SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid:

Transkript

1 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid: Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol Leiar Nestleiar Asbjørn Støylen Aina Strand Medlem Medlem Faste medlemmar som ikkje møtte: Wenche Gjerde Sætre Medlem. Varamedlemmar som møtte: Torbjørn Rekdal Frå Vest kontroll møtte: Jostein Støylen Stilling Dagleg leiar Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS): Stilling Halldis Moltu Revisor Alf Marius Grønnevik Forvaltningsrevisor Frå kommuneadministrasjonen og politisk hald møtte: Stilling Side 1 av 7

2 SAKLISTE Saksnr 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 Innhald GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2016 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017 MELDINGAR NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MØTEPLAN 2017 KONTROLLRAPPORT ÅRSMELDING 2016 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET 2016 ORIENTERINGSMØTE KVAMSØY OPPVEKSTSENTER - RAPPORT FLEIRBRUKSHALLEN PÅ LARSNES ORIENTERING AV RÅDMANNEN MØTEPROTOKOLL VAL AV UNDERSKRIVAR SAKER SOM KJEM TIL Side 2 av 7

3 SAK 01/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjent med fylgjande endring: sak 11/17 går ut. Kontrollutvalet fekk opplyst at rådmannen er sjuk. Sak 11/17 Fleirbrukshallen på Larsnes orientering frå rådmannen vart difor trukke frå saklista. SAK 02/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Møteprotokoll frå møtet vart godkjent. Møteprotokoll frå møtet SAK 03/17 GJENNOMGANG MØTEPROTOKOLLAR Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknad til møteprotokollar som var til gjennonmgang. Gjennomgang av møteprotokollar er oppfølging av vedtak, samt at avvik som t.d. habilitet, sakshandsaming, opplysningar m.v. gir kontrollutvalet grunnlag for å ta opp tilhøve i kommunen. Møteprotokollar som var gjennomgang: Kommunestyret Formannskapet SSR IKS styret SSR IKS representantskapet SAK 04/17 GJENNOMGANG MØTEPROTOKOLLAR Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknad til møteprotokollar som var til gjennonmgang. Gjennomgang av møteprotokollar er oppfølging av vedtak, samt at avvik som t.d. habilitet, sakshandsaming, opplysningar m.v. gir kontrollutvalet grunnlag for å ta opp tilhøve i kommunen. Møteprotokollar som var gjennomgang: Kommunestyret Formannskapet Næring, teknisk og miljøutvalet Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemma Eldrerådet Side 3 av 7

4 SSR IKS styret SSR IKS representantskapet SAK 05/17 MELDINGAR Meldingane vert tekne til vitende. Meldingane 5. og 6. vert tekne til orientering. 1. Melding om vedtak kommmunestyret i Sande : K- 92/16: Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern Tiltak, tilsyn, rutinar 2. Melding om vedtak kommmunestyret i Sande : K-90/16: Plan for forvaltningsrevisjon Melding om vedtak kommmunestyret i Sande : K-91/16: Plan og retningsliner for selskapskontroll Frå Sande kommune Budsjett for kontrollutvalet NKRF Kvalitetskontrollkomité: Forbundsbasert kvalitetskontroll utført Notat frå SSKR IKS v/revisjonssjef Bodill Skeide, datert Kommunal økonomi, januar 2017: «Nytt ansakffelsesregelverk 2017» SAK 06/17 NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt Tenesteyting i heimesjukepleia, og vedtek prosjektplan for forvaltningsprosjektet Tenesteyting i heimesjukepleia Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utføre eit forvaltningsrevisjonsprosjekt PPT Tidleg innsats Sande kommune i 2017/18, og vedtek prosjektplan for forvaltningsprosjektet PPT Tidleg innsats Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Prosjektplan Tenesteyting i heimesjukepleia Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Prosjektplan PPT Tidleg innsats Sande kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Saksutgreiing Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i K-90/16, med følgjande prosjektområde for forvaltningsrevisjon i planperioden: Tilbod og tenester i pleie og omsorg, herunder inntaksreglement og terskel for ulike tenestetilbod. Grunnskule og barnehage PPT. Prosjekt innanfor området vasskvalitet-/reservevasskjelde (utføring ut i perioden). Side 4 av 7

