Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, Kl.16:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post gunn.westnes@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar

2 Orienteringssaker: 1. Orientering v/magne Værholm om kommuneproposisjonen 2009 og revidert budsjett for Orientering v/randi Bergundhaugen om spørjeundersøkjing i regi av Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken 3. Statusrapport frå Sentrumsnemnda v/ordførar Øyvind Uren Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 44/2008 PS 45/2008 Godkjenning av innkalling PS 46/2008 Årsmelding 2007 Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 47/2008 Oppfølgjing av politiske vedtak 2007 PS 48/2008 PS 49/2008 PS 50/2008 PS 51/2008 PS 52/2008 PS 53/2008 PS 54/2008 PS 55/2008 PS 56/2008 Årsrekneskap Vestnes Kommune Reguleringsplan Fiksdal Iverbakken - godkjenning Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Godkjenning Kulturhuset Idahall - søknad om forskottering av spelemidlar Val til Storting og Sameting fastsetting av valdag Søknad om permisjon frå politiske verv - Ingrid Skjegstad Interkommunalt samarbeid om IKT innan Romsdalsregionen Interkommunalt samarbeid innan barnevernet i RORkommunane (Romsdal Regionråd) Vedtekter for dei kommunale skulefritidsordningane (SFO)

3 PS 44/2008 Godkjenning av innkalling

4 PS 45/2008 Godkjenning av protokoll frå siste møte

5 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2008/1000 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Årsmelding 2007 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2008 Kommunestyret /2008 Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2007 til vitande. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: Vestnes kommunestyre tek årsmeldinga for 2007 til vitande.

6 SAKSUTGREIING: 2

7 3 Innhald Side Innleiing 2 Administrasjonssjefens kommentarar 2 Folketal 5 Økonomi/rekneskapskommentarar 8 Innleiing 8 Driftsresultat Netto driftsresultat siste åra 10 Samanlikning budsjett og rekneskap 11 Driftsinntekter 12 Renter og avdrag 17 Netto driftsutgifter 20 Resultat på driftseiningsnivå 23 Investeringsbudsjett 24 Kommentarar til sektorane med KOSTRA tal Sentraladministrasjonen 26 Undervisning 30 Barnehage 34 Barnevern 37 Kommunehelse 38 Sosialtenesta 39 Pleie- og omsorg 40 Tekniske tenester 43 Årsmelding frå driftseiningane Barne- og ungdomstenestene 44 Tomrefjord skule 48 Tresfjord skule 50 Helland skule 52 Fiksdal oppvekstsenter 54 Vestnes kulturskule 56 Vestnes offentlege servicekontor 58 Vike barnehage 62 Tresfjord barnehage 64 Tomrefjord barnehage 66 Gardstunet barnehage 68 Helland barnehage 70 Heimetenestene 72 Vestnes sjukeheim/ Tresfjord trygdeheim 76 Myratunet 80 Hellandtunet 82 Vestnestunet 84 Skogstua 86 Karilia 88 Tekniske tenester 92

8 4 1. Innleiing I tillegg til rekneskap med noter og lovbestemt informasjonvert det lagt fram ei årsmelding frå administrasjonen. Årsmeldinga er m.a. ei utgreiing frå administrasjonen som presenterer og analyserer kommunens utvikling, spesielt faktorar som påverkar resulatat og finansiell stilling. Årsmeldinga er eit viktig informasjonsdokument. Det skal m.a. gje opplysningar om: Måloppnåing i forhold til sentralt og lokalt vedtekne handlingsplanar. Økonomiske nøkkeltal med informasjon om den økonomiske situasjonen i kommunen. Ressursbruk Ta opp kjende signal og utfordringar for tida framover. I årsmeldinga prøver vi å gje informasjon som vi meiner bør kome fram i eit slikt dokument, og som vi trur politikarane har interesse av. Det vert nok fokusert mykje på rekneskapskommentarar, men også andre forhold vert teke opp. I år har vi spesielt lagt vekt på informasjonen frå, og om, driftseiningane. Årsmeldingsrapport frå driftseiningane er standardisert i felles skjema. Det er prøvd lagt vekt på at informasjonen skal være kort og informativ. 2. Administrasjonssjefens kommentarar Vestnes kommune gjekk inn i året 2007 med eit positivt rekneskapsresultat. Det er alltid ei glede og ei lette når ein går inn i eit nytt år med drifta i balanse. Imidlertid såg både administrativ og politisk leiing mørke skyer i vente. Det er vanskeleg å formidle økonomisk nøkternheit etter eit år med overskot på ca 13 mill. kroner. Det er også krevande å køyre ei stram økonomisk linje i eit år med kommuneval. Ut frå dette er det svært gledeleg at drifta gjennom året 2007 gjekk nokolunde i balanse. Etter administrasjonssjefen si vurdering skuldast dette lojalitet og forståiing for dei økonomiske realitetane. Driftsleiarane tek sitt økonomiske ansvar svært alvorleg og prøver ut frå beste evne og vilje å kombinere dette med målsettingane om god personalomsorg og god og forsvarleg tenesteproduksjon. Dette er krevande. Organisatorisk var 2007 eit forholdsvis stabilt år. Av organisasjonsmessige utfordringar vil eg nemne arbeidet med å etablere NAV Vestnes og omorganisere vårt tidlegare sosialkontor, arbeidet med å sy saman den nye barne- og ungdomseininga (BUT), og utfordringane knytta til det å rekruttere rektor/driftsleiar ved vår største barne- og ungdomsskule. Elles har nok arbeidet med å etablere både midlertidige og faste barnehageplassar vore gjort unna i rekordfart, og vi er stolte av resultatet på dette området.

9 5 I 2007 vart det gjennomført èi felles vernerunde i heile organisasjonen. Arbeidsmiljøutvalet, der administrasjonssjefen var leiar i 2006/2007, stod for opplegget for vernerunden. Det vart utarbeidd felles spørjeskjema som gjekk både på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vernerunden vart gjennomført i eit samarbeid mellom driftsleiarane, 28 verneombod og vaktmesterane. Sett i forhold til at det er ca 800 arbeidstakarar i Vestnes kommune, så vart det eit svært stort arbeid å gå gjennom og systematisere funna. Administrasjonssjefen, tekniske tenester og hovudverneombod stod for arbeidet. Det gledelege var at det i arbeidsmiljøundersøkjinga hovudsakleg kom fram både trivsel og stoltheit over arbeidsplassen og arbeidsoppgåvene. Av negative faktorar kan eg nemne at svært mange arbeidstakarar opplever stress og tidspress i arbeidet sitt. Dette gjeld både i pleie- og omsorg og i skulen. I tenestene for utviklingshemma kom det meir fram at arbeidet medfører psykisk slitasje. I undersøkjinga av det fysiske arbeidsmiljøet vart det avdekt utfordringar som gjeld vedlikehald og ombyggingar. Dette danna grunnlaget for tekniske tenester si oppgradering av tiltaksplanar for kvart enkelt bygg. Administrasjonssjefen si tilråding til investeringsbudsjettet for 2008 hadde også i stor grad sitt utspring frå vernerunden. Oppfølgjinga av tiltaksplanane er avhengig av økonomiske ressursar til vedlikehald innan tekniske tenester. Det er også avhengig av at vi får arbeidsfolk til å utføre vedlikehaldsarbeid. Det vart i 2007 også gjennomført ei stor deltidsundersøkjing blant turnusarbeidande i Vestnes kommune. Knapt 300 tilsette svarte på eit spørjeskjema om uønska deltid, og i kva grad ein kunne vere positiv til alternative arbeidstidsordningar, det å ta meir utdanning og/eller det å vere villig til å skifte av arbeidsplass (eining) for å kunne få utvida stilling. Vi leigde inn hjelp frå Vestnes Næringsforum til å systematisere datamaterialet og legge det inn i eit dataprogram. Hovudfunna var at det er svært få i Vestnes kommune som berre har helgestillingar og som ønskjer heil stilling. Utfordringa ligg i at vi har mange tilsette i 40-60% stilling som ønskjer noko utviding. Funna har blitt presentert for driftsleiarar og organisasjonane, og vil bli lagt fram til politisk behandling denne våren vart nok det første året der ein på dei fleste område fullt ut fekk erfare presset i arbeidsmarknaden og manglande tilgang på arbeidskraft. Dette ga seg utslag i mangel på vikarar i barnehagane, skulane og ikkje minst i pleie- og omsorg. Det var krevande å kunne skaffe nok vikarar til å kunne tilby fagleg forsvarlege tenester sommaren Den kommunale forvaltninga får også på ein annan måte erfare verknadene av at næringslivet går godt og at den private velstanden aukar. Vi har store utfordringar med å ta unna alle bygningssakene og plan- og delingssakene med så kort saksbehandlingstid som vi idèelt sett skulle ønskje. Saksmengda på desse områda har auka med meir enn 20% dei siste 3 åra utan at vi har auka saksbehandlingskapasiteten vesentleg. Vi har også fått erfare at det har vore vanskelegare å få inn anbod både i vedlikehalds- og investeringsprosjekta våre.

10 6 I 2007 vart det gjennomført eit kjempeløft for å legge til rette for nytt saksbehandlingssystem og ny portal ved årsskiftet 07/08. Dette vart gjort med positiv velvilje frå dei tilsette, og vi hadde opplæring puljevis heile hausten. Dette fullførte i stor grad elektronisk samhandling mellom rådhuset og dei ytre einingane. Alle driftseiningane vart no samanknytta ved økonomi- og rekneskapssystem, telefoni og saksbehandlingssystem. Dette vil bli langt meir effektivt og samlande. Det må likevel poengterast at èi av einingane, servicekontoret, har fått nye og fleire arbeidsoppgåver ved at all post til alle einingar no må scannast inn og kvalitetssikrast i postmottaket som ligg til servicekontoret. Tidlegare har berre post til rådhuset vore scanna inn. VI er stolte over alt vi fekk gjennomført i Samstundes ser vi at kommunane blir tillagt stadig nye oppgåver utan at midlane følgjer med. Vi ser også at vi innan alle tenesteområde får strengare krav frå sentrale styresmakter når det gjeld elektronisk rapportering og dokumentasjon. Det har vore ein auke i statlege tilsyn. Tilsyna går for ein stor del inn på kvalitetssikring og internkontrollsystem både på fagområde, tenesteyting og HMS. Oppbygging av internkontrollsystem er ei svært omfattande oppgåve i ein så kompleks organisasjon som ei kommune er. Det vil vere lite effektivt at dette skal byggast opp separat i den einskilde eining. Vi har nok ikkje sett av nok ressursar til å bygge opp dette frå sentraladministrasjonen si side. Stillinga som skulle arbeide med internkontroll og HMS vart teke vekk ved siste nedskjering i Administrasjonssjefen oppmodar kommunestyret til å lese årsmeldinga nøye. Det er eit svært viktig dokument der vi får informasjon både om rekneskap og tenesteyting. Svært mange har bidratt til å legge informasjon inn i årsmeldinga. Hovudarbeidet har likevel vore gjennomført på ein ypperleg måte av økonomirådgjevar Magne Værholm.Vi ønskjer at årsmeldinga skal brukast som eit oppslagsverk heile året. Ut frå dette vert årsmeldinga, som eitt av få dokument gjennom året, kopiert og mangfaldiggjort på papir. Administrasjonssjefen er svært takksam for tilbakemeldingar og spørsmål knytta til rekneskap og drift slik at administrasjon og kommunestyre får eit felles grunnlag for vidareutvikling av dei kommunale tenestene i Vestnes. For kommunestyret vil årsmeldinga danne grunnlaget for å fatte gode strategiske beslutningar for budsjettåret Lukke til!!

11 3. Folketal 7 Innbyggjartal pr var Det er 116 fleire menn enn kvinner. I den yngste aldersgruppene opp til 60 år er det fleire menn enn kvinner, seinare flest kvinner. For dei over 90 år er det 17 menn og 39 kvinner. Det er ein auke på 32 frå året før, og ein positiv trend som vi må håpe kan fortsette. Det har vore følgjande befolkningsutvikling i 2007: Fødte 61 Døde 57 Fødselsoverskott 4 Utflytting (innanlands) 190 Innflytting (innanlands) 160 Nto utflytting - 30 Innvandring (frå utlandet) 70 Utvandring 12 Nto innvandring 58 Det er stor innvandring frå utlandet som er årssak til auken i folketalet i kommunen. Utan den hadde det nok også i 2007 vore nedgang. Fram til år 2000 var det ein årleg liten vekst i folketalet. Det stoppa opp og på 2000 talet har det mest vore nedgang. Det er spesielt nedgangen i fødselstalet som er årsak til nedgang i samla innbyggjartal Innbyggartal siste 18 år Diagram nr 1: Innbyggjartal sidan 1990

12 8 Fødselstal Størrelsen på fødselstal i ein kommune har stor innverknad på utviklinga og det tilbodet ein må planlegge. Først og fremst har det betydning for barnehage, grunnskule og skulefritidsordning. Fødselstal siste åra er som følgjer Fødselstal siste 17 år Diagram 2: Fødselstal siste 17 år Redusert fødselstal fører også til nedgang i antall barn som går i grunnskulen. Denne utviklinga har vi no sett nokre år og den vil fortsette i fleire år framover. Aldersgruppa 6 15 år er også den som gjev mykje i rammeoverføring, grunna forventa redusert antal barn vil inntektene til kommunen også gå ned i åra framover. Fødselstalet låg lenge på snitt 100 pr år. Frå 1998/1999 gjekk dette brått ned og har på 2000 talet ligge på under 70 fødslar pr. år. Dette er ei dramatisk endring når ein tenker på framtidig utvikling for kommunen.

13 Alderssamansetting 9 Alderssamansettinga siste åra har hatt følgjande utvikling: Endring tal % 0-5 år , år , år , år , år , år ,0 80 år og over , ,5 Endring av innbyggjartal ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 0-5 år 6-15 år år år år år 80 år og over Diagram 3: Endring i innbyggjartal Det er spesielt i aldersgruppa 0 5 år det har vore stor reduksjon siste åra, grunna lågt fødselstal. Dette er no også begynt å føre til reduksjon i aldersgruppa 6 15 år. I denne gruppa vil nedgangen fortsette i kommande år. Like alvorleg som nedgang i fødselstalet er nedgangen i aldersgruppa år. Her har det vore nedgang kvart år på 2000 talet. Det er denne gruppa som er ung og skal etablere seg og stifte kommunen i kommunen. Ei negativ utvikling. Det har ikkje vore endring i dei elste aldersgruppene, slik mange andre kommunar har hatt.

14 4. Økonomi Innleiing Rekneskapen for 2007 er ferdig avslutta og vert lagt fram for kommunestyre til godkjenning i eiga sak. Viser til denne for utfyllande informasjon. Administrasjonssjefen vil i årsmeldinga kommentere ein del forhold rundt drifta i 2007, og spesielt der det er avvik mellom vedteke budsjett og endeleg resultat. Netto driftsresultat Dette er resultat før bruk/avsetning til fond. Netto driftsresultat vart - Kr ,88 Resultatet tilsvarer - 1,1 % av driftsinntektene. I 2006 var det eit positivt resultat på 13,8 mill. kr, eller 3,4 % av driftsinntektene. Resultatet i 2007 er klart dårlegare enn året før. Fylkesmannen har som retningsliner at resultatet bør vere minst 3 %. Underskott 2007 Dette er endeleg resultat etter bruk/avsetning til fond. I 2007 var det ei netto bruk av fond på kr ,58. Rekneskapen viser etter bruk av fond eit rekneskapsmessig meiforbruk (underskott) på Kr ,30 Det er første året sidan 2003 at vi har hatt driftsunderskott. Årsak til underskott Kort oppsummert kan vi sei at årsak til underskottet er: Mindre statlege overføringar enn budsjettert 3,1 mill. kr Mindre avkastning av kraftfondet enn budsjettert 2,2 mill. kr Innsparing på drifta 3,1 mill. kr Statlege overføringar vart mindre enn budsjettert, men dette greidde vi å dekke inn ved at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre enn budsjettert. Sjølve drifta gjekk såleis i balanse, noko administrasjonssjefen er særs godt nøgd med. Det er mindre avkastning av kraftfondet som vert hovudårsak til underskott i 2007.

15 11 Forslag til inndekking av underskott I rekneskapssaka rår administrasjonssjefen til at uinndekka meirforbruk på vel 1,8 mill. kr vert dekka ved bruk rentereguleringsfond/bufferfond. Dette er eit fond som vart oppretta i Då vart 6,8 mill. kr av overskott 2006 avsatt til eit reservefond (bufferfond) for å kunne møte framtidige svingningar i avkastninga frå kapitalfondet. Vi hadde sjølvsagt vona at ein slapp å bruke av fondet allereie første året etter opprettinga. Prisjustering av kraftfondet Når sal av Tafjord kraft aksjane skjedde i 2001, og summen vart sett på fond, føresette kommunestyret årleg prisjustering av fondet. Ein del år er dette gjort, men ikkje nok til at fondet har samme verdi no som i Grunna underskott i 2007 kan vi heller ikkje avsette midlar til prisjustering no. Det burde vore avsatt minst 5,0 mill. kr. 4.2 Driftsresultat 2007 Driftsrekneskapen for 2007 viser følgjande hovudtal samanlikna mot budsjett: Rekneskap Budsjett Avvik Driftsinntekter, eksterne Driftsutgifter, nto Driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Totalresultat Rekneskapen viser eit uinndekka underskott på 1,8 mill. kr. Det var budsjettert med eit overskott på 0,3 mill. kr, slik at resultatet er 2,1 mill. kr dårlegare enn budsjettert. Eksterne driftsinntekter (overføring frå staten) var 3,1 mill. kr mindre enn budsjettert. Det er då gledeleg at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre enn budsjettert. Drifta, som er den delen vi har mogelegheit til å ha kontroll på, gjekk i balanse. Det er mindre avkastning av kapitalfondet som er årsak til underskottet i 2007.

16 Netto driftsresultat siste åra År Resultat Netto driftsresultat Mill. kr Diagram 4: Netto driftsresultat Netto driftsresultat har svinga mykje frå år til år. Det er ein klar tendens til at ein etter nokre år med overskott og stram økonomisk drift får underskudd. Det er mange årsaker til dette, også årsaker som kommunen ikkje har kontroll på. Men det er helt klart at det er vanskelegare å få forståelse for sparetiltak i år etter at ein har hatt overskott både frå innbyggjarar, tilsette og politikarar. Ein legg også merke til at det har vore underskott i alle år det er kommuneval, det er nok år det ikkje er lett å vedta vanskelege sparetiltak/reduksjonar. År 2007 var eit år det nok var vanskelegare enn vanleg å gjere framlegg om sparetiltak. Vi hadde stort overskott i 2006 og det var kommuneval.

17 Samanlikning budsjett og rekneskap Tabellen nedanfor viser i hovudtrekk kvar det var avvik mellom budsjett or rekneskap, og årsak til negativt rekneskapsresultat for kommunen. Driftsinntekter (Eksterne) Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Skatt Rammeoverføring Momskompensasjon Tilskott ressurskr. brukarar Vertskommunetilskott Tilskott nye barnehagepl Komp eldreutbygging m.m Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og utgifter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Rente/utbytta VEAS Renteinntekter Inntekter Renteutgifter Avdrag Nto. Finanskostnader Resultat Driftsinntekter, overføring frå staten, vart vel 3,0 mill. kr mindre enn budsjettert. Det vart dekka opp ved at driftsutgiftene vart tilsvarande mindre. Drifta i 2007 gjekk i balanse. Renter og avdrag vart som budsjettert. Avkastning på kraftfondet vart 2,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette er årsak til underskott i 2007.

18 4.5 - Driftsinntekter 14 Hovudoversikt Skatteinntekter 69,8 78,2 85,3 89,8 95,9 94,4 108,8 114,2 Rammetilskott 73, ,1 75,4 68,2 113,4 124,3 121,4 Vertskommunetilskott 90,5 87,5 90,5 94,3 97,2 57,1 57,4 54,9 Komm avg/refusjonar 91,2 103,3 85, ,4 100,5 116,1 Renter/utbytte 9,9 15,9 17,6 16,9 8,5 13,7 9,7 12,7 Tilsk ressurskr brukarar 7,7 5,8 4,9 4,2 Momskompensasjon 3,8 0,9 1 4,1 10,3 10,6 2,5 4,9 Kalk renter og avdrag 5,7 5,8 8,3 10,5 5,1 5,2 4,4 4,7 Inveseterings komp. 1,3 1,4 1,5 4,2 3,4 4,1 3,3 3,9 345, ,5 364,2 376,3 393,7 415,8 437 Frå 2005 vart det ei omlegging av vertskommunetilskottet. Delar av tilskottet vart lagt inn i rammeoverføringane. Det utgjer ca. 40,0 mill. kr for Vestnes. Dette er grunnen til den store auken i rammeoverføringa og tilsvarande reduksjon i vertskommunetilskottet. Sum statlege overføringar Ser vi på dei generelle statlege overføringane i lag får vi følgjande utvikling Skatteinntekter Rammeoverføring Vertskommunetilskott Samla Skatt og rammeoverføring auka mykje i 2006 grunna høg skatteinngang, som kommunane fekk beholde, og ei generell auke i overføringane til kommunane. Dette gav eit godt driftsår i 2006, og også stort overskudd for kommunen. I 2007 er det ikkje auke i dei statlege overføringane, når vi tek omsyn til løns- og prisauke er det ein reell reduksjon. Årsak er generelt mindre statleg overføring enn i For vår kommune er det nok først og fremst nedgang i barnetal og reduksjon i psykisk utviklingshemma som er årsaka. Dette er ei utvikling som vi har vore klar over i fleire år.

19 Skatteinntekter 15 Skatteinntektene er samansett av følgjande: Skatteinntekt, (kommunens andel av ordinær skatteinngang) kr ,- Selskapsskatt (utbet. I lag med rammeoverføring) kr ,- Inntektsutjevning, ein del av rammeoverføringa kr ,- Skatteinntektene, inkl. selskapsskatt, utgjer kr ,- pr. innbyggar, det tilsvarar 84,5 % av landsgjennomsnittet. Grunna at vi har så låg skatteinngang vert vi rekna som minsteinntektskommune. For å dekke inn ein del av dette får vi ekstra inntektsutjevning i rammeoverføringa. Samla vert skatt og inntekstutjevning kr ,- pr innbyggar, det utgjer 93,5 % av landsgjennomsnitt. Med nivå tilsvarande landsgjennomsnitt hadde vi fått knapt 7,0 mill. kr meir i inntekt. Med t.d. Haram kommune sitt nivå ville vi hatt 5,0 mill. meir i inntekt. Penger vi kunne brukt i drifta. Kapitalplassering Avkastning totalt Vestnes solgte i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS. Salssum etter skatt 142,3 mill. kr. Summen var første åra plassert i bank, seinare i fondsmarkedet, delvis aksjar, obligasjonar og pengemarkedsfond. Vi har engasjert 3 forvaltare som gjer arbeidet for kommunen. Føresetnaden var at kraftfondet skulle prisjusterast kvart år. Det har vi ikkje greidd. Markedsverdien av fondet var kr ,- (etter uttak av utbytte 2007). Samla fekk vi ei avkastning på 7,3 mill. kr. Det tilsvarar ei avkastning på knapt 5,0 %. Ved plassering av kapitalen i bank ville vi nok i snitt fått ca. 4,5 %. Det var imidlertid budsjettert med 9,5 mill. kr i avkastning, slik at det vart ei mindreinntekt på vel 2,2 mill. kr, og er hovudårsak til underskott i Avkastninga i 2007 var 7,7 mill. kr. Siste 3 åra har vi hatt ei avkastning på 24,4 mill. kr på kraftfondet. Hadde midlane vore plassert i bank vill vi fått ca 10,0 mill. kr mindre. Årsaka til dette positive resultatet er at det var svært låg rente i 2005 og 2006, og rimeleg god avkastning på fondsplasseringa. I 2008 kan resultatet bli helt anna, utviklinga 1. kvartal er negativ og vi har tapt delar av kapitalen.

20 16 Avkastning gjennom året Avkastninga varierer mykje frå månad til månad, det er også månader med negativ avkastning slik at tidlegare opptent avkastning vert redusert. Det er markedsverdi pr som er avgjerande for kor mykje som vert bokført som avkastning Avkastning pr. månad kroner Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Diagram 5: Avkastning pr. månad 2007 Avkastning kraftfond 2007 Avkastning Budsjett 1000 kroner Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Diagram 6: Avkastning gjennom året 2007 Forvaltarane har følgjande resultat Sum plassert Sum avkastning i % Sparebanken Møre ,14 Storebrand ,72 Dnb ,34

21 Utbytte frå kraftfond og energiverk m.m Tafjord kraft AS, utbytte Vestnes energi utbytte Rente kraftfond Utbytte kraftfond og energiverk Rente TK/kraftfond VEAS, utbytte 1000 kroner Diagram 7: Utbytte kraftfond og energiverk siste 10 år Avkastningen frå kraftfondet svingar mykje frå år til år, det har direkte samanheng med verdien på aksjefond og rentenivå. Etter at kommunestyet har vedtatt at ein større del av kapitalen skal plasserast i aksjar kan svingningane verte enno større. Vi må rekne med at det kan bli år med tap. Sett over nokre år bør avkastninga likevel bli større enn plassering i bank. Utbytte frå VEAS har vore rimeleg stabilt, men med ekstra stort utbytte i Vi har gjort oss heilt avhengig av desse inntektene i drifta av kommunen for å kunne gje det tenestenivået vi har i dag.

22 18 Eigeninntekter Statstilskott kommunale barnehagar 4,8 6 8,6 15,8 Trygderefusjon ved sjukefråvær 12,3 12,4 13,8 10,9 16,4 14,7 Refusjon fødselspenger 3,5 3,3 3,8 3,1 2,5 2,9 Leigeinntekter bustadar 9,3 8,7 9,1 8,9 9,1 9,3 Betaling pasienter på institusjon 6,8 7 7,9 8,5 8,8 9,8 Årsavgift kloakk 3,3 3,5 3,6 4 4,2 4,4 Renovasjonsavgift 3,5 3,9 3,9 3,9 3,6 4,2 Betaling frå foreldre 8barnehage, SFO) 4,3 4,2 5,3 5,5 5,4 7,6 Statstilskott til drift av barnehagar har auka svært mykje siste åra. Det har sjølvsagt samanheng med at vi har bygdt ut mange nye barnehageplassar og dermed meir i overføring frå staten. Auka kostnader med barnehagereforma skulle staten dekke. Auken i desse inntektene må ein sjå opp mot auken i utgiftene til drift av barnehagar. Barnehagereforma er etter administrasjonssjefens vurdering ei av dei få reformene stortinget har vedtatt og der det er overført midlar til kommunane som langt på veg dekker kostnadane.

23 19 Renter og avdrag Netto renteutg Avdrag Sum I tillegg til dei ordinære avdraga vart det i 2005 innfridd (innbetalt) lån på til saman 40,8 mill. kr ekstra i samband med at Vestnes energi AS innbetalte eit lån på 40,0 mill. kr til kommunen. Nedgangen i avdrag i 2006 har samanheng med ovannemnde ekstrainnbetaling av lån, det førte til 2,9 mill. kr mindre i årlege avdrag. Renter og avdrag Netto renteutg. Avdrag Sum kroner Diagram 8: Utvikling i renter og avdrag siste 10 år Sum renter og avdrag auka mykje fram til Åra gjekk renter og avdrag ned, og tok ein mindre del av kommunen sitt budsjett. Først og fremst grunna lågare rente. I slutten av 2005 vart låna nedbetalt ekstra med vel 40,0 mill. kr då VEAS tilbakebetalte eit lån dei hadde i kommunen. Det førte til at avdraga vart mindre i I 2007 auka renta kraftig. Renteutgiftene er 5,3 mill. kr høgre i 2007 enn i Ekstrakostnad som vi elles kunne brukt til drifta av kommunen.

24 20 Utvikling i kommunens lånegjeld Opptak av lån 11,1 49,5 59,5 116,7 9,6-28,3 24,3 30,4 Avdrag 13, ,2 10,6 14,3 14,1 11,4 11,5 Endring -2,4 36,5 45,3 106,1-4,7-42,4 12,9 18,9 Lånegjeld 190,1 226,6 271,9 377,9 373,2 330,8 343,8 362,7 Mill. kr Diagram 9: Lånegjeld Lånegjeld Samla lånegjeld pr var 362,7 mill. kr. Dette er ein auke på 18,9 mill. kr, eller 5,5 % frå Lånegjeld pr. innbyggar er kr ,-. Lånegjeld I offisiell stattestikk, der lån til vidareutlån er fråtrekt, har vi ei lånegjeld på kr ,-. Lånegjelda vår ligg over gjennomsnitt i fylket, kr ,-, og på landsbasis kr ,-.

25 21 Fordeling av kommunen sine lån Låna til kommunen er fordelt som følgjer: Lånesum ant. Mill. kr lån Rentebetingelser pr. mai 2008 Norges Kommunalbank 140,4 5 6,4 % Flytande Kommunekreditt AS 192,0 6 6,7 % Flytande Husbanken 30, lån på 21,0 mill. kr fast rente 2,7 % til , resten flytande rente I hovudsak er alle låna til kommunen knytt til flytande rente. Avdragstida er så lang som vi kan ha i.h.t. forskriftene, den er i snitt 32 år. Norges bank si styringsrente var 3,5 % i byrjinga av 2007 og 5,25 ved utgangen. Ein kraftig auke, som er årsak til auka rentekostnad for kommunen. Lån der renter/avdrag vert dekka av statstilskott/andre inntekter Ein del av låneopptaka gjeld prosjekt der vi får kompensert rente og delvis avdrag på låna frå staten eller at dei vert dekka ved kommunale avgifter og husleigeinntekter. Vi får dekka renter og delvis avdrag for 114,0 mill. kr av lånegjelda vår. I tillegg har vi 145,0 mill.kr plassert på fond. Her må vi kunne rekne med at avkastninga, sett over nokre år, vil følgje nokolunde svingningane i rentene. Det er då omlag 260,0 mill. kr (114,2 mill. kr + 145,0 mill. kr) som er sikra mot rentesvingning, og vel 100,0 mill. kr som ikkje er rentesikra. Vi tek såleis ikkje så store risikoar om renta er flytande.

26 Netto driftsutgifter 22 Kvar brukar vi pengane i % av (mill.kr) Rekneskap totalforbruket Sentraladm/fellesutg ,0 Grunnskule/PPT ,1 Barnehagedrift ,6 Kulturskulen ,4 Barne- og ungdomstenestene ,3 Kultur ,7 Helse ,1 Sosial ,5 Pleie- og omsorg ,1 Bustad/teknisk/veg ,0 Kyrkje ,7 Kjøp tenester Tremek , Mill. kr Sentraladm/fellesutg Barnehagedrift Grunnskule/PPT Kulturskulen Barne- og ungdoms... Diagram 9: Netto driftsutgifter sektorvis Netto driftsutgifter Kultur Helse Sosial Pleie- og omsorg Bustad/teknisk/veg Kyrkje Pleie- og omsorg er den klart største sektoren i kommunen med over halvparten av kommunen sitt nettoforbruk. Ansvarsreforma er medverkande årsak til dette. Grunnskuledrift er den andre store sektoren med vel 21 % av utgiftene. Pleie-/ omsorg og grunnskuledrift bruker aleine over 73 % av netto driftsutgifter.

27 23 Utvikling siste 4 år Auke Sentraladm/fellesutg ,0 Grunnskule/PPT ,8 Barnehagedrift ,2 Kulturskulen ,3 Barne- og ungdomstenestene ,9 Kultur ,7 Helse ,9 Sosial, NAV kommune ,9 Pleie- og omsorg ,4 Bustad/teknisk/veg ,5 Kyrkje ,6 Kjøp tenester Tremek , ,1 Endring i nto driftsutg Endring i % Sentraladm/fellesutg Grunnskule/PPT Barnehagedrift Kulturskulen Barne- og ungdomst. Diagram 10: Endring i nto. driftsutg sektorvis Kultur Helse Sosial, NAV kommune Pleie- og omsorg Bustad/teknisk/veg Kyrkje Samla er netto driftsutgifter auka med 13 % i perioden Konsumprisen har auka med 8 % i perioden, men lønsauken har vore betydeleg høgre, truleg nærare 20 %. Lønsutgiftene er den klart største delen utgifta i kommunal sektor, vil difor anslå at det har vore ein kostnadsauke på over 15 %. Det har nok såleis ikkje vore noko reell auke i kommunens utgifter dei siste 4 år. Barnehagesektoren er den sektoren som utan samanlikning har auka mest, frå 2,7 mill. kr i 2004 til 7,9 mill. kr i Dette har sjølvsagt samanheng med barnehagereforma og utbygging til full barnehagedekning. Barne- og ungdomstenestene har også hatt ein kraftig auke med 7,5 mill. kr eller 65 %. Utgiftene til barnevern er årsak til dette, dei auke frå 2,2 mill. kr i 2004 til 8,1 mill. kr i 2007.

28 24 Kva brukar vi pengane til (Artsgruppert hovudtal) Rundt 75 % av kommunen sine driftsutgifter er løn og sosiale utgifter. For mange av driftseiningane innan pleie- og omsorg og barnehage utgjer løn og sosiale utgifter over 90 % av kostnaden. For pleie- og omsorg samla utgjer det 86 % og for grunnskulen 85 % Løn faste stillingar 118,7 124,2 133,6 144,7 153,4 150,7 156,6 164,1 Arbeidsgjevaravgift 26,6 28,8 32,2 32,4 32,6 34,0 33,6 37,1 Pensjonspremie 12,2 18,2 24,4 21,7 25,3 29,5 26,6 26,3 Avtalefesta tillegg 13,6 13,6 15,6 16,0 18,0 19,2 20,9 22,4 Sjukevikarar 10,5 10,2 11,9 11,3 12,3 12,3 15,9 17,2 Ferievikarar 4,7 5,0 5,8 6,0 5,9 6,2 6,0 7,2 Ekstrahjelp 3,5 3,2 5,0 4,4 4,0 4,3 5,3 7,3 Løn vakante stillingar 4,8 5,3 3,9 3,7 3,7 4,1 4,8 Løn vikarar, perm. m/løn 3,4 3,6 5,2 4,9 2,6 2,5 2,1 2,6 Løn vikarar, perm u/løn 5,9 7,5 4,0 2,7 4,2 4,7 5,6 Overtid 1,8 2,1 2,9 2,1 1,9 1,6 2,1 2,1 Elektrisk energi 4,7 5,3 6,2 7,1 6,3 4,8 5,2 5,3 Matvarer 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 3,1 3,5 Inventar og utstyr 2,7 2,2 3,9 4,7 Leige- og leasing maskiner/utstyr 1,4 2,3 3,0 2,7 Løn til fast tilsette er utan samanlikning den største utgiftsposten. Legg også merke til at vi betaler over 37 mill. kr tilbake til staten i form av arbeidsgjevaravgift. Pensjonspremie har auka mykje frå år I 2000 utgjorde pensjonspremien 10,3 % av fast løn, i %. Sjukevikarutgiftene (eks. sosiale kostnader) er 17,2 mill. kr, medan refusjonane frå trygdekontoret er 14,7 mill. kr. Sjukefråvær kostar ikkje kommunen så mykje som mange trur. Årsak til dette er at ved sjukefråvær vert det ikkje alltid teke inn/eller redusert inntak av vikarar, samstundes som vikarane ofte har lågare løn. Mykje av sparetiltaka driftseiningane har gjort kjem frå redusert sjukevikarinntak. Men det er sjølvsagt mange andre uheldige følgjer ved sjukefråvær som ikkje kan målast i kroner, slik at det må ikkje oppfatttast som om vi bagateliserer sjukefråvær.

29 Resultat på driftseiningsnivå 25 Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik i Driftseining kroner og % Politisk styring Sentraladministrasjonen ,0 Servicekontor/bibliotek ,7 Fellesutgifter ,5 Sum sentraladm. m.m ,5 Fiksdal oppvekstsenter ,6 Tomrefjord skule ,1 Helland skule ,5 Tresfjord skule ,6 Fellesutg undervisning ,9 Sum grunnskule ,4 Tomrefjord barnehage ,9 Tresfjord barnehage ,8 Helland barnehage ,5 Vike barnehage ,0 Gardstunet barnehage ,3 Private barnehagar ,0 Sum barnehagar ,3 0 Heimetenestene ,9 Vestnes sjukeheim ,2 Hellandtunet ,4 Vestnestunet ,8 Tresfjordtunet ,8 Skogstua ,7 Bakketun ,3 Karilia ,6 Fellesutg. Plei- og omsorg ,6 Sum pleie- og omsorg ,4 Eigedomsdrift ,4 Tekniske tenester ,0 Sum tekniske tenester ,1 0 Vestnes kulturskule ,1 Kultur ,0 Helsevern ,6 NAV - sosial kommune ,9 Barne- og ungdomst ,9 Kyrkjelege formål ,4 Kjøp tenester Tremek ,0 Sum netto driftsutgifter ,0 - mindreforbruk (overskudd)

30 5. Investeringsbudsjett 26 I 2007 er det brukt 34,7 mill. kr på ordinære investeringar. Av investeringane er over 31,0 mill. kr finansiert ved låneopptak, resten ved tilskott og diverse sal av driftsmiddel og fast eigedom. Dei største prosjekta i 2007 har vore. Tomrefjord skule, arbeidsrom lærarar ,- Helland barnehage, nye barnehagen ,- NAV, opprusting/tilrettelegge lokaler ,- Tomrefjord, kunstgrasbane ,- IKT utbygging ,- For dei største prosjekta vert det utarbeidd eigne byggjerekneskap når dei er ferdig, truleg hausten Investeringsbudsjettet i 2007 var 37,6 mill. kr. Som ein ser ovanfor har ein brukt noko mindre enn godkjent. Det har samanheng med at ei rekkje prosjekt ikkje vart ferdig i 2007, nokre knapt oppstarta. På den andre side var det også mange prosjekt som det er gjeve løyving til tidlegare år som først er utført/gjort ferdig i Prosjekt godkjent tidlegare år, fullført i 2007: Fiksdal barnehage Helland barnehage, Ny brannstasjon, planlegging Pleie- og omsorg, dataprogram Industrifelt Tresfjord trygdeheim, dagsenter Adm. bygg Hellandheimen, renovering Mariebo/Oppigarden, uteområde Utbygging Hellandhaugen Gang og sykkelveg Krogsbakken Gangveg Fiksdal Brukt bil gartneri

31 27 Løyving 2007 Nedanfor følgjer ein oversikt over dei investeringsprosjekta som var godkjent i Oversikten viser løyving, brukt og kort statusrapport. Løyving Formål 2007 Brukt Tomrefjord skule, lærarrom Ferdig haust 2007, byggjerekneskap seinare Vestnes sjukeheim, fleire tiltak Startløyving, meir i 2008, arbeid pågår IKT, alle sektorar i kommunen Ein del av planlagt inv. Kjem først i 2008 Barnehage, ny Helland Arbeid haust 07 og vår 08, inflytting i juni 08 Midlertidig barnehage I bruk frå aug 07 og heile barnehageåret Opprusting V. Ressurssenter Starta planl, byggestart forventa haust 08 Veglys, skifte armatur og nyinvestering Ferdig uskifting, rimelegare enn rekna med Undervisning, lærebøker ny reform Restkjøp i 2008 Kjøpmannsgata, Planl. arb starta i 07 og pågårfortsatt i 08 Barnehagane, div bygningsm tiltak Vert gjort i 2008 Myra kulturhus, scene lyd/lys m.m Det meste ferdig utført Mindre trafikktryggingstiltak Skorgevik, renovering av veg Ferdig Avløp, renovering/nyanlegg Asfaltering Til gode løyving frå 06, bruk innanf. Budsjett Tekniske t., utsk. Traktor m/utstyr Noko overskr iht budsjett Brannvern, kjøp brukt brannbil bil til Vike Kyrkjene, rep., måling og utbedring Kyrkjegardane, utbetr. inkl. park plass NAV, opprusting av lokaler Sjå kommentar nedanfor Grunnkartoppdatering Sikring og opparb. av friluftsområde Tresfjord kyrkje, restløyving I hovudsak ferdig Tresfjordbrua, planleggingstilskott Årleg tilskott Tresfjord hestesenter, grunninv Tomrefjord, kunstgras restløyving Sluttfin godkj KST 22/07, byggjerekneskap seinare Ballbinge Daugstad Bygda med mer dekker mykje, kommunal andel , Opprusting av lokaler til NAV vart dyrare enn rekna med. Det har m.a. si årsak i at arbeidet vart meir omfattande enn først rekna med, planane frå NAV vart også endra undervegs. Spesielle krav frå staten, m.a. til ventillasjon, krevde ekstrakostnader. Måtte ha nytt ventillasjonsaggregat, var planlagt brukt eksisterande. Ein del av meirkostnaden skuldast også at samtidig som ein først var i gang med arbeid vart det gjort ein del arbeid som seinare kjem kommunehuset elles til gode. Det må her også nemnast at ein del av kostnaden til opprusting av lokaler til NAV var lagt inn i rammeoverføringane frå staten. NAV betaler husleige som dekker resten av kostnaden. Husleiga vart reforhandla og auka etter at det kom nye krav frå NAV som krevde ekstrakostnader.

