SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: På Sigdalsheimen. Lunsj fra kl. 11 i kantina Sigdalsheimen. Møtedato: Tid: Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/23 13/1108 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM GAVEMIDLER TRIVSELSASSISTENTER SIGDALSHEIMEN /24 13/50 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 13/25 13/147 SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 13/26 13/404 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 HELSE OG SOSIAL 13/27 13/1093 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /28 13/39 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER

2 Sak 23/13 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/ Løpenr.: 7145/13 Arkivnr.: 076 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/23 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM GAVEMIDLER TRIVSELSASSISTENTER SIGDALSHEIMEN 2014 Hovedutvalgets vedtak: Søknad om kr ,- fra Ovestadgaven til ansettelse av trivselsassistenter ved Sigdalsheimen i 2014 innvilges. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Vedlegg: Oversikt fondskonti for Helse og Sosial. Saksutredning Konklusjon: Ordningen med trivselsassistenter ved Sigdalsheimen videreføres med en ramme på kr ,-. Ordningen finansiering av testamentariske gavemidler: Ovestad-gaven: kr ,-. Det resterende finansieres over Sigdalsheimens driftsbudsjett (kr ,-). Bakgrunn: Trivselsassistentordningen har eksistert siden sommeren Se tidligere saker. Trivselsassistentene utfører oppgaver som det ordinære personalet ikke har tid til å utføre. Arbeidsoppgavene trivselsassistentene utfører blant annet lesing av aviser og annet lesestoff, de spiller kort og andre typer spill med beboerne, de synger og får med beboerne i sang, vaffelsteiking etc. De er med under måltider. Alle oppgaver de utfører er av sosial karakter som gir beboerne en økt livskvalitet. Beboerne gir uttrykk for at tilbudet dekker behovet for sosialt samvær med andre da de ellers ville ha sittet mye alene. Det er liten tid til trivselstiltak via pleiepersonalet da beboerne her er dårligere enn før og trenger derfor mer hjelp til vanlige pleiebehov som skal dekkes. Dette tiltaket har inntil 2007 vært mulig ved at det har blitt finansiert av midler fra Ovestad gaven. Det er vedtatt at det kun skal brukes av renteinntektene fra denne gaven. Det lave rentenivået førte til at dette ikke var nok fra Andre gavekonti har vært benyttet de årene rentemidlene fra Ovestadgaven ikke har vært tilstrekkelig. Tiltaket med trivselsassistenter er vellykket og det er videreført innenfor de økonomiske rammene som har vært forsvarlig i forhold til gavekontoene som kan benyttes til denne type tiltak. SIDE: 140

3 Sak 23/13 På grunn av lavt rentenivå vil vi ikke kunne opprettholde samme omfang i forhold til trivselsassistenter. Det er per nå ikke andre gavekonti som er tilgjengelig for denne type tiltak. Sigdalsheimen har derfor besluttet å supplere med midler fra driftsbudsjettet. I 2012 ble turnus for trivselsassistenter satt opp i forhold til en ramme på kr ,-. For 2013 vil rammen for trivselsassistenter være kr ,-. For 2014 vil rammen være kr ,- Vurdering: Tjenesten har t.o.m blitt finansiert i sin helhet av gavemidler, derav tidligere budsjettramme på 0,- kroner. Tjenesten måtte reduseres kraftig i 2013 på grunn av begrensede gavemidler og et meget stramt driftsbudsjett. Gavepenger til disposisjon rekker i 2014 ikke til videreføring av tjenesten fra Det er derfor omprioritert kr ,- fra virksomhetens ramme for å finansiere dette (inndekning er reduserte kostnader ved redusert matombringing). Tjenesten er et svært positivt tiltak og av avgjørende betydning for Sigdalsheimen å opprettholde. Det er en rimelig tjeneste med stor nytte. Den er til glede for beboerne og til god hjelp og avlastning til pleiepersonalet i en presset arbeidshverdag. Samtidig har ordningen en betydelig rekrutterende effekt da mange av assistentene går over i pleien og inn i helgestillinger når de fyller 18 år. Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om kr ,- fra Ovestadgaven til ansettelse av trivselsassistenter ved Sigdalsheimen i 2014 innvilges. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 23/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 25.november 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 141

4 Sak 24/13 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/50-6 Løpenr.: 7146/13 Arkivnr.: 060 Saksbeh.:Trude Aalien Ødegård Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/24 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL Hovedutvalgets vedtak: Saker avgjort av administrasjonen etter delegert myndighet tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Saksutredning Saker avgjort av administrasjonen etter delegert myndighet i perioden : DS 4/ /15 RA/RA/JS U63 &18 SKJENKEBEVILLING ENKELTARRANGEMENT 2013 VEDTAK: I medhold av alkoholloven 1-6 innvilges Trollheim v/skjenkeansvarlig Åse Furuhaug skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 den 23. mars 1. april 2013, fra kl til kl , inne og ute. DS 5/ /15 RA/RA/JS U63 &18 SKJENKEBEVILLING ENKELTARRANGEMENT 2013 VEDTAK: I medhold av alkoholloven 1-6 innvilges Haglebu Turistheim v/skjenkeansvarlig Amund Frøyse skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Haglebu Skisenter AS 13. april 2013, fra kl til kl for gruppe 1 og 2 (tilsv. øl og vin) og fra kl til kl for gruppe 3 (tilsv. br.vin). DS 6/ /364 RA/PER/KEK U63 SERVERINGSBEVILLING 2013 VEDTAK: I henhold til serveringsloven 3 gis Sigdal Rock Cafe v/daglig leder Monika U Løken serveringsbevilling for kafeteria/selskapslokale mv. og i forbindelse med uteservering på avgrenset område, for det omsøkte serveringsareal, og innenfor opplyste serveringstider. Bevillingen gjelder fra 1. mars SIDE: 142

