SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kantina på Sigdalsheimen Møtedato: Tid: 4. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/6 2/553 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORTER 22 HELSE OG SOSIAL 2/7 2/546 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 2 SIGDAL KOMMUNE

2 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 2/553-7 Løpenr.: 688/2 Arkivnr.: 2 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-2/ Eldrerådet EL-2/6 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-2/9 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORTER 22 HELSE OG SOSIAL Eldrerådets forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial,. kvartal 22 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Ved vurdering av regnskapstallene må det tas hensyn til at ved en normal fordeling av lønnsutgiftene faller 22,3 prosent på. kvartal. Forbruk innen Helse og sosial etter. kvartal er 24 prosent. I 2 var dette også på 24 prosent etter første kvartal. Innen sektorene som er avhengig av innleie av vikarer for å avvikle ferier og helligdagsturnuser så blir vikarutgiftene i disse periodene høye. Videre må det tas hensyn til statlige tilskudd som inntekstføres senere i regnskapsåret. For Pleie og omsorg var det ingen økning av ramma fra 2 til 22 bortsett fra delvis lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere ramme enn i 2, jf. Budsjettheftet. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenester ikke øker ytterligere. Det må spares gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Sektoren forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr 63.,-, dersom dagens aktivitetsnivå fortsetter. Dette er per nå en usikker størrelse. Innen pleie og omsorg vil en reduksjon med en pleier bety at vi ikke kan gi nødvendig helsehjelp til alle som har krav på det. Vi kan heller ikke la være å gi tiltak ved omsorgssvikt. Ergo, det er ikke faglig forsvarlig å redusere på tjenestene, om ikke behovet endrer seg. Nødvendige og mulige sparetiltak blir fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet. Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg ved Sigdalsheimen. Overbelegget har vært på 5,9 i snitt i. kvartal, mot 6,5. kvartal i fjor. På bakgrunn av denne vedvarende situasjonen har Sigdalsheimen fått videreført ekstrabevilgningen på kr 897.,- til ekstra innleie i 22. Dette vil avhjelpe budsjettsituasjonen for inneværende år, men det understrekes igjen at det er et presserende behov for å øke SIDE: 2

3 grunnbemanningen permanent. Det kan forventes et merforbruk i størrelsesorden kr 5.,- i hjemmesykepleien. På grunn av vedvarende stort press på tjenesten. Hjemmesykepleien og Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en konstant sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr.3.,-. Det er knyttet seg noe usikkerhet rundt tallene så tidlig i året på grunn av endringer i driften som gjør at en ikke har sammenligningstall fra 2 på tjenestens to største områder. Tono aktivitetssenter ligger an til et lite merforbruk. Under Bjørkekvisten barnebolig er en ressurskrevende tjeneste overført til barnevernet, og midlene står derfor ubrukt. Midlene knyttet opp til dette vedtaket er kr 94.,-. Dersom det ikke skjer endringer i behovet bør disse midlene overføres barnevern. Bjørkealleen og kjøp av tjenester fra annen kommune ligger også an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 6.,- grunnet høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. Dette kan være med å dekke det fremskrevne merforbruket på tjenestene BPA (brukerstyrt personlig assistent) og omsorgslønn på henholdsvis kr 5.,- og kr 5.,-. Tjenestens bygg ligger så langt i balanse, men det er usikkerhet knyttet til energiutgiftene her. Overføringen fra Staten på kr 57.,- til KVP ble lagt inn i ramma til helse og sosial og er ikke regnskapsført på tjenesteområdet KVP. Det betyr at her vil det bli et merforbruk på rundt 3. kr. Dette vil slik det ser ut så langt bli dekket inn av et underforbruk på tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp hvor det bare er brukt prosent av budsjettet hittil i år. Det er vanskelig å si om nedgangen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp er en fortsettelse av trenden vi så i 2 eller om det skyldes tilfeldigheter i de tre første månedene i år. Det er imidlertid grunn til å tro at det vil bli et underforbruk på noen hundre tusen. Flyktningemidler som er avsatt på fond vil i stor grad bli brukt til å ruste opp en bolig til en flyktningefamilie som har et handicappet barn med behov for mye tilrettelegging. Flyktningekonsulenten har jobbet noe utover stillingsprosenten sin på 5 prosent i forbindelse med planleggingen av denne byggingen og vil gjøre det noen måneder framover. Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 22 et forbruk på 39,74 prosent, mot et forbruk på 29,67 prosent etter første kvartal 2. Merutgifter for tjenesteområde 244 og 252 fortsetter i 22. På tross av noe økt ramme fra 2 til 22, så forventes det etter første kvartal allikevel et merforbruk i barneverntjenesten på minst.4.,-. Planområde 4 Helse og sosial kvartal 22: Tabell. Fast lønn Funksjonsområde.kv. 22 Revidert budsjett 22 Avvik i kr Avvik i prosent.kv Helsestasjon SIDE: 3