32 28 Kommentarar til sektorane med KOSTRA tal Administrasjonssjefen har bede alle driftsleiarane kome med innspel til årsmeldinga med opplysningar om si driftseining. For å gjere informasjonen lettare tilgjengeleg og oversiktleg for politikarane vert det brukt felles skjema for alle. Skjemaene ligg vedlagt og desse gjev: god og utfyllande informasjon om driftseiningane informasjon om korleis året 2007 har vore økonomisk resultat viktige hendingar i året utfordringar for 2008 Administrasjonssjefen håper at politikarar, og andre, bruker desse skjemaene for å få god informasjon om organisering og drifta av kommunen. Administrasjonssjefen finn ikkje rett å kommentere informasjonen frå driftsleiarane, men vil nedanfor kort gje ein del informasjon av meir felles karakter og om sentraladministrasjonen som det ikkje er eiga årsmelding for. I tillegg er det med ein del KOSTRA tal som også kan gje god og viktig informasjon om drifta vår. Personale Vestnes kommune har i 2007 hatt ein stabil arbeidsstokk. Det er merkbart vanskelegare å skaffe vikarar og helgevaktstillingar innan pleie-og omsorg. Av fagstillingar er det vernepleiar- og førskulelærarstillingar som det er vanskelegast å rekruttere til. Vi har gjennom AMU sett eit ekstra fokus på sjukefråvær og arbeider vidare med temaet. Vi har òg arbeidd med seniorpolitiske tiltak og gjennomført undersøkelse om ufrivillig deltid ( viser til administrasjonssjefen sin oppsummering) 12 personar har gått av med pensjon, derav 4 på AFP. 25 personar er blitt uføretrygda, derav 21 personar i heile stillinga si. Vi har 20 tilsette som avslutta hjelpepleiararutdanning i Dei tok utdanninga i regi av Folkeuniversitetet og Vestnes kommune, støtta av Møre og Romsdal Fylke. Dette var ei deltids utdanning over to år. Kommunen har satsa på lærlingar og hadde 15 lærlingar inne i Av desse avslutta 2 personar utdanninga med bestått fagprøve i Lærlingane fordeler seg med; 7 lærlingar i omsorgsarbeiderfag 5 lærlingar i Barne-og ungdomsarbeiderfag ( 1 avslutta med fagbrev) 1 i aktivitørfaget 1 i kokkefaget 1 i IKT driftsfage (avslutta med fagbrev)

33 Sentraladministrasjonen Viser og til administrasjonssjefen sine kommentarar tidlegre i årsmeldinga. Rekneskapsavdeling Rekneskapsavdelinga består av 3 årsverk. Rekneskapsavdelinga har ansvaret for rekneskapsføringa og avlegging av kommunerekneskapen for interne formål til kommunestyret. I tillegg til rapportering til rapportering til KOSTRA for eksterne formål. 29 Kommunerekneskapen (intern og ekstern del) skal avsluttast innan 15.februar. For 2007 vart det rapportert til KOSTRA innan fristen, medan utarbeiding av internrekneskapen m/vedlegg og notar først vart sluttført 27.mars. Årsaka er at avslutningsarbeidet med den interne delen er særs arbeidskrevjande med vedlegg og notar. I 2005 innførte ein eletronisk handsaming av inngåande fakturaer. Neste steg er å innføre elektronisk faktura frå leverandørane. Då slepp ein mottak av papirfaktura og ein sparer fleire manuelle arbeidsprosessar/operasjoner i driftseiningane. Dette er ytterlegare effektiviseringstiltak. Dette vil ein sette i verk sommaren Eit ytterlegare neste steg er å innføre elektronisk handel/innkjøp/bestilling. Då er heile kjeda av innkjøp, bokføring og betaling digitalisert. I 2007 innførte vi også e-fakutra for kundar/innbyggjarar i Vestnes Kommune. Alle som mottek ein faktura frå kommunen kan heretter velje å motta denne elektronisk i sin nettbank. Vi har sett vekk tenesta med innkrevjing av kommunale krav til privat inkassoselskap. Her ser ein at kommunen sparer tid og ressursar samstundes som ein ser at ein større del av krava vert innfridd enn tidlegare. Ein kan fastslå at Vestnes Kommune ligg langt framme blant kommunar i fylket og mot privat næringsliv når det gjeld å ta i bruk elektroniske løysingar i det merkantile arbeidet for å oppnå effektive arbeidsprosessar. Lønn Lønsavdelinga har i utgangspunkt 1,5 årsverk. Det er ca 1100 lønsutbetalingar kvar månad. I tillegg til arbeid med ut løn til alle er det mykje arbeid med sjuke- og fødselspenger. Det gjeld m.a. registrering av sjukmeldingar eigenmeldingar, fødselspermisjon og innkrevjing refusjon frå NAV. Ein reknar med at dette utgjer arbeid tilsvarande 0,5 årsv. Ressursbruken på lønsavdelinga er redusert siste åra, i hovudsak som ein effekt av nytt lønssystem som vart innført Skatt Skatteavdelinga har 1,5 årsverk og har ansvar for skatteinnkrevjinga i kommunen. I 2007 gjekk ein over til heilt nytt dataprogram, bestemt frå sentrale myndigheiter. Mykje tid har gått til opplæring i dette systemet Beredskapstiltak, kultur m.m. Ei stilling i sentraladministrasjonen har ansvar for samfunnstryggleik, beredskap, kultursaker med spelemiddelordninga, valgjennomføring, sekretær for fleire råd med mer. Det er utruleg viktig for administrasjonen å ha ein saksbehandlar som kan brukast til mange ulike oppgåver. Administrasjonssjefen føler sterkt behov for å ha hatt ei saksbehandlarstilling til som kunne ta oppgåver som dukkar opp undervegs.

34 30 IKT IKT avdelinga har 2 årsverk, i tillegg har ein i periodar lærling. Desse yter hjelp og tenester til dei fleste driftseiningane og er særs viktig for å holde eit omfattande dataanlegg i drift. I 2007 har det vore mykje ekstra arbeid grunna overgang til nytt saksbehandlingssystem, og andre dataprogram. Planarbeid Av fullførte reguleringsplanar i 2007 kan nemnast: Rekdal, privat (Fisch & Schlafen) Solstrand, privat industriområde Tomrefjellet, hytteplan Vik Industriområde, endring Kollen Aust, nytt lite bustadområde Prestegardsjordet, endring bustadfelt Sylteråket, nytt lite bustadområde B12 Tresfjord sentrum, endring for utviding av næringsareal Gjermundnes Nord, industriområde Ikkje fullførte planar pr : Skredsikring Tomrefjord (ferdig 2008) Lervågen (ferdig 2008) Bjerkaneset, camping m.v.(venta ferdig 2008, dersom avkjørsel vert avklart) Masseuttak Furneset (Venta ferdig 2008) Helland sentrum sør (venta ferdig 2008) Tettstadutvikling (vedtak nødvendig av omsyn til å sikre fylkeskommunalt tilskott) Tomt til ny brannstasjon (vedtak nødvendig av omsyn til varsel om dagmulkt DSB) Gangveg Helset (ferdig 2008) Masseuttak Gjermundnes (venta ferdig 2009) Øvrige kommentarar: Planane om masseuttaka på Furneset og Gjermundnes er omfattande og tidkrevande Nemnd for rullering av kommunedelplan Vestnes er ikkje kome i gang Strategi bør leggast for rullering av kommuneplanen, med mål om vedtak 2010 Byggjesaksarbeid I løpet av 2007 er det registrert 358 forskjellige tiltak, (auke på 10 % frå 2006), som er fordelt på følgjande sakstyper: Garasjer og uthus Naust Einebustadar + tomansb Næringsbygg Meldingssaker, (t.d minde påbygg) Div. søknader, (t.d. større påbygg) Deling av grunneigedom Div. uspes. Søknader Hytter saker er lagt fram for det faste planutvalet. Dei fleste av sakene er det behandlingsgebyr på. I 2007 tok vi inn kr ,- i slikt gebyr. Gebyret dekker i heilheit utg. til saksbehandler på plan- og bygning. På meldingssaker og enkle tiltak er det lovpålagt 3 veker frister for behandling, desse vert prioriterte. Elles er behandlingstida frå 4 12 veker, noko avhengig av årstida. (Lengst behandlingstid fram mot sommaren). Stor saksmengde gir lengre behandlingstid for uprioriterte saker og store etterslep.

35 Landbruk Avdelinga består av 1,6 årsverk. Derav jordbruksansvarleg i 100 % stilling og ein konsulent landbruk i 60 % stilling. 31 Det har som tidligare vore stor aktivitet innafor landbruket i kommunen og fleire byggeprosjekt tilknytta husdyrproduksjon har søkt om finansiering frå Innovasjon Norge. Den lokale landbruksmynda fungerar i slike saker som veiledar for søkjarane. Totalkostnaden for desse prosjekta var om lag 2 millioner kroner. I høve til produksjonstilskot var det om lag 115 brukarar som i snitt søkte om midlar for dei 2 søknadsomgangane (jan og aug). Totalt vart det utbetalt mill kr i produksjonstilskot og avløysar tilskot til gardbrukarane i kommunen. I tillegg vert det utbetalt kr til lokale SMIL-tiltak og 50 gardbrukarar søkte om tilskot gjennom RMP, med ei total utbetaling på om lag kr. Utmark, i høve til tidligare år var det i 2007ein liten nedgang i talet på scooterløyve. Totalt vart det gitt dispensasjon til 13 løyve I tillegg vart det innvilga 2 løyver for bruk av terrenggåande rullestol. Vilt, det vart i 2007 tildelt 459 fellingsløyve for hjort, og felt 366 dyr. Dette ein auke frå tidligare år. Fisk, kommunen er lite engasjert i fiskeforvaltningstiltak for vatn og vassdrag i kommunen. Skogforvaltning Etter mange år med liten aktivitet der hogsten har vore mindre enn tilveksten, har auka etterspørsel og betre prisar ført til meir hogst. I 2007 vart det hogd ca 3000 m3 med gran og furu for sal. Med auka hogst følgjer også auka aktivitet som til dømes bygging av vegar, nyplanting, gjødsling og skjøtsel av ungskog. I 2007 vart det løyvd tilskott til plantekjøp/planting av gran/furu, og til andre skjøtseltiltak med til saman kr ,-. Det vart gjeve løyve til bygging av skogsveg for traktor i Misfjordlia og det vart løyvd kr ,- i statstilskott til bygging av allereie godkjent skogsbilveg mellom Villa og Krogset. Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto utg adm/fellesutg i % av tot. utg 6,8 9,5 9 10,2 9,8 10,8 Løn adm/fellesutg. I % av tot.utg 4,8 8,8 8,4 10,4 7,5 9,4 Administrasjon og fellesutgifter tek mindre andel av totale utgifter enn i andre kommunar. Noko av dette skuldast nok ansvarsreforma, men sjølv korrigert for dette har vi nok liten administrasjon.

36 Undervisning 32 Innleiing Vestnes kommune hadde 906 grunnskuleelevar hausten Av desse gjekk 40 ved Vike friskule. Hausten 2007 var det 104 lærarar tilsett i dei kommunale grunnskulane våre, medan talet på årsverk var om lag 86. Talet på kontaktlærarar hausten 2007 var 71 4 årsverk blir utført av lærarar utan godkjent utdanning. Det er gjort enkeltvedtak om spesialundervisning for i alt 76 elevar (inkl. Vike friskule). Dette utgjer 8,2% av elevmassen som er godt over landsgjennomsnittet (6,9%) og gjennomsnittet for fylket (6,9%). Skuleassistentane hadde til saman 12,5 årsverk, medan i alt 27 personar arbeidde i SFO. Av desse var det berre 2 menn. Tala frå KOSTRA viser at Vestnes kommune har hatt litt høgare driftsutgifter pr. elev enn dei kommunane det er naturleg å samanlikne seg med. Overskotet i kommunen i 2006 gjorde at nedskjeringa i rammetimetalet, som hadde vore vanleg dei siste åra, ikkje blei gjennomført i 2007 budsjettet. Dette verkar også inn på gruppestorleikane både på barnesteget og på ungdomssteget. Kostratala viser at Vestnes også har hatt noko større vaksentettleik i skulen i 2007 enn andre samanliknbare kommunar. Brukarundersøkingar Alle grunnskulane deltek i brukarundersøkingar for elevar, foreldre og lærarar. I brukarundersøkingane kjem det fram mykje positivt om tilhøva i grunnskulane, og dette må ein byggje vidare på. Dette gjeld mellom anna trivsel, fysisk miljø og eit generelt positivt syn på kor viktig skule og utdanning er. Samstundes får ein sjølvsagt også signal om at ein har eit forbetringspotensiale på andre område. Analysen av resultata skal vere med på å danne grunnlag for det vidare arbeidet med å utvikle enda betre kvalitet i opplæringa. Læringsutbytte Nasjonale prøver Hausten 2007 blei det gjennomført nasjonale prøver i lesing på norsk, lesing på engelsk og i rekning for 5. og 8. årssteg. Resultata frå dei nasjonale prøvene skal gje eit bilete av kor godt elevane har utvikla grunnleggjande dugleik på tvers av fag når det gjeld lesing på norsk og rekning. Når det gjeld engelsk, viser dei grad av oppnådd kompetanse i høve til kompetansmåla i læreplanen for faget. Resultata i engesk for 5. årssteg viser at Vestnes kommune ligg omtrent på landsgjennomsnittet. For 8. årssteg er resutatet noko under gjennomsnittet for landet. I rekning viser resultata at Vestnes kommune ligg noko under landsgjennomsnittet både på 5. og 8. årssteg. Det same gjeld resultata i lesing for 5. årssteg, medan 8. årssteg ligg omtrent på gjennomsnittet for landet. Resultata har vore drøfta mellom skuleleiarane og kommunen og mellom lærarar og skuleleiing på den enkelte skulen. Dei føresette har fått innblikk i resultat for den enkelte eleven. Resultata blir lagt til grunn for det vidare arbeidet med kvalitetsutvikling.

37 33 Karakterane til avgangselevane Den sist tilgjengelege karakterstatistikken viser at standpunktkarakterane i norsk hovudmål har eit gjennomsnitt på 3,6 for elevane i Vestnes, medan landsgjennomsnittet er 3,9. Eksamenskarakterane samsvarer derimot godt med landsgjennomsnittet som er 3,6. Er det lærarane jamt over i landet som er for snille når standpunktkarakterane skal setjast, eller er lærarane i Vestnes for strenge? Når det gjeld norsk sidemål, ligg både standpunktkarakterane (3,9) og eksmenskarakterane (3,6) Vestneselevane over landsgjennomsnittet (3,7 og 3,3). Resultata i matematikk er som gjennomsnittet for landet både når det gjeld eksamen (3,1) og standpunkt (3,4). Engelsk standpunkt: Vestnes 3,7. Landet 3,8. Eksamensresultata i engelsk : Vestnes 3,4. Landet 3,6 Dersom ein ønskjer å vite meir om læringsutbytte, resultat frå brukarundersøkingane og ressursinnsats i skulen, kan ein gå inn på nettadressa Satsingsområde i 2007 Tilpassa opplæring Bruk av IKT gjennom vidare arbeid med læringsplattforma PedIT. To skular deltek også i prosjektet Lærande nettverk saman med 10 andre skular i fylket Satsing på realfaga etter- og vidareutdanning av lærarar Det andre framandspråket vidareutanning av lærarar i spansk Prosjekt leksehjelp Arbeid med lokale læreplanar Utdannings- og yrkesrettleiing knytt til Propgramfag for val. Ein lærar tek vidareutdanning innanfor dette fagområdet og han har nedsett lesetid for å fungere som pedagogisk rettleiar i faget Dette har vore ei felles satsing i kommunen. I tillegg har grunnskulane eigne satsingsområde, jf.utviklingsplanane på skulane sine heimesider.

38 34 Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år Lønsutgifter grunnskule, pr. elev Elevar pr årsverk 9,0 10,1 10,6 9,6 9,6 12,4 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 68,5 97,1 95,3 80,9 92,6 92,5 Elevar pr komm skule Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 11,8 12,5 13,2 13,1 10,4 15 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,9 14,6 14,9 12,6 12,5 17,1 Timer spes underv i % av tot lærart. 15,5 13,7 15,2 12,8 15,6 11,1 Andel elevar som får spes undervisn 8,4 5,7 6,3 6,4 7,3 3,3 Andel elevar som får skuleskyss 42,7 29,5 24,1 53,1 24,3 16,8 Overgang til vidaregåande skule 98,4 97,6 96,4 95, ,7 Gj. Snitt grunnskulepoeng 38,3 38,9 34,2 38,3 38,2 39,7 Kostnaden pr elev i grunnskulen er litt høgre enn gjennomsnitt i fylket. På SfO og kulturskule bruker vi langt meir enn gjennomsnitt og også mykje meir enn nabokommunane gjer. Elevar pr. årsverk er mindre enn gjennomsnitt og det tyder på at vi, tross sparetiltak, har rimeleg god lærardekning. Gruppestørrelsen er heller ikkje spesielt stor. Ut frå KOSTRA tala må ein kunne hevde at skulesektoren, samanlikna med andre kommunar, vert godt prioritert og har rimeleg gode vilkår. Derimot er det negativt at antall barn i 1-3 klasse er så lågt i forhold til barn 8-10 klasse. Årsak er sjølvsagt at det har vore låge fødselstal seinare tid og at det i åra framover vert små kull som startar i grunnskulen medan store kull sluttar. Barnetalet i grunnskulen vil gå kraftig ned.

39 35 Det kan også være av interesse å sjå utviklinga av KOSTRA tala dei siste 6 åra. Dei er som følgjer Endring Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb ,4 Nto. Utgifter SFO, pr. innbyggar ,6 Nto. Utgifter kulturskule, pr. innb ,4 Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år ,1 Nto. Utg SFO pr innbyggar 6-15 år ,1 Nto utg kulturskule, pr innb 6-15 år ,4 Lønsutgifter grunnskule, pr. elev ,2 Elevar pr årsverk 10,4 10,6 10,4 10,3 10 9,0-13,5 Ant elevar i årstrinn i % av elevar i årstrinn 102,5 89,4 79,1 72,4 64,2 68,5-33,2 Elevar pr komm skule ,8 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 12,9 13,4 13,5 12,7 11,8 Gj snitt gruppestørrelse årstrinn 11,8 13,3 13,5 13,6 12,9 Kostnaden i grunnskulen har nok hatt stor reell auke i perioden når vi tek omsyn til lønsauke og auka timetal i skulen. Derimot har har kostnaden i kulturskulen auka kraftig, sjølv om vi tek omsyn til at 2007 var noko spesielt med avskriving av tap på uteståande krav. Elevar pr årsverk har gått ned og gruppestørrelsen har også gått ned siste åra. Antall elevar pr skule gjekk opp etter at ein la ned nokre av dei små skulane. Elles merkar vi oss her den negative utviklinga i ant. barn i 1-3 klasse i forhold til barn i 8-10 klasse.

40 36 Barnehagane Vestnes kommune har i dag 8 barnehagar, 6 kommunale 2 private. Med tilsaman 352 plassar. Vi har følgjande barnehagar: Kommunale barnehagar Fiksdal barnehage 24 plassar Tomrefjord barnehage 36 plassar Gardstunet barnehage 42 plassar Helland barnehage, ordinær 78 plassar midlertidig 42 plassar 54 plasser i ny barne h. vår 08 Tresfjord barnehage 24 plassar Vike barnehage 24 plassar 30 frå haust plassar Private barnehagar Tryggheim barnehage 48 plassar Skorgen barnehage 34 plassar 82 plassar Dei private barnehagane har driftsavtale med kommunen og samarbeidet har fungert godt i mange år. Barnehageopptaket 2007 Planlegginga av ny barnehage på Helland starta allereie vinteren 2006/2007, rett etter at ny avdeling på Helland samt ny barnehage i Fiksdal var ferdig. Vi hadde først håpa at den nye barnehagen skulle bli ferdig til januar 2008, men den vil bli innflytta no i mai Hovudopptaket 1. mars 2007: Søknaden til hovudopptaket i 2007 var mykje større enn venta. 111 barn søkte Dei søkte om til saman 155 plassar 83 barn var under 3 år Vi hadde ca 60 plassar for lite Det kom inn fleire søknadar utover våren og sommaren Regjeringa sin definisjon på full barnehagedekning var Alle som søkjer til hovudfristen skal ha plass før nyttår Det vart oppretta 29 nye plassar i eksisterande barnehagane i kommunen, men dette var ikkje nok.

41 37 Midlertidig barnehage i Vestnes ressurssenter For å avhjelpe på situasjonen med lang venteliste på barnehageplass vedtok kommunestyret i møte , sak KST 42/07, å opprette midlertidig barnehage i hovudetasjen på Vestnes ressurssenter. Målsettinga var å gje tilbud til alle som hadde søkt om barnehageplass. Det vart løyvd 1,5 mill. kr til formålet. Midlertidig barnehage, med 42 plassar, var klar til å takast i bruk ved oppstart av nytt barnehageår august Både foreldre, barn og dei tilsette har vore svært nøgd med dei flotte og store lokalane dette barnehageåret Administrasjonssjefen vil nytte høve til å gje honnør til alle som arbeidde aktivt for å få til dette, både politikarar, tilsette på Vestnes ressurssenter og Helland barnehage både den eksisterande og midlertidige. Dispensasjonar Det har vore vanskeleg å skaffe nok førskulelærarar også dette året. Den enorme veksten avplassar i august 2007 gjorde det ekstra vanskeleg. Utbygging og mellombels barnehage på Helland gjorde at førskulelærarar i distrikta søkte seg til sentrum og det har difor vore godt med førskulelærarar i denne delen av kommunen, mens i distrikta har det vist seg vanskeleg å få kvalifiserte personar. Vi trur at ein av grunnane til dette er at folk synes det er positivt å arbeide i eit større fagleg miljø. For vår halvåret 2007 var det søkt og innvilga dispensasjonar for til saman 3,3 årsverk og for haust halvåret 2007 var det søkt og innvilga dispensasjonar for til saman 3,6 årsverk. Ressursar til barn med nedsett funksjonsevne Det vart delt ut ,- i ekstra ressursar i høve barn med nedsett funksjonsevne i Tildelingane vart nytta til ei generell styrking av personalet i høve tilrettelegging og tiltak i høve barn med særlege behov og nedsett funksjonsevne. Ca av dette var tilskot frå staten. Oppsummering noko av det som har skjedd i 2007: Mellombels barnehage på Helland, Ressurssenteret. Planlegging og bygging av ny 3-avdelingsbarnehage på Helland Tryggheim barnehage bygde på og utvida barnegruppa med 8 plassar i desember Skorgen barnehage renoverte kjellaren og utvida med 12 småbarnsplassar i august Vike barnehage tok inn 3 fleire plassar og starta samarbeid med sfo om bruken av areal Gardstunet barnehage utvida med 6 plassar frå august 07 etter påbygging. Plan og byggenemnda for barnehagar starta med planar for opprusting Vike barnehage og Tomrefjord barnehage. Nytt administrasjonsprogram for barnehageopptaket vert kjøpt inn og installert i november. Dette letta arbeidet med opptak, fakturering og kontroll av kontantstøtta. Arbeid med implementering av ny rammeplan har gått heile året Kompetanseutviklingsplan med tema Barns rett til medverknad var laga saman med Nesset og Rauma. Prosjektet skal gå i heile 2008.

42 38 Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,8 85,8 84,7 84,4 86,1 93,7 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 69,8 68,9 69,6 63,1 69,2 84,5 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 98,6 96,4 94,7 97,3 96,6 99,5 Andel barn med meir enn 33 timarpr veke 64, ,8 71,4 72,9 91,6 Andel barn med mindre enn 33 timar pr veke 35, ,2 28,6 27,1 8,4 Oppfhaldstimar pr veke Andel ansatte med førskuleutdanning 25,3 29,5 32,2 21,1 28,2 30,3 Andel styrarar og ped pers med førskuleutd 76,7 82,6 84,6 64, ,5 Tal for kostnader i barnehage er ikkje teke med no. Det er noko feil i rapportering av reknskapstal for Vestnes kommune. Desse vert retta opp og informasjon om dette seinare. KOSTRA tal, med utvikling over 6 år Endring Andel barn 1-5 år med barnehageplass 64,4 66,1 68,3 66,0 77,1 86,8 34,8 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 27,4 31,1 35,8 27,5 49,7 69,8 154,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 84,4 89,9 89,4 90,9 97,5 98,6 16,8 Andel barn med meir enn 33 timarpr veke 33,7 40,7 51,5 58,2 60,1 64,7 92,0 Andel barn med mindre enn 33 timar pr veke 66,3 59,3 48,5 41,8 39,9 35,3-46,8 Opphaldstimar pr årsverk ,6 Andel ansatte med førskuleutdanning 25,0 24,7 24,7 21,4 23,3 25,3 1,2 Andel styrarar og ped pers med førskuleutd 79,2 90,0 85,7 75,0 73,1 76,7-3,2 Andelen av barna i dei ulike årsklassane har auka siste åra. No ligg vi på gjennomsnitt. Det var i 2007 når vi også tok i bruk midlertidig barnehage at vi greidde å gje tilbud til alle som ønska plass. Men andelen som mindre enn full plass er fortsatt høgre i Vestnes enn i andre kommunar. Når fleire vil ha full plass, vil kan det føre til behov for fleire barnehageplassar. Andel styrarar og pedagogisk perssonale som har førskuleutdanning er lågare enn landsgjennomsnitt. Eit problem som også vert peika på i årsmeldingane frå driftsleiarane.

43 Barnevern 39 Barnevern har eit meirforbruk på over kr ,-, sjølv etter at ei høgding av budsjettet med med 1,0 mill. kr i løpet av året. Utgiftene til barnevern har auka kraftig siste åra, frå 2,2 mill. kr i 2004 til 9,6 mill. kr i Auken frå 2006 til 2007 var knapt 1,5 mill. kr, eller 17,%. Fleire tunge barnevernsaker/russaker og auke i talet på fosterheimsplasserte og barn plassert i institusjon er medverkande årsaker til denne kraftige auken i seinare år. Det er spesielt følgjande kostnadsarter soom har hatt stor auke: Løn fosterheim Støttekontakt Førebyggjande tiltak Utgifter fosterheim Kjøp tenester fylkesk./stat Juridisk bistand Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutgifter pr innbyggar Nto driftsutgifter pr innb 0-17 år Nto driftsutgifer pr barn i barnevernet Andel nto driftsutg til saksbehandling 26,5 31,7 32,6 40,1 40,1 33,9 Barn med undersøkelse/ tiltak pr årsv 24 23,8 19,4 22,6 23,1 16,6 Andel barn med barnev tiltak pr innb 0-17 år 7,3 4,3 3,8 4,8 5,6 3,1 Andel undersøkelse som fører til tiltak 73,5 54,8 49,9 87, ,2 Stillinger m/fagutdanning pr 1000 barn ,9 2,3 2,6 2,8 2,5 2,2 Andel undersøkelser m/beh tid over 3 mnd 26,5 17,4 16,6 18,8 15,1 8,2 Utgiftene til barnevern er høg i Vestnes samanlikna mot andre kommunar. Kostnaden pr. barn er derimot ikkje mykje høgre enn gjennomsnitt i fylket, og lågare enn landsgjennomsnitt. Årsak til at barnevernskostnaden samla er høg hos oss er at vi har langt fleire barn med tiltak enn det som er gjennomsnitt.

44 40 Kommunehelse Etter omorganisering i 2007 er helsestasjon og jordmorteneste overført til barne- og ungdomsavdelinga, helsevern no ei lita driftseining. I hovudsak ansvar for drift av legesenter, legevaktordning og fysioterapiteneste. Budsjett på ca 6,5 mill. kr. Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutg pr innbyggar Lege årsverk pr innbyggarar 11,4 9,1 9,1 10,6 8,8 Fysioterapiårsv. Pr innb 5,4 8,7 8,7 10,6 12,9 Legetime pr uke pr bebuar sjukeheim 0,21 0,26 0,31 0,2 0,19 Gjennomsnittleg listelengde Kostnadane med drift av helsevern i kommunen ligg nokulunde som gjennomsnitt i fylket, litt over landsgjennomsnitt. Vi har rimeleg god legedekning, det gjennspeilar seg også i at listelengda for legane i Vestnes er mindre enn gjennomsnitt. Fysioterapitenesta er derimot godt under gjennomsnitt.

45 41 Sosialtenesta Det tradisjonelle sosialkontoret i Vestnes vart omorganisert i løpet av Gjennom heile året arbeidde ei styringsgruppe for oppretting av NAV Vestnes. Styringsgruppa var samansett av NAV-direktøren for Møre og Romsdal, administrasjonssjefen i Vestnes, ein prosjektleiar, og èin representant for dei tilsette. Samarbeidsavtale mellom NAV stat og Vestnes kommune vart vedteken i Vestnes kommunestyre i juni Etter dette vart dei tre forvaltningsområda sosialtenesta i kommunen, NAV trygd og NAV arbeid gradvis samanvevd. Kommunen sine tenester som er lagt til NAV er : økonomisk sosialhjelp, bustader til vanskelegstilte, økonomisk rådgjeving, rusomsorg, og delar av psykiatritenesta; deriblant psykiatrisk sjukepleiar og dagsenter. Barnevernet og sosiale tenester for barn og ungdom vart lagt til Barne- og ungdomstenestene. Forvaltning og drift av avlastning og støttekontakttenester vart overført delvis til Heimetenestene og delvis til Tenester for utviklingshemma. Leiar for NAV er underlagt både statleg leiing og administrasjonssjefen. Frå 2008 skal NAV-leiar rapportere som andre driftsleiarar med eiga årsmelding Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutgifter pr innbyggar Nto driftsutg pr innb år Nto utg økonomisk sosialhjelp pr innbyggar Sosialhjelpmottakarar Andel i forhold til innbyggarar 1,4 1,9 2,3 2 1,2 2,3 Årsverk i sosialtenesta 4,5 5,1 9,7 5,1 7,5 31 Årsverk pr 1000 innbyggarar 0,7 0,75 0,98 0,69 0,87 1,28 Snitt utbet pr stønadsmånad Snitt stønadslengde 4,4 4,1 4,2 5,3 3,4 6,3 Sosialutgiftene i Vestnes er låg samanlikna med andre mange kommunar og langt under landsgjennomsnittet. Også økonomisk sosialhjelp er låg, og sum utbetalt pr. månad er lågare enn snittet. Andel sosialhjelpmottakarar i kommunen er også låg, det er nok mykje av grunnen til at vi har låge kostnader på dette området.

46 Pleie- og omsorg 42 Institusjonsdrifta Ant. plassar i institusjon og omsorgsbustadar pr Antall plassar Vestnes sjukeheim 42 Tresfjord trygdeheim 27 Mariebo/Oppigarden 16 Rehabiliteringsavd 6 Brukt av sjukeheimen Institusjonsplassar 91 Helland omsorgsbustadar 31 Aktivitetssenteret, bustadar 6 Omsorgshusvære Øverbu 3 Omsorgshusvære 40 Samla plassar innan eldreomsorga 131 I tillegg har vi Ivartun med 12 sjukeheimsplassar for psykisk utviklingshemma. Vi har og nær 80 husvære bygdt for psykisk utviklingshemma. Vi har ei dekning av institusjonsplassar og omsorgshusvære, i antall, som ligg over regjeringa si målsetting. På institusjonsplassar er vi 3. beste kommune i Møre og Romsdal når det gjeld dekning (2006 tal). Derimot er det meir usikkert korleis kvaliteten på plassane er i forhold til andre kommunar. Spesielt Tresfjord trygdeheim, men også sjukeheimen, er gamle og stettar ikkje lenger dei krava ein set til moderne og gode institusjonsplassar. Det har ikkje vore lang venteliste på sjukeheimsplass i Stort sett har dei som har fysisk behov for sjukeheimsplass fått det. Men det har vore noko strammar siste del av året og då vanskelegare å få plass til dei som har behov. Husværa på Senior Plaza er god avlastning for behovet for sjukeheimsplassar. Her vert det gitt heildøgns tilbud, mange av dei som bur her har stort hjelpebehov og mottek mykje tenester frå heimetenestene. Mange måtte hatt institusjonsplass dersom vi ikkje hadde hatt tilbud om slike omsorgsbustader. Størst press er det nok for å få plass til senil demente. Her har nok ein del måtte bu heime lenger enn det som er ynskjeleg grunna at ein ikkje har hatt ledig plass på Mariebo/Oppigarden. Dette fører til at heimetenestene må bruke forholdsmessig stor ressurs og det kan være ekstra belastning på dei pårørande. Det er eit klart behov for å ha fleire plassar tilavlastning/korttidsopphald. Undersøkelsen blant eldre, som vart ferdig no i 2008, viser elles at det er få som meiner å ha behov for sjukeheimsplass. Det er imidlertid eit behov/ynskje om aldersheimsplassar.

47 Institusjonane har i 2007 hatt følgjande ant. liggedøgn 43 Ant. liggedøgn Utnyttings- Kostnad grad pr plass Vestnes sjukeheim , ,- Tresfjord trygdeheim , ,- Ivartun , ,- Mariebo , ,- Oppigarden , ,- Dei 6 romma på rehabiliteringsavdelinga (aktivitetsbygget) vart frå 2007 underlagt Vestnes sjukeheim og vert no drive som ein del av sjukeheimen. Heimetenestene Heimetenestene er ei av dei største driftseiningane i kommunen, med eit budsjett på over 26,0 mill. kr. Det er 52 årsverk i driftseininga. Om lag 190 brukarar får tenester frå heimetenestene. Tilbudet er både heimehjelp, heimesjukepleie, aktivitetstilbud/dagtilbud for eldre, rehabilitering m.m.. Dei har også ansvar for tilbudet i Senior Plaza og aktivitetsbygget. Dette er ei driftseining der aktivitetsnivået, og behovet for tenester, kan variere gjennom året og også frå år til år. Viser til nærare og utfyllande opplysningar i årsmeldinga frå heimetenesten. PU Antall psykisk utviklingshemma som høyrer inn under ansvarsreforma vart redusert med 3 i Ved årsskiftet var det 76 stykker. Ved årsskiftet var det 6 7 ledige husvære på forskjellige bueiningar. Det vert gjennomført flyttingar i 2008 slik at vi får frigjort minst 2 hus som då kan nyttast til andre føremål. Psykiatrimidlar Kommunen fekk i ,2 mill. kr i øyremerka midlar til psykiatriføremål. Dei er brukt til ulike formål, nemner m.a.: Kompetanseheving, vidareutd. I psykiatri kr ,- Heimehjelp, psykiatri kr ,- Dagsenter psykiatri, demente kr ,- Helsestasjon for ungdom kr ,- Barnevern, 1 stilling kr ,- Psykiatriske sjukepleiarar, 1,5 årsverk kr ,-

48 44 Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Lønsutgifter pr årsverk Sjukefråvær 10,4 12,4 12,2 14,0 10,0 14,3 Nto utg institusjon pr innb Nto utg instit. pr innb over 80 år Nto utg pr institusjonsplass Plasser i inst i % av innb over 80 år 26,5 20,3 18,5 24,7 16,5 18,4 Plasser i inst og omsorgsbustader i % av innb over 80 år 37,3 32,0 29,0 29,0 21,0 21,0 Andel bebuarar på institusj under 67 årj 8,1 10,3 11,9 12,8 Andel bebuarar på institusj over 80 år 70,7 77,9 73,8 83,2 85,7 71,1 Andel innb over 67 år som bur på inst 10,2 7,1 6,1 10,2 6,1 6,8 Andel innb over 80 år som bur på inst 20,4 14,9 13,9 20, ,6 Andel inst bebuarar på langtidsopphald 86,9 82,2 81,3 91, ,6 Andel bebuarar på tidsbegrensa opphald 13,1 18,9 20,2 8, ,4 Andel demente plassar i skjerma avd 15,2 18,7 21,5 26,9 16,3 12,6 Antall plassar avsatt til kortidsopphald 2,9 12,9 14,5 15,4 5,4 14,8 Andel plassar i einerom 94,3 93,9 92, ,4 Andel plasser med eige bad/wc 38,1 71,6 64,7 63,1 83,7 85,7 Grunna ansvarsreforma, unormal stor andel psykisk utviklingshemma, vert mange av KOSTRA tala for pleie- og omsorg umogeleg å samanlikne mot andre kommunar. Tala ovanfor er tal som er samanlignbare, ein del av tala er korrigert har vi korrigert for å få samanlignbare med andre kommunar. Lønskostnaden pr. årsverk i PO er noko lågare enn andre kommunar, det har nok samanheng med at andelen ufaglært er større hos oss enn mange andre (grunna ansvarsreforma). Vi har god dekning av institusjonsplassar og omsorgshusvære. Ein større andel av våre eldre bur på institusjon enn i ein snittkommune. Grunna god institusjonsdekning bruker vi også meir på institusjonsdrift pr. innbyggar enn gjennomsnitt. Kostnaden pr. plass er derimot ikkje over snittet. Sjølv om vi har stor andel institusjonsplassar er det få plassar som vert til kortids- /avlastningsopphald. Det er nok eit ynskje om at ein hadde greidd i ha fleire korttidsplassar. Ein bør også merke seg at andel av institusjonsplassar som har eige bad/wc er betydeleg lågare enn andre kommunar. Det seier nok noko om kvaliteten på institusjonsplassane våre.