5 Sak 24/13 DS 7/ /15 RA/RA/JS U63 &18 SKJENKEBEVILLING ENKELTARRANGEMENT 2013 VEDTAK: I medhold av alkoholloven 1-6 innvilges Greenskogen Vel v/skjenkeansvarlige Arne Torgersen og Solveig Haaland skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 henholdsvis den 27. april og 19. oktober 2013 på Grendehuset, Grønseth gamle skole, fra kl til kl DS 8/ /15 RA/RA/JS U63 &18 SKJENKEBEVILLING ENKELTARRANGEMENT 2013 VEDTAK: I medhold av alkoholloven 1-6 innvilges Nedre Sigdal IF v/skjenkeansvarlig Godtfred Thingelstad skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 den og september 2013 i Sigdalshallen, Nerstad, fra kl til kl DS 9/ /15 RA/RA/JS U63 &18 SKJENKEBEVILLING ENKELTARRANGEMENT 2013 VEDTAK: I medhold av alkoholloven 1-6 innvilges Haglebu Turistheim v/skjenkeansvarlig Amund Frøyse skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Haglebu Skisenter AS fra 3. til og med 5. oktober 2013, innenfor kommunens maksimaltider, for gruppe 1 og 2 (tilsv. øl og vin) og for gruppe 3 (tilsv. br.vin). Rådmannens forslag til vedtak: Saker avgjort av administrasjonen etter delegert myndighet tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 24/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 25.november 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 143

6 Sak 25/13 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/ Løpenr.: 7147/13 Arkivnr.: 143 D11 Saksbeh.: Hilde T.Gundersen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/25 Eldrerådet EL-13/15 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-13/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-13/44 Hovedutvalget for næring og drift ND-13/55 Ungdomsrådet UR-13/8 Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Formannskapet FS-13/61 Kommunestyret KS-/ SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Hovedutvalgets forslag til vedtak: Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og Handlingsplan for vedtas. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Temaplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet Handlingsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Saksutredning Konklusjon: Temaplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet er utarbeidet i henhold til vedtatt planprosess. Planen skal være et styringsverktøy for kommunen og er viktig i samfunnsplanleggingen der den ivaretar interesser innen idrett og fysisk aktivitet i arealforvaltningen. Bakgrunn: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sigdal kommune måtte revideres i løpet av Det ble satt ned en egen arbeidsgruppe tidlig i 2013 for å gjennomføre dette arbeidet sammen med administrasjonen. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra: Sigdal idrettsråd Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Sigdal og Eggedal jeger og fiskeforening Hovedutvalget for oppvekst og kultur SIDE: 144

7 Sak 25/13 Teknisk sektor plan avdelingen Kultur og ungdomsleder- sekretærfunksjon Bakgrunn for en slik plan er at Kulturdepartementet har satt krav om egne komunalplaner for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for å kunne søke om spillemidler. Dette for at anleggsutbyggingen skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Vurdering: Arbeidet med temaplanen er gjort i henhold til vedtatt planprosess. Høringsutkast til planen ble etter vedtak i hovedutvalget lagt ut på høring med frist Det kom i høringsperioden inn to innspill som er tatt hensyn til i endelig utkast. I tilegg kom det inn planer fra lag og organisasjoner som er lagt inn i uprioritert langtidsplan. Temaplanen skal i sin helhet revideres etter ti år og hovedutvalget for oppvekst og kultur foretar en årlig rullering av handlingsprogrammet som går over fire år. Denne sees i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannens forslag til vedtak: Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og Handlingsplan for vedtas. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 25/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 25.november 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 145

8 Sak 26/13 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/ Løpenr.: 7148/13 Arkivnr.: 210 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/26 Eldrerådet EL-13/16 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-13/16 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 HELSE OG SOSIAL Hovedutvalgets vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget i Helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Fra og med 2013 er alle budsjettall periodisert. Det vil si at budsjettallene skal gjenspeile vår forventning om når regnskapsføringen vil skje gjennom året. Ideelt sett skal derfor budsjettet ligge på 100 prosent. Alt annet er i utgangspunktet avvik, i positiv eller negativ forstand. Det er ikke enkelt å periodisere, så avvik vil forekomme, disse kommenteres i rapporten. Fokus tillegges avvikene som er reelle avvik, og ikke periodiseringsavvik Forbruk innen Helse og sosial (periodisert) etter 1. kvartal er 95 prosent. Dette kan synes svært bra, men det er avvik som taler for at planområdet har et utfordrende år å gjøre opp. Planområdet totalt har et forbruk (ikke periodisert) på 86,4prosent etter 3. kvartal. I fjor var det et forbruk på 82 prosent etter 3. kvartal. Lønnsutgiftene fordeler seg gjennom året slik at normalt lønnsforbruk etter 3. kvartal vil være ca 70 prosent i forhold til revidert totalbudsjett. For 2011 var dette 72,22 prosent og i 2012 er dette 74,8 prosent. For 2013 er dette 74,04. Det kan se ut som Helse og sosial får et merforbruk i 2013 i størrelsesorden kr ,-. Dersom et merforbruk i 2013 må tas med videre inn i 2014 vil det gå drastisk utover tjenestetilbudet innen Helse og sosial. Oppsummert i forhold til virksomhetene i Helse og sosial: SIDE: 146

