SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Merk: KLIENTUTVALGET MØTER KL Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/21 10/559 SALGSBEVILLING SPAR PRESTFOSS - ENDRING 10/22 10/573 LOKALMEDISINSK SENTRA OG KOMMUNESAMARBEID 10/23 10/567 REGNSKAPSRAPPORTER 2010 HELSE OG SOSIAL 10/24 10/550 ÅRSMELDING 2009 SIGDAL KOMMUNE 10/25 10/62 MELDINGER Sakene er utlagt på Herredshuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Svein Hunstad (sign.) leder 1

2 Sak 21/10 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/559-2 Løpenr.: 3161/10 Arkivnr.: U63 &18 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-10/21 SALGSBEVILLING SPAR PRESTFOSS - ENDRING Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal Handelslag AL, Spar Prestfoss, har endret sine åpningstider og salgsbevillingen for alkohol gruppe 1 gjelder for hverdager mellom kl og kl på dager før søn- og helligdager. Bevillingen gjelder t.o.m Jfr. alkoholloven kap. 3 del III 3-7. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Kopi av søknad datert Saksutredning Bakgrunn: Spar Prestfoss fikk i kommunestyret sak 58/08 innvilget salgsbevilling for perioden til Vedtaket refereres: Kommunestyrets vedtak: I henhold til alkoholloven 1-4b, 1-7a, b og c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis Sigdal handelslag, SPAR Prestfoss, bevilling til salg av alkohol gruppe 1. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Jokerud, som stedfortreder godkjennes Laila Hansen. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Sigdal handelsslag, SPAR Prestfoss på 700 kvm. Salgsbevillingen gjelder hverdager mellom kl og mellom kl på dager før søn- og helligdager. Sigdal Handelslag AL, Spar Prestfoss, søker i brev datert om å utvide salgstidsrommet for alkohol gruppe 1. Åpningstidene for Spar Prestfoss; mandag-torsdag kl fredag kl lørdag kl SIDE: 2

3 Sak 21/10 Det søkes om salgsbevilling for hverdager fra kl kl og lørdager fra kl Søknaden er oversendt Sigdal lensmannskontor for uttalelse. De har intet å bemerke. SIDE: 3

4 Sak 22/10 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/573-1 Løpenr.: 3206/10 Arkivnr.: 026 G00 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-10/22 LOKALMEDISINSK SENTRA OG KOMMUNESAMARBEID Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune slutter seg til samhandlingsprosjektet Vi samler trådene. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for helse og sosial Vedlegg: Helsedirektoratet brev datert Tilskuddsordning: Lokalmedisinke sentra og kommunesamarbeid. Vi samler trådene prosjektbeskrivelse. Vi samler trådene kommunale arbeidsgrupper. Saksutredning Bakgrunn: Stortinget har for 2010 bevilget midler til en tilskuddsordning til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid. Tilskuddet forvalgets av Helsedirektoratet og er bevilget over Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitel 761, post 21. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av lokalmedisinske sentre som en del av kommunale helse- og omsorgstjenester og til samarbeid om andre oppgaver i helse- og omsorgstjenesten. Det som blir lagt fram i denne saken er arbeidet som ligger til grunn for Modum kommunes søknad på vegne samhandlingsprosjektet mellom kommunene Sigdal, Modum, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker, Hole og Ringerike sykehus. Modum kommune v/rådmann er ansvarlig for søknaden. Søknaden er sendt og øvrig nødvendig dokumentasjon nevnt i brev fra Helsedirektoratet vil bli ettersendt når nødvendige politiske vedtak er truffet. I Midt-Buskerud og Ringeriksregionen har det pågått prosjekter for oppstart av rehabiliteringstilbud i tråd med Samhandlingsreformen (Frydenberg og Intermediærenhet Ringerike). Prinsippene i Samhandlingsreformen er nå vedtatt, men det gjenstår bl.a. en klargjøring av finansieringsordningens endelige utforming. Samle tråder skal kartlegge status og mulige samarbeidsområder, samhandlingsmodeller, modeller for pasientforløpene og fremtidig interkommunale tjenestetilbud. Utvikling av SIDE: 4