4 234 Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Sum Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde.kv. 22 Revidert budsjett 22 Avvik i kr Avvik i prosent.kv Politisk styring og kontrollorganer 2 Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 24 Legetjenester SIDE: 4

5 Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntilt utenf familie BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Tjenester utenfor ordinært komm.asvarsomr Bygge-delings-seksj (S) Statstilskudd flyktninger Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde Politisk styring og kontrollorganer. Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på kun 3 prosent etter. kvartal, men forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2 Administrativ ledelse Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i Helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det er likevel noe virksomhet, eks kurs og konferanser, som regnskapsføres her. Tjenesteområdet SIDE: 5

6 har fått ny Kostra-veiledning i 22 hvor det presiseres nærmere avgrnsning mellom administrasjon og tjenestefunksjonene. En del av ansvar og arbeidsoppgavene til virksomhetsleder for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten, samt for saksbehandler i Helse og sosial bør budsjetteres her. Dette utredes nærmere. Tjenesteområde 23 Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Regnskapet vil ende i balanse. Tjenesteområde 2 Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer for alle kommunale bygninger i sektoren, samt leie av grunn for noen av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun og aldersboliger). Utgiftene for hele året er belastet i. kvartal. Prisstigningen i 2 er hensyntatt i budsjett 22. Vil derfor ende i balanse. Tjenesteområde 232 Helsestasjonen. Lønnsutgiftene i.kvartal ser ut til å samsvare med budsjettet. For øvrig er vi innenfor normalforbruk med 28 prosent når vi ser budsjettet under ett. Tjenesteområde 234 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har et samlet forbruk på 7,7 prosent etter. kvartal, mot 2,9 prosent etter. kvartal i 2. I 2gikk området totalt med et lite merforbruk på.97,-. Området ligger an til å ende innenfor budsjettrammen. Utbetaling på kr 4.,- i tilskudd til LHL dagsenter i 22 er ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt for funksjonshemmede. Ligger foreløpig innenfor budsjettrammen. Det er noe usikkerhet knyttet til støttekontakt hvor utgiftene ikke fordeler seg jevnt i løpet av året. Det er i tillegg kommet faktura uten budsjettdekning på kr 35.,- til ASVO Modum som utgiftsføres på dette området Dagsenter og støttekontaktvirksomhet, psykisk helse. Sigdal aktivitetssenter er underbudsjettert med fastlønn på rundt kr 25.. Utgifter til vikarer er sterkt redusert ved at det nå er to personell som vikarer for hverandre ved sykdom og lignende. Kjøregodtgjørelsen for dagsenteret, kr.,- vil ikke dekke behovet pga økt aktivitet i forhold til forventet. Noe av et merforbruk kan sees i forhold til underbruk på andre områder innen ansvarsområdene til psykisk helse Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer. Tjenesten ligger an til å gå i balanse. Dagsenter ved Eggedal Eldresenter ligger an til å gå i balanse. Viser et forbruk på 3 prosent, men dette skyldes manglende budsjettjustering for salgsinntekter mat. Gjøres på slutten av året, evt. også etter 2. kvartal. Budsjett for drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse. Servicetjenesten matombringing er skilt ut fra tjeneste 253, Sigdalsheimen, kjøkkenet, i henhold til retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for mat, samt SIDE: 6

