsten 2014 og ble da prioritert som tiltak i det vedtatte budsjettet. Vurdering: Oppstart av driften på Aga Halibut på Bjørn er svært positiv for Dønna kommune. Samtidig stiller dette strengere krav til Dønna vannverk, både i forhold til leveringssikkerhet og kvalitet. Med en i vår målestokk stor næringsaktør på plass, som vil kreve en økning av vår produksjon av vann på ca 30 %, må vi skalere på vår drift og våre beredskapsrutiner for å klare dette. Vi må i denne sammenheng ha en bemanning som både klarer med de daglige driftsoppgave og de uønskede hendelsene som oppstår. Per nå er vi for tynt bemannet til dette og vi er veldig avhengig av innleie av private entreprenører for å håndtere de oppgaver og situasjoner som oppstår. Med ansettelse av ny driftsoperatør vil vi ha en god bemanning på vannverket og vi vil kunne få gjennomført de arbeidsoppgaver og rutiner vi har på en bedre måte enn i dag. Vannverket vårt er under en stor oppstilling nå med gjennomføring av vedlikeholdsplanen og det pågående forprosjektet for nytt vannverk. Med denne ansettelsen vil vi få gjennomført denne omstillingen på en god måte og være med å sikre at vi i mange år fremover har en sikkert og godt vann i Dønna kommune Saksmappevedlegg: Side 25 av 49

26 Sak 49/15 1. Vedlikeholdsplan Dønna vannverk Side 26 av 49

27 Sak 50/15 UTVIDELSE AV FAST STILLING DØNNA OMSORGSSENTER Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 404 Arkivsaksnr.: 15/301 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret oppretter en ny stillingshjemmel ved Dønna omsorgssenter på 60 % stilling med bakgrunn i innsendte krav. Det forutsettes at hjemmelen tas bort ved annen naturlig avgang. Det gjennomføres en budsjettregulering ved at posten økes med kr og at vikarposten reduseres tilsvarende. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 11/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret oppretter en ny stillingshjemmel ved Dønna omsorgssenter på 60 % stilling med bakgrunn i innsendte krav. Det forutsettes at hjemmelen tas bort ved annen naturlig avgang. Det gjennomføres en budsjettregulering ved at posten økes med kr og at vikarposten reduseres tilsvarende. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 71/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret oppretter en ny stillingshjemmel ved Dønna omsorgssenter på 60 % stilling med bakgrunn i innsendte krav. Det forutsettes at hjemmelen tas bort ved annen naturlig avgang. Det gjennomføres en budsjettregulering ved at posten økes med kr og at vikarposten reduseres tilsvarende. Bakgrunn: Side 27 av 49

28 Sak 50/15 Fagforbundet la inn et krav på vegne av medlem Sissel Jenssen om utvidelse av hennes faste stilling i Dønna kommune. Dette med utgangspunkt i AML 14.4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid: (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmer sitt krav. (2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemda, jf Saksutredning: Det ble gjennomført drøfting med fagforbundet med følgende resultat: Sissel Jensen får utvidet sin stilling med 60 % til totalt 90 % stilling fra , under forutsetning av kommunestyrets godkjenning. Frem til kommunestyrets godkjenning er stillingsutvidelsen midlertidig. Den økte stillingsandelen er av samme arbeidstype som det ekstraarbeidet som ga grunnlag for stillingen. Det vil si vikar ved korttid/langtidsfravær med hovedvekt på aftenvakt/nattevakt. Vurdering: Etter endring i arbeidsmiljøloven i fjor har deltidsansatte rett til å få utvidet sin faste stilling dersom de jevnlig jobber mer enn avtalt stillingsprosent. Arbeidsloven ble endret med virkning fra Arbeidstaker har i dette tilfellet jobbet gjennomsnittlig i 90 % stilling i de siste 12 månedene. Hun har i utgangspunktet 30 % stilling. I følge avdelingsleder DOS skyldes dette at hun har jobbet mye natt. En vakttype som er lite populær blant andre arbeidstakere og dermed vanskelig å skaffe vikar til. Følgende forutsetninger legges til grunn for utvidelse av fast stilling: Arbeidstaker må godta at den økte stillingsdelen er av samme type som det ekstragrunnlaget som ga grunnlag for å øke stillingen. Arbeidstaker kan ikke dokumentere at behovet for dette merarbeidet ikke lenger foreligger. Det vil fortsette å være behov for henne for å dekke dette vikarbehovet. Lønnsutgiftene dekkes ved å flytte midler fra vikarbudsjettet til fastlønnsbudsjettet. Det er nå ingen ledige stillingshjemler ved DOS. Det må derfor opprettes en ny hjemmel til arbeidstakeren. I sak 15/373 «Endringer av stillinger DOS 2015» ble det vedtatt at rådmannen hadde fullmakt til å omgjøre inntil 4 faste mindre stillinger til stillingsstørrelse 50 % eller større. Disse endringene skulle også finansieres ved bruk av vikarbudsjettet. Side 28 av 49