49 45 Teknisk sektor Teknisk sektor er einomgattande og mangslungen sektor. Den omfattar m.a. all bustaddrift og vedlikehald, avløp, brannvern, kommunale vegar, oppmåling. Brutto driftsutgifter er 73,0 mill. kr, den klart største driftseininga i kommunen. Netto utgiftene til sektoren er derimot berre 6,0 mill. kr. Årsak er at ein stor del av sektorens kostnader vert finansiert ved husleige og kommunale avgifter. Viser til årsmelding frå driftsleiar for nærare opplysningar om sektoren. Nokre KOSTRA tal Møre og Landet Vestnes Romsdal eks. Oslo Rauma Haram Molde Nto driftsutg komm veier pr innb Lengde komm veier i km pr 1000 innb 12,1 11,1 9 16,5 12,3 7,4 Brutto utgifter pr km Brutto utg pr km miljø/trafikksikkerh Årsgebyr feiing Årsgebyr renovasjon Årsgebyr avløp Tilknytningsgebyr, låg sats Nto utg brannvern Ant utrykningaer pr 1000 innbyggarar 8,8 6,5 9,7 4,4 5,9 15,9 Saksgebyr oppføring bustad Gj snitt saksbeh tid, vedt. Reguleringspl Gj snitt saksbeh tid, byggesaker Gj snitt saksbehtid, kartforretning Vi har meir kommunal veg pr. innbyggar enn gjennomsnitt. Men likevel er kostnaden pr. innbyggar mindre enn gjennomsnitt. Vi bruker mindre til vegformål, kan nok ha samanheng med at løyving til asfaltering har vore på eit lågt nivå (og delvis ført på investeringsbudsjettet). Utgiftene til brannvern ligg også over gjennomsnittet. Gebyra vår er om lag som gjennomsnitt, nokre ligg lågare.

50 46 Årsmelding for 2007 Namn på driftseininga: Barne- og ungdomstenestene - driftsleiar Helene Brendeløkken 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barneverntenesta Lov om barnevern Helsestasjonen Lov om Helsetenester - Førebyggande helseteneste til gravide, barn/ unge 0 20 år og deira familiar - Skulehelsetenesta, - Helsestasjon for ungdom Pedagogisk-psykologisk teneste Opplæringslova 5-6 Sosiale tenester for barn og unge Lov om sosiale tenester, kap. 4 Vestnes Ressurssenter - Spesialpedagogisk hjelp til førskulebarn Opplæringslova Grunnskule/ spesialundervisning for vaksne Opplæringslova 4A-1/ 4A-2 - Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Introduksjonslova 17,18,19 - Sal av tenester til grunnskulen inkl. koordinatorstilling for elevar ved Helland skule som bur ved Kollen ungdomsbase. - Sal av tenester til fylket vidaregåande skule Stillingar: Barne- og ungdomstenestene administrasjon: Driftsleiar 100 % st. Barneverntenesta: Godkjende årsverk : 4,9 st. Antal på tilsette : 6 Fordelt på faggrupper : Barnevernspedagogar, sekretær Helsestasjonen: Godkjende årsverk : 4,87 st. Antal på tilsette : 6 Fordelt på faggrupper : Helsesøstre, jordmor, familierettleiar, legesekretær, helsestasjonslege, skulelege, lege i Helsestasjon for ungdom Pedagogisk-psykologisk teneste: Godkjende årsverk: 4,7 st., inkl. ass.dr.leiar og 40% sal av tenester til fylket Antal på tilsette : 5 Fordelt på faggrupper : Spesialpedagogar, logoped, psykolog, sekretær Sosiale tenester for barn og unge: Godkjende årsverk : 2,4st + ekstra(kariplassen)+ 3,7st (Hagneset) Antal på tilsette : = 12 Fordelt på faggrupper : Helsesøster, hjelpepleiarar, assistentar Vestnes Ressurssenter: Godkjende årsverk : 10,8 st. Antal på tilsette : 13 Fordelt på faggrupper : Spesialpedagogar, migrasjonslærarar, lærarar, miljøarbeidarar, sekretær Brukarar: Barneverntenesta: Mottatte meldingar vår/ haust : 34/ 8 ( ny oppl. i gml sak ble registrert Nye undersøkingar vår/ haust : 32/ 6 som ny melding våren 2007 ) Tal barn i hjelpetiltak vår/ haust : 83/ 81 ( 8 mellom år ) Tal barn under omsorg : 8 ( institusjon/ fosterheim ) Totalt i tiltak pr og : 92/ 90 Helsestasjonen: Brukarane av Helsestasjonen er alle barn, unge og familiar i Vestnes kommune. I tillegg har jordmor har oppfølging før barnet er fødd.

51 Pedagogisk-psykologisk teneste: Pedagogisk-psykologisk teneste har 255 aktive individsaker. I tillegg kjem ca. 40 aktive systemsaker. 47 Sosiale tenester for barn og unge: Foreldre til 7 barn/ unge har avlastning i kommunal avlastningsbustad. Foreldre til 7 barn har avlastning i besøksheim; totalt 18 døgn pr. mnd. 9 barn har støttekontakt; totalt 32 timar pr. mnd. Omsorgsløn; totalt 44 % stilling. Vestnes Ressurssenter vår/ haust 2007: vår/ haust Tal førskulebarn med spesialpedagogisk hjelp: 7 / 11 Tal elevar i grunnskulealder sal av tenester : Tal elevar vidaregåande skule sal av tenester : 4 / 3 Tal grunnskulespes.underv for vaksne i 2007: 3 / 1 Tal vaksne innvandrarar med statsrefusjon: 29 / 34 Tal vaksne innvandrarar betalingselevar: 22 / 29 Norskkurs til bedrifter: 1 bedrift 16 deltakarar 2. Kort orientering om driftseininga Barne- og ungdomstenestene vart etablert som eiga driftseining Driftseininga skal gi heilskaplege og koordinerte tenester for barn, unge og deira familiar. I tillegg skal driftseininga gjennom Vestnes Ressurssenter gi opplæring til vaksne;- grunnskuleopplæring, spesialundervisning, norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrarar. Kvart fagområde har ein fagansvarleg som sit i leiarteamet. Hjelpetenestene er etablert i tverrfaglege team som er geografisk inndelt; i vest, midt og aust. Kvart team består av pp-rådgjevar, barnevernspedagog og helsesøster. Teama har møte 1,5 time annankvar veke med psykolog og familierettleiar tilgjengeleg for konsultasjon. Skular, barnehagar og foreldre kan henvise saker til Barne- og ungdomstenestene. Dersom dei signerer ei samtykkeerklæring, kan saka drøftast i aktuelt team. Familien får ein kontaktperson som koordinerer tenestene og har ansvar for evt. individuell plan. Teama har vore ute og presentert driftseininga i barnehagane og på skulane. Tidleg intervensjon er eit viktig prinsipp for alle fagområda. Då er Helsestasjonen sine fagpersonar i ein viktig posisjon for å varsle når det er barn som treng særskild oppfølging frå fleire fagområde. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap Budsjett Avvik / 2412 PP- tenesten Administrativ leiing Vestnes Ressurssenter Helsestasjonen og Jordmortenesta Barneverntenesta Sosiale tenester for barn og unge SUM Barne- og ungdomstenestene

52 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): 48 Vedr. administrativ leiing: Merkantile stillingar/legesekretær på fagområda vart ført på dette kapittel. Dette vart korrigert før kostrarapporteringa, da desse stillingane er knytt opp mot fagområda og skal belastast der. Helsestasjonen: Overskridingane skuldast at ein såg føre seg ei 50% vakant stilling i Då det synte seg at det gjekk ut over lovpålagte oppgåver, greip politikarane inn. Vikarar vart tatt inn utan at ekstra midlar vart tilført. Barneverntenesta: Overskridingane skuldast fleire institusjonsplasseringar enn normalt i Institusjonane ligg i Trøndelagsfylka noe som, i tillegg til det kvar institusjonsplass kostar, gir store reiseutgifter for saksbehandlarar og familien. Elles eit uoversikteleg driftsår innan Barneverntenesta i Sosiale tenester for barn og unge: Overskridingane skuldast utviding av stillingar og tilsetting av høgskuleutdanna personell for å gi betre tilbod til ressurskrevjande brukarar. Elles vart utgifter til besøksheimar, støttekontakt-tenesta og omsorgløn ikkje vart tatt med når ansvaret vart overført denne eininga i 1. september i Driftsåret 2007 vart spesielt for alle fagområde pga ny organisering. Utfordringane har vore store for å få oversikt over 5 ulike lovverk og sjå korleis budsjetta må byggjast opp for å stette krava som kvart av dei aktuelle lovverka, set. 4. Driftsåret 2007 Barneverntenesta arbeider aktivt med å sortere ut kva som er barnevern etter lova og prioritere dei sakene som krev tett oppfølging, utarbeide gode rutinar for saksbehandling på fagområdet, gode rutinar for tverrfagleg samarbeid og system for internkontroll. Spesielle satsnings-område er oppfølging av barn plassert i fosterheim og av ungdomar som skal ha oppfølging etter fylte 18 år. Arbeid med interkommunalt samarbeid gjennom ROR har vore prioritert. Helsestasjonen hadde vakanse i stilling. Av den grunn vart enkelt oppgåver ikkje utførte ein periode, m.a. treffetider på skulane. Spesielle satsningsområde: - Fokus på psykisk helse blant barn og unge; oppfølging av familiar gjennom individuell rettleiing og tverrfagleg samarbeid. Familierettleiar er mest involvert, men også helsesøstre og jordmor. - Rettleiing til par som slit og er i prosess med samlivsbrot. - Familiar med minoritetsspråkleg bakgrunn. - Fedme-epidemien overvektige barn og unge. Pedagogisk-psykologisk teneste - Spesielle satsningsområde: - Prioritere saker kva saker må ha oppfølging frå PP-tenesta? - Sette av tid til rettleiing slik at skulane og barnehagane kan føre arbeidet vidare i ein del saker. - Vere med å utvikle kvalitetssystem som gjer at ein fangar opp utfordringar tidleg, jfr. prinsippet om tidleg intervensjon. Vestnes Ressurssenter - Spesielle satsningsområde: Når det gjeld minoritetsspråklege, har ressurssenteret i 2007 prøvd ut Familielæring for foreldre og barn (prosjektrapport ligg føre), norskkurs der ein kjøper deltakarane fri frå jobb ved hjelp av prosjektmidlar frå UDI/ IMDI (prosjektrapport ligg føre), i tillegg til norskkurs for innvandrarar på gamal refusjonsordning, på ny ordning (NIR) med rett og plikt, betalingskurs til private arbeidsinnvandrarar og til bedrifter. Ordninga med høve til innslusing/ tilvenning i lita gruppe ved Vestnes Ressurssenter før overgangen til Helland skule for elevar som bur ved Kollen ungdomsbase, er ei spesiell ordning i Vestnes kommune. Den fungerer godt, og den blir tilrådd som organiseringsmodell til andre kommunar som har tilsvarande institusjon i sin kommune. Avlastningsbustadene har tatt inn nye brukargrupper m.a. avlastning til barn/ unge i barneverns - tiltak. Ein annan kommune fekk kjøpe sommaravlastning som ei forsøksordning i Viktige hendingar i 2007 Barneverntenesta: - har flytta inn i nye lokale som p.g.a. dårleg lydisolering, ikkje er eigna for denne verksemda - alle fagpersonane har deltatt på kurs i Familieråd - 2 fagpersonar tar vidareutdanning innan barnevern - kursing vedr. barn i krise

53 49 - aktiv deltaking i ROR-prosjektet/ interkommunalt samarbeid innan barnevern Helsestasjonen: - Ei helsesøster tar vidareutdanning i psykisk helsearbeid. - Helsestasjonen fekk oppgradert fagsystemet og dataløysingane elles. - Familierettleiar og psykolog deltok på kurs om psykisk helse i Oslo. Pedagogisk-psykologisk teneste: Ny avtale med fylket frå 1. august 2007 kjøp av 40% st. til oppfølging av Gj.vgs. 3 personar deltok på fylkeskonferanse for pp-tilsette i Geiranger 2 personar deltok på konferanse om utviklingsarbeid i vidaregåande opplæring. 1 person deltok på nasjonal pp-konferanse. Elles kurs i LOGOS, Språkpakken, om ADHD, om Asberger, Vestnes Ressurssenter: Ein spesialpedagog studerer til Mastergrad i Nynorsk skriftspråkkultur. Ein tilsett med minoritetsspråkleg bakgrunn startar på siste året i lærarutdanning hausten Kurs på fagområda minoritetsspråkleg opplæring og ADHD/ sosiale-emosjonelle. I august 2007 flytta mellombels barnehage inn i hovudetasjen i bygget. Det ga utfordringar for drifta. Undervisningslokale i Furulikjellaren vart alternativt arena i tillegg til underetasjen i bygget. Sosiale tenester for barn og unge: I avlastningsbustaden på Hagneset har ein tatt inn brukarar som før har hatt private avlastningtilbod og støttetiltak i form av besøksheim, støttekontakt og leksehjelp. Det er ei positiv utvikling i høve samordning av tenester ved bruk av fast tilsett personell og oppfølging til desse i form av rettleiing og kurs. Det er elles økonomisk gunstig. Alle i Barne- og ungdomstenestene var samla på personalseminar på Ona i juni 2007 skjønnsmidlar frå fylket. Hovudvekta var lagt på evaluering innan fagområda samt planlegging av hausten I fellesøkta vart planane lagt i høve tverrfaglege geografisk inndelte team. I kurset Gode samtaler med barn deltok personar frå dei ulike fagområda. På Visma Unique sitt brukarmøte i Ålesund deltok ein repr. for kvart fagsystem ( ppi, bvpro, hspro + Sampro). 6. Utfordringar for 2008 Barne- og ungdomstenestene vil i 2008 prioritere følgjande utviklingsområde: Utvikling av driftseininga gjennom ein grundig evalueringsprosess som startar på kvart fagområde og vidare inn i samla personalmøte som grunnlag for organisasjonsutviklinga. Tettare samarbeid mellom fagområda gjennom vidareutvikling av tverrfaglege team. Innlemming av personalet i Avlastningsbustadene i felles personalmøte. Få i gang gruppetiltak til foreldre og /eller barn/ unge på følgjande prioriterte tema: - Psykisk helse blant barn og unge/ Barn og unge med psykisk sjuke foreldre - Asberger, autisme, ADHD, liknande diagnoser innan autismespekteret - Barn og unge med taleflytproblem Vere med å arbeide fram gode rutinar for Kriseberedskap, m.a. gjennom å etablere ei funksjonell psykososial innsatsgruppe med gode rutinar for sin innsats. Lage informasjonsbrosjyre og distribuere til aktuelle målgrupper Få gode rutinar for utarbeiding og justering av Individuell plan for dei som har behov for langvarige og koordinerte tenester. Bidra til å få etablert gode rutinar for mottak av minoritetsspråklege familiar. Vere med og støtte opp om arbeidet med å få etablert gode rutinar for arbeid med språkutvikling i barnehagane, jfr. prinsippet om tidleg intervensjon. Etablere god budsjettkontroll: Innan Barneverntenesta blir det rydda i høve gamle saker, så advokatutgiftene blir høge i samband med fleire Fylkesnemndsaker. I tillegg blir tala på fosterheimsplasserte barn nær dobla,- det er ein trend over heile landet fleire barn inn under off. omsorg. Byggjeprosjektet ombygging av Vestnes Ressurssenter. Halde nær kontakt med arkitekt og konsulentar gjennom arbeid i plan-og byggjenemnda.

54 Tomrefjord skule - driftsleiar Are Elvevoll 50 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/ Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Skule/skulefritid Stillingar: Godkjende årsverk Antal på tilsette Ev. fordelt på faggrupper : 35 årsverk : 51 personar : 1.Pedagogisk personell 30 årsverk 2. Ass skule/sfo og leiar sfo 4,4 års 3. Kontorfullmektig 0,6 årsverk Brukarar: Antal elevar : 300 elevar pr. 10.april 2007 Antal barn i SFO : 42 born 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: 1-10.skule med skulefritidsordning Rektor Are Elvevold Undervisningsinspektør Arild Hustad Skulerådgjevar Njaal Furland Sosiallærar Audbjørg G.Lippert Arbeidsleiar SFO Rigmor Hustad Lærarane er organisert i 3 team: Teamleiar småskulesteget: Unni Øverås Teamleiar mellomsteget : Marianne Røvik Teamleiar ungdomssteget: Jørgen Torp 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2111 Tomrefjord skule Tomrefjord SFO Balanse totalt: +24 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Rekneskap og budsjett er i balanse. ( kr.)

55 51 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder: Fungert godt: 1. System med innlegg av vikarressurs fast i postane fungerer godt. 2. Samarbeid i team fungerer godt 3. Samarbeid med foreldre/føresette er godt. 4. Vi har utvida stilling til kontorfulmektig til 60 % (frå 45 %) 5. Vidareutdanning for 5 lærarar i spansk, matematikk og naturfag. Fungert mindre godt: 1. Det er for lite ressursar til tilpassa opplæring. Dei fleste timane går til spesialundervisning etter enkeltvedtak. 2. Lærarane og administrasjonen opplever å få stadig nye oppgåver. Krav til dokumentasjon har økt mykje. Mange føler at det går ut over tid til for-og etterarbeid av undervisningstimane. For administrasjonen vert det mindre tid til pedagogisk leiing. 3. Innføring av nye system som Pedit,Pas og ephorte er positivt, men i innføringsfasen bruker ein ekstra tid pga. at ein ikkje kjenner systema godt nok. Spesielle satsingsområder: Leseopplæring,tilpassa opplæring, Pedit, læreplan 2006 og fysisk aktivitet og kosthald. (Sjå elles kvalitets- utviklingsplan for Tomrefjord skule.) 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Positivt:1. At kontorarbeidsplassane for lærarane blei ferdig i desember At Tomrefjord skule greidde å halde budsjettet i Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: 1. Halde fram med innføring av ny læreplan 2006 med så god kvalitet som råd. 2. Lukkast så godt som råd i å nå visjonen vår: Alle skal trivast og lære mykje på Tomrefjord skule.

56 52 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Tresfjord skule - driftsleiar Håvard Siem 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Stillingar: Godkjende årsverk assistent Antal på tilsette Brukarar: Antal elevar : 142 Antal barn i SFO : 15 :17 lærar,1,75 reinhald, 0,5 kontor,3 : 33 inkl. tilsette i permisjon 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Tresfjord skule er ein 1-10 skule som driv grunnskuleopplæring etter Opplæringslova for elevar frå den austre del av kommunen. Det er ein markant nedgang i elevtalet i åra framover. Neste år vil det vere 7 klassar med eit 4- delt barnesteg ved skulen. Komande skuleår vil bli det siste året med elevar frå Skorgen krins. På ungdomssteget kjem det elevar frå Vike friskule. Elevar frå Daugstad krins som skal begynne på skulen, ser etter kvart ut til i større grad å begynne på Vike friskule. Dette er eit nytt fenomen som truleg skuldast at borna har gått i den kommunale barnehagen på Vike friskule tidlegare. Dei kjenner på den måten både borna på Vike, skulen dei vel å gå på og lærarane på skulen frå før og føler kanskje såleis at dette blir ein naturleg stad å gå på skulen. Barnehageopptaket for born på Daugstad vil truleg virke inn på val av skulestad. Går borna i barnehagen i Tresfjord fell det naturleg å starte ved Tresfjord skule. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik Tresfjord skule ,5% 2152 Tresfjord SFO %

57 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): 53 Større inntekter enn venta + at skulen etter søknad fekk ekstraløyvingar på ca kr pga ressurskrevjande elevar som kom til i perioden, gjorde at driftseininga totalt kom ut med eit mindreforbruk. Tresfjord skule hadde eit mindreforbruk på ca kr, dvs eit forbruk på ca 97% av budsjettet. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Året 2007 har for Tresfjord skule vore prega av at det er innført ein ny læreplan i grunnskulen- Kunnskapsløftet. Mykje av fellestida har gått med til arbeidet med lokale læreplanar- både i kommunale læreplangrupper og seinare i faggrupper ved eigen skule. Vi er godt i gang med arbeidet, men mykje står att. Utfordringa blir å kunne setje av nok tid til anna viktig planarbeid og andre samarbeidsoppgåver. Skulen har i fleire år hatt skulemiljøet som satsingsområde. Dette året har det blitt utarbeidd ein ny, revidert handlingsplan mot mobbing der alle brukargruppene har delteke. I dette arbeidet hadde skulen to læringsøkter med førelesar frå høgskulen i Volda- både til tilsette og til tillitsvalde foreldre. Planen vidare er at Vestnes kommune skal skulere konflikthandterarar ved kvar skule. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Positive: Eit samansveisa personale som drar lasset i lag. Fin blanding av gamalt og ungt. FAU har engasjert seg i oppvekstmiljøet og arrangert aktivitetskveldar. Negative: Nedpinte rammer med altfor knappe ressursar gjer det vanskeleg å leve opp til krav og forventningar om tilpassa opplæring for alle. 6. Utfordringar for 2008? Orientering v/ driftsleiaren: Nedgangen i elevtalet fører ikkje automatisk til billigare drift av skulen. Når skulen får tilført reduserte rammer pga elevtalsnedgang blir dette i seg sjølv ei nedskjering som er vanskeleg å handtere. I tillegg kjem nedskjeringar i budsjettet på 3% + eit kronebeløp på ca kr. Kravet til kvalitet i undervisninga og merksemd frå opinionen blir stadig sterkare. Innsyn og kontroll kan vere positivt, men då må det bli brukt konstruktivt for å skape endring / forbetring. Personalet i grunnskulen står overfor formidable utfordringar der kravet til kvalitet aukar samtidig som rammene til å drive skulen blir redusert. Dette er nærast ei umogleg oppgåve som slit ut lærarane.

58 54 Årsmelding for 2007 Namn på driftseininga: Helland skule - Nils Øvstedal (2007) 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Undervisning Opplæringslova med forskrifter Stillingar: Godkjende årsverk : 34,3 Antal på tilsette : 62 Ev. fordelt på faggrupper : Ped. Personale : 45 Assistentar ink. Leiar SFO : 16 Sekretær : 1 Brukarar: Antal elevar : 368 Antal barn i SFO : Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Helland skule har driftsleiar i 100% stilling og 2 inspektørar som deler 120% av administrasjonsressursen. 20% av administrasjonsressursen blir brukt på 3 teamleiarar, ein for årssteg, ein for årssteg og ein for årssteg. Teamleiarane er med i skulen si plangruppe og såleis med på å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeidet ved skulen. I tillegg skaffar dei korttidsvikarar eller gjennomfører nødvendig omorganisering ved korttidsfråvær. Som det går fram av tala ovanfor, held elevtalet seg stabilt ved Helland skule. Hellandkrinsen har kvar år noko tilflytting. Mykje av tilflyttinga er minoritetsspråklege elevar som kjem grunna auka arbeidsinnvandring. Dette er positivt, men også krevjande for skulen og personalet. Vi har eit godt samarbeid med Vestnes ressurssenter når det gjeld den grunnleggjande norskopplæringa. Grunnskuleelevar som er busette på Kollen ungdomsbase, har Helland skule som skulestad. Helland skule kjøper delvis tenester frå Vestnes ressurssenter til denne opplæringa, men av ein ressurs på 150% frå Møre og Romsdal fylke, er 50% lagt fast til Helland skule. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2006 Budsjett 2006 Avvik 2131 Helland skule Helland SFO Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Helland skule hadde overskot i For skuledelen kjem dette av at vi har hatt etter måten stort sjukefråvær utan at vi har greidd å skaffe vikarar fullt ut. Dei vikarane vi får inn, er som regel ufaglærte og langt rimelegare enn faglærte lærarar. Refusjon sjukepengar er ca 1,8 mill kroner over budsjettet. Når det gjeld SFO, er det auka foreldrebetaling som utgjer overskotet. Vi har hatt ca. 20 fleire barn i SFO dette året enn det budsjettet bygger på. Det samla overskotet er litt større enn underskotet i 2006.

59 4. Driftsåret Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder. Organiseringa med 3 teamleiarar har fungert godt, og Helland skule vil halde fram med denne organiseringa. Teamleiarane gjer ein flott jobb og avlastar administrasjonen. Helland skule er ein organisasjon med erfarne og godt kvalifiserte medarbeidarar, og det meste av dei planlagde oppgåvene er gjennomførte. Planlagte arbeidsoppgåver som ikkje er fullførte : q Lokale læreplanar i alle fag q Utviklinga av uteområdet til elevane Dette arbeidet tek meir tid enn vi trudde, og arbeidet må vidareførast i Spesielle satsingsområde i 2008: q Vidare arbeid med læringsplattforma PedIT q Uteområdet q Lokale læreplanar q Lesekurs q Intern skolering i bruk av pedagogisk programvare (IKT) 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Helland skule er med i Lærande nettverk saman med 10 andre skular i fylket. Dette er ei satsing på skolering og erfaringsutveksling når det gjeld bruk av IKT i skulen. Alle lærarane ved Helland skule har gjennomført kurset Det digitale klasserommet, og vi er på god veg når det gjeld å nytte PedIt som verkty i heim/skule samarbeidet. Når det gjeld kompetanseheving elles, har ein lærar fullført vidareutdanning i spansk, ein annan er i gang og fullfører i 2008, 5 lærarar har tatt etterutdanning i naturfag, 5 lærarar har følgt etterutdanningsprogram i matematikk og ein lærar er i gang med vidareutdanning i matematikk. Det er statlege kompetanseutviklingsmidlar som gjer dette mogleg. Det er svært positivt at personalet tek etter- og vidareutdanning. I ein slik periode kan ein risikere at elevane får eit noko redusert tilbod, men sei vil likevel i sum tene på at personalet blir betre kvalifisert. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Den største utfordringa i 2008 blir nok å greie å gje eit forsvarleg opplæringstilbod innanfor tildelt ramme. Innstramminga i budsjettet vil krevje stram økonomistyring. Vestnes kommune skal ha tilsyn frå fylkesmannen våren Tema for tilsyner er tilpassa opplæring og spesialundervisning. Det blir spanande å sjå om fylkesmannen har merknader til ressurstildeling og organisering. Helland skule har ca. 60 tilsette, og svært mykje av driftsleiaren si tid går med til personalarbeid. Dette gjeld særleg oppfølging av sjukmelde i tråd med IA avtalen og arbeid i samband med permisjonssøknader og organisering av avspasering. Tida til pedagogisk leiing i ei reformtid blir for knapp. Det har vore satsa mykje på aktiv bruk av IKT i skulen. Dette skal etter kvart effektivisere arbeidet i skulen også, men i ein innkøyringsperiode støyter vi på utfordringar som krev ekstra tidsbruk. Systemansvarleg, som har ein ressurs på 30%, er ein nøkkelperson om dette skal fungere godt. Ved ein så stor skule som Helland, er det ei utfordring å greie å tilpasse dette arbeidet til tildelt ressursramme utan å slite ut den systemansvarlege. Vanskane med å få tilsett ny driftsleiar ved Helland skule gjev grunn til bekymring når det gjeld rekruttering til skuleleiarstillingar. Vestnes kommune bør vurdere å sette i gang tiltak som stimulerer interesserte lærarar til å ta skuleleiarutdanning.

60 56 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Fiksdal oppvekstsenter - Gisela Stene (2007) Asbjørn Oterhals frå Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Fiksdal skule, Fiksdal barnehage og Fiksdal SFO Stillingar: Godkjende årsverk :12,75 Antal på tilsette : 19 Ev. fordelt på faggrupper : Skulen: 5,6 årsverk lærarar, 1,15 årsverk driftsleiar, 1 åtsverk assistent. Barnehagen: 1 årsverk ped.leiar, 0,5 årsverk førskulelærtar, 1 årsverk barne og u.arbeidar, 1,5 årsverk assistent. SFO: 1 årsverk. Felles er 1 årsverk reinhaldar. Brukarar: Antal elevar : 54 Antal barn i SFO : 11 Antal barn i barnehage :26 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Elevtalet har vore stabilt dette året. For neste år vert det ein nedgang, for så å gå opp att. Over tid ser det ut som elevtalet vert mellom Ved SFO har det vore akkurat nok plassar. Dette er noko som går att. Mange vel halv plass. Fiksdal barnehage har hatt auke i barnetalet, og for neste år vert det behov for å gå over 24 plassar, har inne søknad om 28,6 plassar. Vi kjem til å utnytte arealet maksimalt. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap Budsjett 2007 Avvik Fiksdal skule Fiksdal barnehage Fiksdal SFO Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Skulen p.g.a refusjon fosterheim for haust 05 vart ført på 06. For barnehagen mindre lønsutgifter enn budsjettert (utdanning/ansiennitet) + meir statstilskot enn budsjettert.

61 4. Driftsåret Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder. Barnehagebygget og området rundt vart ferdig. Utbetring av uteområdet nedanfor skulen. Total renovering av personalrom på skulen. Arbeidsrom lærarar fekk nye skap + opplegg data lagt rundt rommet. Det vart ikkje skifta vindauge i gamleskulen, heller ikkje grus på banen og ikkje sykkelskur for elevane. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Dei ulike rådsorgana er godt i gang. Barnehagen er i full drift. SFO-huset må dette året få nytt elektrisk opplegg, det er påkravd. 6. Utfordringar for 2008 Vil arbeide for eit tettare samarbeid mellom skule og barnehage, dette går på rombruk, leikeområde og tilsette. Vil og arbeide for opprusting av ulike rom, i tillegg til vedlikehald av gamleskulen Grusbanen treng og nytt dekke, dette har vore forslag om i mange år.

62 58 Årsmelding 2007 Namn på driftseininga: Vestnes kulturskule - driftsleiar Elsa Rypdal 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Opplæringslova Stillingar: Godkjende årsverk : 11 + kjøp av teneste Fylket, Molde, O.I.K. og Aaram. Til saman 1,4 årsverk Antal på tilsette : 22 ( +5 kjøp ) Ev. fordelt på faggrupper : Administrasjon 150%, fritistenestene/myra 132% + assistent/ekstrahjelp 26%, kjerneverksemd 460 % + kjøp 132%, kor/korps 230%, 70% salg skule, barnehage, andre kommunar 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Vestnes Kulturskule er eit ressurs - og kompetansesenter innafor kultur i kommunen. Kulturskulen har 516 elevplassar fordelt på instrumental, sang, dans, bildekunst, teater, skrivekunst, musikkterapi, tilrettelagt undervisning for ulike funksjonshemmingar, - individuell og gruppeundervisning. Ulike kurs for vaksne. I tillegg sel vi dirigent og instruktørteneste til kor og korps i kommunen. Barnehagar, skular, dagsenter, Hellandtunet, og andre kjøper også kompetansen vår, Vi sel også teneste til Ørskog og Sykkylven. Fritidstenestene, Varmebassenget og Myra grendahus er også i vår driftseining. Kulturskulen leier kommunens Kulturforum. Vi har også ansvar for Ungdommens Kulturmønstring. Vi har mange opptredenar i ulike samanhengar i heile kommunen vår. Til saman er det ca.1500 personar som gjer bruk av tenestene våre pr. veke. Kvar månad har vi eigne huskonsertar. Vi har arrangert stor danseforestilling, kunstutstilling, konsertar og Julespelet Den magiske julekalenderen. Vi har fått støtte frå Norsk Kulturskuleråd til følgande prosjekt; Prodans, Skrivekunst og Fylkesutstilling. Fleire elevar har oppnådd gode resultat ved ulike tevlingar og mesterskap. Vi er ein stor bidragsytar til dei ulike musikk-dans- og drama linjene i Fylket. Verksemda vår får god omtale i media, både lokalt og nasjonalt. Personalet er stabilt og representerer eit breitt fagmiljø med svært høg kompetanse. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2601 Vestnes kulturskule Sal kor og korps Sal skule, barnehage,anna 2604 Fritidstenestene Myra kulturbygg Ungdommens kulturmønstring 2607 Prosjekt kultur tur retur Til saman Heile driftseininga

63 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): 59 Avviket på kr skuldast i hovudsak Avskriving på tap av fordring kr Det er stor etterspurnad når det gjeld ønske om kjøp av teneste frå kor/korps. Vi kan ikkje imøtekomme alle. I sak 0028/02 Formannskapet og sak 0020/02 Kommunestyret vart det bestemt at vaksne skulle betale 75% av full refusjon og skulekorps 37,5%. Mellomlegget skulle bli refundert frå kommunen. Praksis har vore at vi har fått overført kr løyving på kr ved bruk av disposisjonsfond. Sal kor/korps har tradisjon på å gå i minus. Vi har derfor spart i høve dei andre kapitla slik at sluttresultatet på eininga ser bra ut. For neste år går bruk av disposisjonsfond ut. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Søknadane til kulturskulen går opp, sjølv om elevtalet i grunnskulen går ned. Vi har starta opp med nye fag: skrivekunst og figurteater. Kursa for vaksne er svært populære. Vi får også gode tilbakemeldingar i høve bruk av klippekort for vaksne. Myra kulturbygg er det som fungerer minst. Det er stor etterspurnad på utleige, og vi har ikkje plass til alle. Ulike oppsetningar er svært tidkrevande, og krev mykje ekstraarbeid i høve til rigging/nedrigg. Leige av amfi kostar mange kroner. Utan amfi får ikkje publikum sjå det som skje 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Storsatsinga vår i 2007 var Julespelet, Den magiske julekalender, manus Olla Rypdal. Ca. 150 barn tok del, og vi hadde fulle hus 3 dagar til ende. Vi har tilsett eit knippe av eminente profesjonelle musikarar som gir lærdom og inspirasjon til elevane. Dette medfører at elevar og korps får dei beste plaseringar i ulike meisterskap. Vi har mange tilbod innafor PU og elevar med særskilde hjelpebehov. Her vil vi spesielt nemne dei 2 gruppene for barn/ungdom leia av ungdom. Dei blir kjend med og får oppleve ulike kulturaktivitetar som teatersport, bildekunst, instrument, sang, arrangement. I tillegg uteaktivitetar og basseng. Her møtes elevar frå heile kommunen. Vi samarbeider med PPT og barnevern. 6. Utfordringar for 2008 Vi vil det komande året saman med andre einingar møte utfordringar i høve til budsjettreduksjon. Her gjeld det å ikkje miste motet, men saumfare eininga om det fins ressursar som kan nyttast betre. I 2008 er vi så heldige å få bli med i prosjektet Kulturskolefokus 3. Eit samarbeidprosjekt mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Dette prosjektet er eit ledd i å styrke og inspirere kulturskulane i arbeidet med å vidareutvikle skuleslaget. Prosjektet vert leia av Norsk kulturskuoleråd og varer i 3 år. Hovudmålet er å utvikle kulturskulen til eit kunstfagleg ressurssenter i kommunen, i samsvar med St.melding nr.38 og 39, og strategiplanen Skapende Læring for kunst og kultur i opplæringa

64 Årsmelding for Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Vestnes Offentlege servicekontoret - driftsleiar Reidun Bjølverud 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Vestnes offentlege servicekontor Drifta ved servicekontoret er ikkje heimla i lov, men det er sterke føringar frå styresmaktene om å opprette kommunale servicekontor. Vestnes folkebibliotek Drifta er heimla i Lov om folkebibliotek 4 som pålegg alle kommunar å ha eit folkebibliotek. Kommunane er også pålagt å ha fagutdanna biblioteksjef. Driftsleiar ved servicekontoret har økonomi- og personalansvar. Vestnes frivillighetssentral Drifta er ikkje lovpålagt. Sentralen blir driven ved hjelp av både kommunale midlar og statstilskot. Statstilskotet er pr. dags dato kroner, og føreset dagleg leiar i full stilling. Vestnes kommune eig frivillighetssentralen. Driftsleiar ved servicekontoret har overordna personal- og økonomiansvar. Sentralen har eit eige styre som skal sjå til at sentralen blir driven i samsvar med vedtekter og planar. Stillingar: Servicekontoret 3,8 årsverk fordelt på fem fast tilsette + arkivleiar i ei 2-årig prosjektstilling (frå sept 2007) Biblioteket 1,87 årsverk fordelt på tre tilsette. Av desse er biblioteksjef i full stilling. Frivillighetssentralen 1 årsverk. Dagleg leiar har permisjon i 30 % stilling og vikar er innleidd Brukarar: Besøkstalet på biblioteket har auka med 11,5 % frå besøk i 2006 til besøk i Biblioteket har som regel besøk av ei skuleklasse eller ein barnehage kvar veke. Utlån av AV-Media (lydbøer, film og video) har gått litt opp, medan utlån av bøker har hatt ein liten nedgang. Tal på frivillige: natteramnar 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Servicekontoret Kvalifisert førstelinjeteneste som gjev informasjon og utfører oppgåver for både kommunale og statlege etatar. Vi utfører oppgåver for folkeregister/likningskontor, lensmann og kyrkjekontor. I tillegg utfører vi saksbehandling på mange ulike felt. Travel kvardag der ein tek imot alle henvendingar for rådhuset.

65 61 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 1400 servicekontoret Overskot bibliotek Overskot frivilligsentralen Overskot Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Grunnen til at biblioteket gjekk med overskot er delvis at ein har greidd å dekke opp sjukefråvêr utan å leige inn vikar. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområde: Driftsleiar vart frå april 2007 prosjektleiar for innføring av nytt sak- og arkivsystem for Vestnes kommune. Det har vore arbeid hardt med innføringa av det nye sak- og arkivsystemet. Vi fekk oppretta ei prosjektstilling som arkivleiar for ei toårsperiode frå sept. som vart lagt til servicekontoret. Arkivleiar har vore med i innføringa av dette systemet, og dette var svært avgjerande for arbeidet med dette. Nye nettsider for kommunen vart utarbeidd og her vart mykje arbeid gjort av prosjektleiar. Ein nettredaksjon med tilsette frå dei ulike einingane har vore med i dette arbeidet. Prosjektarbeidet har ført til at det har vore ekstra press på servicekontoret, Det har vore sjukmeldingar på servicekontoret der faste vikarar har vore innleidd. Tilgang på dyktige vikarar er heilt avgjerande for at publikum ikkje skal oppleve dårlegare service ved sjukdom og anna fråvêr. Med ein så liten personalressurs er systemet og tenestene svært sårbare. Servicekontoret har merka auka pågang frå utanlandske arbeidarar. Dette er eit vanskeleg og tidkrevjande arbeid som krev mykje av kontoret. I tillegg har servicekontoret mange ulike arbeidsoppgåver. Ved biblioteket vart ein del av arealet brukt til eit aggregat-rom. Som erstatning for dette vart det tillaga ein lesesal i tilfluktsrommet. Sjukefråvêret vart dekt opp utan vikar og dette gjer at det har vore høgt arbeidspress på dei andre. På frivillighetssentralen er det utført eit flott restaureringsarbeid for å få til eit møterom på loftet.