9 Sak 26/13 Virksomheten Sigdalsheimen/hjemmetjenestene viser per nå et for høyt forbruk. Beregnet merforbruk p.t. på til sammen kr ,-. Se nærmere forklaring under tjenestene bak i dokumentet. Tjenester til funksjonshemmede rapporteres i balanse etter 3. kvartal. Det understrekes at dette er usikkert på grunn av faktorer beskrevet under tjenesteområde Tjenesteområdene under sosiale tjenester (NAV) ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Barneverntjenesten samlet ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdet Samhandlingsreformen ligger an til et merforbruk på kr ,- da vi regner med at den gode trenden vi har nå vil slå litt motsatt vei mot vinteren. Dette knytter seg til medfinansieringen av sykehusinnleggelser, ikke til utskrivningsklare pasienter. Tjensteområdet tilskudd til ø.hjelpsplasser er ny fra Tjenesteområde kan se ut som det vil styrke budsjettet til Helse og sosial, dette er ikke reellt. De tilførte midlene er øremerket bestemte tiltak i prosjektet utenfor vårt ordinære driftsbudsjett, herunder styrking av legevakten. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger an til balanse. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse,-. Regnskap 3. kvartal 2013 planområde 4 Helse og Sosial Funksjonsområde 3.kv Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kv Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til pers m/rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntilt utenf familie BPO i Sigdalsheim SIDE: 147

10 Sak 26/ BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Akutthjelp helse-/oms. tj Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Arb.rettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bist.etabl.oppretth.eg.bolig Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde Statstilskudd flyktninger Sum Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer: Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruket er lavt, men forventes å gå i balanse når alle lister er levert. Tjenesteområde 1200 Administrativ ledelse: Inneholder 1,5 årsverk, herav 1 saksbehandler i Helse og sosial, samt 0,5 årsverk av virksomhetslederstillingen for Sigdalsheimen og hjemmetjensten andelen av stillingen som inneholder overordnede administrative oppgaver. Ligger an til balanse / et lite merforbruk som følge av noe overordnet utgiftsdekning som ikke har vært budsjettert her. Er justert for i budsjett Tjenesteområde 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak: Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Er utbetalt for Endte med merforbruk. Dette pga prisøkning. Dette er justert i budsjett Tjenesteområde 1210 Forvatning av eiendommer: Inneholder forsikringer til alle kommunale bygninger i Helse og sosial, samt leie av grunn for noen av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun, Aldersboliger og Heimtun). Utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Endte i balanse. Tjenesteområde 2320 Helsestasjon: Forbruket er på 66,6 prosent etter 3 kvartal 2013 (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 96 prosent. Omfatter helsestasjon, skolehelsetjeneste og svangerskapsomsorg med to helsesøsterstillinger, jordmor og merkantil (20 prosent). Tjenesten ligger an til balanse. SIDE: 148

11 Sak 26/13 Tjenesteområde 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede: Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 66,6 prosent etter 3 kvartal mot 58,2 prosent på samme tid i fjor. Tjenesteområdet ligger i år samlet sett an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Utbetaling på i tilskudd til LHL-dagsenter i 2013 er ikke foretatt enda. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger an til et merforbruk på ,- som varslet etter 2. kvartal. Dette er også i trå med det som ble varslet i forbindelse med budsjett Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten ligger an til å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl trygghetsalarmer ligger an til å gå i balanse. Matombringing ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- på grunn av færre utkjøringer enn forventet. Dette er justert i budsjett Vask av tøy for hjemmeboende. Regnskap ses i sammenheng med regnskap for vaskeriet på Sigdalsheimen. Ligger an til balanse. Drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse Dagsenteret på Sigdalsheimen ligger an til mindreforbruk på grunn av langtids sykefravær i en 20 prosent stilling og innsparing på vikar i denne. Dagsentertilbudet tilrettelagt for personer med demens ligger an til balanse Dagsenter på Eggedal Eldresenter ligger an til balanse. Tjenesteområde 2410 Legetjenester: Regnskapstallene viser et periodisert resultat på 88 prosent etter 3. kvartal Forbruket etter 3. kvartal er noe høyt, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Driften av Prestfoss legesenter vil gå med et lite merforbruk grunnet økning og etterslep husleie. Det har vært investert i datautstyr for å få Eggedal Eldresenter til å fungere opp mot helsenett. I tillegg var det fra endringer i staben. Støttestaben (legesekretær) utvides med 20 prosent stilling siste halvår. Dette ligger ikke inne i opprinnelig budsjett. Dette budsjettet har i utgangspunktet vært svært stramt budsjettert. Det samme gjelder legevakten, herunder overgrepsmottaket. Oppgjør for gjesteinnbyggere og utbetaling til norsk pasientskadeerstatning har vært mer kostnadskrevende enn budsjettert. Antydet merforbruk for legetjenestene kr ,-. Tjenesteområde 2411 Fysioterapitjenester: Forbruket er på 78,94 prosent etter 3 kvartal 2013 (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 100 prosent. Fysioterapi på Sigdalsheimen ligger an til balanse SIDE: 149