29 Sak 50/15 I møtet med avdelingsleder DOS ble det avklart at stillingsutvidelsen til Sissel Jensen må prioriteres. De andre stillingsutvidelsene utsettes og aktiviseres ved mulighet innenfor de økonomiske rammene. Vedlegg: Krav om utvidet fast stilling i hht. AML 14-4 Drøftingsprotokoll Side 29 av 49

30 Sak 51/15 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler til Bjørn Montessoriforening økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen slik at ny husleie blir kr f.o.m Kommunestyret vedtar at kommunen skal si opp gjelde leieavtale med Bjørn Montessoriforening med virkning f.o.m og gir rådmannen fullmakt til å forhandle fram en ny leieavtale med virkning f.o.m som gir en husleieøkning på minimum 20 % i forhold til husleiesats på kr pr. år. 3. Kommunestyret vedtar at Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna Montessoriskole skal betale kr. 400,- eksl. mva pr. time for bruk av kommunens svømmebasseng ved DBU. Dette med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med at alle brukere over 16 år av kommunens svømmebasseng må kjøpe svømmekort for kr. 250,- pr. år for å kunne delta i grupper som leier bassenget. Ordningen skal administreres av DBU v/rektor som gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for ordningen. 5. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å øke gjeldende utleiesatser for Dønnahallen med 20 %, innføre leiepris på kr ,- for leie av scene m/rigg og kr. 500,- for scene uten rigg samt leiepris på kr. 250,- pr. gang for leie av gymsal og andre rom ved DBU. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 64/15 Behandling: Ordfører fremmet følgende forslag til punkt 2: Punkt 2 utsettes til forhandling med Montessoriskolen er gjennomført, og det legges fram for neste formannskap skal til behandling. Forhandlingene gjennomføres av et forhandlingsutvalg bestående av varaordfører, Nils Jenssen og ledes av rådmannen. Rådmannens innstilling til punkt 1, 3, 4, 5 ble enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag til punkt 2 ble satt opp mot rådmannens innstilling. Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. Vedtak: Side 30 av 49

31 Sak 51/15 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler til Bjørn Montessoriforening økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen slik at ny husleie blir kr f.o.m Punkt 2 utsettes til forhandling med Montessoriskolen er gjennomført, og det legges fram for neste formannskap skal til behandling. Forhandlingene gjennomføres av et forhandlingsutvalg bestående av varaordfører, Nils Jenssen og ledes av rådmannen.. 3. Kommunestyret vedtar at Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna Montessoriskole skal betale kr. 400,- eksl. mva pr. time for bruk av kommunens svømmebasseng ved DBU. Dette med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med at alle brukere over 16 år av kommunens svømmebasseng må kjøpe svømmekort for kr. 250,- pr. år for å kunne delta i grupper som leier bassenget. Ordningen skal administreres av DBU v/rektor som gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for ordningen. 5. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å øke gjeldende utleiesatser for Dønnahallen med 20 %, innføre leiepris på kr ,- for leie av scene m/rigg og kr. 500,- for scene uten rigg samt leiepris på kr. 250,- pr. gang for leie av gymsal og andre rom ved DBU. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det forutsatt økte leieinntekter på til sammen kr Dette er også videreført i økonomiplanperioden Budsjettvedtaket må følges opp med behandling av enkeltsak. Saksutredning: Kommunestyret vedtok høsten 2013 å engasjere Telemarksforskning til å utrede aktuelle tiltak for å bedre kommunens økonomi. Telemarksforskning la fram sin rapport i oktober Kommunestyret vedtok at de anbefalte tiltak skulle videreføres inn i budsjett-prosessen, ved at de ble lagt inn som valgbare tiltak i kommunens budsjetteringsverktøy Arena. I det vedtatte årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for er følgende tiltak valgt: - DBU økte leieinntekter fra privatskolene kr Dønnahallen strammere betalingsregime kr Telemarksforskning har i sin sluttrapport under menyliste med forslag til innsparingstiltak skrevet følgende om de to ovenfor nevnte tiltak: Økte leieinntekter fra privatskolene. Oppjustering av husleie med 20 % (utover vanlig regulering) med effekt fom. Skoleåret 2015/16 (=kr ). Økt leie for bruk av svømmehall. I dag betales kun et symbolsk beløp på kr. 150,- pr. skoleuke (=kr ). Strammere betalingsregime for bruk av Dønnahallen. Målsette et inntjeningsmål om økte leieinntekter for bruk av hallen. Kr Betalingsreglementet må tilpasses/revideres et slikt mål. Økt husleie Bjørn skole. Side 31 av 49