66 62 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Servicekontoret ser på det som positivt at kommunen satsar på digitale tenester og oppfylling av IKT-plan. Men ein må vere klar over at det trengs ressursar for å vedlikehalde og oppdatere innhaldet i tenesta i framtida. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Frå vart post- og arkivtenesta lagt til servicekontoret. Ein tilsett frå sentraladministrasjonen vart da underlagt servicekontoret. Post- og arkivtenesta er ei stor og viktig oppgåve. Dette er og ei stor utfordring da Vestnes kommune går papirlause frå Det vil seie at kommunen ikkje lenger skal arkivere papir, men det er filene som er arkivet. Dette krev kvalitetssikring av filer og dokumentasjon som blir lagt i arkivet. Ein må sikre at filene som er kommunen sin dokumentasjon er leseleg og søkbare for ettertida, og blir oppbevart og avlevert forsvarleg etter arkivlova. Dette tek tid og krev god arkivkunnskap og nøyaktigheit. Ein må og tenke langsiktig. Det er og viktig at alle saksbehandlarar brukar systemet og legg all dokumentasjon inn. Dette krev god brukarrettleiing og bevisstgjering. Ein har og teke ytre einingar inn i nytt system, dette krev og ein del meir av post/arkiv. Kommunen må samtidig gjennomgå og avslutte dei papirarkiva som ikkje lenger er daglegarkivet. Ei anna viktig oppgåve for servicekontoret blir å halde ved like dei nye nettsidene til kommunen. Vi må arbeide aktivt for at sidene blir halde àjour. Vi har lagt ned mykje arbeid i å bygge opp nettsidene og må da ha ressurs til drift. Situasjonen er blitt vanskeleg med tanke på nok personellressurs pga. langtidssjukmeldingar. Dette gjer at det blir ekstra mykje på dei andre tilsette. Driftsleiar skal vere prosjektleiar i arbeidet med å bygge opp eit intranett for Vestnes kommune. Dei store nedskjeringane som er vedteke i økonomiplanen gjer situasjonen utrygg for dei tilsette. Det er store innsparingar som skal gjerast utan at arbeidsoppgåver skal takast vekk.

67 63

68 64 Årsmelding for 2007 Namn på driftseininga: VIKE BARNEHAGE - driftsleiar Magnhild Øverås 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: 1- avdelings barnehage med 24 plassar på Vikebukt. Stillingar: Godkjende årsverk : 5,72 Antal på tilsette : 9 Ev. fordelt på faggrupper : Førskulelærarar (2), barne- og ungdomsarbeidar (1), vernepleiar (1), ufaglærte (5) Brukarar: Antal elevar : Antal barn i SFO : Antal barn i barnehage : Pr : 25 barn 2. Kort orientering om driftseininga Vike barnehage ligg i underetasjen på Vike Friskule. Bygget er kommunalt. Talet på plassar er utvida: 2007 frå 21 til 24 plassar. Dette medførte større plassbehov, og ein har difor eit mellombels samarbeid med Vike Friskule om bruken av sfo - rommet som ligg vegg i vegg med barnehagen. Barnegruppa er delt i to, ein småbarnsbase med 12 plassar inne på barnehagelokala og ein storbarnsbase med 12 plassar inne på sfo rommet. På morgon og seint på ettermiddagen er barna samla i barnehagelokala. Driftsleiar har 50 % administrativ stilling og er resten av stillinga si på Vestnes som barnehagekonsulent. Reinhaldar er tilsett i Vestnes kommune og Vike Friskule betalar ein viss prosent av denne stillinga. Mange deltids stillingar gjer at det er mange tilsette her på Vike. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2251 Vike barnehage (127,93% forbruk) Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Grunnar til avvik: Barnehagen hadde eit svært høgt sjukefråvær i Refusjonar frå NAV dekte ikkje vikarutg. Elles er avviket grunna i tilretteleggingstiltak for sjukemeldte I mangel av sjukevikar for reinhaldar har vi leigd inn Sunnrent AS i periodar for å ta reinhaldet. Dette er ein del dyrare enn å leige inn sjukevikar, men det er ikkje mogleg å finne vikarar.

69 65 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Vi er svært nøgd med at vi fekk plass til alle som søkte hausten Det har fungert svært godt å dele barna i to aldersinndelte basar og vi syns spesielt dei minste har ein kvalitativt mykje betre kvardag no enn før. Det har bydd på nokre utfordringar medå skulle samarbeide om sfo rommet der både skule og barnehage må tilpasse seg. Det høge sjukefråveret har gjort at vi har strevd med å få kontinuitet i arbeidet. Det har til tider vore svært vanskeleg å få tak i vikarar. Lærling og personar som har gått på topp av ulike grunnar, har vore til stor hjelp! Sidan driftsleiaren også er barnehagekonsulent var det ei ekstra påkjenning for Vike barnehage under perioden med barnehageopptak våren Driftsleiar var lite til stade ein periode, men prøvde å ta att arbeidet utover mot sommaren. Vi har ikkje fått arbeid så mykje med den nye Rammeplan som vi gjerne skulle ønskje. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Vike barnehage fekk lærling hausten Planar om utbygging og forbetring av lokala på Vike har vore i fokus i Både foreldre og tilsette opplever tilhøva på Vike som upraktiske og ikkje tilpassa dagens barnegruppe. Særs dårlege garderobetilhøve, små og upraktiske toalett/stellerom samt manglande plass til barnevogner/soveplass både inne og ute er det som er mest prekært. Vi hadde håpa at utbetringar kom med i investeringsbudsjettet for 2008, og set no vår lit til Etter ein periode utan førskulelærar fekk vi endeleg førskulelærar i 100% stilling frå august 2007J 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Så langt ser det ut til at vi får ei enda større barnegruppe hausten 2008 og då må tilhøva til dei minste gjerast betre. Ein vil prøve å få til ei utbetring av bad/stellerom allereie dette året. Eg vonar at samarbeidet med Sfo og Vike Friskule kan halde fram på same gode måte som i Det blir ei utfordring å prosjektere utbygging/ombygging som ikkje vert for kostbar, men som dekkjer behova både til sfo og til barnehagen. Vi som arbeider i dei små barnehagane opplever ofte at vi kjenner oss aleine og at vi mange gonger skulle ønska at vi hadde ei større personalgruppe. Det er vanskeleg å drive med pedagogisk utviklingsarbeid aleine og det er ofte godt å få impulsar frå andre. Vi har no drøfta om vi skal prøve å gjere noko med dette og starte eit nettverk med Tresfjord og Skorgen barnehage når det gjeld kompetanseutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid.

70 66 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Tresfjord barnehage - driftsleiar Kristin Ødegård 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: 1-avdelings barnehage som blir driven etter barnehagelova med forskrifter. Stillingar: Godkjende årsverk : 4,98 faste årsverk, 0,7 ekstraassistent Antal på tilsette : 9 Ev. fordelt på faggrupper : 1,5 førskulelærar hvorav 0,5 av desse som driftsleiar, 0,5 førskulelærar med dispensasjon. Resten av dei tilsette er ufaglærte assistentar. Brukarar: Antal barn i barnehage : 25 barn 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Tresfjord barnehage er ein 1 avdelings barnehage med plass til 24 barn, fire av plassane er godkjent for barn under 3 år. Vi har delt opp barnegruppa i ein storbarnsbase og ein småbarnsbase. Fram til april 07 heldt vi til på Daugstad skule. Etter påske 07 flytta vi inn i nyoppussa lokale i Tresfjord. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2011 Tresfjord barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): I 2007 hadde vi ikkje noko budsjett å forhalde oss til, dette gjaldt innkjøp av nye møblar og utstyr til den nye barnehagen. Vi måtte berre sjå kva vi måtte ha for å kunne drive barnehagen.

71 4. Driftsåret Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder I 2007 var May Britt Skavnes vikar for Kristin H.Ødegård som driftsleiar i 40% stilling. Monica Sylte hadde utvida ansvar i høve til vikarinntak. Dette fungerte godt. Frå hausten 07 fekk vi utdanna førskulelærar i ped.leiar stilling, og helsepedagog i førskulelærarstilling. Dette var vi svært glade for! Dette gjorde det lettare å diskutere fag, samt planleggje pedagogisk arbeide. Vi innførte pedagogisk leiarmøte på dagtid. Fram til april 07 haldt vi hus på Daugstad skule. Dette var ei grei midlertidig løysing, men vi var svært glade når vi kynne flytte tilbake til barnehagen vår i Tresfjord. Her venta eit flott nyoppussa lokale som var beregna for små barn. Då tok arbeidet til med å lage nye rutinar, og etter kvart nye instruksar for personalet. Det tek tid å arbeide seg inn i eit nytt lokale. Det har i periodar vore mykje sjukdom, og det har til tider vore vanskeleg å få tak i nok vikarar. Barnehagen si visjon er: Vi vil leike og lære!!! Hovudmåla for Tresfjord barnehage er: Vi vil gjennom allsidig aktivitet bidra til å skape trygge og glade barn. For å skape trygge barn skal vi ha engasjerte vaksne som er der saman med barna. Vi vil at barna skal møte utfordringar som er tilpassa deira nivå, samstundes som dei får utfordringar som dei må jobbe for å meistre. For barnehageåret 2007 var hovudmålet i høve pedagogisk utviklingsarbeid: Barnehagen skal bidra til at alle barn utviklar eit godt og variert talespråk Arbeide med barna sin sosiale kompetanse Vi har gjennomført alt som står i årsplana i høve til temaplan. Vi hadde kun eitt foreldremøte i 2007, og eitt møte i samarbeidsutvalet. Vi hadde brukarundersøking våren Vi fikk få tilbakemeldingar, men dei vi fekk ga gode svar. Barnehagen har ein del å ta tak i med tanke på foreldresamarbeid. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Flyttinga tilbake til nye lokale i Tresfjord var heilt klart høgdepunktet i 2007! Vi fikk tak i utdanna førskulelærarar, og dette var svært positivt for barnehagen. Uteområdet trenger absolutt vedlikehald. Dette vart det ikkje gjort noko med i Utfordringar for 2008? Orientering v/ driftsleiaren: I 2008 har vi framleis utfordingar i høve til organisering på dei ulike basane. Rammeplana er ei stor utfordring for barnehagen. Det er mykje nytt, spesielt det som går på barns medvirkning. Ein ny mal for utviklingsplan og årsplan er under utarbeiding i driftsleiargruppa. Eit uromoment er om vi har utdanna førskulelærar til hausten. Det er ikkje enkelt å behalde fagfolk ute i distrikta. Dei søkjer seg ofte til sentrum, og vil ha heile stillingar.

72 Årsmelding for Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Tomrefjord barnehage - driftsleiar May Britt Skavnes 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: 2-avdelings barnehage som blir driven etter barnehagelova med forskrifter. Stillingar: Godkjende årsverk :7 faste årsverk, 0,8 ekstraassistent, 1 lærling. Antal på tilsette : 11 Ev. fordelt på faggrupper : Styrar/driftsleiar 100% stilling (60%adm,40% avdeling) tatt over. Brukarar: 35 barn hadde plass ved barnehagen i Pedagogiske leiarar i 160% stillingar 6 assistentar i 440% stillingar 1 ekstraassistent i 80% stilling 1 lærling i 100% stilling. 30% stilling som reinhaldar har Aaram 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Tomrefjord barnehage er godkjent for barn mellom 1-5 år, og har til saman 36 heile plassar.barnehagen har 2 avdelingar. Frå august 2007 la vi om drifta til ei storbarnsavdeling og ei småbarnsavdeling. Vi fekk ikkje ei rein småbarnsavdeling, 5 barn over 3 år (fødd 2004) gjekk også på småbarnsavdelinga. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2201 Tomrefjord barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Inntektene til barnehagen har blitt meir enn budsjettert.

73 4. Driftsåret Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Driftsleiaren var på huset berre 3 dagar i veka pga at ho var driiftsleiar for Tresfjord barnehage og i Den eine ped.leiaren hadde då litt utvida ansvar dei dagane driftsleiaren var i Tresfjorden. Dette fungerte godt. Alle førskulelærarstillingane er besatt av fagfolk. Det er fortsatt vanskeleg med vikarar i barnehagen, vi har knytt til oss nokre faste, men i periodar med mykje sjukdom er det vanskeleg, litt enklare frå august då vi fekk lærling på huset, ikkje så sårbart då. Brukarundersøkjelsen våren 2007 viser at foreldra er veldig nøgde med tilbodet vi gir barna deira. I høve medarbeidarsamtalane i januar 2007 ser det og ut til at personalet trivast. Dei gjer sitt ytterste for drifta, er motiverte og engasjerte. Dei er veldig positive til omlegginga til storbarn/småbarnsavdelingar. Personalet fekk kome med ønskjer om kor dei ville jobbe, og det lot seg innfri for alle. Det har vore lærerikt for alle å tenkje nytt. Vi har hatt fullt belegg heile året, ein del av dei barna som hadde Tomrefjord barnehage som førsteprioritet måtte få tilbod på Ressurssenteret. Vi har og hatt barn innad på barnehagen som har ønskja utviding av plassen og ikkje fått det. Visjon for barnehagen: Kvart augneblink tel Hovudmål for pedagogisk utviklingsarbeid 2006/2007: Barnehagen skal bidra til at alle barn utviklar eit godt og variert talespråk her nyttar vi TRAS som hjelpemiddel. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: I høve årsplana har vi gjennomført det som stod der både i høve tema/periodeplanar,kompetanseutvikling og tradisjonar. Vi har vore på idrettsbygget ein gong i veka, hatt besøk av musikkskulen annakvar veke, og hatt førskulegruppe ein gong i veka gjennom heile året. Vi har hatt 3 foreldremøter i 2007 og 2 møter i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skreiv eit brev til Planutvalget i Vestnes kommune for å få vurdert og kartlagt barnehagen etter dagens standard. Barnehagen er 27 år og det er stort behov for vedlikehald og oppgradering. Det har blitt laga sak på dette, men det blei ikkje løyvd pengar i Frå foreldrerådet har det kome ei sak ( ) om porten og gjerdet rundt barnehagen som dei synest er for dårleg. Dette har blitt sendt til tekninske tenester. Det har vore positiv fokus på barnehagane i Vestnes, både hjå politikarar og administrasjon, det er bra. Etter at vi fekk ny rammeplan synest eg at vi har jobba godt med fagligheta i barnehagen. Vi har fått rydda vekk praktisk informasjon og liknande til fordel for faglege diskusjonar på personalmøta. Vi lyste ut ledig fast stilling (30%) for reinhaldar våren Vi fekk ingen søkjarar på stillinga. Difor er det Aaram reingjering som vaskar no. 6. Utfordringar for 2008? Det blir ei utfordring å halde motivasjonen oppe hos personalet medan vi ventar på oppgradering /rehabilitering av barnehagen. Ein må heile tida tenkje på at det er personane som jobbar i barnehagen som er den viktigaste ressursen. Vi skal fortsette med kompetanseheving/fagliggjering på personalmøta, prøve ut forskjellige verktøy her. Vi vil også vidareutvikle det med småbarnsavdeling/storbarnsavdeling. Styrargruppa held på å lage nye malar for årsplan og utviklingsplan, desse planane skal vere ferdig før sommarferien. Vi har og ein del utlyste stillingar,vi må ta imot nye medarbeidarar på ein bevisst og god måte.

74 Namn på driftseininga: 70 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Gardtunet barnehage - driftsleiar Lise Grønningsseter 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Rammeplan for barnehagen, lov om barnehagen, sentrale forskrifter Stillingar: Godkjende årsverk : 8,334 Antal på tilsette : 11 Ev. fordelt på faggrupper : Ped.lei: 3, fagarb omsorgfag: 2, ass. :6 Brukarar: Antal barn i barnehage : 37 barn fordelt på 2 avdelingar 2. Kort orientering om driftseininga Gardstunet barnehage er godkjend med 36 plassar for barn i alderen 1-5 år. I barnehageåret 2007/2008 har vi ei midlertidig godkjenning for 42 plassar der småbarnsavdelinga vart auka frå 18 til 24 plassar. Etter ei prøveperiode på eit år som vi synes har fungert fint så har vi no søkt om å få dette permanent godkjent. Barnehagen har to avdelingar; ei er for 1-3 år og ei for 3 5 år. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2271 Gardstunet barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Forbruket er på 116,36%. Store vikarutgifter har vært ein av årsakane til avviket. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Vi arbeid mykje med HMS, og eit nytt internkontrollsystem som vi er svært nøgd, med er no på plass. I periodar med mykje sjukdom har det vært vanskeleg å få tak i vikarar. Uteområde har nokre gamle leikeapparat som er klare for å skiftas ut. Barnehagen har ein utebase med gapahuk i vikfjøra. I år har vi arbeid med å vidareutvikle område rundt utebasen vår. Foreldre og tilsette samarbeider fint om dette. Satsingsområdet for barnehagen har vært livet på bondegarden, og eit av hovudmåla våre er at gardsdrifta skal bli ein naturleg del av barna sin kvardag. Barna har blant anna teke del i dyrestell med faste fjøsgrupper kvar dag, vi har fått drivhus, sådd grønsaker og dyrka korn, hesja, klekka kyllingar, fått være med på riding, vi har hatt kopplam, og fast på garden bor det både høner og ender, minigrisar og kaninar. Barnehagen er fersk som gardsbarnehage så vi har brukt mykje tid på læring. I personalgruppa har vi arbeid med bevisstgjering av vaksenrolla.

75 71 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Prøveperioden for utvida barnegruppe fungert godt og vi håpar no at vi får ei permanent godkjenning. Barnehagen har i år vært så heldig å ha to stk i utplassering frå NAV, vi har og tatt imot praksiselevar frå vidaregåande skule og utplassering frå ungdomsskulen. Dette synes vi har vært veldig positivt. Det at det har kome fleire dyr til garden har vært positivt. Vii er veldig glade for naturleikeplassen som foreldregruppa har gjort ein kjempeinnsats for. Barnehagen har og vært på nokre turar, blant anna til Gjermundnes landbruksskule og på ski og akedag på Tomrafjellet. Vi vil rose foreldregruppa som veldig flinke til å stille opp og hjelpe oss. Samanslåinga til BUT, og inndelinga i geografiske team med faste kontaktpersonar har vore positivt for barnehagen. Veldig bra med faste besøk i barnehagane ein gong i mnd og at vi kan kalle inn teamet om det er noko vi lurer på eller ønskjer å diskutere med dei. 6. Utfordringar for 2008? Orientering v/ driftsleiaren: Ein av utfordringane våre for neste barnehageår er at vi får inn så mange små barn. Pga at fleire av barna på småbarnsgruppa ikkje er under tre år vil det verte mange barn på avdelinga. Men vi held oss innanfor lovverket og her er det nok berre litt omorganisering og gruppedeling som må til for at det skal fungere best mogleg for alle partar. Ei anna utfordring er økonomi til å skifte ut eit stort leikeapparat som er utslite, men dette håpar vi vil ordne seg etter kvart.

76 Namn på driftseininga: 72 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Helland barnehage - driftsleiar Liv Hilde Storås 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Barnehage. Arbeider etter Lov om barnehage, Sentral forskrift; Rammeplan for barnehagen Stillingar: Godkjende årsverk : 21,5 Antal på tilsette: 22 Ev. fordelt på faggrupper : Pedagogiske leiarar/førskulelærarar: 9 Fagarbeiderar omsorgsfag: 3 Fagarbeiderar barn- og ungdom: 2 Assistentar: 8 Brukarar: Antal barn i barnehage : 99 barn fordelt på 6 avdelingar, 87 foreldrepar 2. Kort orientering om driftseininga Helland barnehage er godkjend for barn 1-5 år. Inneverande barnehageår har vi vore lokalisert i to bygg. Ved Helland barnehage har vi 4 avdelingar, der to er for barn 0-3 år og to avdelingar er 3-5 år. Ved Vestnes Ressurssenter har vi hatt to midlertidige avdelingar; ei avdeling for barn 0-3 år og ei utvida gruppe som også har barn over 3 år. Plassane ved Ressursenteret vart oppretta etter at ein såg det vart ei større venteliste i kommunen enn ein hadde barnehageplassar. Her har vi teke imot barn som hadde Tomrefjord distriktet på første prioritet. Vi har også teke imot barn som primært ønska Tryggheim barnehage. Etter at Tryggheim vart ferdig med si utviding i desember, flytta dei barna dit, og vi hadde høve til å ta imot nye barn som hadde søkt i løpet av hausten. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 2241 Helland barnehage Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Noko er etterslep frå 2006; inventar og utstyr til den 4. avd. Vi gjekk i pluss i fjor, sidan desse kostnadane ikkje kom med. Overforbruk på ekstrahjelp. Ved planlegging og oppstart av nye tilbod, i dette tilfelle ved Ressurssenteret, vil det vere behov for å sette inn kortvarig nødvendig ekstrapersonale.overforbruk på posten permisjonar med løn, dette skriv seg vesentleg frå permisjonar arbeidstakaren har rett på etter permisjonsreglementet (kontroll/undersøking sjukehus, både for eigen del og for eigne barn sin del).

77 73 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Dei midlertidige barnehageplassane på Ressursenteret har fungert svært godt. Mykje tid går vekk i høve til planlegging og gjennomføring av midlertidige plassar og oppstart i nytt bygg. Så ein del faste oppgåver har eg som driftsleiar måtte teke ut, ma : Medarbeidersamtalar Brukarundersøkingar opp imot foreldra Oppfølging av internkontrollen Det er vanskeleg å få tak i vikarar i periodar med mykje sjukdom. Uteområdet : dårleg drenering gjer at vi har det svært vått rundt veggane våre. Frustrasjonen er stor til tider både hos oss personale og foreldra. Men barna klarer det bedre. Vi har arbeidd med utebasen i Kråkvika, der er no sett opp Gapahuk og utstyrsbod. Visjonen vår for barnehagen er : LYST PÅ LÆRING - både vaksne og barn. I Rammeplanen for barnehagen heiter det at barnehagen er ei læringsarena for barna, og personale må skaffe seg kunnskap om korleis vi skaper eit godt læringsmiljø. Arbeid i barnehagen krev at vi som personale viser evne og vilje til refleksjon og nytenking, og at vi heile tida arbeider med eigen kompetanseheving. Det er positivt at vi arbeider ilag med kommunane Rauma og Nesset om kompetanseheving for personale. I år har vi hatt særleg vekt på Barns medvirkning, eitt av områda som frå statleg hald har vore prioritert. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Det er svært positivt å få vere med på satsinga til Vestnes kommune på barnehagar. Både politikarar og administrasjon fortener ros for å stå på for fleire barnehageplassar. Sjølv om vi som skal utøve dette kan synest at det går fort i svingane, så gløymer vi det når vi er i mål. Personalet har sett stor pris på Snakkepakken og nyttar den mykje i dagleg arbeid. Vi har prioritert nokre kurs som t.d. Matematikk i barnehagen 6. Utfordringar for 2008? Orientering v/ driftsleiaren: I løpet av våren skal vi flytte opp i nytt bygg; Helland barnehage Øvre. Sidan eksisterande Helland barnehage ( Nedre ) og nybygget skal vere ei eining, vil det verte utfordrande å legge til rette for ein god kommunikasjon og eit godt samarbeid for å nytte effektivt dei samla ressursane. Personalet viser evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet. Vi vil arbeide vidare med å vere ein organisasjon i utvikling; kompetanseheving av personale er ei utfordringar vi heile tida har. Vi er mange som skal arbeide etter dei same måla og retningslinene som vi finn i Rammeplan for barnehagen. Haldningsskapande arbeide er ein kontinuerleg prosess og krev tid. Til dette treng vi tid til samarbeid og tid avsett til eigen læring.

78 Årsmelding for Namn på drifseining: Heimetenestene - driftsleiar Magnhild Bjermeland 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Kommunehelsetenestelova : Heimesjukepleie, rehabilitering i heimen Sosialtenestelova : Heimehjelp, praktisk bistand, omsorgslønn, avlastning på dagsenter, BPA-ordning (brukarstyrt personleg assistent) Ulike dagaktivitetstilbod, heimevaktmeister og fotklinikk Stillingar: Godkjende årsverk : 52,3 årsv Talet på tilsette : 68 personar Ev. fordelt på faggrupper : hj.pl: ca 18 årsverk,heimehjelp:7 årsv høgskuleutdanna personell : 16 årsv, + dagsenterpersonell og andre Brukarar: Talet på brukarar : 188 personar Talet på heimehjelpsoppdrag : 132 direkte oppdrag pr veke 2. Kort orientering om driftseininga Kort om driftseininga: Heimetenestene gjev helsetenester og tenester etter sosialtenestelova i tillegg til ulike dagtilbod. Heimevaktmeistertenester i høve massevis av hjelpemiddel, som folk har behov for. Her er ergoterapeut heilt sentral med kartlegging og søknad. Eit viktig tilbod er også fotklinikken med dyktig og etterspurd fotterapeut. Ho blir ofte kontakta gjennom lege og heimesjukepl for utfordringar på hennar fagfelt. Fysioterapi-tenesta er heilt avgjerande med tanke på kartlegging og beh i heimane for at folk med omfattande behov også har tilgang på tenesta i heimen. Dokumentasjonsplikta for helsepersonell er krevande, vi nyttar elektronisk fagsystem. Oppgåvene og utfordringane er mange, og utruleg varierte. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 4101 Rehab-team Fotterapi Heimehjelp Heimesjukepleie Heimevaktmeister Dagaktivitet BPA Totalt

79 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): 75 Heimesjukepleie er den største utfordringa vår. Mange besøk pr døgn til enkeltbrukarar. Heimebuande menneske m/demens sjukdom som ikkje kan være åleine for lenge utan tilsyn er aukande også i Vestnes. Alvorleg sjuke, kreftomsorg og døande får bu heime så lenge som mogeleg, med helsetenester i heimen, og ønsker dei å dø heime vert ønske imøtekomme. Pårørande må her stille opp i nært samarbeid med fastlegen og heimetenestene. Den form for omsorg er tidkrevande og omfattande. Vi samarbeider her med sjukeheimen om palliativ rom på sjukeheimen. Følgetenester til lege og sjukehus har også komme inn som eit auka behov hos folk, der pårørande ikkje stiller opp. Medikamenthandtering: Legane avgjer om folk må ha hjelp til si medikamenthandtering. Her er det heimesjukepleia som doserer i vekedosett, ktr og legg også ofte ut i dagsdosett til dei som ikkje greier handtere vekedosett. Medisinrommet til heimesjukepleia liknar snart eit apotek. Fleire yngre brukarar med store og omfattande hjelpebehov bur i kommunen, dei treng hjelp til det meste. Psykiatriomsorga er aukande og tidkevande, men heilt naudsynt for at folk kan bu heime. Ein støttesamtale og prat med både pårørande og pasient er kvardagen. I ferie, ulike årstider, helg og høgtid merkar vi ytterlegare auke i påtrykk på telefon. Dagaktivitet: Antallet har gått noko ned, men omfanget på tenestetilbodet til fleire andre har auka. Sist år hadde vi eit høgt tall med heimebuande demente som måtte ha tilbod heile veka. Vi brukte også dagtilbod som avlastning for fleire. Transportutgiftene har auka med kr 100,- Ferien 2007 måtte vi halde opent både i Tomrefjord og i Aktivitetsenteret av samme grunn. Det har tidlegare år vore sommarstengt. Inntekt på salg frå dagsenter er sterkt redusert. Aktivitetstilbodet har vorte justerast utifrå funksjonsnivået til brukarane. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Vi fekk pålegg frå arbeidstilsynet før ferien Pålegga gjaldt manglande internkontrollsystem i forhold til fare for tidspress, tunge løft og uheldige arbeidsstillingar, samt vold og truslar om vold. Det vart nedsett rbeidsgrupper for å lukke avviket, og i nov 2007 var alle pålegga oppfylt. Det blir stadig større krav til elektronisk dokumentasjon. Her vil vi gjerne samarbeide med institusjonane. Opplæring i lovverket og meir fokus på felles fortolkning og bruk skjønn har vi brukt for lite tid til. Psykiatrisk sjukepleiar har vi nytta til brukarar med spes behov for tettare oppfølging, og til å formidle og sørge for eit godt samarbeid med alderspsykiatrisk avd med tanke på kartlegging, heimebesøk og event medisinering. Vi ønskjer oss meir legeressurs el tettare samarbeid med legane. Dette arb er prioritert med tanke på å komme tidleg inn med råd og tilbod. Rehabiliteringsavdelinga blir nytta til meir vanlige institusjonsplassar. Vi meiner at nokre rom burde vore forbeholdt rehabilitering med bedre bemanning og tid til opptrening. Utifrå ressursbruk så har dette ikkje vore mulig. Dette ville gjere at brukarane kunne bo lenger heime. Personalet i heimetenestene gjer ein utruleg god jobb, dei er dyktig og går inn i utfordringane som kjem. Personalgruppa er forholdsvis stabil, men nokre tilfelle av alvorleg sjukdom har gjort at sjukefraværet har auka. Samarbeidet fungerer godt, fleire har i løpet av året frivillig bytta arbeidsgruppe. Ein sjukepleiar er i gang med vidareutdanning i kreftomsorg som vil bli nyttig kompetanse til kommunen.

80 76 Senior plaza: I mange kommunar strevar dei med å gi tilstrekkeleg tryggleik til folk i omsorgsbustad. I Vestnes bur fleire sjukeheimspasientar i Senior plaza, med høg alder. I tillegg til psykiarti leiligh i Aktivitetsenteret. Desse opplever tryggleik og gir gode tilbakemeldingar. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Har driftsmessig hatt eit nært samarbeid med sjukeheimen både på dag og natt. I tillegg har vi eit prosjekt på gang vedr kompetanseoppbygging på kreftomsorg. Stabile og dyktige medarbeidarar. Flinke unge lærlingar,studentar og elevar.det gir oss litt pusterom og ny energi. Lite ressurs til adm.oppgåver så mykje fell på driftsleiar med lange dager. I perioder er det særs travelt og personalet opplever for mange besøk og oppdrag i løpet av vakta si. Fleire har fått oppjustert stillinga si i løpet av dei siste åra, det har ført til meir fornøgde medarbeidarar og betre samhandling i tenesta. Veldig utfordrande for oss å få stabilitet i heimehjelpsordninga vår, med reduksjon i omfang av tenester. Vi har problem med auka sjukmeldingar med heimehjelpene, også utfordrande med tilrettelegging for sjukmeldte. Gode bilar og elektronisk fagsystem God tilgang på fagkompetanse i alle stillingar. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Kompetansebygging og fagleg påfyll er avgjerande for å ha motiverte medarbeidarar. Å redusere tenestetilbodet, el endre organisasjonen i takt med tida og dei utfordringane vi møter. Ha eit utfordrande og godt arbeidsmiljø som leverer gode tenester utifrå tilgjengeleg ressurs. Å halde eit lavt sjukefravær, og påverke der vi kan. Greie å gjennomføre ny medarb samtale med alle.

81 77

82 78 Årsmelding for 2007 Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim / Sentralkjøkkenet - driftsleiar Greta Bjerke 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim; Institusjonar med heildøgns pleie Vestnes sjukeheim driv med heimel i Lov om Kommunehelsetenesta Tresfjord trygdeheim driv med heimel i Lov om Sosiale tenester Sentralkjøkkenet; Produksjon og frambyding av middag m/suppe el. dessert og delvis kaffemat til brukerane i kommunen etter retningsliner for kosthaldet i helseinstitusjonar av Statens ernæringsråd Vestnes sjukeheim ; Sjukepleiar 9,59 årsv./ 13 personar Hjelpepleiar/ omsorgsarb 20,97 årsv./ 33 personar Assistentar ( inkl. reinhald ) 6,58 årsv./ 23 personar Aktivitør 0,50 årsv./ 1 person Fysioterapeut 0,50 årsv./ 1 person Merkantil pers. 1,00 årsv./ 1 person ( felles med Sentralkjøkkenet ) Tresfjord trygdeheim; Sjukepleiar 2,50 årsv./ 4 personar Hjelpepleiar / omsorgsarb. 10,39 årsv./ 16 personar Assistentar 6,06 årsv./ 15 personar (avd.,kjøkken,reinh.,vaskeri ) Aktivitør 0,50 årsv./ 1 person Merkantil pers. 0,50 årsv./ 1 person Sentralkjøkkenet; Kostøkonom / kokk 1,00 årsv./ 1 person Kokk 2,00 årsv./ 2 personar Kokkemedhjelper ( assistent ) 5,70 årsv./ 7 personar Brukarar: Vestnes sjukeheim; 44 faste plassar ( * sjå p.4 ) Tresfjord trygdeheim; 27 plasser ( 26 faste og en akutt ) Begge institusjonane gir tilbod om avlastnings-, kortids-, og langtidsplassar Sentralkjøkkenet ; Sentralkjøkkenet produserer i dag opptil 250 porsonar middag m/ suppe eller dessert dagleg. Fungerer som avdelingskjøkken for sjukeheimen med all tørrmat og oppvask.

83 79 2. Kort orientering om driftseininga Institusjonane skal ; Med utgangspunkt i gjeldande lover og forskrifter syte for at driftseininga, ut frå gitte økonomiske rammer, tilbyr ei teneste som held fagleg god standard. Fylgje opp vedtekne målsetting for eldreomsorga i Vestnes. Med overordna målsetting ; Eldreomsorga i Vestnes skal gi ei individretta omsorg som fører til tryggleik og trivsel for den einskilde i målgruppa Sentralkjøkkenet skal ; Produsere og framby alle produkt etter dei ernæringsmessige - hygieniske og sensoriske krav som blir stilt, innafor gitte økonomiske rammer. (med utgangspunkt i retningslinjer for kosthaldet ved helseinst. av statens ernæringsråd 1995) Produktet skal frambyast for kundar /brukarar på ein servicevennleg måte. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap Budsjett 2007 Avvik V. sjukeheim T. trygdeheim Sentralkjøkkenet Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Pos. avvik både ved trygdeheimen og sjukeheimen. Med bakgrunn i høg utnyttingsgrad av plasser, samt auka inntekter. ( Auke i pensjonsutbet. gir auka inntekter pr plass ). Ser ein budsjetterte driftskostnader opp mot rekneskap har begge institusjonane eit negativt avvik. Sentralkjøkkenet / balanse 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Pågangen på institusjonsplassar var høg gjennom heile Tresfjord trygdeheim har hatt eit pressa men stabilt driftsår. Mange pensjonærer på langtidsopphald, men har klart å køyre rullerande avlastningsopphald for fleire. ( Særs viktig for heimebuande.) I tal liggedøgn / totalopphald hadde vi i I prosent hadde vi ein utnyttingsgrad på 97 %. Utrekna utifrå full drift,dvs 27 rom ( akuttrom medrekna ). Felles dagsentertilbod for pensjonærane ved institusjonen og heimebuande ( 2 dgr pr veke ), har no hatt eit fullt driftsår. Fungerer tilfredstillande for alle partar.

84 80 Vestnes sjukeheim har hatt eit pressa driftsår. Hatt overbelegg heile året ved at seks plassar ( gr. 3 ) på tidl. rehabavdelinga har vore nytta. Drifta var ikkje fullbudsjettert ved inngangen på året, men institusjonen fekk ein budsjettauke etter gjennomgangen av rekneskapen i august. Høg grad av utnytting av sengeplassane. ( Utnyttingsgrad i prosent har vore på 110,1 %. Prosenten indikerer bruken av fleire rom enn tidlegare faste plasstal. Bruken av fleire rom gjer det også vanskeleg å samanlikne med tidlegare år.) Sentralkjøkkenet. Stabil drift heile året. Ingen endringar frå tidlegare år. Produksjonen ligg på same nivå heile året. Som er det optimale ut frå bemanningssituasjon. At ein har ei arbeidstakargruppe med fagleg forankring, som samla går inn for å gjere det beste ut frå ulike problemstillingar og utfordringar, er ein stor styrke for både institusjonane og sentralkjøkkenet. Samstundes må eg få minne om både høgt sjukefråvær og aukande problem med rekruttering. Mindre ombygging av sjukeheimen er planlagt. Men ikkje igangsett i 2007 ( grunna andre prioriteringar, samt problem med tilgang på arbeidskraft.) Ombygginga skal lette arbeidssituasjonen i høve måltid og servering, samt auke standard på 7 pasientrom, samt fjerne dobbeltrom, og nytt arbeidsrom/ vaktrom. Det vil fortsatt ikkje vere mogleg å dele avdelingane i mindre einingar med dei fordelane dette vil gi, både for pasientar og personalet. Pasientgruppa ved sjukeheimen har svært samansette problemstillingar og diagnosar. Alle skal gjevast eit forsvarleg tilbod i ei stor samla avdeling. Eksvis slagramma med store pleiebehov, demente, alderspsykiatri, kreftpasientar, og terminalpleie. Tilhøva er ikkje lett verken for dei som arbeider der, eller dei som bur der. Mykje behandling er kostnadskrevjande. Og vi har merka eit auka krav til fagkompetanse og ressursar. Ressursane pr i dag gir ikkje rom for å drive m.a. rehabilitering av ein slik grad ein ser behovet er. ( Ser mykje av dei same tendensane ved trygdeheimen. Men ikkje i like stor grad. ) Vi har fått ein betre utnytting av aktivitør-ressursen etter at vi flytta meir av aktiviteten tilbake til sjukeheimen sine lokaler. Dei fleste av våre pasientar fungerer betre under mindre forhold. Svært mange klarer ikkje ta del i konkret aktivitet. Men har glede av å ta del i eit samvær. Samarbeid til felles glede for alle parter, er fortsatt vektlagt og i fokus. Totalressurs på 0,5 årsverk for aktivitør på ein institusjon med storleik som sjukeheimen er lågt. Ein får ikkje gitt eit tilfredstillande tilbod. Samarbeid med frivillige personar og lag/organisasjonar, kompenserer noko, men ikkje nok. Vaktmestertenesta opp mot sjukeheimen og sentralkjøkkenet har fungert betre i Dette har ein klar samanheng med at vaktmesterressursen totalt vart auka. Med bygningsmessige tilhøve som ved sjukeheimen, er der stadig behov for små og store reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. ( Ser det same ved trygdeheimen ) I 2007 vart det gjennomført felles vernerunde / arbeidsmiljøundersøkjing for alle einingar / tilsette i kommunen ( i regi av AMU ). Ut frå innkome materiale vart det sett opp statusrapport samt tiltaksplaner. Ma vart der sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå spesielt på tilhøva ved sjukeheimen. Innføring og bruk av data som arbeidsverktøy har våre ei av våre utfordringar i Største utfordringa har vore innføring av felles pleie og omsorgsprogram, _ manglande lokale, maskiner / materiell og ressurser.

