KOMITÉBEHANDLINGEN AV ØKONOMIPLAN - BUDSJETT Resultat og konsekvenser.

Transkript

1 KOMITÉBEHANDLINGEN AV ØKONOMIPLAN - BUDSJETT Resultat og konsekvenser. Dette dokumentet legges inn som vedlegg i rådmannens saksfremlegg til formannskapet. Rådmannens kommentarer til innhold og resultat vil fremgå av saksfremlegget og er med i grunnlaget for rådmannens innstilling i saken. De punktvise konsekvensene som fremkommer under hvert område vil danne grunnlag for en gjennomføringsplan som rådmannen skal utarbeide i etterkant av vedtak i saken. BAKGRUNN: I vedtak fra formannskapets behandling av økonomiplan - budsjett 2010, den , ber formannskapet komitéene fordele tildelt ramme på de budsjettenheter som hører inn under eget ansvarsområde. Følgende føringer skal legges til grunn for fordelingen; Innenfor tildelte rammer må det settes av tilstrekkelige midler til dekning av kostnader som fremgår av vedtatte budsjett/avtaler knyttet til eksterne samarbeidsordninger og/eller tjenesteleveranser. I tillegg til fordeling av driftsrammen skal det beskrives hvilke driftstiltak som prioriteres og hvilke driftstiltak som må iverksettes for å sikre driften innenfor tildelte ramme i 2010." Arbeidsmøter i komiteene er avholdt slik: Formannskapet , kl , kl Helse og Omsorg , kl , kl , kl Oppvekst , kl , kl Næring og drift , kl , kl Kultur, miljø og kirke , kl , kl INNHOLD: I dette notatet er det laget et sammendrag fra arbeidet i komiteene og punktvis konsekvensbeskrivelser for driftsområdene. Investeringsbudsjett med innspill på endringer/nye prosjekter samt en oppdatert budsjettoversikt i skjema 1B slik budsjettet skal presenteres iht. budsjettforskriften. Utgangspunktet i saken er: RÅDMANNENS INNSTILLING FRA : Driftsbudsjett skjema 1A 2008R 2009RB Til fordeling drift FORDELING AV DRIFTSRAMMER (tall i 1000) 2008R 2009RB Politisk styring Rådmannskontor,adm. og fellestj Tilskudd og næringsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Kultur, miljø og kirke Næring og drift * Landbrukskontoret Avst. drift / Omstillingsmidler SUM ALLE DRIFTSOMRÅDER Kommentarer til forslaget fremgår av saksfremlegget til formannskapsmøtet Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 1 av 12

2 FORMANNSKAPETS VEDTAK : Endring av budsjettforutsetninger i rådmannens forslag Rentenivå 2010 beregnes ut fra gj. snitt 3 mnd. Nibor = 3% Rentenivå i planperioden økes med 0,5% pr. år Kostnader KLP (pensjonsordningen) = 15% av lønnsgrunnlaget Avsetning til disposisjonsfond endres fra 3,1 mill til 2,9 mill Til fordeling drift endres fra 170 mill. til kr. 169,4 mill. Nye tabeller oppdatert etter vedtak i formannskapet : ØKONOMIPLAN tall pr i hele 1000 ØKONOMIPLAN i faste priser 2010 nivå Driftsbudsjett skjema 1A 2008R 2009RB Rammetilskudd og inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Andre overføringer Andre generelle statstilskudd Mva. komp. investeringer Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån VAR kompensasjon Netto finansinntekter/ - utgifter Premieavvik/avstemminger pensjonskostnader Fondsavsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Budsjettert saldo disposisjonsfond Budsjettert gj. sn. rentesats på lån 4,25 % 4,13 % 4,19 % 4,47 % 4,82 % Saldo lånegjeld xx FORDELING DRIFTSRAMMER (tall i 1000) 2008R 2009RB Politisk styring, rådmann, adm. fellestjenester, tilskudd næringsutvikling og landbruk Oppvekst Helse og omsorg Kultur, miljø og kirke Næring og drift Avst. drift / omstillingsmidler SUM ALLE DRIFTSOMRÅDER Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 2 av 12