5 Sak 22/10 konkrete tjenestetilbud vil skje gjennom egne piloter i enkelte kommuner eller i form av samarbeid kommuner imellom. Samhandlingsreformen beskriver 5 hovedgrep som legges til grunn for prosjektet: Ny fremtidig kommunerolle Klarere pasientrolle Økonomiske insentiver Sykehusene spesialiseres Tydeligere prioriteringer I samle tråder vil vi bygge felles arenaer hvor hver av de fem kommunene får dekket sine behov for kommunehelsetjenester. St.meld. nr. 47 ( ) "Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted til rett tid" omtaler tjenestetilbud som skal bidra til å sikre behandling, observasjon, etterbehandling og rehabilitering før, istedenfor og etter sykehus. Dette betyr at prosjektet vil vektlegge at: det tilbys helhetlige og integrerte tjenester før, istedenfor og etter spesialisthelsetjenester, basert på sammenhengende pasientforløp (prosesser som tar utgangspunkt i den enkelte person sitt helhetlige behov, og hvor tjenestene gis i en planlagt og uavbrutt kjede) det legges stor vekt på egenmestring og tidlig intervenering gjennom sekundær- /tertiærforebyggende tjenester. Dette inkluderer habilitering/rehabilitering, tiltak innen levevaner samt læring- og mestring tverrfaglig tilnærming målgruppen er kommunenes innbyggere uavhengig av diagnose De seks samarbeidende kommunene favner over en befolkning på i underkant av innbyggere hvor Krødsherad er minst med 2250 innbyggere og Ringerike størst med Fundamentet for prosjektet er samhandling mellom de ulike enhetene innad i kommunen, kommunene seg imellom og mellom kommune og sykehus. Som grunnlag for å utvikle gode samhandlingsmodeller og fremtidig tjenestetilbud er det helt vesentlig å ha oversikt over dagens tjenestetilbud og ressursbruk i den enkelte kommune. Det er også nyttig å vurdere styrker og svakheter ved tjenestetilbudene. En kartlegging vil derfor være en viktig del av prosjektets første fase, noe som også vil danne fundamentet for prosjektets videre arbeid. I tillegg til å skaffe nødvendig oversikt, vil gjennomgang og vurdering av egne tjenester sette i gang prosesser innad i den enkelte kommune, og videreutvikle samhandling på tvers av fagområder. Det vil sette i gang utveksling av erfaringer og kompetanse. Det vil også etablere relasjoner og kanaler som muliggjør god samhandling på tvers av kommunen, og mellom kommune og sykehus. Vurdering: Det vil være av avgjørende betydning at kommunen forbereder seg på endringer som følge av Samhandlingsreformen. Som kjent skal endringene tre i kraft Selv om det kanskje SIDE: 5

6 Sak 22/10 blir overgangsordninger så er endringer tidkrevende også i kommunal sammenheng. Det er derfor viktig at kommunen inntar en aktiv holdning. SIDE: 6

7 Sak 23/10 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/567-1 Løpenr.: 3178/10 Arkivnr.: 210 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-10/23 REGNSKAPSRAPPORTER 2010 HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for 1. kvartal 2010 tas til orientering. Eventuelle budsjettjusteringer vurderes etter 2. kvartal. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Ved vurdering av regnskapstallene må det tas hensyn til at ved en normal fordeling av lønnsutgiftene faller 27.7 prosent på 1. kvartal. Det er mulig at dette er for høyt innen de sektorene som er avhengig av innleie av vikarer for å avvikle ferier. Vikarutgiftene i sommermånedene og i desember er høye. Forbruk etter 1. kvartal er 26 prosent. I 2008 var forbruket på 28,13 prosent etter 1. kvartal. Vi forventer at det i 2010 er avsatt nok til å dekke lønnsøkning. Så langt ser det ut som de tre tjenesteområdene som omfatter barnevern er i balanse i forhold til budsjett. Planområde 4 Helse og sosial: Tjeneste Tjeneste (T) Regnskap 1. kvartal 2010 Budsjett vedtatt Avvik i kroner Avvik i prosent Regnskap 1. kvartal 2009 Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd stiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Legetjenester SIDE: 7