85 81 Prosjektet Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt (Statens Helsedirektorat) har vore vidareført i Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestnes sjukeheim og Heimetenesten i Vestnes. Vi har fått etablert eit palliativt rom ved sjukeheimen, og vi har saman hatt fokus på samhandling og kompetansebygging. Eit viktig bidrag til kreftomsorga i vårt tenestetilbod. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Sjå p. 4 og 6 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Vår viktigaste utfordring er samarbeid på tvers av driftseiningar, til felles beste for gamle og nye tenestemottakere. Dette gjennom kontinuerleg arbeid i kvardagen, samt gjennom arbeid i høve planer som ma Pleie og omsorgsplan / Handlingsplan for eldreomsorga og Psykiatriplan, og prosjekter som Lindrende enhet / kompetansebygging. Internt i institusjonane arbeide for betre brukarfokus og arbeidsmiljø. Dette ma gjennom planlagde tiltak i høve kommunalt investeringsbudsjett og eksterne mulegheiter for tiltak. M.a. vil ei full drift under ombygging ved sjukeheimen by på utfordringar, for alle impliserte parter. Presset på institusjonsplassar som vi har, vil gi utfordringar både for institusjonane og heimetenesta når vi no igjen reduserer på sengekapasiteten. Vidare opplæring og bruk av pleie og omsorgsprogram på data må intensiverast, og vil vere ei stor utfordring å gjennomføre i ( Gjelder begge institusjonane ) Sist men ikkje minst, vil bemanning/personell bli ei stor utfordring framover. For det første er grunnbemanning generelt for låg, sett i høve til oppgåver, krav om kompetanse og arbeidsbelastning/ sjukefråvær. For det andre er vikar og nyrekrutteringa endra. Det å få tak i nok hender er ei utfordring i seg sjølv. ( Gjelder begge institusjonane ) Oppfølging / vidareføring av vernerunde / arbeidsmiljøundersøkjinga, vil også vere eit av dei sentrale tema for Og då også med eit auka fokus på situasjonen ved trygdeheimen.

86 Namn på driftseininga: 82 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Myratunet - driftsleiar Anna Balstad 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Bustadar for menneske med psykisk utviklingshemming. Heildøgnsteneste og dagtilbod. Dreve etter Lov om sosiale tenester. Stillingar: Godkjende årsverk : Kråkvika: 18,70 Plassen: 8,36 Myrateigen: 8,02 Driftsleiar: 1,00 Totalt: 36,08 årsverk Brukarar: Antal på tilsette: 64 Ev. fordelt på faggrupper: Høgskuleutdanna: 1,3 årsverk Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar:23 årsv. Assistentar: 9,65 årsverk Aktivitør: 1,13 årsverk Driftsleiar: 1 årsverk 21 brukarar totalt 2. Kort orientering om driftseininga Eininga består av 7 bustadar for menneske med psykisk utviklingshemming. Bustadane er: Plassen( Vikebukt), Myrateigen, Øvre Skogveg, Skogheim 1, Skogheim 2, Skogheim 3 og Einebakken 2A ( Dei 5 siste kallar vi Kråkvika) Dagsenter på Vikebukt. Dagsenteret er knytt opp mot dei brukarane som bur på Plassen. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap Budsjett 2007 Avvik Bueining Plassen Dagtilbod Vikebukt Myrateigen Kråkvika Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Totalt ei innsparing på kr På Plassen stod ei av leilegheitene tom ei stund, og dermed klarte vi å ta ei innsparing den perioden. Kråkvika: overforbruk grunna sjuke brukarar, og derav periode med ekstra bemanning. Stort forbruk i ferien når Tremek og dagsenteret er stengt. Mykje ekstra personale på dagtid. Tidlegare reiste mange av bebuarane heim i feriane sine, men den tid er over. Årsakene er svekka helsetilstand både hos brukarar og foreldre slik at dei ikkje kan reise heim.

87 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder 83 Plassen: Stabil personalgruppe. Det har det vore nokre endringar som vi har vi løyst på ein god måte. I 2007 flytta ein av bebuarane tilbake til heimkommunen sin. Leilegheita til vedkomande vart då ståande tom ei periode, men då ytte personalet hjelp til heimebuande eldre. Dette fungerte veldig bra. Dette tenesta blei avslutta, då det flytta inn ein person på Plassen igjen. Dagsenteret nede på kaia, som vert drive at dei tilsette på Plassen, er eit verdifullt tilbod til brukarane. Myrateigen: Inga endring i drifta dette året heller. Ledige stillingar i Myrateigen har medført at 4 fast tilsette har fått oppjustert stillingane sine. Noko som dei hadde eit sterkt ønskje om. Kråkvika: Har arbeid mykje med arbeidsmiljøet der. Veldig mange dyktige personar som gjer ein fantastisk jobb, men har nokre utfordringar for at alt skal fungere heilt bra. Vi må få inn tilsette med 3- årig høgskuleutdanning. Som fagleg ansvarleg, har eg enorm utfordring på det fagleg nivå. Eg må sjølv ta alt som har med 4A- saker. Delta på alle ansvarsgruppemøter, og følgje tett opp dei andre faglege utfordringane. Med ein slik storleik på eininga, er dette umogleg å gjera på ein tilfredstillande måte. I Kråkvika har eg 7 vakante stillingar. Eg har no lyst ut stillingane i snart to år, men ingen søkjer på helgastillingar lenger. Dette set oss i ein vanskeleg situasjon. Vi brukar veldig mykje tid på å få tak i folk til helgane. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Positive hendingar: Forholdsvis stabil drift. Mange sosiale aktivitetar, deriblant årets blåtur til Ytste Skotet. Flott tur, med ein fantastisk guide og nydeleg rømmegraut med tilbehør. Negative hendingar: Store problem med å få dekt opp vakante helgastillingar Mangel på personale med 3-årig høgskuleutdanning. Mange faglege utfordringar som ein ikkje får tid til å ta tak i. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Følgje godt opp dei sjukmeldte. Arbeide for eit godt arbeidsmiljø. Leggje til rette for ei aldrande brukargruppe. Få til gode nedbyggingsprosessar. Auke fagkompetansen. Klare å dekkje opp vakante helgastillingar.

88 Namn på driftseininga: 84 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Hellandtunet - driftsleiar Hilde Eiken 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Mariebo,Oppigarden og Ivartun. Sjukeheimar drive etter Lov om helsetjenesten i kommunene. Stillingar: Godkjende årsverk : 37 Antal på tilsette : 67 Ev. fordelt på faggrupper : Høgskuleutd: 6,7 årsverk Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar: 25,1årsverk Assistentar: 2,9 årsverk (helg) Reinhald: 0,8 årsverk Merkantil: 0,6 årsverk Driftsleiar: 1,0 årsverk Brukarar: Talet på institusjonsbrukarar : Kort orientering om driftseininga Driftseininga består av tre institusjonar, Mariebo,Oppigarden og Ivartun. Mariebo og Oppigarden er tilrettelagde avdelingar for demente med til saman 16 plassar. Ivartun er ein sjukeheim med 12 plassar for psykisk utviklingshemma. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 4131 Mariebo Oppigarden Ivartun

89 Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Feil budsjettering på Mariebo og Oppigarden. Ein del av budsjettet til Mariebo, var budsjettert på Oppigarden. Totalt gjekk driftseininga i balanse, ei innsparing på Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Mariebo og Oppigarden har hatt få ledige plassar dette året. Det har resultert i at få heimebuande demente har fått avlastning/ kortidsopphald/langtidsopphald, ved dei tilrettelagde avdelingane. Dei har fått anna tenestetilbod ved sjukeheimen. Ein fikk i sommar komme godt i gang med grunnarbeidet på uteområdet/sansehagen ved Mariebo/Oppigarden. Prosjektet held fram og ein tek sikte på å komme eit steg vidare i (Beplanting etc.-3års prosjekt). Medarbeidarsamtalar er utført ved Mariebo. Det har vore vanskeleg å få dekt opp vikarbehovet, spesielt i helga stillingar og på natt. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Driftsbudsjettet vart halde. Alle tre institusjonane har hatt full drift. Mariebo og Oppigarden har teke i bruk fagsystemet Cos-Doc. 6. Utfordringar for 2008 Halde driftsbudsjettet for 2008 blir ei stor utfordring, med dei innsparingane som er lagt inn. Medarbeidarsamtalar. Vidare planlegging/arbeid med sansehagen. Bemanning/vikarar i helgastillingar.

90 86 Årsmelding for 2007 Namn på driftseininga: Vestnestun - driftsleiar Paul Skrede 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Pleie og omsorg, omsorg for utviklingshemma. Heildøgnsomsorg og dagtilbod Stillingar: Godkjende årsverk : 40,5 Antal på tilsette : 67 + vikarar (inkl.vakante stillingar) Ev. fordelt på faggrupper : 32 Ass: (inkl.vakante stillingar) 29 Hj.pl /oms.arb/akt (inkl.vakante) 6 V.pl (b.vernsped) (inkl.vakante) Brukarar: Heildøgnsomsorgstilbod til 21 brukarar. Og gjev Dagtilbod til om lag 40 personar 2. Kort orientering om driftseininga Einingar består av 4 bustadar for utviklingshemma, og eit dagsenter. Bustadane er Vestneshaugen, Brugata Kollen A og Kollen B. Dagsenteret Strandbo er lokalisert på tidlegare HH-området. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik Vestneshaugen Brugata Kollen A/B Dagsenter Strandbo Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Vestneshaugen: Mindreforbruk pga vikarmangel. Dette gjev positive utslag på regnskapet, men negativt ifht. kvaliteten på tilbodet, og slitasjen på tilsette. Brugata: Går i balanse, pga. at fleire av brukarane reiser på ferie i 2-4 veker. I tillegg flytta ein ressurskrevande brukar til Ivartun i oktober. Kollen A/B: Ein ressurskrevande brukar flytta på institusjon september. Dette reduserte ressursbruken. Dagsenteret Strandbo: Grunn til meirforbruk: Ein ressurskrevande brukar måtte tildelast 1:1 bemanning pga uønska adferd. Alternativet var at fleire personal gjekk ut i sjukmelding. I tillegg ville det kunne føre til uønska adferd blant andre brukarar. 1:1 bemanning fungerer for denne brukaren, og for dagsenteret i det heile. Samla totalforbruk i heile eininga var på 95,22 %

91 87 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Eininga har gjort to flyttingar til Ivartun, og tatt imot ein heimebuande til Brugata. I forkant av flyttingane til Ivartun var det store utfordringar for personalet, i samband med endring av åtferd og sjukdom. Personalet har takla desse omstillingane på ein positiv måte. Som meldt tidlegare er det store utfordringar for personalet på Dagsenteret i einiga. Brukarane vert eldre og bistandsbehovet endrar seg. Hovudutfordringa er å kunne tilpasse seg endringane, og kunne gje eit forsvarleg tilbod. Som tidlegare år er ei stor utfordring for eininga å komme à jour med tvangsvedtak (kap. 4A i sos.t.lova) Dette er eit tidkrevjande arbeid som driftsleiar i stor grad sit med aleine, pga mangel på høgskuleutdanna personell. Vikarskaffingsprogrammet Min Vakt har kome godt i gang i delar av eininga. Mangelen på personell og sjukefråver vanskeleggjer drifta generellt, og dette er krevande for personalet. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Dagsenteret har i 2007 hatt eit tett samarbeid med Bergmoprodukter, og hatt fleire personar på hospitering/arbeidsutprøving. Dette er ei styrke for drifta, og vi ser på dette som ein ressurs har vore eit krevande år med tanke på rekruttering og bemanning. Fleire stillingar er ledige, særleg helgestillingar. Dette gjev ekstra arbeidsmengde og slitasje på resten av personalet. Eininga har også hatt vernepleiestudent i praksis. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Einiga har pr. des. 07 to tomme husvære vil by på endringar i drifta, og Kollen blir avvikla. Dette er store utfordringar, både personalmessig, og i forhold til brukarane og pårørande / hjelpeverger. Driftsleiar ser også at personalgruppa vert eldre, fleire går ut i langtidssjukmeldingar, og dette krev tilrettelegging i større grad for å halde folk friske. Dilemmaet er at når det vert tilrettelagt for nokre, må likevel jobben gjerast, og det vert større slitasje på dei som ikkje er sjukmeld/gradert sjukmeldt. Noko som har vist seg på sikt fører til fleire sjukmeldingar totalt i personalgruppa.

92 Namn på driftseininga: 88 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Skogstua - Gunnhild Sylte 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Kommunehelsetenestelova,/ Lov om sosiale tenester Stillingar: Godkjende årsverk :Solstua 10 årsverk Skogly - 5,8 årsverk Liaråket - 14 årsverk Driftsleiar - 1 årsverk, Antal på tilsette : Solstua : 17 tilsette- 6 i 100 % st.-dei øvrige deltid Skogly : Liaråket : 12 tilsette- 2 i 100 % st.-dei øvrige deltid 22 tilsette- 6 i 100% st.-dei øvrige deltid Ev. fordelt på faggrupper :Solstua: 1 høgskuleutd.(haust 2007) 5 hjpl. og 11 ufaglærte Skogly : Liaråket : 3 hjelpepl.og 9 ufaglærte 1 høgskuleutd.+ 1vakant 15 hlpl./omsorgsarb. 5 ufaglærte Brukarar: 17 brukarar totalt 2. Kort orientering om driftseininga Solstua: 7 brukarar og 17 tilsette,- 2 av brukarane har dagtilbod 5 dagar i veka på Strandbo 1 brukar har dagtilbod 2 dg/veke a 3,5 timar 1 brukar har dagtilbod 2 dg/veke a 2,5 timar 1 brukar har dagtilbod 3 dg/veke a 1,5 time Skogly: 4 brukarar og 12 tilsette 2 av brukarane har dagtilbod på gartneriet 5+ 3 dg./veke 1 brukar har dagtilbod på Tremek 5 dg/veke a 3 timar 1 brukar har dagtilbod på Strandbo 4 dg/veke Liaråket: 7 brukarar og 22 tilsette- 1 brukar har dagtilbod i SKOGEN 3 dg./veke 6 brukarar har dagtilbod på dagsenter Tomrefj. Alle med eige personale.

93 89 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2006 Budsjett 2006 Avvik 4181 Solstua Skogly Liaråket Dagtilbod Pu Tomrefjord Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Skogly: Oppgradering av kontor og innkjøp data. Opplæring/kurs i høve kap. 4 A,etc. 4. Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Stabil drift i alle einingane. Lite sjukefråvær totalt sett. Bebuarane stort sett friske. Solstua: Fikk endeleg ansatt person med 3 årig helsefaglig utd. som tok fatt i faglege oppgåver og var til stor hjelp for driftsleiar( og personale) Ho vart tilbydd jobb i heimkommunen Molde og slutta diverre i jan 07. Liaråket: Fikk ansatt person med 3 årig helsefagleg utd. I aug. 07 og nr. 2 ansatt ved årsskifte. Sist ansatte er på veg over i heimetenesta. Vi har hatt fleire utlysingar med få/ingen søkarar, så det viser seg å vere vanskeleg å rekruttere og behalde fagutdanna innan PU-omsorga. Rammene synest for knappe til å gi rom for å gjere fagstillingane interessante nok - arbeidstida går med til daglege nødvendige oppgåver på bekostning av fagarbeid og utvikling. Det viktige fagarbeidet i høve til kap.4 A i sostj.lova (tvang og makt) krev mykje tid. Driftseininga har 9 bebuarar som har vedtak etter kap. 4 A og 3 bebuarar har mulige vedtak under forberedning. Skogstua har alt for mange dispensasjonar pga. mangel på kompetanse. Fleire av personale ynskjer oppjusterte stillingar. Det har vore ei stor utfordring å skaffe personale til ledige helgastillingar. Det fører til slitasje på dei fast ansatte. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Stabil drift. Lite sjukefråvær. Store problem med å rekruttere og behalde fagfolk, personale til helgestillingar og vikarar generelt. 6. Utfordringar for 2008 Oppretthalde stabil drift. Auke fagkompetansen i høve til dei krav lovverket stiller. Følgje opp sjukmelde og legge til rette for kortast muleg sjukefråvær. Oppretthalde gode arbeidsmiljø. Ta vare på funksjonane til bebuarane gjennom individuelt tilpassa omsorg og aktivitet så lenge som råd Ein ser tydeleg at fleire av brukarane er inn i ein aldringsprosess som betyr at dei har behov for meir hjelp. Dei treng stabilitet som gir dei den tryggleik og omsorg som dei har behov for. Har sett tegn til uro og gammal adferd som blomstrar opp, noko som kan relaterast til aldersendringar og utryggheit.

94 90 Namn på driftseininga: Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Karilia - Driftsleiar Nina Tomren 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: - Kommunehelsetenestelova - Lov om sosiale tenester Stillingar: Godkjende årsverk : Kariplassen 21,06 årsverk, Furulia 7,27 årsverk Bakketun oppe 11,5 årsverk, Bakketun nede 9,9 årsverk Driftsleiar 1 årsverk Antal tilsette : Kariplassen 32: ( 5 høgskuleutdanna, 9 hj.pl/oms.arb, 18 assistentar) Furulia 13: (1 vernepleier, 3 hj.pl/oms.arb., 9 assistentar) Bakketun oppe 17: 12 hj.pl/oms.arb., 5 assistenter Bakketun nede 17: 6 hj.pl/oms.arb., 11 assistenter Driftsleiar: 1 (vernepleiar) Brukarar: 22 brukarar som mottek teneste ( 4 ledige husvære i 2007) 2. Kort orientering om driftseininga Kariplassen : I 2007 har Kariplassen fått oppjustert personalplana frå 3,6 miljøterapeutar til 6 miljøterapeutar i 100 % stilling. Den eine terapeutstillinga har ein funksjon som fagleg koordinator i 50 %. Dette vart gjort grunna store faglege utfordringar i eininga. Fleire assistentar har utdanna seg til hjelpepleiar i 2007, og ein har omgjort fleire deltidsstillingar til heile stillingar. Dette har ført til at ein har fått 6 hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar i 100 % stilling. Det er framleis 2 vakante miljøterapeutstillingar på 100 %, og ein har fleire helgestillingar som er vakant. Kariplassen slit med å rekruttere tilsette både i fagstillingar og i helgestillingar. Fleire tilsette ved Kariplassen har vorte omplassert til andre einingar i løpet av året av ulike grunnar, som til dømes tilrettelegging, omplassering etter eige ønske etc. Sjukefråværet er framleis høgt når det gjeld langtidssjukemeldingar, men korttidfråværet har vorte merkbart redusert. Bebuarane har generelt store omsorgsbehov og fleire har 1:1bemanning. Dette fører til stor belastning på dei tilsette, og konsekvensen vert høgt sjukefråvær. Furulia: Furulia har i løpet av 2007 fått tilsett i miljøterapeutstilling. Det har vore fleire langtidssjukmeldingar, men i slutten av året kom fleire tilsette attende heilt /delvis. Det har ikkje vore store endringar på Furulia inneverande år, og drifta går bra.

95 91 Bakketun oppe: Bakketun oppe har hatt 2 ledige husvære i Det har vore eit dødsfall dette året. Det førte til at turnusen vart redusert med ca. 3 stillingar. Fleire tilsette på Bakketun vart omplassert til Kariplassen på grunn av behovet for reduksjon i bemanninga. Eininga har ein del vakanse på helg, men ein arbeider kontinuerlig med å rekruttere i helgestillingane. Sjukefråværet har auka noko når det gjeld langtidsfråvær, men korttidsfråværet held seg stabilt. 3 tilsette har gjennomført hjelpepleiarutdanning i Bakketun nede: Det har ikkje vore store endringar på Bakketun nede i Sjukefråværet er høgt når det gjeld langtidsfråvær og ein slit framleis med vakanse på helg. 1 tilsett har gjennomført hjelpepleiarutdanning i Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap Budsjett 2007 Avvik Kariplassen Furulia Bakketun nede Bakketun oppe Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Totalt hadde eininga eit mindre forbruk på kr ,- i Kariplassen har eit mindre forbruk på i rekneskapen. Dette kan skyldas lønnsforskjell mellom dei ulike stillingane. Budsjettet er sett opp etter kompetansekrav i personalplana, mens fleire som er tilsett eller er vikar er avløna som assistentar. Furulia hadde ei lita innsparing i Rekneskapet på Bakketun nede har eit overforbruk. Dette fordi budsjettet ikkje er korrigert for ein bebuar som flytta til Bakketun i Bebuaren har enkeltvedtak på 1:2 bemanning. Funksjonsnivået til denne bebuaren er svært forskjellig frå dei andre bebuarane. Bakketun oppe hadde noko mindreforbruk i Driftsåret 2007 Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Fungert godt: nøgd med at rekneskapen gjekk i pluss totalt sett. - har fått oppjustert personalplana til 6 miljøterapeutar på Kariplassen - har oppjustert deltidsstillingar for hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar til 100 % stillingar - fleire tilsette har gjennomført hjelpepleiarutdanning i fleire tilsettingar av hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar - tilsetting av fagleg koordinator i 50 % stilling - korttidssjukefråværet gjekk noko ned - har tilsett nokre helgestillingar - fleire tilsette har delteke på ulike kurs - sommaren 2007 vart avvikla relativt bra. Mange dyktige ferievikarar, men skulle hatt fleire. - tilsyn frå fylkesmannen i samband med 4 A vedtaka (tvangsvedtaka) gjekk bra - har innført Min vakt vikarprogram

96 92 Fungert mindre godt: - vanskeleg å dekke opp vakter på Kariplassen på grunn av lite tilgang på personal - knapt budsjett på Bakketun nede - sjukefråværet er framleis svært høgt på Kariplassen - sjukefråværet har auka relativt mykje på Bakketun nede og Furulia - vanskeleg å rekruttere og behalde fagpersonell og helgestillingar - fleire tilsette står i fare for å bli utbrent på grunn av tunge omsorgsoppgåver/stort arbeidspress (sjukefråvær og vakansar må dekkas av tilsette som er friske) - drifta på Kariplassen er prega av for liten kontinuitet - har ikkje lykkas å rekruttere miljøterapeutar etter 3 utlysningar - greier ikkje å halde fristar for fornying av 4 A vedtak - for mange dispensasjonar i forhold til 4 A for tilsette utan fagkompetanse ( ca. 80 stk. i 2007) - veiledning og oppfølging av ufaglærte fungerer ikkje tilfredsstillande på grunn av for få faglærte - driftsleiar har ikkje hatt kapasitet til å gjennomføre medarbeidarsamtaler 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Ein har kome i gang med ein prosess på Kariplassen der målet er å få meir kontinuitet i drifta. Fleire er nøgde med oppjustering av stilling og einskildpersonar har tilbakemeldt at dei er nøgd med dei tiltaka som hittil har vore gjennomført. Fleire synes meir motiverte i arbeidet. Driftsleiar synes tilsette samarbeider godt og fleire tek ansvar. Fleire har gjennomført hjelpepleiarutdanning i Kariplassen har fått tilsett fleire miljøterapeutar og hjelpepleiarar i 2007, men nokre har slutta etter ei kort periode. Driftsleiar observerer at desse søkjer seg omplassert til andre einingar i kommunen, eventuelt søkjer om permisjon frå Kariplassen. Eininga ber preg av at ein må bruke store ressursar på å halde drifta i gang. Kontinuiteten/kvaliteten i tenestetilbodet vil variere med fråvær/vakanse og resultatet vert at dei faglege utfordringane vert større. Drifta er avhengig av ein viss fagleg kompetanse for å oppfylle kravet til forsvarleg drift. I 2007 hadde Karilia/Bakketun om lag 80 dispensasjonar når det gjeld 4A vedtak (tvangsvedtak). Dette fører til meirarbeid for driftsleiar då dispensasjonane må fornyast på det jamne. Kariplassen/Bakketun er den eininga i Vestnes kommune som har flest 1:1 bebuarar. 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: 2007 har vore eit år med stort arbeidspress for tilsette generelt og driftsleiar spesielt. Driftsleiar har observert ein del positive endringar på Kariplassen, men den positive tendensen er i ferd med å stoppe opp på grunn av problem med rekruttering og høgt fråvær. Driftsleiar meiner det er naudsynt å vurdere alternative tiltak for å rekruttere og behalde personal. I 2008 skal Kariplassen og Bakketun yte teneste til 4 nye bebuarar som kjem frå ei anna eining i kommunen. Dette er bebuarar med store omsorgsbehov. Driftsleiar si arbeidsmengde vil då auke med fleire bebuarar og fleire tilsette. Det vert svært avgjerande for den vidare utviklinga om kommunen greier å rekruttere fleire til miljøterapeutstillingane. I 2008 vil eininga yte tenester til 26 bebuarar totalt.

97 93

98 94 Årsmelding for 2007 Arkivsaksnr: 2008/1000 Namn på driftseininga: Tekniske tenester - driftsleiar Håvard Fiskaa 1. Presentasjon av eininga (generell orientering) Tenesteområde, lovheimel etc: Drift og vedlikehald og anlegg av : Vegar, avløp, renovasjon med gebyr, brannvern/feiing, oppmåling,gis, og forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg samt byggeleiing og kontroll med nybygg. Sal og kjøp av tomter/areal. Husbanken sine tilskot og låneordningar og sekretariat for næringsfondet. Forvaltning moa innafor: Brannlova, husleigelova, veglova, forureiningslova, delingslova med forskrifter samt plan og bygningslova(brannvern). Stillingar: ca 31 årsverk Brukarar: Alle andre driftseiningar, alle innbyggarane i Vestnes kommune 2. Kort orientering om driftseininga Eininga skal i utgangspunktet vere ei driftsavdeling etter omorganisering. Drift inneber vedlikehald av kommunale eigedomar og anlegg samt dagleg drifting av desse. Dette har i midlertid ikkje vore mulig å gjennomføre då kommunen har hatt store utbyggingar siste åra som har tatt store deler av kapasiteten ved eininga. Vi har utført stor del prosjektering og utbygging av prosjekt utanom den faste byggeleiinga ved eininga samt forvaltning innafor plan og bygningslova (brannvern). Ved innføring av nye dataprogram og geografiske informasjonssystem har og driftseininga vore sterkt engasjert. For tida er eininga bemanna med : Driftsleiar: Leiar for eininga samt fagansvarleg for renovasjonen. Oppmålingsansvarleg: Adressering, oppmåling, kartdata eigedomsregister,grunnforhandling. GIS-ansvarleg: Geografiske informasjonssystem, kartdatabase, leidningskartverk. Byggvedlikehaldsansv./: Ansvar for vedlikehald av kommunen sine ca m2 med bygg, varabrannsjef (frå nov.2008 ), samt reinhaldoppfylgjing. Brannsjef: (frå sept 2007) Avdelingsleder både for beredskap og førebyggande brannvern og feievesen samt tilsynsmann. Brannkonstablar: 44 mann i deltid (ca 2% fast stilling). Byggeleiar: Oppfølging av alle nybygg/prosjekt. Samferdsel/avløp ansv: Pga. utlån til planavdelinga er driftsteknikkar trekt inn frå uteavdelinga Ein av uteavdelinga er midlertidig tilsett som formann ute. Konsulent: Utleige kommunale bustader, husbank formidling, grunnforhandling, tomtesal etc Sekretær: Merkantile oppgåver. Servicekont: Utfører alle gebyrutsendingar, samt eksp.oppg for Tekniske ten. Tømrarar: To tømrarar/snikkarar utfører vedlikehaldsarbeid på alle utleigebygg, HVPU -bygg samt Mellomstore arbeid på øvrige kommunale bygg. Vaktmeistrar: Ca 8 stillingar fordelt med 1,5 på Myra og resten på sjukeheim ++,skular-barnehagar og idrettsbygg. Sjåfør: 40 % stilling til søppelkjøring på Myra samt anna forfallande transportoppdrag.

99 Gartnere: Formann: Driftsopereatør : Fagarbeidarar: samt anna Reinhald: 95 To som tek seg av parker og grøntanlegg samt arbeidstilbod for PU. Koordinering av arbeidet for fagarbeidarane. For avløpsanlegga Vedlikehald og nyanlegg innafor veg og avløp, kyrkjegardsgraving, grunn og gravearbeid for kommunen sine anlegg Mindre stillingsbrøkkar som er tillagt Tekniske tenester. 3. Budsjett og rekneskapstal Ansvarsnummer Ansvarsnamn Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Avvik 5 Kommunale bygg 6 Drift og anlegg (meirforbr) Kommentarar: (avvik i høve til rekneskap/budsjett og resultat): Som rekneskapen syner så hadde Tekniske tenester eit meirforbruk på ca i forhold til budsjettet. Dette må sjåast i samanheng med eit bruttobudsjett på vel 55 mill. Hovudavviket på kapittel 6 vart på brannvernet, som hadde eit rekneskapsmessig stort meirforbruk. Her må ein vere klar over at lønskapittelet for brann ikkje er justert opp for framforhandla lønstillegga. Ein har og over fleire år gjeve melding om at opplæringskostnadane vil auke vesentleg dersom ein skal halde seg innafor lovverket, noko både gamal og ny brannsjef meiner er rett. Ny brannbil på i Tresfjord og Vike krev sertifikat klasse C og utrykningssertifikat. Dette medførte store kostnader. Ti konstablar måtte ta dette til ein kostnad på ca pr stk. Ein og kan nemne at lovfesta utdanning av ein brannkonstabel etter ny opplæringsnorm kostar om lag Vi er i gang med dette. På kapittel for oppmåling, parkvesen og veg vart det mindreforbruk i Kapittel 5 gjekk om lag som fôrutsett. Vi forventa ei mindre overskriding då mange av prosjekta var i tilknyting til eksisterande bygg der ein del kostnader var rett å legge inn (manglande) vedlikehald som burde takast samtidig med ombygging/tilbygg (synergieffekt). Dette gjaldt Tomrefjord skule, NAV-ombygginga, Div. på sjukeheimen i tilknytning til NAV, Fiksdal oppvekstsenter, Skorgen skule/barnehage og Tresfjord barnehage. Finn det og rett å nemne at biobrenselanlegget på Myra hadde ein produksjon på ca 3,6 mill kwh, som førte til ei rimeleg innsparing på energikostnadane. Vi låg ca. 1 mill kwh under Dette skuldast driftsstans pga oppgradering og mindreforbruk av energi i dei kommunale bygga. Begge kapitela ved Tekniske tenester ballanserar ein mot kvarandre då dette gjev den beste økonomiske utteljinga for kommunen. Eine året går det litt i favør for 5 kapittelet og andre året for 6 kapittelet, men på sikt jamnar dette seg ut.

100 4. Driftsåret Kva har fungert godt og kva har fungert mindre godt? Kva oppgåver er utført/ ikkje utført? Spesielle satsingsområder Vi hadde over 50 større og mindre prosjekt på framdriftsplanen for Dei fleste av desse er i havn etter ein stor innsats frå dei tilsette og det er eg svært nøgd med. Vi meiner likevel at prosjekta presser seg fram på bekostning av drift og meir langsiktig planlegging av drifta. På sikt er dette ei dårleg investering (bygge nytt og la det gamle forfalle) når det gjeld kommunale eigedomar. Arbeidspresset pga forventningane både frå dei vi server og politikarane som eininga står over for, samt lita forståing, vil ikkje gå bra i lengda. Dei tilsette når ei grense og ein risikerer å misse fagfolk som fører i siste instans, til eit stort økonomisk tap for kommunen. Det viktigaste satsingsområdet for kommunen/tekniske tenester er å behalde å rekruttere fagfolk. 5. Viktige hendingar i 2007 Positive og negative hendingar av interesse: Etter snart 30 år i det offentlege innafor Teknisk etat føler underteikna seg uroleg over dei trendar og haldningar som etter underteikna sitt syn glir inn om offentleg sektor i kommunane. Eg meiner at det etter kvart er blitt eit skilje mellom den politiske sida og administrasjonen som ikkje er bra for kommunen (ane). Det er lita forståing på begge sider av dei problema ein står over for med minkande økonomiske ressursar til kommunane, samt auke i forventningar og oppgåver ein skal løyse med mindre bemanning. I staden for å jobbe mot det felles mål ein har, å få mest muleg ut av dei ressursar (materielle og human) ein har til rådvelde, så blir det brukt for mykje ressursar på, etter vårt syn, lite konstruktive utgreiingar. Vi må ha forståing for at politikarane har det vanskeleg når ein må snu krona fleire gonger for å få budsjetta i hamn og at ein må yte endå meir på den enkelte arbeidsplass pga. manglande bemanning. Dette har ein vore villig til og er villig til, men det er svært viktig at ein då føler seg verdsett. Eg trur at mistenkjeleggjering av motiv på begge sider må fjernast og auke i forståing for kvarandre sine problem må prioriterast. La fagfolk vere fagfolk på sine område og respektere det. Fag er fag og politikk er politikk. Og ikkje minst, ha respekt for politiske vedtak og følgje dei lojalt opp.

101 97 6. Utfordringar for 2008 Orientering v/ driftsleiaren: Kommunen står endå framfor mange uløyste oppgåver. Investeringsbudsjettet for 2008 krev mykje ressursar frå Tekniske tenester sjølv om det heldigvis vart halde på eit rimeleg nivå sett frå vår side. Av 27 investeringsprosjekt så er ein involvert meir eller mindre i 19 av desse. Brannsjefen har fått permisjon for eit år, og det er den største utfordringa ved eininga. Men vi er i den heldige situasjonen at fleire av dei tilsette har kompetanse til å ha stillinga, slik at dette kan løysast ved intern rokering, dersom vedkomande vil. Brannvesenet er midt i ei stor oppgradering på utdanningssida for mannskapa. Denne må vi truleg ta eit kvileår på. Likeeins må brannførebyggande arbeid nedprioriterast i dette året. Ein mann mindre er ein reduksjon på 12,5 % kapasitet ved eininga. Vi kan ikkje dekke opp dette innafor den bemanning vi har. Det er og viktig å sjå på alderssamansetninga då fleire er og nærmar seg pensjonsalderen. Mest sannsynleg vil tre tilsette ved eininga inne slutte innan tre år. Ny rekruttering må til. Tida for det er no. Ute er det og ein vaktmeister som sluttar i løpet av året. Truleg er det to til tidleg neste år. Her og må det nytilsetting til for opplæring. Den andre hovudutfordringa er å klare å få utført alle oppgåvene som ligg på eininga. Det er mange oppgåver som ligg og spesielt innafor avløpssektoren har vi ikkje klart å følgje opp framdriftsplanen for Hovudplan for avløp. Nye avfallsforskrifter tek til å gjelde frå januar Nytt opplegg i staden for deponering av avfall må på plass før utgangen av Kommunen er med i eit interkommunalt samarbeid om dette. Prosjektering/klargjering av industriområde på Gjermundnes og Trohaugen er og viktige arbeid som må gjerast/prioriterast og ei utfordring med så lav bemanning

102 98 VESTNES KOMMUNE Årsmelding 2007

103 99

104 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 2008/1553 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: Oppfølgjing av politiske vedtak 2007 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2008 Kommunestyret /2008 Administrasjonssjefen si innstilling Administrasjonssjefen si oversikt over ikkje iverksette tiltak vert teken til vitande. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: Administrasjonssjefen si oversikt over ikkje iverksette tiltak vert teken til vitande. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Revisjon og kontrollutval har gjennom tidlegare år bede om at administrasjonssjefen legg fram ei oversikt over politiske vedtak som ikkje er iverksette. Utfrå kommunelova 23, pkt 1 heiter det :

105 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. I 2007 vart det lagt fram ei oppstilling som gjaldt heile kommunestyreperioden (tilbake t.o.m. 2004). Administrasjonssjefen har gått gjennom lista og teke ut vedtak som vart iverksette i løpet av Lista nedanfor er ei oppstilling av ikkje iverksette vedtak tilbake til starten av forrige kommunestyreperiode. Vedtak frå perioden 2004, 2005, 2006 og 2007 som ikkje er iverksette: Styre/ utval Saksnr Sakstittel Dato for vedtak Manglande iverksetting/ Ikkje ferdig gjennomført Årsak KST 91/03 KST 32/04 Investeringsbudsjett 2004 Hovudplan for avløp Avløpsutbygging: Utarbeiding av lokal forskrift avløp. Ikkje utført pga. manglande arbeidskapasitet. Lekkasjekontroll av leidningsnettet delvis utført, men ikkje systematisk Hovudplan for avløp er ikkje følgt opp. Det har kvart år vore avsett ein sum som skulle brukast til nye anlegg og renovering av gamle anlegg innanfor avløpssektoren i samsvar med vedteken avløpsplan. På grunn av manglande planleggingskapasitet ligg vi ein del på etterskot i forhold til vedteken plan. KST 26/05 KST 72/05 KST 78/05 KST 81/05 Vestnes Idrettspark Kunstisbane Renovasjonsgebyr 2006 Investeringsbudsjett 2006 Vegnamnskilt i Vestnes Nærmiljøanlegg i fleire byggesteg. 1.byggesteg ferdig Endring av vidare prosjekt i k-sak 137/07 Avventar nye planutspel frå VVIL Adm. vart beden om å vurdere sekkeordninga på ny. Ny forskrift fører til omlegging av renovasjonen innan Denne saka vert vurdert i lag med dette PKT 1: Brannstasjon Helland: Under utgreiing Sansehage Mariebo: Anleggsarbeid ferdig. Uteområde under arbeid (samarbeid med tilsette) Sjøgata: Omdisponering av midlar. Kjøpmannsgata under planlegging. Sentrumsnemnda er ansvarleg for framdrift Arbeidet forsinka p.g.a. arbeidspress innan tekniske tenester. Innføring av ny matrikkel har teke mykje av

106 arbeidskapasiteten. KST 12/06 KST 54/06 Rehabilitering av Idahall Ombygging Nesabakken Vedtak om å løyve 3,0 mill. kr til rehabilitering av Idahall. Delutbetaling Arbeidet er enno ikkje heilt ferdigstilt slik at tilskottet ikkje er fullt utbetalt. Venteleg endeleg utbet. våren Hovudarbeidet er utført. Har vore svært vanskeleg å få tak i entreprenør. Vil bli utført i eigen regi. Venteleg ferdig i løpet av sommaren KST 84/06 Investeringbudsjett Sjå årsmelding Fyldig gjennomgang av kva som er utført og ikkje DFP 4/07 Reguleringsplan: Masseuttak Gjermundnes Avtale gjort med Gjermundnes Naturmurstein AS. I gang med produksjon av planprogram for KU. Kapasitet i administrasjonen avgjer framdrift. DFP 4/07 FSK 101/07 Kommuneplanrullering 2006: Oppfølging E 136 Trafikktrygging Tresfjord Rullering delplan Vestnes: Politisk nemnd ikkje i gang Reg.plan Næringsareal Tresfjord sentrum: Ferdig areal ikkje innkjøpt Reg.plan fortau Fv 147 Fiksdal: Ikkje starta, satsar på minnelege avtalar Reg.plan bustadereal Kollen Aust: Ferdig og innkjøpt, ikkje utbygd Reg.plan bustadareal B12 Sylteråket: Ferdig, ikkje innkjøpt Reg.plan Syltebakken Tresfjord: oppstart mai 2008 Reg.plan bustadareal B20 Gjermundnes: oppstart mai 2008 Reg.plan fortau til Vorpeneset: oppstart mai 2008 Reg.plan sambindingsveg Vestnes kyrkje Buktavegen: oppstart Gangvegfylling mellom kyrkja og nausta ferdig. Finpuss gjenstår. Fast dekke og beplantning er ikkje finansiert. KST 135/07 Trafikktryggingsplan Vedtak om sluttføring i løpet av 08. Arbeid ikkje starta. Kapasitet avgjer. Vurdering: Manglande iverksetting av politiske vedtak skuldast hovudsakleg stort arbeidspress. Dette gjeld både innan adm.sjefen sin stab og tekniske tenester. Bemanninga i adm.sjefen sin stab har no nådd ei nedre grense på fleire fagområde dersom ein skal ha kapasitet til å gjere dei utgreiingar dei politiske fora ber om. Investeringsbudsjetta dei siste åra har vore optimistiske og har sett store krav til planlegging, prosjektering og gjennomføring innan tekniske tenester. Administrasjonssjefen vurderer pr. i

107 dag at bemanninga ikkje har stått i forhold til oppgåvene. Dette vart det til ein viss grad teke omsyn til ved planlegging av investeringsbudsjett for Særutskrift til:

108 Kontrollutvalet i Vestnes kommune Saksnr. ^/( ) ^ ( I ^ 2 0 MAI 2008 Sekretariat Terje Nakken Telefon: direkte Telefon: hovudkontor Telefaks: E-post: terje.nakken@molde.kommune.no Politisk sekretariat i Vestnes kommune - VESTNES KOMMUNE Dykkar referanse : Vår referanse : Arkivkode : Sted/dato TN Vestnes, SÆRUTSKRIFT - VEDTAK: KU - SAK 13/08: Oppfølging av politiske vedtak Frå kontrollutvalet sitt møte 14. mai d.å., der Oppfølging av politiske vedtak vart handsama under sak 13/08, med slik samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har ikkje merknader til administrasjonssjefen si oppstilling over ikkje i verksette vedtak, og saka vert soleis tatt til vitande Utvalet føresett at saka vert handsama i kommunestyret. Kontrollutvalet i Vestnes kommune Martin Kjøpstad utvalsleiar Terje Nakken kontrollsekretær Vedlegg: Saka sine dokument Kontrollutvalssekretanatet for Romsdal Side 1 av 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Rådhusplassen 1 Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna 6413 MOLDE

109 VESTNES KOMMUNE - KONTROLLUTVALET SAK 13/08 Til behandling i: Kontrollutvalet Oppfølging av politiske vedtak Saksbehandlar: Terje Nakken Møtedato: Sekretariatet si innstilling: Kontrollutvalet har ikkje merknader til administrasjonssjefen si oppstilling over ikkje iverksette vedtak, og saka vert soleis tatt til vitande. SAKSUTGREIING FOR KONTROLLUTVALET SAKSOPPLYSNING: Trykte vedlegg: Saksframlegg til formannskapet/kommunestyret Oppstilling over ikkje iverksette politiske vedtak Lov- og forskriftstilvising m.m.: Kommunelova, 77 nr. 1 Forskrift om kontrollutval, kap. 3, 4 VURDERING: Oppfølging av politiske vedtak har gjennom mange år vore ei prioritert oppgåve for kontrollutvalet i Vestnes kommune. Det førre utvalet bad administrasjonssjefen om årleg å rapportere ikkje iverksette vedtak for heile valperioden. Oppstilling som no er presentert inneheld vedtak faktisk attende til desember 2003, og omfattar både kommunestyrevedtak, vedtak gjort av formannskapet og av drift, forvaltning og planutvalet. Sekretæren er ikkje kjent med at oppstillinga har manglar. Lista har også vore gjennomgått distriktsrevisjonen, utan merknader er motteken derifrå. Saka vert difor lagt fram for kontrollutvalet med ovannemnde forslag til vedtak.