12 Sak 26/13 Periodisert forbruk fysioterapi helsestasjonen som inkluderer friskliv, fysioterapi barn og privatpraktiserende fysioterapeuter ligger på 100 prosent. Innbetaling egenandeler friskliv er ikke kommet inn for andre halvår og tjenesten ligger an til balanse. Tjenesteområde 2420 Sosialrådgivning og veiledning. Forbruket er på 67,41 prosent etter 3 kvartal 2013 (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 96 prosent. Her er det ført faste utgifter som lønn til faste ansatte, kontormateriell, porto og liknende. Dette er forutsigbare utgifter som er budsjettert realistisk og dette vil gå i balanse. Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Forbruket er på 36,74 prosent etter 3 kvartal 2013 (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 50 prosent. Lønn til ruskonsulent er ført på tjenesteområdet 2420 og det er dermed bare ført utgifter til telefon, reiser og testutstyr på dette området lave utgifter som vil gå i balanse. Dette vil endres i budsjettet for 2014 hvor lønn til en halv stilling vil bli ført på dette området. Barnevern Barnevernstjenesten samlet har etter 3. kvartal 2013 et periodisert forbruk på 167,9 prosent. Tjenesteområde 2520 har så langt i 2013 vært stabilt og utgiftene har vært forutsigbare gitt. Det har ikke vært nye plasseringer i dette tidsrommet. På bakgrunn av dette aktivitetsnivået ligger tjenesten an til et merforbruk på minst ,-. Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten Forbruket er på 47,7 prosent i forhold til budsjett etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 75,6 prosent. Fra er 2,8 stillinger besatt. Ligger an til et mindreforbruk på kr ,- Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 128 prosent etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 182 prosent. Det har vært igangsatte tiltak (kjøp fra private) første halvår. Økt bruk av tilsyn I hjemmet og besøkshjemsom som tiltak. Tiltakene avsluttet ved utgangen av 2 kvartal. Antyder merforbuk på kr ,-. Tjenesteområdet 2520 Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 145,5 prosent etter 3 kvartal I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 211 prosent. Det er utgifter til ordinær fosterhjemsgodtgjøring som ligger i regnskapstallene. Fra juli er det inngått avtale som medfører økte økonomiske forplikteler i størrelsesorden kr ,- for 2 halvår. Det vil kontinuerlig bli vurdert innsparingsmuligheter på de regnskapspostene der dette er mulig. Antyder et merforbruk på kr ,- for Tjenesteområde 2531 BPO (bistand, pleie, omsorg) Sigdalsheimen: Sigdalsheimen har et forbruk på 78,33 prosent etter 3. kvartal mot 79,1 prosent på samme tid i fjor (ikke periodisert). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 105 prosent. Sigdalsheimen Pleie. Ligger per nå an til et merforbruk i størrelsesorden 1 million kroner. Dette skyldes manglende lønnskompensasjon i rammen for 2013,jf. budsjettheftet for 2013, SIDE: 150

13 Sak 26/13 samt at virksomheten ikke klarer å spare på innleie av vikar i samme grad som før samhandlingsreformen trådte i kraft. Det er et jevnt overbelegg og stort press på tjenesten. En vil forsøke å begrense merforbruket så mye som faglig forsvarlighet tillater ved å spare på vikarinnleie. Merforbruket ville være enda større om det ikke var for inntjening på sykefravær i en lederstilling, samt på kontorstillinger, hvor det ikke leies inn vikar. Dette gir positivt utslag på regnskapet, men gir uheldige arbeidsmiljøutfordringer ved stort press på øvrige stillinger i virksomheten. Enkelte stillinger jobber uforsvarlig mye utover normal arbeidstid. Sigdalsheimen Kjøkken. Ligger an til merforbruk per nå, men det skyldes manglende budsjettjustering for utgifter til matvarer (skal fordeles ut over aktuelle tjenester). Forventes å gå i balanse. Sigdalsheimen Renhold. Ligger an til merforbruk på kr Skyldes feil regnskapsføring av lønn for flere ansatte på renhold. Høyt prosentvis forbruk på dette området må ses i sammenheng med lavt prosentvis forbruk under bygget Sigdalsheimen. Forventer nær balanse i lønnsutgifter. Sigdalsheimen Trivselsassistenter. Det er ikke inntekstført kr ,- på dette området per nå, gjøres ved regnskapsavslutning. Dekkes av gavemidler. Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig: Forbruket er på 42,4 prosent periodisert mot 39 prosent etter 3.kvartal. Området ligger an til et framskrevet mindreforbruk på ,- mot varslet ,- etter 2 kvartal. Som varslet er det en økt drift i avlastningsboligen fra august med en halv stilling, mye av dette er det tatt høyde for i budsjettet. Mindreforbruket må sees i sammenheng med område 2540, da det er noe feilføring av sommervikarer mellom disse områdene. Tjenesteområde 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede: Inneholder Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune, privat avlastning, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent) Periodisert resultat etter 3 kvartal er 71 prosent grunnet at utbetaling til annen kommune ikke er gjennomført etter oppsatt plan. Samlet ligger området an til merforbruk i størrelsesorden ,-, merk! Usikkerhet rundt dette. Se under. Omsorgslønn Periodisert forbruk 101,0 prosent mot 111,7 prosent etter 2. kvartal. Ligger an til balanse mot varslet merforbruk på ,- etter 2 kvartal. Ingen endringer i antall vedtak eller tildelte timer. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning Etter 3 kvartal forbruk på 67,8 prosent mot 64,1 prosent etter 2. kvartal. Dette området er svært vanskelig å spå på grunn av uavklart økonomisk avtale med annen kommune og endringer i finansieringsordningen til ressurskrevende brukere. Grunnen til det lave forbruket så langt i året er at det ikke er utbetalt akontobeløp til annen kommune. Møte er avholdt i forhold til dette, og en avventer en nærmere avklaring herfra før SIDE: 151