7 lønnsutgifter. Ligger an til balanse. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende er skilt ut fra tjeneste 253 Sigdalsheimen, vaskeri, i henhold til retningslinjer i Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for vask av tøy, dog ikke for lønnsutgifter. Disse føres på henholdsvis 253 Sigdalsheimen sykehjemstjeneste og 26 Sigdalsheimen bygg. Ligger an til balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde 24 Legetjenester Tjenesteområdet består av kommunelege, drift av Prestfoss legesenter, drift av Eggedal kontor og legevakta på Ringerike, samt en del lovpålagte ordninger. Forbruket etter. kvartal 22 er på 3 prosent mot 3 prosent i 2 og 38 prosent i 2. Regnskapet ligger dermed noe bedre an enn i 2, som endte med et merforbruk på kr 59.92,-. Dette området har fortsatt et stort forbruk etter. kvartal, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. I år har vi mottatt fakturaen for kvartal fra Legevakta, i motsetning til i fjor da denne ikke var mottatt. Inntektene som turnuskandidaten skaffer vil variere, da turnuskandidaten bruker turnusperioden ulikt. Budsjettet til legetjenestene er svært stramt, men vi mener at de budsjettmessige grepene som ble tatt i høst skal gjøre at tjenesteområdet går i balanse i 22. Tjenesteområde 24 Fysioterapi (Sigdalsheimen og helsestasjonen) Inkludert Friskliv Lønnsutgiftene i.kvartal samsvarer med budsjettet, og driftsutgifter sett under ett innen dette området er i balanse med 28 prosent. Tjenesteområde 242 sosialrådgivning og veiledning. Ligger an til balanse. Tjenesteområde 243 Tilbud til personer med rusproblemer. Her kan det se ut som om vi har et underforbruk etter første kvartal 22 men det skyldes at lønnsmidlene til den som er ansatt i et 5 prosent vikariat på dette området har blitt ført under et annet tjenesteområde. Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 22 et forbruk på 39,74 prosent, mot et forbruk på 29,67 prosent etter første kvartal 2. Merutgifter for tjenesteområde 244 og 252 fortsetter i 22. Forventet merforbruk minst.4.,-. Tjenesteområde 244 Barneverntjenesten Forbruket er på 37,24 prosent i forhold til budsjett etter. kvartal 22, mot 32,9 prosent i fjor, dette er kr 7.8,- mer enn per. kvartal fjor. Dette skyldes økte utgifter til advokatbistand i forbindelse med behandling i fylkesnemnda, psykologutredninger og konsulenthjelp. Ligger an til noe merutgifter. Hvis dagens aktivitetsnivå fortsetter ender dette med merforbruk i størrelsesorden kr 3.,-. Dette er en uviss størrelse per nå. Tjenesteområde 25 Barneverntiltak i familien SIDE: 7