8 Sak 23/ Fysioterapitjenester Sosial rådgivning og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sigdalsheimen Bjørkekvisten Tjenester til funksjonshemmede Hjemmetjenester Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Økonomisk sosialhjelp Kart og oppmåling (S) Statstilskudd flyktninger Kommentarer til tjenesteområder med avvik: Tjenesteområde Politisk styring og kontrollorganer. Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. På dette tjenesteområde er det et lite forbruk etter 1. kvartal. Tjenesteområde Administrativ ledelse Tjenesteområdet har utgått. Inneholdt tidligere lønn til Helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i Helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det kan likevel være noe virksomhet, eks kurs, som regnskapsføres her. Tjenesteområde Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Regnskapet vil ende i balanse. Tjenesteområde Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer og leie av grunn for bygninger i sektoren. Budsjett i balanse. Tjeneste Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omhandler tilskudd til AFP og dekkes inn fra sentralt hold ved budsjettjustering på slutten av året. Tjenesteområde Helsestasjonen. Helsestasjonens samlede forbruk etter 1. kvartal 2010 ligger på 29 prosent. Lønnsutgifter tilsvarer ca 28 prosent. Noen nødvendige innkjøp av medisinsk utstyr har blitt gjort i 1. kvartal. SIDE: 8

9 Sak 23/10 Tjenesteområde Forebyggende arbeid, helse og sosial Omhandler skjenkekontroll og skjenkeavgifter. Omhandler også kostnader til krisesenter. Det er ved en feiltakelse ikke budsjettert med utgifter på dette tjenesteområdet. Regnskapet for 1 kvartal viser kostnader på kr ,-, mens regnskapet for 1. kvartal 2009 viste , Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tjenesten har et samlet forbruk på 18 prosent etter 1. kvartal, mot 23,76 etter 1. kvartal i 2009, og ligger således godt innenfor budsjettrammen. Utbetaling på kr i tilskudd til LHL dagsenter i 2010 er ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt for funksjonshemmede. Ligger innenfor budsjettrammen. Dette er likevel noe usikkert, da dette er avhengig av gjeldende vedtak til enhver tid. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten er i samsvar med budsjettet. Dagsenter på Eggedal Eldresenter er i samsvar med budsjettet. Det samme gjelder dagsenteret ved Sigdalsheimen og til sist dagsentertilbudet tilrettelagt for personer med demens. Tjenesteområde Legetjenester Tjenesteområdet er preget av underbudsjettering gjennom flere år. Forbruket etter 1. kvartal 2010 er på 38 prosent, mot 40,6 prosent i Dette har forskjellige årsaker: Dette området har et stort forbruk etter 1. kvartal, dette skyldes manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Kostnadene knyttet til kommunens andel av interkommunale legevaktstjenester er høyere enn budsjettert. Meldingen om dette kom ved årsskiftet, etter at budsjettet var ferdigbehandlet. Kostnadene knyttet til driften av Eggedal legesenter er høyere enn budsjettert. Tjenesteområde Fysioterapi Forbruket for 1. kvartal er på 31 prosent for hele området, tilsvarende 1. kvartal i Lønnsutgifter ligger på 28 prosent. Ingen budsjetterte statsmidler er kommet inn enda. Tjenesteområde Sosialrådgivning og veiledning Forbruket er på 42 prosent etter 1. kvartal. Det antas at dette primært kommer av at en ansatt har gått opp fra 80 prosent stilling til 100 prosent stilling. Dette skal dekkes av mottatt statstilskott til mottak av flyktninger. Til sammenligning var forbruket i 2009 på 25,02 prosent for 1. kvartal. Tjenesteområde Tilbud til personer med rusproblemer. Forbruket er på 23 prosent etter 1. kvartal, mot 11,37 prosent etter 1. kvartal Tjenesteområde Barneverntjenesten Forbruket er på 22,39 prosent, dette er kr mindre sammenlignet med første kvartal i fjor. I første kvartal har det vært mindre overtid enn tidligere og det har ikke vært ugifter til sakkyndig. Tjenesteområde Barneverntiltak i familien Forbruket er på 27,57 prosent, dette er kr. mer sammenlignet med første kvartal i fjor. SIDE: 9