14 Sak 26/13 utbetaling igangsettes. Her skulle det i følge refusjonskrav gått ut ca 3,5 millioner som enda ikke er utbetalt. Det er i beregningen videre forutsatt utgift her ift budsjett 2013 på ,-. I 2012 havnet sluttregningen på et forbruk på ,- grunnet tilleggsfaktura etter årets utløp på utgifter utover budsjett i annen kommune. I statstilskudd til ressurskrevende brukere er det forventet en inntekt som er ca 1 million lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det I budsjett 2013 ble beregnet for høy reguleringspremie og for høy inntekt knyttet til bruker i annen kommune. En annen viktig grunn er at det I forbindelse med statsbudsjett 2014 er gjort endringer I finansieringsordningen som får tilbakevirkende kraft på inneværende år. I tillegg til at fratrekk for rammetilskudd og innslagspunkt økes, reduseres den statlige finansieringsprosenten fra 80 til 77,5 prosent. Det er en feilføring av vikarmidler ved Tono aktivitetssenter på kr ,- som skulle vært belastet her. En må i tillegg se lønnsutgifter opp mot avlastningsboligen da noe personale blir belastet her. Når disse faktorene er beregnet ligger budsjettet etter 1. kvartal an til balanse. Det er noe lavere forbruk på lønn på grunn av innsparing på vikar og vacant stilling deler av året. Estimert merforbruk på området er , men det understrekes at dette tallet er usikkert. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området ligger an til et mindreforbruk på kr ,- som varslet etter 2 kvartal grunnet noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. Noe økt pådrag i utgiftene vil komme på slutten av året grunnet nytt vedtak. Tjenesteområde 2541 Hjemmetjenester: Forbruket etter 3. kvartal er på 73,21 prosent (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 101 prosent.. Samlet sett ligger hjemmetjenestene an til å ende opp med merforbruk i størrelsesorden ,-. Virksomheten har i utgangspunktet stramme rammer for vikarinnleie og styrer kontinuerlig etter sparetiltak så langt det er faglig forsvarlig. Leiebilene Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye aktivitetsnivå vedvarer. I 2013 har det blitt byttet ut 4 biler. Avtalt leasingperiode styrer dette utskiftingsløpet. 2 av disse avtalene var over 4 år. Dette medførte uforutsette ekstrakostnader ved avslutning i størrelsesorden ,-. Derfor blir det et merforbruk på dette området i denne størrelsesorden. Alle avtaler som inngås er over 3 år, slik tjenesten er organisert nå. Dette vil bedre kostnadskontrollen ved avtalens slutt. Husmorvikar Helsestasjonen administrerer husmorvikartjenesten. Regnskapet ligger an til å gå i balanse med 99,4 prosent periodisert forbruk. Avdeling for psykiatritjenester Psykiatritjenesten ligger an til et merforbruk på fastlønn med kr som dekkes innenfor ramma. Samlet sett ser regnskapet for 2013 til å komme i balanse.. Hjemmesykepleie/ Hjemmehjelp/ Hjemmetjenestene i omsorgsboligene Prestfosstun og Eggedal Eldresenter ligger per nå samlet sett an til et merforbruk på rundt Dette SIDE: 152

15 Sak 26/13 skyldes samme forhold som på Sigdalsheimen; dels manglende lønnskompensasjon i rammen for 2013,jf. budsjettheftet for 2013, samt at virksomheten ikke klarer å spare på innleie av vikar i samme grad som før samhandlingsreformen trådte i kraft. Dette henger sammen med overbelegg på Sigdalsheimen og stort press på tjenestene. Tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen. Forbruket etter 3. kvartal er på 87,39 prosent (ikke periodisert budsjett). I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 117 prosent. Dette er noe høyt. Budsjett 2012 ble videreført til Tjenesteområdet endte da med et reellt merforbruk på kr ,-. Det er lagt opp til at a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig forbruk. Per nå så kan det derfor se ut som om tjenesten er underbudsjettert i forhold til a konto grunnlaget. Imidlertid er beregnet kostnad (jfr tabell på Helsedirektoratets sider) kr ,- per utgangen av september, mot vårt budsjett på kr ,-. På bakgrunn av fjoråret er det kjent at budsjettet er svært stramt. Det vil vurderes hvordan dette tar i vei i siste kvartal Sigdal ligger noe høyere enn fylket og landsgjennomsnittet i kostnad per innbygger. Dette relateres hovedsakelig til Sigdals relativt store andel eldre i forhold til fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. Forløpet er relativt likt fjoråret, men på et lavere nivå. Det er naturlig å forvente flere innleggelser mot vinteren, som i fjor. Det er stor sannsynlighet for at vi får et merforbruk også i år, men siden vi ligger noe bedre an så er estimert merforbruk i størrelsesorden kr ,-, mot estimert ,- etter 2 kvartal. I fjor endte vi med en kostnad I kommunal medfinansiering per innbygger på kr 1.236,-, mens vi per september 2013 ligger på 803,-. Utskrivningsklare pasienter er budsjettert og regnskapsført under tjeneste 2531 Sigdalsheimen. Tjenesteområde 2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester Dette tjenesteområdet er nytt i 2013 og det ble ikke budsjettert på dette området. I Kostraveilederen står følgende: Utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av samhandlingsreformen vil det fra 2016 bli en plikt å tilby døgnopphold til personer med behov for akutthjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Overføringene fra de regionale helseforetakene knyttet til døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp skal føres som inntekt på denne funksjonen. Det vises til arkivsak 13/43 (hs sak 02/13, ks sak 05/13) der det ble vedtatt følgende: Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad sender en samlet søknad om tilskudd til døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp innen 1. mars Søknaden ble innvilget og Sigdals andel av tilskuddet var kr ,- for inneværende år. Dette vil imidlertid ikke bidra til å avhjelpe Helse og sosials budsjett, da dette hovedsakelig skal dekke ø-hjelpsplasser og økt legedekning på Legevakten på Ringerike. Faktura vil komme i løpet av høsten. Tjenesteområde 2611 Botilbud Sigdalsheimen: Forbruket er på 89 prosent. Lavt prosentvis forbruk på dette området må ses i sammenheng med høyt prosentvis forbruk under renhold/drift Sigdalsheimen. Forventet reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,- på grunn av større strømutgifter enn budsjettert. Energikostnadene for fjernvarme er i tråd med budsjettet. Tjenesteområde 2612 Botilbud Bjørkekvisten: SIDE: 153