8 Forbruket er på 22,8 prosent i forhold til budsjett etter. kvartal 22, mot 23,53 prosent i fjor, dette er kr 3.7,- mer enn per første kvartal i fjor. Ligger an til balanse i 22. Tjenesteområdet 252 Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 43,48 prosent i forhold til budsjett etter. kvartal 22, mot 3,69 prosent i fjor, dette er kr 388.,- mer enn per første kvartal i fjor. Det skyldes fem nye plasseringer fjerde kvartal 2, som fortsetter i 22. Det er planlagt ytterligere ny plassering. Antyder et merforbruk på kr..4.,- for 22. Tjenesteområde 253 Sigdalsheimen Sigdalsheimen har et forbruk på 26 prosent etter. kvartal. Dette er noe høyt, men regnskapet ligger an til å kunne gå i balanse, med ekstrabevilgningen som er gitt, men foreløpig ikke budsjettjustert. Sigdalsheimen endte da med et mindreforbruk som følge av høyere inntekter for oppholdsbetaling enn forventet. (jf årsmelding 2). Budsjettet for 22 er justert for dette så langt trender sier det er forsvarlig. Men det er likevel usikkerhet knyttet til inntektsnivå i regnskapsåret da oppholdsbetalingen avgjøres av den enkelte beboers formue og inntekt. I 2 var det beboere som var svært formuende. Sigdalsheimen har de største lønnsutgiftene (vikarutgifter) på sommeren og de vises først i regnskapet i 3. kvartal. Det er også usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg. Overbelegget vedvarer, men har gått noe ned i løpet av første kvartal. Ekstrabevilgningen brukes til ekstrainnleie, men Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme / et meget stramt vikarbudsjett. Se årsmelding. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig. Det er et presserende behov for å øke Sigdalsheimens budsjettramme og grunnbemanningen permanent, samt å utvide Sigdalsheimen med flere plasser (lindrende enhet/korttidsplasser). Det legges frem egen sak vedr utvidelse av Sigdalsheimen over sommeren. Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig Etter. kvartal er 6,9 prosent brukt mot 3,3 på samme tid i fjor. Dette er allikevel ikke sammenlignbart på grunn av periodisering av fastlønn og endringer i driften forøvrig. En ressurskrevende tjeneste er budsjettert her med en utgift på kr.3.,- og et statstilskudd på kr 36.,-. Dersom det ikke skjer endringer faller denne tjenesten bort i 22, og midler tilsvarende kr 94.,- blir ubenyttet. I tillegg er noe fastlønn budsjettert her utgiftsført på 254 på grunn av endring av bosituasjon. Med bakgrunn av disse faktorene ligger området an til et fremskrevet mindreforbruk på kr.4.,-. Tjenesteområde 254 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede. Inneholder Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune, privat avlastning, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Forbruk per kvartal er på 36 prosent i forhold til budsjett. Omsorgslønn Regnskap for 2 endte med et merforbruk på kr 5.,-. Rammen for 22 ble økt med kr 235.,- Rammen burde av den grunn være tilstrekkelig. Tjenesten har imidlertid 3 nye søknader under behandling, og det ligger av den grunn an til et sannsynlig merforbruk på stipulert kr 5.,- dersom ingen endringer i dagens vedtak. På grunn av sannsynlige endringer her er det SIDE: 8

9 vanskelig å anslå dette med sikkerhet så tidlig i året. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning Forbruk første kvartal 2 er 85,2 prosent mot 42,8 prosent i 2. Det høye forbruket i forhold til 2 skyldes endringer i forhold til periodisering av fastlønn. Forbruket er også høyt på grunn av at statstilskuddet først inntektsføres ved årets slutt. Området ligger an til et merforbruk på fastlønn på kr 5.,- som må sees i sammenheng med mindreforbruket på fastlønn på barneboligen på grunn av flytting av en tjeneste derfra. Det er et noe lavere forbruk av vikarer enn etter samme periode i fjor. Dette gjelder også på andre forbruksposter. Når det gjelder utgifter til annen kommune samsvarer budsjettet med det foreløpige refusjonskravet. Når det gjelder statstilskudd til ressurskrevende tjenester er dette budsjettert for lavt i 22 dersom det ikke skjer endringer i forhold til dagens vedtak. En kan her forvente en økt inntekt i forhold til budsjettert på kr.7.,- dersom en legger på en prisvekst på 2,5 prosent. Lederstillingene ble midlertidig redusert i 22 for å holde budsjettrammen. Det er ønskelig å bemanne dette igjen fra høsten 22. Foreløpig beregnet mindreforbruk på området er kr 6.,-. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Forbruk første kvartal 2 er kr 46.,- mot kr 34.,- samme periode i 2. Statstilskudd: Det er ventet kr 25.,- i tilskudd til ressurskrevende tjenester og kr.,- i videreføringstilskudd her i 22. Samlet inntekt kr 35.,- mot budsjettert kr 778.,-. Mindre inntekt enn budsjettert beregnes til kr 428.,-. Behovet kan endre seg i løpet av året som følge av nye vedtak. Beregnet fremskrevet merforbruk: kr 5.,-. Tjenesteområde 254 Hjemmetjenester Tjenesten har et samlet forbruk på 24 prosent. Tjenesteområdet ligger etter. kvartal samlet an til et merforbruk i størrelsesorden kr 64.,-. Herav kr 5.,- til hjemmesykepleie, kr 7.,- til leiebilene og kr 7.,- til psykiatrien. For detaljer, se under. Leiebilene Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye aktivitetsnivå vedvarer. I juni vil vi bytte ut to av bilene, og inngå nye avtaler. Nye avtaler betyr i utgangspunktet økte kostnader, men disse to avtalene vil ikke øke kostnadene nevneverdig. Kostnadene ligger for. kvartal på 26,2 prosent mot 4,68 prosent for kvartal 2. Tingskadeforsikringen på kr ,- er påløpt. Prisøkningen fra 2 til 22 har ikke vært tilstrekkelig hensyntatt. Budsjettet for 22 er lavt beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Leiebilene vil få et merforbruk i 22 i størrelsesorden kr 7.,-. Dette dekkes inn på budsjettet til hjemmesykepleien for øvrig. Totalt sett vil det allikevel gi en lavere kostnad pr km enn å utbetale kjøregodtgjøring til de ansatte. Husmorvikar Tilbudet med husmorvikar har et samlet forbruk på 22,22 prosent etter. kvartal 2, mot SIDE: 9

