ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

Transkript

1 ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap /11 BIH Komite Drift /11 BIH Komite Forvaltning /11 BIH Formannskap /11 BIH Sakshandsamar: Berit Irene Rotvoll Haaland Arkiv: N-102 Arkivsaknr: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg i saka: Framlegg til økonomiplan og budsjett for 2012, taldel Framlegg til økonomiplan og budsjett for 2012, tekstdel Innspel til Budsjett 2012 frå Etne Eldreråd Årsbudsjett for kontroll og tilsyn 2012 frå Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Innspel til budsjett for 2012 tillitsvaldorganisasjonane Naturviterne, NITO og Tekna Innspel til budsjett for 2012 frå Etne kulturhus AS Innspel til budsjett frå Etne Musikkråd. Uttale frå Etne eldreråd. Skriv frå Etne Frivilligsentral Skriv frå Etne svømmeklubb Skriv frå representantskapet i Krisesenter vest IKS Utrykte saksdokument: Statsbudsjettet Nasjonalbudsjettet 2012 Saksgang: Formannskapet Eldrerådet for uttale Råd for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. for uttale AMU for uttale Komiteane Formannskapet Kommunestyret

2 Utskrift til: Rådmannen Resultateiningane for vidare arbeid og oppfølging Revisor Sakshandsamar for oppfølging og vidaresending til Fylkesmannen i Hordaland

3 SAKSUTGREIING: 1. Kva saka gjeld: Godkjenning av budsjett for 2012 og økonomiplan for Bakgrunn for saka: Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år godkjenne budsjett for neste år og økonomiplan for kommande 4-årsperiode. I tillegg til taldelen, ligg det føre eit tekstdokument med oversikt over budsjettsituasjonen for Etne kommune, ulike utfordringar i økonomiplanperioden, omtale av strategikart og målstyring, tiltak som er innarbeidde og tiltak som ikkje er innarbeidde i framlegg til talbudsjettet. 3. Problemstilling: Det er eit strategisk mål for Etne kommune å ha økonomisk handlingsrom. Indikatorane på det er ein fondsportefølgje på minimum 10 % av brutto driftsinntekter og eit netto driftsresultat større enn 3 %, i tråd med fylkesmannen sine tilrådingar. Framlegg til budsjettet 2012 og økonomiplan er ei vidareføring av eksisterande drift og byggjer i hovudsak på budsjett og økonomiplan Eit unnatak frå dette er at lønsbudsjetta for faste stillingar i einingane er auka i samsvar med sentrale og lokale forhandlingar og variable løner er auka med 3,5 %. Det er heller ikkje dette året gitt generell kompensasjon for prisauke på varer og tenester. Framlegget til budsjett viser ein vesentleg meir pressa situasjon enn det har vore i den føregåande kommunestyreperioden Det økonomiske handlingsrommet som kommunen har hatt dei siste åra er brukt til å auka driftsnivået. Det kjem godt fram når auken i budsjetterte årsverk i perioden 2007 til 2011 er på 30, medan det ikkje var auke i talet på årsverk frå 2004 til Netto driftsresultat i perioden ligg rundt null prosent, om ein korrigerar for overføringane til samhandlingsreforma og lovpålagt avsetting av momskompensasjon for investeringane. Kommunen har også gjennom mange år lånefinansiert alle store investeringar med maksimal avdragstid. I tillegg er økonomiplanen for saldert med å legga opp til høgare inntekter enn prognosane som ligg statsbudsjettet, for å kunna innarbeida varige driftstiltak og nye investeringar. Kommunen har små økonomiske bufferar til å møta uventa økonomiske hendingar eller som kan brukast som eigenkapital til investeringar. Det er orientert vidare om dette i tekstdokumentet til budsjettet og rådmannen viser, i sine kommentarar, til at investeringsprogrammet gjer at lånegjelda vil meir enn dobla seg fram til 2015 i forhold til lånenivået i 2009, noko som også vil gjera at ein større del vil gå til å betale renter og avdrag og gjera oss vesentleg meir sårbare for auka rentenivå. Etter signala i framlegg til statsbudsjett vil Etne kommune få om lag 10,2 millionar kroner i auka frie inntekter i 2012 sett opp mot stipulerte inntekter for 2012 i vedtatt Økonomiplan for Ein stor del av veksten i dei frie inntektene gjeld overføring av oppgåver og inntekter frå dei regionale helseføretaka til kommunane, kalla samhandlingsreforma. Dette kjem inn under dei såkalla oppgåvekorrigeringane i rammeoverføringa, gjeld innlemmingar og korreksjonar