3 FORMANNSKAPETS FORDELING AV BUDSJETTRAMME Område politisk styring, administrasjon og støttetjenester, næringsutvikling og landbruk Samlet driftsramme ansvar 2007R 2008R 2009RB Forslag driftsramme 2010 Politisk styring Ordførerfunksjon Politisk styring, råd & utvalg Stortings- / kommunevalg Rådmannskontor,adm. og fellestj Rådmannskontoret Personaltjenesten Arbeidsmiljø og kompetanse Hovedtillitsvalgt Servicetorg, post og arkiv Fellesutgifter adm Økonomitjenesten Revisjon IKT- tjenesten Frivilligsentralen Sommeraktiviteter ungdom Informasjonsarbeid/hjemmeside Voksenopplæringa Tilskudd og næringsutvikling Tilskudd inkl. regionrådsoppgaver Næringsutvikling Omstilling og utviklingsprosj Overføring til KF - utviklingsmidler Utviklingsprosjekter Landbrukets Hus 410 Landbrukskontoret Landbrukskontoret Naturforvaltning/friluftsliv Landbruksvikar Veterinærordningen Friluftsområder xxx 75 Konsekvenser, behov for tiltak 2010 / utredninger: Godtgjørelser politisk resettes til opprinnelig nivå, høst lønns- og prisvekst. Det er avsatt midler til alle samarbeidsordninger, faste avtaler 100' avsatt til kompetansekartlegging/kompetansetiltak 200' avsatt til kommunens egne utviklingsprosjekter 490' til Fosen Næringshage, hvorav 250' er tilskudd og 240' er delfinansiering av næringskonsulentstillingen. (tiltaket videreføres i 2010 med samme pengemengde som 2009) 700' avsatt til utviklingsprosjekter i Ørland kultursenter KF Kontofordelte budsjetter på øvrige områder er tilpasses driftsrammen. Driftsnivå fra 2009 vil kunne videreføres. Etter hvert som ny adm. organisering implementeres vil det være behov for noe omfordeling av midler. Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 3 av 12

4 OPPVEKSTKOMITE - FORDELING AV BUDSJETTRAMME Område fellesutgifter oppvekst, skoler og barnehager Samlet driftsramme ansvar 2007R 2008R 2009RB Forslag driftsramme Fellesutgifter Fellesutgifter oppvekst Skoleskyss Styrkingstiltak barnehage Styrkingstiltak SFO Voksenopplæring PPT - tjenesten Enhetsleder skole 500 Ungdommens hus (flyttes HO 2010) Flyttes HO Skoler Ørland u- skole Voksenopplæring Hårberg skole og SFO Opphaug skole og SFO Storfosna skole Barnehager Barnehager adm Private barnehager Åpen barnehage Styrkingstiltak barnehage Futura Barnehage Borgen Barnehage Konsekvenser, behov for tiltak 2010 / utredninger: Reduksjon av kostnader fosterhjemsplasserte er basert på faktisk avgang fra høst (Ikke tatt høyde for evt. nye elever som blir fosterhjemsplassert i annen kommune) Overføringen til Steinerskolen har vist stor økning de senere år. Er det samme praksis for styrkingstiltak som i kommunale skoler? Dette bør gjennomgås. Det er avsatt lønnsmidler til skolefaglig ansvarlig i 50 stilling og 500' til enhetsleder skole. Det er forutsatt at funksjonen samordnes. Trafikksikkerhetsplan forusettes revidert mht. def. av trafikkfarlig vei. Det bør være et ytterligere potensial i ressursbruk til skoleskyss, gjennomgang av logistikk/avtaler sammen med fylkeskommunen/trafikkselskapet. Ikke avsatt midler til Hvite busser (50' - bør kunne dekkes innenfor fellesutgifter oppvekst/uskole, men bør presiseres i vedtaket dersom det skal inn) Endret prising av deltidsplasser SFO og barnehage må vedtas. (90% betaling for 80% plass, 75 % for 60% plass og 60 % for 40% plass) Økonomisk samordning av SFO Hårberg/Opphaug slik at sum foreldrebetaling = sum netto driftskostnader. Bemanning og inntekter i barnehage bygger på 119 heltidsplasser Futura (138 barn) og 36 heltidsplasser på Borgen (37 barn). Styrkingstiltak barnehage - kun iht. til opplæringsloven. Evt. ytterligere tildeling etter søknad må vurderes når vi får avklaring på sum skjønnstilskudd for Gjennomgang av fordelingsnøkkel for driftsrammer knyttet til hver enkelt skole. Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 4 av 12