10 2,83 etter. kvartal 2. Regnskapet ligger an til å gå i balanse i forhold til budsjett. Avdeling for psykisk helse Avdelingen er underbudsjettert på fastlønn med kr. 7. Pga sykdom og ferieavvikling startet man i 2 med oppopplæring av vikar. Brukernes ønske og behov for oppfølging, likeledes krav om å følge vedtak, er større og tydeligere nå en for få år siden. I budsjettet 22 er det satt av en liten sum på kr. 4.- til å dekke behovet. Størrelsen på behovet og mulighet (skaffe kompetent personell) for vikarinnleie er fortsatt noe uklart. Hjemmesykepleie Hjemmesykepleien har et forbruk på 24 prosent etter. kvartal 22, mot 26 prosent på samme tid i fjor. Tjenesten endte da med et merforbruk på kroner. Hjemmetjenesten har, som Sigdalsheimen, de største vikarutgifter på sommeren og de vises først i regnskapet i 3. kvartal. Forbruket er noe høyt, dette til tross for innsparinger i forbindelse med sykefravær i ledelsen med sykelønnsrefusjon og uten innleie av vikar for leder. Innsparingen har i stedet dekket innleie av vikar i pleien på grunn av stort press på tjenesten. Det er ellers ikke budsjettdekning for vikarinnleie i den grad det er behov for. Hjemmesykepleien er, som Sigdalsheimen, i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig og i nært samarbeid med Sigdalsheimen. Presset på tjenesten henger nøye sammen med overbeleggsituasjonen på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. Det er altså usikkerhet knyttet til merkostnader ved et vedvarende, og eventuelt økende press på tjenesten. Dette er å forvente da det var situasjonen i hele 2 og at presset nå øker som en følge av samhandlingsreformen med tidligere utskrivelse fra sykehus. Det er derfor behov for å øke budsjettrammen til hjemmesykepleien permanent med rundt 5. kroner for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Manglende innleie av vikar for leder har også medført stort press og opphoping av administrative lederoppgaver. Dette skaper en presset arbeidssituasjon for ledere som i utgangspunktet har en meget presset arbeidshverdag fra før. Hjemmehjelp har et forbruk på 2 prosent etter. kvartal og ligger an til å gå i balanse. Tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter ligger samlet sett innenfor budsjettrammen. Tjenesteområde 255 Samhandlingsreformen. Forbruket etter kvartal er på 36,25 prosent. Dette er noe høyt. Årsaken til dette er kommunal medfinansiering der vi fikk en statlig overføring basert på første tertial 2, mens fakturagrunnlaget (a konto) baserer seg på forbruk i 2. Denne måten å beregne på slo negativt ut for Sigdal. Det er lagt opp til at a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig forbruk. Dette er ikke gjort per Per nå så kan det derfor se ut som om vi er underbudsjettert i forhold til a konto grunnlaget. Det er ikke gjort tiltak i forhold til dette per nå. Det vil vurderes hvordan dette tar i vei underveis i året. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter ligger forbruket her på 3,5 prosent. Dette er lønn SIDE:

11 til pasientkoordinator. Vi har ikke hatt overliggere fra sykehuset per nå. Tjenesteområde 26 Botilbud Sigdalsheimen Forbruket er på 2,46 prosent etter. kvartal, mot 27 prosent på samme tid i fjor. Området endte med kr 46. i merforbruk i fjor. Det totale regnskapet er foreløpig i henhold til budsjett. Energikostnadene er på 28,5 prosent etter. kvartal, mot 22 prosent etter. kvartal 2, som endte opp med et merforbruk på nær kr 5.,-. Det foreløpig ikke er regnskapsført for kommunale avgifter. Energikostnader og kommunale utgifter er usikre størrelser, i tillegg er utviklingen er også noe usikker med tanke på eventuelle behov for reparasjoner og påkostninger av inventar og utstyr, jf årsmeldingen 2. Tjenesteområde 262 Botilbud Bjørkekvisten Forbruket kvartal 22 er 3,6 prosent mot 2,2 prosent første kvartal 2 grunnet manglende fakturering av strøm. Området endte med et lite merforbruk på 5,- i 2, men er justert noe opp i 22 og ligger av den grunn innenfor budsjettrammen. Tjenesteområde 265 Kommunalt disponerte boliger Ligger samlet sett på et forbruk på 29,39 prosent etter. kvartal (lønnsposter inkludert), mot 23,6 på samme periode i fjor. Området endte da samlet med et merforbruk i størrelsesorden kr 58.,-. Området er foreløpig ikke regnskapsført med alle utgifter til kommunale avgifter. Kommunalt disponerte boliger ser ut til lå kunne ende med et tilsvarende merforbruk som i fjor. Evt inntektssvikt vil kunne dekkes opp av husleieøkningen på prosent som gjør seg gjeldende fra..22. Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til kostnader til energi og brensel og til kommunale avgifter. Tono Aktivitetssenter har et forbruk på 7 prosent mot 7 prosent etter. kvartal 2. Bygget hadde en økning på strømutgifter på 3 prosent i 2, og endte med et merforbruk på kr 6.,-. Rammen ble økt med kr 6.,- i budsjett 22. Grunnen til det lave forbruket er manglende fakturering av strøm så langt i året. Det er satt inn energisparende tiltak, og vil bli kjøpt inn varmepumpe i løpet av våren. Området vurderes til å ligge innenfor budsjettrammen. Botilbud Bjørkealleen. Forbruket er 8,7 prosent mot 27,55 prosent. kvartal 2. Det var lagt inn en økning i rammen for å dekke utgifter til beising av byggene i 2. Dette ble gjennomført og rammen ble redusert med kr 22.,- i 22. Området ligger innenfor budsjettrammen. Botilbud Thorrudbygget endte med et merforbruk på kr 83.,- i 2 grunnet ekstrautgifter knyttet til oppkobling på branntavle og svikt i husleieinntekter på en av leilighetene deler av året. Ligger innenfor budsjettrammen så langt i 22. Omsorgsboligene ved Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter og Aldersboligene i Prestfoss ligger så langt innenfor budsjettet. Malearbeidene som ble på Eggedal Eldresenter i 2, ble først fakturert i 22. Dette er medvirkende årsak til at tjenesteområdet ligger noe høyt etter første kvartal. Tjenesteområde 275 Introduksjonsordning flyktninger Regnskapet for denne posten er ikke ferdigstilt. Regninger fra flere tjenesteområder for denne perioden er ikke betalt. Det er derfor ikke mulig å si noe om det reelle forbruket så langt. SIDE:

12 Tjenesteområde 276 Kvalifiseringsprogrammet Dette ble det sagt noe om i innledningen. I tillegg kan det sies at det har vist seg vanskelig å finne kandidater som kan nyttiggjøre seg denne ordningen og at det ikke er trolig at vi vil nå plantallet om fire deltakere i inneværende år. Tjenesteområde 28 Økonomisk sosialhjelp Utbetalingene har gått drastisk ned i løpet av et års tid og noe av det skyldes større faglig kompetanse og trygghet på kontoret og tid til å vurdere søknadene i henhold til gjeldende lovverk. Slik det ser ut nå ligger vi an til et underforbruk på mellom 5 og en million. Tjenesteområde 283 Bistand til etablering Dette dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Prosjekter med egne bevilgninger pr : Prosjekter i driftsregnskapet som ikke er avslutta: Prosjekt 93 (tidligere 9): Oppussing/rehabilitering og utvendig maling av aldersboliger og skifte taket over kantina og taket i aldersboliger. Skifte taket over kantina og taket i trygdeboliger samt utvendig maling trygdeboliger. I tillegg så kommer skifte av asbesttak på garasje og stabbur. Innvilget beløp kr 3.,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. Beising og utvendig oppussing utover det som er nevnt gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne ansatte, i utgangspunktet ett i året. Ett tak gjenstår. De to trygdeboligene som skal saneres i forbindelse med bygging av omsorgsboliger tas ut av dette prosjektet. Status på prosjektet er at det gjenstår kr 9.8,- i prosjektet. Kostnaden med å skifte tak har vist seg å ha en kostnad på kr 5.,- per tak for boligene, ergo vil ikke de resterende midlene holde for å utføre alle oppgavene i prosjektet. Det resterende vil holde til å bytte tak på bolig, garasjen og stabburet. Kantinetaket, oppussing av boliger forøvrig, herunder beising vil ikke kunne dekkes av bevilgede midler. Kantinetaket har også vannlekkasjeskader som kun er midlertidig utbedret. Prosjekt 3 (tidligere 77) Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Skisser omsorgsboliger Prestfoss og Eggedal. Skisser nytt inngangsparti/heis Sigdalsheimen. Opprinnelig bevilgning på kr.,-. I 29 ble prosjektmidlene på kr 8.,- fra prosjekt 745/93 Utskifting oljetank ble overført prosjekt 77. Over budsjett 2 ble det bevilget kr 2.,-. Total er det bevilget kr 3.,-, Det meste av skisseunderlaget (omsorgsboliger i Prestoss og Eggedal og lindrende enhet/korttidsplasser og heis/nytt inngangsparti Sigdalsheimen) ble laget og presentert i 2. Våren 22 vil det bli jobbet med skissene til utvidelsen av Sigdalsheimen. Pris kr 56.,-. Prosjektet er ikke avsluttet per Prosjekt 3 (tidligere 88) Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti. Heis Sigdalsheimen. Denne er utdatert i forhold til dagens krav, og det ble i budsjett 2 vedtatt at denne skal skiftes ut. Jobben er konkurranseutsatt og avtale er signert med Heis- Tek. Jobben utføres i tidsrommet uke SIDE: 2