10 Sak 23/10 Tjenesteområdet Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 15,80 prosent, dette er kr. mindre sammenlignet med første kvartal i fjor. Det lave forbruket skyldes refusjoner fra staten for tiltak i 2009 som er ført på 1. kvartal Nytt tiltak igangsatt januar hvor regningen sendes etterskuddsvis til kommunen. Tjenesteområde Sigdalsheimen Sigdalsheimen har et forbruk på 23,95 prosent etter 1. kvartal. På samme tid i fjor var hadde Sigdalsheimen et forbruk på 23,69 prosent. Sigdalsheimen endte da med et forholdsvis lite merforbruk på ca kroner i fjor. Sigdalsheimen har store vikarutgifter på sommeren og i desember. Derfor er normalfordelingen av lønn på 27,7 prosent etter 1. kvartal for høy for Sigdalsheimen. Forbruket er så langt i samsvar med budsjettet. Det forutsettes da at det gis full lønnskompensasjon i året. Det er også i år usikkerhet knyttet til merkostnader ved et eventuelt økende overbelegg. Overbelegget har vært på 3-4 stykker i snitt i 1. kvartal, tilsvarende 1. kvartal i fjor. Erfaringsvis øker overbelegget i siste halvår mot et snitt på 7-8. Det må også i år spares på vikarinnleie gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Sparetiltak har fortsatt fra Vi har altså vært i en sparesituasjon hele 1. kvartal. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig. Det var ingen økning av ramma fra 2009 til 2010 bortsett fra lønnskompensasjon. Det er fortsatt en trang ramme for Sigdalsheimen og et stort arbeidspress på de ansatte. Tjenesteområde Bjørkekvisten Institusjonen Bjørkekvisten barnebolig ble fra og med 1. februar 2010 inkludert i tjenesteområdet 12540, Tjenester til funksjonshemmede, ettersom vi etter denne dato ikke har barn med vedtak om institusjonsopphold. Tjenesteområdet gjenopprettes ved vedtak om institusjonsopphold for barn under 18 år. Etter 1. kvartal er 13,39 prosent av budsjettet brukt mot 34,88 på samme tid i fjor. Påløpte kostnader relateres til lønn i forhold til oppfølging og avvikling. Tjenesteområde tjenester til funksjonshemmede. Tjenesten har et forbruk etter 1. kvartal på 36,53 prosent mot 38,92 prosent i fjor. Merforbruket skyldes tjenester gitt av en annen kommune. Regningen er 4,4 prosent høyere enn i fjor. Dette området er vanskelig å si noe sikkert om etter 1. kvartal da endringer i bemanningen gjør det vanskelig å sammenligne med samme periode i fjor. Det ligger også en usikkerhet i bemanningen knyttet opp til en bruker. Det er et vesentlig mindre forbruk av vikarer enn samme periode i fjor, dette på grunn av overtallighet ved avvikling av Bjørkekvisten og endringer i tilbudet for øvrig. Totalt sett er antall faste ansatte økt med 3. For 2010 kan en forvente at inntekter til ressurskrevende tjenester vil bli som budsjettert. Det vil si kr ,-. For 2009 var tilskuddet på kr Det er usikkerhet i forhold til budsjettet for intern overføring. Totalt sett for 2010 vurderes tjenesteområdet å ligge an til et mindreforbruk på ,- på grunn av endringer i tjenestetilbudet. Tjenesteområde Hjemmetjenester Tjenesten har et samlet forbruk på 24 prosent etter 1. kvartal og ligger samlet sett innenfor budsjettrammen. På samme tid i fjor var det et forbruk på 25,18 prosent. Hjemmetjenesten endte da med et forholdsvis lite merforbruk på ca kroner i fjor. SIDE: 10