16 Sak 26/13 Forbruk etter 3 kvartal: 53,5 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr ,- som varslet etter 2 kvartal. Tjenesteområde 2650 Kommunalt disponerte boliger: Forbruket er på 101,4 prosent etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 148 prosent. Gjelder drift av alle omsorgsboliger i Helse og sosial, inklusive husleieinntekter, samt drift av Tono aktivitetssenter. Inkl. lønnsutgifter til renhold- og vedlikeholdspersonell. Kommunen disponerer totalt 73 omsorgsboliger. Tono aktivitetssenter: Forbruk etter 3 kvartal: 88,5 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr ,- mot i balanse etter 2. kvartal. Bjørkealleen: Forbruk etter 3. kvartal: 373,6 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr ,- mot varslet ,- etter 2. kvartal. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak økt husleie og utleie av alle leiligheter. I tillegg lavere vedlikeholdskostnader enn budsjettert grunnet vaktmesternes kapasitet. Thorrud bolig: Forbruk etter 3. kvartal: 255,4 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på ,- mot varslet i balanse etter 2. kvartal. Omsorgsboligene ved Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter samt aldersboligene i Prestfoss og i Eggedal ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområde 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunen Ligger an til et merforbruk på ,- grunnet endringer. Utgiften vil reduseres igjen innenfor rammen fra Tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger Forbruket er på 67,79 prosent etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 137 prosent. Etter 3.kvartal ligger vi an til et merforbruk på ,-. Dette er imidlertid et område hvor alle inntektene ikke har blitt ført ennå og det må også sees i sammenheng med område 8500, statstilskudd til flyktninger, hvor vi får inn nok inntekter til å dekke opp utgiftene på dette området. Samlet sett vil vi nok få et mindreforbruk som vil eventuelt vil avsettes til fond ved regnskapsavslutningen. Tjenesteområde 2760 Kvalifiseringsprogrammet Forbruket er på 18,5 prosent etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 25 prosent. Forbruket totalt for dette området er langt under budsjett/statlig tilskudd. Det har vært vanskelig å finne brukere som kan nyttiggjøre seg programmet. Noe som forklarer mindreforbruket. Pr. i dag er det kun en bruker men vi jobber videre med å finne flere som kan søke seg inn. Tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp Forbruket er på 128 prosent etter 3. kvartal 2013, ikke periodisert budsjett. I periodisert budsjett ligger tjenesteområdet på 164 prosent. Her har vi et overforbruk på ,- og dette vil nok øke til rundt ,- før årsslutt. SIDE: 154

17 Sak 26/13 Noe av dette skyldes bostedsløse som vi har vært nødt til å innkvartere i forholdsvise dyre løsninger og noe skyldes en markant økning i antall søknader. Vi skal sammen med Modum og Krødsherad sette i gang et arbeid for å se på om praksisen bør strammes inn med tanke på hva som oppfattes som nødhjelp og hva som oppfattes som planlagt nød. Tjenesteområde 2830 Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig Utbetalt tilskudd dekkes opp av mottatt øremerka tilskudd fra Husbanken ved regnskapsavslutningen og tjenesteområdet vil være i balanse. Tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Totalt har vi fått overført ,- men her vil det komme inn flere overføringer framover mot årsslutt. Oversikt over bundne driftsfond Helse og sosial: Arbeidsstuer: Følgende konti disponeres av administrasjonen i Helse og sosial: Balansekonto Kontonavn Arbeidsstue Sigdalsheimen Saldo per Saldo per Øremerket Drift/aktiviteter dagsenter/arbeidsstue Arbeidsstue Eggedal Eldresenter Drift/aktiviteter dagsenter/arbeidsstue SUM Gavemidler: Følgende gavekonti disponeres av administrasjonen i Helse og sosial: Balansekonto Kontonavn Saldo per Saldo per Øremerket Sigdalsheimen tilfeldige gaver Hjemmesykepleien gavekonto Prestfosstun gavekonto Gave Lillian Hagavold Personalet Sigdalsh/hjemmetj Eggedal Eldresenter v/styret Sigdalsheimen Hjemmesykepleien Prestfosstun Lindrende enhet Personalet Eggedal Eldresenter SIDE: 155

18 Sak 26/ Gave Ellen Skålen Eggedal Eldresenter Gavekonto Bjørkealleen Bjørkealleen SUM Gavemidler: Følgende gavekonti disponeres av hovedutvalget i Helse og sosial: Balansekonto Kontonavn Saldo per Saldo per Øremerket Gave Flaget & Flaget *Utbygging Sigdalsheimen (økt kapasitet) Gave I. Ravnås 1, *Gave fra Sigdalsheimen Gave Søskene Båsum 3, *Sigdalsheimen Gave Olaus Ness Gave Ovestad Gave Helge Båsum 6, *Utsmykking, buss, vin osv til Sigdalsheimen *Gave Retningslinje: Kun bruke renter. Oppr gavebeløp skal stå urørt. Skal brukes innen Pleie og Omsorg. Brukes til trivselsassistentordning en *Sigdalsheimen, ansatte og pasienter SUM Øvrige midler som er avsatt til bundne driftsfond: Balanse konto som pågår: Bundne drifts fond: Øremerket følgende: Saldo per Saldo pr Statstilskudd flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Frisklivssentral fysioterapi Helse og livsstil SUM Prosjekter med egne bevilgning er pr : Prosjekter PROSJEKTER Prosjekter i driftsregnskapet: SIDE: 156