4 (både auke og reduksjon). Totalt er det i prognosane i Statsbudsjettet stipulert med vel 4,8 mill kr til dette for kommunen medan samhandlingsreforma åleine er stipulert til vel 4,9 mill kr. Ser ein bort frå desse endringane ligg det inne ein vekst på 6,4 mill kr (om lag 3,31 %, inklusivt ein venta løns- og prisauke på 3,25 %). Tar me utgangspunkt i vedtatt økonomiplan har kommunen 1 mill kr mindre til disposisjon og dette er ei utfordring anten ein ser differansen i høve oppgåvekorrigeringa eller i høve veksten. Utover i perioden er det vedtatt auke utover stipulerte frie inntekter (ØP ) på 2,6 mill kr kvart år. Kommunen har mange utfordringar både på kort og litt lengre sikt. Desse er nærare omtala både i rådmannen sine kommentarar i Tekstdokumentet og i omtalane frå einingane. Det kan kort nemnast oppfølging av brukarundersøkingar og lokaldemokratiundersøkingar m.o.t. å utvikla og betra tenestene, men også til å avklara forventningane om kva kommunen faktisk kan levera. Det vil bli arbeidd med å utarbeida tenesteomtalar for dei ulike tenestene. Mange tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder og det er ei utfordring både å behalde desse, vidareføre kompetansen deira og å rekruttere ny arbeidskraft. På alle område er det vidare ei utfordring å satse på kompetanseoppbygging både for å vidareutvikla oppgåvene kommunen har og for å kunne møte nye utfordringar t.d. knytt til samhandlingsreforma. Det er signalisert stor auke i pensjonskostnadane for kommunane. Det er også i 2011 fatta fleire politiske vedtak som skal vidareførast i økonomiplanperioden. Sett opp mot signala i Statsbudsjettet og dei store utfordringane kommunen står overfor på utgiftssida (både m.o.t. investering og drift) har det vore ei utfordring å saldere budsjettet i økonomiplanperioden. Budsjettskjema 1A viser sum frie inntekter, netto finansinntekter- og utgifter og bruk av og avsettingar til fond. Ein kjem då fram til Sum fordelt til drift. Sum frå skjema 1 A blir fordelt på ansvarsområda slik det går fram av skjema 1 B nedanfor. Artane som er med i 1 A er trekt ut av oversikta i 1 B.

5 Tekstdelen til budsjettet omhandlar m.a. dei ulike Tiltaka som er innarbeidde i budsjettet, og for nærare informasjon om desse vert det vist til dette dokumentet. Kommunen har i inneverande år vedtatt eit overordna strategikart ut frå dei fire fokusområda brukar og teneste, organisasjon og medarbeidar, samfunn og økonomi. Strategikartet er tatt inn som ein del av tekstdokumentet og skal danne grunnlaget for einingane sitt vidare arbeid med å utvikla målstyring. Dette arbeidet vil halde fram i Inndelinga er nærare omtala i Tekstdokumentet. Framlegg til Tiltak er søkt knytt til det fokusområdet der det høyrer heime. Dokumentet inneheld også omtale av planlagde investeringar. 4. Vurdering: I framlegg til Statsbudsjettet er det lagt opp til vidareføring av at fleire øyremerka statstilskot til barnehagane og kvalifiseringsstønaden vart innlemma i rammetilskotet frå Den største endringa er, som nemnt ovanfor, samhandlingsreforma. For å vidareføre at skattedelen skulle reduserast til om lag 40 % av dei frie inntektene, er skatteøyret for kommunane auka frå 11,3 % i 2011 til 11,6 % i Det er vidare lagt opp til nye kostnadsnøklar og kriteriedata for å ta omsyn til innlemminga av samhandlingsreforma. Ramma for budsjettet for Etne kommune, med utgangspunkt i dei frie inntektene som utgjer hovuddelen av denne ramma, byggjer på desse føresetnadane og på eit anslag om at talet på innbyggjarar pr vil halde seg stabilt i økonomiplanperioden. Folketalet har auka frå pr til pr Med bakgrunn i utfordringane omtala ovanfor, er det i budsjettframlegget lagt opp til vidareføring av eksisterande driftsnivå og til å innarbeide vedtak som er fatta og finne inndekking for utgifter som kommunen må ta. For å skaffa økonomisk handlingsrom er det vidare lagt opp til å starta prosessar for å sjå på den kommunale drifta. Det er føreslått reserverte innsparingstiltak på einingane med kr 1,4 mill i 2012 og 2013 og auke til kr 2,6 mill i 2014 og Dette svarer langt på veg til dei auka inntektene som var lagt inn i økonomiplan Einingane må legga fram planar