11 Sak 23/10 Leiebilene Tilbudet med leiebiler til hjemmetjenesten har blitt styrket med større bilpark grunnet økt aktivitet. Dette fører til økte kostnader til bilhold. Kostnadene ligger for 1. kvartal på 26,6 prosent, mot 39,68 for 1 kvartal Budsjettet for 2010 er lavt beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Totalt sett vil det allikevel gi en lavere kostnad pr. km enn å utbetale kjøregodtgjøring til de ansatte. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Tjenesten er ny fra I første kvartal 2009 hadde 1 bruker denne tjenesten. Fra høsten 2009 kom det til 2 nye brukere av tjenesten. Forbruk første kvartal 2010 er 16,43 prosent. Statstilskudd: Det er ventet kr per ny bruker og ett videreføringstilskudd av et vedtak i 2009 på ,-. Behovet kan endre seg i løpet av året som følge av nye vedtak. Husmorvikar Tilbudet med husmorvikar har et samlet forbruk på 21,83 prosent etter 1. kvartal 2010, mot 21,42 etter 1. kvartal Regnskapet ligger an til å gå i balanse i forhold til budsjett. Avdeling for psykiatritjenester Avdelingen har et samlet forbruk på 22,68 prosent etter 1. kvartal 2010, mot 22,08 i Regnskapet ligger an til å gå i balanse i forhold til budsjett. Hjemmesykepleie Hjemmesykepleien har et forbruk på 24,95 prosent etter 1. kvartal, mot 25,38 prosent på samme tid i fjor. Hjemmetjenesten har, som Sigdalsheimen, store vikarutgifter på sommeren og i desember. Derfor er normalfordelingen av lønn på 27,7 prosent etter 1. kvartal for høy også her. Forbruket er så langt i samsvar med budsjettet, men det er noe usikkerhet knyttet til merkostnader ved et eventuelt økende press på tjenesten. Dette henger nøye sammen med eventuelt overbelegg på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenesten ikke øker ytterligere. Det må også i hjemmetjenesten spares på vikarinnleie gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Sparetiltak har fortsatt fra 2009, og hjemmesykepleien har dermed også vært i en sparesituasjon i hele 1. kvartal. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig og i nært samarbeid med Sigdalsheimen. Det var ingen økning av ramma fra 2009 til 2010 bortsett fra lønnskompensasjon. Det er fortsatt trang ramme også for hjemmesykepleien og til tider et stort arbeidspress på de ansatte. Hjemmehjelp har et forbruk på 23,70 etter 1. kvartal og ligger an til å gå i balanse. Ambulerende vaktmester har et forbruk på 25,29 prosent etter 1. kvartal og ligger an til å gå i balanse. Omsorgslønn I løpet av 2009 så er ett vedtak redusert, for øvrig er det ingen endringer i omfanget av tjenestetilbudet. Det er vedtak på 7 personer for omsorgslønn. For første kvartal 2010 er det er SIDE: 11