5 HELSE OG OMSORGSKOMITE - FORDELING AV BUDSJETTRAMME Område Nav - sosialtjenesten, helse, pleie og hjemmebaserte tjenester Arbeidsdokument HELSE OG OMSORG -920 Komite for helse og omsorg fordeler driftsramme 2010 til: Samlet driftsramme ansvar 2007R 2008R 2009RB Forslag driftsramme Nav sosialtjenesten Sosialtjenesten Helse Helse adm., samf.m., nmk Barnevern Helsestasjon - jordmor Legevakt Legetjenesten (eks. fltilsk.) Spesialisthelsetjenesten Fosen legevaktsenter Fysioterapitjenesten Avd. for observasjon og etterbehandling Nye oppgaver - ny adm. organisasjonsplan Ungdommens Hus 0 Pleie Pleie adm Pleieavdelinger Kjøkken Vaskeri Aktivitetsstue Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten adm Hjemmesykepleie - hjemmehjelp Avlastningstilbud for barn Ergoterapitjenesten Psykisk helsevern. (Korr. otp) Opptrappingsplan psyk.h Omsorgsboliger Personlige assistenter Omsorgstiltak i hjemmet Omsorgslønn Konsekvenser, behov for tiltak 2010 / utredninger: Komiteen forutsetter at rammen økes fra ' til ' ved bruk av omstillingsmidler med kr. 920'. Detaljbudsjettene fra vhl gir et pengebehov på ' inkl. 400' til u-hus. Omstillingstiltak på totalt 3 740' er tatt inn i forslaget. Tiltak på Nav omfatter reduksjon i kjøp av rusbehandling på privat institusjon, 20% permisjon i 6 mnd. og redusert beløp til økonomisk sosialhjelp. (-225') Reduksjon barnevernstiltak i hjemmet (-800') Transportkostnader kiropraktor (-60') Reduksjon ergoterapi (-0,2 åv, -120') Ingen midler til u-hus (-400') Ingen drift på aktivitetssenteret. (- 0,8 åv., -430') Redusert avlastningstjeneste for barn (- 2 åv.,-1 000') Avvikling av dagsenter psykiatri ( 0,26 åv., -500') Reduksjon støttekontakt (0,5 åv, -205') Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 5 av 12

6 KULTUR, MILJØ OG KIRKE - FORDELING AV BUDSJETTRAMME Område kommunale kultur og miljøoppgaver, overføring til kulturforetak og kirke Samlet driftsramme ansvar 2007R 2008R 2009RB Forslag driftsramme Kultur og miljø Kultur, administrasjon Bibliotek Markedsføring Museer Kino Tilskudd lag og foreninger Friluftsområder Interreg. Prosjekt Regionalt kulturhus Åpning nytt kulturhus 250 Tjenesteytingsavt. Ørland kultursenter KF Miljøprosjekt Kirke Overf. til den norske kirke Tjenesteytingsavtale kirke Overf. andre trossamfunn Konsekvenser, behov for tiltak 2010 / utredninger: Aktiviteter knyttet til kommunes kulturoppgaver er finansiert over ansvar Overføring til kulturforetaket i samsvar med budsjettforslag fra styret. Avsatt kr. 200' til nytt tiltak - Miljøprosjekt Det er Ikke avsatt midler til tjenesteavtale med KF'et. Det har vært fokus på å få frem alle kostnader med driften av kulturforetaket gjennom å synliggjøre de tjenester som kommunen leverer i form av adm. kontorer, ikt-tjenester, personaltjeneste, lønnsregnskap og fakturering/regnskap. Kostnader med drift av kulturbygget er med i budsjettet på drift. Tall knyttet til energi, vaktmestertjenester og vask vil kunne hentes derfra. Overføring til kirka (1 550') er 107' lavere enn mottatt budsjett fra kirkelig fellesråd. Begrunnelsen for nedtrekket er at kirka har frie driftsfond som kan supplere behovet i Spesifisering og sluttforhandling av tjenesteavtalen med kirka gjenstår, men avtass beløp 300' bør gi rom for et riktig nivå på dette. Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 6 av 12

7 NÆRING OG DRIFT - FORDELING AV BUDSJETTRAMME Område prosjektadministrasjon, eiendomsforvaltning, brann og beredskap, PBO og VAR Samlet driftsramme ansvar 2007R 2008R 2009RB Forslag driftsramme Prosjektadministrasjon Prosjektadministrasjon Eiendomsforvaltning Vaktmestertjenesten Renholdstjenesten Forvaltning egne bygg Ekstra vedlikeholdsmidler Forvaltning utleiebygg Forvaltning boliger Park, friluftsområder og idrett Veivedlikehold og samferdsel Brann og beredskap Brannberedskap Forebyggende brannvern Nasjonalt oljevern Forurensningsberedskap Ørland lufthavn Felles feievesen i Fosen Plan, bygning og oppmåling PBO - administrasjon Oppmåling Byggesak Arealplanlegging Vann, avløp og renovasjon Selvkost feietjenesten Vannproduksjon/distribusjon Avløp Slamtømming Renovasjon Konsekvenser, behov for tiltak 2010 / utredninger: Utarbeidelse av forvaltningsplan for bygg Gjennomgang av vaktmesterressurs - tilpasning til forvaltningsplan og fremtidige egne inv. arbeider Revisjon av renholdsplan - tilpasning 2010 til driftsrammen. + oppfølging sykefravær Sanering av utleiebygg i rådhusgata - omplassering av 8 leietakere i 2. halvår 2010 Gjeninnføring av halleie i Investering i styringssystem veilys for å kunne oppnå forventet innsparing her Avsatt 110' til oppstart "kompetansekrav brannmannskaper 2012" Det er forutsatt ekstern finansiering på lufthavna med kr. 600' Omplassering av arb.kraft knyttet til egne inv.prosjekter i løpet av 2010 Forvaltningsplan vann- og avløpsanlegg utarbeides i tilpasning av ressursbehov og gebyrnivå til slik plan. Arbeider med kommuneplan forutsatt gjennomført med egne ressurser innenfor driftsrammen. Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 7 av 12