6 for korleis dette skal løysast innan 31. mars I tillegg har me hatt ein gjennomgang av budsjetterte inntekter sett opp mot rekneskapstal, og justert budsjetta opp eller ned i samsvar med desse. Sjølv med desse innsparingstiltaka er framlegget saldert utan økonomisk handlingsrom. Samhandlingsreforma gjeld m.a. medfinansiering av medisinsk behandling på sjukehus og betalingsansvar for utskrivingsklare pasientar frå første dag, og auken til kommunane er innlemma i innbyggjartilskotet i rammeoverføringa. Det er utarbeidd ein ny kostnadsnøkkel der dei ulike aldersgruppene er vekta på bakgrunn av fordelinga av samla utgifter til desse tenestene delt på aldersgruppene. Etne kommune sin del av dette er sett til 4,9 mill kr, og klarar kommunen seg med mindre til desse oppgåvene skal ein kunne nytte differansen fritt til andre oppgåver. På den andre sida er det ganske uavklart kor store kostnadane vil bli. Etne kommune har derfor, med unnatak for nokre midlar til folkehelsekoordinator, valt å setje av desse midlane til eit eige fond til bruk til dei oppgåvene som kjem inn under ordninga. Frå hausten 2012 ligg det føringar om styrking av opplæringa på ungdomstrinnet med valfag med 1,5 timar for 8. trinn og vidare for 9. og 10. i trinn frå 2013 og Ut frå analyser av berekna og faktiske kostnader i barnehagane i 2009, vil delkostnadsnøkkelen for barnehage i inntektssystemet (utgiftsutjamninga) være den same for 2012 som for 2011 både m.o.t. kriteria som vert lagt til grunn og vekta på desse. Dette tyder m.a. at born født etter i budsjetteringsåret ikkje har innverknad på rammetilskotet til kommunen i budsjettåret sjølv om borna begynner i barnehagen i løpet av denne perioden. M.o.t. likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar er prosentsatsen for kommunalt driftstilskot i Statsbudsjettet auka frå 91 % til minst 92 % f.o.m Etne kommune har vedtatt 100 % tilskot til den private barnehagen. Statsbudsjettet inneheld også framlegg til endring i amortiseringsreglane for premieavvik for pensjonskostnadane for kommunane. Amortiseringstida vil bli redusert frå 15 til 10 år. Etter framlegget skal dette tre i kraft frå rekneskapsåret 2012 slik at premieavvik frå 2011 og seinare skal skrivast ned over 10 år. Premieavvika t.o.m skal gå etter gjeldande regelverk i dag, d.v.s. 15 år. Endringa vil medføre auka rekneskapsførte kostnadar for kommunen. Auken i folketalet dei siste åra held fram, og hovudårsaka til dette er i første halvår 2011 fødselsoverskot medan det dei siste åra har vore netto innflytting frå utlandet. Talet på born i førskulealder er litt høgare i år enn i fjor totalt sett i kommunen. Budsjettframlegget byggjer vidare på at kommunen skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentrale styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpstenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. Det er vidare lagt inn ein auke i husleigene på 1,6 % (i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til ) og ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. Avgiftene innan VAR-områda og for feiing kjem opp i eigne saker. Saldering av VARområda slik at desse totalt går i 0 for kommunen er tatt mot fond og forventa auke i inntektene. Renteutgiftene på nye innlån med flytande rente er lagt med 4,5 % i økonomiplanperioden og renteinntektene er lagt med 3,5 % i perioden.