12 Sak 23/10 forbruk på 9,53 prosent, mot 10,90 i første kvartal Behovet kan endre seg i løpet av året som følge av nye vedtak. Omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter ligger samlet sett innenfor budsjettrammen. Tjenesteområde Botilbud Sigdalsheimen Forbruket er på 37 prosent etter 1. kvartal. I fjor på samme tid var det et forbruk på 38,06 prosent. Forbruket er noe høyt. Det skyldes høye energikostnader med et forbruk på 60 prosent allerede etter 1. kvartal. Det ligger an til et merforbruk i år igjen. Dette er imidlertid foreløpig noe usikkert. Det er budsjettert med en husleieinntekt fra lensmannskontoret på kroner Dette har foreløpig ikke kommet inn. Tjenesteområde Botilbud Bjørkekvisten Institusjonen Bjørkekvisten barnebolig ble fra og med 1. februar 2010 inkludert i tjenesteområdet 12540, Tjenester til funksjonshemmede, ettersom vi etter denne dato ikke har barn med vedtak om institusjonsopphold. Tjenesteområdet gjenopprettes ved vedtak om institusjonsopphold for barn under 18 år. Driftskostnadene løper imidlertid som tidligere. Forbruket 1 kvartal 2010 er 28,18 prosent, mot 25,64 første kvartal Grunnen til det høye forbruket er høye energikostnader. Tjenesteområde Kommunalt disponerte boliger Botilbud Bjørkealleen ligger an til et merforbruk etter første kvartal. Forbruket er 40,21 prosent, mot 15,53 prosent 1. kvartal Merforbruket skyldes høye energikostnader og inntektssvikt på grunn av ledige leiligheter. Botilbud Thorrudbygget har et forbruk på 20,51 prosent. Botilbudet er nytt fra 3. kvartal Andre boliger som kommer innunder tjenesteområdet er Tono aktivitetssenter, Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter og Aldersboligene. Totalt sett ligger dette tjenesteområde an til å gå i balanse. Tjenesteområde Introduksjonsordning flyktninger Området viser et forbruk på bare 8 prosent. Normalt brukes det en god del mer fra dette området mot slutten av året. Dette både i forhold til overføring til andre områder (for tjenester fra disse områdene), samt at det normalt føres et overskudd over til fond ved regnskapsavslutning. Ut fra den oppbygging til fond som har vært over noen tid så anbefaler leder av NAV at en bør kunne vurdere en styrking av dette feltet med for eksempel en miljøarbeider (ikke nødvendigvis i full stilling). Dette fordi en har økonomi til dette, og fordi en slik stilling vil kunne gi avlastning/bedre utnyttelse av eksisterende ressurs på området. Tjenesteområde Kvalifiseringsprogrammet Dette området er nytt fra 4. kvartal Det har pr 1. kvartal ikke vært noe forbruk innenfor området. Pr april måned er det tatt inn én deltaker, og forbruket vil øke suksessivt utover i året. Planen er å komme opp i 4 deltakere. Dette målet er trolig ikke nådd før i 4. kvartal. Midlene innenfor dette området er i 2010 øremerkede midler fra Staten. Det er foreløpig uvisst hvorvidt SIDE: 12

13 Sak 23/10 dette blir tilfelle også i Tjenesteområde Økonomisk sosialhjelp Forbruket er på 42 prosent etter 1. kvartal. I forhold til 1. kvartal i fjor er forbruket i kroner langt på vei doblet ( mot ). Vi ser at forbruket gikk opp i løpet 4. kvartal 2009, og at det holder seg høyt nå også i 1. kvartal 10. Vi ser at antallet søknader om sosialhjelp har økt med bort i mot 50 prosent i 1. kvartal 10 i forhold til 1. kvartal 09. Volumet gir altså i seg selv en god forklaring på store deler av økningen. Det bør i denne forbindelse også nevnes at vi er kjent med at tilliggende kommuner har hatt samme utvikling. For øvrig arbeider vi seriøst med å se på om vi har vært for rause i forhold til de vedtak som fattes. Foreløpig tyder det på at praksis er noenlunde lik tidligere, men vi vil kontinuerlig vurdere dette slik at vi ikke innfører en praksis som en ikke kan forsvare. Tjenesteområde Bistand til etablering Dette dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjenesteområde Statstilskudd flyktninger Dette tjenesteområdet viser at Sigdal kommune har fått kr mer i tilskudd enn utgifter på tjenesteområde Introduksjonsordning flyktninger per 1. kvartal Overskytende på tjeneste i forhold til hva vi har av utgifter på tjeneste skal føres på fond ved regnskapsavslutning. Prosjekter med egne bevilgninger pr Prosjekt 331 Nytt aktivitetssenter for psykisk helse. Kr ble bevilget prosjektet fra Ovestads testamentariske gave. Prosjektet gikk ut på å flytte ut av det gamle dagsenteret og for å få det nye aktivitetssenteret i funksjonell stand for dette formålet. Det påløp totalt kr i 2009 på prosjektet. Dette vises som et merforbruk på ansvarsområde Dagsenter og støttekontakt, under tjenesteområdet Aktivisering eldre og funksjonshemmede (12340). I 2010 påløp kr Prosjektet ble avsluttet i mars Merforbruket tas fra driftsbudsjettet til Dagsenter og støttekontakt. Prosjekt 712/713/901 Utskifting tak Sigdalsheimen/trygdeboliger. Prosjektet utføres av egne ansatte, derfor går prosjektet over flere år. Prosjektet har hittil (siden 2007) hatt utgifter på kr I den summen har 3 trygdeboliger fått skiftet tak. Prosjektet er finansiert av disposisjonsfond. Rest bevilgning pr er på kr Prosjektet fortsetter i 2010, og videre, fram til at alle tak innenfor prosjektet er byttet ut. Prosjekt 767/904 Trappeheis Eggedal Eldresenter. Rest fra prosjekt 775 Sprinkelanlegg Eggedal Eldresenter kr ble overført til prosjektet i Det er brukt kr i 2008 og det gjensto kr Mindreforbruket ble tilført prosjekt 744/902 Beising Sigdalsheimen for å dekke deler av merforbruket her. Prosjektet ble avsluttet etter behandling i kommunestyret i februar Prosjekt 744/902 Beising Sigdalsheimen. Prosjektet ble fullført i Prosjektet hadde til sammen utgifter på kr Opprinnelig bevilgning på kr er finansiert fra disposisjonsfond. Merforbruket på kr , dekkes delvis av mindreforbruk på kr fra prosjekt 767/904 Trappeheis Eggedal Eldresenter, og de resterende kr er finansiert fra SIDE: 13