19 Sak 26/13 Prosjekt : Rehabilitering trygdeboliger Innvilget beløp kr ,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. 1 bolig gjenstår. Beising og utvendig oppussing utover dette gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne ansatte, i utgangspunktet ett i året. Gjenstående på prosjektet per er kr ,- Kostnaden med å skifte tak har vist seg å ha en kostnad på kr per tak for boligene, ergo vil ikke de resterende midlene holde for å utføre alle oppgavene i prosjektet. Det resterende vil holde til å bytte tak på 1 bolig, og muligens garasjen og stabburet. Oppussing av boliger forøvrig, herunder beising vil ikke kunne dekkes av bevilgede midler. Anslag udekket behov: ca kr ,-. Prosjekt : Trygdeboligene, 2 stk småhus. Her er det diverse innvendig vedlikeholdsarbeid som er påkrevd. 1 bolig er ferdig vedlikeholdt i 2013, 1 gjenstår: Bevilget beløp for 2013 var ,-. Gjenstående på prosjektet per : kr ,- Prosjekt Utredning, fremtidig løsning for bygg Helsestasjonen. Bevilget beløp kr ,-. Prosjektet ble omdisponert i ks sak13/64 til å rive uthus og anlegge grusparkering på området. Prosjektet er utført, men ikke avsluttet. Påløpt per oktober er kr ,- Prosjekt Etterisolering Thorrud. Bevilget beløp ,-. Ikke påbegynt. Prosjekt Div brannforebyggende tiltak: A. Branndør mellom felles oppholdsrom og gang i Prestfosstun. Tiltak i forhold til brannvernkrav er utført, jfr brannvernpålegg. Tiltaket ble utført høsten 2012: kostnad kr ,-. B. Åpne brannvegg/sette inn ny branndør på Rehabiliteringsavdelingen inn til aktivitetsstua på Sigdalsheimen, samt evt hvilerom. Dette for å gjøre aktivitetsstua mer egnet til sitt bruk, som også innbefatter trening med fysioterapeut. Budsjett: kr ,-. Er igangsatt, men blir ikke ferdigstilt i Gjenstående på prosjektet: kr ,- Prosjekt Gulvvaskemaskin til vaskeriet ved Sigdalsheimen: kr ,-. Ble kjøpt inn i Kostnad: ,-. Prosjektet er ferdig, men ikke avsluttet. Prosjekt Omdisponering, jfr forslag i budsjett og økonomiplan : Ny dampovn til kjøkkenet på Sigdalsheimen. Sentralt utstyr i strategisk planlegging av drift av kjøkken etter utvidelsen står ferdig i Kr ,-. På samme prosjekt er Tøyrulle til vaskeri. Utbedringer har vært gjort, men nå er tilstanden kritisk, må byttes i 2013, tas istedenfor steamkjelene på kjøkkenet. Innvilget beløp: kr ,-. Lagt inn i driftsbudsjett for Kjelene fikk tilfredsstillende reparasjon og service ved bytte av leverandør av servicetjenester. Ikke påbegynt. Prosjekt Oppussing av bad/ bytte av plater i Bjørkealleen bofellesskap som følge av råte Opprinnelig bevilget kr ,- i Kostnaden antas å overstige dette da jobben må gjøres av eksterne grunnet stor arbeidsmengde på vaktmesterne. Kr ,- overføres fra SIDE: 157

20 Sak 26/13 prosjekt (var bevilget for 2014). Prosjektet er ikke påbegynt. Estimert kostnad for et bad er kr ,-. Det mest kritiske tas først. Prosjekt Nordboligen: Denne har behov for diverse utvendige utbedringer. Dagens terrasse er råtnet og må byttes ut. Beising av hele huset og garasjen er nødvendig. Noe kledningsbord må også byttes ut. Dagens inngangsdør går i oppløsning og må byttes ut. Estimat for nødvendige utbedringer: bevilget beløp kr ,-. Er ikke påbegynt. Utføres Prosjekt Utbedring og utskifting av teknisk utstyr. Eggedal Eldresenter har behov for å skrifte ut de gamle varmtvannsbeholderne sine. Disse er nå 20 år og krever mye kostnadsdrivende vedlikehold. Nye varmtvannsbeholdere 2 stk a 400 liter + montasje. Revidert estimert kostnad ,-. Bevilget beløp i 2013 er ,-. Ikke påbegynt. Prosjekt Glansemaskin for å vedlikeholde gulvene på Eggedal Eldresenter. Et viktig tilskudd i den jevnlige vedlikeholds- og renholdsarbeidet. Kr ,-. Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett Ikke påbegynt. Prosjekter i investeringsregnskapet: Prosjekt Utvidelse Sigdalsheimen. Del A:Skisser og utredning utvidelse Sigdalsheimen. Totalt er det bevilget kr ,-. Prosjektet ble startet i 2010 og er ikke avsluttet per Høsten 2012 ble skissene for potensiell utvidelse av Sigdalsheimen oppdatert og sak lagt fram for politisk behandling i råd og utvalg. Resterende på prosjektet kr ,-. Overføres hovedprosjekt Del B. Del B: Hovedprosjekt Utvidelse Sigdalsheimen. Lindrende enhet/korttidsplasser samt utvidet fellesareale og nytt dagsenter Sigdalsheimen Se saksutredning 12/460 for detaljer. Kr ,-. Lagt inn i budsjett 2013 og Drift fra februar Påløpt i hovedprosjektet per : Kr ,- Prosjekt Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti. Prosjektramme kr ,- (eks mva). Kr ,- (inkl mva) Andel Tilskudd: inntil ,-. Det opptas lån for opptil kr ,-. Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn ,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres prosentvis slik at denne hele tiden dekker 40 prosent. Heisen på Sigdalsheimen ble skiftet ut sommeren Gjenstående beløp per : kr ,-. Brukes til ny hovedinngang. SIDE: 158

21 Sak 26/13 Prosjekt IT utstyr: Innkjøp av PDA til hjemmetjenesten (mobile terminaler til pasientdokumentasjon). Kr ,-. Lagt inn i investeringsbudsjett for Ikke påbegynt. Prosjekt Solskjerming Sigdalsheimen. Jobben med å montere utvendige persienner er påbegynt med egne driftsmidler.de fleste vinduene gjenstår imidlertid å solskjerme, da kun de som ble vurdert mest akutt ble tatt først. Estimat kr ,-. Lagt inn i investeringsbudsjett for Ikke påbegynt. Prosjekt Omsorgsboliger i Prestfoss: Prosjektet er ferdig, men ikke avsluttet. Innflytting var 1 juni Prosjektramma er kr ,- (ekskl mva). Finansiering ved investeringstilskudd fra Husbanken. Det resterende dekkes av lån. Resterende saldo per : kr ,- Prosjekt : Inventar og møbler til fellesarealene i de nye omsorgsboligene i Prestfoss: Kr ,-. Prosjektet er ferdig, men ikke avsluttet. Saldo: kr ,-. Prosjekt : Universelt utformet flyktningbolig; Bevilget beløp Påløpt per Prosjektet er ferdigstilt og familien er flyttet inn. Prosjektet er ikke avsluttet. Finansiering er fond flyktingmidler og Husbankens tilskudd for utleiebolig. Resterende saldo per : kr ,- Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 26/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 25.november 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 159