7 Når det gjeld satsar for økonomisk sosialhjelp til livsopphald vil Etne kommune følgje dei til ei kvar tid gjeldande sentrale føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Investeringar: Det er skissert fleire store investeringsprosjekt i åra som kjem. Her kan nemnast ombygging av Etne omsorgsenter, Skånevik barnehage, flyktningbustader, psykiatribustader, tilrettelegging og opparbeiding av bustadareal og nye næringsareal. Med gjennomføring av eit slikt investeringsprogram vil kommunen auke lånegjelda frå om lag 190 mill kr i 2011 til 245 mill kr i 2015, eksklusivt startlån frå Husbanken. Med stabilt folketal i perioden, vil gjelda pr. innbyggjar auke tilsvarande frå 47,5 tusen kr i 2011 til 62,6 tusen kr i Me veit at det historisk låge rentenivået ikkje vil vare ved, og det må kommunen ta høgde for. Auka lånegjeld og rentekostnader vil såleis bli ei stor utfordring for kommunen framover. Oversikta nedanfor viser investeringsprosjekta som ligg inne i perioden. Prosjekta er nærare omtala i Tekstdokumentet, og det vert også her vist til dette. Det går fram av oversikta kva tiltak som er tenkt lånefinansiert. Renter og avdrag for desse er innarbeidde i driftsbudsjettet. Av store tiltak kan nemnast at investeringane m.o.t. omsorgssenteret er forskyve eit år ut i perioden då det ikkje er realistisk å tru at dette kjem i gong i Ramma for Skånevik barnehage er auka med 7 mill.kr. I tillegg kjem opptak av Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill kr. i Til nå har momskompensasjon for investeringar vore inntektsført i driftsrekneskapen og vore ein del av inntektsgrunnlaget for kommunen (jf. trekk i rammetilskotet då ordninga vart innført). Frå 2010 vart 20 % av desse inntektene sett av til kapitalrekneskapen og kunne gå inn i finansieringa av nye investringar. Denne andelen vart auka til 40 % i 2011 og skal aukast vidare til 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % frå Frå 2014 skal momskompensasjon for investeringane inntektsførast i kapitalrekneskapen. Då det ikkje er avklara korleis dette skal gjerast og me ønskjer å synleggjere storleiken på desse inntektene, har me valt å budsjettera inntektsføring av kompensasjonen i drift også for 2014 og 2015 og setje beløpet av til kapitalrekneskapen. Etne Kommune har vedtatt å setje av 100 % alt frå 2010, og gjennomførte dette for Dette vil ha innverknad på driftsinntektene og -resultatet vårt og kan berre gjennomførast dersom kommunen har positivt driftsresultat. Avsettinga vil derfor skje slik at lovpålagt avsetting går til kapitalrekneskapen medan resten vert sett av til eit eige disposisjonsfond.

8 Tidlegare investeringar og det investeringsprogrammet som ligg i framlegget, gjer kommunen svært sårbar ovanfor renteendringar. Risikoen kan ein til ein viss grad redusere ved bruk av rentebindingar. Viss ein tar utgangspunkt i minimumskrava om 20 % fastrente i Finansreglementet for kommunen, vil ei endring i renta på 1 % utgjere vel 1,9 millionar i slutten av økonomiplanperioden. I tillegg vil det komme investeringar i infrastrukturtiltak og tilrettelegging av nærings- og bustadareal, som ikkje er konkretisert i dette framlegget. Eit slik scenario vil gje kommunen store utfordringar med å oppretthalde dagens driftsnivå, og ein må då vurdere tiltak for å auka inntekta eller gjere reduksjonar i andre driftskostnadar. Framlegget har i praksis ikkje noka handlingsrom framover i perioden. Det gjer at det ikkje er funne rom til fleire godt grunngjevne tiltak i drifta i forhold til sårbare grupper av innbyggjarar. Det er heller ikkje lagt inn auka driftsutgifter som følgje av investeringane ved Etne omsorgssenter eller Skånevik barnehage. Dette må det søkjast å finna løysing på framover i økonomiplanperioden. Utviding av eigedomsskatten for verk og bruk til å gjelda heile kommunen er eit tiltak som vil gje auka handlingsrom og som kan vurderast.

9 TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN: 1. DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt" Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av ev omleggingar i opplegget for fordeling av fellesutgifter i Drift og vedlikehaldseininga.