14 Sak 23/10 ubundne disposisjonsfond. Prosjektet ble avsluttet etter behandling i kommunestyret i februar Prosjekt 768 Omsorgsboliger Thorrud-bygg. I 2006 vurderte man å bygge på leilighet i Bjørkealleen (prosjekt 740). Men med Thorrudboligen tilgjengelig, valgte man å endre disse planene. I løpet av 2008/2009 ble Thorrudboligen omgjort til to omsorgsleiligheter med baseareal for personalet. Prosjekt 740 Påbygging leilighet Bjørkealleen ble derfor stoppet. Restmidlene fra prosjekt 740 ble overført prosjekt 768. Prosjekt 768 ble gjennomført I Totalt budsjett var kr Beløpet som påløp prosjekt 740 til planlegging var kr Totalt er da bevilgningen på kr I tillegg kommer tilskudd fra Husbanken på kr Det har påløpt kr ved årsskiftet. Regnskapet for prosjektet er ikke avsluttet og det blitt et forventet merforbruk på mellom og Prosjekt 717 Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Bevilgning på kr I 2009 ble prosjektmidlene på kr fra prosjekt 745/903 Utskifting oljetank ble overført prosjekt 717. Total er det bevilget Prosjektet er påbegynt. Prosjekt 811 Nytt badesystem Sigdalsheimen. Badesystemet ble kjøpt inn i desember Totalkostnaden på badesystemet ble kr Bevilgningen var på kr fra gavemidler fra gavene fra henholdsvis Marte Støa og Ingeborg Ravnås. Merforbruket på kr ble dekket av bundne disposisjonsfond. Badesystemet ble tatt i bruk i mars SIDE: 14

15 Sak 24/10 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/550-1 Løpenr.: 3068/10 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Kjell Tore Finnerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-10/12 Eldrerådet EL-10/16 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-10/11 Hovedutvalg for helse og sosial HS-10/24 Hovedutvalget for næring og drift ND-10/47 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-/ ÅRSMELDING 2009 SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 2009 tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding 2009 Årsberetning 2009 Sigdal kommune Regnskap 2009 Sigdal kommune Saksutredning Vedlagt følger årsmelding for Årsmeldingen vil sammen med en sak om foreløpige rammer for 2010 komme opp til behandling i formannskapet 3. juni og i kommunestyret 18. juni. Hovedkonklusjoner og anførte prioriteringer fremover vil bli lagt til grunn for det videre planleggingsarbeidet på planområdet. SIDE: 15

16 Sak 25/10 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/62-5 Løpenr.: 3182/10 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-10/25 MELDINGER Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for helse og sosial Vedlegg: Oppsummering av innstilling 222 ( ) fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om samhandlingsreformen. SIDE: 16