22 Sak 27/13 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/ Løpenr.: 7149/13 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/27 Eldrerådet EL-13/17 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-13/15 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-13/38 Ungdomsrådet UR-13/9 Hovedutvalget for næring og drift ND-13/60 Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-13/20 Formannskapet FS-13/51 Kommunestyret KS-/ SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Hovedutvalgets forslag til vedtak: Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram godkjennes med følgende tillegg: Hovedutvaget for Helse og Sosial ser at det ligger an til merforbruk i barnevernet, men ser ingen mulighet for økte rammer. Hovedutvalget ser også med bekymring på bemanningen i pleie og omsorg, og varsel om reduksjoner i tilbud hvis 2013 bekrefter stor økonomisk ubalanse i tjenestene. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 med handlingsprogram/økonomiplan del I og del II. (utsendt/omdelt tidligere, evt. henvend sentralbord). Årsmelding 2012 (utsendt tidligere, evt. henvend sentralbord). Regnskap og årsberetning 2012 (utsendt tidligere, evt. henvend sentralbord). Budsjett 2014 Sigdal energi. Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. Gebyrforslag teknisk sektor 2012 (Kap. 8 i Budsjett-dok. Del II) Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2013 (Kap. 6.1 i Budsjett-dok. Del II) Drammensegionens brannvesen (DRBV), underlag vedr feiergebyrer og behandling av fyrverkeri. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i Sigdal Kommune, m/ tilhørende matrikkelanalyse. ESKAN AS Notat ifm uteområde Sigdal ungdomsskole SIDE: 160

23 Sak 27/13 Saksutredning Konklusjon: Årets statsbudsjett ble fremlagt 14 oktober. Den nye regjeringen legger frem forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. Ifølge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014, inkludert fordeling på utgiftsområdene, innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. I Kommunal Rapport nr 32, den 24. oktober uttaler den nye kommunalministeren at det ikke vil komme avgjørende endringer i kommunenes forutsetninger som følge av ny regjering. Det er forventet, ut i fra statsbudsjettet for 2014, at Sigdal kommunes frie inntekter vil utgjøre 203,2 millioner kroner. Holder vi andelen som er knyttet til innlemminger og korreksjoner (midler som i statsbudsjettet er rettet mot konkrete formål) utenfor så er den nominelle veksten i frie inntekter på ca 5,2 millioner kroner. For inneværende år, 2013 var tilsvarende beløp om lag 10 millioner. Det sier seg selv at dette innebærer en svært krevende situasjon. Etter tidligere svingninger i Sigdal kommunes skatteinngang, ser nivået nå ut til å ha styrket seg noe og ligger rundt 94 prosent. For 2009 var kommunes skatteinngang på 94,6 prosent. Helt ekstraordinær skatteinngang i 2010 medførte at nivået da lå på 105 prosent, noe som var et engangstilfelle. I 2011 var man tilbake til det som alt i alt har vært en noe nedadgående trend med 91,6 prosent. Skatteinngangen pr september 2013 utgjør før utjevning 92,9 prosent. I sum ser skatteinngang og estimat inntektsutjevning til å treffe bra med budsjett i Disiplin i estimering av skatteinngang har vært viktig for ikke å overvurdere inntektssiden, noe som ville gitt økte utfordringer i økonomistyringen. Siden 2011 har estimatene truffet relativt godt, og det har vært en liten positiv margin på resultat ift budsjett. For 2014 har man lagt til grunn et nivå på knappe 93,8 prosent av landsgjennomsnittet, noe som skulle innebære en skatteinngang på 88,4 millioner kroner. Inntektsutjevningen vil da i tilfelle utgjøre om lag 2,2 millioner kroner. Netto driftsresultat ligger i budsjettet for 2014 med en avsetning til disposisjonsfond på 2,4 millioner. Dette er svært beskjedent, og et relativt marginalt tall sett i forhold til totalt frie inntekter på 203 millioner kroner. Det sier seg selv at dette er «sårbart» og erfaringsvis svært vanskelig å oppnå, gitt det omfanget kommunens virksomhet har pr i dag, og de utfordringer som er med å holde deler av virksomheten innenfor gitte rammer. Gitt erfaringer knyttet til tidligere forslag om å redusere omfanget av kommunens virksomhet, eller endre på strukturer, så synes det ganske åpenbart at man ikke kommer utenom tiltak som øker kommunens inntekter gjennom eiendomsskatt i en eller annen form. I langtidsplan er det lagt opp til et forslag om innføring av eiendomsskatt på verk og bruk, og dette er redegjort noe nærmere i budsjettdokument Del I punkt 1.3. Til herværende budsjettsak er det vedlagt informasjon om de analyser som er gjort med tanke på inntektspotensial, utfordringer og muligheter knyttet til eiendomsskatt generelt i Sigdal Kommune, med tilhørende matrikkelanalyse. Bakgrunn og vurderinger: For Sigdal kommunes vedkommende har ubalansen mellom inntekter og utgifter, og dermed presset på resultatmarginen, vært betydelig over flere år. KS sluttførte høsten 2011 en studie på "Effektivisering i kommunene tiltak og resultater". Denne fastslår at fire av fem kommuner SIDE: 161