8 Samlet vil forslagene gi følgende budsjettoppsett: Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet Regulert Tjenesteområde Regnskap Budsjett budsjett Budsjett (Tall i tusen kroner) Politisk styring Rådmannskontoret Personaltjenesten Servicekontoret/fellesutgifter Voksenopplæring Økonomitjenesten IKT tjenesten Frivillighetssentralen - sommeraktiviteter ungdom Tilskudd og næringsutvikling Sum Politisk arb., adm. og støttefunksjoner Fellesutgifter oppvekst Grunnskoler Barnehager Sum Oppvekst NAV sosialtjenesten Barnevern Ungdommens hus Helse Pleie Hjemmebaserte tjenester Sum Helse og omsorg Kirke og trossamfunn Kulturskole Kultur Regionalt kulturhus Sum Kirke, miljø og kultur Sum eiendomsforvaltning Sum kommunaltekniske tjenester Sum beredskap og sikkerhet Sum plan, bygning og oppmåling Sum Næring og drift Sum Landbruk Omstillingsmidler Netto tjenesteområde Oppdekking av negative VA fond Seniorpoiltiske tiltak 358 Avsatt til tap på fordringer Avstemming forsikringsordninger 243 Korrigering av tidligere års feil Ompostert fra investering til drift Sum Ansvar 600 til Sum fordelt til drift Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 8 av 12

9 INVESTERINGSPROSJEKTER 2010 Økonomiplan NR. Prosjekter: 2009RB IKT strategiplan Renovering kommunale bygg Hårberg skole, renovering bygg + 3nytt uteområde Overføring Ørland kirkelige 4fellesråd Kulturhus Ny idrettshall - renovering 6idrettsanlegg Gode Sammen As Seniorboliger Tyrs vei / 8Rådhusgata Trafikksikkerhetstiltak = drift 0 10Tiltak i boligpolitisk plan Planlegging av utvidelse ØMS 11demensavd Tilbygg ØMS (møterom og kafè) Fenderverk Brekstad kai Fyllingkant havnebasseng Flyteanlegg Hurtigbåtanløp Styringssystem gatelys Plentraktor VA - anlegg FDMS kapitalinnskudd KLP - kapitalinnskudd Startlån Sum Finansiert slik: Nye låneopptak Bruk av kapitalfond Salg av anleggsmidler 0 Salg av tomter Tilskudd Mottatt avdrag på lån Refusjon Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 9 av 12

10 Innspill fra KMK Digitalisering av kino (høst 2010) Driftsbygg Ørland kirkegård Utvidelse av kirkegård Overføring Ørland kirke Sum Innspill fra ND Brannbil Røykdykkerutstyr 100 Røstadhaugan - boligutvikling - 28 grunnerverv Sentrumsutvikling 700 Sum Innspill fra Oppvekst Hårberg skole uteområdet.. Innspill fra HO Småhus 2stk tilskudd småhus Møterom, kantine ØMS opprinnelig forelått Oppføring av 8 pl. Demente tilskudd 8 pl. Demente Omsorgsboliger 8 stk tilskudd omsorgsboliger omsorgboliger for unge (10 35 enheter) avlastningsboliger for barn (5 36 enheter) Sum Annet Revisjon av reguleringsplan for 37 Brekstad Vestre (ØVGS) Barset Fellekommunale Vannverk 500 Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 10 av 12