110 VEST N ES KOMM U N E Saksframlegg Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 2008/1553 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: Oppfølgjing av politiske vedtak 2007 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunes! yret Administrasjonssjefen si innstilling Administrasjonssjefen si oversikt over ikkje iverksette tiltak vert teken til vitande. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Revisjon og kontrollutval har gjennom tidlegare år bede om at administrasjonssjefen legg fram ei oversikt over politiske vedtak som ikkje er iverksette. Utfrå kommunelova 23, pkt 1 heiter det : 'Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. " vart det lagt fram ei oppstilling som gjaldt heile kommunestyreperioden (tilbake t.o.m. 2004). Administrasjonssjefen har gått gjennom lista og teke ut vedtak som vart iverksette i løpet av Lista nedanfor er ei oppstilling av ikkje iverksette vedtak tilbake til starten av forrige kommunestyreperiode.

111 Vedtak frå perioden 2004, 2005, 2006 og 2007 som ikkje er iverksette: Styre/ Sakstittel Dato for Manglande iverksetting/ Ikkje ferdig gjennomført utval vedtak Årsak Saksnr KST Investerings Avløpsutbygging: Utarbeiding av lokal forskrift avløp. 91/03 budsjett 2004 Ikkje utført pga. manglande arbeidskapasitet. Lekkasjekontroll av leidningsnettet - delvis utført, men ikkje systematisk. KST Hovudplan for Hovudplan for avløp er ikkje følgt opp. 32/04 avløp Det har kvart år vore avsett ein sum som skulle brukast til nye anlegg og renovering av gamle anlegg innanfor avløpssektoren i samsvar med vedteken avløpsplan. På grunn av manglande planleggingskapasitet ligg vi ein del på etterskot i forhold til vedteken plan. KST Vestnes Nærmiljøanlegg i fleire byggesteg. 1.byggesteg ferdig 26/05 Idrettspark - Endring av vidare prosjekt i k-sak Kunstisbane Avventar nye planutspel frå VVIL KST Renovasjonsgebyr Adm. vart beden om å vurdere sekkeordninga på ny. 72/ Ny forskrift fører til omlegging av renovasjonen innan Denne saka vert vurdert i lag med dette. KST Investerings PKT 1: 78/05 budsjett 2006 Brannstasjon Helland: Under utgreiing Sansehage Mariebo: Anleggsarbeid ferdig. Uteområde under arbeid (samarbeid med tilsette) Sjøgata: Omdisponering av midlar. Kjøpmannsgata under planlegging. Sentrumsnemnda er ansvarleg for framdrift. KST Vegnamnskilt i Arbeidet forsinka p.g.a. arbeidspress innan tekniske 81/05 Vestnes tenester. Innføring av ny matrikkel har teke mykje av arbeidskapasiteten. KST Rehabilitering av Vedtak om å løyve 3,0 mill. kr til rehabilitering av Idahall. 12/06 Idahall Delutbetaling Arbeidet er enno ikkje heilt ferdigstilt slik at tilskottet ikkje er fullt utbetalt. Venteleg endeleg utbet. våren 2008 KST Ombygging Hovudarbeidet er utført. Har vore svært vanskeleg å få 54/06 Nesabakken tak i entreprenør. Vil bli utført i eigen regi. Venteleg ferdig i løpet av sommaren KST Investeringbudsjett Sjå årsmelding / Fyldig gjennomgang av kva som er utført og ikkje

112 DFP Reguleringsplan: Avtale gjort med Gjermundnes Naturmurstein AS. I 4/07 Masseuttak gang med produksjon av planprogram for KU. Kapasitet Gjermundnes i administrasjonen avgjer framdrift. DFP Kommuneplan Rullering delplan Vestnes: Politisk nemnd ikkje i gang 4/07 rullering 2006 : Reg.plan Næringsareal Tresfjord sentrum : Ferdig - Oppfølging areal ikkje innkjøpt Reg.plan fortau Fv 147 Fiksdal : Ikkje starta, satsar på minnelege avtalar Reg.plan bustadereal Kollen Aust: Ferdig og innkjøpt, ikkje utbygd Reg.plan bustadareal B12 Sylteråket : Ferdig, ikkje innkjøpt Reg.plan Syltebakken Tresfjord: oppstart mai 2008 Reg.plan bustadareal B20 Gjermundnes: oppstart mai 2008 Reg.plan fortau til Vorpeneset: oppstart mai 2008 Reg.plan sambindingsveg Vestnes kyrkje - Buktavegen: oppstart 2008 FSK E Gangvegfylling mellom kyrkja og nausta ferdig. Finpuss 101/07 Trafikktrygging gjenstår. Fast dekke og beplantning er ikkje finansiert. Tresfjord KST Trafikktryggings Vedtak om sluttføring i løpet av 08. Arbeid ikkje starta. 135/07 plan Kapasitet avgjer. Vurdering: Manglande iverksetting av politiske vedtak skuldast hovudsakleg stort arbeidspress. Dette gjeld både innan adm.sjefen sin stab og tekniske tenester. Bemanninga i adm.sjefen sin stab har no nådd ei nedre grense på fleire fagområde dersom ein skal ha kapasitet til å gjere dei utgreiingar dei politiske fora ber om. Investeringsbudsjetta dei siste åra har vore optimistiske og har sett store krav til planlegging, prosjektering og gjennomføring innan tekniske tenester. Administrasjonssjefen vurderer pr. i dag at bemanninga ikkje har stått i forhold til oppgåvene. Dette vart det til ein viss grad teke omsyn til ved planlegging av investeringsbudsjett for Særutskrift til:

113 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2008/1540 Saksbehandlar: Sveinung Talberg Dato: Årsrekneskap Vestnes Kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2008 Kommunestyret /2008 Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes Kommunestyre godkjenner rekneskapen for 2007 slik det ligg føre. 2. Rekneskapsmessig meirforbruk i driftsrekneskapen på kr ,30 vert inndekt ved bruk av konto Disposisjonsfond, Rentereguleringsfond. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: 3. Vestnes Kommunestyre godkjenner rekneskapen for 2007 slik det ligg føre. 4. Rekneskapsmessig meirforbruk i driftsrekneskapen på kr ,30 vert inndekt ved bruk av konto Disposisjonsfond, Rentereguleringsfond.

114 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Årsrekneskapen for 2007 som består av driftsrekneskap, investeringsrekneskap og balanserekneskap med obligatoriske oppstillingar og vedlegg er avlagt i samsvar med Kommunelova av nr (Årsregnskapet og årsberetningen) og i medhald av forskrift 2 av med seinare endringar. Obligatoriske oppstillingar og vedlegg. Årsrekneskapen er formelt avlagt av administrasjonssjefen den 27.mars Fristen var 15.februar. Årsrekneskapen saman med revisjonsmelding skal handsamast av kontrollutvalet som avgjev uttale. Formannskapet er formell saksførebuar til Kommunestyret. Kommunestyret skal handsame årsrekneskapet med revisjonsmelding før 30.juni. Vurdering: Driftsrekneskapen 2007 er avlagt med eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr ,30. Etter mindreforbruk både i 2005 og 2006 fekk ein i 2007 meirforbruk. Dette kan tilskrivast mindre avkastning på fondsplasseringar i marknaden enn budsjettert. Ein fekk kr mindre i avkastning enn budsjettert. I 2006 vart det derimot ei avkastning på kr meir enn budsjettert. I 2006 fekk ein i tillegg tilført 5 mill. kr meir i statlege midlar mv. enn budsjettert og ei innsparing på 6 mill. kr i driftseiningane. Dermed fekk ein eit mindreforbruk på kr Av dette sette ein av kr til Disposisjonsfond tenkt brukt til å dekke inn eit eventuelt meirforbruk (mindreavkastning) i seinare år. Når ein har plassert midlar i kortsiktige verdipapir slik som kommunen har gjort med verdien ein fekk frigjort etter salet av aksjane i Tafjord Kraft i 2001, er dette eigendelar som er bestemt i regelverket skal vurderast og verdsettast etter marknadsverdi. Difor er ein særs følsom overfor endringar i finansmarknaden. Dette har i neste omgang direkte innverknad på driftsresultatet. Har ikkje kommunen frie fond å dekke inn meirforbruket med, kan ein budsjettere med slik inndekking i drifta over dei 3 påfølgjande åra. I verste fall kan det gå utover drifts- og tenestenivået i kommunen hvis ein ikkje klarer slik ordinær inndekking. Eit eksempel på dette er situasjonen i dei såkalte Terra-kommunane. Der er det no snakk om eit unntak frå regelverket og gå inn på 10 års inndekking for å unngå direkte konsekvensar for tenestetilbodet. Driftseiningane fekk i 2007 eit positivt resultat i høve budsjettet på kr Driftsinntekter frå skatt, rammetilskot og andre statlege overføringar ga i 2007 eit negativt resultat i høve budsjettet på kr Netto ga desse to tilhøva eit resultat som gjekk i 0. Det var resultatet av finanstransaksjonar som utgjorde meirforbruket. Noko innsparing på netto renter, men mindreinntekt på fondsplasseringar(kr ). Netto driftsresultat er eit resultatbegrep som direkte måler kommunens økonomiske utvikling av drifta upåverka av interne transaksjonar (avsetning og bruk av fond mv.) og som er samanliknbart mot andre kommunar. Kommunen fekk i 2007 eit negativt netto driftsresultat på kr ,88 (- 1,1 %) mot eit positivt resultat på kr ,18 (3,4 %) i Staten set eit måltal på 3 % av driftsinntektene som eit tilfredsstillande netto driftsresultat. Dette skulle seie at kommunen måtte ha eit netto driftsresultat på kr for Kommunen måtte då ha ei resultatforbetring på kr for å tilfredsstille dette. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Årsrekneskap Vestnes Kommune

115

116 Innhald: Sidenr.: - Revisjonsmelding i - Generelle rekneskapsoppl snin ar 2-4 Hovudoversikter: - Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - investering 7 -Oversikt - balanse 8 - Midlar til fordelin ; drift skjema la og investering skjema 2A Midlar til fordelin ; drift skjema 18 og investering skjema 2B 11 Detal joversikter driftsrekneska pen: - Ansvarsgruppe 12 - Driftseiningsnivå 13 - Tenestedimensjonen Artsdimensjonen Detaljoversikter investerin srekneska en: - Tenestedimensjonen 22 - Artsdimensjonen 23 Notar: RF 5.1; Spesifikasjon endring i arbeidskapital 24 RF ; Pensjon Pensjonsføresetnader 28 RF 5.3; Kommunale garantiar 29 RF 5.5; Aksjar og andelar, anleggsmidlar 30 RF 5.6; Avsetningar og bruk av fond og resultat 31- GKRS nr. 6, Nr. 10 Avsetningar og bruk av fond og resultat 34 RF 5.7; Kapitalkonto 35 GKRS nr. 6, nr. 1; Anvendte rekneskapsprinsipp 36 GKRS nr. 6, nr. 5 Anleggsmidlar 37 GKRS nr. 6, nr. 6 Investeringar i nybygg og nyanlegg 37 GKRS nr. 6, nr. 7-8 Finansielle omløpsmidlar/obligasj onar 38 GKRS nr. 6, nr. 9 Langsiktig eld og avdragstid 39 GKRS nr. 6, nr. 9 Bruk av lån, spesifisert på prosjekt 40 GKRS nr. 6, nr. 12 S "ølvkosttenester Legatoversikt 44

117 Kommunemi sjonsdistriikt 2 Mone og Romsdal OISTRIKTSREYISOR Teleion: Telefaks: Rådhusplassen 1 Teleion: hovudkontor 6413 MOLDE E-post : lalla.sivertsenqmo de.kommune,no org./revisorar.: Til Kommunestyret i Vestnes Sted/dato Molde, 6. mai 2008 REVISJONSMELDING FOR 2007 Vi har revidert årsrekneskapen til Vestnes kommune for rekneskapsåret 2007, der driftsrekneskapen viser kr til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr ,30. Vi har og revidert dei budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen. Vidare har vi revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Årsrekneskapen er sett saman av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter, noteopplysningar og pliktige budsjettopplysningar. Kommunelova med rekneskapsreglar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen er lagt fram av kommunen sin fagsjef for rekneskap og årsmeldinga er lagt fram av administrasjonssjefen. Vår oppgåve er å uttale oss om årsrekneskapen og andre forhold, i samsvar med krava i kommuneloven og forskrift om revisjon av kommunar og fylkeskommunar mv. Vi har utført revisjonen i samsvar med forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, med tilhøyrande revisjonsstandarder vedtekne av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardane krev at vi planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik for at årsoppgjeret ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjonen omfattar kontroll av utvalde deler av materialet som underbygg informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av rekneskapsprinsippa som er nytta og vesentlege estimat, samt vurdering av innhaldet i og presentasjon av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk omfattar revisjon også ein gjennomgang av kommunen si formuesforvaltning og rekneskaps- og internkontrollsystem. Vi meiner at vår revisjon gir eit forsvarleg grunnlag for vår uttale. Vi meiner at årsrekneskapen er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for kommunen si økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i året som samsvarar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg dei disposisjonar som ligger til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og i samsvar med lov og forskrifter leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentlig og oversiktleg registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Noreg ^_. ^' :. L. ^ < ^: i.. ^ r. `_,.^.'l.,..,.,,... Laila Sivertsen Oppdragsansvarleg revisor Kommunerevisjonsdistrikt 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, _t- Møre og Romsdal Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

118 GENERELLE REKNESKAPSOPPLYSNINGAR. Årsrekneskapen skal etter gjeldande forskrifter avsluttast innan 15.februar og vedtakast av kommunestyret innan 30 juni året etter rekneskapsåret. Forskriftene heimlar både eit eksternrekneskap som skal rapporterast til Staten via Statistisk Sentralbyrå(SSB) og dannar grunnalget for KOSTRA-tal. Dette er detaljerte og obligatoriske oppstillingar inndelt i funksjonar og artar. Internrekneskapen er det rekneskapet kommunestyret skal vedta som er nemt i lavsnitt. Dette rekneskapet er ikkje forskriftsbestemt inndelt i oversikter eller obligatoriske artar eller funksjonar. Intern rekneskapet skal framleggjast på minimum det nivået som budsjettet er vedteke på. Internrekneskapet er avleda av eksternrekneskapet, men innheld i tillegg andre dimensjonar som vi nyttar i ingernrapporteringa. Alle transaksjonar vert registrert i internrekneskapet og lenka mot eksternrekneskapet. Dimensjonar :(og antal siffer brukt) Art Funksjon(eksternt) Ansvar Prosjekt Prosjektart Eksternt: XXX XXX Internt: - Drift: 1XXX XXXX XXXX - Invester.: 3XXX XXXX XXXX XXX XXX Art: Artane i eksternrekneskapen er 3-sifra og skil seg ikkje ifrå drifts- eller investeringsrekneskapen. Artane i internrekneskapen er 4-sifra og er avleda av artane i ekstemrekneskapen der dei 3 siste siffra er lik. Det første sifferet er anten definert som drift(1) eller investering(3). Internartane er meir detaljerte og spesifikke. Dei er gjennomgåande lik i heile kommunestrukturen og er organisasjonsnøytral. Artane rapporterer kva type utgifter eller inntekter ein opererer med. Funksjon/Tenester: I ekstemrekneskapen er begrepet funksjon og er 3-sifra. I internrekneskapen er dette avleda av funksjonsbegrepet og vert definert som tenester og er 4-sifra. Der er dei 3 første siffra lik medan det fjerde sifferet er internt og meir detaljert og spesifikkt slik internartane er. Desse er gjennomgåande lik i heile kommunestrukturen og er organisasjonsnøytral. Tenestene rapporterer kva type oppgåver kommunen utfører. Ansvar: I internrekneskapen har ein dette begrepet som er organisasjonsbestemt og rapporterer kven i organisasjonen som tek eit spesifikkt ansvar for ei oppgåve. Dette er ein 4-sifra dimensjon som dannar grunnlaget for oppbygging av driftseiningar og rapportar på gruppert nivå. Same ansvar blir brukt både i drifts- og investeringsrekneskapet. Prosjekt: Dette er eit 3-sifra unikt nr. som vert brukt på investeringsprosjekt som går over fleire år i investeringsrekneskapet. Eitt ansvar kan innehalde fleire investeringsprosjekt. Prosjektart: Dette er eit 3-sifra artsnr. som er avleda av Norsk Standard for byggeprosjekt og vert brukt i investeringsrekneskapet saman med prosjektnr.

119 Forskriftene omtalar 3 ulike rekneskap: Driftsrekneskap, investeringsrekneskap og balanse. Drift- og investeringsrekneskapet vert definert som bevilgningsrekneskapet og skal syne tilgang og bruk av midlar samla på artar og funksjonar uavhengig av internrekneskapet sin bruk av andre dimensjonar. Balansen viser status pr. årsskifte over eigendelar på aktivasida og eigenkapital og gjeld på passivasida. Kommunestyret skal vedta desse 3 rekneskapa, men gjerne på andre nivå og dimensjonar enn dei som er obligatoriske i eksternrekneskapen. I internrekneskapen som følgjer i dette dokumentet vidare, har vi lagt inn hovudoversikter der dei 4 første oversiktene er dei same som vert rapportert eksternt. Forskriftene omtalar at kommunestyret særskilt skal vedta skjema lb og 2b som syner midlar til fordeling internt i drifts- og investeringsrekneskapet. Desse skal syne tal på det detaljnivå som budsjettet er vedteke på. I tillegg til forskriftene har "Foreningen for God Kommunal Regnskaps Skikk"-GKRS- utarbeidd anbefalingar og standardar som den rekneskapsansvarlege i kommunen skal ta ibruk. Desse standardane skal gjere at transaksjonar, postar, vurderingar og avstemmingar skal skje etter ein fagleg forsvarleg måte som forskriftene ikkje gjev klare nok detaljar på. HOVUDOVERSIKTER I DRIFTS-, INVESTERINGS- OG BALANSEREKNESKAPET. "Økonomisk oversikt drift": Syner driftsinntekter og driftsutgifter henta frå artsnivået i intemrekneskapet. Dette utgjer brutto driftsresultat. I dette resultatet ligg og avskrivningar som ikkje medfører utbetalingar, men skal "halde igjen" midlar til reinvestering i anleggsmidlar i investeringsrekneskapet. Vidare følgjer resultatet av eksterne finanstransaksjonar. I og med at kommunane utgiftsfører avdrag i driftsrekneskapet, må ein inntektsføre avskrivningane igjen for ikkje å få "dobbel effekt" med utgiftsføringar i avskrivning og avdrag. Det viktigaste målepunktet er begrepet "Netto driftsresultat" som syner resultatet før interne finanstransaksjonar. Dette resultatet bør minimum utgjere 3 % av driftsinntektene. Vidare i rapporten finn ein interne finanstransaksjonar. Dette er overføring til investeringsrekneskapet og avsetning og bruk av fond (eigenkapitalen). Interne finanstransaksjonar medfører ikkje "tilgang eller bruk av midlar". "Botnlinja" er definert som eit rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk. "Økonomisk oversikt investering": Tilsvarande begrepa i drift finn ein til ein viss grad att dessei investeringsrekneskapen, men der er det investeringsinntekter og investeringsutgifter samt eksterne og interne finanstransaksjonar som syner om ein kan gjere opp rekneskapen i balanse med bruk av lån eller fond eller om ein får underskot som må dekkjst opp med bruk av fond eller låneopptak seinare år. "Oversikt balanse": Dette syner kva ein har av eigendelar, eigenkapital og gjeld. Eigendelane er delt inn i aktivaklassane anleggsmidlar og omløpsmidlar. Anleggsmidlane er midlar bestemt til varig eige og som vert avskrive og over anleggsmidlets levetid. Anleggsmiddel vert vurdert til historisk kostverdi. I anleggsmidlane ligg også pensjonsmidlar ein har til forvaltning(i KLP). Omløpsmidlane er omsettlege eigedelar som har ei "levetid" på eitt år. Desse vert vurdert til lågaste verdi av markedsverdi eller anskaffelsesverdi. På passivasida har ein eigenkapital som består av ein spesifikk kapitalkonto, årets resultat i drifts- og investeringsrekneskapet samt oppsparte fond. Langsiktig gjeld består av lån og pensjonsforpliktingar ein har til tilsette (i KLP). Kortsiktig gjeld forfell innan eitt år. "Midlar til fordeling i drift- os investerin2srekneskapet ": (skjema la og 2B) I driftsrekneskapet er dette inntekter frå skatt, rammetilskot frå staten samt generelle statstilskot. Korrigert for netto eksterne finanstransaksjonar og netto interne finanstransaksjonar kjem ein fram til beløpet ein har til disposisjon til fordeling (skjema 113) før årets resultat kjem til uttrykk. I investeringsrekneskapet er det årets investeringsutgifter samt ekstraordinære avdrag og utlån samt avsetningar som utgjer finansieringsbehovet. Dette vert dekt ved bruk av lån, refusjonar, fond eller overføringar frå driftsrekneskapet. Er det ikkje tilstrekkeleg med midlar bevilga til investeringsbehovet må investeringsrekneskapet avsluttast med eit "udekka finansieringsbehov" som må inndekkast seinare år. Skjema 2B syner kva interne nivå som har brukt av netto investeringar.

120 DETALJOVERSIKTER I DRIFTSREKNESKAPEN INTERNT "Ansvars2ruppe" : Dette rapporteringsnivået består av 2 siffer og byggjer også på ansvarsdimensjonen. "Driftseinine": Dette rapporteringsnivået er på 3 siffer og byggjer på ansvarsdimensjonen. Kommunens interne organisering med flat struktur og driftseiningar tilsvarer dette rapporteringsnivået. Ein har her valt å ta med andre "einungar" enn det som er vedtekne driftseingar. "Tenester": Dette rapporteringsnivået gjev tal på kva typer oppgåver som vert løyst uavhengig av kven og kva ansvar som utfører oppgåvene. "Artar": Dette rapporterer kva typer utgifter og inntekter kommunen samla har hatt. DETALJOVERSIKTER I INVESTERINGSREKNESKAPET INTERNT "Tenester": Same betydning som i driftsrekneskapet. "Artar" : Same betydning som i driftsrekneskapet. NOTAR I tillegg til obligatoriske og valfrie oppstillingar med tal frå ekstern- og internrekneskapet sin drifts-og investeringsdel samt balansen, inneheld forskriftene bestemmelsar om notar. GKRS sin anbefalingar og standardar innheld også krav om tilleggsopplysningar i notar. Samla sett er det krav om i alt 25 ulike notar til rekneskapet. Det er ikkje alle notar som er aktuelle i bruk til ein kvar tid. Desse er då utelatt i rekneskapet. Nokre notar har felles betydning og er difor slått saman frå forskriftene og GKRS. Nummereringa følgjer av notekrava og samanslåtte notar er nummerert F/GKRS. Sveinung Talberg Rekneskapsansvarleg i Vestnes kommune

121 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Driftsinntekter Brukarbetalingar , ,27 Andre sals- og leigeinntekter , , , ,14 Overføringar med krav om motyting , ,43 Rammetilskot , ,00 Andre statlege overføringar , ,00 Andre overføringar , ,81 Skatt på Inntekts og formue , ,30 Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter , , , ,95 Driftsutgifter Lønsutgifter , ,80 Sosiale utgifter , , , ,13 Kjøp av varer otenester som inngår i kommunens teneste rod , ,65 Kjøp av varer otenester som erstattar kommunal teneste rod , ,75 Overføringar , ,83 Avskrivningar , ,00 Fordelte utgifter , ,50 ISum driftsutgifter , , , ,66 Brutto driftsresultat , , , ,29 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , ,77 Motteke avdrag på utlån , , Sum eksterne finansinntekter , , , ,77 Finansutstifter Renteutgifter og låneomkostningar , ,05 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,83 Sum eksterne finansutgifter , ,88 Resultat eksterne finansieren strans , ,11 Motpost avskrivninger ,00q ,00 Netto driftsresultat , , , ,18

122 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT ( FORTS.) REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års rekneskapsmessi ge mindreforbruk , 38 Bruk av disposisjonsfond , , , ,64 Bruk av bundne fond , , ,94 Bruk av likviditetsreserve 0, 00 Sum bruk av avsetningar , , oo ,58 Overført til investeringsrekneskapen Dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,05 Avsatt til bundne fond , ,33 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetningar , ,38 Rekneskapsmessi g meirforbruk ,301 1 Rekneskapsmessi g mindreforbruk , , ,38

123 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom , ,69 Andre salsinntekter ,40 Overføringar med krav om motyting , ,00 Statlege overføringar Andre overføringar ,00 Renteinntekter og utbytte , ,00 Sum inntekter , , ,09 Utgifter Lønsutgifter ,82 Sosiale utgifter Kjøp av varer otenester som inngår i kommunens tenesteprod , ,70 Kjøp av varer otenester som erstattar kommunal tenesteprod. Overføringar , ,35 Renteutgifter og omkostningar , ,29 Fordelte utgifter ,17 Sum utg ifter , ,17 Finanstransaksionar Avdragsutgifter ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjar og andelar ,00 Dekning av tidl. Ars udekka ,36 Avsett til ubundne investeringsfond , ,85 Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven Sum finansierin gstransaksjonar , ,21 Finansieringsbehov , ,291 Dekt slik: Bruk av lån , ,65 Mottekne avdrag på utlån , ,00 Sal av aksjar og andelar Bruk av tidl. Ars årsoverskot ,42 Overført frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond , ,22 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven ,19 Sum finansiering I , ,29 Udekka/udisponert

124 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP BALANSEREKNESKAPEN REKNESKAP REKNESKAP EIGENDELAR Anleggsmidlar Note , ,07 Faste eigedomar og anlegg , ,46 Utstyr, maskiner og transportmidlar , ,82 Utlån , ,29 Aksar og andelar , ,50 Pensjonsmidlar , ,00 Omløpsmidlar , ,97 Kortsiktige fordringar , ,89 Premieavvik , ,00 Aksjar og andelar 7, , ,64 Sertifikat 7, , ,23.Obligasjonar 7, , ,79 Kasse, postgiro, bankinnskot , ,42 SUM EIGENDELAR , ,04 EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital , ,70 Disposisjonsfond 6, , ,96 Bundne driftsfond 6, , ,18 Ubundne investeringsfond 6, , ,90 Bundne investeringsfond 6,10 Rekneskapsmessig mindreforbruk 6, ,38 Rekneskapsmessig meirforbruk 6, ,30 Udekka i investeringsrekneskapen 6,10 0,00 Likviditetsreserve 6, , ,71 Kapitalkonto , ,99 Gjeld Lan gsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforplikting , ,00 Ihendehavarobli asonslån Sertifikatlån Andre lån , ,00 Kortsikti g gj eld , ,34 Kassakreditt lån Anna kortsiktig gjeld , ,34 Premieavvik , ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD ,44 1 ' ,04 Memoriakonti Ubrukte lånemidlar , ,35 Andre memoriakonti , ,94 Motkonto for memoriakonti , ,29

125 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Skatt på inntekt og formue , ,30 Ordinært rammetilskot , ,00 Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,30 Renteinntekter og utbytte , ,77 Renteutg., prov., andre finansutg , ,05 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,28 Til dekn. av tidl. Års meirforbruk Til ubundne avsetnin gar , ,05 Til bundne avsetningar , ,33 Bruk av tidl. års mindreforbruk ,38 Bruk av ubundne avsetningar , , , ,64 Bruk av bundne avsetningar , ,94 Netto avsetningar I , , , ,801 Overført til investerin srekneskapen Til fordeling drift , , , ,22 Sum fordelt til drift (skjema 1 b) , , , ,84 1 Korreksjon Rekneskapsmessi g meirforbruk , Rekneskapsmessi mindreforbr , , ,38

126 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ÅRSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN REKNESKAP REGULERT OPPHAVELEG REKNESKAP BUDSJETT BUDSJETT Investerinaar: Investeringar i anleggsmidlar , ,17 Utlån og forskoteringar , ,00 Avdrag på utlån ,00 Avsetningar , ,21 Årets finansierin gsbehov , ,38 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar , ,65 Inntekter frå sal av anleggsmidlar , ,69 Tilskot til investeringar ,00 Mottekne avdrag på utlån og ref , ,00 Andre inntekter , ,40 Sum ekstern finansiering , ,741 Overført frå driftsrekneskapen Brukav avsetningar , ,64 Sum finansiering , ,38 1 Udekka/udisponert

127 Skjema 1 b, Fordeling i driftsrekneskapen. 1.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter 11.2 Undervisning og kultur 11.3 Helsevern og sosiale tenester 11.4 Pleie og omsorg Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Rekneskap , , , , , , , , , , , , Tekn. tenester - ei gedomsdrift , , , Tekn. tenester - anle og drift , , , Andre verksemder Tremek AS ) Skattar, rammetilsk, mva.komp , , Renter, avdrag, kalk. Avskr. m.v , ,03 Sum , , ,45 Skjema 2b, Fordeling i investeringsrekneskapen. 1.1 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter 11.2 Undervisning og kultur Helsevern og sosiale tenester [1.4 Pleie og omsorg 11.5 Tekn. tenester - eigedomsdrift I I Rekneskap , ,88, ,00 Budsjett 2007 Rekneskap , , , , , , Tekn. tenester - anlegg og drift , , Andre verksemder Tremek AS ) , Skattar, rammetilskot m.v Renter, avdrag m.v. I , ,00 Sum , ,79

128 Ansvarsgruppe - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 10 Politisk styring og næringsoppgåver 12 Administrasjonssjefen 14 Kommunalt servicekontor 16 Kyrkjelege formål 18 Prosjekt 19 Fellesutgifter 21 Grunnskule, SFO, Komm.bamehagar 22 Sjølvstendige komm.barnehagar 23 Private barneh. og andre bh.utgifter 24 Spesialundervisn., fellesutg, PPT 26 Kulturskule 28 Kultur 31 Helsevern 32 NAV - Sosial Kommune 33 Barne- og ungdomstenester 4X Pleie og omsorg 5X Tekniske tenester-eigedomsdrift 6X Tekniske tenester-drift og anlegg 7X Andre verksemder 80 Skattar 84 Statlege overføringar 89 Motkonto/fordelingskonto 90 Renter og gebyr 91 Avdrag og bruk av lånemidlar 94 Fond og likviditetsreserve 96 Årets rekneskapsmessige resultat Regns a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 d (end) Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38

129 Driftseiningsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune I 100 Politisk styring og næringsoppgåver 120 Administrasjonssjefen 140 Kommunalt servicekontor 160 Kyrkjelege formål 180 Prosjekt 190 Fellesutgifter 210 Fiksdal oppvekstsenter 211 Tomrefjord skule 213 Helland skule 215 Tresfjord skule 220 Tomrefjord barnehage 221 Tresfjord barnehage 224 Helland barnehage 225 Vike barnehage 227 Gardstunet Barnehage 230 Private barnehagar o.a. 240 Spes.underv. og fellesutg. skule 260 Vestnes kulturskule 280 Kultur 310 Helsevern 320 NAV - Sosial Kommune 330 Barne- og ungdomstenester 410 Heimetenestene 411 Vestnes sjukeheim 413 Hellandtunet 414 Vestnestunet 415 Tresfjordtunet 417 Myratunet 418 Skogstua 419 Bakketun 420 Karilia 430 Fellesutg. pleie og omsorg 500 Tekniske tenester-eigedomsdrift 600 Tekniske tenester-drift og anlegg 710 Arbeidstilbod Tremek AS 800 Skattar 840 Statlege overføringar 894 Kompensasjonsordninga mva 900 Renter andre 901 Renter kommunekreditt 904 Renter Kommunalbanken 906 Renter Husbanken 909 Utbytte 911 Avdrag Kommunekreditt 914 Avdrag Kommunalbanken 916 Avdrag Husbanken 940 Fondsmidlar og likviditetsreserve 960 Overskot på årets rekneskap 961 Underskot på årets rekneskap Reg ftskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60-234, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Buds(end] :eqrtskap 2007 a 20q , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38

130 A. Tenestenivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 1000 Politisk styring og kontrollorgan 1001 Ordførar 1200 Administrasjon 1202 Stab og støtte 1203 IT-avdeling 1204 Rekneskapsavdeling 1205 Løns- og personalavdeling 1206 Skatteavdeling 1300 Administrasjonslokaler 1700 Premieavvik 1710 Amortisert premieavvik 1800 Diverse fellesutgifter 1802 Overformynderi 1803 Forliksråd 1900 Interne serviceeiningar 1901 Forvaltnings-, drifts- og vedl.haldsavd Maskin- og transportavdeling 2010 Førskule 2011 Kommunale barnehagar 2012 Private barnehagar 2020 Grunnskule 2021 PPT 2110 Styrka tilbod til førskuleborn 2111 Tilbod til funksjonshemma 2112 Tospråkeleg assistanse 2130 Vaksenopplæring 2132 Spesialundervisning for vaksne 2133 Kursverksemd 2140 Spesialskular 2150 Skulefriitidstilbodd 2211 Barnehagelokale 2220 Skulelokaler og skyss 2221 Skulelokaler 2223 Skyss skuleborn 2310 Aktivitetstilbod born og unge 2311 Fritidsklubbar 2320 Førebygging skule- og helsestasjonsteneste 2322 Helsestasjon for ungdom 2323 Jordmorteneste 2330 Førebyggande arbeid, helse og sosial 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma 2341 Eldresenter og dagsenter heimebuande 2342 Aktivitetssenter for funksjonshemma 2344 Frivilliighetssentral 2345 Fotterapitilbod eldre og funksjonshemma 2410 Diagnose, behandling, rehabilitering 2411 Legesentertenester 2412 Kommunale legetenester 2413 Fysioterapitenester 2414 Ergoterapitenester 2420 Råd, veiledning og sosial førebyggande arbeid 2421 Sosialkuratortenester 2423 Sosialt førebyggande arbeid 2432 Førebyggande rusmiddelarbeid 2440 Barnevernteneste 2442 Sakkyndig bistand barnevern Regnskap , , , , , , , , , , , , ,26 845,00-0, , , ,85-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Buds(encr) ikegnska"p , , , , , , , , , , , ,38 716:096, , , , , , , , , ,20 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76