10 3. INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPLAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Diverse innt./utg.vedk.kapitalrekneskapen A A Etne oms.senter, renovering A A Utbygging Skånevik barnehage A D Oppgradering VAR-området A B Berbare pcar/smartboard Enge skule A B Berbare pcar/smartboard Skånevik skule A D Traktor kunstgrasbanen A B Straumaggregat Tinghuset A C Enøk-tiltak bassenget A D Arbeidskyrkje - opparbeiding av veg og p-plass Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 16,1 mill. kr. i 2012, 30,2 mill.kr. i 2013, 40,2 mill i 2014 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2012 og 2 mill kr. for kvart år vidare i perioden I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill kr i samsvar med inngått bankavtale Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades Rådmannen forhandlar med Grønstad og Sørstronda grendelag og Klypetussen om å overdra dei nedlagde krinsskulane vederlagsfritt til laga. Dersom dei takkar nei til dette, har rådmannen fullmakt til å leggje bygningane ut for sal. Avtalane skal godkjennast i eiga sak i Formannskapet Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapitalrekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond For å skaffe økonomisk handlingsrom, i samsvar med budsjettert innsparingstiltak, skal det setjast i gong prosessar i heile organisasjonen for å sjå på den kommunale drifta. Planar for korleis dette skal løysast skal leggjast fram innan 31. mars TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i eigne saker Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,6 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane.

11 4.4. Det er utover dette lagt opp til ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp FORMANNSKAP F-090/11 VEDTAK: (samrøystes) Saka vert tatt til etterretning KOMITE DRIFT Therese Lundal (H) fremja fylgjande framlegg: Prosjektet med bygging av ny arbeidskyrkje vert utsett til ein får avklara andre planlagde investeringar, evt redusera kosntadar på bygget. RØYSTING: Framlegget frå Therese Lundal (H) fekk 2 røyster og fall. Etter dette ligg det føre slik: DR-005/11 TILRÅDING FRÅ KOMITE DRIFT TIL KOMMUNESTYRET: samrøystes 1. DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN:

12 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av ev omleggingar i opplegget for fordeling av fellesutgifter i Drift og vedlikehaldseininga. 3.INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPLAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Diverse innt./utg.vedk.kapitalrekneskapen A A Etne oms.senter, renovering A A Utbygging Skånevik barnehage A D Oppgradering VAR-området A B Berbare pcar/smartboard Enge skule A B Berbare pcar/smartboard Skånevik skule A D Traktor kunstgrasbanen A B Straumaggregat Tinghuset A C Enøk-tiltak bassenget A D Arbeidskyrkje - opparbeiding av veg og p-plass Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 16,1 mill. kr. i 2012, 30,2 mill.kr. i 2013, 40,2 mill i 2014 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2012 og

13 2 mill kr. for kvart år vidare i perioden. 3.3 I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill kr i samsvar med inngått bankavtale. 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. 3.5 Rådmannen forhandlar med Grønstad og Sørstronda grendelag og Klypetussen om å overdra dei nedlagde krinsskulane vederlagsfritt til laga. Dersom dei takkar nei til dette, har rådmannen fullmakt til å leggje bygningane ut for sal. Avtalane skal godkjennast i eiga sak i Formannskapet. 3.6 Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapitalrekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.7 For å skaffe økonomisk handlingsrom, i samsvar med budsjettert innsparingstiltak, skal det setjast i gong prosessar i heile organisasjonen for å sjå på den kommunale drifta. Planar for korleis dette skal løysast skal leggjast fram innan 31. mars TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,6 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp KOMITE FORVALTNING FV-013/11 TILRÅDING FRÅ KOMITE FORVALTNING TIL KOMMUNESTYRET: samrøystes Gjennomgangen vert tatt til orientering FORMANNSKAP

