Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Transkript

1 MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). Vara møter berre etter nærare innkalling. Rett etter at møtet i Økonomiutvalet er ferdig, startar møtet i Formannskapet. SAKSKART Side Saker til behandling 1/15 15/ Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hemsedal, Oddvar Grøthe ordførar 1

2 Saker til behandling 1/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 240 Saksbehandler: Ole Johnny Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiutvalet /15 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Investeringsbudsjettet Dokument i saka: Økonomiplan Budsjettrundskriv frå rådmann Handlingsplanar Kultur og oppvekst, Helse og omsorg, Teknisk Innspel til budsjett frå interkommunale selskap Kommuneproposisjonen 2016 Revidert nasjonalbudsjett Statsbudsjettet 2016 Saksopplysningar: Handlingsprogrammet er heimla i plan- og bygningslovens 11-1, utgjer den kortsiktige delen av kommuneplanen, og viser et samordna program for kommunen sin aktivitet dei næraste åra framover. I følgje kommunelovens 44 og 45 skal kommunestyret, på grunnlag av innstilling frå formannskapet, en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og et budsjett for det kommande kalenderår (årsbudsjett). Økonomiplanen strekker seg over 4 år og første år i planperioden er kommunens årsbudsjett. Vurdering: Rådmannen har i sitt budsjettframlegg søkt å vidareføre tenestnivået frå Statsbudsjettet gav Hemsedal lågare inntekter i sum rammetilskot og skatt enn forventa, sjølv med eit høgare skatteanslag enn rådmannen våga å legge seg på. Rådmannen sitt skatteanslag er 1,5 mill lågare enn prognosen seier, og det er lagt inn skatteinntekter for 2016 på 66,5 mill. 2

3 Kraftprisen er låg, og det gjev dårlegare utbytte på kraftforvaltninga av andels- og konsesjonskrafta vår. Uttaket er her sett til 6,5 mill mot 8 mill året før. Eigedomsskatt på verker og bruk er uendra frå året før, ca 10 mill. kr. I sum var det derfor nødvendig å redusere rammer med ca 4 mill i høve ramma for 2015, for å koma ut med eit positivt resultat. Det er gjort fleire rokeringar på stillingar for å tilpasse det til forventa situasjon i I Rådmannen sitt framlegg er det mellom anna tatt ut ei avsetting til ENØK-fond på og lagt inn betaling frå lag og organisasjonar for bruk av kommunale bygg med kr kr. Det er lagt inn ei utvida barnehageavdeling på Ulsåk. Rådmannen sitt framlegg har eit «overskot» på ca kr som er betydeleg mindre enn anbefalt resultat. Økonomiutvalet har i 3 møter gått inn i budsjettet og saman med administrasjonen er «fleire steinar snudd på ny». Det vart i den prosessen oppdaga at spesielt inntekter i samband med asylmottak og busetting av flyktningar var underbudsjettert. Det har vorte fleire endringar i både talet på asylmottak og flyktningar etter at rådmannens framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan I tillegg er det gjort ytterlegare reduksjon i ei assistentstilling i skulen og justering av foreldrebetaling i barnehagen. Med bakgrunn i nye berekningar spesielt knytt opp i mot asyl- og flyktningesituasjonen, så legg Rådmannen i møtet 1. desember fram eit saldert årsbudsjett 2016 og økonomiplan Saldert årsbudsjett 2016 og økonomiplan viser eit mindreforbruk på mill. kr for Økonomiutvalet har i samråd med rådmann i møte innarbeid fylgjande: Driftsbudsjettet Lag og organisasjonar skal framleis ha fri bruk av kommunale hus kr. Det vert oppretta ein ekstra ressurs innan arealplanlegging med halvårsverknad for kr Diverse vedlikehald i Båstø kr Økonomiutvalet sitt framlegg har såleis eit «overskot «på ca 1,1 mill. Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet legg opp til store investeringar i Det er store investeringar innanfor VA, der tilrettelegging for utbyggingar er ein vesentleg del. Dette blir i stor grad refundert av utbyggjarar. Utbetring av kommunale vegar blir neste år gjort / fullført på Fløgovegen, Svøovegen og Hustadvegen. Grøndalsvegen ligg inne i 2017 og 18. Bygging av flyktningbustadar vart fløtt fram frå 2017 til Flyktningsituasjonen er slik at det hastar. Det er sett av 11 mill. kr til dette føremålet i Økonomiutvalet foreslår å sette av 1 mill. kr som kommunen sitt bidrag til gangveg/lysløype Tuv Holdebakken på sørsida av elva. Dette er meint å løyse som eit spleiselag mellom fleire. Økonomiutvalets framlegg til vedtak 1. Årsbudsjett og økonomiplan

4 Driftsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt drift 1A. Rammene blir fordelt til etatane i tråd med oversikt i kapitel 3. Rådmannen blir gitt fullmakt til å avgjere bruk av meirinntekter som kan knytast til beslekta meirutgifter som t.d. refusjon og sjukepengar. Investeringsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt investering 2A. Investeringsbudsjettet blir fordelt på ulike prosjekter i tråd med oversikt «Investeringsbudsjett pr. prosjekt » jfr kapitel 3. Rådmann blir gjeve fullmakt til å setja i gang kurante investeringsprosjekt utan oppstartsvedtak. 2.Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016 på kr. 14,8 mill. for å finansiere nye netto bevillingar til investeringar. Kommunestyret godkjenner inntil kr. 2 mill. i låneopptak i Husbanken til vidareformidling av startlån. Rådmannen blir gitt fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkår for de nemnte lånerammer. 3.Utlikna skatt Skatt på inntekt og formue vert utlikna i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 4.Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2016 vert utskrivi for verk og bruk etter eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav c, med 7 promille av takstverdi basert på takster fastsatt ved siste alminnelege taksering i Terminar for forfall vert sett til 1. april og 1. oktober. 5.Kommunale betalingssatsar og gebyr frå 1. januar 2016 Gebyr, avgifter og betalingssatsar for Hemsedal kommune vert vedteken slik det går fram av kapitel Tiltak 164 EPC gjennomføringsfasen Kommunestyret tek endeleg stilling til om prosjektet skal gjennomførast når endeleg sak føreligg. 7. Eigarskapsmelding Kommunestyret ber rådmannen legg fram ei sak for eigarskapsmelding for alle selskap kommunen har eigarinteresser i. 8. Aktivitetsplikt for sosialhjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelp skal innførast i 1. halvår Tiltaket skal utførast innafor eksisterande ramme. Dersom det ikkje let seg gjera, skal det fremmast ei sak i samband med revidering av budsjettet våren Effektiv drift av organisasjonen Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører ei analyse av heile organisasjon for å sjå om ressursane kan nyttast på ein annan måte, som igjen kan gje ei meir effektiv drift i tida framover. Kommunestyret ber også om at tiltak som kan redusere sjukefråveret vert vurdert i sama saka. 10. Bruksrettavtalar Kommunestyret ber om at det vert gjort ein gjennomgang på bruksrettavtalane lag og organisasjonar har ved bruk av kommunale bygg. 11. Barnehagedrift 4

5 Kommunestyret ber om at det vert fremma sak der konsekvensar og moglegheiter ved privat barnehagedrift vert belyst. 12. SFO-regelverket Kommunestyret ber om ei sak der SFO- regelverket ver vurdert opp mot bemanning og aukande elevtal. Vedlegg til sak 5