131 t 1 Vestnes kommune 2510 Barneverntiltak i familien 2511 Støttekontakt barnevernstiltak 2512 Besøks-/avlastningsheim barnevern 2513 Avlastning i eigen heim barnevern 2514 Støtte til barnehage/sfo 2515 Beredskapsheim barnevern 2520 Barneverntiltak over 18 år utanfor familien 2521 Fosterheimsplassering barnevern 2522 Institusjonsplassering barnevern 2523 Avlastningsheim barnevern 2524 Akuttinstiitusjon barnevern 2525 Støttekontakt barnevern 2526 Avlastnings- /besøksheim barnevern 2527 Tiltak Barnehage/SFO barnevern 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 2531 Ordinært sjukeheimstilbob 2532 Aldersdemenstilbod 2534 Trygdeheimstilbod 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 2541 Heimehjelpstilbod 2542 Heimesjukepleietilbod 2545 Tilbod til funksjonshemma 2546 Heimevaktmeistertilbod 2611 Drift/vedlikehald sjukeheimsbygg 2612 Drift/vedlikehald aldersdemensbygg 2614 Drift/vedlikehald trygdeheimsbygg 2650 Kommunale utleigebustader 2651 Drift/vedlikehald omsorgsbustader 2652 Drift/vedlikehald trygdebustader 2731 Arbeid for yrkes-/utviklingshemma 2810 Økonomisk sosialhjelp 3000 Fysisk tilrettelegging og planlegging 3003 Oppmålingstenester 3004 Bygningskontroll 3010 Plansaksbehandling 3020 Bygge- delings- og seksjoneringssaker 3030 Kart og oppmåling 3150 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak 3200 Kommunal næringsverksemd 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3251 Utbyggingsområder for næringsverksemd 3253 Tiltaksarbeid 3255 Landbrukskontor 3301 Hamnedrift 3330 Kommunale vegar, nyanlegg,drift og vedl.hald 3340 Kommunale vegar, miljø- og trafikktryggingstiltaf 3350 Rekreasjon i tettstad 3352 Parkar og grøntanlegg 3382 Feiarvesen 3391 Brannvesen 3500 Avløpsrensing 3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn 3540 Tømming av slamavskiljar, septiktankar m.v 3550 Innsamling av forbruksavfall 3570 Attvinning og slutthandsaming av forbruksavfall 3602 Fisk- og viltforvaltning Tenestenivå - driftsrekneskapen Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 493,86 Buds(end) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,84 767,52 501,16 207,32-189, , , Regnskap 20* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 549, , , , , , , , , , , , , , , ,96 734,00

132 Tenestenivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 3650 Kulturminnevern 3700 Bibliotek 3750 Museer 3801 Idrettsbygg 3802 Idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskular 3850 Andre kulturaktivitetar 3900 Den Norske Kyrkja 3920 Andre religiøse formål 3930 Kyrkjegardar, gravlundar, krematorier 8000 Skatt på inntekt og formue 8400 Statleg rammetilskot og generelle statilskot 8401 Rammetilskot 8402 Vertskommunetilskot 8600 Motpost avskrivningar 8701 Renter på lån 8702 Andre renteutgifter-/inntekter 8704 Utbytte 8705 Avdrag på lån 8802 Fondsmidlar og likviditetsreserve 8990 Årets rekneskapsmessige meir-/mindreforbruk ReØnskaep , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Buds(end) ReA4ap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38

133 Artsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune Regnskap Buds(enQ Regnshp Løn faste stillingar , , Løn lærarar , , Avtalefesta tillegg , , Løn vikarar, vakante stillingar , , Løn vikarar, permisjon utan løn , , Løn sjukevikarar , , Løn ferievikarar , , Løn vikarar, permisjon med løn , , Løn vikarar, fødselspermisjon , , Løn vikarar, anna , , Løn ekstrahjelp/-vakt , , Løn assistentar , , Løn overtid , , Fast overtidsgodtgjering 9.932, Løn lærlingar , , Løn verna arbeidsplass , , Løn/godtgjersle til fosterheim , , Løn støttekontakt , , Omsorgslønn , , Løn tillitsvalde , , Anna løn og trekkpliktige ytingar , , Godtgjersle ordførar og varaordførar , , Fast godtgjersle folkevalde 2.475, , Møtegodtgjersle , Tapt arbeidsforteneste , , Kollektiv gruppeliv-/ulykke-/yrkesskadeforsikrin , , Pensjonspremie felles(klp) , , Pensjonspremie Statens Pensj.kasse , , Eigenandel avtalefesta pensjon , , Premieavvik pensjon , , Arbeidsgjevaravgift av premieavvik pensjon , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell , , Papir, konvoluttar, blankettar , , Tidsskriftabonnement , , IKT-utgifter , , Anna kontormateriell , , Undervisningsmateriell , , Arbeidsmateriell forming og skulekjøkken , , Lærebøker , , Fritt skulemateriell , , Anna undervisningsmateriell , , Medisinsk forbruksmateriell , , Medisin , , Mat- og drikkevarer , , Kommunal servering , , Matombering , , Sondemat , , Frukt og grønt i skulen , Reinhaldsartiklar , , Arbeidsklede , , Papir- og plastvarer , , Utgiftsdekning eigne tilsette - ikkje oppgåveplik , , Velferdstiltak eigne tilsette , , Velferdstiltak brukarar , , Førebyggjande tiltak , ,36

134 Artsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune Regnskap Buds(erA Regnskap Kjøp av undervisningstenester , , Anna forbruksmateriell, råvarer og tenester , , Netto lønstrekk , , Telefonutgifter , , Porto og frakt , , Betalingsformidling 8.819, , Bankgebyr og morarenter , , Linje- og sambandsleige , , Datakommunikasjon , , Annonsering, info , , Heimeside internett 8.900, , Kurs og opplæring, eksternt , , Kurs og opplæring, internt , , Reiseutgifter kurs og opplæring , , Bilgodtgjersle , , Diettgodtgjersle , Andre oppgåvepliktige reisegodtgjersler , Telefongodtgjersle , , Klesgodtgjersle , , Honorar forelesar Praksisgodtgjersle , , Andre oppgåvepliktige godtgjersler Drift og vedlikehald av eigne transportmiddel , , Reiseutgifter tilsette (ikkje godtgjersler) , , Skuleskyss , , Transportutgifter brukarar , , Andre utgifter transport og drift transportmiddel , , Brensel/olje , , Elektrisk energi , , Bioenergi , , Ansvarsforsikring driftsmidlar og personell , , Gruppeliv-/ulykke-/yrkesskadeforsikring , Vakthald og alarmsystem , , Erstatningsskader , , Husleige , , Festeavgifter m.v Kommunale eigedomsavgifter, vassavgift m.m , , Lisesensavgifter IKT , , Andre kontingentar og lisensavgifter , , Andre avgifter og gebyr , , Inventar og utstyr , , Teknisk og elektrisk utstyr , , IT-utstyr m/dataprogram , , Materiell til utlån bibliotek , , Leige av inventar og utstyr , , Anna utstyr , Medisinsk utstyr , , Leige- og leasingavtaler transportmidlar , , Drift av leigde/leasa transportmiddel , , Kjøp av transportmidlar , Leige- og leasingavtalar driftsmidlar , , Drift av leigde/leasa driftsmidlar 3.365, , Kjøp av driftsmidlar 399, , Kjøp av kontormaskiner/it-utstyr , , Tenestekjøp m/matr. vedlikehald av bygningar , , Tenestekjøp m/matr. vedlikehald av anlegg , ,46

135 Artsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 1232 Tenestekjøp m/matr. vedlikehald av vegar 1234 Fordelt løn/andre utg. eigne tilsette vedlikehald 1235 Andre utgifter vedlikehald bygg og anlegg 1236 Fordelt Maskin- og transportutgifter 1238 Snøbrøyting 1240 Serviceavtalar teknisk utstyr og anlegg 1241 Driftsavtalar datasentralar 1242 Vedlikehald teknisk utstyr 1243 Andre service- og driftsavtavtalar og reparasjor 1250 Materialer til vedlikehald av maskiner, utstyr og 1251 Materialer til vedlikehald av bygningar 1252 Materialer til vedlikehald av anlegg 1253 Materialer til vedlikehald av vegar 1260 Kjøp av reinhaldstenester 1261 Vaskeritenester 1262 Vaktmeistertenester 1270 Juridisk bistand/rettssaker 1271 Konsulenttenester byggeleiing/prosjekttering 1272 Andre konsulenttenester 1290 Fordelte felleskostnader 1291 Fordelt mat sentralkjøkken 1292 Fordelt intern husleige 1293 Interne overføringar FDV 1294 Andre interne overføringar 1295 Fordeling felleskostn. Eigedomsdrift 1296 Fordeling husleige Eigedomsdrift 1300 Kjøp av tenester frå staten/statlege institussjon 1330 Kjøp av tenester frå fylkeskommunar/f.k institu: 1350 Kjøp av tenester frå interkommunale tiltak 1351 Kjøp av tenester for opphald av gjesteelevar 1352 Kjøp av andre tenester frå kommunar 1370 Innsamling renovasjonsordning 1371 Deponering renovasjonsordning 1372 Tilskot til legar med fastlegeavtale 1373 Kjøp av spesialisttenester/undersøkingar 1374 Utgifter til fosterheim 1375 Betaling premie gruppeliv/ulykke/yrkesskadefoi 1376 Betaling premie KLP 1379 Andre driftsavtalar med private 1380 Kjøp av tenester frå eigne særverksemder 1401 Overføringar til staten 1429 Meirverdiavgifta utanfor mva-lova 1430 Overføring til fylkeskommunen 1450 Overføring til andre kommunar 1470 Bidrag etter sosialtenestelova 1471 Tilskot til næringslivet 1472 Tilskot til organisasjonar 1473 Statstilskot barnehagar 1475 Vidare utbetaling spelemidlar 1477 Andre overføringar til private 1478 Avskrivning - tap på fordring og garantiar 1479 Vidare utbetaling statstilskot Husbanken 1500 Rente på lån 1501 Andre renteutgifter 1510 Ordinære avdrag 1521 Sosiale lån Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Suds(en q) Regnskap 2007 ^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 808, , ,83

136 I Artsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 1522 Andre utlån 1530 Dekning av tidligare års rekneskapsmessige m, 1540 Avsetningar til disposisjonsfond 1550 Avsetningar til bundne fond 1570 Overføring til investeringsrekneskapen 1580 Rekneskapsmessige mindreforbruk 1590 Avskrivingar kostra 1591 Kalkulatoriske renter og avdrag Sum utgifter Regnskap , , , , ,54 Buds(end) 2åq , Regnskap , , , , , Betaling for heimetenester 1601 Betaling for institusjonsplass 1602 Kortidsopphald institusjon 1603 Betaling frå foreldre 1604 Eigenandelar 1605 Brukarbetaling for kommunale tenester 1620 Betaling for prøvar, vaksiner m.v 1622 Gebyr for utførte tenester 1623 Gebyr for tinglysing/dokumentavgift 1624 Sal av mat (avgiftsfritt) 1626 Sal av andre varer og tenester utanfor avgiftsor 1629 Billettinntekter 1630 Husleigeinntekter 1631 Leigeinntekt oppvarming 1639 Andre leigeinntekter frå utleige av bygg 1640 Kommunale eigedomsavgifter (A.pl 11, Sal av sekkar,stativ, komp. dunkar (A.pl 11,1) 1642 Renovasjon storhushald (A.pl 11,1; 1643 Andre avgiftspliktige gebyr (A.pl 11,1) 1650 Sal av varer (A.pl 11,1) 1651 Sal av varer (A.pl 11,2) 1652 Sal avtenester (A.pl 11,1) 1653 Sal av tenester (A.pl 11,2) ( t.d. Kopiering,sen 1654 Sal av mat 14% mva (A.pl 11,2) 1659 Anna avg.pl. sal av varer og tenester (A.pl Sal av transportmidlar 1690 Fordelte utgifter FDV 1692 Fordelt gruppeliv-/ulykke-/yrkesskadeforsikring 1693 Fordelt KLP 1696 Fordelte andre utgifter 1697 Sparetiltak 1700 Statstilskot kommunale barnehagar 1701 Statstilskot funksjonshemma born 1702 Statstilskot framandspråkeleg undervisning 1703 Refusjon turnuslege/fysioterapi m.v 1707 Refusjon frå trygdeforvaltninga 1709 Andre refusjonar frå staten 1710 Refusjon sjukepengar 1711 Refusjon fødselspengar 1728 MVA-komp. på innkjøp investering 1729 MVA-komp. på innkjøp drift 1730 Refusjon for vaksenopplæring 1731 Andre refusjonar frå fylkeskommunar 1750 Refusjon for undervisning fosterheimsbam 1751 Andre refusjonar frå kommunar 1770 Trekk OU-kontingent arb.takarar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25

137 Artsnivå - driftsrekneskapen 1 Vestnes kommune 1771 Refusjon fra legar etter fastlegeavtalen 1773 Refusjon frå forsikringsselskap 1774 Refusjon løn og sosiale utgifter 1775 Refusjon kurs/deltakaraavgift 1779 Andre refusjonar frå private 1791 Fordelte felleskostnader 1792 Fordelt mat sentralkjøkken 1793 Fordelt intern husleige 1794 Interne overføringar FDV 1795 Fordeling felleskostn. Eigedomsdrift 1796 Fordeling husleige Eigedomsdrift 1799 Andre interne overføringar 1800 Rammetilskot 1810 Vertskommunetilskot 1811 Bustadtilskot husbanken 1812 I nteg reringstilskot 1813 I nvesteringskompen sasjon 1814 Statstilskot private barnehagar 1819 Andre statlege overføringar 1830 Frå fylkeskommunar 1870 Skatt på inntekt og formue 1890 Avgift på ølsal/skjenkeavgift 1891 Gåver frå private 1899 Andre overføringar frå private 1900 Renter på bankinnskot 1901 Renter på fondsmidlar 1904 Andre renteinntekter/provisjonsinntekter 1905 Andre aksje- og andelsutbytte 1906 Aksje-/andelsutbytte heileigde selskap 1908 Aksje- og andelsutbytte kapitalplassering 1909 Andre aksje-/andelsutbytte 1924 Avdrag på sosiale lån 1925 Avdrag på andre utlån 1930 Bruk av tidligare års rekneskapsmessige mindr 1940 Bruk av disposisjonsfond 1950 Bruk av bundne fond 1980 Rekneskapsmessig meirforbruk 1990 Motkonto avskrivingar kostra 1991 Motkonto kalkulatoriske renter og avdrag Sum inntekter Regnskap 2' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Buds(end) , , Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28

138 Tenestenivå - investeringsrekneskapen 1 Vestnes kommune 1200 Administrasjon 1300 Administrasjonslokaler 1800 Diverse fellesutgifter 1809 Pensjonsutgifter 1900 Interne serviceeiningar 1902 Maskin- og transportavdeling 2020 Grunnskule 2130 Vaksenopplæring 2211 Barnehagelokale 2221 Skulelokaler 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma 2411 Legesentertenester 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 2611 Drift/vedlikehald sjukeheimsbygg 2612 Drift/vedlikehald aldersdemensbygg 2614 Drift/vedlikehald trygdeheimsbygg 2650 Kommunale utleigebustader 2831 Startlån husbanken 2832 Formidlingslån husbanken 3030 Kart og oppmåling 3150 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak 3253 Tiltaksarbeid 3330 Kommunale vegar, nyanlegg,drift og vedl.hald 3340 Kommunale vegar, miljø- og trafikktryggingstiltal, 3352 Parkar og grøntanlegg 3391 Brannvesen 3500 Avløpsrensing 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn 3801 Idrettsbygg 3802 Idrettsanlegg 3900 Den Norske Kyrkja 3920 Andre religiøse formål 8700 Renter/utbytte og lån 8701 Renter på lån 8702 Andre renteutgifter-/inntekter 8703 Renter på utlån 8705 Avdrag på lån 8706 Bruk av lånemidlar 8707 Utlån (kommunens egne midlar) 8800 Interne finansieringstransaksjonar Regnskap Buds(end) 1 Ri' gnska^ ^ ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21

139 Artsnivå - investeringsrekneskapen 1 Vestnes kommune 3072 Løn ekstrahjelp nybygg og nyanlegg 3140 Annonsering, onfo 3160 Bilgodtgjersle 3161 Diettgodtgjersle 3195 Kommunale eigedomsavg. vassavgift m.v Inventar og utstyr 3201 Teknisk og elektrisk utstyr 3202 IT-utstyr m/dataprogram 3212 Kjøp av transportmidlar 3222 Kjøp av anleggsmaskiner 3233 Tenestekjøp m/matr. nybygg/nyanl Fordelt løn/andre utg. egne tilsette nybygg/nyai 3254 Materialer til nybygg 3255 Materialer til nyanlegg 3271 Konsulentten. byggeleiing/prosjektering 3272 Andre konsulenttenester 3280 Kjøp av tomt og grunn 3281 Grunn- og ulempeserstatning 3286 Dokumentavg. /tinglysn.gebyr bygg/anlegg 3429 MVA-komp. på innkjøp investering 3477 Andre ovf. til private 3478 Avskrivning-tap på fordring/garantiar 3500 Rente på lån 3501 Andre renteutgifter 3510 Ordinære avdrag 3520 Startlån Husbanken 3522 Andre utlån 3529 Kjøp av aksjar og andelar 3548 Avsetningar til ubund. inv.fond Sum utgifter Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Buds(end) Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , Anna avgiftspliktig sal av varer og tenester(11,', 3660 Sal av maskiner og utstyr 3661 Sal av transportmidlar 3670 Sal av tomt og grunn 3671 Sal av bygg og anlegg 3690 Fordelte utgifter FVD 3709 Andre refusjonar frå Staten 3779 Andre refusjonar frå private 3830 Overf. frå fylkeskommunar 3891 Gåver frå private 3901 Renter på formidlingslån 3910 Bruk av lån 3920 Avdrag på startlån 3921 Avdrag på etableringslån 3922 Avdrag på utbetringslån 3926 Avdrag på etableringslån Bruk av tidl. års rekn.sk.m. mindreforbr Bruk av ubund. inv.fond 3960 Bruk av likviditetsreserve Sum inntekter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55

140 Note RF 5.1 ; Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Del 1; Endringar bevilgningsregnskapet Driftsreg nskapet 2007 Investerin gsreg nskapet 2007 Sum Art Beløp Art Beløp (+) Sum innt. (+) Sum innt , ,20 (-) Sum utg. (-) Sum utg , ,79 (-)690 (-)690 (+) Avskrivn ,00 (+) Ekstern. (+) Ekstern. finansinnt. finansinnt , , (-) Ekstern. (-) Ekstern. finansutg. finansutg. 500, 510, , ,00 (=) Sum/ (=) Sum/ differanse ,88 differanse , ,48 Del 2; Endringar i Balansen: Ka ittel Balansen Endring 2,1 2, 3 Omløpsmidlar Kortsiktig gj eld , , , ,34 (_) Endring i arbeidskapital i balansen Endr. mem.kto. ubrukte lånero. Sum endring for avstemm. mot drifts- og invest.regnsk , , , , , , ,52 Endriv fra balsen ,52 (-) Endrin g fra drift-og investerin sre nska et ,48 (_) Differanse ,96

141 Forklaring til Note RF ; Pensjon. Vestnes Kommune har kollektiv pensjonsordning som sikrar ytelsesbasert pensjon i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ordførar, sjukepleiarar og øvrig kommunalt tilsette (3-delt ordning) og liknande pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK) for kommunalt tilsette lærarar. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane vert samordna med utbetalingar frå folketrygda. Samla Pensjonskostnad: Skal syne noverdien av årets pensjonsopptening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons-plikter, fråtrekt forventa avkastning på pensjonsmidlane. I tillegg kjem administrasjonskostnader og premieavvik. Premieavvik: Hvis innbetalt pensjonspremie avvik frå samla berekna pensjonskostnad, får ein eit avvik som heiter premieavvik. Dette avviket skal redusere eller auke bokført pensjonsutgift og ein får fram reell pensjonskostnad(samla pensjonskostnad). Er innbetalt pensjonspremie høgre enn samla berekna pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsførast(redusere utgiftsposten) og er innbetalt pensjonspremie lavare enn samla berekna pensjonskostnad skal avviket utgiftsførast (auke utgiftsposten). Pensjonsmidlar: Skal syne nye berekningar kvart år av noverdien av dei midlane kommunen har inneståande som aktiva i pensjonsordninga. Dette skal førast i balansen som aktivapost.(motpost er kapitalkontoen under eigenkapital.) Pensjonsplikter: Skal syne nye berekningar kvart år av noverdien av dei forpliktingar kommunen har overfor tidlegare tilsette det kviler eit pensjonsansvar til. Dette skal førast i balansen som ein passivapost.(motpost er kapitalkontoen under eigenkapital). sine tilsette og fekk kommunen ein samla pensjonskostnad på 30,9 mill. kr. Vi betalte inn 35,4 mill. kr i premie og fekk eit positivt premieavvik på 5,2 mill. kr som reduserte utgiftene. Inneståande pensjonsmidlar utgjorde mill. kr og pensjonspliktene 537 mill. kr. Dette ga eit netto forplikting på 61 mill. kr. Dette syner ei underdekning, men krev ikkje finansierng fordi ikkje " alle tilsette går av med pensjon samtidig".

142 Note RF ; Pensjon PENSJONSKOSTNADER: Noverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av påløpt ens'onsfor liktin Brutto Pensjonskostnad Forventa avkastning på pensjonsmidlane Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad SAMLA PENSJONSKOSTNAD _ PREMIEAVVIK: Innbetalt premie inkl. adm.kostnad Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad [ÅRETS PREMIEAVVIK ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT PENSJONSFORPLIKTING: Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto forplikting før arb.g.avgift ESTIMAT: SPESIFIKASJON BRUTTO PENSJONSFORPLIKTING Brutto pensjonsforpliktin g 1.1., estimat Årets o pptening Rentekostnad Pensjonsutbetalin gar Amortisert estimatavvik BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTING Attståande amortisering Brutto pensjonsfor liktin 31.12, estimat

143 ESTIMAT: SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLAR Brutto pensjonsmidlar 1.1., estimat Forfalt premie inkl. adm.kostnad Administrasjonskostnad Pens'onsutbetalin ar Forventa avkastning Amortisert estimatavvik BALANSEFØRT PENSJONSMIDLAR Attståande amortisering Brutto pensjonsmidlar 31.12, estimat AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Berekna premieawik året før /15 av fjorårets premieavvik amortisert Amortisering av premieavvik frå tidlegare år Sum amortisert premieavvik til føring ESTIMATAVVIK: SPESIFIKASJON PENSJONSFORPLIKTING Faktisk forplikting Estimert forplikting Estimatavvik Akkumulert avvik tidlegare år Amortisert avvik i år Attståande samla avvik pensjons plikter ESTIMATAVVIK: SPESIFIKASJON PENSJONSMIDLAR Estimerte pensjonsmidlar Faktiske pensjonsmidlar Estimatavvik Akkumulert avvik tidlegare år Amortisert avvik i år Attståande samla avvik pensjonsmidlar

144 PENSJONSFØRESETNADER. FØRESETNADER SOM LIG G TIL GRUNN FOR BEREKNING AV NETTO PENSJONSPLIKT, PENSJONSMIDLAR OG NETTO PENSJONSKOSTNAD. Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet har fastsett ny 13 i forskrift av om årsrekneskap. Endringa gjeld rekneskapsføring av pensjonar i kommunerekneskapen. Dette inneber to viktige endringar: 1. Den innbetalte pensjonspremien er ikkje å betrakte som årets pensjonskostnad. 2. Det skal førast pensjonsmidlar og pensjonsplikter i balanserekneskapen. 3. Vestnes kommune amortiserer (fordeler) premieavvik over 15 år. Pensjonskostnaden vert berekna utfrå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvekst og G-regulering. Dette gjer at den årlege bokførte kostnaden vert jamnare og ikkje påverka av spesielle tilhøve som lav/høg avkastning og store variasajonar i lønsvekst. Foutsetningar som ligg til grunn for berekningane jfr. & 13-5 a-g er følgjande: Tekst: %: Forventa avkastnin : 6,00 % Diskonteringsrente: 5,00%' Forventa lønsvekst: 3,19 % Forventa G-regulering: 3,19 % Frivillig avgang: 0 % AFP-uttak: 40 Det er anvendt tal frå SPK, Arbeids-og administrasjonsdepartementet og KS. AFP-forutsetningane er sett med bakgrunn i tal frå dei siste åra. Forutsetningane om frivilling avgang er justert noko frå i fjor ut frå ei vurdering av reell sannsynleg avgang. Ein anvender ein same lønsvekstforutsetnad for lærarar som er berekna for kommunetilsette, Forutsetningane om avkastning er sett i henhald til 13-5 i forskrifta, og skal vere 1 %-poeng over risikofri rente. Avkastninga er for tida basert på risikofri rente i statsobligasjonar. Dette kan bety at forventa avkastning vert noko overestimert i berekninga av pensjonskostnad.

145 Note RF 5.3 ; Kommunale garantiar. VESTNES KOMMUNE SINE GARANTIANSVAR Pr GARANTI GJEVE TIL: DEN NORSKE STATS HUSBANK Garanti til andre Dau stad etableringsbustader GARANTI UTLØP AR BUSTADTILSKOT, eigne bustader: Kariplassen Kariplassen - utviding BUSTADTILSKOT, andre: Garanti til andre , , OPPSTARTINGSTILSKOT, eigne: Omsorgsbustader Helland Mariebo sjukeheimsplassar Oppigarden sjukeheimsplassar Aktivitetssenter Helland INVESTERINGSTILSKOT, fylket: Skorgen Barnehage DIV. ANDRE GARANTIAR Tresfjord Røde Kors Tresfjord Ungdomslag Vikebukt Vassverk Tresfjord Vassverk AL Tomra Bowling AS Tøndergård skole SUM GARANTIANSVAR , , , , , , ,00 Innfriingar og tap: Kommunen har ikkje hatt innfriingar eller tap på garantiar i 2007.

146 Note RF 5.5; Aksjar og andelar. Klassifisert under anleggsmidlar. Selskap Bokført verdi Bokført verdi Nordvest Nett AS Ørsko fjell Skisenter AS Tremek AS Sum heileige Norske Skogindustrier AS MOBO AL AS Norddalsbrua Ber mo rodukter AS Hurdalssenteret Kristiansund og Omegn Vekst AS AL Biblioteksentralen Frænabu Eiendom AS Sunnmørshallen AS Tresfjordbrua AS Møreaksen AS Muritunet AS Norsk Folkehjelp Destinasjon Molde & Romsdal AS Molde Lufthavnutvikling AS Sunnmøre Veginvest AS Sum andre Tresfjord Vasssverk AL Vikebukt Vassverk AL Tomrefjord Vassverk AL Rekdal Vassverk AL Fiksdal Vassverk AL Vestnes Vassverk AL Sum andelar i Vassverk Einebakken 3b, innskot Lyngstien 6a, innskot Lyngstien 8a, innskot Lyngstien 5b, innskot Lyngstien 12b, innskot Lyngstien 14a, innskot Lyngstien 14b, innskot Sum innskot i burettslag Sum aksjar Sum andelar/innskot , ,00 Totalsum , ,00

147 Note RF GKRS nr.6, nr. 10; Avsetningar og bruk av Fond og Eigenkapital REKNESKAP 2007 REKNESKAP 2006 Saldo alle fond , ,57 Saldo Dis posisjonsfond , ,96 Saldo Ubundne investerin gsfond , ,86 Saldo Bundne driftsfond , ' 18 Saldo alle fond , ,00 SAMLA FØRINGAR I DRIFTSREKNESKAPEN Avsett til dis posisj onsfond: Ansvar 2806 Anlegg og Friluftsliv Tilsk. Idahall) Ansvar 6001 Vassforsyning Ansvar 9300 Tidlegare års overskot (2006) - Rentere ulerin sfond ,38 Ansvar 9300 Tidlegare års overskot (2006) - AMU-tiltak Ansvar 9401 Disposisjonsfond (renter tillagt fondskonto) ,57 Andre ansvar (1) ,05 Sum avsetning : , ,05 Bruk av disposisjonsfond: Ansvar 1210 Planlegging utbyggingsområder 8 536,00 Ansvar 1800 Heime-pc , ,64 Ansvar 2602 Kulturskulen sal av tenester til kor og korps Ansvar 2806 Anlegg og frilufstliv (Tilskudd Idahall) Ansvar 4101 Rehabiliteringsteamet Ansvar 4300 Fellesutgifter Pleie og omsorg Ansvar 5200 Kommunale utleigebygg PU ,17 Ansvar 6001 Vassforsyning Sum bruk : , ,64 Netto disposisjonsfond (avsetn.-/bruk+) I , ,59 Avsett til bundne driftsfond: Ansvar 1005 Kommunalt Næringsfond Ansvar 1202 Bustadtilskot Husbanken Ansvar 1215 Kommunalt viltfond ,52 Ansvar 1216 Fiskeforvaltning 3 39 Ansvar 1803 Lærlingar i Helse- og miljøfag Ansvar 2301 Assistentar mv. i barnehage ,00 Ansvar 2400 Fellesutgifter grunnskulen ,00 Ansvar 2607 Kultur tur/retur Ansvar 2701 Vaksenopplæring ,14 Ansvar 2703 Sal av tenester til Fylkeskommunen ,39 Ansvar 2704 Kulturskule sal av tenester til Staten , Ansvar 2705 Kursverksemd ,04 Ansvar 2901 Kompetanseutvikling i grunnskulen ,31 Ansvar 2905 Ressurssenteret IMDI , ,91 Ansvar 3207 Dagsenter psykiatri ,01 Ansvar 3208 Psykiatri , ,37 Ansvar 4109 Brukarstyrt Personleg Assistent (BPA) ,75 Ansvar 4111 Vestnes Sjukeheim (Gåve) Ansvar 4309 Lærlingar i omsorg sfaget ,00 Ansvar 4901 Lindrande behandling Vestnes Sjukeheim ,56 Ansvar 6006 Avløpsnett ,37 Ansvar 6008 Renovasjon ,06 Ansvar 6010 Slamtømmin , ,77 Ansvar 9404 Bundne driftsfond (Renter på fondskonto) ,45 Andre ansvar (7) ,83 Sum avsetning : , ,33

148 REKNESKAP 2007 REKNESKAP 2006 Bruk av bundne driftsfond: Ansvar 1005 Kommunalt næringsfond ,00 Ansvar 1202 Bustadtilskot Husbanken ,40 Ansvar 1213 Sko brukso åver 5277,90 Ansvar 1215 Kommunalt viltfond , Ansvar 1601 Andre relig iøse formål ,11 Ansvar 2101 Fiksdal Skule (kompetanseutvikling) 4 00 Ansvar 2111 Tomrefjord Skule (kompetanseutvikling) Ansvar 2131 Helland Skule (kompetanseutvikling kr ) , ,00 Ansvar 2151 Tresfjord Skule (kompetanseutvikling) Ansvar 2302 Fellesutgifter Barnehage (Språk minoritet) ,00 Ansvar 2803 Museer Ansvar 2901 Kompetanseutvikling R ,04 Ansvar 2903 Tusenårsstad ,44 Ansvar 2905 Ressurssenteret-IMDI ,91 Ansvar 4901 "Lindrande behandling" - Vestnes Sjukeheim ,60 Ansvar 6006 Avløpsnett ,54 Ansvar 6007 Avløpsrensing , ,79 Ansvar 6012 Feiarvesen ,13 Ansvar 6013 Hamnevesen ,48 Andre ansvar (5) ,55 Sum bruk: , ,94 Netto bundne driftsfond (avsetn.-/bruk+) , ,39 Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen (avsetn.-/bruk+ ) , ,80 SAMLA FØRINGAR I INVESTERINGSREKNESKAPEN Avsett til ubundne investerin gsfond: Ansvar 2806 Anlegg og Frluftsliv (spelemidlar) ,00 Ansvar 5004 Øverås Skule (sal) Ansvar 5008 Dau stad Skule (sal) Ansvar 5031 Vestnes Sjukeheim (Overfinans) ,50 Ansvar 5033 Vestnes Trygdeheim (sal) Ansvar 5100 Kommunale utleigebygg (sal 12m.bust./Prestebust. Mfl.) ,00 Ansvar 5500 Kommunale Bustadområde (sal og refusjonar) , ,50 Ansvar 5550 Kommunale Industriområde (sal og refusjonar) ,80 Ansvar 6003 Maskin- og transportutgifter (sal utstyr) Ansvar 6015 Parkvesen (sal utstyr) ,24 Ansvar 6015 Park Aktivitetssenter, fylkestilskudd Ansvar 9080 Renter på utlån (innbetalt frå låntakarar) , ,00 Ansvar 9220 Avdrag på utlån (innbetalt frå låntakarar) , ,00 Ansvar 9300 Tidl. Ars overskot (ikkje brukt/i an sett inv./kraftfond 2006) ,42 Andre ansvar (2) ,19 Sum avsetning : , ,85 Bruk av ubundne investerin gsfond: Ansvar 1601 Andre religiøse formål ,00 Ansvar 1908 IKT Felles drift ,50 Ansvar 1910 Interkomm. Øk.samarbeid ,00 Ansvar 2806 Anlegg og friluftsliv 7 484,05 Ansvar 4300 Fellesutgifter Pleie og omsorg ,00 Ansvar 5007 Tresfjord skule (Skulebygg og uteanlegg) ,50 Ansvar 5031 Vestnes Sjukeheim ,25 Ansvar 5411 Oppi arden , ,23 Ansvar 5412 Mariebo , ,32 Ansvar 5500 Kommunale bustadområde (utbygging bustadfelt) , Ansvar 6003 Maskin- og transportutgifter ,00 Ansvar 6006 Avløpsnett

149 REKNESKAP 2007 REKNESKAP 2006 Ansvar 6007 Avløpsrensing ,28 Ansvar 6016 Kommunale vegar 1 376, ,96 Ansvar 6017 Kommunale vegar, miljø- og trafikkt in stiltak ,00 Ansvar 7110 Aksjar og andelar , Ansvar 9009 Renter andre 3 554,00 Ansvar 9060 Husbanken ,07 Ansvar 9080 Renter på utlån ,00 Ansvar 9162 Avdrag Husbanken (vidareutlån) ,00 Ansvar 9164 Avdrag Husbanken (vidareutlån) Ansvar 9210 Utlån KLP (Egenkap.innskot 2007) ,00 Ansvar 9210 Utlån KLP E enkap.innskot 2006) ,00 Ansvar 9210 Utlån KLP (Egenkap.innskot 2005) ,00 Ansvar 9220 Avdrag på utlån ,00 Andre ansvar (2) ,18 Sum bruk : , ,22 Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.(avsetn.-/bruk+) I , ,63 Sum netto føringar fond i driftsrekneskapen (avsetn.-/bruk+) , ,80 Sum netto føringar fond i investeringsreknesk.( avsetn.-/bruk+) , ,63 Netto føringar i drift- og investering (avsetn.-/bruk+) , ,43 AVSETNINGAR OG BRUK AV FOND DISPOSISJONSFOND Saldo , ,55 Avsett i driftsrekneskapen , ,05 Bruk i driftsrekneskapen , ,64 Bruk i investeringsrekneskapen Saldo , ,96 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Saldo , ,23 Avsett i investeringsrekneskapen , ,85 Bruk i investeringsrekneskapen , ,22 Saldo , ,86 BUNDNE DRIFTSFOND Saldo , ,79 Avsett i driftsrekneskapen , ,33 Bruk i driftsrekneskapen , ,94 Saldo , ,18 ØVRIG EIGENKAPITAL SAMLA ØVRIG EIGENKAPITAL Rekneska smessi mindreforbruk , ,38 Udekka i investeringsrekneskapen Likviditetsreserven, endring i periodiseringsprinsipp , ,31 Likviditetsreserven, avsett i driftsrekneskapen , ,21 Likviditetsreserven, avsett i investering srekneskapen 0, ,39 Kapitalkonto , ,99 Sum øvrig eigenkapital I , ,66 REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK Saldo , ,42 rets rekneskapsmessige mindreforbruk , ,38 Disponering av tidl. års mindreforbruk finans investering ,42.Disponering av tidl. års mindreforbruk finans drift ,38 Saldo , ,38

150 REKNESKAP 2007 REKNESKAP 2006 UDEKKA I INVESTERINGSREKNESKAPEN Saldo Avsett til dekning_ ,36 Inndekka ,36 Saldo LIKVIDITETSRESERVEN, ENDRING I PERIODISERINGSPRINSIPP Saldo , ,31 Avsett i drifts-/investerin srekneskapen Bruk i drifts-/investeringsrekneskapen Saldo , ,31 LIKVIDITETSRESERVEN, AVSETT I DRIFTSREKNESKAPEN Saldo , ,21 Avsett i driftsrekneskapen Bruk i driftssrekneskapen Avsett i investerin ssrekneska en Bruk i investeringssrekneskapen ,81 Saldo , ,21 LIKVIDITETSRESERVEN, AVSETT I INVESTERINGSREKNESKAPEN Saldo , ,39 Avsett i investerin srekneska en Bruk i investeringsrekneskapen ,38 Saldo , ,39 KAPITALKONTO Saldo , ,02 Avsett debet , ,77 Bruk (kredit) , ,74 Saldo , ,99

151 Note RF 5.7; Kapitalkonto DEBET KREDIT BALANSE ,99 (Kapital) Debetpostar i året : Kreditpostar i året 1 Sal av fast eigedom og anlegg ,90 21 Aktivering av fast eigedom og anlegg ,13 2 Nedskriving av fast eigedom og anlegg 22 Oppskriving av fast eigedom 3 Avskrifning av fast eigedom og anlegg ,00 4 Sal av utstyr, maskiner og transportmidlar Aktivering av utstyr, maskiner, transp.m ,04 5 Nedskriving av utstyr, maskiner, transp.m. 24 Oppskriving av utstyr, maskiner, transp.m. 6 Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m ,00 25 Kjøp av aksjer og andelar Sal av aksjer og andelar 26 Oppskriving av aksjer og andelar 8 Nedskriving av aksjer og andelar 27 Utlån Formidlingslån/Startlån Avdrag på Formidlingslån/Startlån ,50 28 Utlån Sosial lån ,00 10 Avdrag på Sosial utlån ,20 29 Utlån eigne midlar 11 Avdrag på utlånte eigne midlar 12 Avskriving på sosiale utlån 2 683,50 13 Avskriving andre utlån 30 Oppskriving utlån 14 Bruk av midlar frå eksterne lån ,45 31 Avdrag i driftsrekneskapen ,00 32 Avdrag i investeringsrekneskapen Pensjonsmidlar i KLP ,00 33 Pensjonsmidlar i KLP ,00 16 Pensjonsmidlar i SPK ,00 34 Pensjonsmidlar i SPK ,00 17 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i KLP 35 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i KLP ,00 18 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i SPK ,00 36 Arb.gj.avg nto. pensj.plikt i SPK 19 Kapitalinnskot i KLP 37 Kapitalinnskot i KLP ,00 20 Urealisert Kurstap utanlandslån 38 Urealisert Kurstap utanlandslån BALANSE ,61 (Kapital) SUM DEBET , 16 SUM KREDIT ,16 Vestnes, Vestnes, ei uz n9 /^zwc/^ Sveinung Talberg Rekneskapsansvarleg

152 Note GKRS nr.6, nr. 1; ANVENDTE REKNESKAPSPRINSIPP Vestnes Kommune fører sitt rekneskap etter dei kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelova sin 48 og rekneskapsforskriftene sin 7. Ein følgjer også standardar og anbefalingar utarbeidd av foreininga for God Kommunal Rekneskaps Skikk (GKRS). Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedrører kommunen si verksemd, skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapet. Samla kallar ein desse to rekneskapa bevilgningsrekneskapet. Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjonar. Resultatet vert oppgjeve etter driftsutgifer og driftsinntetker(brutto driftsresultat), etter eksterne finanstransaksjonar(netto driftsresultat) og etter interne finanstransaksjonar(rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk). Investeringsrekneskapen syner utgifter i samband med investeringar, utlån, mv. og korleis desse er finansiert. Driftsrekneskapen syner årlege avskrivningar uttrykt i brutto driftsresultat som ein kostnad som følge av forbruk av anleggsmidlar. Desse påverkar ikkje netto driftsresultat fordi kommunen som følgje av rekneskapsreglar skal vise avdrag på lån som eit uttrykk for kostnader knytt til forbruk av anleggsmidlar. Årsaka til at ein syner avskrivningar i tillegg til avdrag i rekneskapen er at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere denne i høve driftsresultat og avdragsutgifter. Rekneskapen er ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort fradrag i inntektspostar for tilhøyrande utgifter og heller ikkje ført inntekter som fradrag i utgiftspostar. Dermed syner ein i rekneskapen aktivitetsnivået i kommunen med reellt beløp. I tillegg til bevilgningsrekneskapen er kommunen forplikta til å sette opp ei balanse som syner kva kommunen har av eigedelar på aktivasida og korleis desse er finansiert ved gjeld og eigenkapital på passivasida. Balansen skal igjen oppdelast i omløpsmidlar og anleggsmidlar på aktivasida og kortsiktig og langsiktig gjeld samt samansetjing av eigenkapitalen på passivasida. Kommunen sitt rekneskap er framstilt til internt behov, men ein nyttar mange av dei same obligatoriske oppstillingane som kommunen er forplikta til å rapportere etter til KOSTRA.( KOmmune-STat - RApportering ) etter eigen rapporteringsforskrifter. Kommunen opererer med dette med to rekneskap, men hovudprinsippa er dei same. I tillegg til beløp presentert i rekneskapen følgjer det av god kommunal rekneskapsskikk(gkrs) eigne standardar og anbefalingar knytt til utarbeiding av notar til rekneskapen. Desse skal utdjupe og kommentere tilhøve som ikkje direkte og tydeleg går fram av rekneskapen.