14 Rådmannen la fram forslag til endring i pkt. 2 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Tiltak A D Ressurskrevjande brukar SK1 vert endra og får nytt nettobeløp kr kvart av åra i ØP Feil for Rygg skule vert retta, skulen si ramme auka m i Budsjettet blir etter dette saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene på bakgrunn av denne endringa, utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av ev omleggingar i opplegget for fordeling av fellesutgifter i Drift og vedlikehaldseininga. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (SP) fremma følgjande forslag: Til driftsbudsjettet: A A Skulefrukt Rygg kr i 2012 til 2015 totalt kr A A Hospitering i perioden 2012 til 2015 totalt kr A A Helgeavløysing Bibliotek i perioden 2012 til 2015 totalt kr Til investeringsbudsjettet: Investering A A Øvrige kulturformål skateparkar kr i 2012 Skånevik Investering A A Øvrige kulturformål-skateparkar kr i 2013 Etne Investering A A Oppgradering av uteleikeplass kr i 2012 Investering A C Varmepumper Skånevik Helsesenter kr i 2012 Investering A A Gjerde bårehus kr i 2012 Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (SP) trakk forslaget sitt. Ole Stølås (AP) fremma følgjande omforent forslag: Skal innarbeidast i driftsbudsjettet: A210-23A Skulefrukt A A Kultur & Frivilligpris Skal finansierast ved bruk av generelt disposisjonsfond: A A Bibliotek helgeavløysar 1 års prosjekt

15 A C A A Varmepumper Bårehus Skal finansierast ved bruk av fond for samhandlingsreform: A A Hospitering Tillegg til punkt 3,5 i tilrådinga frå rådmannen: Legg inn gamle Skånevik skule. Tilskot inndekka drift generelt disposisjonsfond: A A Skatepark Etne Skatepark Skånevik Innarbeidast i investeringsbudsjett: A A Leikeplass Enge barnehage Dekkes av fond kapital RØYSTING: Tilrådinga frå rådmannen samrøystes vedtek. Fellesforslaget samrøystes vedteke. Etter dette ligg det føre slik F-097/11 TILRÅDING FRÅ ETNE FORMANNSKAP TIL ETNE KOMMUNESTYRE: DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR 2012 I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN:

16 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Tiltak A D Ressurskrevjande brukar SK1 vert endra og får nytt nettobeløp kr kvart av åra i ØP Feil for Rygg skule vert retta, skulen si ramme auka m i Budsjettet blir etter dette saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene på bakgrunn av denne endringa, utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av ev omleggingar i opplegget for fordeling av fellesutgifter i Drift og vedlikehaldseininga. INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar.

17 Investeringar og låneopptak ØKOPLAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån Inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Diverse innt./utg.vedk.kapitalrekneskapen A A Etne oms.senter, renovering A A Utbygging Skånevik barnehage A D Oppgradering VAR-området A B Berbare pcar/smartboard Enge skule A B Berbare pcar/smartboard Skånevik skule A D Traktor kunstgrasbanen A B Straumaggregat Tinghuset A C Enøk-tiltak bassenget A D Arbeidskyrkje - opparbeiding av veg og p-plass Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 16,1 mill. kr. i 2012, 30,2 mill.kr. i 2013, 40,2 mill i 2014 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2012 og 2 mill kr. for kvart år vidare i perioden. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill kr i samsvar med inngått bankavtale. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades. Rådmannen forhandlar med Grønstad og Sørstronda grendelag og Klypetussen om å overdra dei nedlagde krinsskulane vederlagsfritt til laga. Dersom dei takkar nei til dette, har rådmannen fullmakt til å leggje bygningane ut for sal. Avtalane skal godkjennast i eiga sak i Formannskapet. Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapitalrekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. For å skaffe økonomisk handlingsrom, i samsvar med budsjettert innsparingstiltak, skal det setjast i gong prosessar i heile organisasjonen for å sjå på den kommunale drifta. Planar for korleis dette skal løysast skal leggjast fram innan 31. mars TAKSTAR, SATSAR M.M. for 2012 Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i eigne saker. Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,6 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. Det er utover dette lagt opp til ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne

18 kommune. Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Skal innarbeidast i driftsbudsjettet: A210-23A Skulefrukt A A Kultur & Frivilligpris Skal finansierast ved bruk av generelt disposisjonsfond: A A Bibliotek helgeavløysar 1 års prosjekt A C Varmepumper A A Bårehus Skal finansierast ved bruk av fond for samhandlingsreform: A A Hospitering Tillegg til punkt 3,5 i tilrådinga frå rådmannen: Legg inn gamle Skånevik skule. Tilskot inndekka drift generelt disposisjonsfond: A A Skatepark Etne Skatepark Skånevik Innarbeidast i investeringsbudsjett: A A Leikeplass Enge barnehage Dekkes av fond kapital.