11 NOTER TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2010 NR. Prosjekter: Prosjektbeskrivelse 1 IKT strategiplan kommer fra Kirsti 2 Renovering kommunale bygg Hårberg skole, renovering bygg + nytt 3 uteområde 2010: Ny utvendig kledning legesenteret. Ferdigstillelse rehabilitering Tyrs veg 2011: Rehabiltering trygdeboliger Grunnerverv og ark. undersøkelser nytt uteområde. Opparbeidelse nytt uteområde, parkeringsplass, flytting av Meldalsveien. Omfang av rehabiltering endring inngangsparti ikke utredet, vil trolig betinge tilleggsfinansiering ut fra det nivå på prosjektet som er forventet. 4 Overføring Ørland kirkelige fellesråd 5 Kulturhus sluttført 2009 Utbedring av lekasje kontor Ørland kirke, Lys til Ørland kirke, Teleslynge Storfosna kirke, Renovering av tak Ørland kirke, inventar Ørland kirke Gjelder Ørland Arena. Renovering av eks hall med basseng tas inn ved revisjon av økonomiplanen, må sees i sammenheng med søknad om 6 Ny idrettshall - renovering idrettsanlegg spillemidler. 7 Gode Sammen As Tilskudd overført til driftsregnskapet Utarbeidelse av bebyggelsesplan for Tyrs veg / Rådhusgata (med ytelsesbeskrivelse slik at dialog/utlysning for 8 Seniorboliger Tyrs vei / Rådhusgata utbyggere kan startes). 9 Trafikksikkerhetstiltak = drift Føres i driftsregnskapet 10 Tiltak i boligpolitisk plan Realisering deler av tiltak i boligpolitisk plan Planlegging av utvidelse ØMS demensavd. Planleggingsarbeider ny demesnavdeling 12 Tilbygg ØMS (møterom og kafè) Etablering av møterom og kafe ved ØMS 13 Fenderverk Brekstad kai 14 Fyllingkant havnebasseng Fullfinansiering av fendring Brekstad kai, er tidligere bevilget til dette formålet. Opparbeidelse av fyllingskant i Brekstad havn øst for Bryggeplassen 15 Flyteanlegg Hurtigbåtanløp Oppgradering av flytebryggeanlegg for hurtigbåt. Styresystem for alle gatelys i kommunen som muliggjør 16 Styringssystem gatelys separat styring av lysene 17 Plentraktor Innkjøp av plentraktor som erstatning for utslitt maskin. 18 VA - anlegg Systematisk utskifting av gamle vann og avløpsledninger. 19 FDMS kapitalinnskudd Gjennomført KLP - kapitalinnskudd Årlig eierinnskudd i KLP for å opprettholde eierandel i forhold til pensjonsmidler 21 Startlån Videreutlån til boliger (husbanklån) Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 11 av 12

12 NR. Prosjekter: Innspill fra KMK Prosjektbeskrivelse 22 Digitalisering av kino (høst 2010) Nytt utstyr som muliggjør bruk av digital film. 23 Driftsbygg Ørland kirkegård 24 Utvidelse av kirkegård 25 Overføring Ørland kirke Ikke definerte tiltak Nytt driftsbygg Ørland kirkegård, det gamle må rives grunnet utvidelse av kirkegården. Utvidelse av kirkeården ihht gjeldende planer. Nytt driftsbygg, grunnerverv vedr. utvidelse av kirkegård, flytting av gjerder, bygging av ny militær vei, arkeologiske undersøkelser, tekniske planer, opparbeidelse av arealer. Innspill fra ND 26 Brannbil Ny brannbil som erstatning for dagens bil. 27 Røykdykkerutstyr Nytt røykdykkerutstyr, erstatter dagens utstyr som ikke vil være godkjent fra Røstadhaugan - boligutvikling - grunnerverv 29 Sentrumsutvikling Opparbeidelse av boligtomter i Røstadhaugan ihht vedtatte reguleringsplan. Gjelder grunnerverv og trinn 1 med 45 tomter. Fullførelse av sentrumsutviklingsplan for Brekstad (nærmere om kostnader/fremdrift er klart til ) Innspill fra Oppvekst 30Hårberg skole uteområdet tekst omtalt prosjekt 3 Innspill fra HO Tiltakene fra HO omfatter oppføring av boliger 36 iht. boligsosial handlingsplan Ut fra foreløpige skisser og beregninger må avsatt 32Møterom, kantine ØMS beløp 3,1 mill + 0,7 mill i 2011 økes. Annet Revisjon av reguleringsplan for Brekstad Behov for å vedta ny reguleringsplan basert på fremtidig 37 Vestre (ØVGS) disponering av arealene 38 Barset Fellekommunale Vannverk Klausuleringsprosess og kostnader knyttet til denne Komitebehandling av økonomiplan og budsjett resultater og konsekvenser side 12 av 12