153 Note GKRS nr.6, nr. 5; Anleggsmidlar Tekst Grup pe 0 : Gruppel : Gru ppe 2 : Gruppe 3 : Gru ppe 4 : Gruppe 5: Sum Grunnareal IT-utstyr, Transportmid. Tekn. anlegg, Bustader, Forretn. bygg, alle grupper kontor- maskiner, renseanlegg, skular, barneh. lager, adm.b., maskiner inventar/utstyr pumpestasj., idrettshallar, institusjonar, brannbilar vegar, kulturbygg, leidningsnett brannstasjonar Avskrivningstid 5 år (20 %) 10 år (10 %) 20 år (5 %) 40 år (2,5 %) 50 år (2 %) 25 år (7,9 %) Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Opp-, ned- og avskrivning Oppskrivning Nedskrivning Avskrivning Opp-, ned- og avskrivn Bokført verdi Note GKRS nr.6, nr. 6; Investeringar i Nybygg og Nyanlegg Tekst Rekneskap Budsjett Avvik ' Investeringar: Realinvesteringar Eksterne finanstransaksjonar (avdrag, utlån, aksjar) Interne finanstransaksjonar (avsetningar fond) Sum Investeringar Finansiert ved: Lån Salgs- og refusjonsinntekter Eksterne finanstransaksjonar (avdrag, utlån, aksjar) Sum ekstern finansiering Bruk av tidl.års overskot Interne finanstransaksjonar (bruk av fond mv.) Sum intern finansiering Sum finansiering Avvik investering/finansiering

154 Note GKRS nr.6, nr. 7-8; Finansielle omløpsmidlar/obligasjonar Fordelt på aktivaklasser i balansen: Marknadsverdi Marknadsverdi Marknadsverdi Verdiendring Mark.v Plasser. Rammer Mark.v Aktiva klasse: Aksjer og andelar Sertifikat Obligasjonar Sum Uttak av utbytte Verdi før utbytte Bokført ubunde investeringsfond Fordelt på forvaltarar: Møre Storebrand Dnb Totalt: A. Innskot Heva utbytte Heva utbytte Heva utbytte Heva utbytte B. Markn.v. utan utbytte (A+1-4) C. Markn.v. før utbytte 2007, (A+1-3) D. Markn.v (C-4) E. Endr Markn.v. F.utbytte/innskot (C-A) F. Endr Markn.v. U.utbytte/innskot (B-A) Budsjettert avkastning Avkastning i Avvik( meiravkastning ) Budsjettert avkastning Avkastning i Avvik( meiravkastning ) Budsjettert avkastning Avkastning i Avvik( mindreavkastning) Avkastn av Marknadsverdi ,10 % 5,51 % 6,63 % 6,75 % Avkastn av Marknadsverdi ,03% 5,02 % 5,77 % 5,27 % Avkastn av Marknadsverdi ,14% 4.72% 1 5,34 % 5,07 Forklaring: Kommunen plasserte i 2003 og 2004 midlar i finansmarknaden etter salet av aksjane i Tafjord Kraft. Plasseringane og forvaltninga av dette vart fordelt på 3 finansforvaltar etter anbodskonkurranse. Kommunen har eige finansutval som følgjer opp plasseringane. I kommunens finansreglement er mandatet for plasseringane klårgjort. Totalt plasserte ein i marknaden 140 mill. kr. Plasseringa vart gjort i desember 2003 og februar Ein har teke ut i utbytte(likvidar) det som er budsjettert utbytte det einskilde år. Etter gjeldande rekneskapsreglar er dette definert som kortsiktige finansielle plasseringar. Ein må då bokføre gjeldande marknadsverdiar som medfører at det kan det oppstå store svingningar sjølv om verdiane ikkje er realisert(kjøp/selt) Dette har og direkte innverknad på driftsrekneskapen og tilhøvet til driftsresultatet.

155 Note GKRS nr.6, nr. 9; Langsiktig gjeld(lån ) og avdragstid Tekst Rekneskap R. Rekneskap R. Rekneskap R. Endring Gjenv løpetid Kommunens lånegjeld : ,6 % ,7 %io ,4%o år Fordelt på: Kommunekreditt ( ) ,8 % ,8 % ,5 % år Kommunalbanken ,7 % , 7 cio , år Husbanken(010707) ,4% ,7 % ,3 % l 12 år Avdrag/avdragstid: Avdra Rekneskap Rekneskap Betalte avdrag Berekna minste lovlege avdrag Differanse Gjenverande lø petid lån 32 år 32 år Gjenverande levetid anleggsm. 28 år 29 år Kommunen betaler med dette mindre enn lovas krav til minste avdrag. Kommentar: Det er i rekneskapsåret betalt ordinære avdrag på tilsaman kr vart det betalt kr i avdrag. Dette er vel 1 mill.kr meir enn budsjettert. Lånegjelda vart redusert med dette beløpet, men det er teke opp nye lån på kr (kr i 2006). Begge i Kommunekreditt Norge. Alle lån er brukt til finansiering og det er ingen ubrukte lånemidlar. Netto er lånegjelda auka med kr ( i 2006). Det er den effektive renteprosenten som er oppgjeve. Kommunen har i hovudsak flytande rente på lån. Minste lovlege avdragstid etter kommunelova 50 nr 7 ikkje oppfølgd. Attståande løpetid på låna er som vist ovanfor 32 år. Gjeld angåande pensjonsplikter står forklart i note RF

156 Note GKRS nr.6, nr. 9; Bruk av lån, spesifisert på prosjekt Saldo ubrukte lånemidlar : ,35 Opptak av nytt lån i 2007: Samla disponibelt til lånefinansiering i 2007: ,35 Brukt til finansiering av følgjande investerinsprosjekt: Prosjekt nr. Tekst 1 Datautstyr Hovedanlegget ,53 3 Rep./Maling Kyrkjene Kyrkjegardar, parkeringsplassar Interkommunalt Økonomisararbeid, felles server ,55 18 Tresfjord Kyrkje - Renovering ,79 21 NAV, ombygg ing Kommunehuset ,28 39 Vestnes Ressurssenter, ombygging til barnehage ,78 40 Helland Barnehage - Byggetrinn 2, ,16 41 Fiksdal Barnehage ,84 42 Helland Barnehage - Ny, ,30 43 Barnehagane, div. b n.messi e tiltak 5 125,00 63 Skoren Skule - Lokaler barnehage 3 234,29 65 Vestnes Ressurssenter, opprusting ,74 67 Undervisning, lærebøker ny reform, ,88 68 Myra Kulturhus, scene mv ,34 69 Tomrefjord Skule - leikeutstyr 1 222,83 78 Ballbinge Dau stad ,74 80 Grunnlagsinvestering Tresfjord Hestesenter Ombygging Legesenter 6 662, Dataprog ram m/utrustin Pleie og omsorg , Utbygging Fagerbakken Vest 4 251, Ny Brannstasjon Helland , Kantine/uteområde Kommunehuset Syd , Tomrefjord Skule - utvida areal lærarrom , Vestnes Sjukeheim - fleire tiltak , Tresfjord Trygdeheim - Lokaler dagsenter , Gult adm.bygg Hellandheimen - renovering , Kunst ras v/tomrefjord Idrettsbygg , Utbygging Hellandhaugen , Digitalt kartverk , Gang-/Sykkelveg Lidfeltet- Krogsbakken Trafikkt in stiltak/skiltin , Nye gatel ys etter prioritering , Kjøpmanns g ata i sentrum , Minigravemaskin Komatsu PC 18MR , Fornying silanlegg , Gangveg Lånabakken v/tomrefjord Skule , Gangveg Fiksdal , Asfalterin , Gangveg frå Tresfjord Kyrkje mot Vikebukt , Skor evik, renovering veg , Prosjektmidlar Tresfjordbrua AS Brannvern, kjøp brukt bil , Feiemaskin MFH Traktor Fendt , Traktorhen ar Gigant Silverline HL , Brukt bil Gartneriet ,00 2. Sum brukt til lånefinansiering i 2007: ,49 3. Rest ubrukte lånemidlar : (1-2) ,86

157 Note GKRS nr.6, nr. 12; Sjølvkosttenester Sjølvkostområde : AVLØPSNETT (Ansvar 6006) Tekst [ Budsjett Rekneska p i år &skqjp i or Brukarbetaling -3 4_62_ ,16 Direkte kostnader , , ,45 Indirekte kostnader , ,16 Netto kapitalkostnader T ' ,00 Overskot/underskot , , ,45 Sjølvkostandel (%) 105,39 % 1 83,64 % 1 97,64 % Disponering til/frå fond ,54 { Sjølvkostområde: AVLØPSRENSING (Ansvar 6007) 1 Tekst uds'ett IRekneskap i år ekneskap i f Brukarbetaling , Direkte kostnader { , ,06 Indirekte kostnader ! , ,96 Netto kapitalkostnader , ,00 Overskot/ underskot 767, , ,02 Sjølvkostandel (%) % 1 48, 34% 1 47,38 % I L Disponering til/fra fond -27_197, ^ ,79 Sjølvkostområde RENOVASJON (Ansvar 6008) Tekst Budsjett Rekneskap i år Reknes f r Brukarbetaling ^ , ,76 Direkte kostnader , , ,82 Indirekte kostnader , Netto kapitalkostnader ,00 Overskot/ underskot , , ,87 Sjølvkostandel % 92,44 %1 101,88 %1 102,60 % Disponering til/fra fond ,06

158 S ølvk ATTVINNING OG SLUTTHANDSAMING FORBRUKSAVFALL (Ansvar 6009) Tekst Budsett Rekneskqjp i år Rekneska i fjor -- - _ Brukarbetaling , ,27 Direkte kostnader ,281 3,28! ,363 6 : ,82 Indirekte - kostnader ,34 -- ir ,49 Netto kapitalkostnader (5,79%) Overskot/underskot , , ,96 Sjølvkostandel (% 103, 65% 1 90, 71% 1 106,46 % Disponering til/fra fond 1 _ _ - -_ i - -^- --_ _. i-- _ - -^ -- _ _ Sjølvk ostomrade: ^ -- - SLAMTØMMING (Ansvar 6010) Tekst Budsjett Rekneskap i år e neska i f"or _ --- ^ _ Brukarbetaling rbeta , ,01 _Direkte - kostnader , ,15 - i , Indirekte kostnader ,00 Nett k it lk t d 5 l 3000 o ap a os na er (.79%) 0.00 t Overskot/underskot , , ,77 Sjølvkostandel 100, 60% 1 102,86% 1 141,89 % Disponering til/frå fond-_ _ ,33 -- _ ,77 _ - - ' ; _ ^ ^ _, Sjølvkostområde: - --_ --- i ^ _ FEIARVESEN (Ansvar 601 2) Tekst Budsjqh Rekneskap i år eki kå i f r Brukarbetaling _ ' ' ,80 Direkte kostnader _ ,28 _ ,26' ,93 ^- - --_ Indirekte kostnade- r _ '38 309, , Netto kapitalkostnader (5.79%) ; Overskot/underskot 9734, ,13 Sjølvkostandel (%) 98,36%1 %1 81,74% Disponering til/frå fond, f ,13

159 Sjølvkostområde HAMNEVESEN (Ansvar 6 013) Tekst Budsett ]Rekneskap i år jrekrfeskap i "or Brukarbetaling ,00 I- 00 Direkte kostnader , ^}_ , ,71 Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader (5.79/) ,00! Overskot/underskot 0, , ,71 Sjølvkostandel (%) % 1 100, 00% 1 10 % Disponering - til/fra fond , Sjølvkostområde: OPPMÅLING (Ansvar 6002) ekst drett Rekneska i år Rekneska &fl Brukarbetalin ,74 Direkte kostnader ,24' , , 74 Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader (5,79%) , ,25 Overskot/underskot , , ,99 Sjølvkostandel % 10 % 10% 1 10 % Disponering til/frå fond Sjølvkostområde: PLAN OG BYGNING Ansvar 1208 Tekst Bud~ Rekneskap i år Rekneskl@p i fjor Brukarbetalin i ,00 L ,50 Direkte kostnader , , I --687, 64 Indirekte kostnader , Netto kapitalkostnader (5,79%) Overskot/underskot , , ,86 Sjølvkostandel % 95,62 %1 93,70 % 116,70 % Disponering til/fra fond

160 LEGAT LEGAT PR. 31. DESEMBER 2007 NAMN: BANKINNSKOT ( inkl.renter siste år) SKJEGSTADS LEGAT kto KR ,90 JOHN K. VIKES LEGAT kto ,14 S. B. VESTNES NERHEIMS LEGAT kto ,89 KR ,93 RENTER 2007 TILLAGT FORMUEN SKJEGSTADS LEGAT KR. ' 7 286,00 JOHN K. VIKES LEGAT " 619,00 S. B. VESTNES NERHEIMS LEGAT " 713,00 KR ,00 G1 Side 1

161 Kontrollutvalet i Vestnes kommune Sekretariat Terje Nakken Telefon: direkte Telefon: hovudkontor Telefaks: E-post: terje. nakken@molde. kommune.no Til kommunestyret - Dykkar referanse : Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato TN Vestnes, KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL VESTNES KOMMUNE SIN REKNESKAP FOR Kontrollutvalet har handsama Vestnes kommune sin rekneskap for 2007, har i den anledning fatta føljande vedtak: Vestnes kommunes rekneskap for 2007 er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter, og kan godkjennast. Grunnlaget for handsaminga har vore rekneskapen, revisor si beretning, revisor sin uttale av 8. mai 2008, ei nøkkeltallanalyse og administrasjonssjefen si årsmelding for I tillegg har revisjonen og administrasjonssjefen supplert utvalet med munnleg informasjon om aktuelle tal og problemstillingar. Kontrollutvalet har merka seg at Vestnes kommune for 2007 har eit meirforbruk/underskott i sin driftsrekneskap på vel 1,8 mill. kroner. Administrasjonssjefen foreslått at meirforbruket skal dekkjast av disposisjonsfondet. Årsaka til underskottet er mindre statlege overføringar, som mellom anna synes å vere grunna i for optimistiske tankar omkring statlege overføringar, samstundes som avkastninga frå kraftfondet har vorte mindre enn budsjettert. Kontrollutvalet har vidare merka seg at netto driftsresultat også er negativt med vel 4,6 mill. kroner. Endring i nettodriftsresultat sett i forhold til året før ut er soleis på heile 18,5 mill. kroner. Budsjettdisiplinen i driftseiningane har stort sett vore god i 2007, og det er berre relativt småe overskridingar innan ansvarsområda. Samla sett har driftseiningane mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet og revisjonsmeldinga, datert 8. mai 2008, har kontrollutvalet ikkje merknader til Vestnes kommune sin rekneskap for Kontrollutvalet i Vestnes kommune Martin Kjøpstad leiar Kopi: Formannskapet Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal Side 1 av 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Rådhusplassen 1 Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna 6413 MOLDE

162 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 2008/520 Saksbehandlar: Sven Michaelis Dato: Reguleringsplan Fiksdal Ivarbakken - godkjenning Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2008 Kommunestyret Kommunestyret /2008 Administrasjonssjefen si innstilling I medhald av plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Fiksdal Iverbakken endr. 1 med tilhøyrande føresegner slik denne er vist på teikning datert og tekstdokument datert Saksprotokoll i Planutvalet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Planutvalet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: I medhald av plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Fiksdal Iverbakken endr. 1 med tilhøyrande føresegner slik denne er vist på teikning datert og tekstdokument datert

163 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: I 2005 la grunneigaren fram privat planforslag som vart behandla og godkjent etter plan- og bygningsloven. Etter at planen var godkjent kom grunneigaren med eit ønske om ei planendring: Området sørvest for felt FB2 er ønska endra frå landbruk til fritidsbebyggelse. Dette er eit restareal som høyrer til resten av gardsbruket. I dag står der eit par eldre bygningar på dette arealet. Bygningane er i dag brukt som redskapshus. Grunneigaren ønskjer at arealet skal være ein del av hyttefeltet sjølv om det kan ikkje brukast som byggeareal på grunn av byggegrensa mot riksvegen. Han ønskjer heller ikkje ein bruksendring av dei eksisterande bygningane. Forslag til reguleringsplan for Fiksdal Iverbakken endring 1 har vore ute til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova 27-1 pkt. 2. Frist for å komme med merknader til planforslaget var sett til Følgjande merknader er mottatt: 1. Statens vegvesen (vedlegg 1, 2) Statens vegvesen varslar motsegn når området mot RV 661 vart endra frå landbruksformål til fritidsbebyggelse. Statens vegvesen meiner at dette opnar for ei framtidig bruksendring av eksisterande bygningar i byggeforbodssona som ein ikkje kan godkjenne. I telefonsamtalen frå vart saka drøfta med Vegvesenet. Ut frå samtalen aksepterer Vegvesenet formålsendringa når det vert klart formulert i føresegnene at eksisterande bygningsmasse i byggeforbodssona ikkje kan takast i bruk som hytte/fritidshus og ikkje kan endrast eller utvidast. Kommentar: Grunneigaren ønskjer ingen tiltak i byggeforbodssona. Føresegnene vert endra etter ønskje frå Vegvesenet. 2. Møre og Romsdal fylke (vedlegg 3) MRF argumenterer som Vegvesenet og meiner at området mellom byggeforbodslinja og riksvegen framleis bør settast av til landbruksformål. Kommentar: Endringane i føresegnene som ble avtalt med Vegvesenet tilfredstiller også merknadene frå MRF. Vurdering: Det er ikkje reist motsegn til reguleringsforslaget. Med dei tilpassingane som er nemnt ovanfor, ligg det til rette for kommunal eigengodkjenning av reguleringsplanen. Administrasjonssjefen meiner at reguleringsplanen for Fiksdal Iverbakken endr. 1 kan eigengodkjennast. Særutskrift til: Vedlegg: 1 RV 661 i Vestnes Kommune - Gnr 76 bnr 19 - Privat regulering av del av eigedom - offentleg ettersyn 2 RV 661 i Vestnes Kommune - reguleringsendring for del av Ivarbakken - gnr 76 bnr 19 - korrigering av dok.nr 3 - datert

164 3 Gnr 76 bnr 19 - Privat regulering av eigedom - fråsegn ved offentlig ettersyn 4 Reguleringsplan Fiksdal Ivarbakken - plankart datert Reguleringsplan Fiksdal Ivarbakken - føesegner datert

165 Vestnes kommune v/administrasj onssjefen 6390 VESTNES Statens vegvesen Saksnr. -, 2 o Q 5 FEB VESTNES KOMMUNE Behandlende enhet : Saksbehandler/innvalgsnr : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato: Region midt Rolf Hoflandsdal / Nordmøre og Romsdal distrikt RV 661 i Vestnes kommune. Reguleringsendring for del av gnr 76 bnr 19. Fiksdal, offentlig ettersyn Vi viser til Deres oversendelse v/brev datert , samt til våre brev datert henholdsvis og Reguleringsplanen viser byggeområde for fritidsbosted med samme formålsfarge både innenfor og utenfor byggegrensen på 30 m mot riksvegen. Vegvesenet vil, i samsvar med tidligere uttalelse til melding om planoppstart, ikke godkjenne endring av eksisterende bygningsmasse mot riksvegen fra dagens bruk til hytte/fritidsbruk innenfor denne byggeforbudssonen. Vi beklager at vi ikke påtalte ovennevnte forhold i vår siste besvarelse i forbindelse med utleggelsen til offentlig ettersyn, og vil derfor presisere at plankartet må endres med hensyn til formålsfarge i byggeforbudssonen slik at dette ikke viser utbyggingsformål. Vi ber i tillegg om at ovennevnte tas inn i reguleringsbestemmelsene til plankartet, slik at bestemmelsene klart beskriver at eksisterende bygningsmasse i byggeforbudssonen ikke kan endres eller utvides. Blir ikke forannevnte merknader tatt til følge, kan dette brevet betraktes som innsigelse. Trafikksikkerhet og vegforvaltning Med hilsen od&a^-w- Kj etill Kjersem seksjonsleder Rolf Hoflandsdal Kopi: Møre og Romsdal fylke, HER Postadresse Telefon : Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Fylkeshuset Statens vegvesen Region midt firmapost- midt@vegvesen. no 6404 MOLDE Regnskap Fylkeshuset Båtsfjordveien Molde Org. nr: VADSØ Telefon : Telefaks:

166 Vestnes kommune v/admini strasj onssj efen 6390 VESTNES Statens vegvesen Saksnr. - 5 FEB. 2M VESTNES KOMMUNE Behandlende enhet: Saksbehandlerlnnvalgsnr: Vår referanse : Deres referanse: Vår dato: Region midt RolfHoflandsdal Nordmøre og Romsdal distrikt RV 661 i Vestnes kommune. Reguleringsendring for del av gnr 76 bnr 19. Fiksdal, offentlig ettersyn Vi viser til Deres oversendelse v/brev datert , samt til våre brev datert henholdsvis og Reguleringsplanen viser byggeområde for fritidsbosted med samme formålsfarge både innenfor og utenfor byggegrensen på 30 m mot riksvegen. Vegvesenet vil, i samsvar med tidligere uttalelse til melding om planoppstart, ikke godkjenne endring av eksisterende bygningsmasse mot riksvegen fra dagens bruk til hytte/fritidsbruk innenfor denne byggeforbudssonen. Vi ber i-~ om bestemmelsene klart beskriver at eksisterende bygningsmasse i byggeforbudssonen ikke kan endres eller utvides. :uke kai,. u l '!.-ctk J Åy?e / f y, 41 'dtt rug. Trafikksikkerhet og vegforvaltning Med hilsen /4d1 Kjetill Kjersem seksjonsleder LC^ i 0071,1' G1Gi ^ /Y - 1, C- ^a.o ^. ^,e %^r. g ^s Rolf Hoflandsdal Kopi: Møre og Romsdal fylke, HER Postadresse Telefon: Kontoradresse Statens vegvesen Telefaks: Fylkeshuset Region midt firmapost-midt@vegvesen. no 6404 MOLDE Fylkeshuset 6404 Molde Org.nr: Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: Telefaks:

167 Vestnes kommune Helland 6390 VESTNES Sakser. ^ U - 4 FEB, 2BBB VESTNES KOMMUNE Møre og Romsdal fylke Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:..._...._ _ / /924/IOMI/421.4/1535/76/19 Ivar-Ole Mittet, Vestnes kommune Reguleringsendring gnr76 bnrl9 - fråsegn ved offentleg ettersyn Møre og Romsdal fylke har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Planfagleg vurdering Vi påpeika ved oppstart at det kan vere vanskeleg å bruke det som er satt av til landbruksareal til hytteformål sidan området kjem innafor byggeforbodslinja til riksvegen. Derfor er det og unaturleg å omregulere heile dette arealet frå landbruksformål til byggeområde. Statens vegvesen har tidlegare signalisert at. dei ikkje godtar nybygging her, og dei ønskjer heller ikkje ei bruksendring av eksisterande bygningsmasse. Dersom vegvesenet no godtar ei bruksendring bør det presiserast i føresegn at tilkomsten frå riksvegen til desse bygningane må bli knytt til veg 1 i reguleringsplanen. Det er då mest naturleg at berre bygningskroppane får status som fritidsbustad. Konklusjon Byggeområdet mellom byggeforbodslinja og riksvegen bør framleis settast av til landbruksformål. Idar Mølsæter Plansamordnar vu,,.(91^ h Ø/ Ivar-Ole Mittet Spesialkonsulent Kopi: Statens vegvesen, Region midt Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon Telefaks: e-post: post@mrfylke.no

168 X X X Tegnforklaring: (PBL 25 Reguleringsformål) 1. Byggeområder Boligområde Forretning / Industri N Fritidsbustad / Naust offentlig bebyggelse almennyttig formål kombinert formål 2. Landbruksområde Jord- og skogbruk 3. Offentlige Trafikkområder Kjøreveg Gang-/sykkelveg Annen veggrunn Småbåthavn, Havn, Kai 4. Friområder Målestokk: Saksbehandling (siste) - Dato: SAK: Sign: Reguleringsplan for: Park, Turvei, Leik 5. Fareområder Flaum, Ras, Høyspenn 6. Spesialområder Kommunalteknisk anlegg Frisiktsone Bevaringsområder Friluftsområde (på land/i sjø) Klimavernsone Privat småbåthamn, landareal Privat småbåthamn, i sjø 7. Fellesområder Felles avkjørsel / sideareal Linjesymboler Plan-ID: 0096e1 Plangrense Formålsgrense Byggegrense Regulert tomtegrense Regulert senterlinje vei Frisiktlinje 1:1000 Smich N Plan-Dato: Fiksdal Iverbakken - endr.1 Y Y Y m VESTNES KOMMUNE Koord.sys.: UTM sone 32 basert på EUREF 89

169 VESTNES KOMMUNE Bygg og planarbeid REGULERINGSPLAN FOR Fiksdal Iverbakken endr.1 REGULERINGSFØRESEGNER Utkast: Plan- og bygningslova 1 GENERELLE FØRESEGNER Planområdet er avgrensa med plangrenser. Innanfor dette området skal alle tiltak vere i samsvar med reguleringskartet og desse føresegnene. Reglane i plan- og bygningslova om meldings- og søknadsplikt for tiltak i samsvar med godkjent reguleringsplan, gjeld fullt ut. Jfr. Kap XVI med tilhøyrande forskrifter. Det same gjeld plan- og bygningslova 74 pkt. 2 om estetikk. Dispensasjon Kommunen kan innanfor heimelen i plan- og bygningslova 7 godkjenne unnatak frå planen og føresegnene. 2 REGULERINGSFØREMÅL ETTER PBL 25 Byggeområde (pbl 25 pkt. 1): Offentleg trafikkområde (pbl 25 pkt. 3) Friområde (pbl 25 pkt. 4) Spesialområde (pbl 25 pkt. 6) Fritidsbustader Naust Køyreveg Park,Turvei, Leik Friluftsområde i sjø Friluftsområde på land Privat veg Privat veg, Anna vegareal Privat småbåthamn i sjø Privat småbåthamn på land 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 Fritidsbustader Fritidshus og andre bygningar kan oppførast med største byggehøgde på inn til 7,0 m. Samla utnyttingsgrad er sett til BYA = 0,3. Bygningar skal førast opp i tradisjonell byggeskikk og materialbruk. Ved val av materialar og farge skal det veljast overflater og farge som tek omsyn til natur og omgivnader. Blanke plater og overflater skal ikkje brukast. 1

170 Inne på eigen grunn skal det etablerast nødvendige parkeringsplassar. Det kan og førast opp anneks, uthus/garasje inne på tomta. Eksisterande bygningsmasse i byggeforbudssonen mot riksvegen RV 661 kan ikkje tas i bruk som hytte/fritidshus og kan ikkje endrast eller utvidast. 3.2 Naust Naust skal oppførast som frittståande enkelt naust eller i gruppe opp til 3 i tradisjonell byggeskikk og materialbruk. Naust skal ikkje ha meir enn ein 1 etasje. Tak skal vere mønetak, og takvinkel skal vere mellom 30 og 38 grader. Mellom byggegrense og sjø er det opent for fri ferdsel. 4 OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE 4.1 Køyreveg Dette omfattar del av eksisterande riksveg 661. Frisiktline i avkøyrsla er 4x61. Mellom frisiktline og køyreveg kan det ikkje plasserast eller plantast noko som er høgare enn 0,5 m. 5 SPESIALOMRÅDE 5.1 Friluftsområde Innanfor friluftsområde på land skal terreng og vegetasjon oppretthaldast, og skjøttast på ein slik måte at det opprettheld noverande karakter. I sjø kan det ikkje gjerast inngrep eller andre tiltak som hindrar fri ferdsel. 5.2 Privat veg Private vegar skal opparbeidast i samsvar med plankartet. Vegbreidda for veg 1 er 4,0 m inkl. skulder, medan dei andre vegane skal ha ei tilsvarande breidde på 3,0 m. Nødvendige skjeringar og skråningar skal leggast innanfor sidearealet. 5.3 Privat småbåthamn Privat småbåthamn kan etablerast og byggast ut innanfor dei viste formålsgrensene. Kablar, Vann, Avløp 6 FELLES Kablar til fritidshus, naust må gravast ned. Det er ikkje tillatt å legge vatn inn i naust. Utslepp av kloakk og urensa gråvann frå naust eller fritidsbustad til terreng eller sjøen er ikkje tillat. Fritidsbustader skal knyttast til offentleg kloakk (aust for planområde). 2

171 Utomhusareal Fyllingsarbeid Planar for nye bygg eller vesentlege ombyggingar skal også omfatte tomtearealet rundt bygget. Utomhusarealet skal ferdigstillast samtidig med bygget. Før kommunen gir byggeløyve kan det krevjast framlagt illustrasjonsplan i M 1:500 for utearealet. Før tiltak i sjø og Vassdrag kan gjennomførast, skal det gjevast løyve etter Lov om havner og farvann ( nr.51). Fyllingsarbeid i sjøen skal til kvar tid skje slik at det ikkje fører til forureining og tilslamming av sjøområda. Etter kulturminnelova 14 tredje ledd samt 8 annet ledd, er tiltakshavar pålagd aktsomheit- og meldeplikt ved mistanke om eller funn av kulturminne under arbeida. Vestnes,. ordførar 3

172 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 2008/762 Saksbehandlar: Sven Michaelis Dato: Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Godkjenning Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2008 Kommunestyret /2008 Administrasjonssjefen si innstilling I medhald av plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Gangveg Helset med tilhøyrande føresegner slik denne er vist på teikning og tekstdokument datert Saksprotokoll i Planutvalet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Planutvalet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: I medhald av plan- og bygningslova 27-2 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Gangveg Helset med tilhøyrande føresegner slik denne er vist på teikning og tekstdokument datert

173 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Målsetting: Målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av gangveg langs europavegen. Planområde Planområdet går fram av kartvedlegget. Planstatus Det er ikkje tidlegare utarbeid detaljplanar/reguleringsplanar for dette området. I gjeldande kommuneplan frå 2006, ligg det aktuelle området innanfor LNF - området (landbruk-, naturog friluftsområdet). Utforming av planen: Avgrensingane av dei ulike arealbrukskategoriane går fram av plankartet, og føresegnene gir reglar for utbygging og bruk. Arealoppgåve regulert område: Offentleg trafikkområde Kjøreveg 3,0 daa Gang- / sykkelveg 2,4 daa Annan veggrunn 10,1 daa Fellesområde Felles avkjørsel 0,9 daa Regulert areal totalt: 16,4 daa Omdisponert landbruksareal Fylldyrka jord 6,0 daa Lauvskog 3,2 daa Innmarksbeite 1,8 daa 11,0 daa Forslag til reguleringsplan for Gangveg Helset har vore ute til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova 27-1 pkt. 2. Frist for å kome med merknader til planforslaget var sett til Følgjande merknader er mottatt: 1. Møre og Romsdal fylke (vedlegg 1) I brevet av peikar Fylket på at dei etter synfaringa meiner det er potensial for funn av automatisk freda kulturminne langs trasèen. Dette inneber at det må gjennomførast ei mindre arkeologisk registrering i området. Registrering vart gjort i mai I august 2007 fekk kommunen levert rapporten frå registreringa (brev av ). Rapporten beskriv 2 arkeologiske funn langs traseen. Adm.sjefen har endra reguleringsplanen slik at eitt funn (sjakt 12) ligg utanfor plangrensa. Funn nummer 2 (sjakt 9) ligg tett inn til den planlagde gangvegen. På grunn av terrenget, som skrånar oppover frå vegen, var det ikkje muleg å finne alternativ trase for gangvegen. Det er på grunn av trafikktryggleiken heller ikkje aktuelt å legge gangvegen på andre sida av europavegen. Dette fordi dei aller fleste bustadhusa ligg på austsida av europavegen. Adm.sjefen søkte derfor om at kulturminne, funn nummer 2 (sjakt 9), vart frigjeve ved dispensasjon frå kulturminnelova (brev av ). I svaret på søknaden den går det fram at Riksantikvaren har behandla søknaden og sett krav til at det blir gjennomført ei mindre utgraving/undersøking i området før arbeidet med gang- og sykkelvegen kan startast. Kommunen kan godkjenne planen før denne undersøkinga er gjennomført, men

174 då må følgjande formulering takast inn i føresegnene: Før iverksetting av tiltak i høve til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Helset, Vestnes kommune, skal det gjennomførast ei arkeologisk undersøking av dei råka automatisk freda kulturminna (id , busettingsspor) i planområdet. Det skal takast kontakt med Møre og Romsdal fylke i god tid før tiltaket skal gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkinga kan fastsettast. Når planen er godkjent skal kommunen ta kontakt med Møre og Romsdal Fylke, ved kulturavdelinga, slik at dei kan planlegge og gjennomføre undersøkingane, slik Riksantikvaren krev. Kommentar: Føresegnene er endra i samsvar med krav frå Riksantikvaren. 2. Statens vegvesen Ingen merknader 3. Magnus Jonnson Han ønsker å bruke gang og sykkelvegen mellom bruk 38/7 og 38/1 som driftsveg. Samtidig gjer han merksam på at avkjørsla ved 38/31 bør opparbeidast som busshaldeplass fordi ein tilsvarande busshaldeplass alt eksisterer på motsatt side av europavegen. Kommentar: Adm.sjefen har sendt søknaden om bruk av gang- og sykkelvegen som driftsveg til Statens vegvesen. Samtidig vart saka om busshaldeplass drøfta telefonisk. I e-post frå svarte vegvesenet positivt til både driftsvegsøknaden og til forslaget om busslomme. Dersom gang - og sykkelvegen skal brukast som driftsveg må vegen teiknast med 4 m bredde. Planen er endra i samsvar med dette. Busslomma skulle også drøftast med busselskapet Fjord 1, før den vart teke inn i planen. I telefonsamtale av stilte Fjord 1 seg positiv til ny busslomme på denne strekninga (retning Åndalsnes). Busslomma er såleis også teken inn i planen. Vurdering: Det er ikkje reist motsegn til reguleringsforslaget. Med dei tilpassingane som er nemnt ovanfor, ligg det til rette for kommunal eigengodkjenning av reguleringsplanen. Administrasjonssjefen meiner at reguleringsplanen for Gangveg Helset kan eigengodkjennast. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Merkander-korrespondanse MR fylke 2 E136, busslomme og driftsveg - gnr 38 bnr 1 og gnr 38 bnr 7 - Helset 3 Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Føresegner 4 Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Plankart del nord 5 Reguleringsplan - Gang og sykkelveg Helset - Plankart del sør

175

176

177

178

179

180

181 Statens vedgvesen Page 1 of 1 Hei! Sender deg foreløpig kopi av vårt svarbrev, med forbehold om seksjonsleders underskrift.. Hilsen Rolf Hoflandsdal Vestnes kommune Sentraladministrasjonen 6390 VESTNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Rolf Hoflandsdal / / Nordmøre og Romsdal distrikt E136 i Vestnes kommune. Søknad om busslomme samt bruk av G/S-veg som driftsveg, gnr 38 bnr 1 og 7, Helset Viser til Deres oversendelse v/brev datert Plassering av ny nordgående busslomme bør for ordens skyld diskuteres med rutegående busselskap, før evt. inntegning på reguleringsplan. Busslomma må tilfredsstille vegnormalenes krav med hensyn til frisikt osv. Dersom gang- og sykkelvegen i tillegg skal benyttes som driftsveg mellom 38/1 og 38/7, må denne inntegnes med 4 m bredde på reguleringsplan. Trafikksikkerhet og vegforvaltning Med hilsen Kjetill Kjersem seksjonsleder Rolf Hoflandsdal file://\\vk-sak\dokumentlager$\prod\2008\04\23\5491.html

182 VESTNES KOMMUNE Bygg og planarbeid REGULERINGSPLAN FOR Gangveg Helset REGULERINGSFØRESEGNER Utkast: Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planområdet vert regulert til følgjande formål: 1 Offentleg trafikkområde (pbl 25 pkt. 3) Kjøreveg Gang- og sykkelveg/fortau Anna vegareal 2 Verknad av reguleringsplanen Etter at planen er vedtatt i medhald av pbl 27-2 er den bindande for alle tiltak som er nemnt i lova sine 81, 86a, 86b og 93 innafor planområdet. Det same gjeld frådeling til slike formål. Det kan ikkje gjennom private servituttar eller avtalar opprettast forhold som er i strid med gjennomføringa av planen. 3 Avvik og dispensasjon Avvik og endringar frå planen skal i hovudsak behandlast som reguleringsendring. Det faste utvalet for plansaker i kommunen kan, når konsekvensen av ei endring er svært avgrensa, vedta denne som mindre vesentleg. Jfr. pbl Det faste utvalet for plansaker i kommunen har mynde til etter pbl 7 å gje dispensasjon frå reguleringsplanen og desse føresegnene. Det er eit vilkår at det kan dokumenterast særlege grunnar for slikt avvik. 4 Fellesføresegner Etter kulturminnelova 14 tredje ledd samt 8 andre ledd, er tiltakshavar pålagt aktsemd og meldeplikt ved mistanke om eller funn av kulturminne under arbeida. 1