13 I forbindelse med bygging av omsorgsboliger og uteområdene rundt dagens hovedinngang, så bør hovedtrafikken til Sigdalsheimen føres vekk fra området tiltenkt uteområde for beboere og andre. Hovedinngangen flyttes til dagens inngang merket resepsjon. Det er innvilget investeringstilskudd hos Husbanken for nytt inngangsparti/heis. Tilskuddet er basert på en prosjektramme eks mva på kr.9.. Dette har gitt en utmåling av tilskudd på opptil kr 76. eks mva, som er 4 prosent av anleggskostnaden (prosjektrammen). Satsene til investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger ble endret fra 2. For sykehjem er det endret fra 3 prosent til 4 prosent av anleggskostnaden inklusive mva. For detaljer rundt hvordan dette beregnes vises det til Husbankens veileder til retningslinjer til investeringstilskudd. Vi har valgt å dele prosjektet i to deler; a) heis med alle tilpasninger dette medfører b) inngangsparti for øvrig. Dette for å ha bedre kontroll på kostnadene, og hva vi kan legge i inngangspartiet. Anbudskonkurransen høsten 2 viste oss at budsjettet vi inntil da hadde på heis (ca kr 9.,-) var for lavt beregnet. Det laveste anbudet var på kr.92.,- eks mva. Finansiering av prosjekt 3 er lån (opprinnelig ubrukte lånemidler) kr 9.,-, tilskudd kr 76.,-, salg av eiendom kr 24.,-. Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn.9.,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres prosentvis slik at denne hele tiden dekker 4 prosent. Kostnader per : kr 378.3,- (herunder første delbetaling på heis, 3 prosent) Prosjekt 33 (tidligere 87) Omsorgsboliger i Prestfoss (8 stk, 2 gamle går ut): Skisser er utarbeidet i prosjekt 3 (77). Arbeidsgruppe er etablert for arbeidet med omsorgsboliger. For detaljer, se egne saker. Prosjekteringsansvarlig ble valgt høsten 2 etter å ha gjennomført en begrenset konkurranse for prosjektering og byggeledelse: Olav Raddum i Raddum Prosjekt AS, og prosjekteringen i forkant av totalentreprise ble avsluttet Anbudskonkurranse på totalentreprisen ble gjennomført med anbudsåpning Byggestart totalentreprise er satt til med ferdigstillelse februar 22. Uteområdene vil bli opparbeidet våren 23. Kostnadsramma ble i budsjett 2 satt til kr 3.7. Lånebeløp er satt til kr.45.,-. Denne kostnadsramma er beregnet ut fra grovkalkyle fra arkitekt, men der sikkerhetsmarginer er trukket fra. Husbanken har fra 2 økt tilskuddsrammene til omsorgsboliger fra 2 prosent til 3 prosent av anleggskostnadene, oppad begrenset til kr 666 6,- per bolig (inkl mva). Investeringstilskuddet beregnes av anleggskostnader inklusive merverdiavgift. Vi har blitt bevilget tilskudd fra Husbanken på kr ,- inkl mva. Basert på det laveste anbudet vil vi ha en prosjektramme på kr 2.2.,- inkl mva. Oppsett finansiering: Låneopptak jfr ks vedtak:.45.,- Tilleggsfinansiering (lån):.39.,- Lånebehov i prosjektet:.454.,- Investeringstilskudd boliger: ,- (avrundet) Investeringstilskudd sanseh: 44.,- (usikker størrelse foreløpig) SIDE: 3

14 Sum prosjektkost eks mva: 6.6. Per er prosjekteringen i forkant av totalentreprise avsluttet. Påløpte kostnader per beløper seg til kr 324.6,-. Gjenstående i forhold til bevilget beløp per 3.2. er kr ,-. For nærmere detaljer om prosjektet, se følgende saker: hs 7/2 og fs 2/2. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial,. kvartal 22 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. /2 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial,. kvartal 22 tas til orientering. Eldrerådet behandlet saksnr. 6/2 den Behandling: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.mai 22 Knut Erik Kjemperud Møtesekretær SIDE: 4

15 Sak 7/2 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 2/546- Løpenr.: 69/2 Arkivnr.: 2 &4 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-2/8 Eldrerådet EL-2/7 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-2/8 Hovedutvalg for helse og sosial HS-2/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-2/ Hovedutvalget for næring og drift.5.22 ND-2/46 Administrasjonsutvalget AD-2/8 Formannskapet FS-2/29 Kommunestyret KS-2/43 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 2 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 2 tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding 2 Årsberetning 2 Sigdal kommune Regnskap 2 Sigdal kommune Saksutredning Vedlagt følger årsmelding for 2. Årsmeldingen 2 vil komme opp til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 5. juni. Hovedkonklusjoner og anførte prioriteringer fremover vil bli lagt til grunn for det videre planleggingsarbeidet på planområdet. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 2 tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 8/2 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Kommunens årsmelding for 2 tas til orientering. SIDE: 5

16 Sak 7/2 Eldrerådet behandlet saksnr. 7/2 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.mai 22 Knut Erik Kjemperud Møtesekretær SIDE: 6