5 Kontrollutvalet har fått fullmakt frå kommunestyret til å prioritere og spesifisere prosjekt, samt eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemelding om eit forvaltningsrevisjonsprosjekt der ein ser på tenesteyting i heimesjukepleia, som aktuelt i Sande kommune. Revisjonen viser til at det kan sjå ut som utgifter knytt til heimesjukepleia i Sande, kan ligge på eit høgt nivå ut i frå overordna analyse og tal frå SSB. Signal frå kontrollutvalet og Rådmann, gjer óg at revisjonen ser eit forvaltningsrevisjonprosjekt inn mot denne tenesta, som aktuelt. Revisjonen har utarbeida ein prosjektplan der spissing av målsetting og problemstilling er skissert. Denne ligg ved, og ein viser til denne for meir detaljar for eit eventuelt forvaltningsprosjekt innan tenesteyting i heimesjukepleia. Av prosjektområda for forvaltningsrevisjon i komande planperiode, var det elles stor oppslutning for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt innanfor PPT, og då knytt til PPT og tidleg innsats. Det var generelt stor oppslutning for dette prosjektområdet i alle dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, og dette gir høve til ein felles gjennomgang. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ser det difor som aktuelt for Sande med eit forvaltningsrevisjonsprosjekt innan PPT, og då knytt til PPT og tidleg innsats, i 2017/2018. Revisjonen har utarbeida ein prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt Tidleg innsats PPT, som ligg ved. Mellom anna viser revisor til at ein får høve til ei samanlikning med dei andre kommunane sin praksis når fleire kommunar går for forvaltningsrevisjon innan same prosjektområde. SAK 07/17 MØTEPLAN 2017 Kontrollutvalet fastset følgjande møteplan for 2017: 15. mars og 05.mai Forslag til vedtak Kontrollutvalet fastset følgjande møteplan for 2017: 15. mars, 25. april og 18. mai. 1. Møteplan for kontrollutvalet i Sande. 2. Møtekalender 2017 oversikt alle kontrollutvala på Søre Sunnmøre samt Selje og Vågsøy. Ein viser til den detaljerte møteplanen for 1.halvår 2017, som ligg ved. Møteplan for 2.halvår vert fastsett når møteplanen 2. halvår er sett for formannskap og kommunestyre. SAK 08/17 KONTROLLRAPPORT ÅRSMELDING 2016 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN /uttale Kontrollutvalet har ingen merknader til Skatteetaten sin kontrollrapport, Skatteoppkrevjaren si årsmelding, Skatterekneskapen og Årsmelding for Interkommunal arbeidsgivarkontroll for Side 5 av 7

6 - Kontrollrapport 2016 frå Skatteetaten av Årsrapport 2016 frå Skatteoppkrevjaren av Skatterekneskapen 2016 av Årsmelding Interkommunal arbeidsgivarkontroll 2016 av Viser til Kontrollrapport frå Skatteetaten, Årsrapport frå Skatteoppkrevjaren, Skatterekneskapen og Årsmelding for Interkommunal arbeidsgivarkontroll Fylgjande kjem fram av vedlagde dokument og særleg skatteetaten sin kontrollrapport: Tilfredsstillande: - Overordna intern kontroll - Rekneskapsføringa, rapporteringa og framlegginga av rekneskapen - Utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane - Det utførte innkrevjingsarbeidet - Utføringa av arbeidsgivarkontrollen og omfanget av den Ikkje tilfredsstillande: - Innkrevjingsarbeidet vert ikkje utført i tilstrekkeleg omfang Innkrevjinga/skatteinngangen: - Det vert vist til Skatteetaten sin kontrollrapport pkt Årsrapport frå Skatteoppkrevjaren pkt. 3 og Skatterekneskapen. Kommunen sin del av skatteinngangen i 2016 var kr I 2015 var den kr Dvs. ein auke på kr , 3,12% SAK 09/17 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2016 Samrøystes innstilling Kommunestyret tek til vitende årsmeldinga for kontrollutvalet for Årsmelding Utarbeidd av Vest Kontroll. Viser til vedlagde årsmelding for kontrollutvalet SAK 10/17 ORIENTERINGSBESØK KVAMSØY OPPVEKSTSENTER- RAPPORT : Kontrollutvalet tek Rapport frå kontrollutvalet sitt orienteringsbesøk ved Kvamsøy oppvekstsenter, , til vitende. Rapport frå kontrollutvalet sitt orienteringsbesøk ved Kvamsøy oppvekstsenter, Side 6 av 7

7 ar/saksutgreiing Kontrollutvalet hadde orienteringsbesøk ved Kvamsøy oppvekstsenter, Ein viser til rapporten frå orienteringsbesøket som ligg ved. SAK 11/17 FLEIRBRUKSHALLEN PÅ LARSNES ORIENTERING AV RÅDMANNEN Sjå sak 01/17. SAK 12/17 UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Asbjørn Støylen. Møtet slutt. Olav Myklebust Leiar Asbjørn Støylen Medlem Utskrift til: Kommunestyret som melding. Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte. Rådmann til orientering. Ordførar til orientering. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. Side 7 av 7